Protokoll Styrelsen. Emmaboda Folketshus, Emmaboda Torsdagen den 16 februari 2017 kl Beslutande Ulf Nilsson ordförande

Transkript

1 1 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Emmaboda Folketshus, Emmaboda Torsdagen den 16 februari 2017 kl ande Ulf Nilsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström Åke Berg tjänstgörande ersättare Jonas Erlandsson tjänstgörande ersättare Johan Persson 1-12 Roger Holmberg tjänstgörande ersättare Liselotte Ross Christina Fosnes Inger Hilmansson tjänstgörande ersättare Roland Åkesson Anna-Kajsa Arnesson Ingeli Ivansson Jimmy Loord Catarina Bentsrud Sylvia Borg Mathias Karlsson Henrik Nilsson Bokor Carl-Henrik Eriksson Jon Sjölander Saad Benatallah Lena Granath Leif Larsson Eddie Forsman Åke Nilsson Tommy Ivarsson tjänstgörande ersättare 1-12 tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande Gunnar Westling Martin Kirchberg Övriga deltagare Helena Nilsson regiondirektör Ulrika Cederholm sekreterare Tomas Svensson 3 Sven Gunnar Persson 4 Thomas Tiger 8 Carolina Gunnarsson 9-11 Magnus Hammarstedt 12

2 2 Utses att justera Leif Larsson Paragrafer 1-25 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 16 februari 2017 Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 3 1 Val av justerare Leif Larsson (C) utses till justerare. 2 Dagordning godkänner föreliggande dagordning. 3 Välkommen till Emmaboda kommun Kommunalråd Ann-Marie Fagerström (S), Emmaboda kommun, hälsar välkommen. Tomas Svensson, socialchef Emmaboda kommun berättar om det Kvalitetsbokslut som socialförvaltningen i Emmaboda kommun gjort för tar informationen till protokollet. 4 Craftsamling Oskarshamn Föredragande: Sven Gunnar Persson, samordnare Craftsamling Oskarshamn Sven Gunnar Persson informerar om arbetet som pågår i Oskarshamn i samband med stängningen av O1 och O2. Man beräknar att cirka personer kommer bli varslade men det berör även flera tjänster från underleverantörer. Bland annat har man tillsatt en strategigrupp med representanter från kommunen, OKG, regionförbundet, arbetsförmedlingen och Unionen. Det finns också en arbetsgrupp där olika samarbetspartners ingår. Strategigruppen har format fyra områden att fokusera på: Nyindustrialisering Utveckling av företagspark på Simpevarphalvön Etablering av statliga arbetstillfällen i kommunen Satsning på infrastruktur Utifrån dessa områden pågår flera konkreta arbeten, bland annat utbildningar, förstudier om datacenters och vätgastillverkning. tar informationen till protokollet.

4 4 5 Aktuella frågor för regional utveckling Föredragande: Helena Nilsson Regionala utvecklingsstrategin, D 2016/ Helena Nilsson informerar om hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fortskrider. Under våren ska det genomföras dialog- och förankringsmöten. Vid dessa möten kommer det att presenteras förslag på prioriterade utvecklingsområden. Dessa är: Klimat för hälsa och välbefinnande Gott klimat för barn och unga Stärkta naturliga samband i samhälls-planeringen Fördjupat samarbete mellan näringsliv, utbildning och forskning En utgångspunkt i arbetet är de olika hållbarhetsdimensionerna framtagna av FN. Dessutom finns det fyra delar som ska genomsyra de prioriterade utvecklingsområdena och det är kultur, digitalisering, ekonomi och miljö. Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) Kalmar län Helena Nilsson informerar om att av de ansökningar som gjordes från Kalmar län för att få YH-utbildningar så har bara 4,5% beviljats. Andra län ligger på 20-30%. Regionförbundet har nu bland annat kontakt med Anna Ekström och Lena Hallengren för att föra en diskussion om hur man kan arbeta vidare framåt. Påverkansarbete infrastruktur Påverkansarbete för att få till stånd en bättre infrastruktur fortlöper. Bland annat planeras följande aktiviteter: Möte med Trafikverket 10 mars Skrivelse med Oskarshamn Sydsvensk position Gemensam påverkan med tillsammans med näringslivet Euroregion Baltic Under 2017 är Regionförbundet i Kalmar län ordförande för Euroregion Baltic (ERB). I deras verksamhetsplan för 2017 finns bland annat vattenfrågor, CaSYPoT en undersökning om ungdomars liv och DUNK ett projekt om världsarven kring Östersjön.

5 5 Kalmar län Sveriges mest attraktiva skolor för elever och lärare Kommunerna i norra delen av länet, regionförbundet och Linnéuniversitetet har diskuterat möjligheterna att förlägga utbildningar på andra ställen i länet än i Kalmar. Regionförbundet har nu fått positiva signaler om att det kan genomföras. I ett första skede rör det sig om att förlägga utbildning till förskolelärare i Oskarshamn och Västervik. tar informationen till protokollet. 6 D 2015/ Aktuellt angående regionbildning Föredragande: Helena Nilsson Landstinget i Kalmar län har beslutat att ansöka om att bilda region Ansökan lämnades in i februari 2016 och ett beslut väntas våren Ett formellt uppstartsmöte för bildande av regionkommun har genomförts av presidierna för regionförbundet och landstinget, som kommer vara politisk styrgrupp. Den rapport som lämnats av Kent Johansson kommer vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Enligt rapporten framgår att namnet ska vara Region Kalmar län. Regional utveckling hanteras i en egen förvaltning och har en politisk beslutsstruktur med nämnd. Till detta kopplas en länsberedning som också inkluderar kommunstyrelsernas ordförande. Personalfrågor hanteras enligt principen för verksamhetsövergång. Tidplan är att tjänstemannaorganisationen ska vara klar hösten 2017, den politiska organisationen ska vara klar våren Under kvartal 3, 2018 planeras att den enskilde medarbetaren ska få ett anställningserbjudande om övergång. Under våren har landstingspolitiker fått mer information om regional utveckling och regionförbundets styrelse kommer den 30 mars få ta del av Region Örebros erfarenheter av att bilda regionkommun. Parallellt pågår arbetet med att bilda ett kommunförbund i länet. Presidiet i Primärkommunala nämnden ansvarar för arbetet. Även här är en rapport av Kent Johansson utgångspunkt. Kommunchefen i Kalmar och kommunchefen i Vimmerby, tillsammans med en kommunjurist och en ekonom arbetar med att ta fram stadgar, reglemente, budget, befattningsbeskrivningar samt beslutsunderlag till kommunerna.

6 6 Tidplanen är att i jan-mars ska det fattas beslut om förbundets säte samt lokalfrågan. I juni ska befattningsbeskrivningar klara och i oktober budgeten så att kommunerna ska kunna fatta beslut innan årsskiftet. I maj 2018 ska den politiska organisationen vara klar. tar informationen till protokollet. 7 Fördelning av 1.1 medel 2017 Föredragande: Helena Nilsson Helena Nilsson redogör för förslaget om fördelning av 1.1 medel tar informationen till protokollet. Se vidare 19 för beslut i ärendet. 8 Utfall av företagsstöd 2016 och företagsstöd 2017 Föredragande: Thomas Tiger Thomas Tiger redovisar utfallet för företagsstöd Störst belopp betalas ut inom stödformen konsultcheckar, därefter innovationsfinansiering och kommersiell service. De branscher som oftast ansöker om stöd är tillverkning, hotell/handel/reparation och juridik/ekonomi. Vidare visar Thomas på fördelning av aktiebolag per kommun och utfallet av antalet aktiebolag i kommunen som fått stöd från regionförbundet har Kalmar kommun fått större andel än tidigare. Regionförbundet arbetar med att alla företag i länet ska nås av informationen att det finns stöd att söka, bland annat genom täta kontakter med kommunerna och deras näringslivskontor. tar informationen till protokollet. Se vidare 20 för beslut i ärendet.

7 7 9 Yttrande Remiss av betänkandet En svensk flygskatt Föredragande: Carolina Gunnarsson Carolina Gunnarsson redogör för förslag till yttrande. Akko Karlsson (MP) redogör för anledningar till varför hon inte ställer sig bakom förslaget till yttrande. tar informationen till protokollet. Se vidare 13 för beslut i ärendet. 10 Klimatsamverkan Kalmar län Föredragande: Carolina Gunnarsson Carolina Gunnarsson redogör för måluppfyllelse för Klimatsamverkan Kalmar län 2016 och för förslag till plan för tar informationen till protokollet. Se vidare 18 för beslut i ärendet. 11 Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet Föredragande: Carolina Gunnarsson Carolina Gunnarsson redogör för förslag till Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet. tar informationen till protokollet. Se vidare 17 för beslut i ärendet.

