SÖDERHAMNS KOMMUN Nämnd Plats och tid Utses att justera Kommunfullmäktiges sessionssal, 09:00-12:00 Öppet sammanträde för allmänheten Teresa Vanova Benke Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, 2015-11-20, kl 15:00 Paragrafer 127-132 Underskrifter Aleandra Gard, ordförande Ing Marie Sundling, sekreterare Teresa Vanova Benke, justerare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafnummer Nämnd/Styrelse 127-132 Tid för anslag 2015-11-24 - - 2015-12-16 Förvaringsplats för protokollet s förvaltningskontor Förvaltningshuset, Söderhamn Underskrift Yvonne Sundin
Närvaroförteckning Beslutande Aleandra Gard (S), ordförande Gun Källgren (S) Johannes Tyve (S) Erik Sköld (S) Jan-Eric Berger (C) Isabelle Wåhlander (SD) Jonas Lindberg (M) Teresa Vanova Benke (FP) Benny Gustafsson (V) Claes B Jacobson (MP) Ulla Lorendahl (SD) Ersättare Susanne Klevbert (S) Hannes Vainionpää (S) Ann-Christine Nilsson S) Henrik Viberg (S) Martina Eriksson (C) Kent Persson (SD) Emelie Noras (M) Maria Hansson Nielsen (KD) Isabel Hildén (V) Ersättare för Erik Sköld (S) Elin Vestling (MP) Christer Ödmann (SD) Ersättare för Isabelle Wåhlander (SD) Närvaro Tjg Ej tjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ Närvaro Tjg Ej tjg JA NEJ JA NEJ JA NEJ Övriga närvarande Tomas Hartikainen, förvaltningschef Ing Marie Sundling, utredningssekreterare, sekreterare Pernilla Bjelke, förvaltningsekonom, 127 Erik Björk, verksamhetschef, 128 Carin Mellqvist, verksamhetschef, 129 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2
Innehållsförteckning Närvaroförteckning... 2 Innehållsförteckning... 3 127 Ekonomisk rapport... 4 128 Yttrande över investering till inriktningsmålet för fleibelt lärande... 6 129 Yttrande över återremiss om medborgarförslag om att återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider... 8 130 Rapporter... 11 131 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m... 12 132 Anmälan av delegationsbeslut... 14 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3
127 BUN/2015/0018/042 Ekonomisk rapport Beslut tar emot rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendet s ekonomiska uppföljningsrapport till och med oktober 2015 visar ett plus på ca 2 000 000 kronor. Prognostiserat resultat för 2015 beräknas hamna på plus 500 000 kr. Beslutsunderlag Månadsrapport daterad 2015-11-10. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Alla belopp i (tusentals kronor) VERKSAMHET Periodbudg. Utfall Avvikelse Budget Prognos. 01-10 01-10 01-10 01-12 avvik 01-12 00 Kommunledn och Rev. 0-367 -367 0 0 45, Gymnasiesärskola -4 600-4 114 486-4 779 0 47, Kulturskola -7 098-6 973 125-8 825 0 60, Administration -16 851-15 125 1 726-20 542 1 200 62, Förskola -94 115-95 668-1 553-115 671-400 63, Grundsärskola -9 154-9 543-389 -11 204-500 64, Grundskola -158 562-157 602 960-195 467 0 65, Ungdomsutb. Gymnasie -59 612-58 974 638-60 287 0 68, Fritidshem -23 201-23 296-95 -28 354 0 69, Förskoleklass -8 494-8 096 398-10 213 200 Summa totalt: -381 687-379 758 1 929-455 342 500 DEC NOV OKT SEPT AUG MAJ APRIL MARS FEB 45, Gymnasiesärskola 0 0-200 -200-350 -500-500 47, Kulturskola 0 0 0 0 0 0 0 60, Administration 1 200 700 700 550 700 500 0 62, Förskola -400-900 -900 0 0 0-1 500 63, Grundsärskola -500-600 -400-400 -400-500 -500 64, Grundskola 0 0 0 0 0 0 0 65, Ungdomsutb. Gymn 0 0 0 0 0 0 0 68, Fritidshem 0 200 200 150 250 200 0 69, Förskoleklass 200 100 100-100 -200-200 0 Summa totalt: 0 0 500-500 -500 0 0-500 -2 500 s positiva avvikelse för perioden är ca 2 000 000 kronor. Årsprognosen visar en positiv avvikelse på plus 500 000 kronor mot budget. Den positiva avvikelsen beror främst på en större demografijustering än vad som inräknats i tidigare prognos. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4
