Tid och plats 2017-05-18 - Folkets hus, Götetorpssalen, 13:00-17:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) till kl. 15:30, 58-64, 66-69 Anita Gustafsson (M) Michael Hamberg (L) Lena Lindström (KD) från kl. 13:50, 63-65, 69-73 Lillemor Larsson (V) ersätter Lennart Eriksson (V) 63-65, 70-73 Peter Berglund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Övriga närvarande Inger Elgemark, enhetschef funktionsstöd Monica Björk, boendestödjare Per Söderberg, förvaltningschef Helén Bergman, förvaltningssekreterare Utses att justera Margareta Ivarsson Justeringens plats och tid Folkets hus Skoghall, 2017-06-01 Underskrifter Sekreterare... Helén Bergman Paragrafer: 58-73 Ordförande Justerande... Solweig Gard Margareta Ivarsson ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-05-18 Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2017-06-01 Datum för anslags nedtagande Socialnämnden 2017-06-23 Underskrift... 1
Socialnämnden 2017-05-18 Innehållsförteckning Ärende 58 Godkännande av dagordning 3 59 Redovisning av 4 delegeringsbeslut 60 Verksamhetsbesök 5 psykiatri/boendestöd 61 Öppna jämförelser, Hammarö 6 kommun 62 Återkoppling LOV 7 63 Ramminskning för budget 2017 2017/121 8 64 Budget 2018 2017/97 9 65 Nämndmål 2018 2017/90 10 66 Motion om att utreda 2017/25 11 möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet 67 Länsöverenskommelse om 2017/104 12 samverkan 2017 68 Barnahus Värmland 2017/117 13 69 Alternativa boendeformer 2017/131 14 70 Tertialrapport 15 1/Budgetuppföljning april 71 Verksamhetsrapport 16 72 Övrigt 17 73 Rapporter 18 atur 2
SN 58 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 3
SN 59 Redovisning av delegeringsbeslut Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Redovisning av delegeringsbeslut från biståndsverksamheten utgår. Delegeringsbeslut uttagna från verksamhetssystemen omsorg VO, omsorg LSS och Treserva IFO för perioden 2017-04-01 till och med 2017-04-30 gällande: Individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd Individ- och familjeomsorg, övrigt bistånd Äldreomsorg LSS Faderskap Anställningsbevis Arbetsutskottets protokoll 2017-04-12 2017-04-18 2017-04-19 2017-04-20 2017-05-04 2017-05-11 2017-05-15 4
SN 60 Verksamhetsbesök psykiatri/boendestöd Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner redovisningen. Inger Elgemark, enhetschef funktionsstöd, och boendestödjare Monica Björk deltar och redovisar sin verksamhet. Muntligt 5
SN 61 Öppna jämförelser, Hammarö kommun Ärendet utgår och tas upp i augusti. 6
SN 62 Återkoppling LOV Socialnämndens beslut Socialnämnden tackar för informationen. Förvaltningschef Per Söderberg informerar om hur arbetet med införande av LOV sedan beslut togs i ärendet. Muntligt 7
SN 63 2017/121 Ramminskning för budget 2017 Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen Socialnämnden godkänner förslag på ramminskningar 2017, och beslutar att: 1. Åtgärder för resterande besparing sker vid externa placeringar och hemtjänsten. Förvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av hemtjänsten och särskilt boendes kostnader. 2. Resurser ska omfördelas för att dagverksamheten för äldre samt LSS ska kunna drivas fortsättningsvis vid samtliga redan befintliga verksamheter, trots sparbeting på 0,5 åa. Efter mars månads budgetuppföljning är socialnämndens budget obalanserad, underskott uppgående till 1 651 tkr. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på besparingsåtgärder som motsvarar 1 405 tkr. Därutöver kommer åtgärder vidtas för att balansera kostnaderna för externa HVB-placeringar, personalkostnader samt för HSLenhetens budgetunderskott. Tjänsteskrivelse 2017-04-24 Budget 2017, ramminskningar Budgetuppföljning 2017-03-31 Yrkande Michael Hamberg (L) yrkar att installationskostnaden på larm för äldre ska tas bort. Beslutsgång Ordförande Solweig Gard (S) föreslår att nämnden ajourneras när ärendet föredragits. Ajournering genomförs mellan kl. 14.35-14.45. Ordförande Solweig Gard (S) ställer proposition på Michael Hambergs (L) yrkande avseende installationskostnaden för larm, och finner att nämnden avslår yrkandet och att avgiften för installation ska kvarstå enligt förvaltningens ursprungliga förslag. Kommunstyrelsen 8
SN 64 2017/97 Budget 2018 Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 1. Att godkänna förslag på ramminskningar om totalt 3 505 tkr, 2. Att godkänna äskande av medel gällande utökning av verksamhet om totalt 12 000 tkr, samt 3. Att godkänna investeringar avseende budgetåret 2018 om totalt 16 625 tkr. För att erhålla en balanserad budget per 2018-12-31 kommer Hammarö kommun, exkl bolagen, behöva minska de ekonomiska ramarna med ca 10 000 tkr. Socialnämndens preliminära budgetram 2018 uppgår till 260 203 tkr, 3 505 tkr lägre än årets budgetram. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på besparingar inom Socialnämndens verksamhetsområde som ger en minskad budgetram på 3 505 tkr. Med anledning av den demografiska utvecklingen, att befolkningen blir äldre och därmed behöver mer insatser från socialförvaltningens äldreomsorg, ger kostnadsökningar. Denna ökning beräknas motsvara ca 4 000 tkr under 2018. Övriga förändringar inom verksamheten, inkluderande psykiatriboende, utveckling av Goda arbetsvillkor samt fortsättning av ESFprojektet Värmlands framtid, beräknas ge en kostnadsökning på ytterligare 8 000 tkr. Socialnämnden äskar om totalt 12 000 tkr för dessa förändringar. Socialnämnden äskar om 16 625 tkr i investeringsmedel för budgetåret 2018. Tjänsteskrivelse 2017-04-24 Kommunstyrelsen 9
