NÄTUPPLAGA Protokoll
PROTOKOLL 2 Plats och tid Fredag den 24 maj 2013, kl. 9.00 16.00 Teorisalen, JGY Bispgården Paragrafer 57 70 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef Ingela Carlsson, förbundssekreterare Kristina Hellström, rektor kl.9.30-12.00, föredragande av 70 p 1-3 Madeleine Jonsson, kommunikatör kl. 9.00-12.00, 70 p 1-3 Sara Talling, personalstrateg, kl.9.30-12, 70 p 1-3, samt kl.14.50-15.15, föredragande av 67 Justering 2013-05-27 Jörgen Persson Underskrifter Ingela Carlsson Förbundssekreterare Per Lundgren (C) Ordförande Jörgen Persson (S) Justerande Justeringen av Jämtlands s protokoll har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlorna i medlemskommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund Anslagstid 2013-05-28 t o m 2013-06-19 Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund
PROTOKOLL 3 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Från/ Närv Pelle Lundgren (C) ordförande 1 JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande 1 Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande 1 Thomas Andersson (S) Tjg ersättare Marie Olofsson (S) 1 Jimmy Eriksson (MP) 1 Lars Carlsson (M) 1 Anton Waara (S) Tjg ersättare Cathrine Blomqvist (S) 1 Maria Jacobsson (S) 1 Mikael Westin (C) 1
PROTOKOLL 4 Ärenden Sid 57 Delårsrapport per april 2013 5 58 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 6 59 Revisionsrapport - Efterlevnad av ramavtal 7 60 Revisionsrapport - Uppföljning av intern kontroll 8 61 Elevplatspriser Gymnasiesärskolan 2013 9 62 Avtal Torsta AB 11 63 Avtal Wången AB 12 64 Delägande av Torsta AB 13 65 Läsårstider 2014-2015 14 66 Landstingets ungdomsting 2013 15 67 Strategi för karriärtjänster 16 68 Meddelanden 2013 17 69 Delegationsbeslut 2013 19 70 Information/Överläggning 2013 22 Bilagor: Bilaga 1 ( 57) Delårsrapport per april 2013, 2013-05-16 Bilaga 2 ( 58) Svar på revisionsrapporten "Granskning av årsredovisning 2012, 2013-05-10 Bilaga 3 ( 59) Svar på revisionsrapporten "Efterlevnad av ramavtal", 2013-05-10 Bilaga 4 ( 60) Svar på revisionsrapporten "Uppföljning av internkontroll", 2013-05-10 Bilaga 5 ( 61) Elevplatspriser gymnasiesärskolan 2013-05-16 Bilaga 6 ( 66) Yttrande avseende motioner från Landstingets ungdomsting 2013 (Landstingets dnr LS/1837-2012 och LS/1870-2012), 2013-05-13 Bilaga 7 ( 67) Strategi för införande och tillsättning av karriärstjänster för lärare, 2013-05-21
PROTOKOLL 5 Dnr 100-2013 57 Delårsrapport per april 2013 Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier. Vårterminen 2013 har kännetecknats av många positiva och uppmärksammade insatser av elever och lärare. Fler yrkeskurser, rätt till studiehandledning på modersmål, samt rätten till utökat program för att nå högskolebehörighet, har lett till strukturella kostnadsökningar i gymnasieskolan. Förbundet prognostiserar därför ett minusresultat för helåret. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-16 Delårsrapport april 2013 2013-05-16 Direktionen godkänner delårsrapport april 2013 daterad den 16 maj 2013. Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, revisorerna i Jämtlands, biträdande förbundschef samt områdeschefer. Tjänste-mannaförslaget och godkänd delårsrapport ska skickas med beslutet.
