PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1
Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta att fastställa medlemsavgifterna för 2015-2017 enligt bilaga 1, att fastställa budgeten för 2015-2017 enligt bilaga 2, att fastställa att Officersförbundets kapital bör vara minst 100 miljoner kronor, att fastställa att minst 60 miljoner av kapitalet bör vara värdesäkrat, att fastställa förbundsstyrelsens, valberedningens och revisorernas arvoden enligt ovan angivet förslag. Föreliggande budgetplan är en totalbudget för de tre kommande åren vilket ger förbundsstyrelsen möjlighet att årligen fastställa den budget som skall gälla för kommande verksamhetsår. Detta ger förbundsstyrelsen större handlingsfrihet samt underlättar återredovisningen av det ekonomiska utfallet och genomförd verksamhet till styrelse och förbundsmöte. Budgetplanen är utformad som en budget med ett planerat underskott om 6 190 000 kronor. Budgetplanen baseras på medlemsintäkter för 2015; 13 050, för 2016; 12 600 och för 2017; 12 100 aktiva medlemmar under förbundsmötesperioden. Medlemsavgifterna föreslås vara mellan 150 - - 230 kronor per månad, baserat på medlemmens månadslön. Fler avgiftsklasser tillförs enligt bilaga 1. Arvode Arvodena är beräknade enligt följande: Ordförande, fast arvode med fem (5) inkomstbasbelopp per år. Dock ska ordförandes lön i dennes statliga anställning jämte det fasta arvodet minst motsvara 15 inkomstbasbelopp per år. (oförändrat) Vice ordförande fast arvode med ett (1) inkomstbasbelopp per år, ersättning i övrigt som för ledamot. (oförändrat) Ledamöter fast arvode med 0,5 inkomstbasbelopp per år. (oförändrat) Suppleanter fast arvode med 0,25 inkomstbasbelopp per år. (oförändrat) 2
Revisorer fast arvode med 0,33 inkomstbasbelopp per år. (oförändrat) Vice ordförande, ledamöter, suppleanter, valberedning, revisorer och erhåller ett rörligt arvode med 1 000 kr för varje dag man är i förbundets tjänst (mer än fyra timmar) (oförändrat). Ersättningskommittén (ordförande, ledamöter och suppleanter) erhåller ett rörligt arvode med 1 000 kr för varje dag man är i förbundets tjänst (mer än fyra timmar). (nytt). Rörligt arvode för ledamöter, suppleanter, valberedningen och revisorer utöver 40 dagar beslutas av förbundsstyrelsen. (oförändrat) Samtliga förtroendevalda erhåller därutöver: (oförändrat) - ersättning för styrkta kostnader för förlorad arbetsförtjänst - ersättning enligt Försvarsmaktens avtal - tjänsteresetillägg i förbundets tjänst enligt Fas kap 3. Arbetstidförläggning (kl. 08:00-17:00) - för samtliga förtroendevalda gäller att det fasta arvodet övergår till suppleanten när ordinarie förtroendevald genomför t ex. utbildning, internationell tjänst, är tjänstledig för studier eller prövande av annat arbete, sjukskriven mer än tre månader i följd. - beslut fattas av förbundsstyrelsen varvid det skall framgå till vem samt under vilken tidsperiod ersättningen övergår - det fasta arvodet erhålls kvartalsvis och utbetalas i efterskott Arvode och ersättningar ger ingen tjänstepensionsrätt från Officersförbundet (oförändrat) Kapitalförvaltning Enligt 2011-års förbundsmötesbeslut bör Officersförbundets kapital uppgå till minst 100 miljoner kronor vid förbundsmötesperiodens slut, vilket har uppnåtts. Officersförbundets placeringspolicy har överarbetats i syfte att minst 60 miljoner kronor av kapitalet skall vara värdesäkrat. 3
Bilaga 1 Medlemsavgifter 2015-2017 Kategori Avgift Aktiv medlem Beroende på inkomst 18 000 19 999 kr 150 kr per månad 20 000 24 999 kr 180 kr per månad 25 000 29 999 kr 210 kr per månad 30 000 39 999 kr 220 kr per månad 40 000-230 kr per månad Studerandemedlem Passiv/äldremedlem < 67 år Passiv/äldremedlem > 67 år Passiv/övrig 100 kr som engångsavgift 30 kr per månad 120 kr per år 45 kr per månad 4
Bilaga 2 Budget 2015 2017 alt 1 Behålla/sänka medlemsavgifterna inom vissa avgiftsklasser Intäkter Summa [tkr] Medlemsavgifter 92 500 Annonsintäkter/försäkringsadministration mm 6 800 Summa 99 300 Kostnader Förbundsmöte, styrelse 11 840 1 Kansli; personal 42 790 2 Kansli; administration, lokal mm 20 610 3 Info-, kurs- o rekrytering 30 250 Summa 105 490 Underskott 6 190 Kommentarer En mer positiv medlemsutveckling kan ge 2-4 miljoner kronor på årsbasis. Bedömd reducering av lokalhyran p g a minskad kontorsyta. Administrativa rationaliseringar möjliggör reducering av kanslianställda från 15 till 14. Ersättning vid genomförandet av lokala kurser höjs. Ny avgiftstrappa införs, vilket innebär för huvuddelen av de aktiva medlemmarna en avgiftssänkning. Underskott skall tas ur kapitalet. Förslaget innebär att verksamhetens krav är styrande. Budgeten möjliggör följande verksamheter: Ett förbundsmöte varvid hedersmedlemmar deltar Styrelse: presidium tre personer, tolv styrelseledamöter med sex suppleanter, årligen åtta närvaromöten och tre telefonmöten, fadderverksamhet samt arbetsgrupper Kansli med förmåga att lösa uppgifter som idag Medlemskap i Saco, OFR och Euromil Rättshjälp efter styrelsebeslut Åtta nummer årligen av Officerstidningen 1 Varav 2,0 mkr för förbundsmöte 2017 2 Räknat på 14 kanslianställda 3 Flytt till tillfälliga lokaler under 2015 5
Profilprodukter Utrymme för opinionsundersökningar Omvärldsbevakning, intern och extern information, deltagande i Folk & Försvars årliga konferens samt deltagande i Almedalen Facklig utbildning i bedömd tillräcklig omfattning även innefattande lokala utbildningar Möjlighet till en till två avtals- och utbildningskonferenser per år Avtalskonferens i samband med RALS Besök internationella insatser Deltagande i Nordisk Officersallians, NOA Utveckling av nätverk och roller för regionala skyddsombud Möjlighet att genomföra utvecklande projekt för officersföreningarna 6