Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas kontakta

Kallelse/underrättelse 2018-01-04 1 (8) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämndens arbetsutskott Tid Torsdagen den 11 januari, kl. 9.00 Plats Kärrsnäppan Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa (SVN 2017/0059-2) 5. Upphandling av köket på Södertull 6. Information om fastighetsavdelningens organisation 7. Förvaltningen informerar 8. Månadsrapport november Harald Lagerstedt Ordförande Elisabeth Eriksson Sekreterare Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas kontakta POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Norrgatan 25 0340-880 00 212000-1249 svn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg 0340-69 70 46 www.varberg.se

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen 2018-01-04 2 (8) 4. Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa Dnr: SVN 2017/0059-2 Handläggare: Kristian Helgesson Dokument: Beslutsförslag 2018-01-04 Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa Förslag till beslut Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 1. avslå motionen då kostpolicyn är högst aktuell utifrån ett hållbarhetsperspektiv och dagens målsättning av ekologiska inköp inte hindrar inköp av närproducerade eller svenska livsmedel 2. avslå motionen då lagstadgade krav avseende jordbruk och djurproduktion redan följs vid upphandlingar 3. avslå motionen avseende de helvegetariska dagarna då miljöaspekterna är positiva och allt fler skolelever äter av maten. Beskrivning av ärendet Kostpolicyn har en tydlig koppling till hållbarhet genom smart-modellen. En av delarna i smart-modellen är att andelen ekologiska inköp ska öka. Varbergs kommuns målsättning avseende ekologiska inköp har också successivt höjts under de senaste åren. För varje upphandling som har gjorts under den här perioden har utbudet av ekologiska livsmedel på avtal ökat. Vid livsmedelsupphandlingar har de produkter med minst prisskillnad mellan ekologisk och konventionell vara alltid efterfrågats. Detta arbete har lett till att de ekologiska inköpen successivt ökat under senare år. Det görs inget avkall på t.ex. hållbarhetskrav eller andelen svenska eller närproducerade produkter för att nå upp till målet om ekologiska inköp. Av de totalt 35 % ekologiska livsmedel som köps in så är 76 % av dessa svenska varor medan andelen svenskt av de konventionella varorna är 65 %. Med de förutsättningar som gäller idag avseende avtal och priser uppnås målet om 35 % ekologiska livsmedel inom livsmedelsbudget men förutsättningarna kan förändras. En höjning av den ekologiska andelen skulle däremot kräva förändringar i utbudet mot kund om inte prisbilden ska gå upp.

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen 2018-01-04 3 (8) Livsmedel är ett av de områden som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för. Detta är för att ge stöd till de som vill öka hållbarhetsprestandan genom att ställa krav på minskad användning av kemikalier, begränsa övergödning, klimatanpassa jordbruket samt generera större biologisk mångfald och ökat djurskydd. Varbergs kommun har använt sig av hållbarhetskriterierna i de senaste livsmedelsupphandlingarna och följer därmed lagstadgade krav avseende jordbruk och djurproduktion. När upphandlingen av färskt kött och chark senast genomfördes ställdes det höga krav på bland annat djurhållning, antibiotikaanvändning, fodret som djuren fått, transporttider till slakt samt slaktmetod. Detta genererade i svenska köttprodukter i största möjligaste utsträckning. Hållbarhetskraven används även på övriga livsmedelsupphandlingar, för att säkerställa en så hållbar livsmedelsproduktion som möjligt och för att garantera kvaliteten på de varor som köps in som inte är svenska. Under de senaste ett och ett halvt åren har kost och städs inköp av svenskt kött uppgått till 98 % av de totala inköpen av köttprodukter. Under samma tidsperiod köptes det totalt in 65 % svenska livsmedel. För att kunna köpa så mycket inhemska och lokala livsmedel som möjligt säsongsanpassas utbudet efter de lokala produkterna och kompletteras med det importerade. Ytterligare en koppling till kostpolicyn och målet om hållbarhet är att minska på köttkonsumtionen till fördel för vegetabilier. Dagens köttkonsumtion är enligt studier för hög och inte bra för varken kroppen eller miljön. Konsumtionen av kött är, oavsett var och hur det har producerats, förknippad med stor klimatpåverkan. Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver därför vår konsumtion av kött minska. SMART-modellen rekommenderar att vi äter två portioner baljväxter per vecka. I först hand inhemska men att även importerade är resurssnåla. Ett första steg var att erbjuda eleverna ett vegetariskt alternativ varje dag. Detta ledde sedan till två helt vegetariska dagar i veckan. Svinnmätningar som gjorts under året visar att serveringssvinnet är något större på de vegetariska dagarna jämfört med övriga dagar. Den mat som slängs av eleverna själva från tallriken har hela tiden legat på en jämn nivå under året och sett till enstaka dagar är detta svinn lägre på de vegetariska dagarna. Mat- och måltidsvanor är djupt rotade och tidigare erfarenheter av förändringar i matsedel och utbud visar att det tar tid innan dessa har fått acceptans. Enligt mätningar så äter barnen generellt sett något mindre mat på de vegetariska dagarna än på andra dagar. Trenden under året har dock varit positiv och fler elever äter av maten under höstterminen än under vårterminen

