Kommunstyrelsens arbetsutskott

Relevanta dokument
Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen

Plats och tid Sammanträdesrum Trollhollmen, Henån :15-14:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen :15-9:45

Jan Eriksson, kommunchef Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare. Ärende Dnr Föredragande. 1. Information från HR chefen Ann-Katrin Otinder 08.

Plats och tid Styrgruppen för Henån skola , Henån skola, samling vid ingången 8.15.

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Henån :15-12:45. Medborgarservice, Henån Torsdag

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-9:40

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-10:15

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-14:00

Medborgarservice, Orust kommun, Henån Kl. 16:00. Sekreterare.. Paragraf Shkelqim Istrefi BEVIS

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Eva Skoglund (S) tjänstgörande Maria Sörqvist (C) Anders Tenghede (V) Lisbeth Arff (M) Sektor omsorg, Kommunhuset, Henån Torsdag den 17 maj kl.

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Henån :15-12:15. Medborgarservice, Henån Måndag den 16 oktober kl. 16:00

Plats och tid Hälsön/Bårholmen :30-12:00

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :05-14:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1,

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön :00-17:25

Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulf Sjölinder (L) Lisbeth Arff (M) Sektor omsorg, Kommunhuset, Henån Onsdag 15 augusti kl.

Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :

Plats och tid Årholmen Kommunhuset Henån Torsdag 16 maj, klockan Sekreterare.. Paragraf Carin Persdotter

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Varekils skola, kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum Bårholmen kl 13:00-

Sammanträdesrum Högholmen, Henån kl. 08:15-15:00

Plats och tid Årholmen :30-15:30. Anders Tenghede (V) Eva Skoglund (C) Ulf Sjölinder (S) Anders Arnell (M)

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-15:40

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-15:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och :15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum :15-11:55

Jan Eriksson, kommunchef Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare. Ärende Dnr Föredragande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån, klockan 08:15-12:45

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-14:30

Ärende Dnr Föredragande

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen :15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Utskottet för lärande Plats och tid Kommunhuset, s-rum Årholmen kl 08:00-12:00

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Henån :15-12:30. Medborgarservice, Henån. Måndag den 13 november kl. 16:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-13:45

Plats och tid Årholmen :30-15:00. Hilden Talje (M) Ulf Sjölinder (L) Maria Sörkvist (C) Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare

Ärende Dnr Föredragande. 1. Information: Framtida plattform för IKT KS/2015:1726 Anders Wockatz

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :00-17:00

Veronica Almroth (L) Martin Reteike (Mp) Robert Larsson (M) Daniel Peterson (C) Alexander Hutter (S)

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån Måndag 7 januari klockan 14:00

Kommunfullmäktige Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån , kl.18: Göran Gynnemo, sekreterare

Lars Larsson (C) Hans Pettersson (M) Kristina Svensson (MP) Ulf Sjölinder (L) Sekreterare.. Paragraf Shkelqim Istrefi BEVIS

Kommunstyrelsen Plats och tid Årholmen, kommunhuset, Henån :15-10:15

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och :15-12:35 13:10-15:50

Medborgarkontoret, Östervåla 9 oktober 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Årholmen :30-16:00

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :00-17:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf Olof Borgmalm BEVIS

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15 12:10

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön :30

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Valön :

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Henån kl. 08:15-12:10. Medborgarservice, Henån , kl. 16:00

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-14:30

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :15-14:30

Kommunkontoret Djurås , kl. 17:

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön :30-12:15

Sammanträdesrum Önnerup

Utbildningsnämnden (14) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner Agneta Rönn

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen :15-9:35, 10:00-12:25, 13:15-15:05

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Årholmen :15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Sammanträdesprotokoll (6)

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 25 september 2018 kl. 08:30-15:00, ajournering för lunch 12:30-13:00

Plats och tid Årholmen :30 Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Hilden Talje (M) Ulf Sjölinder (L) Maria Sörkvist (C) Theodor Helleberg (KD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

Plats och tid Kommunhuset, s-rum Bårholmen kl 13:00-

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen :

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsnämnden

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl

Utskottet för lärande

Plats och tid Årholmen/Bårholmen , kl. 08:15-13:20

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014,

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15

Transkript:

1 Plats och tid Beslutande Henån, Kommunhuset, sammanträdesrum Högholmen den 14 september 2016, 08:15-14.35 Kerstin Gadde (S), ordföranden Inga Göransson (C), vice ordföranden Kristina Svensson (MP) Hans Pettersson (M), ej 113, frånvarande kl.10.00-12.15 Veronica Almroth (L) Ulf Sjölinder (L), tjänstgörande ersättare 113 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Veronica Almroth (L) Medborgarservice 2016-09-19, kl.16.30 Sekreterare.. Paragraf 111-117 Göran Gynnemo Ordförande Justerare.. Kerstin Gadde.. Veronica Almroth BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-09-14 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats För protokollet 2016-09-20 Datum för anslags nedtagande Medborgarservice Sign. 2016-10-12

