6 Protokoll 2/2014 fört vid sammanträde med styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870) Torsdagen den 24 april 2014, klockan 16.00-17.20 i Lilla Kollegiesalen, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan Närvarande: Styrelseledamöter Tjänstgörande suppleant Joakim Larsson, ordförande Martin Michel, vice ordförande Per Hallerby Berit Kruse Aylin Farid Ulf Holmlund Anna Cederschiöld Stuart Verkställande direktör Sekreterare Patrik Emanuelsson Arvid Strömberg Övriga närvarande var Patrik Ljungman, biträdande borgarrådssekreterare, samt Annika Rapp, tjänsteman vid Micasa Fastigheter. 1 Val av två justerare Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll. 2 Val av ny sekreterare till styrelsen (Utsänt) 1. Arvid Strömberg väljs som sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 3 Anmälan av föregående protokoll 1/2014 (Utsänt)
7 1. Protokollet läggs till handlingarna. 4 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) 1. Anmälan av årsstämmoprotokollet godkänns. Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (MP) enligt följande. Bolaget har vid årsskiftet genomfört en stor omorganisation med syfte att möta moderbolagets och stadens krav på affärsmässighet och tydlighet samt öka antalet nöjda kunder med mera. Bolaget planerar samtidigt en flytt till nya lokaler i Husby. Vi ser med stort intresse och stöd fram emot det fortsatta arbetet. Bolaget går med 135 mkr i vinst enligt årsstämmoprotokollet för 2014 vilket är glädjande. Vi ser dock hellre att vinsten kan användas konstruktivt i bolaget i stället för att bara flyttas över i ny räkning. Fortsatta satsningar för att minska energianvändning och förbättra klimat- och miljön är viktiga liksom åtgärder för att skapa en trygg, kreativ och bra arbetsmiljö. Då det tar mellan 3-6 år att skapa ett nytt äldreboende så bör bolaget också ha en hög beredskap inför en eventuellt ökande efterfrågan av bostäder för äldreboenden, till exempel med bevakning av markanvisningar i stadsdelar där förändringar om behoven och önskemål om boendeform och verksamhetsområden kan ändras betydligt snabbare än vad prognosen visar. Att behoven är tillräckliga idag betyder inte att de är tillräckliga om några år. 5 Firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) 1. Förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av två i förening av Patrik Emanuelsson, Annika Rapp, Maria Ehn, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Gunnar Kempe. Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes ersättare, enligt 8 kap 29 och 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.
8 6 Delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) 1. Förslaget till delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns. 7 Arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) 1. Förslaget till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns. 8 Treårsplan: Budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) 1. Förslaget till budget för 2015 och inriktning för 2016 och 2017 godkänns. Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (MP) enligt följande. Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar. Alliansens miljö- och klimatpolitik är otillräcklig och riskerar att resultera i enorma kostnader både på riks- och lokal nivå i framtiden. Ur vår budget 2014: För att utvecklas till en hållbar storstad ska Stockholm ta täten i klimat- och energifrågor. Staden har ett stort ansvar för att se till att Stockholms klimatpåverkande utsläpp minskar. Det är lättare att minska utsläppen i en storstad än på landet och därför har Stockholm, som huvudstad och Sveriges största stad, ett särskilt ansvar att gå före och leda Sverige i utvecklingen mot kraftigt minskad klimat-påverkan. Utsläppen från uppvärmning, elanvändning och trafik ska minska och andelen förnybar energi, främst från sol, vind och biogas, ska öka. Idag finns tillräcklig kunskap, teknik och engagemang för att modernisera Stockholm och för att avveckla beroendet av fossila bränslen och icke förnybar energi. Engagemang, nytänkande och en bredd av konkreta åtgärder ska minska klimatutsläppen från trafik, uppvärmning och konsumtion samtidigt som vår stad får en ekonomisk hållbar utveckling där många nya jobb skapas.
