1 (1) Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 20 november 2014 Plats: Scandic Crown - Göteborg Tid: kl. 9.15 c:a 16:00 Samråden träffas: 12:45 13:15 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Teman Barnombudsmannen (45 min) Sociala investeringsmedel - Maria Johansson (Regionutvecklingsekretariatet, 20 min) Barnrätts- och hbt-organisationer Beslutsärenden 1. Detaljbudget 2015 (Annika Ottosson) Diarienummer RHK 3-2014 2. Övertagande av delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter (Annika Ottosson) Diarienummer RHK 73-2014 3. Utredning om Demokratitorg i egenregi (Anjelica Hammersjö) Diarienummer RHK 56-2014 4. Uppföljning av rättighetsfrågorna i årsredovisningen 2013 (Cornelia Björk) Diarienummer RHK 71-2014 Informationsärenden a) Jämställt Västra Götaland 2014-2017, Länsstrategi för jämställdhetsintegrering Överenskommelse med kommuner, ideella föreningar och myndigheter (Maria Talja) b) Uppsummering av mandatperioden (Annika Ottosson) c) Information från kansliet (Annika Ottosson) d) Information från presidiet (Presidiet) e) Information från samråd, konferenser och möten (ledamöter) f) Övriga frågor Tord Karlsson, Kommittén för rättighetsfrågors ordförande Tänk på miljön. Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)
Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-05 Diarienummer RHK 3-2014 Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Annika Ottosson Telefon: 070 577 77 86 E-post: annika.ottosson@vgregion.se Kommittén för rättighetsfrågor Detaljbudget 2015 Förs lag till bes lut Kommittén för rättighetsfrågor beslutar 1. Kommittén för rättighetsfrågor antar detaljbudget 2015 2. Kommittén för rättighetsfrågor avser att ta i anspråk upp till 1 500 tkr av eget kapital för omställningskostnader i samband med övergång av delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter (upp till 1 mnkr) samt för medfinansiering av MR-dagarna i Göteborg (500 tkr) 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Nämnder, bolag, styrelser ska senast 1 december rapportera in detaljbudget för 2015 i det regionala styrkortet enligt anvisningar från ekonomiavdelningen. Detaljbudgeten har sin utgångspunkt i regionfullmäktiges mål och uppdrag till kommittén, kommitténs reglemente och strategi samt verksamhetsplan för 2015. Rättighetskommitténs kansli Annika Ottosson Förvaltningschef POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Lillhagsparken 5 Regionens Hus 405 44 Göteborg TELEFON: 010 441 00 00 HEMSIDA: www.vgregion.se/rattighet-kansli E-POST: rattighet.kansli@vgregion.se
1 (23) Detaljbudget Datum 2014-11-20 Diarienummer RHK 3-2014 Västra Götalandsregionen Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Annika Ottosson Telefon: 0705 777786 E-post: annika.ottosson@vgregion.se Till kommittén för rättighetsfrågor Detaljbudget 2015 1. Sammanfattning Regionfullmäktiges mål för kommittén för rättighetsfrågor rör ökad fysisk tillgänglighet och ökad kunskap kring ett rättighetsbaserat arbete. Genom samarbetet med personalutskottet kring unga arbetslösa ges förutsättningar för måluppfyllelse när det gäller inventering av regionens verksamheter. Samtidigt skapas insteg på arbetsmarknaden för minst 16 unga under 2015. Måluppfyllelsen kring att öka verksamheternas kapacitet att arbeta rättighetsbaserat är beroende av att kansliet skapar former och förutsättningar för utbildningsinsatserna som fungerar för förvaltningarna, men också att förvaltningarna skapar utrymme för denna kompetensutveckling. Uppföljningen av hur rättighetsarbetet totalt sett framskrider i koncernen utifrån årsredovisningarna kommer att redovisas för regionstyrelsen under våren 2015 gällande 2013 och 2014. Uppföljningen av handlingsplaner beslutade av regionfullmäktige på rättighetsområdet kommer att genomföras hösten 2015. CEMR-handlingsplanen kommer att revideras under 2015 och två nya handlingsplaner planeras färdigställas under 2015: för funktionshindersområdet och för de nationella minoriteterna. Kansliet kommer under året att ta fram en modell för jämställdhetsintegrerad budget samt jämställdhetsintegrerad årsredovisning. Genom beslut i regionstyrelsen under 2014 kommer kansliet att kunna förstärka och utveckla regionens barnrättsarbete genom övertagandet av delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Kansliet får därmed fler medarbetare under 2015, vilket också beror på de utökade resurserna för inventering i TD, Tillgänglighetsdatabasen. Arbetet med att minska upplevelsen av stress i arbetet är prioriterat, och de förbättringar ur arbetsmiljösynpunkt som konstaterats under 2014 måste vårdas och underhållas. Kommittén avser att ta eget kapital i anspråk dels för omställningskostnader för övertagandet av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, dels som Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Dokumentrubrik, 2014-11-20 2 (23) samarrangör av MR-dagarna i Göteborg november 2015. I övrigt beräknas ett 0- resultat. 2 Regionfullmäktiges mål Rättighetskommittén ansvarar för att regionens verksamheter ska kunna inventeras och att varje verksamhet görs tillgängliga för alla regionens invånare Mål: a) Andel verksamheter, i egen eller privat regi, som har inventerat minst 90 procent av sina enheter - 70% b) Andel bolag som har inventerat 100 procent av sina verksamheter - 100% c) Andel upphandlade leverantörer med krav på inventering som är upphandlade via VGR:s inköpsorganisation som har inventerat 100 procent av sina verksamheter - 40% Huvuduppgifterna för kansliet är att inventera, informera, utbilda och tillhandahålla support och TD - rapporter med analys. Inventeringarna genomförs av 14 unga vuxna inom samverkansprojektet med HR-strategiska med start januari 2015. Verksamheter inventeras parallellt inom de olika målområdena för att uppnå måltalet. Varje inventering granskas och stäms av med verksamheten, kompletteringar görs, anläggningen publiceras och rapport tas. Målområde bolag kommer att kräva att Västtrafik i samverkan med TDstrategiska enheten tar fram en handlingsplan avseende Västtrafiks inventering av Västtrafiks terminaler och hållplatser och publicering i TD. Prioritering av verksamheter för inventering 2015 är framtagen i förhållande till inventeringsresurser och efterfrågan inom regionkoncernen och med fokus på de publika lokalerna inom Västra Götalandsregions ansvarsområde. Faktorer som påverkar antalet inventeringar som kan genomföras under året är de förutsättningar och förmågor de unga har med sig in i arbetet. Erfarenheten visar att det är viktigt att börja med storleksmässigt mindre anläggningar för att allt eftersom kompetensen byggs upp även kunna hantera stora komplicerade anläggningar. Projektet handlar förutom att genomföra inventering att stärka de unga i att bygga upp ett självförtroende inför ett framtida arbetsliv och inte minst bära med sig goda erfarenheter av Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. Efter genomförda inventeringar granskas dessa inför eventuell komplettering. Verksamheterna godkänner sedan inventeringen innan publicering. När det gäller regionens egna ägda fastigheter som sjukhus och naturbruksgymnasier har en skrivelse lämnats in till regionstyrelsen om behov av ytterligare fyra inventerare för inventeringar av de fastigheter där enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas av fastighetsnämnden/västfastigheter.