Forts 127 När det gäller avvikelserna i gymnasieverksamheterna pågår utredningar hur dessa ska hanteras efter övergången till Hälsinglands utbildningsförbund. Inom verksamheten administration beror periodens positiva avvikelse på outnyttjad buffert, lägre lönekostnader på grund av vakant ungdomssamordnare en del av året, nedsättning i tjänst, något högre sjukskrivningstal samt vakanser under året. Därutöver är införandet av nytt verksamhetssystem försenat och kostnaden kommer istället att uppstå under 2016. Den negativa avvikelsen i förskola beror på lägre föräldraintäkter, ökade vikariekostnader samt högre kostnader för resurser till barn i behov av särskilt stöd. Sedan förra månaden har prognosen justerats på grund av större demografijustering än förväntat. Den negativa avvikelsen i grundsärskolan beror på ökat elevantal samt kvarstående högt resursbehov. Prognosen förbättras dock något på grund av lägre interkommunala ersättningar. Grundskolans positiva avvikelse beror på lägre kostnader för utvecklingssatsningar, brandskydd samt skolläkare. I verksamheten förskoleklass finns inga stora avvikelser att kommentera. Avvikelsen beror på något lägre lönekostnader än budgeterat. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5
128 BUN/2015/0123/600 Yttrande över investering till inriktningsmålet för fleibelt lärande Beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att säga JA till tilläggsbudget om totalt 345 000 kr gällande barn-och utbildningsförvaltningens projektdatorer inom inriktningsmålet Fleibelt lärande. Summan avser kostnader för drift och leasing av datorer perioden 2016-2017. 345 000 kr är den faktiska kostnaden för 50 inköpta datorer och 24 lärplattor inkluderat att budgetöverskottet för perioden 2013-2015 finansierar en del av kostnaden för perioden. Inga ytterligare datorer kommer att köpas inom projektet. Fördelningen av budgetbehovet är: 2016 262 000 kr 2017 141 000 kr Reservation Jonas Lindberg (M) anmäler reservation mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag. Teresa Vanova Benke (FP) deltar inte i beslutet. Ärendet har fått ärende om fortsatt investering till inriktningsmålet fleibelt lärande på remiss. Tidigare beslut Kommunstyrelsen 2013-08-08, 212 Kommunstyrelsen 2015-05-28, Kommunstyrelsen 2015-09-10, 251 Tjänsteutlåtande KS daterat 2015-04-09 (dnr KS/2013/0191) Beslutsunderlag Tjänstutlåtande daterat 2015-11-04. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande I inriktningsmålet Fleibelt lärande ingår ett mål att årligen skapa tre undervisningsgrupper med pedagoger som arbetar mindre läroboksbundet. För detta mål erhölls år 2013 driftsmedel om 2 268 000 kr, bland annat för finansiering av leasing av datorer. För att finansiera de redan inköpta datorerna under återstoden av leasingtiden 2016-2017 äskar projektgruppen ytterligare driftsmedel om 822 000 kr. Inga ytterligare datorer kommer att köpas till projektet för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6
Forts 128 Efter avslutad leasingperiod (3 år) kommer inte projektet att belastas för en eventuell ny leasingperiod. De lärplattor som köpts till projektet, för barn- och utbildningsförvaltningens del - 24 lärplattor till Stenbergaskolan, driftas redan idag utanför projektet ( 50-lappen ). Barn- och utbildningsförvaltningen förordar beslutsalternativ 1. Beslutsalternativ 1 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att säga JA till tilläggsbudget om totalt 345 000 kr gällande barn-och utbildningsförvaltningens projektdatorer inom inriktningsmålet Fleibelt lärande. Summan avser kostnader för drift och leasing av datorer perioden 2016-2017. Ekonomiska konsekvenser Förvaltningen kompenseras med 345 000 kr för den felräkning som gjorts i projektet. Projektet kan fortsätta och datorerna nyttjas under hela perioden fram till 2017. Beslutsalternativ 2 Kommunfullmäktige föreslås säga NEJ till att ge tilläggsbudget om totalt 345 000 kr gällande barn-och utbildningsförvaltningens projektdatorer inom inriktningsmålet Fleibelt lärande. Ekonomiska konsekvenser Om tilläggsanslaget inte beviljas får en prövning ske inom nämndens ram eller befintliga datorer omfördelas för att uppnå projektets syfte. Förslag till beslut under sammanträdet Jonas Lindberg (M) förslår att nämnden beslutar enligt beslutsalternativ 2 med tillägget att en prövning ska göras om kostnaden kan rymmas inom barn- och utbildningsförvaltningens befintliga budgetram. Beslutsgång Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt beslutsalternativ 1. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7
