SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC gör handlingsplan för respektive med efterhöra hur hennes stöd ska nyttjas klinik Katrin MP 170101 171231 SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus Diskussion i SL om ev workshop för SL i personcentrerat ledarskap. Hur kan stab och adm org arbeta mer personcentrerat. workshop? Disk i SL Ann T 170430 Utbildningssmaterial studiecirklar Lägga på intranätet Allt material ska ligga på hemsidan Utbildning verksamhetsutvecklare Utveckling planeras och genomförs för verksamhetsutvecklare Katrin Modig Pallin 170201 Katrin Modig Pallin 170101 170531 utbildning Planeringsmöte inbokat 170228 Start av arbetet i sept KMP/AKM 170228 Klart Akutkliniken Starta arbete på AKM workshop sektionsledare chefer VU börja kring berättelsen KMP 170927 Pågår Planstyrt arbete ingår i akuten piloten Är planerat test under hösten VC 1708 Medicinkliniken Fortsätta arbet från 2016. RUTgr pågår Planeringsmöte med medicinmottagningen 14/3 KMP 170314 170314 Studiecirkel medicinmottagningen Starta med KOA flimmer först KMP VEC 170905 pågår Fortsatt stöd kring patientenkät via i- An/Op/IVA pad, som pågått sedan sep 2016. KMP RUTgr 171231 170431 Vårdplan tillsammans med patienten första rondantecknignen RUT gr 171231 Undersköterskan & Berättelsen. Katrin delaktig som föreläsare kurs 2 startat höst KMP RUTgr 170331 pågår Planering för start av KOA och Flimmer mott Personcentrerad mobilisering Inga speciella aktiviteter påbörjade PCV. Arbetar med etiska ronder. Har tackat nej till sjukhusgemensamma insatser I samarbete med rehab Ta upp frågan igen med ny VC KMP, bitr VEC ssk Elin Laurila KMP 170930 pågår 170928 pågår Kir/Orto Starta arbete på Kir/orto Planeringsmöte inbokat 19/1 KMP 170119 klart Planering start av införande KMP 170930 Klart Ortoped Urban Berg har föreläsnign ang PCV KMP 170912 klart Utvecklingarabete med KL KMP 1709 Planerad Utbildning för utbildare planeras Ger rehab Utvecklingsarbete i samband med nystart av avd 5. KMP Avd 5 171231 Planerad Regionalt finns arbete i sjukhuslednignar. ½ dag Ej fått svar från Richard Zätterman, ny fråga september SL

Laboratoriemedicin Psykriatiska klin Röntgen klin Information för sjukhusstab Planering för fortsatta aktiviteter 2018 Fortsättnign Utbildningsinsats för både avd 5+6 KMP 171231 klart Uppstart med klinikledning kring personcentrerat ledarskap. KMP 170630 klart Coachnig av cefsgruppen KMP chefer 170601 pågår Inledande studiecirklar start i mars KMP 171231 klart Utbildning av utbildare KMP 171231 klart Studiecirklar för all personal egna Avstamp i vilka strukturer som behöver förändras för att patienter ska känna utbildare 170905 pågår förändringen mitten av hösten Personalenkät skattning av tilltro till egen förmåga att jobba personcentrerat Enkät GPCC 170901 171231 Fråga har lämnats till klin om behov av stöd men inget svar Planerad Lämnar frågan Presentationer/uppstartsmöten med PTK, DBT, KÖM är inplanerade under jan-mars. KMP 170130 170130 Psykiatrin går trögt Planering för utbildningsinsatser för nystartade ätstörningsteamet. KMP 171230 pågår Insatser genomförs i 2 team Första information ges KMP 171230 klart En vec går ledarskapsutb i PCV I vårdförbundets regi 171231 klart Fråga har lämnats till klin om behov av stöd men inget svar Lämnar frågan Staben ska ha kunskap och känna sig delaktiga i vad personncentrerad vår där Använda utbildningsmaterialet KMP 171231 Klart Möte med Susanne Tedsjö dialog KMP, Behov av fortsatt stöd av förändringsledare Magnus, Åsa M, Ann T KMP AT 171231 Planerad 2 års fortsättnign är beslutad Hur tar vi själva över kunskap och kompetens att implementera/vidmakthålla och utveckla För 2 år finns 11 miljoner pr år, vad önskar vi ambitionsnivå?? Disk i SL, verksamhetsutvecklar gruppen KMP, AT, ÅM? SL

Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-09-18 14:25 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 1/3 Verksamhetens intäkter 1 889 019 837 855 Verksamhetens kostnader 2,3-872 204-825 919 Avskrivningar och nedskrivningar 4-15 824-16 298 Verksamhetens nettokostnader 991-4 362 Finansnetto 5-1 029-1 193 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat -38-5 555 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1708 1608 Löpande verksamhet Årets resultat -38-5 555 Avskrivningar 4 15 824 16 298 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 15 786 10 743 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 15-35 403-19 235 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 19-8 746-7 557 Kassaflöde från löpande verksamhet -28 363-16 049 Investeringsverksamhet Investeringar 7-10 543-12 169 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 543-12 169 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -3 667-3 667 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 42 575 0 H:\Mina dokument\förv Aug\Kungälvs sjukhus bilaga 2 Bokslutsdokument_1708