Dokumentrubrik, 2014-11-20 3 (23) Rättighetskommittén ska erbjuda regionorganisationen utbildning för att minska ojämlikhet och diskriminering Mål: (a) 30 % av politikerna utbildas (vilket motsvarar 280 personer) (b) 30 % av förvaltningsledningarna utbildas (vilket motsvarar 58 personer) (c) Deltagarna uppfattar utbildningarnas innehåll som användbart. Rättighetskommitténs kansli kommer under 2015 att bedriva strategiskt riktade utbildningsinsatser i mänskliga rättigheter för Västra Götalandsregionens politiker och förvaltningsledningar. Utmaningen 2014 har varit att få tillträde till förvaltningsledningarna som är hårt belastade. Planen för att nå uppsatta måltal vad gäller förvaltningsledningarna 2015 är att: erbjudande om utbildning skickas ut med god framförhållning erbjudande om utbildning är flexibelt vad gäller tid och plats utbildningens omfattning och kvalitet avvägs noggrant för att öka möjligheterna för förvaltningsledningarna att delta Vad gäller politikerna så kommer catch-up-tillfällen att erbjudas för nya folkvalda. Kansliet kommer också under 2015 utveckla en grundutbildning i mänskliga rättigheter som ska vara tillgänglig för Västra Götalandsregionens medarbetare via webb för att möjliggöra en effektiv satsning för att snabbt höja lägsta nivån vad gäller kunskap om mänskliga rättigheter med särskilt fokus på Västra Götalandsregionens skyldigheter att motverka diskriminering och ojämlikhet. Kansliet kommer delta i genomförandet av MR-dagarna, HBTQ-festivalen och andra riktade konferenser dit Västra Götalandsregionens medarbetare inbjuds för att ta del av kompetenshöjande insatser vad gäller mänskliga rättigheter med fokus att motverka diskriminering och ojämlikhet. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Kommittén bidrar till att attrahera unga människor till att söka sig till VGR som arbetsplats genom att 2015 vara arbetsgivare för 14 arbetslösa ungdomar. Kansliet tar emot flera praktikanter per år framför allt från Förvaltningshögskolan men också personer med någon form av funktionsnedsättning. Kommittén avsätter årligen öronmärkta kompetensutvecklingsmedel för att skapa möjligheter till förkovran och fördjupning på rättighetsområdet. Kansliet deltar också i flera nationella och internationella nätverk. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att följa upp måluppfyllelsen i av regionfullmäktige beslutade
Dokumentrubrik, 2014-11-20 4 (23) handlingsplaner om rättighetsfrågor samt att till regionstyrelsen föreslå åtgärder utifrån denna uppföljning Kommitténs ambition är att skapa en sammanhållen kappa för arbetet med politikområdet mänskliga rättigheter genom den MR-policy som för närvarande ligger som förslag till regionstyrelsen för vidare befordran till regionfullmäktige. Policyn är tänkt att utgöra en ram för konkreta, operativa handlingsplaner för de olika diskrimineringsområdena, vidgat deltagande i kulturlivet, integrationssatsningar etc. Effekter och resultat av dessa handlingsplaner ska följas upp årligen via förvaltningarnas årsredovisningar. På grund av valåret 2014 kommer uppföljningen av både 2013 och 2014 års resultat att redovisas våren 2015 till regionstyrelsen. I dagsläget finns två av fullmäktige beslutade handlingsplaner: Handlingsplanen för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMRdeklarationen) Implementeringen har under hösten 2014 följts upp i halvtid med fokus på hur väl implementeringen fungerat och med syfte att bidra till lärande för de verksamheter som ansvarar för arbetet. Inför planperiodens slut kommer en utvärdering att göras som fokuserar på att mäta måluppfyllelse, samla ihop lärdomar och lämna rekommendationer på hur arbetet med att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män på regional nivå ska tas vidare inom Västra Götalandsregionen. Denna utvärdering kommer att genomföras under hösten 2015. Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2014-2015 Arbetet med implementeringen har försenats på grund av oklarheter kring den genomförande parten Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Kommittén har därför föreslagit en förlängning av handlingsplanen t o m 2016. Rättighetskommitténs kansli planerar att genomföra en utvärdering av arbetet med handlingsplanens implementering under hösten 2015. Även denna utvärdering ska fokusera på att mäta måluppfyllelse, samla ihop lärdomar och lämna rekommendationer på hur arbetet med att förbättra barnets rättigheter ska tas vidare inom Västra Götalandsregionen. Handlingsplaner under utarbetande: Under december 2014 kommer kommittén att fatta beslut om en handlingsplan för funktionshindersområdet, som är tänkt att ersätta den innevarande policyn för handikappområdet och ska gälla 2015-2018. Planen har tagits fram i nära samarbete med rådet för funktionshindersfrågor samt relevanta interna aktörer. Uppföljningen av denna plan kommer att kunna göras först 2016. Under 2015 kommer också en handlingsplan kring de nationella minoriteterna att tas fram för perioden 2015-2018. Även denna plan tas fram i nära samarbete med målgruppen och relevanta regionala verksamheter.
