Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av ärendelistan, 1 2 * Detaljbudget 2015, plan 2016-2017, 2 3 * Överflytt av budget för barnpeng för enskilt drivna verksamheter, 3 4 * Utökad investeringsram Åsbacken, 4 5 * Förhyrning av Näskottshallen (ishall) och förvärv av bollhall av Stiftelsen 6 Näskottshallen, 5 * Detaljplan för Rödögården 1:5, 6 7 * Igångsättningstillstånd investering lastväxlare, 7 8 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats, 8 9 * Informationspunkter, 9 10 * Val av ersättare till samhällsbyggnadsnämndens presidium, 10 11 * Val av representanter i handikapprådet, 11 12 * Flytt av samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i oktober, 12 13 * Meddelande om ej behandlade motioner och medborgarförslag, 13 14 * Delegationsbeslut, 14 15 * Delgivningar, 15 16
Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 20 januari 2015, kl 10.00-17.00 Cristine Persson, C, ordförande Eva Ljungdahl, MP, 1:e vice ordförande Mi Bringsaas, S, 2:e vice ordförande Urban Wiklund, C Roland Söderberg, C Björn Hammarberg, M Jens Sundström, S Sture Marklund, V, tjg ersättare 1-2 Mona Puttick, V, 3-15 Simon Rosberg, S, tjg ersättare Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef Birgitha Olsson, sekreterare Tomas Nilsson, fastighetschef 1-5 Sture Marklund, V, ej tjg ersättare 3-15 Gunilla Sjögren, S, ej tjg ersättare I övrigt, se respektive paragraf Utses att justera: Jens Sundström Justeringens plats och tid: 27 januari 2015 Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: 1-15 Birgitha Olsson Ordförande: Justerande: Cristine Persson Jens Sundström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdes datum: 20 januari 2015 Datum för anslags Sista dag för uppsättande: 28 januari 2015 överklagande: 18 februari 2015 Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, nya kontorshuset, Krokom Underskrift:.. Birgitha Olsson
Sammanträdesdatum Sida 2 Saby 1 Godkännande/förändringar av ärendelistan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Punkt 9 Ändring av detaljplan för del av Byn 1:4, Sånghusvallens etapp 4, utgår. I övrigt godkänns ärendelistan.
Sammanträdesdatum Sida 3 Saby 2 Detaljbudget 2015, plan 2016-2017 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera sina nämndsmål: - Folkhälsa kompletteras med Tillgänglighetsplan samt Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer - Finansiella mål stryks. RI-målet med 100 % budgetföljsamhet följs - 90 % av kostavdelningens inköp av kött ska vara svenskt Samhällsbyggnadsnämnden antar den reviderade detaljbudgeten för 2015, plan 2016-2017 med tillhörande mål. Efter kommunens rambudgetprocess 2015 har förvaltningen arbetat med att ta fram en detaljbudget för nämndens olika verksamheter. Kommunfullmäktige fastställde samhällsbyggnadsnämndens rambudget till 137 700 000 kronor, inkluderat en ramförstärkning om 3 300 000 kronor. I rambudget har fullmäktige lämnat tre budgetdirektiv för verkställande: Ökade driftskostnader Sånghusvallen med 2 266 000 kronor, ökad andel svenska råvaror om 200 000 kronor samt källsortering i kommunala verksamheter om 500 000 kronor. Underlag Samhällsbyggnadsnämndens detaljbudget 2015, plan 2016-2017 Tjänsteutlåtande daterat 9 januari 2015 Vid ärendets handläggning deltar kostchef Lena Träskvik, stadsarkitekt Anne Dahlgren, fastighetschef Tomas Nilsson, vatten- och renhållningschef Christer Thand, enhetschef Renhållning Oscar Aspman och ekonom Christine Månsson. Kopia till: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum Sida 4 Saby 3 Överflytt av budget för barnpeng för enskilt drivna verksamheter Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överföra budget för barnpeng, 2 250 000 kronor, för den del av barnpengen som avser lokaler, kost och lokalvård till barn- och utbildningsnämnden. Om en enskilt driven verksamhet upphör och återgår till kommunal regi alternativt att barngruppen minskar ska belopp motsvarande den vid tillfället aktuella barnpengen återföras till de verksamheter som bär kommunens kostnader för lokaler, kost och lokalvård. Barnpengen är det bidrag