Gymnasieförvaltningen

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45, 13.55-14.13 Helena Frisk (S), ordförande Ingvar Eriksson (V), 1:e vice ordförande Agneta Wästbjörk (M), 2:e vice ordförande (under 55, -14.55) Matz Ericson (S), tjänstgörande ersättare för Ulf Rådesjö (S) (t o m 53-11.47) Maria Karlsson (S) Christer Eklind (V) Stig Ryhed (FP) (t o m 47-53, 08.35-11.47, 13.00-15.45) Anne Lindberg (V) Anneli Mylly (V), tjänstgörande ersättare för Annika Engelbrektsson (S) (under 55, -15.35) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Övriga deltagande Gunilla Ericsson, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Utses att justera Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Ersättare Maria Karlsson (S) Justeringens plats och tid Gymnasieförvaltningen, den 26 juni 2013, klockan 09.30 Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 47-55 Noomi Calov Ordförande... Helena Frisk (S)... Lars-Gunnar Hedenquist (FP) ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Gymnasienämnden Datum för anslags uppsättande 2013-06-27 Datum för anslags nedtagande 2013-07-18 Förvaringsplats för protokollet Gymnasieförvaltningen Underskrift... Noomi Calov

Sammanträdesprotokoll 2 Övriga deltagare Lars-Erik Jonsson (KD), oppositionsråd ( 47-53, 08.35-11.47) Börje Engholm (MP), oppositionsråd ( 47-53, 08.35-11.47, 54, 55 12.55-15.45) Erik Tönnäng, ekonom

Sammanträdesprotokoll 3 GN 47 Ändring i föredragningslistan... 4 GN 48 GN 2013.0009 Ekonomisk uppföljning maj 2013... 5 GN 49 GN 2013.0009 Mål och styrmått 2014... 6 GN 50 Förvaltningsinformation... 11 GN 51 Information från ordförande... 12 GN 52 GN 2013.0003 Delegeringsbeslut... 13 GN 53 GN 2013.0004 Inkomna handlingar... 14 GN 54 Deltagande vid invigningen av Möckelngymnasiet i Karlskoga... 15 GN 55 GN 2013.0009 Budget 2014-2016... 16

Sammanträdesprotokoll 4 GN 47 Ändring i föredragningslistan Sammanfattning Nytt beslutsärende, Deltagande vid invigningen av Möckelngymnasiet i Karlskoga, tas som punkt 7. Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden godkände ändring i föredragningslistan.

Sammanträdesprotokoll 5 GN 48 GN 2013.0009 Ekonomisk uppföljning maj 2013 Sammanfattning Gymnasienämnden redovisar per maj ett resultat om +2 886 tkr. Detta beror till största delen på intäkter bokförda nu, men som skall täcka hela vårterminen och kostnader som ännu inte bokförts men som avser hela året. För året prognostiseras ett negativt resultat om -9 261 tkr. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2013 Ekonomisk rapport den 3 juni 2013 Gymnasieförvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner ekonomisk uppföljning för maj 2013. Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden godkände ekonomisk uppföljning för maj 2013.

Sammanträdesprotokoll 6 GN 49 GN 2013.0009 Mål och styrmått 2014 Sammanfattning Med ett underlag från kommunstyrelsens arbetsutskott i Karlskoga formulerar och beslutar gymnasienämnden om nämndmål för perioden 2014-2016. Gymnasienämndens mål och styrmått Nämndmål 1.1 Eleverna i gymnasieförvaltningens verksamheter ska känna sig trygga i sin utbildningsvardag. Styrmått 1.1.1 Andel elever i Möckelngymnasiet som under det senaste läsåret upplevt sig utsatta för diskriminering, trakasserier och/eller kränkning i skolan (procent). Mätning: Brukarundersökning Utfall 2012 Utfall 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 Av elever F28 F29 F22 F20 F18 P32 P29 P26 P24 P22 Av personal F24 F22 F12 F10 F8 P21 P18 P12 P10 P8 Kommentar: Brukarundersökning genomförs i februari varje år. Nämndmål 2.1 Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde. Styrmått 2.1 Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamhet (nöjd-kundindex). Mätning: Brukarundersökning Utfall 2012 Utfall 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 51 58 63 65 66