Dokumentrubrik, 2014-11-20 5 (23) Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Personalkostnaderna kommer att öka under 2015 av två skäl. Det ena skälet är en utökning av resurserna för att kunna uppfylla fullmäktiges uppdrag kring inventeringen av regionens lokaler i TD, Tillgänglighetsdatabasen. Det andra skälet är överföringen av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter till kommittén. Båda ökningarna är planerade och finansierade. Organisationsstöd, stipendier, projektbidrag och FoU-medel ges respektive kostnadsramar som inte kommer att överträdas. Utvecklingsmedlen anpassas löpande inom ram genom kontinuerlig uppföljning och avstämning av utfall. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Rättighetskommitténs kansli arbetar kontinuerligt för att skapa en ändamålsenlig organisationsform och ändamålsenliga arbetssätt. En ny organisation trädde i kraft i början av 2014 med syfte att öka chefsnärvaron, höjd kvalitet i leveranserna och ökad effektivitet i arbetet. En genomförd arbetsplatsprofil hösten 2014 visar att omorganisationen fått avsedd effekt. Kansliet har utvecklat en tydlig struktur för den interna planerings- och styrningsprocessen. Som bas för arbetssättet ligger övergripande mål som härleds från Västra Götalandsregionens mål och kommitténs uppdrag. Dessa bryts sedan ned i delmål och för varje år planeras aktiviteter in i förhållande till respektive delmål. Planering och styrning tar sin utgångspunkt i de uppsatta målen. Kommittén får fortlöpande ny kunskap kring behov, brister, utmaningar och dilemman på rättighetsområdet i samspelet med övriga verksamheter och genom gemensamma presidieöverläggningar. Denna kunskap tas kontinuerligt tillvara på kansliet och processas med målsättningen att kunna ge ett kvalificerat stöd till regionens verksamheter när så behövs. Ju bredare kontaktytor desto större möjligheter att sortera frågeställningarna effektivt och skapa rutiner för processtöd. Från årsskiftet kommer en del av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter att överföras till kansliet. Den pedagogiska kompetensen, som huvudsakligen ska användas för implementering av handlingsplanen för Barnkonventionen, kommer även att användas i kommitténs fullmäktigemål kring kompetensutveckling på rättighetsområdet i stort. Det
Dokumentrubrik, 2014-11-20 6 (23) kommer att höja både kvaliteten på utbildningarna och möjligheten att öka volymen. Inventeringarna i TD, tillgänglighetsdatabasen, kommer att under 2015 fortsatt hålla en hög takt genom det tillskott på 14 unga arbetslösa som under året kommer att läras upp av kansliet och därmed får ett insteg på arbetsmarknaden. De rapporter som efterfrågas kring enkelt avhjälpta hinder utvecklas för ökad användbarhet och läsbarhet. Samverkan mellan kansliet och de olika kunskaps/kompetenscentrum som finns i regionen med bäring på rättighetsområdet ska stärkas - det gäller jämlik vård, våld i nära relationer, sexuell hälsa, psykisk hälsa samt folkhälsa. Det finns all anledning att ytterligare förstärka samverkan på områden som kompetensutveckling, forskning och internt/externt riktade aktiviteter för att öka effektivitet och synergieffekter. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar Kommittén ska under 2015 ta fram och använda en modell för jämställdhetsintegrerad budget samt jämställdhetsintegrerad årsredovisning. Kommittén kommer också att skriva sammanfattande rekommendationer kring jämställdhetsintegrerad budget och årsredovisning på nämndnivå inom Västra Götalandsregionen. Modellen för jämställdhetsintegrerad budget ska tillämpas inom förvaltningen Liksom modellen för jämställdhetsintegrerad årsredovisning tillämpas inom förvaltningen Rekommendationer kring jämställdhetsintegrerad budget och årsredovisning kommer att bifogas årsredovisningen. 4. Verksamheten Jämställdhet Rättighetskommitténs kansli planerar att under 2015 utveckla dels en modell för jämställdhetsintegrerad budget och dels en modell för jämställdhetsintegrerad årsredovisning som också kommer att tillämpas inom den egna förvaltningen. Rättighetskommitténs kansli tar fram rekommendationer kring hur jämställdhetsintegrerad budget och årsredovisning kan genomföras som bifogas till årsredovisningen. Västra Götalandsregionens handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) kommer att halvtidsutvärderas och redovisas för kommittén för rättighetsfrågor och regionstyrelsen. Strategin Jämställt Västra Götaland en länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014 2017, kommer att halvtidsutvärderas under 2015 tillsammans med
Dokumentrubrik, 2014-11-20 7 (23) Länsstyrelsen och de kommuner, ideella organisationer och myndigheter som har anslutit sig till jämställdhetsstrategin. Barnets rättigheter Mål 1: Rättighetskommitténs kansli har funktionen MR-strateg med inriktning barnrätt, med uppgifter som motsvarar funktionen barnrättsombud som nämns i handlingsplanen för barnkonventionen. MR-strategen ansvarar för att vara stöd till ledning och politik gällande barnrättsfrågor, samt ger kontinuerlig kunskapspåfyllnad till medarbetare. Metodutveckling av barnkonsekvensanalyser planeras ske. Mål 2: Genom arbetet med utveckling av referensgrupper av barn/unga, via Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, har rättighetskommitténs kansli upprättat kommunikationsformer som möjligheter delaktighet och återkoppling. Mål 3: Samarbete med GR, Länsstyrelsen och Folkhälsokommitténs sekretariat kommer att fortsätta kring barnhälsoindex och modeller för uppföljning av barns levnadsvillkor. Förnyad kontakt kommer att tas med övriga kommunalförbund kring spridningskonferenser. Strategin för ungas delaktighet och inflytande som nämns som en av regionfullmäktige beslutade handlingsplaner på rättighetsområdet föreslår kommittén utgår för att ersättas av Handlingsplan för implementering av konventionen om barnets rättigheter. Upphandling Rättighetskommitténs kansli kommer under 2015 att följa upp handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling 2013 2014 i Västra Götalandsregionen tillsammans med Område inköp inom Regionservice. Rättighetskommitténs kansli kommer också att ta fram en ny reviderad handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling, Västra Götalandsregionen tillsammans med Område inköp inom Regionservice. Rättighetskommitténs kansli kommer under 2015 att tillsammans med Område inköp utveckla krav på mänskliga rättigheter i vissa strategiskt utvalda upphandlingar. 5. Personal Kansliet kommer 2015 att utökas med fyra medarbetare genom övertagande av delar av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Enheten kommer att arbeta med handlingsplanen för implementering av Barnkonventionen. För att kunna uppfylla fullmäktiges uppdrag kommer kansliet att behöver rekrytera kompetens kring bland annat forskning och utveckling samt uppföljning och analys, liksom