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen 2018-01-04 4 (8) Beslutsunderlag Begäran om yttrande Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) angående en kostpolicy för barnens bästa. Serviceförvaltningen Eva Olson Förvaltningschef Kristian Helgesson Avd chef kost- och städavd Protokollsutdrag

Remiss j ;ff.ofo 73~ ~q / 2017-09-19... Dnr: KS 2017/0326-4 VARBERGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Servicenämnden Upphandlingsavdelningen Christine Källner, 0340-885 52 Begäran om yttrande Ärende Motion till Varbergs kommun kommunfullmäktige angående en kostpolicy för barnens bästa från Ola Hällnäs (SD), Andreas Feymark (SD), daterad 2017-04-25. Diarienummer KS 2017/0326 Yttrande senast 2018-01-31 U pphandlingsavdelningen Christine Källner - POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON Varbergs kommun Engelbrektsgatan 0340-880 00 15,Östra Vallgatan 12 (hiss) TELEFAX 432 80 Varberg 432 80 Varberg 0340-69 70 30 ORGANISATIONSNUMMER E-POST ADRESS 212000-1249 ks@kommunen.varberg.se WEBBPLATS www.varberg.se

",,.. 2017-04-25. M otion till Varbergs kommunfullmäktige angående en kostpolicy för barnens bästa Motivering Vi sverigedemokrater anser att kommunens skol- och förskolebarnen ska bli serverade god näringsrik närproducerad mat, producerad enligt svensk lagstiftning, samt att så lite mat som möjligt slängs. De dagar det endast serveras ett vegetariskt alternativ så slängs det mer mat samtidigt som det serveras färre portioner. Detta är oroväckande då forskning visar att skolresultaten blir lidande om eleverna inte äter en ordentlig lunch. Dagens procentkrav på ekologiskt är inte bra, krav på ekologiskt bör införas med försiktighet. Både Naturvårdsverket och WWF gör klart att det endast rör sig om små skillnader i miljöpåverkan mellan konventionellt svenskproducerad mat och ekologisk mat. Det går exempelvis inte att säga, baserat på befintliga studier, om produktion av ekologiskt kött släpper ut mer eller mindre växthusgaser än konventionell produktion. Oftast är variationen mellan olika gårdar större än variationen mellan ekologiskt och konventionellt. Fokus bör således inte ligga på ekologiskt utan på att maten produceras i Sverige. Mer svensk mat ökar dessutom vår självförsörjningsgrad, vilken är oroväckande låg. Sammanfattningsvis kan det konstateras att sverigedemokraternas syn på den kommunala maten går stick i stäv med införandet av helvegetariska dagar och besparingar på bland annat ägg, gurka och tomat till följd av miljonsatsningar på ekologisk mat. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att revidera kostpolicyn och slopa kravet på ekologiskt, i upphandling av livsmedel lägga störst vikt vid att de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion uppfylls, öka valfriheten genom att ta bort de så kallade helvegetariska dagarna i skola och förskola. ~ Andreas Feymark (SO) s~lj=f:ff;nui _I,/ Varbergs kommun Kommunstyrelsen 2017-04.. 2 6 Dnr.B.1.~ (f.(~~;.: L.:...

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen 2018-01-04 5 (8) 5. Upphandling av köket på Södertull Dnr: Handläggare: Dokument: Beslutsförslag Dokumentet är inte färdigställt. Eftersänds till mötet

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen 2018-01-04 6 (8) 6. Information om fastighetsavdelningens organisation Dnr: Handläggare: Dokument: Beslutsförslag Dokumentet är inte färdigställt. Eftersänds till mötet

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen 2018-01-04 7 (8) 7. Förvaltningen informerar Dnr: Handläggare: Dokument: Beslutsförslag Dokumentet är inte färdigställt. Eftersänds till mötet

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Serviceförvaltningen 2018-01-04 8 (8) 8. Månadsrapport november Dnr: Handläggare: Dokument: Beslutsförslag Dokumentet är inte färdigställt. Eftersänds till mötet

SERVICENÄMNDEN Månadsrapport November 2017 Jenny Lindborg 2017-12-06

Kommentar till utfall Servicenämnden redovisar per november ett resultat om 11,3 mkr sämre än budgeterat. Fastighetsavdelningens planerade underskott på 16,1 mkr fortsätter att belasta resultatet negativt. Förändrade rutiner gällande investeringsavslut av Trönningeskola och Tresteget från EKO har inneburit att fastighetsavdelningens resultat har försämrats med ca 8,5 mkr per november mot budget för 2017. Avskrivning och ränta (exklusive Trönninge) avviker 4,1 mkr pga. övertag av förskolor från VBAB, där kapitalkostnader inte var budgeterade. Intäkterna avviker 16,2 mkr positivt mot budget. Denna avvikelse beror på ökade uppdrag inom samtliga avdelningar. Flera nya objekt inom fastighetsavdelningen samt ökad hyresintäkt för Stadshus C, ökade uppdrag inom servering och lokalvård för kost och städ samt fler användare än budgeterat för på IT-avdelningen. Förvaltningen har under 2017 erhållit 1,7 mkr i ökad RAM för att täcka hyresökningen i Stadshus C och 0,25 mkr för kapitalkostnader konferensrum samt fört över 1,9 mkr till KS för kommungemensam kundservice. Ev. åtgärder Prognos Investeringar Se bilaga, sid 12 1

Kommentar till utfall Enligt plan. Ev. åtgärder 2

Kommentar till utfall Resultatet avviker positivt med 2,9 mkr. Ev. åtgärder 3

Kommentar till utfall Kundservice visar ett positivt resultat för perioden på 0,7 mkr vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader pga frånvaro samt lägre avskrivningskostnader på grund av att investeringsavslut inte gjordes för projekt renovering A1. Uppstarten av Varberg direkt har inneburit ökade kostnader för inhyrd personal för att säkerställa växelfunktionen då ordinarie personal har slutat eller övergått till Varberg direkt. Ev. åtgärder Investeringar Investeringsobjekt 32134 Renovering A1 är klar och lämnar ett överskott på 155 tkr. Investeringsobjekt 32139 Upprustning av konf.rum kommer att lämna ett mindre överskott på 50 100 tkr. 4

Kommentar till utfall Fastighetsavdelningen totalt avviker negativt med 18,8 mkr mot periodiserad budget. Största delen av avvikelsen möter upp mot det beslutade underskottet på 16,1 mkr som ska tas från underhållsfonden. Ev. åtgärder Prognos Plan och prognos är att fastighet totalt kommer att avvika ca -25,5 mkr mot budget. Detta skiljer 9,4 mkr mot den plan på -16,1 mkr som upprättades för 2017. Avvikelsen mot plan beror till största delen på hyresjusteringar och tillkommande kapitalkostnader för Trönninge skola och Tresteget (10,1 mkr) för helåret 2017. Investeringar Serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen, har fått ca 10 mkr i ökade investeringsanslag för de förskolor som primärkommunen tog över från VBAB 2016. Detta ska täcka det underhållsbehov som indikerades vid övertagandet. Övriga investeringar enligt plan och budget. 5

- Kommentar till utfall Avvikelsen i intäkterna 2,1 mkr beror på nya objekt som har tagits i bruk tidigare än budgeterat, flytt av Stadshus C i redovisningen på intäktssidan samt minskade intäkter för Trönninge skola och Tresteget. Personalkostnaderna avviker med 2,3 mkr beroende på vakanser under året. Underhållet följer plan för helåret men redovisningsmässigt per november ligger verksamhetskostnaderna över budget. Avskrivningar avviker med 7,3 mkr och det beror på ej budgeterade kapitalkostnader för de fyra förskolor vi tog över från VBAB under 2016, sen slutredovisning på Ankarskolan och Trönningebjärsvägens förskola samt debiterade kapitalkostnader 3,2 mkr per november för Trönninge som inte var budgeterade. 6

Kommentar till utfall Några tillkommande inhyrda lokaler för kommunens verksamheter har skett som ökar intäkterna och kostnaderna mot budget. Avvikelsen intäkterna mot kostnader är pga. ej budgeterade 2 % för lokalsamordnare på nytillkomna objekt. 7

Kommentar till utfall Intäkten är högre än budgeterat beroende på att fler befintliga kommunala verksamhetslokaler har tagits i bruk för HVB. Kostnaden för anpassning av dessa lokaler belastades som driftkostnader 2016. Verksamhetskostnaderna är 1,4 mkr lägre pga underhållsarbeten som ej utförts. 8

Projekt över 1 000 000 kr Fastighet Projekt Startdatum Slutbesiktning Kalkylpris 20171130 Utfall-slutfört Stadshus A Underhåll utvändigt 2015-12-01 Hösten 2017 16,1 mkr Hösten 2017, endast fönster 15,8 mkr kvar Bolmen SOC Hyresgästanpassning 2017-01-01 Klart 1,9 mkr 1,9 mkr Klart Rosenfred Fönsterbyten 2017-01-01 Klart 1,3 mkr 1,1 mkr Klart Gymnastiken Fasad och tak Hösten Våren 2017 2,6 mkr 1,4 mkr Påbörjad Påskbergsskolan Fasader Sommaren 2018 2,6 mkr 1,0 mkr Påbörjad Påskbergsskolan Tak Sommaren 2018 1,5 mkr Endast förstudie 2017, 0,8 mkr genomförande 2018 PS Tak hus 2 Sommaren 2018 1,7 mkr Endast förstudie 2017, 0,3 mkr genomförande 2018 Montessori Fasad Sommaren 2018 2,0 mkr Endast förstudie 2017, 0,1 mkr genomförande 2018 Kungsängen Tak Sommaren Sommaren 2017 2,0 mkr 0,1 mkr Påbörjad Teatern Salong Sommaren jul-05 2,5 I samband med inv. avslutas 0,6 mkr mkr 2018 IT-huset Tak Sommaren Hösten 2017 1,5 mkr 0 mkr Senarelagd pga ev. försäljning Stadshus C Tak 2017 Klart 2,2 mkr Klart gjorde även tak innergård 2,4 mkr som var planerat till 2019

Kommentar till utfall Kost och städ visar ett resultat som avviker 1,8 mkr positivt mot periodiserad budget. Intäkterna avviker positivt med 3,7 mkr mot periodiserad budget, främst med anledning av högre intäkt för serveringstjänst och lokalvård som en följd av utökningar och nya enheter. Personalkostnaderna överstiger den ackumulerade budgeten med 1,3 mkr som en följd av de ökade uppdragen. Verksamhetskostnaderna avviker negativt med 0,6 mkr mot budget. Transportkostnader, tillsynsavgifter och hyror överskrider budgeterad kostnad med 0,7 mkr men kompenseras av något lägre livsmedelskostnader. Införandet av två helvegetariska dagar i veckan innebar initialt under året ökat svinn i form av den mat som blir kvar efter serveringen. Under senare del av året har dock svinnet återigen minskat då personalen fått bättre kännedom om åtgången av nya maträtter. Tallrikssvinnet, det som slängs av barn och elever har under hela perioden legat på en oförändrad eller något lägre nivå gentemot tidigare år. Under årets gång har succesivt allt fler elever lockats att äta skolmaten i skolrestaurangerna även under de helvegetariska dagarna. Ev. åtgärder Följa utvecklingen avseende livsmedelskostnad, portionsförsäljning och svinn. Investeringar Investeringar för inventarier till kök och matsalar löper enligt plan. Investeringsprojektet för fler tillagningskök kommer däremot inte nyttjas under 2017.