9 Genom investeringar i smarta transportlösningar, energieffektivisering och förnybar energi ska Stockholms stad ta täten i det nödvändiga klimat- och energi-arbetet. Staden ska anta ett ambitiöst klimatmål om att komma ned i 2,0 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år till år 2018. För att uppnå målsättningen om att Stockholm ska vara fossilbränslefritt och en stad utan klimatpåverkan år 2030 ska staden utarbeta en energiplan som beskriver hur omställningen ska gå till. Stadens verksamheter ska satsa strategiskt och långsiktigt på minskning av utsläpp av klimatgaser och på klimatanpassning. Staden ska synliggöra de faktiska klimatutsläppen från kommuninvånarnas konsumtion och resor utanför staden, och genom upphandling och information arbeta för att minska dessa. I övrigt vill vi hänvisa till Miljöpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige 20-21 november 2014 samt till Miljöpartiets reservation för ärendet i Miljö- och Hälsoskydds-nämnden den 24 september 2013. Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse och Ulf Holmlund (S) enligt följande. Micasa fastigheter har en viktig uppgift i staden att arbeta för ett bostadsbestånd i huvudsak för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Dessa bostäder ska vara anpassade till stockholmarnas behov och ha en god standard och en stimulerande miljö. Ärendet är informativt och beskriver bolagets utveckling samt vilka planer som finns för de närmaste åren. Vi vill peka på en del otydligheter eller föra in det som vi tycker borde vara med i detta ärende som är underlaget för 2015 års budget och inriktningen för åren 2016-2017. Vi betonar vikten av att nybyggnationen måste prioriteras av flera skäl. Dels för att undvika tvångsflytten i hög ålder till något man inte valt vilket kan var riskfyllt för den äldres hälsa. Dels ger nytt byggande en modernare och mer anpassat boende och leder i många fall till lägre kostnader Vård- och omsorgsboende får inte vara för stora De stora husblocken upplevs ofta till en icke hemma känsla med en kanske torftig utemiljö. En trädgård att vistas i är ett önskemål från många. Var går gränsen för optimal kvalitet och ekonomi? Det är inte självklart att stordrift alltid är mer ekonomiskt. Idag och även i framtiden kan vi se att de flesta äldre vill och kan bo kvar i sina egna lägenheter med lättare hjälpinsatser. I takt med åldrandet ökar dock behovet av vård och omsorg och behovet av växelboenden och korttidsboenden ökar likaså. Det är därför av stor vikt att bostads/lokalyta
10 för sådan verksamhet ingår i Micasas bostadsbestånd och ska finnas med i den självklara planeringen vid om- och nybyggnation. Vi ser positivt på att det finns olika typer av boenden som möter de behov den enskilde har i olika skeden i livet. Vi ser det viktigt att servicehus finns kvar i bostadsbeståndet och en angelägen uppgift staden är att utveckla och förändra formen och innehållet i dessa verksamheter. Servicehusen är en mellanform som har sin givna plats i äldres boendetrappa. 9 Anmälan av remissvar (Utsänt) Motion av Stefan Nilsson (MP) om policy för att minska elförbrukning från belysning i Stockholms stads verksamheter och bolag Ds 2014:7 Minskat svartarbete i byggbranschen Fossilbränsleoberoende organisation 2030 Stadens energiarbete i egna fastigheter 1. Anmälan godkänns. 10 Anmälan av EU-positionspapper för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) 1. Styrelsen godkänner anmälan av EU-positionspapper för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. 11 Förhandlingsöverenskommelse mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Hyresgästföreningen Region Stockholm avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2014 (Utsänt) 1. Förhandlingsöverenskommelsen mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Hyresgästföreningen Region Stockholm godkänns. 12 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 (Utsänt)
11 1. Styrelsen godkänner anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5. 13 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Utsänt) 1. Slutredovisningen av genomförd ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende godkänns. 14 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende (Utsänt) 1. Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av våtutrymmen (93 st.), sex tvättstugor och evakueringslokaler i Kista vård- och omsorgsboende för att uppfylla kraven på arbetsmiljön. 15 Inriktningsbeslut avseende nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt) 1. VD ges i uppdrag att återlämna markanvisningen till Stockholms Stad, avsluta projekt Hjorthagen 1:3 och reglera redovisade upparbetade kostnader vilket hanteras i T1:an. 16 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem projekt VERA (Utsänt) 1. Inriktningen för projekt VERA fastställs i enlighet med presenterat underlag. 2. Styrelsen rekommenderar koncernledningen att anta inriktningen av projekt VERA i enlighet med presenterat underlag.
12 17 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till vård- och omsorgsboende (Utsänt) 1. VD ges i uppdrag att påbörja upphandlingen för ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till vård- och omsorgsboende. Upphandlingen ska rymmas inom den beräknade produktionskostnaden och ska senare anmälas till styrelsen. 18 Förslag till beslut om omvandling av Långbrobergs trygghetsboende i kv. Svalrocken 17 i Älvsjö till seniorboende (Utsänt) 1. Styrelsen beslutar att omvandla Långbrobergs trygghetsboende till seniorboende. De hyresgäster som bor i bostäderna vid tidpunkten för omvandlingen behåller sina avtal för trygghetsbostad utan ändring av villkoren. Ingen förändring av hyrorna sker, och servicen med Micasavärd, gemensamhetslokal och gästlägenhet blir kvar precis som tidigare. 19 Driftentreprenadavtal med Dalkia (Utsänt) 1. Styrelsen godkänner det i ärendet bilagda kontraktet med Dalkia gällande driftentreprenad daterat 2014-01-29 och 2014-03-07. 20 Anmälan av Finansiell månadsrapport för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt) 1. Styrelsen godkänner anmälan av den finansiella månadsrapporten för februari 2014. 21 VD:s rapporter VD informerade om följande punkter.
13 VD informerade kort om att utredningen av branden på Vintertullen fortfarande pågår. VD presenterade siffrorna för energianvändningen i Micasas fastighetsbestånd. VD informerade om att Hjälpmedelsinstitutet/Handisam säger upp lokalerna för den nationella visningsmiljön. Någon form av visningsmiljö kommer att finnas även i framtiden. 22 Övriga ärenden Skrivelse från Martin Michel (MP) samt Berit Kruse och Ulf Holmlund (S) Vi önskar en årsvis redovisning av hur medel från det så kallade Äldrelyftet på 1.5 miljarder kr har använts från och med att beslutet togs i kommunfullmäktige fram till och med 2013. Enligt budget ska 150 mkr användas för perioden 2014-2017. Vad händer med återstod på 175 mkr? Tanken med Äldrelyftet var att skapa medel för att åtgärda eftersatt underhåll i bolagets fastighetsbestånd. Fråga från Martin Michel gällande medlemskap i internationella samarbetsorganisationer. Micasa har fortfarande kvar medlemskap i samtliga organisationer. 23 Avslutning Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Arvid Strömberg Justeras: Joakim Larsson Martin Michel