2/3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38 908-3 667 ÅRETS KASSAFLÖDE 2-31 886 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 10-9 794 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 11-41 678 Kontroll av årets kassaflöde 1-31 884 Differens -1 2 Not Utfall Utfall Balansräkning 1708 1612 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 11 89 985 95 265 - pågående investeringar 13 148 148 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 90 133 95 413 Omsättningstillgångar Förråd 3 957 3 957 Kortfristiga fordringar 15 68 300 32 897 Likvida medel 11 10 Summa omsättningstillgångar 72 268 36 864 Summa tillgångar 162 401 132 277 Eget kapital Eget kapital -42 556-24 980 Bokslutsdispositioner 42 575 0 Årets resultat -38-17 575 Summa eget kapital -19-42 556 Skulder Långfristiga skulder 18 26 500 30 167 Kortfristiga skulder 19 135 920 144 666 Summa skulder 162 420 174 833 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 162 401 132 277 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar H:\Mina dokument\förv Aug\Kungälvs sjukhus bilaga 2 Bokslutsdokument_1708

Kungälvs sjukhus 2017-09-18 14:29 Specifikation 1708 1612 3/3 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 317 050 301 043 Nyanskaffningar 10 543 15 757 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 251 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 327 593 317 051 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -221 784-197 211 Årets avskrivningar och nedskrivningar -15 823-24 574 Sålt/utrangerat 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -237 607-221 785 Restvärde 89 986 95 266 Specifikation 1708 1612 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 148 251 Nyanskaffningar 0 148 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0-251 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 148 148 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 148 148 H:\Mina dokument\förv Aug\Kungälvs sjukhus bilaga 2 Bokslutsdokument_1708

1/5 Kungälvs sjukhus Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Patientavgifter med mera 12060 12875 Såld vård internt 793981 731998 Såld vård externt 10006 11680 Försäljning av tjänster, internt 14971 14018 Försäljning av tjänster, externt 3645 2904 Hyresintäkter 348 387 Försäljning av material och varor, internt 481 433 Försäljning av material och varor, externt 146 97 Statsbidrag 80 148 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 50303 60174 Övriga bidrag, externt 328-1331 Övriga intäkter, internt 1877 2205 Övriga intäkter, externt 793 2267 Totalt 889019 837855 2. Verksamhetens kostnader 1708 1608 Personalkostnader 591361 556671 Inhyrd personal, bemanningsföretag 12927 13866 Köpt vård internt 361 624 Köpt vård externt 7889 7707 Läkemedel 52531 47749 Lämnade bidrag, internt 2353 852 Lämnade bidrag, externt 2677 1693 Lokal- och energikostnader, internt 38597 33234 Lokal- och energikostnader, externt 7835 7116 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 33495 31112 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 35081 31988 Material och varor, internt 21515 15363 Material och varor,externt 20539 32137 Övriga tjänster, internt 18333 17010 Övriga tjänster, externt 465 972 Övriga kostnader, internt 14485 11923 Övriga kostnader, externt 11760 15902 Totalt 872204 825919 3. Personalkostnader, detaljer 1708 1608 Löner 403410 381994 Övriga personalkostnader 10336 9760 Sociala avgifter 177615 164917 Pensionskostnader 0 0 Totalt 591361 556671 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1708 1608 Avskrivningar H:\Mina dokument\förv Aug\Kungälvs sjukhus bilaga 3 Noter_1708

2/5 Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 15824 16298 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 15824 16298 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 15824 16298 5. Finansnetto 1708 1608 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 16 56 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 1 Totalt 16 57 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 1025 1227 Räntekostnader, externt 0 2 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 20 21 Totalt 1045 1250 Totalt finansnetto -1029-1193 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgån 1708 1608 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Netto reavinster/-förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1708 1608 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 10543 12025 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inven 0 0 Årets pågående investering 0 144 Totalt 10543 12169 8. Försäljning anläggningstillgångar 1708 1608 H:\Mina dokument\förv Aug\Kungälvs sjukhus bilaga 3 Noter_1708

3/5 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 10. Byggnader och mark 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 317050 301043 H:\Mina dokument\förv Aug\Kungälvs sjukhus bilaga 3 Noter_1708

4/5 Nyanskaffningar 10543 15757 Omklassificeringar 0 251 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 327593 317051 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 221784 197211 Årets avskrivning och nedskrivning 15823 24574 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 237607 221785 Utgående restvärde 89986 95266 12. Finansiell leasing 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 13. Pågående investeringar 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 148 251 Nyanskaffningar 0 148 Omklassificeringar 0-251 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 148 148 14. Finansiella anläggningstillgångar 1708 1612 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 H:\Mina dokument\förv Aug\Kungälvs sjukhus bilaga 3 Noter_1708

5/5 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1708 1612 Kundfordringar, internt 19974 75 Kundfordringar, externt 3913 5303 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 29027 2592 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 9178 12149 Övriga fordringar, internt 3673 8282 Övriga fordringar, externt 2535 4496 Totalt 68300 32897 16. Kortfristiga placeringar 1708 1612 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktage Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättningavsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1708 1612 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 26500 30167 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 26500 30167 19. Kortfristiga skulder 1708 1612 Leverantörsskulder, internt 23240 6330 Leverantörsskulder, externt 13156 30429 Semesterskuld 24380 36317 Löner, jour, beredskap, övertid 17197 13880 Upplupna sociala avgifter 18444 22028 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, i 7 67 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, e 10220 12784 Övriga kortfristiga skulder, internt 29107 21991 Övriga kortfristiga skulder, externt 169 840 Totalt 135920 144666 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1708 1612 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) H:\Mina dokument\förv Aug\Kungälvs sjukhus bilaga 3 Noter_1708