Dokumentrubrik, 2014-11-20 8 (23) förstärkning av arbetet kring TD, tillgänglighetsdatabasen. Trycket på TD-enheten har ökat mycket när det gäller rapporter kring enkelt avhjälpta hinder i våra egna lokaler i relation till lagstiftningen. Kansliet kommer att, liksom 2014, vara arbetsgivare för arbetslösa ungdomar i ett samarbete med HR-strategiska avdelningen - beräknat antal är 14 st unga med uppdrag att inventera i TD, tillgänglighetsdatabasen. En jämförande arbetsplatsprofil under hösten 2014 visar att den omorganisation som genomfördes våren 2014 har lett till positiva resultat ur arbetsmiljösynpunkt. Dock är fortfarande upplevelsen av stress alltför hög, vilket är en prioriterad utmaning under 2015. Framför allt kommer vi att fokusera på prioritering och sortering av arbetsuppgifter, rutiner för handläggning samt ökad grad av samutnyttjande av resurser mellan de centrala kanslierna. 6. Ekonomi Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Personalkostnaderna är delvis svåra att förutsäga i dagsläget på grund av den organisationsöversyn av de centrala kanslierna som pågår. Kostnaderna är budgeterade utifrån 2014 års personal samt förstärkning av resurser kring inventeringen i TD, Tillgänglighetsdatabasen och en överföring av fyra medarbetare från Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Organisationsstöd, stipendier, projektbidrag och FoU-medel ges respektive kostnadsramar som inte överträds. Utvecklingsmedlen får anpassas löpande utifrån ram. 6.1 Ekonomiskt resultat BURP RESULTATRÄKNING, BUDGET 1512BU Budget Kommittén för rättighetsfrågor Ack 769 Budget 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 38411 Statsbidrag receptläkemedel, externt #DSI1 Från övriga DSI1 Summa statsbidrag 30101 Patientavgifter inkl. övriga avgifter, externt 31103 Såld vård, sjukhusvård avtal, internt 31513 Såld vård, VG Primärvård, internt 31613 Såld vård, Vårdval Rehab, internt
Dokumentrubrik, 2014-11-20 9 (23) 31303 Såld vård, primärvård avtal, internt 32913 Försäljning av tandvård, avtal, internt #DSI2 Från övriga DSI2 Summa såld vård avtal 32111 Tandvårdsersättning från försäkringskassan, extern 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 31511 Såld vård, VG Primärvård, externt 31611 Såld vård, Vårdval Rehab, externt 31401 Såld vård, primärvård övrigt, externt 32921 Försäljning av tandvård, externt #DSI3 Från övriga DSI3 Summa såld vård övrigt, externt 31203 Såld vård, sjukhusvård övrigt, internt 31403 Såld vård, primärvård övrigt, internt 31503 Såld vård, övriga vårdgivare, internt 32923 Försäljning av tandvård, internt #DSI4 Från övriga DSI4 Summa såld vård övrigt, internt DSIV Summa såld vård, totalt 38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 36411 Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt 33111 Försäljning inom regional utveckling, externt 34101 Övr. intäkter i regionens huvudverksamhet, ext 36111 Övrig försäljning av tjänster, externt 37101 Försäljning material och varor, externt 38611 Investeringsbidrag 38811 EU-bidrag, externt 38991 Övriga bidrag, externt 39191 Övriga intäkter, externt -900 000 #DSI5 Från övriga DSI5 Summa övriga intäkter, externt -900 000 36413 Hyresintäkter lokaler/bostäder, internt 33113 Försäljning inom regional utveckling, internt 34103 Övr. intäkter i i regionens huvudverksamhet, int 36113 Övrig försäljning av tjänster, internt 37103 Försäljning material och varor, internt 38993 Övriga bidrag, internt 39193 Övriga intäkter, internt 39313 Sociala avgifter, internt #DSI6 Från övriga DSI6 Summa övriga intäkter, internt SVI Summa verksamhetens intäkter -900 000 40111 Lön arbetad tid 10 823 000 40301 OB-tillägg 40411 Övertids- och mertidsersättning 40511 Jour- och beredskapsersättning 40701 Prestationslön och arvodesersättning 1 095 400 41111 Lön ej arbetad tid
Dokumentrubrik, 2014-11-20 10 (23) 41211 Sjuklön #DSK1 Från övriga DSK1 Summa löner 11 918 400 44111 Pensionskostnader, externt 44131 Pensionsförsäkr.avg. enl. särskilt beslut/avtal 44221 Årets avsättn. pension enl särskilt beslut/avtal 44113 Interna pensionspålägg, internt 45311 Löneskatt, externt #DSK2 Från övriga DSK2 Summa pensionskostnader 43911 Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt 240 000 46911 Övriga personalkostnader, externt 265 000 46913 Övriga personalkostnader, internt 40 000 #DSK3 Från övriga DSK3 Summa övriga personalkostnader 545 000 45111 Sociala avgifter, externt 5 121 600 45113 Sociala avgifter, internt 45211 Särskild sjukförsäkringsavgift, externt 45213 Särskild sjukförsäkringsavgift, internt #DSK4 Från övriga DSK4 Summa sociala avgifter 5 121 600 DSKL Personalkostnader totalt 17 585 000 55511 Inhyrd personal, läkare, externt 55521 Inhyrd personal, sjuksköterskor, externt 55591 Inhyrd personal, övrigt, externt DSKB Summa kostnader inhyrd personal 50103 Köp av sjukhusvård avtal, internt 50413 Köp av VG Primärvård, internt 50423 Besök hos annan vårdgivare VGPV, internt 50433 Köpt vård, Vårdval Rehab, internt 50303 Köp av primärvård avtal, internt 53113 Köp av tandvård, avtal internt #DSK5 Från övriga DSK5 Summa köpt vård avtal, internt 50201 Köp av sjukhusvård avtal o övrigt, externt 50411 Köp av VG Primärvård, externt 50421 Besök hos annan vårdgivare VGPV, externt 50431 Köpt vård, Vårdval Rehab, externt 50401 Köp av primärvård avtal o övrigt, externt 51011 Köp av övrig vård, externt 53121 Köp av tandvård avtal/övr, externt #DSK6 Från övriga DSK6 Summa köpt vård avtal o övrigt, externt 50203 Köp av sjukhusvård övrigt, internt 50403 Köp av primärvård övrigt, internt 53123 Köp av tandvård övrigt, internt 51013 Köp av övrig vård, internt #DSK7 Från övriga DSK7 Summa köpt vård övrigt, internt DSKV Summa köpt vård, totalt
Dokumentrubrik, 2014-11-20 11 (23) 56111 Receptläkemedel, externt 56113 Receptläkemedel, internt 56151 Rekvisitionsläkemedel, externt 56153 Rekvisitionsläkemedel, internt 56181 Läkemedelsrabatter, externt #DSK8 Från övriga DSK8 Summa läkemedelskostnader 58313 Driftbidrag inom regionen till utförare, internt 60111 Hyra av lokal/bostad, externt 170 000 54111 Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, ext 55011 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext 55351 Tolktjänster, externt 55811 Dosdispensering (utanför läkemedelsförmån) 56311 Sjukvårdsartiklar o med. material, externt 57111 Tekn-, med. hjälpmedel för handikappade, externt 57991 Material o varor, externt 58991 Övriga lämnade bidrag, externt 16 650 000 60991 Övriga lokalkostnader inkl. energi externt 64111 Förbrukningsmaterial, externt 66111 Kostnader för transportmedel, externt 67111 Transporter exkl. sjukresor, externt 67211 Sjukresor, externt 68111 Resekostnader, externt 450 000 75991 Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt 730 000 76911 Övriga kostnader, externt 1 348 039 78811 Upplösning bidrag statlig infrastruktur #DSK9 Från övriga DSK9 Summa övriga kostnader, externt 19 348 039 60113 Hyra av lokal/bostad, internt 1 503 000 54113 Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, int 55013 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, int 55353 Tolktjänster, internt 55813 Dosdispensering (utanför läkem. förmån),internt 56313 Sjukvårdsartiklar o med. material, internt 57113 Tekn-, med. hjälpmedel f handikappade, internt 57983 Moms- & konkurrensneutralitet, tandvård, internt 57993 Material o varor, internt 58993 Övriga lämnade bidrag, internt 60993 Övriga lokalkostnader inkl. energi, internt 64113 Förbrukningsmaterial, internt 66113 Kostnader för transportmedel, internt 67113 Transporter exkl. sjukresor, internt 67213 Sjukresor, internt 68113 Resekostnader, internt 75993 Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt 2 688 404 76913 Övriga kostnader, internt 75 557 #DSK10 Från övriga DSK10 Summa övriga kostnader, internt 4 266 961
Dokumentrubrik, 2014-11-20 12 (23) 77111 Nedskrivning av anläggningstillgångar 79111 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 79211 Avskrivning på byggnader och markanläggn 79221 Avskrivning på leasingavtal byggnader 79311 Avskrivning på maskiner och inventarier 79351 Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier #DSK11 Från övriga DSK11 Summa avskrivningar SVK Verksamhetens kostnader 41 200 000 SRES1 Verksamhetens nettokostnader 40 300 000 84013 Erhållna regionbidrag, internt 85013 Lämnade regionbidrag, internt 84211 Ränteintäkter bank, externt 84221 Ränteintäkter lån, externt 84911 Övriga finansiella intäkter, externt #DSFI1 Från övriga DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt 84213 Ränteintäkter bank, internt 84223 Ränteintäkter lån, internt -40 300 000 84913 Övriga finansiella intäkter, internt #DSFI2 Från övriga DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt -40 300 000 85211 Räntekostnader bank, externt 85221 Räntekostnader lån, externt 85511 Räntekostnad leverantörsskulder, externt 85911 Övriga finansiella kostnader, externt 85951 Räntedel på leasingskuld #DSFK1 Från övriga DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt 85213 Räntekostnader bank, internt 85223 Räntekostnader lån, internt 85913 Övriga finansiella kostnader, internt #DSFK2 Från övriga DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt #SRES2 Från övriga SRES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut 84023 Erhållna bidrag, spec. beslut över budget, internt 85023 Lämnade bidrag, spec. beslut över budget, internt 84413 Erhållna ovillkorade aktieägartillskott 84613 Återföring av nedskrivning av aktier 85413 Lämnade ovillkorade aktieägartillskott 87111 Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) 88111 Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) #SRES3 Från övriga SRES3 Årets resultat
Dokumentrubrik, 2014-11-20 13 (23) 6.2 Eget kapital Kommittén för rättighetsfrågor har ett ingående kapital på 1,0 mnkr och ett prognosticerat överskott 2014 på 500 tkr. Kommittén önskar att under 2015 ta eget kapital i anspråk för följande ändamål: 1. 500 tkr för att delfinansiera Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg i november tillsammans med länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Arrangemanget är ett internationellt/nationellt sammanhang där stora möjligheter finns att framhålla VGR som en region i framkant när det gäller arbetet med de mänskliga rättigheterna. 2. Enligt beslut i RS ska Utvecklingsenheten för barnets rättigheter övergå till kommittén fr o m 2015. Beräknade puckelkostnader för detta är ca 1 mnkr, och täckningen av dessa föreslås tas från det egna kapitalet. Puckelkostnaderna består av hyreskostnader under uppsägningstid för befintlig lokal samt lönekostnader under uppsägningstiden för del av personalen. Kommittén önskar därför att få tillstånd att ta eget kapital i anspråk upp till 1 mnkr beroende på utfallet av puckelkostnaderna. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 1. Verksamhetsplan Nedan följer den verksamhetsplan som arbetats fram under hösten. Den ger en detaljerad bild av den planerade verksamheten för 2015 och utgår dels från regionfullmäktiges mål och uppdrag, dels från mål kopplade till kommitténs reglemente och andra uppdrag. I texten som följer är den effekt som ska uppnås understruken, därunder följer dels vilka aktiviteter som ska genomföras och slutligen aktivitetsmål som i många fall är kvantifierade. A. Regionfullmäktiges mål Rättighetskommittén ska erbjuda regionorganisationen utbildning för att minska ojämlikhet och diskriminering. Aktiviteter 2015 a) Bedriva utbildningsinsatser för Västra Götalandsregionens politiker och förvaltningsledningar. b) Utveckla en webbaserad grundutbildning i mänskliga rättigheter c) Delta i genomförandet av kompetenshöjande konferenser/seminarier om mänskliga rättigheter med fokus att motverka diskriminering och ojämlikhet (riktade till medarbetare i Västra Götalandsregionen). Aktivitetsmål 2015 (a) 30 % av politikerna utbildas (vilket motsvarar 280 personer) 30 % av förvaltningsledningarna utbildas (vilket motsvarar 58 personer) Deltagarna uppfattar utbildningarnas innehåll som användbart. (b) Utbildningen är vid 2015-års utgång färdig och möjlig att sprida till Västra Götalandsregionens medarbetare.