PROTOKOLL 6 Dnr 52-2012 58 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 På uppdrag av revisorerna i Jämtlands har KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning per 2012-12-31. Rapporten inkom den 13 mars och direktionen har ombetts att lämna ett svar senast den 13 juni 2013 med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-10 Förslag till svar 2013-05-10 Följebrev till revisionsrapport 2013-03-13 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2012-12-31 godkänner upprättade svar om genomförd revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning per 2012-12-31, enligt förslag daterat den 10 maj 2013. Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, 831 36 Östersund
PROTOKOLL 7 Dnr 69-2013 59 Revisionsrapport - Efterlevnad av ramavtal På uppdrag av revisorerna i Jämtlands har KPMG gjort en granskning beträffande efterlevnad av ramavtal. Rapporten inkom den 13 mars och direktionen har ombetts att lämna ett svar senast den 13 juni 2013 med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-10-05 Förslag till svar 2013-05-10 Följebrev till revisionsrapport 2013-03-13 Revisionsrapport efterlevnad av ramavtal 2013-03-13 godkänner upprättade svar om genomförd revisionsrapport Efterlevnad av ramavtal, enligt förslag daterat 10 maj 2013. Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, 831 36 Östersund
PROTOKOLL 8 Dnr 70-2013 60 Revisionsrapport - Uppföljning av intern kontroll På uppdrag av revisorerna i Jämtlands har KPMG gjort en granskning beträffande intern kontroll. Rapporten inkom den 13 mars och direktionen har ombetts att lämna ett svar senast den 13 juni 2013 med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-10 Förslag till svar 2013-05-10 Följebrev till revisionsrapport 2013-03-13 Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll 2013-03-13 Direktionen i Jämtlands godkänner upprättade svar som genomförd revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll, enligt förslag daterat den 10 maj 2013. Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, 831 36 Östersund
PROTOKOLL 9 Dnr 93-2013 61 Elevplatspriser Gymnasiesärskolan 2013 Varje läsår tar Jämtlands emot elever från kommuner utanför förbundet. I de fall eleven tas emot i första hand debiteras elevens hemkommun en inter-kommunal ersättning efter en av oss fastställd prislista. Denna prislista ligger också till grund för den avräkning som sker gentemot medlemskommunerna för de elever som går i någon av förbundets skolor. Interkommunala ersättningar utgör tillsammans med ersättningarna från medlemskommunerna den huvudsakliga finansieringen av förbundets verksamhet. När eleven tas emot i andra hand (i mån av plats) ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. Priserna för 2013 är framtagna utifrån beräkningar av programmens självkostnad. Samma beräkningar ligger till grund för budgeten för 2013 samt för bidragen till fristående skolor 2013. Höstterminen 2013 träder gymnasiesärskolereformen GySär 13 i kraft, vilket bl.a medför att en rad nya program införs inom ramen för gymnasiesärskolan. Dessa pro-gram var inte inkluderade i den prislista för 2013 som antogs i början av året och måste därmed prissättas separat. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-16 Prislista för interkommunal ersättning för program inom GySär 13 2013, 2013-05-16, vilken delges separat inför direktionsmötet.
PROTOKOLL 10 Direktionen fastställer prislista för interkommunal ersättning för program inom GySär 13 2013, 2013-05-16 Utdrag till administratör för interkommunal ersättning, och ekonomichef i Jämtlands samt till Bergs kommuns verksamhetsavdelning. Samtliga kommuner som berörs av interkommunala ersättningar till Jämtlands ska delges beslut om prislista för interkommunal ersättning. Tjänstemannaförslaget och Prislista för interkommunal ersättning för program inom GySär 13 2013, 2013-05-16 bifogas beslutet.
PROTOKOLL 11 Dnr 7-2013 62 Avtal Torsta AB Jämtlands bedriver sedan höstterminen 2012 utbildningar inom naturbruksprogrammet och gymnasiesärskolan vid JGY Torsta i Ås. et är huvudman för utbildningarna men köper verksamhetsnära tjänster från Torsta AB. Ersättningen till Torsta AB skall regleras av avtal. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-16 Avtalsförslag för köp av tjänster av Torsta AB 2013-05-16 1. Direktionen godkänner förslag till avtal mellan Jämtlands och Torsta AB daterat den 16 maj. 2. Direktionen uppdrar åt förbundets ordförande att underteckna det överenskomna avtalet mellan Jämtlands och Torsta AB. Utdrag till ekonomichef i Jämtlands samt VD för Torsta AB
PROTOKOLL 12 Dnr 71-2013 63 Avtal Wången AB Jämtlands bedriver sedan höstterminen 2012 utbildningar inom naturbruksprogrammet vid JGY Wången i Alsen. et är huvudman för utbildningarna och köper verksamhetsnära tjänster från Wången AB. Ersättningen till Wången AB regleras genom ett avtal som löper ut 2013-06-30. Avtalet måste därför förnyas. Förbundschefen har under våren förhandlat med Wången AB, vilket har resulterat i ett avtalsförslag. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-16 Avtalsförslag för köp av tjänster av Wången AB 2013-05-16 1. Direktionen godkänner förslag till avtal mellan Jämtlands och Wången AB daterat den 16 maj. 2. Direktionen uppdrar åt förbundets ordförande att underteckna det överenskomna avtalet mellan Jämtlands och Wången AB. Utdrag till Jämtlands s ekonomichef samt till Wången AB:s ekonomichef och VD.
PROTOKOLL 13 Dnr 101-2013 64 Delägande av Torsta AB Direktionen beslutade i mars 2012 att godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och därmed delägarskap för bolaget Grönt Center AB. Grönt Center AB heter numera Torsta AB och har fram till nu varit ett helägt bolag av Regionförbundet Jämtlands län. Tanken med Torsta AB är att ett samägt bolag mellan det offentliga och näringslivet ska vara en lämplig organisation för att utveckla näringslivsanpassade utbildningar och övrig utveckling för länets areella näringar. Förhandlingar inom den tänkta ägarstrukturen har lett fram till en reviderad bolagsordning och ett reviderat aktieägaravtal för Torsta AB. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-10 Bolagsordning för Torsta AB 2013-05-04 Aktieägaravtal för Grönt Center 2013-05-04 Protokollsutdrag Jämtlands 2012-03-12 1. Direktionen godkänner föreslagen bolagsordningen. 2. Direktionen godkänner föreslaget aktieägaravtal. 3. Direktion uppdrar till ordförande Per Lundgren att underteckna bolagsordning och aktieägaravtal, samt teckna 800 aktier á 100 kr i bolaget för Jämtlands s räkning. 4. Direktionen utser ordförande Per Lundgren som ombud i bolagsstämman och valberedningen. 5. Besluten enligt ovan gäller under förutsättning att övriga tänkta ägare av bolaget fattar motsvarande beslut. Utdrag till medlemskommunerna samt Regionförbundet Jämtlands län.