2 Övriga deltagare: Ersättare Bertil Olsson (S), till 14.25 Alexander Hutter (S) Lars Larsson (C) Ulf Sjölinder (L) Anders Arnell (M), frånvarande kl.10.00-12.15 Tjänstepersoner Jan Eriksson, kommunchef Susanne Ekblad, ekonomichef, 111 Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef, 111 Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef, 113 Jonas Åhlin, Optiplan AB, 113 Pia Hansson, administratör, 113 Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef, 117 Michael Severin, jurist, 117 Göran Gynnemo, sekreterare

3 111 KS/2016:70 Delårsrapport augusti 2016 Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en delårsrapport för perioden januari till och med augusti. Delårsrapporten beskriver periodens verksamhet och händelser samt uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag. Delårsresultatet uppgår till +35,3 mkr, att jämföra med +12 mkr per augusti föregående år. Skillnaden på delårsresultatet mellan åren beror på att i årets delårsresultat ingår den statliga ersättningen för flyktingmottagande på 12,8 mkr, högre realisationsvinster med 3,2 mkr, ett bättre finansnetto med 4,1 mkr och en ökad semesterlöneskuld med 3 mkr. Det budgeterade resultatet per augusti var +12 mkr. Även budgetavvikelsen har sin förklaring i ovanstående poster. Årets resultat är budgeterat till ett överskott på 11,5 mkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 3,1 mkr. Det är en avvikelse på minus 8,5 mkr jämfört med budget. Negativa avvikelser mot budget finns beträffande förvaltningsområde omsorg, -19 mkr och lägre skatteintäkter med -5,5 mkr. Positiva avvikelser mot budget finns beträffande finansnetto +4,4 mkr, ej nyttjad statlig ersättning för flyktingmottagande +3,2 mkr, förvaltningsområde lärande +2,9 mkr, återlagda kapitalkostnader +2 mkr och fjärrvärmeverksamheten +1,7 mkr. Övriga verksamhetsområden visar mindre avvikelser. Nettoinvesteringarna exklusive investeringsinkomster beräknas uppgå till 152,6 mkr. Beslutad budget är på 207,1 mkr exklusive investeringsinkomster. Budgeterad investeringsinkomst uppgår till 50 tkr där prognosticerad för året ligger på +350 tkr i utfall. Cirka 34,8 mkr av de prognostiserade nettoinvesteringarna avser kommunens affärsdrivande verksamheter. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas nybyggnation av Bagarevägens förskola, renovering och ombyggnader av Ängås och Henåns skola, vattenledning Henån-Slussen samt vatten- och avloppssanering i Kungsviken. Förvaltningsledningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan med anledning av prognosen för omsorgen. Aktiviteterna i handlingsplanen förväntas framförallt ge ekonomisk effekt på längre sikt. För att även få effekt på kort sikt, det vill säga i år, kommer omsorgen att införa stoppåtgärder när det gäller alla typer av personalkostnader och övriga kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten. Dessutom gäller generell återhållsamhet inom samtliga förvaltningsområde, beträffande att starta upp aktiviteter, utvecklingsprojekt eller andra typer av kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten under året. Handlingsplanens punkter: Fördjupad nyckeltalsanalys av omsorgens verksamhet. Införa en resursfördelningsmodell inom omsorgen. Rekryteringsstöd. Effektivisera fordonsparken och ta fram riktlinjer för fordonsanvändningen.

4 Riktlinjer för biståndsbedömning. Ekonomi- och processledarstöd. Översyn av internt administrativt stöd inom omsorg pågår. Genomgång av befintliga placeringar. Månadsvis ekonomiuppföljning med enhetschef, verksamhetschef och ekonom. Frukostmöte med alla chefer inom omsorgen. Av ovanstående förslag till handlingsplan innebär sex av tio aktiviteter en ny kostnad för kommunen. Ambitionen är att de fem första punkterna ska startas upp omgående och i stort sett kunna avrapporteras före årsskiftet. Insatsen för HR-specialist pågår sannolikt över årsskiftet. Extra ekonomi- och processledarstöd uppstår sannolikt först 2017. I kommunstyrelsens medel till förfogande finns 696 tkr kvar av årets budget på 1 mkr. År 2017 finns 10 mkr till kommunstyrelsens medel till förfogande. Bedömningen är att kostnaderna för aktiviteterna i handlingsplanen kommer att ge ekonomisk effekt på sikt och kan finansieras i inom kommunstyrelsens medel till förfogande 2016 och 2017. Regelbunden återkoppling av handlingsplanen sker till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-09-12 _ Vid dagens sammanträde lämnar ekonomichefen en muntlig redogörelse över delårsrapporten samt delar ut tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-12, i ärendet med beslutsförslag. Även handlingsplanen för förvaltningsområde omsorg redovisas för arbetsutskottet. Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut till kommunstyrelsen enligt tjänsteskrivelsens förslag, och finner frågan med ja besvarad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga stoppåtgärder, för att på kort sikt stoppa kostnadsökningen inom förvaltningsområde omsorg, att ge kommunchefen i uppdrag att uppmana övriga förvaltningsområden till generell återhållsamhet resten av året, att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra föreslagen handlingsplan för förvaltningsområde omsorg, för att på sikt få en budget i balans, att finansiering av handlingsplanen sker från kommunstyrelsens medel till förfogande, samt att återkoppling av handlingsplanen regelbundet sker till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för augusti 2015 _

