Tillägg 1 Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-12 Tillkommande handlingar till ärende nr 1 1 2011.0099 Mål- och rambudget 2012-2014 observera utbytesbladet till särskilda beslut Nya Ärenden 26 2011.0366 Investeringsbudget 2011 för bredbandsutbyggnad 27 2011.0401 Christina Oscarsson, Lindesberg Medborgarförslag om överbliven mat i skolan 28 2011.0405 Pia Stadig Delin Medborgarförslag om kompetensutveckling inom tillgänglighet för kommunens anställda 1
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2011-12-05 Ks 285 Dnr. 2011/99 Budget 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Beslut Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Budget 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 enligt särskilda beslut (punkterna 1-14) fastställs med följande tillägg: 15. hitta en möjlighet att finansiera miljösamordnartjänsten under 2012. Ärendet Budget 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2011 att utdebiteringen för år 2012 fastställs till 21:33 per skattekrona. Budgeten i övrigt behandlas på kommunfullmäktige den 12 december 2011. Kommunchef Peter Bring inkom den 29 november 2011 med förslag till budget 2012, VP 2013-2014 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Budget 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 enligt bifogade särskilda beslut (punkterna 1-14) fastställs. Ledamöternas förslag till beslut Irja Gustavsson (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggspunkt: 15. hitta en möjlighet att finansiera miljösamordnartjänsten under 2012. Snorre Hermansson (V) föreslog bifall till Irja Gustavssons tilläggspunkt. Därefter föreslog han i första hand att barn- och utbildningsnämnden tillförs 2 miljoner kronor till förskolan och 3 miljoner kronor till grundskolan, vilket finansieras inom den pott som enligt 96 % -regeln föreslagits som reserv för oförutsedda utgifter. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 2
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen 2011-12-05 Forts. Om detta förslag inte skulle vinna bifall föreslog Snorre Hermansson att barn- och utbildningsnämnden tillförs 2 miljoner kronor till förskolan och 3 miljoner kronor till grundskolan, vilket finansieras genom aktieägarutdelning från kommunens helägda bolagskoncern. Bengt Evertsson (MP) föreslog bifall till Irja Gustavssons förslag. Beslutsgång Ordförande ställde först Irja Gustavssons förslag mot Snorre Hermanssons förstahandsförslag och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustavssons förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt Irja Gustavssons förslag. Ordförande ställde därefter Irja Gustavssons förslag mot Snorre Hermanssons andrahandsförslag och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustavssons förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt Irja Gustavssons förslag. Reservation Snorre Hermansson (V) reserverade sig mot beslutet och inkom med en skriftlig reservation. Deltar inte i beslutet Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lindvall (M), Jonas Kleber (C), Christina Pettersson (C), Göran Gustavsson (FP), Ingrid Åberg (KD) och Sven-Ove Karlsson (SD) deltog inte i beslutet. Justerande Utdragsbestyrkande 3
4
5
6
7