8 8 12 Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län Föredragande: Magnus Hammarstedt Magnus Hammarstedt redogör för förslag till modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län. diskuterar kring att Telia nu plockar ner kopparnäten i områden där det ännu inte finns alternativa lösningar. tar informationen till protokollet samt uppmanar AU att se över kopplingarna mellan nedtagning av kopparnät och utbyggnad av bredband. Se vidare 16 för beslut i ärendet. 13 D 2016/ Yttrande En svensk flygskatt SOU 2016:83 På regeringens uppdrag har Utredningen om skatt på flygresor lämnat förslag på hur skatt på flygresor kan utformas. Syftet är att flygets klimatpåverkan ska minska, vilket kan bidra till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. I uppdraget låg att utreda om flyget i högre utsträckning genom en skatt på flygresor kan bära sina egna klimatkostnader. Enligt utredningen bör skatten uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ samt också uppmuntra flyget till effektivare transporter för att minska klimatpåverkan. Skattens utformning ska samverka med de närings-, transport- och regionalpolitiska målen om bland annat jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft i alla delar av landet. delegerar till arbetsutskottet att avge yttrandet till Finansdepartementet. Det tidigare förslaget till yttrande ska ligga till grund, men kompletteras med en inledande skrivelse om alternativa bränslen till flyget och att skattelagstiftningen bör stimulera detta. sunderlag Bilaga med bakgrund Missiv SOU 2016:83, En svensk flygskatt Checklista bifogas för jämställdhet Skickas till Finansdepartementet

9 9 14 D 2016/ Yttrande Planering och beslut för hållbar utveckling miljöbalkens hushållningsbestämmelser, SOU 2015:99 Bestämmelserna i miljöbalkens (MB) kapitel 3 om riksintressen har funnits lagfästa sedan Det är i samband med användning av mark och vatten, till exempel planering och byggande, som de får betydelse. Oftast är det därför genom Plan- och bygglagen (PBL) som de måste hanteras, speciellt i kommunernas översiktsplaner. Syftet är således att de i första hand ska fungera som en integrerad del av planeringssystemet enligt PBL. Avsikten med bestämmelserna har varit att skapa ett redskap genom vilket vissa statliga intressen får ett styrande genomslag när det gäller mark- och vattenanvändningen på lokal nivå. Riksintressebestämmelserna kan därför sägas vara ett uttryck, om än begränsat, för en statlig planering. Regionförbundet anser att: Riksintressesystemet måste vara enkelt, tydligt, överskådligt och begripligt. Omfattningen i areal av landets yta som klassas som riksintresse, 46 %, orimlig och måste minskas. Områden som klassas som riksintressen bör vara nationellt unika i sitt slag. Sektorsmyndigheternas förslag till riksintressen måste grunda sig på tydliga kriterier, vara tydligt avgränsade och motiverade samt regelbundet aktualitetsprövas. Regeringen bör tilldela någon myndighet, till exempel Boverket, att ta ansvar för en fristående granskning innan ett område slutligen förklaras som riksintresse. Utredningens förslag, att införa begreppet område av väsentligt allmänt intresse med både nationellt, regionalt och lokalt perspektiv, riskerar att göra planeringssystemet än mer komplicerat och bör inte genomföras. Dricksvattenförsörjning är en så väsentlig fråga att det bör bli ett nytt riksintresse. Sektorsmyndigheternas underlag för ett riksintresse måste utformas så att berörda kommuner kan redovisa dem i sin översiktsplan respektive detaljplaner samt ta hänsyn till dem i planeringen utan att göra ytterligare utredningar. I utredningen är den regionala planeringen samt den allt större betydelse den fått senare årtionden för regionernas utveckling, till exempel infrastruktur och bostadsmarknad, svagt belyst. Större mandat än idag bör ges till den regionala nivån att, tillsammans med kommunerna, samverka kring regionens utveckling och därmed huvuddragen i regionens fysiska planering inkluderande riksintressen.

10 10 beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna yttrandet. sunderlag Bakgrund samt utredningens sammanfattning Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv, checklista bifogas. Skickas till Miljö- och energidepartementet Paragrafen förklaras omedelbart justerad 15 D 2015/ Delegation till regiondirektören att avstå från yttrande över lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter Kommunerna beslutar om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Regionförbundet kan få förslag till sådana föreskrifter på remiss. Kansliet bedömer att detta är frågor som i första hand bör hanteras på lokal nivå och att regionförbundet i de flesta fall inte har anledning att yttra sig. Kansliet föreslår därför en generell delegation till regiondirektören om beslut att avstå från att yttra sig i dessa ärenden, med anmälan till styrelsen vid följande styrelsesammanträde. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om generell delegation till regiondirektör att avstå från att yttra sig angående lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter. 16 D 2017/ Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län Utbyggnaden av fiberbaserade nät och anslutningar till hushåll och företag i Kalmar län passerade %. År 2020 är målet att alla hushåll och företag i Kalmar län har tillgång till 100 Mbit/s bredbandsanslutning. Syftet är att med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret initiera och utveckla en regional modell för utbyggnad och drift av bredbandsinfrastruktur som förtydligar behov och ger en verklig möjlighet att påverka utveckling och måluppfyllelse för Kalmar län. beslutar om återremiss för fortsatta diskussioner med kommunerna, revidering av punkten om offentliga aktörers roll, samt hemställer hos primärkommunala nämnden att diskutera frågan.