PROTOKOLL 14 Dnr 98-2013 65 Läsårstider 2014-2015 Fastställande av läsårstider för Jämtlands läsåret 2014-2015. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-08 Läsårstiderna för läsåret 2014-2015 fastställs enligt nedan: Läsårstid Hösttermin 2014-08-21 2015-01-18 Vårtermin 2015-01-19 2015-06-12 Lovdagar Höstlov Vecka 44 5 dagar Jullov 2014-12-22 2015-01-07 7 dagar Sportlov Vecka 10 5 dagar Studiedag 2015-03-23 1 dag Påsklov Vecka 15 4 dagar Studiedag 2015-04-30 1 dag Klämdag Kr.H. 2015-05-15 1 dag Utdrag till länets skolchefer, gymnasieförbundets rektorer, verksamhetsplanerare, Länstrafiken i Jämtlands län och Stadsbussarna i Östersund AB.
PROTOKOLL 15 Dnr 100-2012 66 Landstingets ungdomsting 2013 Den 12-13 februari arrangerade Jämtlands läns landsting sitt årliga Ungdomsting för ett antal gymnasieelever från länet. Jämtlands har erbjudits möjlighet att yttra sig om de motioner som berör förbundets verksamhet. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-13 Förslag till yttrande 2013-05-13 Svar från Måltidsservice 2013-05-10 Skrivelse från Jämtlands läns landsting 2013-04-08 Motionerna 14 och 35 från Ungdomstinget 2013-02-12 13 Direktionen lämnar yttrande i enlighet med skrivelse daterad 2013-05-13. Utdrag till Jämtlands läns landsting, Box 654, 831 27 Östersund
PROTOKOLL 16 Dnr 97-2013 67 Strategi för karriärtjänster Direktionen fattade den 19 april 2013 beslut om förbundet skulle ta fram en strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare. Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2013-05-21 Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare 1. Direktionen antar Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare 2. Direktionen uppdrar till förbundschef att samverka med berörda fackliga organisationer och medge smärre justeringar utifrån deras eventuella synpunkter. Utdrag till förbundets områdeschefer.
PROTOKOLL 17 Dnr 1-2013 68 Meddelanden 2013 Bräcke kommun - Motioner från Ungdomstinget, för kännedom, 2013-02-12 (Dnr 100-2012) Förbundskommittén - Protokoll 2013-03-19 (Dnr 4-2013) Förvaltningsrätten i Härnösand - Dom, 2013-05-02 (Dnr 57-201) Jämtlands - Protokoll överläggning enligt 11MBL, 2013-04-23, - Protokoll överläggning enligt 11 MBL enligt 29, Lärarnas Riksförbund, 2013-04-30 - Protokoll överläggning enligt 11 MBL enligt 29,Lärarförbundet, 2013-04-30 (Dnr 92-2013) - Protokoll överläggning löneöversyn, Vision, 2013-04-23 (Dnr 58-2013) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, Uppsala kommun, 2013-04-29 - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, Sollefteå kommun, 2013-04-29 (Dnr 136-2011)
PROTOKOLL 18 Jämtlands läns landsting - Motioner från Ungdomstinget, 2013-02-12 (Dnr 100-2012) Regionförbundet Jämtlands län - Remiss Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 2014-2030, 2013-04-30 (Dnr 99-2013) Skolinspektionen - Anmälan av Travgymnasiet vid Jämtlands Gymnasium Wången, 2013-05-15 (Dnr 104-2013) Skolverket - Stadsbidrag för Lärarlyftet II 2013, 2013-04-29 (Dnr 95-2013) - Startbidrag för KomTek, 2013-04-29 (Dnr 96-2013) Östersunds kommun - Ny skolplan i Östersunds kommun, 2013-04-16 (Dnr 89-2013) - Kommunstyrelsens protokoll 66 Årsredovisning 2012 Jämtlands 66, 2013-04-25 - Kommunstyrelsens protokoll 70 Välfärdsredovisning 2012 och strategiska utvecklingsområden för folkhälsoarbetet 2012-2015, 2013-04-25 - Kommunstyrelsens protokoll 152 Kommunala informationsansvaret - ungdomar under 20 år, 2013-05-14 Utdrag till förbundssekreterare
PROTOKOLL 19 Dnr 2-2013 69 Delegationsbeslut 2013 Publiceras ej.
PROTOKOLL 20 Dnr 3-2013 70 Information/Överläggning 2013 1. Presentation av JGY Bispgården 2. Rundvandring 3. Företagsbesök Fors Industrier AB 4. Ägardirektiv 2014 5. Remiss - Regional utvecklingsstrategi Utdrag till förbundssekreterare