VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val justerare (majoriteten) Förslag till beslut Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - till justerare välja XX (majoriteten)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 2 Kommunen i korthet 2017 (KKIK) VON 2018/40 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Beslutsunderlag Madeleine Nyvalls Power Point presentation Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-16
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 3 Budgetuppföljning efter februari 2018 VON 2018/27 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen av den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2018 Bakgrund Förvaltningsekonom Kjell Alperud redovisar budget ekonomisk sammanställning per verksamhet för perioden februari 2018. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-16 Ekonomisk uppföljning februari 2018, förvaltningsekonom Kjell Alperud
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 4 Resultat internkontroll 2017 VON 2017/25 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna. Internkontrollplanen är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Arbetet med internkontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Internkontrollen har till syfte att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2017-03-09 Resultat internkontroll 2017
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 5 Besluts- och behörighetsattestanter 2018 VON 2018/39 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna besluts- och behörighetsattestanter 2018 Bakgrund Förteckningen över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innehåller information om vem som attesterar fakturor beroende på vilken verksamhet kostnaden berör. Förteckningen medför att varje enskild verksamhets kostnader blir tydligt fördelade. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-16 Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 6 Kvartalsrapport: hemtjänsttimmar VON 2017/42 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen av översikt av brukare, insatser och tidsåtgång inom hemtjänstverksamheterna Bakgrund Uppföljning av hemtjänsttimmar är grundläggande för att kunna följa kostnadsökningen inom hemtjänsten i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden ska följa utvecklingen inom hemtjänstverksamhet kontinuerligt. Uppföljningen är en viktig del i nämndens kvalitetsarbete. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-16 Powerpoint-material IT-samordnare Per Thulins presentation
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 7 Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme VON 2017/45 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera den muntliga informationen om friskvårdspeng och friskvårdstimme Bakgrund Vid nämndsammanträde 2017-11-14 informerade Annica Sjöman från personalkontoret om hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Ärendet återremitterades 2017-12-12. Ärendet utgick 2018-02-20 på grund av sjukdom. Beslutsunderlag Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme Utdrag 2017-12-12 Utdrag 2018-02-20 Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-09
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 8 Verksamhetsplan 2018 VON 2018/42 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta -godkänna verksamhetsplanen 2018 Bakgrund I kommunallagen anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i styrmodellen för Forshaga kommun beslutat övergripande hur den kommunala verksamheten ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att nå de mål som kommunfullmäktige har satt upp, fokus är på resultat. Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Resultat är graden av måluppfyllelse och resultatmått. Vård- och omsorgsarbetet styrs av många lagar och författningar samt nationella riktlinjer och rekommendationer. Vår verksamhetsplan utgår ifrån fem målområden för att uppnå visionen men också för att säkerställa lagkrav samt nationella riktlinjer. Målet är också att nå budget i balans. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förvaltningschef Marita Edlund Verksamhetsplan 2018, ur Stratsys.
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 9 Synpunkter och klagomål 2017 VON 2017/15 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta -notera informationen Bakgrund Det är av vikt att den enskilde får ett korrekt bemötande vid klagomål och snabb rättelse vid avvikelse. Genom uppföljning av avvikelser tydliggörs var det finns brister i rutiner vad som behöver förtydligas och utvecklas. Under 2017 kom det in åtta stycken synpunkter respektive klagomål. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-16 Presentation av synpunkter och klagomål 2017
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 10 Kurser och konferenser 2018 VON 2018/14 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - att Marita Edlund och Ing-Marie Fritzson deltar på Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen Beslutsunderlag Inbjudan till Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-16