Sammanträdesprotokoll 7 Kommentar: Brukarundersökning genomförs i februari varje år. Nämndmål 4.1 Medarbetarna inom nämndens verksamheter känner stolthet och har inflytande över sin vardag. Styrmått 4.1.1 Gymnasieförvaltningens medarbetarindex (max 100) Mätning: Medarbetarundersökning vartannat år Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 59-61 63 Styrmått 4.1.2 Gymnasieförvaltningens ledarskapsindex (max 100) Mätning: Medarbetarundersökning vartannat år Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 63-65 67 Sammanträdet ajourneras 09.55 till 10.20. Nämndmål 6.1 Gymnasienämnden bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och kostnadseffektivt utifrån tilldelade resurser. Styrmått 6.1.1 Nämndens verksamhet bedrivs inom budgetramar Mätning: Månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 + 6,63 % +/- 0 +/- 0 +/- 0 +/- 0 Styrmått 6.1.2 Kostnad kommunal gymnasieskola i kr/elev Mätning: Skolverkets och SKL:s statistik Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 (Utfallet för 2012 kommer under juli 2013.)

Sammanträdesprotokoll 8 Kommentar: Måttet är jämförbart med andra kommuner. Styrmått 6.1.3 Andel elever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (procent) Mätning: Skolverkets och SKL:s statistik Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 K75 K77 K78 K78 D82 D83 D84 D84 Kommentar: Måttet är jämförbart med andra kommuner. Nämndmål 7.1 Alla elever som studerar vid Möckelngymnasiet ska fullfölja sin utbildning. Styrmått 7.1.1 Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola (procent) Mätning: Skolverkets och SKL:s statistik Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 K 82 K82 K83 K83 D 86 D86 D86 D86 Kommentar: Måttet är jämförbart med andra kommuner. Styrmått 7.1.2 Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, (procent). Mätning: Skolverkets och SKL:s statistik Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 K79 K80 K81 K81 D83 D83 D84 D84 Kommentar: Måttet är jämförbart med andra kommuner. Nämndmål 7.2 Elever och kursdeltagare i förvaltningens verksamheter upplever ett reellt inflytande över sitt lärande. Styrmått7.2.1 Andel elever i Möckelngymnasiet som upplever ett inflytande över sitt lärande (procent).

Sammanträdesprotokoll 9 Mätning: Styrmåttet mäts genom brukarundersökning i februari varje år. Utfall 2012 Utfall 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 F44 F50 F55 F60 F60 P44 P50 P55 P60 P60 Styrmått 7.2.2 Andel kursdeltagare inom Vuxnas lärande som i kursvärdering uttrycker att de haft inflytande över sin utbildning (procent). Mätning: Sammanställning och analys av kursvärderingar efter varje termin. Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 Målnivå 2016 70 75 75 75 75 Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2013 Förslag till Kommunfullmäktiges mål 2014-2016 den 6 maj 2013 Gymnasieförvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden fastställer mål och styrmått för perioden 2014-2016. Yrkanden Helena Frisk (S) yrkade att styrmåttet 6.1.2 ändras till Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/invånare 16-19 år samt justering i beslutet enligt följande: Gymnasienämnden oroas över de nedskärningar som nämnden förväntas göra. Detta kan inverka på möjligheterna att uppnå målen. Trots detta fastställer gymnasienämnden mål och styrmått för perioden. Maria Karlsson (S), Agneta Wästbjörk (M) och Ingvar Eriksson (V) yrkade bifall till Helena Frisks (S) yrkande. Beslutsgång Ordförande fann att nämnden var enig i att besluta enligt Helena Frisks (S) yrkande.

Sammanträdesprotokoll 10 Gymnasienämndens beslut 1. Gymnasienämnden beslutade att styrmåttet 6.1.2 ändras till Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/invånare 16-19 år. 2. Gymnasienämnden oroas över de nedskärningar som nämnden förväntas göra. Detta kan inverka på möjligheterna att uppnå målen. Trots detta fastställde gymnasienämnden mål och styrmått för perioden. Expedieras till Kommunstyrelsen i Karlskoga Kommunstyrelsen i Degerfors