Dokumentrubrik, 2014-11-20 14 (23) (c) Delta i genomförandet av bl a MR-dagarna West Pride, säkerställa att inbjudan till konferenserna riktas till specifika målgrupper i Västra Götalandsregionen. Rättighetskommittén ansvarar för att regionens verksamheter ska kunna inventeras och att varje verksamhet görs tillgänglig för alla regionens invånare. Aktiviteter 2015 Inventera, informera, utbilda och tillhandahålla support och TD - rapporter med analys Aktivitetsmål 2015 (a) Andel verksamheter, i egen eller privat regi, som har inventerat minst 90 procent av sina enheter - 70% (b) Andel bolag som har inventerat 100 procent av sina verksamheter - 100% (c) Andel upphandlade leverantörer med krav på inventering som är upphandlade via VGR:s inköpsorganisation som har inventerat 100 procent av sina verksamheter - 30% B. Regionfullmäktiges uppdrag Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att följa upp måluppfyllelsen i av regionfullmäktige beslutade handlingsplaner om rättighetsfrågor samt att till regionstyrelsen föreslå åtgärder utifrån denna uppföljning. Aktiviteter 2015 Följa upp tidigare beslutade styrdokument inom MR-området Aktivitetsmål 2015 Uppföljningsstudie för presentation i regionstyrelsen genomförs och lämpliga åtgärder föreslås vad gäller ökad måluppfyllelse för - CEMR-handlingsplanen - Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans. Aktiviteter 2015 Kommitténs rambudget fördelas huvudsakligen mellan tre stora poster: personalkostnader, stöd till föreningslivet samt utvecklingsmedel (bland annat för TD, tillgänglighetsdatabasen). Personalkostnaderna kommer att öka under 2015 av två skäl. Det ena skälet är en utökning av resurserna för att kunna uppfylla fullmäktiges uppdrag kring inventeringen av regionens lokaler i TD, Tillgänglighetsdatabasen. Det andra skälet är överföringen av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter till kommittén. Båda ökningarna är planerade och finansierade. Organisationsstöd, stipendier, projektbidrag och FoU-medel ges respektive kostnadsramar som inte kommer att överträdas. Utvecklingsmedlen anpassas löpande inom ram genom kontinuerlig uppföljning och avstämning av utfall. Aktivitetsmål 2015 Kostnadskontroll och ekonomisk balans
Dokumentrubrik, 2014-11-20 15 (23) Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna. Aktiviteter 2015 Rättighetskommitténs kansli arbetar kontinuerligt för att skapa en ändamålsenlig organisationsform och ändamålsenliga arbetssätt. En ny organisation trädde i kraft i början av 2014 med syfte att öka chefsnärvaron, höjd kvalitet i leveranserna och ökad effektivitet i arbetet. En genomförd arbetsplatsprofil hösten 2014 visar att omorganisationen fått avsedd effekt. Kansliet har utvecklat en tydlig struktur för den interna planerings- och styrningsprocessen. Som bas för arbetssättet ligger övergripande mål som härleds från Västra Götalandsregionens mål och kommitténs uppdrag. Dessa bryts sedan ned i delmål och för varje år planeras aktiviteter in i förhållande till respektive delmål. Planering och styrning tar sin utgångspunkt i de uppsatta målen. Kommittén får fortlöpande ny kunskap kring behov, brister, utmaningar och dilemman på rättighetsområdet i samspelet med övriga verksamheter och genom gemensamma presidieöverläggningar. Denna kunskap tas kontinuerligt tillvara på kansliet och processas med målsättningen att kunna ge ett kvalificerat stöd till regionens verksamheter när så behövs. Ju bredare kontaktytor desto större möjligheter att sortera frågeställningarna effektivt och skapa rutiner för processtöd. Från årsskiftet kommer en del av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter att överföras till kansliet. Den pedagogiska kompetensen, som huvudsakligen ska användas för implementering av handlingsplanen för Barnkonventionen, kommer även att användas i kommitténs fullmäktigemål kring kompetensutveckling på rättighetsområdet i stort. Det kommer att höja både kvaliteten på utbildningarna och möjligheten att öka volymen. Inventeringarna i TD, tillgänglighetsdatabasen, kommer att under 2015 fortsatt hålla en hög takt genom det tillskott på 14 unga arbetslösa som under året kommer att läras upp av kansliet och därmed får ett insteg på arbetsmarknaden. De rapporter som efterfrågas kring enkelt avhjälpta hinder utvecklas för ökad användbarhet och läsbarhet. Samverkan mellan kansliet och de olika kunskaps/kompetenscentrum som finns i regionen med bäring på rättighetsområdet ska stärkas - det gäller jämlik vård, våld i nära relationer, sexuell hälsa, psykisk hälsa samt folkhälsa. Det finns all anledning att ytterligare förstärka samverkan på områden som kompetensutveckling, forskning och internt/externt riktade aktiviteter för att öka effektivitet och synergieffekter. Aktivitetsmål 2015 Ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar. Aktiviteter 2015 Ta fram och använda en modell för jämställdhetsintegrerad budget samt jämställdhetsintegrerad årsredovisning. Skriva sammanfattande rekommendationer kring jämställdhetsintegrerad budget och årsredovisning på nämndnivå inom Västra Götalandsregionen. Aktivitetsmål 2015
Dokumentrubrik, 2014-11-20 16 (23) a) Modell för jämställdhetsintegrerad budget tillämpas inom förvaltningen b) Modell för jämställdhetsintegrerad årsredovisning tillämpas inom förvaltningen c) Rekommendationer kring jämställdhetsintegrerad budget och årsredovisning bifogas årsredovisningen. C. Mål kopplat till kommitténs reglemente och övriga uppdrag Mål 1. Västra Götalandsregionens verksamheter, skyldighetsbärarna, stärks i sin kapacitet att respektera, skydda, uppfylla och bevaka de mänskliga rättigheterna 1.1. Rättighetskommitténs kansli har bättre metoder och verktyg för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Aktiviteter 2015 (a) Bedriva pilotverksamhet och systematisera av erfarenheterna. (b) Arbeta fram ett material för arbetsplatsmöten i form av webbutbildning. (c) Ta fram ett rättighetsbaserat verktyg för upphandling (d) Utveckla driva FoU (e) Finansiera en doktorandtjänst på GU (f) Planering för ev. uppstart av regioninternt nätverk 2016 Aktivitetsmål 2015 a) - Tre