129 BUN/2015/0032/622 Yttrande över återremiss om medborgarförslag om att återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider Beslut antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget. upphäver tidigare fattat beslut från 2002-12-11, 135. Personal som äter pedagogisk måltid med barn och elever har möjlighet att göra det till en subventionerad kostnad motsvarande självkostnad. Vidare beslutar nämnden att ge möjlighet till rektor att vid behov fatta beslut om pedagogisk måltid ska vara avgiftsfri. Ärendet beslutade den 22 april 2015, 63 att Linus E Ohlsons medborgarförslag om att återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider i kommunens egna skolor anses vara besvarat. Detta med hänvisning till att det redan nu är upp till rektor att besluta om att pedagogiska skolmåltider kan vara avgiftsfria och att det inte finns något förbud mot avgiftsfria pedagogiska skolmåltider. Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2015, 234 att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning. Kommunstyrelsen vill ha ett förtydligande på följande: Vilka gamla beslut har fattats av barn- och utbildningsnämnden om pedagogiska måltider? Finns något gammalt beslut som har fattats av barn- och utbildningsnämnen med förbud till pedagogiska måltider och i så fall har detta beslut upphävts genom ett nytt beslut? Finns det några skattemässiga regler som påverkar om personalen kan ha pedagogiska måltider i sin arbetstid? Tidigare beslut Barn- och ungdomsnämnden, 2001-11-21, 117 Beslut om att förändra förmån för personal som äter pedagogisk måltid med barn och elever från kostnadsfri lunch till subventionerad måltid med schablonavdrag motsvarande självkostnadspris. Beslutet är en åtgärd för att minska förvaltningens kostnader 2002 i den händelse att barn- och ungdomsnämnden blir ålagd att balansera budgetunderskott från 2001. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8
Forts 129 Barn- och ungdomsnämnden, 2002-12-11, 135 Beslut att fr o m 2003-01-01 ska all personal inom barn- och ungdomsförvaltningen ha möjlighet att äta pedagogisk måltid till självkostnadspris. Måltiden ska intas tillsammans med barn- och elever. Därmed upphävs tidigare fattat beslut och ingen kan äta pedagogisk måltid gratis. Priset för måltid fastställs av tekniska nämnden., 2012-02-01, 11 Beslut att inte utreda frågan om kostnad för att återinföra avgiftsfri pedagogisk skollunch med anledning av fråga från Ola Andersson (C) som yrkat att nämnden ska utreda frågan., 2013-02-20, 28 Beslut att fråga som väckts av Linus E Ohlson, om att ge möjlighet för rektor/förskolechef att bestämma om pedagogiska måltider ska tillämpas i deras verksamhet behandlas på nämndens marssammanträde 2013., 2013-03-20, 36 Beslut att inte behandla frågan från Linus E Ohlson vidare om införande av pedagogiska måltider., 2015-04-22, 63 Nämnden anser att medborgarförslag från Linus E Ohlson om att återinföra möjligheten till gratis pedagogiska måltider i kommunens egna skolor är besvarat. Detta med hänvisning till att det redan nu är upp till rektor att besluta om pedagogiska skolmåltider kan vara avgiftsfria och att det inte finns något förbud mot avgiftsfria pedagogiska skolmåltider. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande Dåvarande barn- och ungdomsnämnd beslutade den 11 december 2002 att ingen kan äta pedagogisk måltid gratis, vilket innebär att rektor för närvarande inte kan besluta om avgiftsfria pedagogiska skolmåltider. Beslutet till trots har avgiftsfria pedagogiska skolmåltider tillämpats i varierad omfattning efter beslut av rektor. Sedan den nya skollagen infördes 2011 har rektors ansvar och befogenheter tydliggjorts att svara för den pedagogiska ledningen och rektors interna organisation. Rektor har därför vid behov möjliggjort för medarbetare att äta så kallade pedagogiska avgiftsfria skolmåltider. Det är barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning att rektor bör äga mandatet att avgöra om och i vilken utsträckning avgiftsfria pedagogiska skolmåltider ska tillämpas. Barn- och utbildningsförvaltningen tolkar också motsvarande andemening i barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-22, 63. Enligt Skatteverkets bestämmelser är så kallade pedagogiska måltider skattefria för lärare och annan personal vid skola, förskola och fritidshem. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9
Forts 129 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att upphäva tidigare fattat beslut från 2002-12-11, 135. Förslag till beslut under sammanträdet Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett förtydligande av barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut enligt nedan: upphäver tidigare fattat beslut från 2002-12-11, 135. Personal som äter pedagogisk måltid med barn och elever har möjlighet att göra det till en subventionerad kostnad motsvarande självkostnad. Vidare beslutar nämnden att ge möjlighet till rektor att vid behov fatta beslut om pedagogisk måltid ska vara avgiftsfri. Beslutsunderlag Tjänstutlåtande daterat 2015-10-30. Beslutsgång Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förtydligade förslag. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Rektorer Förskolechefer Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 10
130 Rapporter Beslut tar del av rapporterna och lägger dem till handlingarna. Ärendet Rapporter lämnas över följande: Fortsättning på nämndens arbete från strategidagarna i Orbaden: - Mål och resursplan - Budget 2016 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 11
131 BUN/2015/0011/600 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m Beslut tar emot informationen och lägger den till handlingarna. Ärendet delges inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m för tiden 2015-10-13-2015-11-09 enligt nedanstående: Skolverket 2015-10-21 Beslutsmeddelande gällande beviljad rekvisition för sommarskola, (dnr BUN/2015/0060/047) 2015-10-22 Beslutsmeddelande gällande omprövat beslut för sommarskola eller andra lov, (dnr BUN/2015/0060/047) 2015-10-29 Beslutsmeddelande gällande statsbidrag för Matematiklyftet läsåret 2015/16 (dnr BUN/2013/0034/047) 2015-11-03 Nyheter i bidraget för lov- och sommarskola 2016 2015-11-05 Beslutsmeddelande gällande beviljat statsbidrag för de lägre årskurserna, lågstadiesatsningen (dnr BUN/2015/0113/047) Skolinspektionen 2015-10-08 Anmälan om skolgången för en grundskoleelev 2015-10-22 Beslutsmeddelande gällande uppföljning efter tillsyn, Norrtullskolan A och B (dnr BUN/2013/0084/600) 2015-10-22 Beslutsmeddelande gällande uppföljning efter tillsyn, Norrtullskolan C (dnr BUN/2013/0084/600) 2015-10-22 Beslutsmeddelande gällande uppföljning efter tillsyn, Stenberga grundsärskola (dnr BUN/2013/0084/600) 2015-10-22 Beslutsmeddelande gällande uppföljning efter tillsyn, Stugsunds skola (dnr BUN/2013/0084/600) Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12
Forts 131 2015-11-03 Beslutsmeddelande gällande uppföljning efter tillsyn, gymnasiesärskolan Utanhed (dnr BUN/2013/0084/600) 2015-11-03 Beslutsmeddelande gällande uppföljning efter tillsyn, Mo och Stråtjära skolor (dnr BUN/2013/0084/600) Inspektionen för vård och omsorg 2015-10-14 Kvartalsraport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS (dnr BUN/2015/0071/609) Folkhälsomyndigheten 2015-11-04 Rapport om inomhusmiljön i skolan Kommunfullmäktige 2015-10-26 268, Risk- och sårbarhetsanalys för Söderhamns kommun 2015-2018 2015-10-26 269, Överenskommelse om mottagande av flyktingar från 2012 2015-10-26 272, Motion om enhetliga personalförmåner i samband med julen 2015-10-26 277, Fyllnadsval av ordinarie ledamot, Gun Källgren (S) ny ledamot efter att Frida Vigren begärt entledigande Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-14 Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan (dnr BUN/2015/0004/021) Beslutsunderlag Sammanställning av inkomna skrivelser, brev och protokollsutdrag daterad 2015-11-04. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13
132 BUN/2015/0008/002 Anmälan av delegationsbeslut Beslut tar del av rapporterade delegationsbeslut och lägger dem till handlingarna. Ärendet delges delegationsbeslut enligt nedanstående: Punkt Delegat Bilaga 4.4 Verksamhetschef Carin Mellqvist Utdelning ur Grundskolans elevfond, Stenbergaskolan 1 Rektor Eva-Britt Hartikainen 1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorg Förskolechef Lotta Frelin 1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorg 2-3 4 1.1.7 1.1.7 1.1.7 1.1.7 3.4 Rektor Gunilla Nauwerck Stefansson Beslut om avstängning från barnomsorg Rektor Ingegerd Hansson Beslut om avstängning från barnomsorg Rektor Åsa-Lena Haraldsson Beslut om avstängning från barnomsorg Rektor Åsa Äng Eriksson Beslut om avstängning från barnomsorg Beslut om tillsvidareanställning av personal 5 6 7 8 9 Beslutsunderlag Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2015-11-04. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14