som barn- och utbildningsförvaltningen i dag betalar ut till enskilt drivna förskolor som ersättning för verksamhet samt lokaler, kost och lokalvård. I kommunen finns fyra föräldrakooperativ, Galaxen i Byskogen, Jordgubben på Rödön, Lillstugu i Aspås och Solägget i Ås, alla med en avdelning. Det finns också ett personalkooperativ, Hjärtat i Ås, med två avdelningar. I dag justeras barnpengen mellan två förvaltningar vid årets slut och förslaget är att flytta denna mellan de två förvaltningarna. I budget 2015 föreslås 2 250 000 kronor flyttas över från samhällsbyggnadsförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen avseende budget för den del av barnpengen som avser lokaler, kost och lokalvård och grundas på ett snitt på 16 barn per avdelning. Beloppet är ett genomsnitt av de verkliga utbetalningarna som gjorts under åren 2011-2014. För 2014 utbetalades 23 230 per barn och år. Barnpengen grundar sig på den självkostnad per barn i kommunens egen verksamhet som framräknats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Underlag för beslut Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 december 2014, 129 Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2015 Fastighetschef Tomas Nilsson och ekonom Christine Månsson redogör för ärendet. Kopia till: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum Sida 5 Saby 4 Utökad investeringsram Åsbacken Samhällsbyggnadsnämnden beslutar begära utökad investeringsram för handels- och industriområdet Ås-backen med 3,8 miljoner kronor under förutsättning att beslut fattas om införande av särtaxa för dagvatten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till presidiet att besluta om särtaxa för dagvatten inom Ås-backens handels- och industriområde. Finansiering av utökad investeringsram föreslås dels genom särtaxa för dagvatten, 1,8 miljoner kronor och dels genom indexuppräkning av återstående kostnadsposter i ursprunglig budget motsvarande 2 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar begära igångsättningstillstånd om ca 8.3 miljoner kronor för slutförande av exploatering Åsbacken under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om utökad investeringsram om 3,8 miljoner. Investeringsbudgeten för handels- och industriområdet Åsbacken fastställdes 2002. De delar av exploateringen som återstår att lösa är frågan gällande omhändertagande av dagvatten, utbyggnad av vatten och avloppsledningsnätet för tomterna närmast E14, belysning samt asfaltering av vägar. En indexuppräkning av budgeten från 2002 pekar på en kostnadsökning om ca 40 %. 2008 kom nya nationella direktiv för beräkning av nederbördsmängder i samband med dimensionering av dagvattenhantering. En framtagen lösning för omhändertagande av dagvattnet på området är kostnadsberäknad till ca 1,8 miljoner kronor. Underlag för beslut Ekonomisk sammanställning exploatering Ås-backen Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2015 Fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. Kopia till: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum Sida 6 Saby 5 Förhyrning av Näskotthallen (ishall) och förvärv av bollhall av Stiftelsen Näskotthallen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att förhyra Näskotthallen av Stiftelsen Näskotthallen under perioden 2015-02-01 2017-12-31, vid utebliven uppsägning förlängs hyresperioden med ytterligare tre år. Årshyran är 1 720 000 kronor och är en så kallad totalhyra där kostnader för el, värme, kyla, underhåll mm ingår i årshyran. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen om att förvärva fastigheten Faxnälden 2:44 (bollhall) enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 1 oktober 2014, 101. Förvärv av Faxnälden 2:44 förutsätter att parterna träffat överenskommelse om fortsatt förhyrning av ishall enligt ovan. Krokoms kommun förhyr både ishall och bollhall av Stiftelsen Näskotthallen där hyresvärden påkallat en hyresförhandling med en begäran om att få höja årshyran från ca 1 700 000 kronor till 2 100 000 kronor per år. Företrädare från kommunen har träffat hyresvärden vid ett antal tillfällen och vid dessa förhandlingar har frågan om ett förvärv av bollhallen väckts. Krokoms kommun har tagit in en extern värderingsman för att värdera ovanstående fastighet, bedömt värdeintervall är 2 700 000-3 200 000 kronor exklusive inventarier. Parterna har efter gjorda förhandlingar kommit fram till en köpeskilling om 3 260 000 kronor för fastigheten och 350 000 kronor för inventarier. Efter ett eventuellt förvärv av fastighet kommer kommunen att få en årlig kostnad om ca 2 120 000 kronor fördelat på: Hyra ishall ca 1 720 000 kronor/år Kapitaltjänstkostnad (bollhall) ca 220 000 kronor/år Drift och underhåll (bollhall) ca 200 000 kronor/år Underlag för beslut Tjänsteutlåtande daterat 9 januari 2015 Kommunfullmäktiges beslut 1 oktober 2014, 101 Förslag till hyresavtal för ishallen Förslag till köpeavtal för bollhallen Kopia till: Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom) Kommunstyrelsen (för kännedom)
Sammanträdesdatum Sida 7 Saby 6 Detaljplan för Rödögården 1:5, Rödön Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Rödögården 1:5 sänds ut på samråd. _ På del av fastigheten Rödögården 1:5 avser fastighetsägaren att stycka av 10 tomter för permanent boende. Avsikten är att den nya byggnationen blir enbostadshus. Strandskyddet måste delvis upphävas då några av tomterna kommer att placeras ca 50 meter från strandkanten. Mellan de nya tomterna och stranden ska befintlig granskog behållas. Mellan angränsande fastigheterna Rödögården 1:22 och 1:23 och de nya tomterna ska ett grönområde behållas som en fripassage till stranden. Detaljplan saknas för området. Området vid Rödögården behandlas i Översiktsplan för Rödön 1994 som ett utvecklingsområde för bostäder om intresse från markägare finns. Ett samrådsförslag har upprättats. Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för normalt planförfarande (2010:900). Underlag för beslut Översiktsplan för Krokoms kommun, antagen av kommunfullmäktige den 20 november 1991 Översiktsplan för Rödön, antagen av kommunfullmäktige den 17 november 1994 om positivt planbesked den 18 februari 2014, 17 Planingenjörerna Sandra Öhrström och Elin Novén redogör för ärendet.
Sammanträdesdatum Sida 8 Saby 7 Igångsättningstillstånd investering lastväxlare Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för inköp av begagnad lastväxlarbil till enheten Renhållning. Investeringen, ca 490 000 kr, finansieras via investeringsbudgeten för enheten Renhållning. På Krokoms återvinningscentral tar kommunen emot ca 1 500 ton grovavfall per år, vilket motsvarar 250-300 lastbilslass. Returträ, metall och trädgårdsavfall är de största avfallsfraktionerna. Idag tas avfallet emot på marken. När lagren är fulla beställs tömning, som utförs av kontrakterad entreprenör under några dagar med flera fordon. När Krokoms nya återvinningscentral står klar ändras de logistiska förutsättningarna. Nästan allt grovavfall kommer att tas emot direkt i container. När containrarna är fulla måste de tömmas löpande. Tömning sker huvudsakligen i och runt Östersund, precis som tidigare. Den logistiskt bästa lösningen är att Renhållning disponerar en egen lastväxlarbil för ändamålet. Vi kan då tömma efter behov och slipper dyra avrop från en entreprenör, som inte kan hålla ledig kapacitet för våra behov (många små jobb på kort varsel). Bilen kommer också till nytta i andra sammanhang, exempelvis vid andra återvinningscentraler. En egen lastväxlare i första hand kvalitetshöjande för verksamheten, men väntas även medföra en viss kostnadsbesparing eftersom vi får bättre kontroll över tider, lastoptimering och ruttplanering. Andra kommunala verksamheter (kommunstyrelsens krisberedskap, Vatten, Fastigheter, Krokomsbostäder) har redan uttryckt önskemål om samarbetslösningar då även de ser behov av en lastväxlarbil. Det finns alltså goda förutsättningar för lönsamt samnyttjande och ökad robusthet i organisationen. Medel, ca 490 000 kr, tas ur renhållarnas investeringsbudget 2015. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande daterat 13 januari 2015 Enhetschef Renhållning Oscar Aspman redogör för ärendet.