5 KS/2016:67 112 Finansrapport augusti 2016 Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport per augusti 2016 med avstämning mot finanspolicyn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-05 Finansrapport augusti 2016, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-05 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna finansrapporten per augusti 2016.

6 KS/2013:169 113 Framtida skolskjutsupphandling och hur den kan samordnas med annan kollektivtrafik Nuvarande avtal med Västtrafik om skolskjuts gäller till och med juni månad år 2020, med möjlighet till två års förlängning. I juni år 2017 önskar Västtrafik få besked om politiskt ställningstagande kring antingen fortsatt trafik eller ny upphandling. Politiken behöver även göra ett ställningstagande kring form av skolskjuts: skolskjuts eller skollinje. Idag fungerar Västtrafiks 300-linjer som kollektivtrafik där elever som har skolkort åker med. Västtrafiks 900-linjer är ett tillägg av kollektivtrafik för skolskjuts, där även kommunens medborgare kan åka med. Vid dagens sammanträde får arbetsutskottet en information i ärendet och får tillfälle att ställa frågor och diskutera frågeställningarna med förvaltningens representanter samt till konsult från Optiplan AB. Ärendet kommer att beredas vidare inom utskottet för lärande. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen.

7 KS/2016:88 114 Fyrbodals kommunalförbund - Yttrande över förslag till verksamhetsplan och budget 2017 Fyrbodals medlemskommuner har erbjudits möjligheten att lämna synpunkter på 2016-06-09 överlämnat förslag till verksamhetsplan och budget för 2017. Direktionen kommer 2016-10-06 att besluta om ny budget för 2017-2019 som därefter delges medlemskommunerna. Kommunens synpunkter över förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 ska senast 2016-09-13 lämnas till kommunalförbundet. Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31, 173, att uppdra till arbetsutskottet att besluta om yttrandet vid kommande sammanträde. Beslutsunderlag Fyrbodal förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 Kommunstyrelsen 2016-08-31, 173 Arbetsutskottet beslutar att Orust kommun godkänner Fyrbodals kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan och budget för 2017. Beslutet lämnas till: Fyrbodal

8 KS/2016:87 115 Information från utskotten Utskotten rapporter aktuella ärenden och information från respektive verksamhetsområde. Utskottet för samhällsutveckling Avstämning och prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag Planbesked Kila 1:73 (Handelsman Flink) Planärende om LSS-boendet i Svanesund Byte av p-platser i Tuvesvik Undersökning kundnöjdhet i gästhamnarna Slutrapport Ungdomens hus Avstämning uppdraget om fastighetsförsäljning Utskottet har besökt nya förskolan på Bagarvägen Utskottet för lärande Kösituationen inom barnomsorgen allt mer akut. Totalt motsvarar beräknat behov 2017 ca 2,5 nya avdelningar. Störst behov är det i Henån Risk att vissa statsmedel kommunen fått för att minska barngrupper inom förskolan återkallas Varekilsskolans trafikmiljö har diskuterats vid ett möte med berörda Översyn av hur måluppfyllnad ska mätas i samband med budgetuppföljning Brukarenkät inom förskolan visar att brukarna är nöjda Högstadiet får ytterligare en mattetimma på schemat Lokalförsörjningsplan inom lärandet Pedagogerna är nöjda med IT-satsningar inom lärandet Utskottet för omsorg Pågående planering av LSS-boende i Svanesund Presentation i utskottet av handlingsplan med åtgärder med anledning av omsorgens budgetunderskott Arbetsutskottet beslutar att notera informationen

9 KS/2016:84 116 Ordföranden informerar Ordföranden informerar på följande punkter: Ålgårds kvarn, lägesrapport Södra Bohuslän Turism, lägesrapport för pågående avtalsdiskussioner Arbetsutskottet beslutar att notera informationen

10 KS/2015:1751 117 Upphandling Båt 2016 - information Förvaltningen lämnar information om Västtrafiks pågående upphandling av båttrafik till Gullholmen-Käringön. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen