2013-05-16 kl 17:30 HSBs Bostadsrättsförening Friggagatan Sid 1/1 Dagordning för konstituerande styrelsesammanträde 16 maj 2013 1. Mötet öppnas 2. Val av mötets ordförande 3. Val av sammanträdessekreterare 4. Val av justerare 5. Godkännande av dagordning 6. Presentation av styrelseledamöter och genomgång av styrelsens arbete 7. Styrelsens konstituering 8. Val av firmatecknare, två i förening 9. Beslut om attestberättigande 10. Fördelning av arvoden 11. Dag och tid för styrelsesammanträden 12. Föreningens nomineringar till fullmäktige HSB Göteborg 13. Anmälan till Bolagsverket och HSB föreningsregister. 14. Övriga frågor 15. Sammanträdet avslutas
Protokoll, konstituerande styrelsesammanträde 16 maj 2013 Närvarande: Swante Gustafsson, Ingemar Sjöstedt, Arne Holgersson, Lars Nilsson, Sven Cristea, Annett Bawel, Ulf Selstam, Carl Bergström samt Jan Olderin Ej närvarande: - 1. Mötets öppnande Swante Gustafsson förklarade mötet öppnat 2. Val av mötets ordförande Valdes Swante Gustafsson 3. Val av sammanträdessekreterare Valdes Ulf Selstam 4. Val av justerare Valdes Annett Bawel samt Lars Nilsson 5. Godkännande av dagordning Den presenterade dagordningen godkändes 6. Presentation av styrelseledamöter och genomgång av styrelsens arbete A: Ingen förändring. 7. Styrelsens konstituering Mötet beslöt att inom sig konstituera följande: Ordförande: Swante Gustafsson V. Ordförande: Ingemar Sjöstedt Sekreterare: Ulf Selstam Ekonomiansvarig: Sven Cristea Ledamot: Lars Nilsson Ledamot: Arne Holgersson Ledamot: Carl Bergström, Ledamot: Annett Bawel 8. Val av firmatecknare, två i förening Valdes: Sven Cristea, Swante Gustafsson, Anette Bawel, Ingemar Sjöstedt
9. Beslut om attestberättigande Beslöts att Swante Gustafsson har betalningsattest såsom ordförande. I hans ev frånvaro kan Vice Ordförande attestera Beslöts att Sven Cristea har sakattest såsom ekonomiansvarig: Avtal, inköp Sven Cristea åtar sig att kontakta ansvarig inköpare i den mån inköpet inte avser ett rullande avtal eller större projekt med fastpris. 10. Fördelning av arvoden Fördelning av styrelsearvoden skall ske enligt bilaga 1 11. Dag och tid för styrelsesammanträden Dag och tid för styrelsesammanträden har varit andra tisdagen varje månad förutom Juli. Beslöts att fortsätta med detta under 2013 12. Föreningens nomineringar till fullmäktige HSB Göteborg Ordförande samt Vice Ordförande. Övriga i styrelsen såsom suppleanter 13. Anmälan till Bolagsverket och HSB föreningsregister. Ombesörjs av Jan Olderin 14. Övriga frågor Inga 15. Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarade mötet avslutat Vid protokollet. Justeras Ulf Selstam Annett Bawel Lars Nilsson Swante Gustafsson
Bilaga till protokoll från konstituerande styrelsemöte 2013-05-16 Beslut om fördelning av styrelsearvoden verksamhetsåret 2012, tagit vid konstituerande styrelsemöte 2013-05-16. Enligt årsstämmans beslut 2013-05-15 skall styrelsens arvode för 2013 bestå av 4 st. prisbasbelopp á 44 500 kr dvs. 178 000 kr. Styrelsen består av 8 personer samt en HSBrepresentant som arvoderas av HSB Göteborg. Årets arvode skall således fördelas på totalt 8 personer. Styrelsen har 2013-05-16 beslutat att arvodet skall fördelas enligt följande: Ordföranden får ett fast grundarvode på 36 000 kr/år. Vice ordförande får ett fast grundarvode på 20 000 kr/år. Övrig 6 styrelsemedlemmar får ett fast grundarvode på 12 000 kr/år (6 x 12 000 = 72 000 kr) Resterande 50 000 