SN 65 2017/90 Nämndmål 2018 Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förslag till nämndmål 2018. Socialnämndens mål för 2018 gås igenom. Nämndmål 2018 Kommunstyrelsen 10
SN 66 2017/25 Motion om att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då socialförvaltningen inte kan påverka kvinno- och mansjourens sätt att informera om sina respektive verksamheter. Sverigedemokraterna i Hammarö kommun har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet. Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås. Tjänsteskrivelse 2016-08-09 Motion om att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet, 2016-10-16 Kommunstyrelsen 11
SN 67 2017/104 Länsöverenskommelse om samverkan 2017 Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna länsöverenskommelsen och samverkansrutinen. Region Värmland har i samverkan med kommun och landsting tagit fram en länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård. Förvaltningen anser att dokumentet är bra i dess helhet, men bör kompletteras med bland annat ett förtydligande kring barnrättsperspektivet. Tjänsteskrivelse 2017-04-26 Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård Kommunstyrelsen 12
SN 68 2017/117 Barnahus Värmland Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna socialförvaltningens förslag på att utöka antalet samordnartjänster från 1,5 till 2,0 och förordnar denna förändring samt att den sker från och med 2017-07-01. Barnahus Värmland har lagt fram ett förslag på att utöka antalet samordnarfunktioner inom verksamheten, från 1,5 till 2,0 samordnarfunktioner. I och med den utökningen ges bättre möjligheter att ge stöd vad gäller till exempel hedersrelaterat våld. Socialförvaltningen förordnar denna förändring samt att den sker från och med 2017-07-01. Tjänsteskrivelse 2017-04-26 Barnahus Värmland verksamhetsbeskrivning 2017 Ekonomisk fördelning Underlag till tjänsteskrivelse att utöka samordnare Barnahus Värmland till 2,0 Tilläggsavtal Barnahus Värmland Kommunstyrelsen 13
SN 69 2017/131 Alternativa boendeformer Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag på alternativa boenden i Hammarö kommun, samt förslag på uppdelning av ansvarsområden och prisnivåer. Utifrån att det idag finns ett omfattande behov av lägenheter till socialförvaltningens målgrupp föreslås att alternativa boendealternativ tillskapas. Tjänsteskrivelse 2017-05-17 Fastigheter, lägenheter alternativa boendeformer, ansvarsområden och prisnivå Kommunstyrelsen 14
SN 70 2017/134 Tertialrapport 1/Budgetuppföljning april Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 och äskar medel för 2017 om totalt 2 000 tkr. Efter fyra månader har socialnämnden ett budgetunderskott på 2 491 tkr. Eventuella åtgärder för att komma i ram består av föreslagna ramminskningar som är beräknade att genomföras ungefär vid halvårsskiftet 2017 och kostnadsminskningarna motsvarar 1 405 tkr. Utifrån det ovan nämnda samt övriga förslag på åtgärder för att minska kostnaderna under 2017, är socialnämndens budgetprognos för 2017-2 000 tkr. För att erhålla en balanserad budget 2017 kommer socialnämnden behöva minska verksamheten med ytterligare åtta årsarbetare. Inför detta år genomförde socialnämnden förändringar i verksamheten som motsvarar ca 12 000 tkr. Bedömningen görs att en neddragning på åtta årsarbetare idag inte är möjlig för att upprätthålla en bärande verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde. Utifrån det äskar socialnämnden om 2 000 tkr från kommunfullmäktige för att erhålla en balanserad budget 2017. Budgetuppföljning april 2017 Tertialrapport 1: Uppföljning per 30 april 2017 Kommunstyrelsen 15
SN 71 Verksamhetsrapport Socialnämndens förslag till Socialnämnden godkänner rapporten. Förvaltningen sammanställer varje månad en rapport över hela förvaltningen. Rapportens syfte är att ledamöterna lättare ska kunna följa de olika verksamheterna. Nämnden diskuterar verksamhetsrapportens uppbyggnad och önskar att vid nästkommande sammanträde få redovisat aktuell kösituation 2015-2016 i tabellen, samt en redovisning av statistik över sjukfrånvaron. Det efterfrågas också att förvaltningen tillser att tabellen över handikappomsorg/lss fylls i med aktuella siffror och information. Verksamhetsrapport april 2017 16
SN 72 Övrigt - Michael Hamberg (L) lyfter att de senaste nämndsammanträdena inte finns publicerade på webbplatsen för allmänheten. Förvaltningen ska tillse att detta ordnas. - Nämnden diskuterar styrgruppen för nya särskilda boendet. 17
SN 73 Rapporter Inga rapporter att redovisa. 18