11 11 17 D 2016/ Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet Under våren 2016 togs ett gemensamt Positionspapper fram av utskottet för infrastruktur inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. Positionspapperet lyfter tre gemensamma utgångspunkter för samarbetet: Interregional tillgänglighet snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan, Södra stambanan och anslutande sidobanor. Sammanknutet Sydsverige utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet. Inför arbetet med åtgärdsplaneringen av infrastruktur har arbetsgruppen under hösten konkretiserat utgångspunkterna till objekt. Objekten som tagits fram ska stärka hållbar utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige. Pappret innehåller gemensamma ställningstagande för att skapa infrastruktur som en välfungerande helhet över regiongränserna. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna Sydsvenska prioriteringar utifrån Positionspapperet. sunderlag Sydsvenska prioriteringar utifrån Positionspapperet 18 D 2016/48-400, 2017/ Klimatsamverkan Kalmar län avrapportering 2016 samt handlingsplan 2017 Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen. Klimatsamverkan redovisar en uppföljning av befintliga mål för fossilbränslefri region. Tre av delmålen är uppnådda, medan fem delmål inte har nåtts. Övriga delmål har år 2017 eller 2020 som slutår. Klimatsamverkan redovisar också en uppföljning av 2016 års handlingsplan. Exempel på några aktiviteter som genomförts under 2016 är utbildning inom upphandling, påbörjat arbete med nätverk inom energieffektivisering, arbete med

12 12 samordning avseende bidragsstöd för biogas, påbörjat arbete med uppföljning och eventuellt revidering av delmålen för nooil. I förslaget till handlingsplan för 2017 finns bland annat revidering av delmål för nooil, fortsatt arbete med färdplan 2020, samhällsbetalda transporter, olika aktiviteter för energieffektivisering, gemensamma aktiviteter i samband med Solar Days och olika aktiviteter för klimatanpassning. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta Klimatsamverkan Kalmar läns handlingsplan för år 2017 samt godkänna redovisningen för sunderlag Uppföljning av Kalmar läns mål för fossilbränslefri region nooil. Klimatsamverkan Kalmar län handlingsplan Uppföljning. Förslag. Klimatsamverkan Kalmar län handlingsplan Checklista jämställdhet. Skickas till Tommy Lindström, Länsstyrelsen i Kalmar län Ansvarig handläggare 19 D 2016/ Budget avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtmedel Regeringsbeslutet med regleringsbrev för budgetåret 2017 erhölls 29 december Anslagsramen (möjliga utbetalningar) uppgår till 45,159 miljoner kronor vilket även innefattar anslagskredit på 4,015 miljoner kronor. Bemyndiganderamen uppgår till 60 miljoner kronor. Anslaget medger att 1 miljon kronor används för uppföljning och utvärdering, summan får inte överskridas, den kan inte heller användas för annat ändamål. Med budgetförslagets indikativa fördelning åsyftas att fördelningen mellan projektbidrag och företagsstöd inte ska utgöra fasta takbelopp utan att en förskjutning kan medges mellan budgetposterna om det bedöms nödvändigt för att nyttja total budgetram vid prioritering av ansökningar. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att inom en beslutsram på 50 miljoner kronor indikativt avsätta 34 miljoner kronor till projektbidrag och 15 miljoner kronor till företagsstöd, samt 1 miljon kronor för uppföljnings- och utvärderingsinsatser.