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2011-12-05 Ks 283 Dnr. 2011/366 Investeringsbudget 2011 för bredbandsutbyggnad Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Kommunledningsstaben beviljas 3 000 000 kronor för projekt Bredband på landsbygden vilket finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för satsningar 2011. Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar begärd investering, beviljas kommunledningsstaben igångsättningstillstånd för investeringen. Ärendet Stadsnätschef Bo Bäckman inkom den 8 november 2011 med förslaget att stadsnät i Lindesberg får investera netto 3 000 000 kronor under år 2011 och 5 000 000 kronor under år 2012 i projekt Bredband på landsbygden. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2011 att ärendet återremitteras till kommunledningsstaben för redovisning av: statistik av antal anslutningar till stadsnät i Lindesberg, innehållet i avtalet mellan Lindesbergs kommun och Länsstyrelsen i Örebro län, ekonomin för Stadsnät i Lindesberg. Ärendet tas upp på kommunstyrelsen i december 2011. Stadsnätschef Bo Bäckman inkom den 29 november 2011 med komplettering i ärendet. Deltar inte i beslutet Snorre Hermansson (V) deltog inte i beslutet. Justerande Utdragsbestyrkande 8
9
10
11
KOMPLETTERING PROJEKT Kommunledningsstaben Bo Bäckman Tfn: 0581-810 14 bo.backman@lindesberg.se 2011-11-29 Dnr Kommunstyrelsen Komplettering - Bredband på landsbygden Återremissen gällde statistik på antal anslutningar, innehåll i avtalet och ekonomin. Statistiken sker med en avstämningen mot OpenNet AB varje månad, se bilaga. Avstämningen visar antal driftsatta lägenheter och antal aktiva kunder. För närvarande har vi passerat 30% aktiva kunder vilket är ett gott värde efter förhållandevis kort tid. I fallet med villor blir alla aktiva kunder vid anslutning. Avtalet i fallet landsbygdsnätet grundar sig på den anbudsförfrågan som länsstyrelsen skickade ut förra sommaren, se bilaga. Stadsnät svarade med ett anbud, se bilaga. Efter dialog med länstyrelsen skrevs ett avtal, se bilaga. Bilagda mail från Bengt Larsson, länsstyrelsen, visar hur det hela skulle finansieras. Stadsnät skulle fakturera Nora, Hällefors och länsstyrelsen, se bilagda fakturor. Ekonomin kan visas med vårt bilagda budgetförslag. Nästan alla stadsnät i Sverige har ett antal år innan man kommer upp i positiva resultat. I vårt län går stadsnäten i Örebro, Karlskoga och Degerfors med positiva resultat. Några konsekvenser. För närvarande finns önskemål om att stadsnät skall ansluta nya mobilmaster i bland annat Stråssa och Morskoga, vilket om Stadsnät blir ett kommunalt bolag, är bra affärer. Grimsö forskningsstation behöver bättre kommunikation och vill ha stadsnät så fort som möjligt. Önskemål om stadsnätsanslutning kommer även från Korsnäs AB i Rockhammar. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www BankGiro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 12
Med vänlig hälsning Bo Bäckman Stadsnätschef Bilagor : Avstämning, statistik Länsstyrelsens anbudsförfrågan Stadsnäts anbud Avtalet Mail från länstyrelsen Fakturor, 4 st Budgetförslag 2012 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www BankGiro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 13
Tabell1 Bo Bäckman Avstämning OpenNet Månad Aktiva kunder Driftsatta lägh Anslutningsgrad Tillgänglighet Fast avgift Ers aktiva kunder Ers företagskunder Totalt Per kvartal Per år 10-06 62 700 8,86% 99,95% 4167 1485 210 5862 5862 10-07 76 700 10,86% 100,00% 4167 1728 2110 8005 10-08 92 700 13,14% 99,92% 4167 1917 2110 8194 10-09 111 717 15,48% 99,90% 4166 2457 2110 8733 24932 10-10 127 1214 10,46% 99,99% 4167 2862 3445 10474 10-11 175 1214 14,42% 99,99% 4167 4212 3445 11824 10-12 205 1255 16,33% 100,00% 4167 4914 3445 12526 34824 65618 11-01 228 1344 16,96% 99,97% 4243 11334 3445 19022 11-02 256 1411 18,14% 100,00% 4243 12214 3445 19902 11-03 279 1411 19,77% 99.80% 4243 13865 3445 21553 60477 11-04 330 1425 23,16% 100,00% 4243 16671 3445 24359 11-05 344 1425 24,14% 99,83% 4243 17881 3445 25569 11-06 378 1425 26,53% 100,00% 4243 19201 3445 26889 76817 11-07 373 1423 26,21% 99,97% 4243 19256 3445 26944 11-08 394 1425 27,65% 100,00% 4243 20412 3445 28100 11-09 419 1426 29,38% 4243 22007 3445 29695 84739 11-10 430 1426 30,15% 4243 22558 3650 30451 11-11 #DIV/0! 