Sammanträdesdatum Sida 9 Saby 8 Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats Följande nya uppdrag läggs till på listan - Budgetdirektivet Källsortering för kommunala verksamheter Verksamheten ska vid nästa nämnd informera utifrån KLG mötet vad som framkommit kopplat till ärende samt tillhörande material. HUKI modell med tillhörande tidsplan ska göras. - Bostadsförsörjningsplan Underlag för beslut Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till samhällsbyggnadsförvaltningen gås igenom.
Sammanträdesdatum Sida 10 Saby 9 Informationspunkter - Planingenjörerna Sandra Öhrström och Elin Novén informerar om pågående detaljplaner - Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson informerar om samhällsbyggnadsförvaltningens hälsotal sista kvartalet 2014 - Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson och ekonom Christine Månsson informerar om investeringsbudgeten - Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson och fastighetschef Tomas Nilsson informerar om Mötesplats Krokom
Sammanträdesdatum Sida 11 Saby 10 Val av ersättare till samhällsbyggnadsnämndens presidium Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse följande ej personliga ersättare till presidiet Jens Sundström, S Roland Söderberg, C Björn Hammarberg, M Ledamot som ej kan närvara vid presidiet kallar själv ersättare. Enligt reglementet ska en presidieberedning finnas inom nämnden bestående av ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden. För presidiet ska även ersättare utses.
Sammanträdesdatum Sida 12 Saby 11 Val av representanter i handikapprådet Till samhällsbyggnadsnämndens representanter i handikapprådet utses Cristine Persson, C, som ordinarie och Mi Bringsaas, S, som ersättare. Samhällsbyggnadsnämnden har att utse en representant och en ersättare till handikapprådet. Kopia till: Handikapprådet
Sammanträdesdatum Sida 13 Saby 12 Flytt av samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i oktober Samhällsbyggnadsnämnden beslutar flytta sitt sammanträde i oktober till den 19 oktober. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 oktober 2015 krockar med att regionfullmäktige har sammanträde samma dag.
Sammanträdesdatum Sida 14 Saby 13 Meddelande om ej behandlade motioner och medborgarförslag Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit.
Sammanträdesdatum Sida 15 Saby 14 Delegationsbeslut Beslutade bostadsanpassningsbidrag 9 december 2014-13 januari 2015 Ingenjör Kenneth Sandberg
Sammanträdesdatum Sida 16 Saby 15 Delgivningar Reglemente för intern kontroll Rambudget 2015, plan 2016-2017 Resultatindikatormål för Krokoms kommuns nämnder Ersättning till representant i samrådsgrupp där det ingår representanter från en organisation/förening eller aktör tillsammans med kommunalt utsedda representanter; förtroendevalda och/eller tjänstemän Val till nämnder, styrelser m m Kommunfullmäktige Beslut, upphävande av undantag för Krokoms slamtipp, Hissmon 1:270 Beslut, godkännande av återställande av Krokoms slamtipp, Hissmon 1:270 Kvartalsrapport 1-3 år 2014 för Hissmofors avloppsreningsverk Kvartalsrapport 2-4 år 2013 för Hissmofors avloppsreningsverk Beslut, godkännande av sluttäckningen av inert deponi, Hägra 10:1 Länsstyrelsen