13 13 20 D 2017/ Företagsstöd 2017 Under senare år har utvecklingen av digitala verktyg och system varit omfattande. Detta har medfört att digitalisering, eller införande av IT-lösningar i ett företag, kan ha stor effekt på dess möjligheter att konkurrera. I syfte att hjälpa företag att utveckla sina digitala lösningar avser regionförbundet att under 2017 utöka konsultcheckarna med en digitaliseringscheck som riktas mot just detta område. Checken kan användas till investeringar i företagets ITutveckling och utvecklingsinsatsen ska ske med hjälp av extern kompetens. Utvecklingen skall vidare vara nivåhöjande, det vill säga gälla utveckling utöver den normala verksamheten. Syftet med digitaliseringschecken bör vara att stimulera till ökat användande av IT-lösningar i företagens verksamheter. För att nå denna stimulanseffekt bör checken kunna användas såväl i analysarbetet (som hjälper företaget se möjligheterna), som i genomförandearbetet (där företaget realiserar föreslagna åtgärder). Det senare representerar normalt en större investering och det är därför viktigt att stimulansen motverkar att företaget på grund av kostnadsskäl nöjer sig med enbart analysfasen. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att utvidga konsultchecken för digitalisering till att även inbegripa stöd till investeringar i genomförande av digitaliseringsinsats. sunderlag Checklista för jämställda beslut 21 Valärende Ersättare för Ragnar Olsson (V) på följande uppdrag: Ledamot styrelsen för Kumulus Ledamot Pensionärsrådet Ledamot i styrgruppen för Fryshusets etablering i länet Ledamot i styrgruppen för projektet Universitets- och högskoleutveckling i norra Kalmar län Ledamot i styrgrupp för samarbetet med Cape Winelands District Municipality Ersättare i Euroregion Baltics styrelse

14 14 beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att utse Lena Granath (V) till Ledamot i styrelsen för Kumulus, D 2015/ Ledamot i Pensionärsrådet, D 2015/ Ledamot i styrgruppen för Fryshusets etablering i länet, D 2015/ Ledamot i styrgruppen för projektet Universitets- och högskoleutveckling i norra Kalmar län, D 2015/ Ledamot i styrgrupp för samarbetet med Cape Winelands District Municipality, D 2015/ Ersättare i Euroregion Baltics styrelse, D 2015/ Delegationsärenden Delegationsbeslut yttranden - Arbetsutskottet Yttrande Förslag på nya föreskrifter för väg 572, Kalmar län Dnr 2016/ Yttrande Regional Cykelstrategi för Östergötland Dnr 2016/ Yttrande Oskarshamns kommuns förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö D 2016/ Yttrande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet D 2016/ Delegations beslut projektstöd Arbetsutskottet Smart Housing Småland , kr D 2016/ Fryshuset Kalmar län , max kr D 2016/ Linnéstudenterna i regional samverkan, , kr D 2016/ Följande ärenden anmäls för tiden 17 november 2017 till 1 februari 2017 av styrelsens delegation för företagsstöd. Stöd har betalats ut i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn samt Västervik. tar anmälan med godkännande till protokollet.

15 15 23 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls: Arbetsutskottets protokoll den januari 2017 Granskning av löner och ersättningar, från revisorerna, D 2016/ E22 förbi Söderköping, svar från Trafikverket, D 2015/ E22 förbi Söderköping, svar från Näringsdepartementet, D 2015/ Huset fullt Krisledning i Hultsfreds kommun, D 2016/ Regeringsbeslut inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 regional tillväxt och 22 Kommunikationer, D 2016/ Regeringsbeslut Uppdrag respektive erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer, D 2016/ Regeringsbeslut Uppdrag respektive erbjudande at förlänga regionala serviceprogram till och med 2020, D 2016/ Arbetsutskottet har valt Lena Granath (V) som Ansvarig kontaktpolitiker Kina och Sydafrika, Ansvarig kontaktpolitiker Välfärdsfrågor (Integration, jämställdhet, befolkning, Nka), Ansvarig kontaktpolitiker Ungdomsfrågor, Ansvarig kontaktpolitiker CaSYPoT Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation, Ansvarig kontaktpolitiker Lärandefrågor, D 2015/ tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 24 Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) Alliansgruppen föreslår att styrelsen ska ge kansliet i uppdrag att analysera ansökningarna och avslagssituationen gällande YH-utbildningar samt återkomma med förslag till hur regionförbundet kan medverka till att stärka kommande ansökningar från Kalmar län. ger kansliet i uppdrag att analysera ansökningarna och avslagssituationen gällande YH-utbildningar samt återkomma med förslag till hur regionförbundet kan medverka till att stärka kommande ansökningar från Kalmar län.

16 16 25 Nästa möte Nästa möte med styrelsen hålls den 30 mars 2017, på Campus Hultsfred, Hultsfred. Ulf Nilsson Leif Larsson Ulrika Cederholm ordförande justerare sekreterare