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 11 Ej verkställda beslut kvartalsrapporter för sista kvartalet 2017 VON 2018/33 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-16
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 12 Delegationsbeslut VON 2018/32 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera delegeringsbeslut för perioden 2018-02-01-2018-02-28 Bakgrund Delegeringsbeslut under perioden 2018-02-01-2018-02-28 redovisas. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut under perioden 2018-02-01-2018-02-28 Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-16
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 13 Anmälda handlingar VON 2018/11 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2018-02- 13-2018-03-14 redovisas. Beslutsunderlag Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2018-02- 13-2018-03-14 Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-14
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 14 Muntlig information VON 2018/25 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein informerar om en Lex Sarah anmälan som ska skickas till IVO
Tjänsteskrivelse 2018-03-16 Kommunen i korthet 2017 (KKIK) VON 2018/40 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein Förvaltningssekreterare sangrid.von-zedtwitzliebenstein@forshaga.se Marita Edlund Vård- och omsorgschef Beslutsunderlag Madeleine Nyvalls Power Point presentation Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-03-16
Tjänsteskrivelse 2018-03-07 Budgetuppföljning 2018 VON 2018/27 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen av den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2018 Bakgrund Förvaltningsekonom Kjell Alperud redovisar budget ekonomisk sammanställning per verksamhet för perioden februari 2018. Marita Edlund Vård- och omsorgschef 054-17 20 65 marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-14 Ekonomisk uppföljning februari 2018, förvaltningsekonom Kjell Alperud Beslut skickas för kännedom till Områdeschefer
Utfall 2018-01 2018-02 Vård och omsorgsförvaltningen Februari Ackumulerat Helår Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget Äldreomsorgen 5054 Bemanningsenhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51010 Gem. äo/myndighetutövn 233,3 232,0 1,4 466,7 437,3 29,4 2 800,0 51012 Sjuksköterskor 1 040,3 1 131,9-91,6 2 080,6 2 153,4-72,9 12 483,4 51013 Hemtjänst 4 616,0 4 580,1 35,9 9 231,9 9 347,0-115,1 55 391,4 51015 Kommunrehabilitering 398,3 399,4-1,0 796,7 825,1-28,4 4 780,0 51016 Tekniska hjälpmedel 79,2 73,0 6,2 158,3 129,6 28,8 950,0 51019 Hemsjukvård MAS 33,3 56,4-23,0 66,7 80,6-13,9 400,0 51020 Dagverksamhet 116,7 114,9 1,8 233,3 236,2-2,8 1 400,0 51021 Anhörigstöd 39,2 47,7-8,6 78,3 95,1-16,8 470,0 51027 Vaktmästare ÄO 50,0 56,4-6,4 100,0 99,5 0,5 600,0 51041 Lintjärn äldreboende 2 018,1 1 869,3 148,8 4 036,1 3 797,7 238,5 24 216,8 51042 Ullerudsgården äldreboend 1 512,5 1 520,3-7,8 3 025,0 3 121,2-96,2 18 150,0 5111 Administration äldreoms 166,7 186,4-19,8 333,3 370,9-37,5 2 000,0 5113 Utbildning äldreomsorgen 20,8 0,0 20,8 41,7 4,4 37,3 250,0 5351 Öppen verksamhet 195,4 190,1 5,3 390,8 406,0-15,1 2 345,0 5352 Gårdsråden 7,1 0,0 7,0 14,2 0,2 13,9 85,0 5353 Trygghetslarm -36,3-36,4 0,0-72,7-72,3-0,4-436,0 Summa 10 490,5 10 421,4 69,0 20 980,9 21 031,7-50,8 125 885,6
Utfall 2018-01 2018-02 Vård och omsorgsförvaltningen Februari Ackumulerat Helår Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget LSS 51030 Socialpsykiatri 395,0 392,6 2,4 790,1 805,0-14,9 4 740,4 5131 Gruppbostäder LSS 2 075,0 2 136,1-61,1 4 150,0 4 523,5-373,5 24 900,0 5135 Daglig verksamhet LSS 625,0 691,4-66,4 1 250,0 1 429,7-179,6 7 500,1 51361 Gem kostn LSS avd 295,8 292,2 3,6 591,7 591,2 0,5 3 550,0 51374 Personlig assistans 783,3 694,3 89,0 1 566,7 1 397,4 169,3 9 399,9 51375 Personlig ass Privat 532,7 562,8-30,2 1 065,3 1 080,8-15,4 6 391,9 51391 Avlösarservice 12,5 4,1 8,4 25,0 7,8 17,2 150,0 51392 Familjehem/Elevhem 16,7 14,0 2,6 33,3 24,5 8,9 200,0 51393 Ledsagarservice 23,3 18,0 5,3 46,7 47,8-1,2 280,0 51394 Kontaktperson 166,7 155,0 11,7 333,3 306,1 27,2 2 000,0 51395 Korttidsvistelse 166,7 139,3 27,4 333,3 373,2-39,8 2 000,0 Summa 5 092,7 5 099,9-7,2 10 185,4 10 586,8-401,5 61 112,3
Utfall 2018-01 2018-02 Vård och omsorgsförvaltningen Februari Ackumulerat Helår Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget 1040 Vård- och omsorgsnämnd 45,8 41,1 4,7 91,7 91,1 0,5 550,0 5051 Vård/omsorgskontoret 428,8 526,1-97,4 857,5 881,0-23,5 5 145,0 51000 Äldreomsorg ofördelat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5122 Avskrivningar 89,8 93,4-3,6 179,6 187,0-7,3 1 077,7 5301 Färdtjänst 190,7 192,2-1,5 381,3 363,0 18,3 2 288,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 100,0 100,0 0,0 200,0 200,0 0,0 1 200,0 Summa 855,1 952,9-97,9 1 710,1 1 722,1-12,0 10 260,7 Summa Vård- och omsorgsförvaltningen 16 438,2 16 474,2-36,0 32 876,4 33 340,7-464,2 197 258,6