pilotverksamheter pågår och avslutas - Pilotarbetet redovisas i en slutrapport - Verktygen som tas fram är verksamhetsanpassade och möjliga att sprida. b) Utbildningen är vid 2015-års utgång färdig och möjlig att sprida till Västra Götalandsregionens medarbetare. c) ett rättighetsbaserat verktyg för upphandling finns tillgängligt att använda d) formerna för uppföljning av de som tilldelas FoU-medel kvalitetssäkras systematiskt med löpande uppföljning och slutredovisning e) förstudie och planering och för uppstart av regioninternt nätverk 2016 påbörjas 1.2. Skyldighetsbärarens kunskap om rättighetsbärarnas situation och de brister som finns inom Västra Götalandsregionen ökar. Aktiviteter 2015 a) Genomföra regelbundna samråd b) Utveckla formerna för samråd c) Utveckla strategier för barnrättsarbetet d) Utveckla och driva FoU Aktivitetsmål 2015 a) Tre träffar per samråd Två gemensamma tvärsamråd per år. Processerna ger för skyldighetsbärarna användbar information om brister i förverkligandet av mänskliga rättigheter när det kommer till de grupper där skyddet är som svagast. b) förslag om utvecklade former för samråd för perioden 2015-18 är framtaget c) särskild plan tas fram av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter d) två rapporter färdigställda i rapportserien om mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning
Dokumentrubrik, 2014-11-20 17 (23) 1.3. Stärkta relationer till övriga verksamheter i koncernen Aktiviteter 2015 a) I dialog med andra verksamheter utveckla ett rättighetsbaserat arbete. b) Kansliets enheter arbetar strategiskt med Västra Götalandsregionens centrala styrdokument. c) Arbeta för att hitta de strategiskt viktiga samverkansparterna i organisationen Aktivitetsmål 2015 a) - Driva jämstrat-samarbetet - Genomföra gemensamma presidieöverläggningar - Följa upp och analysera gemensamma presidieöverläggningar - samverka med folkhälsosekretariatet angående åtgärdsplan för jämlik hälsa - samverka med folkhälsosekretariatet angående äldreprofiler - genomförande av modellsamverkan med folkhälsosekretariatet, KJV och Trollhättans stad - deltagande i arbetsgruppen för sociala investeringsmedel, deltagande internationella nätverket, SOM-gruppen, statistikgruppen b) Analys av kansliets roll i VG2020, Kulturstrategin, Trafikförsörjningsprogrammet, Framtidens hälso- och sjukvård, Åtgärdsprogram för jämlik hälsa c) - kansliet gör en relationskarta - kansliet har en beredskap för att bereda utrymme för strategiskt viktiga samverkanspartner inom Västra Götalandsregionen. 1.4. Verksamheter i Västra Götalandsregionen guidas tydligare till ett rättighetsbaserat arbetssätt genom styrdokument. Aktiviteter 2015 a) Utarbeta en sammanhållen struktur för styrdokument på MR-området b) revidera CEMR-handlingsplanen c) Genomföra och halvtidsutvärdera strategin Jämställt Västra Götaland en länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014 2017, tillsammans med Länsstyrelsen och de andra anslutna aktörerna d) revidering av handlingsplan för fysisk tillgänglighet m Västfastigheter e) följa upp handlingsplanen för mänskliga rättigheter inom offentling upphandling 2013, 2014, Västra Götalandsregionen f) revidera Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling med regionservice g) tillsammans med regionservice utveckla krav på mänskliga rättigheter i utvalda upphandlingar h) riktlinjer för tillgänglig kommunikation och information handledning i) kommunikation om tillgängliga och användbara miljöer j) revidering av grafiska profilen k) implementering av riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Aktivitetsmål 2015 a) - MR-policyn går till beslut i RF - Handlingsplan för de nationella minoriteterna framtagen - Handlingsplan för funktionshindersområdet framtagen
Dokumentrubrik, 2014-11-20 18 (23) b) CEMR-handlingsplanen är utvärderad c) Strategin Jämställt Västra Götaland en länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014 2017, är halvtidsutvärderad d) handlingsplan för fysisk tillgänglighet m Västfastigheter är utvärderad e) handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling med regionservice är uppföljd f) ny reviderad handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling är framtagen g) tillsammans med regionservice utvecklat krav på mänskliga rättigheter i utvalda upphandlingar h) i medverkan med kommunikationsavdelningen färdigställa handledning för tillgänglig kommunikation och information i) Tillsammans med VF ta fram en kommunikationsplan för reviderat dokument om tillgängliga och användbara miljöer j) Medverka i samband med att kommunikationsavdelningen reviderar den grafiska profilen k) medverka vid implementering av riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Mål 2. Invånarna, rättighetsbärarna, stärks i sin egenmakt i förhållande till Västra Götalandsregionen 2.1. Företrädare för rättighetsbärarna får bättre resurser för att ur ett MR-perspektiv driva sina egna frågor. Aktiviteter 2015 (a) Handlägga och följa upp: a) Organisationsbidrag till: i. Funktionshindersorganisationer ii. HBTQ-organisationer iii. Barnrättsorganisationer iv. Nationella minoritetsorganisationer b) projektmedel c) MR-stipendiet d) Stipendiet för idrottare med funktionsnedsättning e) statsbidraget finskt förvaltningsområde (b) Utveckla nya riktlinjer för organisationsbidrag och handikappidrottsstipendiet. (c) Utveckla formerna för uppföljning av de som tilldelas medel (FoU och projektmedel) Aktivitetsmål 2015 (a) - Tilldela medel till ett urval av föreningar/grupper (?). - Alla tilldelade medel/stipendier ligger i linje med kommittén för rättighetsfrågors uppdrag. (b) Nya riktlinjer för organisationsbidrag och handikappidrottsstipendiet är utvecklade (c) Formerna för uppföljning av de som tilldelas FoU och projektmedel kvalitetssäkras systematiskt med löpande uppföljning och slutredovisning. 2.2. Företrädare från civilsamhället blir i större utsträckning lyssnade till samt får större möjlighet att påverka och vara delaktiga. Aktiviteter 2015 (a) Genomföra regelbundna samråd med företrädare för grupper där skyddet är som svagast/civilsamhället.