Sammanträdesprotokoll 11 GN 50 Förvaltningsinformation Förvaltningschef informerade om, statistik över personalfrågor som redovisats vid förvaltningens skyddskommittémöte i form av arbetsskador/tillbud, sjukfrånvaro samt nyttjande tjänster från företagshälsovården. flytt av Naturvetenskapliga programmet från rektorsområde 4 till rektorsområde 2 fr o m höstterminen 2013. Åtgärden görs för att förebygga sjukskrivning utifrån rektors arbetsbelastning. flytt av personalansvar för de tre lärare som undervisar inom Vård- och omsorgscollege (VoC) från rektorsområde 6 till rektorsområde 3 fr o m den 1 oktober 2013. Detta för att all personal inom VoC ska tillhöra samma arbetslag och ha samma chef. inköp av en ny plattform för att underlätta lärarnas administration. gemensamma riktlinjer för förstelärare. de två bibliotekarier som arbetar i förvaltningen är fr o m 1 januari 2014 anställda av gymnasieförvaltningen. invigningen av Möckelngymnasiet i Karlskoga den 22-23 augusti 2013.

Sammanträdesprotokoll 12 GN 51 Information från ordförande Ordförande informerade om, ledamötenas deltagande i programråd. Återkommer i frågan under hösten 2013. inbjudan till dialogseminarium angående föräldraskap och familjestöd den 3 september 2013 i Karlskoga och 4 september 2013 i Degerfors.

Sammanträdesprotokoll 13 GN 52 GN 2013.0003 Delegeringsbeslut Personal - Möckelngymnasiet rektorsområde 3, nr 4/13 - Möckelngymnasiet rektorsområde 2, nr 5/13 - Vuxnas lärande, nr 5/13 - Möckelngymnasiet rektorsområde 4, nr 4/13 Ekonomi - Gymnasieförvaltningen, nr 5/13 Skollagen - Vuxnas lärande, nr 5/13 - Möckelngymnasiet rektorsområde 3, nr 4/13 - Möckelngymnasiet rektorsområde 2, nr 5/13 - Möckelngymnasiet rektorsområde 4, nr 4/13 Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden godkände redovisningen av delegeringsärenden.

Sammanträdesprotokoll 14 GN 53 GN 2013.0004 Inkomna handlingar - Kommunfullmäktige Karlskoga kommun, protokollsutdrag 109, Riktlinjer för användning av utvecklingsmedel, 2013-05-28, GN övrig post - Kommunfullmäktige Karlskoga kommun, protokollsutdrag 111, Motion om att ge barnen en giftfri vardag, 2013-05-28, GN övrig post - Folkhälsonämnden Karlskoga - Degerfors kommuner, protokollsutdrag 59, Politisk deltagande vid dialogseminarium kring familjestöd och föräldraskap, 2013-05-21, GN övrig post - Kommunfullmäktige Degerfors kommun, protokollsutdrag 21, Ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna: folkhälsonämnden, gymnasienämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd, 2013-04-29, GN 2013.0110 - Folkhälsoförvaltningen, Återrapportering från fikamöte den 24 februari 2013, 2013-02-28, GN 2013.0037 - Folkhälsoförvaltningen, Återrapportering från fikamöte den 26 mars 2013, 2013-02-28, GN 2013.0037 - Folkhälsonämnden Karlskoga - Degerfors kommuner, protokollsutdrag 58, Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013, 2013-05-08, GN 2013.0109 Övrigt - Protokoll, samverkan gymnasieförvaltningen, 2013-06-05, GN 2013.0012 - Protokoll, skyddskommittémöte gymnasieförvaltningen, 2013-06-05, GN 2013.0012

Sammanträdesprotokoll 15 GN 54 Deltagande vid invigningen av Möckelngymnasiet i Karlskoga Sammanfattning Invigningen av Möckelngymnasiet kommer att ske den 22-23 augusti 2013. Ledamöter i gymnasienämnden erbjuds att delta vid invigningen och erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta gäller för torsdagen den 22 augusti 2013 klockan 14.00 till 17.00 samt fredagen den 23 augusti 2013 klockan 13.00 till 14.00. Beslutsunderlag Muntlig information vid sammanträdet den 13 juni 2013 Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden beslutade att ledamöter i nämnden får delta vid invigningen av Möckelngymnasiet i Karlskoga och erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst torsdagen den 22 augusti 2013 klockan 14.00 till 17.00 samt fredagen den 23 augusti 2013 klockan 13.00 till 14.00.

Sammanträdesprotokoll 16 GN 55 GN 2013.0009 Budget 2014-2016 Sammanfattning Gymnasienämnden fick information om arbetet med budget 2014-2016. Ett antal frågeställningar diskuterades utifrån nämndens kostnader. Beslut om budgeten 2014-2016 tas vid gymnasienämndens sammanträde i september 2013.