Utfall 2018-02 Vård och omsorgsförvaltningen VÅRD- OCH OMSORG feb-17 feb-18 Ack 2017 Ack 2018 Äldreomsorg Beviljade hemtjänsttimmar 11 768 10 676 24 613 22 169 varav SOL 8 498 7 678 17 791 15 931 varav HSL 3 270 2 998 6 822 6 238 Utförda hemtjänsstimmar 7 532 7 326 16 192 15 182 varav SOL 5 564 5 420 12 072 11 241 varav HSL 1 968 1 906 4 120 3 941
Utfall 2018-02 Vård och omsorgsförvaltningen Nettokostnader (Tkr) Utfall 2017 Budget 2018 Prognos Avvikelse VON 199 367 197 259 203 491-6 233 varav hemtjänst 55 371 55 391 57 258-1 867 varav SÄBO 42 848 42 367 42 679-313 varav LSS 63 143 61 112 64 864-3 752 Lönekostnader (Tkr) Bokfört senaste månaden innevarande år Bokfört motsvarande period föregående år Bokfört från årets början tom senaste månaden Bokfört motsvarande period föregående år Årsbudget Helårsprognos Avvikelse VON 16 165 15 491 32 831 30 923 195 231 200 209-4 978 varav hemtjänst 4 643 4 645 9 449 9 102 56 141 58 794-3 578 varav SÄBO 3 263 3 144 6 596 6 242 39 273 40 400-1 128 varav LSS 5 977 5 657 12 350 11 371 72 712 75 263-2 551
Utfall 2018-02 Vård och omsorgsförvaltningen Hela budgeten är fördelad rakt över året och 1/12 redovisas som budget varje månad Kostnad för klimatkompensation för 2017 har belastat februari med cirka 69 KSEK I budgeten ingår inte ramjustering för höjda sociala avgifter, preliminärt kommer 800 KSEK tillföras för hela 2018 I prognosen ingår höjningen av sociala avgifter I prognosen ingår inte löneökningar 2018
Prognosuppföljning 2018-02 Utfall 2017 199,4 KSEK Justering PO 2018 0,8 KSEK Justering löneläge 2017/2018 1,3 KSEK Kostnadsökning färdtjänst 0,5 KSEK Prishöjning extern placering 0,5 KSEK 2017 års resultat uppräknat till 2018 202,5 KSEK Prognos 2018 203,5 KSEK Kostnadsökning mot 2017 1,0 KSEK Budget 2018 197,3 KSEK Prognos avvikelse mot budget -6,2 KSEK
Tjänsteskrivelse 2018-03-09 Internkontrollplan VON 2017/25 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna. Internkontrollplanen är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Arbetet med internkontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Internkontrollen har till syfte att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Linus Andersson Förvaltningssekreterare 054-17 20 52 linus.andersson@forshaga.se Marita Edlund Förvaltningschef vård och omsorg Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2017-03-09 Resultat internkontroll 2017
Tjänsteskrivelse 2018-03-16 Besluts- och behörighetsattestanter 2018 VON 2018/39 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna besluts- och behörighetsattestanter 2018 Bakgrund Förteckningen över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innehåller information om vem som attesterar fakturor beroende på vilken verksamhet kostnaden berör. Förteckningen medför att varje enskild verksamhets kostnader blir tydligt fördelade. Marita Edlund Vård- och omsorgschef 054-17 20 65 marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-03-16 Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Beslut skickas för verkställighet till Förvaltningschef, Områdeschefer, Enhetschefer
1 (15) Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde - verifikat Beslut i Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-22 d:\modules\document Converter by Formpipe\App_Data\Batch\Batch_9bd14140-886e-4875-966c-682607836810\Förteckning attestanter 2018.doc
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ansvar: Vård- och omsorgschef 7000 1040- Alla inom förvaltningen 9203 förekommande verksamhetskoder Vård- och omsorgschef Områdeschef 7780 Förvaltningssekr /ekonom/ek.ass 2 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7010 5131 Gruppbostäder LSS Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 7010 51041 Lintjärn särskilt boende 7010 51021 Anhörigstöd Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 7010 51027 Vaktmästare Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 3 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7011 5135 Daglig verksamhet Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 7011 51374 Personlig assistans Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 7011 51395 Korttidsvistelse Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 4 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7012 51374 Personlig assistans Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 7012 51375 Personlig assistans Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 5 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7710 51013 Hemtjänst Enhetschef Enhetschef 7720/ Enhetschef 7760 7710 5352 Gårdsråd Enhetschef Enhetschef 7720/ Enhetschef 7760 7710 5353 Trygghetslarm Enhetschef Enhetschef 7720/ Enhetschef 7760 Assistent Äo Assistent Äo Assistent Äo Assistent Äo Assistent Äo Assistent Äo 6 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7720 51013 Hemtjänst Enhetschef Enhetschef 7710/ Enhetschef 7760 