kr (178 000-36 000 20 000-72 000) fördelas på samtliga 8 styrelsemedlemmar i relation till hur många styrelsemöten de deltagit i under verksamhetsåret. Antalet styrelsemöten per år är 11. Om alla styrelsemedlemmar (8 st.) deltar varje gång (11 x 8 = 88) kommer varje styrelsemedlem att erhålla 50 000/88 = 568 kr/sammanträde, d.v.s. för varje styrelsemedlem totalt 6 248 kr/år. Men om någon uteblir från något styrelsesammanträde fördelas dennes 568 kr på övriga deltagande mötesdeltagare. Fördelningen av 50 000 kr görs vid verksamhetsårets slut genom att sammanräkna totala antalet individuella deltagarmöten och fördela summan (50 000 kr) på dessa. Utöver ovanstående skall enligt stämmobeslutet utgå en ersättning för deltagande i styrelsemöte med 750 kr/gång. Motivet för detta beslut om fördelning av arvodet grundas på att ansvar och engagemang skall belönas. Deltagande i styrelsemöten är en av få parametrar som relaterar till detta och därför har en del av arvodet fördelats på detta sätt. Utöver ovanstående av föreningsstämman beslutat arvode, utgår ett sammanträdesarvode på 750 kr/möte och deltagare. Om alla styrelsemedlemmar deltar i samtliga styrelsemöten så utgår således följande totala ersättning till styrelsemedlemmar verksamhetsåret 2013: Ordförande: Vice ordförande Övriga 36 000 + 11 x 568 + 11 x 750 = 50 498 kr/år 20 000 + 11 x 568 + 11 x 750 = 34 498 kr/år 12 000 + 11 x 568 + 11 x 750 = 26 498 kr/år Detta årsarvode ökar eller minskar således beroende på deltagandefrekvensen. Utöver ovanstående arvode utgår ersättning med 300 kr för varje deltagande i expeditionstid (onsdagar kl 18 19) och vid uppdrag som kontainervakt. Styrelsen för HSB Brf Friggagatan
Förslag till konstituerande styrelsemöte 2013-05-16 Ansvarsområden för HSB Brf Friggagatans styrelse verksamhetsåret 2013 Huskroppen Teknik Kontrakt Information Dokumentering Ekonomi Vice ordförande Ordförande Expedition Arne Lars Carl Ulf Annett Sven Ingemar Swante Jan Byggnaden Ventilation Butiker Protokoll Arkiv/register Budget Ansvarsfrågor Leda styrelsen Medlemskontakt Underhåll hus Värme Lokaler FriggaInfo Lås-Nycklar Redovisning Projekt/avtal Medlemsinfo Expedition/brevlåda Garage Sanitet Förråd Websida Tele/Bredband Fakturor Försäkring HSB-kontakt Utskick-Anslag Tvättstugor Hissar Altaner Anslag/Info TV-frågor Kapitalhantering Nybyggnad Utbildning GFS-kontakt El Sophantering Restantier Attester Uthyrning Namn Startår Bakgrund Email Telefon Annett Bawel 2006 Rektor gymnasieskola bawel@spray.se 0733-65 00 20 Ingemar Sjöstedt 2006 Marknadsföring, ingenjör mail@sjostedt.nu 0703-10 31 07 Swante Gustafsson 2008 Marknadsföring swante@telia.com 0701-85 76 07 Sven Cristea 2009 Revisor, ekonom sven.cristea@gmail.com 0761-13 07 87 Carl Bergström 2010 Jurist, åklagare carl.bergstrom@ekobrottsmyndigheten.se 0708-44 00 17 Ulf Selstam 2011 Media ulf@selda.se 0704-50 86 40 Lars Nilsson 2012 Företagsledare lars@ventab.se 0709-62 76 25 Arne Holgersson 2012 Byggnadsarbetare arne.031.165584@telia.com 0702-79 08 15? 2013 HSB-representant?? Jan Olderin (adjungerad) Förtroendeman Brf Frg brf@friggagatan.se 0704-17 61 05 Pågående projekt maj 2013 Gårdsplanens tätningsskikt, ny gårdsplan (SG, IS) Takaltaner, nybyggnad (SG, CB, IS) Ventilation Låsinväst, OVK-mätningar (SG, LN) Sophantering, nya krav nya regler (SG) Grillplatsen (AB, US) Låsinvästs lokal nya lägenheter (SG, IS, LN) Barekolokalen (SG, IS) Balkonger Odinsplatsen (IS)