0 11-12 #DIV/0! 0 30451 252484 12-01 #DIV/0! 12-02 #DIV/0! Intäkter/månad 12-03 #DIV/0! 12-04 1600 #DIV/0! 35000 12-05 #DIV/0! 12-06 1400 #DIV/0! 30000 12-07 #DIV/0! 1200 12-08 #DIV/0! 12-09 1000 #DIV/0! 25000 12-10 #DIV/0! 12-11 800 #DIV/0! 12-12 #DIV/0! 600 Aktiva kunder Driftsatta lägh 20000 15000 Totalt 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10000 5000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sida 1 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Stadsnät i Lindesberg Driftbudget 2012 Bo Bäckman 2011-11-17 Budget Verksamhet/slag Kod Specifikation 2012 2013 2014 KOSTNADER Inköp av anläggningstillgångar 40 Möbler kompletteringar Inköp av anl och underhållsmtrl 41 Entrepr och köp av verksamhet 46 Relacom Passiva nätet beredkap Konsulttjänster 47 Stadsnät i Örebro Del i dok program m m FNC Dokumentation Caperio Beredskap nät Caperio Proaktiv Cisco Caperio Löpande konsult Pers, löner... 50 Personal Lön Kostnadsersättningar 55 Personalsociala kostn 58 67549 Lokal/markhyra fast service 60 EGERYDS hyra, vatten, värme El Securitas Larm Mattvätten Tvätt 2 mattor 30 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 29 000 kr 29 000 kr 29 000 kr 29 000 kr 300 000 kr 1 020 000 kr 1 020 000 kr 1 020 000 kr 150 000 kr 180 000 kr 240 000 kr 150 000 kr 850 000 kr 850 000 kr 850 000 kr 850 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 130 000 kr 151 000 kr 151 000 kr 151 000 kr 12 000 kr 5 000 kr 4 000 kr Bullerberget hyra 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Sida 1 66
Hyra/leasing anl tillg 61 SEB Core,Dist-switchar leasing Koneo Skrivare, kopiator Tec finans PC, m m leasing Joice 2 NÄRA PRO Bränsle, energi och vatten 62 Eon El- Storå LEAB El- 9 markskåp Förbrukning inventarier o material 64 Kontorsmateriel och trycksaker 65 Bokia div mtrl Div främmande tjänster 67 Tele- datakommunikation 68 Transporter och resor 70 Representation 71 Annonser, reklam, info 72 Marknadsföring mässor, buss m m Försäkringar 73 Div kostnader 76 medlemskap SSNf 600 000 kr 668 000 kr 668 000 kr 668 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 18 000 kr 10 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 90 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Avskrivningar 79 Kapitalkostnader Summa kostnader 91 Annuitetslån 2 450 000 kr 2 800 000 kr 3 150 000 kr 5 673 000 kr 6 003 000 kr 6 353 000 kr Sida 2 67
INTÄKTER Taxor och avgifter 31 Anslutningsavgiter Flerbostadshus 15 st a 19.000 kr plus moms Företag 10 st a 19.000 kr plus moms Villor 100 st a 7840 kr plus moms -285 000 kr -190 000 kr -784 000 kr -1 259 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr Hyror och arrenden 34 OpenNet Avräkning IT-enheten Hyra sv-fiber AT-installation Hyra sv-fiber Meritor Hyra sv-fiber IT-enheten Hyra-DS-portar *) IT-enheten Hyra-VREF:er *) -500 000 kr -40 000 kr -40 000 kr -50 000 kr -858 000 kr -400 000 kr -1 930 000 kr -3 000 000 kr -3 900 000 kr FNC AB Hyra lokal -42 000 kr Förs av verks och entreprenad 36 Summa intäkter -50 000 kr -50 000 kr -50 000 kr -3 239 000 kr -5 050 000 kr -5 950 000 kr Summa budget 2 434 000 kr 953 000 kr 403 000 kr *) IT-enheten: Pris/DS-port/VREF Antal Ds-portar 39 22 000 kr Övervak, Redudans, hög hast, UPS Antal VREF 10 40 000 kr Sida 3 68
69
70