7720 5351 Öppenverksamhet Enhetschef Enhetschef 7710/ Enhetschef 7760 Assistent Äo Förvaltningssekr Assistent Äo Förvaltningssekr 7 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod 7730 51042 Ullerudsgården särskilt boende Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Enhetschef Områdeschef 7780 Assistent Äo Förvaltningssekr 8 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7740 51019 Hemsjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård- och omsorgschef Förvaltningssekr Assistent äo 9 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7750 51030 Socialpsykiatri Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 5111 Administration Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 5131 Gruppbostad LSS/psykiatri Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 51361 LSS Gemensam avd Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 51374 Personlig assistans Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 51391 Avlösarservice Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 51392 Familjehem/Elevhem Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 51393 Ledsagarservice Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 51394 Kontaktperson Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 5351 Öppen verksamhet Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 7750 5353 Trygghetslarm Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 10 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7760 51013 Hemtjänst Enhetschef Enhetschef 7710/ Enhetschef 7720 7760 51020 Dagverksamhet Enhetschef Enhetschef 7710/ Enhetschef 7720 Assistent Äo Förvaltningssekr Assistent Äo Förvaltningssekr 11 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7770 51041 Lintjärn särskilt boende Enhetschef Områdeschef 7780 Assistent Äo Förvaltningssekr 12 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod 7780 51010 Biståndsbedömare/gem. kostn äo Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo 7780 51013 Hemtjänst Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo 7780 51041 Lintjärns äldreboende Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo 7780 51042 Ullerudsgårdens äldreboende Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo 7780 5113 Utbildning Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo äldreomsorgen 7780 51361 Gem kostn LSS Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo 13 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 7790 51012 Sjuksköterskor HSL-chef Enhetschef Assistent Äo Förvaltningssekr 7790 51015 Kommunrehabilitering HSL-chef Enhetschef Assistent Äo Förvaltningssekr 7790 51016 Hjälpmedel HSL-chef Enhetschef Assistent Äo Förvaltningssekr 14 (15)
Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant bokföringsorder redovisning och 7000-7999 1040-9203 Alla inom förvaltningen förekommande verksamhetskoder budget Ersättare Behörighetsattestant Förvaltningsekonom Förvaltningssekr/ Ekonomiassistent 15 (15)
Tjänsteskrivelse 2018-03-16 Kvartalsrapport: hemtjänsttimmar VON 2017/42 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen av översikt av brukare, insatser och tidsåtgång inom hemtjänstverksamheterna Bakgrund Uppföljning av hemtjänsttimmar är grundläggande för att kunna följa kostnadsökningen inom hemtjänsten i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden ska följa utvecklingen inom hemtjänstverksamhet kontinuerligt. Uppföljningen är en viktig del i nämndens kvalitetsarbete. Marita Edlund Vård- och omsorgschef 054-17 20 65 marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-03-16 Powerpoint-material IT-samordnare Per Thulins presentation Beslut skickas för kännedom till Förvaltningsledning vård och omsorg Enhetschefer hemtjänst vård och omsorg
1 Antal brukare = Antal brukare som (enligt besöksplan) haft insatser från hemtjänst någon gång under månaden
300 250 200 150 100 50 Antal brukare per månad (dag), årsjämförelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 0
300 250 200 150 100 50 Antal brukare per månad (natt), årsjämförelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 0
120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Antal brukare per hemtjänstenhet och månad (dag) 0-1-2 3-4 5-6
2 Beviljade insatser = Insatser som ligger i gällande hemtjänstbeslut samt delegerad hemsjukvård, hela eller del av månaden Arbetsmoment = Antal gånger de olika insatserna har utförts av hemtjänstpersonalen hos brukare (enligt planering i TES)
3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Beviljade insatser per månad (dag) SOL SOL+HSL 0
3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Beviljade insatser per månad (natt) SOL SOL+HSL 0
400 350 300 250 200 150 100 50 Arbetsmoment per brukare och månad (dag) Insatser per månad 0
350 300 250 200 150 100 50 Arbetsmoment per brukare och månad (natt) Insatser per månad 0
30000 25000 20000 15000 10000 5000 Antal besök Insatser per månad 0
2 Kontinuitet = Antal hemtjänstpersonal som besökt brukarens hem under en månad
30 25 20 15 10 5 Kontinuitet, personal/brukare (dag) Insatser per månad 0
Tjänsteskrivelse 2018-03-07 Uppföljning av sjukfrånvaro 2017 VON 2017/45 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera den muntliga informationen om friskvårdspeng och friskvårdstimme Bakgrund Vid nämndsammanträde 2017-11-14 informerade Annica Sjöman från personalkontoret om hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Ärendet återremitterades 2017-12-12. Ärendet utgick 2018-02- 20 på grund av sjukdom. Marita Edlund Vård- och omsorgschef 054-17 20 65 marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme Utdrag 2017-12-12 Utdrag 2018-02-20 Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-02-12
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokollsutdrag 2018-02-20 1(1) 12 Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme VON 2017/45 Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar - ärendet utgår på grund av sjukdom Bakgrund Vid nämndsammanträde 2017-11-14 informerade Annica Sjöman från personalkontoret om hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Ärendet återremiteras 2017-12-12 för vidare beredning. Beslutsunderlag Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme Vård- och omsorgsnämnden (2017-12-12 VON 102) Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-02-12 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokollsutdrag 2017-12-12 1(1) 102 Information om friskvårdspeng och friskvårdstimme VON 2017/45 Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar - återemittera ärendet till förvaltningen Bakgrund Vid nämndsammanträde 2017-11-14 informerade Annica Sjöman från personalkontoret om hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Beslutsunderlag Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2017-12-06 Beslutet skickas för verkställighet till: Vård- och omsorgsförvaltningen Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokollsutdrag 2017-11-14 1(1) 89 Information: sjukfrånvaro VON 2017/45 Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar - notera den muntliga informationen om sjukfrånvaroläget inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden - uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme Yrkande Anders Ljungsten (M) yrkar att uppdra åt förvaltningen att vid nästa nämnd redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Propositionsordning Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med Anders Ljungstens (M) yrkande och finner att så är fallet. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-04-11 att till förvaltningen uppdra följa upp sjukfrånvaron inom vård och omsorg en gång i halvåret för 2017. Annica Sjöman från personalkontoret informerar nämnden hur personalkontoret och vårdoch omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Sjukfrånvaron mäts i procent av den tid som de anställda skulle ha arbetat under mätveckan om de inte varit sjuka. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Linus Anderssons tjänsteskrivelse, 2017-11-06 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 2018-03-12 Verksamhetsplan 2018 VON 2018/42 Förslag till beslut -godkänna verksamhetsplanen 2018 Bakgrund I kommunallagen anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i styrmodellen för Forshaga kommun beslutat övergripande hur den kommunala verksamheten ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att nå de mål som kommunfullmäktige har satt upp, fokus är på resultat. Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Resultat är graden av måluppfyllelse och resultatmått. Vård- och omsorgsarbetet styrs av många lagar och författningar samt nationella riktlinjer och rekommendationer. Vår verksamhetsplan utgår ifrån fem målområden för att uppnå visionen men också för att säkerställa lagkrav samt nationella riktlinjer. Målet är också att nå budget i balans. Marita Edlund Vård- och omsorgschef 054-17 20 65 marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förvaltningschef Marita Edlund Verksamhetsplan 2018, ur Stratsys. Beslut skickas för kännedom till Områdeschef Enhetschefer
Tjänsteskrivelse 2018-03-16 Kurser och konferenser 2018 VON 2018/14 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - att Marita Edlund och Ing-Marie Fritzson deltar på Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein Förvaltningssekreterare sangrid.von-zedtwitzliebenstein@forshaga.se Marita Edlund Vård- och omsorgschef Beslutsunderlag Inbjudan till Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-03-16
Tjänsteskrivelse 2018-03-07 Anmälda handlingar 2018 VON 2018/11 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2018-02-13-2018-03-14 redovisas. Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein Förvaltningssekreterare sangrid.von-zedtwitzliebenstein@forshaga.se Marita Edlund Vård- och omsorgschef Beslutsunderlag Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2018-02-13-2018-03-14 Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-03-14