Dokumentrubrik, 2014-11-20 19 (23) (b) Utveckla formerna för samråd Aktivitetsmål 2015 (a) - Tre träffar per samråd -Två tvärsamråd -Rättighetsbärarna uppfattar processerna som präglade av delaktighet och jämlikhet. (b) förslag om utvecklade former för samråd för perioden 2015-18 är framtaget 2.3. Grupper med svagt skydd stärks i förhållande till arbetsmarknaden. Aktiviteter 2015 (a) Biträda HR-strategiska när det gäller PILA (praktik, introduktion, lärande och arbete) (b) ge arbetslösa ungdomar insteg på arbetsmarknaden genom inventeringsuppdrag i TD Aktivitetsmål 2015 (a) Ha beredskap att erbjuda HR-strategiska sakkunskap kring rättighetsfrågor då behov uppstår (b) 14 personer får tillgång till subventionerad anställning i sex månader. Mål 3. Drifta, utveckla och bredda TD (Tillgänglighetsdatabasen) 3.1. Fler avtalsparter är aktiva i TD. Aktiviteter 2015 (a) Bedriva information, utbildning och support (b) Mätning med statistikverktyg (c) Samverka med aktörer som Statens Fastighetsverk, Liseberg, Gotevent och Svenska Mässan (d) Delta i projekt nationellt och på EU-nivå Aktivitetsmål 2015 (a) Antal avtalsparter som arbetar aktivt i TD ökar. (b) Statistiken av användare i systemet ökar (c) Unika formulär är utvecklade för kulturminnesmiljöer, aktivitetsparker och idrottsanläggningar (d) TD används och utvecklas genom projektsamarbeten och bidrar därmed till att öka kunskapen om mänskliga rättigheter 3.2. TD:s information finns på fler språk. Aktiviteter 2015 Översättning till minst ett minoritetsspråk och ett turistspråk Aktivitetsmål 2015 (a) En dialekt av romani chib och spanska 3.3. Systemutvecklingen är kontinuerligt genomförd. Aktiviteter 2015 (a) Utifrån besökarperspektivet definiera krav för ökad förståbarhet (b) Utifrån användarperspektivet definiera krav för systemets användarvänlighet (c) Utifrån breddning av TD definiera tekniska förutsättningar för måluppfyllelsen
Dokumentrubrik, 2014-11-20 20 (23) (d) Bygga regelverk, mallar, formulär (e) Fylla systemet med innehåll Aktivitetsmål 2015 Systemet är uppdaterat och användbart 3.4. Stabil plattform för TD finns inom koncernen Aktiviteter 2015 Tät och kontinuerlig samverkan med VGR IT Aktivitetsmål 2015 Underlag för objektifiering av TD är framtagen 3.5. Stödfunktioner för beställare, förvaltningar och avtalsparter är skapade. Aktiviteter 2015 Processerna i TD-arbetet analyseras, beskrivs och struktureras avseende (a) TD arbetets samverkansformer med beställare och förvaltningar inom koncernen samt externa parter (b) Möten och support med externa avtalsparter (c) Utbildningar i inventering, hantering av systemet och rapporter (d) Processer för att ta fram olika typer av rapporter (e) Insamling och hantering av synpunkter från avtalsparter och slutanvändare av systemet Aktivitetsmål 2015 (a) Stödfunktionerna med dess olika arbetsmoment är strukturerade och dokumenterade - kvalitetssäkrade 3.6. TD är breddat till fler diskrimineringsgrunder. Aktiviteter 2015 (a) Ett antal aktiviteter med övriga medarbetare på kansliet. (b) Ett antal aktiviteter med samråd. Aktivitetsmål 2015 TD är breddat med hjälp av samråd och övriga kansliet. 3.7. Brister och hinder som kan påverka möjligheten för rättighetsbärarna att ta del av Västra Götalandsregionens verksamheter ska synliggöras för skyldighetsbärarna i TDrapporter. Aktiviteter 2015 (a) TD-rapporter med analyser inklusive faktaförmedling förmedlas till beställare, förvaltningar och motsvarande (b) Bistå med att ta fram ett förslag till stegvisa måluppfyllelse av enkelt avhjälpta hinder Aktivitetsmål 2015 a) Rapport inklusive analys har tagits fram för 80 % av Västra Götalandsregionens inventerade verksamheter b) En stegvis måluppfyllelse finns framtagen.
Dokumentrubrik, 2014-11-20 21 (23) 3.8. Antal sökträffar på TDs publika sida ökar Aktiviteter 2015 Statistikverktyg är kopplad till TD Aktivitetsmål 2015 Ökning med 20 % 3.9. Verktyg för Inventering av tillgänglighet för kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättning i befintligt fastighetsbestånd finns. Aktiviteter 2015 (a) Drift och support av TIBB (b) Delta i nationellt nätverk kring TIBB (c) kartlägga förutsättningar för integrering i TD Aktivitetsmål 2015 (a) Fler användare (b) Stärkt samverkan nationellt kring tillgänglighet i boendemiljöer (c) Förutsättningar för TD att innefattar även TIBB-verktyget är beskrivet och analyserat Mål 4. Utveckla och upprätthålla externa relationer 4.1. Uppdaterade på kunskapsutvecklingen inom MR-området Aktiviteter 2015 (a) Medverkan på strategiskt viktiga konferenser och evenemang (b) Aktivt deltagande i genomförandet av MR-dagarna 2015 (c) Medverkan på relevanta internationella arrangemang (d) Medverka i nationella nätverk på MR-området (e) Ta emot studiebesök Aktivitetsmål 2015 (a) Kansliet medverkar vid: -West Pride -Nationella minoritetsdagarna -Barnrättsdagarna (b) Västra Götalandsregionens arbete framhålls på MR-dagarna (c) Medverkan vid minst en internationell konferens under året samt Open Days, Bryssel (d) Swedish Standards Institute (två nätverk), Nationella nätverket för tillgänglighet, Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter, SKL:s nätverk för barnrättsfrågor, Nationellt nätverk för de nationella minoriteterna, SKL:s jämställdhetsnätverk (e) Enheterna har beredskap för att ta emot strategiskt viktiga studiebesök 4.2. Aktiv aktör i MR-diskursen Aktiviteter 2015 Svara på remisser inom strategiskt relevanta områden Aktivitetsmål 2015