Kommentar till utfall IT-avdelningen redovisar ett resultat för november som är 1,9 mkr bättre än periodiserad budget. Under hela året har intäkterna varit högre än budget eftersom antalet användare varit fler än beräknat. Fler användare innebär också att verksamhetskostnaderna stiger, men inte i samma omfattning som intäkterna. Konsultkostnaderna har inte blivit så höga som beräknades i budget vilket också bidragit till att hålla nere verksamhetskostnaderna. Minskad konsultanvändning beror dels på att den egna personalen gör mer saker utan konsultstöd men också på att juridiken kring Office365 och lagring i molnet inte är klart, vilket har inneburit att utvecklingstakten har varit lägre än planerat. Överskottet på personalutgifterna beror dels på att personal har slutat och inte kunnat ersättas utan att det uppstått glapp samt att en person slutat och där detta kompenserats med konsulttimmar istället. Ytterligare begärda medel Arbetet med att förbereda Varbergs kommun på införande av ny dataskyddsförordning har kunnat hanteras inom befintlig ram, vilket gör att de av Servicenämnden beviljade extramedel inte kommer att behöva tas i anspråk. Investeringar IT-avdelningen har erhållit ett extra investeringsbidrag på 0,25 mkr till en förstudie kring användandet av e- legitimation. Investeringsprojekten löper enligt plan. 11

Investeringar per november 2017 (tkr) OBJEKT NR OBJEKT NETTO- BUDGET- PROGNOS BUDGET KOSTNAD AVVIKELSE UTFALL AVSLUTAS ÅR 32170 Energieffektiviseringar 0 535 535 535 2017 32171 Askvägen konv fjärrv 125 125 0 125 2017 32172 Pumpar 134 300 166 300 2017 32177 Energi.eff. Vidhögehallen 2 023 2 514 491 2 514 2017 32178 Värmekonv Renen Montess 645 945 300 945 2017 32180 Veddige ishall eurotemper 79 100 21 100 2017 32181 Veddige ishall ismaskin 0 100 100 100 2017 32182 Stadshus A ny allmänbelys 0 120 120 120 2017 32183 Stadshus C ny allmänbelys 0 120 120 120 2017 SUMMA ENERGIEFFEKTIVISERING FASTIGHET 3 006 4 859 1 853 4 859 32190 Myndighetskrav fastighet 0 0 0 0 2017 32191 Elkonv. Kardanen 0 500 500 500 2017 32193 Fettavskiljare, Buaskolan 0 288 288 288 2017 32195 Lokalanp. Påskbergsvallen 0 800 800 800 2017 SUMMA MYNDIGHETSKRAV FASTIGHET 0 1 588 1 588 1 588 32220 Anp. fastighet 0 1 305 1 305 1 305 2017 32221 Anp.utemiljö Ugglans fsk 108 225 117 225 2017 32222 Buaskolan flexenhet 98 195 97 195 2017 32240 Hagaskolan Ventilation 0 650 650 650 2017 32224 Lokalanp. Veddige bibli. 0 300 300 300 2017 SUMMA ANPASSNING FASTIGHET 206 2 675 2 469 2 675 32126 Utveckling IT 0 1 500 1 500 0 2017 32135 IT-infrastruktur 3 610 7 000 3 390 6 000 2017 32138 E-legitimation -250 0 250-250 2017 SUMMA IT 3 360 8 500 5 140 5 750 32134 Renovering A1 105 260 155 105 2017 32136 Verksamhetsutv. övrig 0 600 600 600 2017 32139 Upprust. konf.rum 17 500 483 500 2017 SUMMA KUNDSERVICE 122 1 360 1 238 1 205 32106 Inv. fler tillagningskök 0 1 750 1 750 0 2017 32107 Inventarie kök och matsal 2 793 2 800 7 2 800 2017 SUMMA KOST OCH STÄD 2 793 4 550 1 757 2 800 32351 Trädlyckans förskola 81 2 169 2 088 400 2018 32352 Söderlyckans förskola 99 1 807 1 708 500 2018 32354 Stenåsa förskola 97 6 008 5 911 100 2018 32130 Omb Plan 1 Postmästaren 2 239 5 200 2 961 4 200 2018 32131 Omb lokal Varberg direkt 1 852 2 400 548 2 000 2018 SUMMA ÖVRIGT FASTIGHET 4 368 17 584 13 216 7 200 TOTAL SERVICENÄMNDEN 13 855 41 116 27 261 26 077 Investering godkänd av KoF men budget på SER enligt KS-beslut 34102 Omb. Varbergs teater 1 677 4 850 3 173 2 000 2018 TOTAL 15 532 45 966 30 434 28 077 12