Styrelsemöte< Kallade Närvarande Anmärkning

Transkript

1 STYRELSEN Kallelse Föredragningslista Protokoll Styrelsemöte< Kallade Närvarande Anmärkning Dag: Tid: Kl 2000 Plats: Telefonmöte Linda Laikre, ordf Lena Johansson, vice ordf Siw Synnerman Nordström, kassör Birgitta Vikergård, sekr Beatrice Barck Diana Huuki Sofie Lourié Tina Andreasson Adjungerade: Gun Grysell, utställningskommittén Ann Hansson, avelsråd, valpförmedlare, redaktör, etc. LL LJ SSN BV BB DH SL AH Nr Föredragningslista Nr Protokoll Not/Bev 001 Inledning Protokolljustering Godkännande av föredragningslista LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat BB valdes till justeringsman Föredragningslistan godkändes Nr Dagens ärende Nr Not/Bev 002 Läget inför Tollarp: a)avelsforum b) Ersättning till funktionärer. Reseersättning utgår till de av styrelsens medlemmar som arbetar som funktionärer vid rasspecialen i Tollarp. Vidare utgår reseersättning till utställningskommitténs två funktionärer som har huvudansvaret för evenemanget, samt till två personer som bär huvudansvaret för köket. Ersättning för boende utgår till de av dessa personer som inte har möjlighet att ordna boende via släkt och vänner eller med egen husvagn. c)anmälningar d)ekonomi a)wiwian Stern Bertholtz har tackat ja till att föreläsa om höftledsdysplasi vilket styrelsen är mycket glada över. LJ kommer att inleda avelsforum med en kort presentation om nedärvningen i rasen idag samt redovisning av undersökning av symtom hos hundar med HD. Vår reservföreläsare Anders Lekander kommer att anlitas av RDSG vid ett senare tillfälle för att föreläsa om lantraser. b) Styrelsen beslutar enligt förslag. c) 160 anmälda hundar till utställningen, varav 40 utländska. Färre än förra året men ändå tredje bästa siffran hittills. d) Ekonomin ser ut att vara i balans.

2 e)uppdragslista/ansvarsområden e) AH går igenom och uppdaterar uppdragslistan. Nr Dagens ärende Nr Not/Bev 003 Ärende: Forsakarsgården o platsbyte SSN fasställer bokningen av Forsakarsgården och BB kontaktar Forsakars BHK enligt tidigare styrelsebeslut Nr Dagens ärende Nr Not/Bev 004 Ärende: Erbjudande från Christer Carmonius om Avstampsmöte Mail från CC Styrelsen beslöt att tacka ja till CC erbjudande om fortbildning. BV kontaktar CC och ber om ytterligare förslag på möjliga datum. LL LL Nr Dagens ärende Nr Not/Bev 005 Ärende: Användande av för ung hane i avel En kennel har använt en hane i avel som inte fyllt två år vid parningstillfället vilket är emot avelsrekommendationerna. Styrelsen beslöt att avstänga kenneln från uppfödarlistan och övrig service till uppfödare. Aktuell kennel meddelas skriftligt. Nr Dagens ärende Nr Not/Bev 006 Ärende: Aktivitetsombud i Mälardalen. BB BB Sofia Westergren Larsen har avgått som aktivitetsombud i Mälardalen och som medlem i avelskommittén. Styrelsen tackar Sofia för allt gott arbete hon har lagt ner i klubben under många år. Förslag finns på nya aktivitetsombud i Mälardalen. BB får i uppdrag att kontakta Kent Larsson för att informera om reglerna vid tillsättandet av nya aktivitetsombud. Ansökan/anmälan görs till styrelsen som sedan utser aktivitetsombuden. Nr Dagens ärende Nr 007 Ärende: AU-sammanträde (via mail) juli 2013 LL Minnesanteckningar från AU-sammanträdet gicks igenom och godkändes. LL Deltagande: Siw Nordström, Lena Johansson, Birgitta Vikergård och Linda Laikre Ärenden 1. Färdigställande av skrivelse till SKK med anledning av besked om så kallad överrevision. 2. Utseende av klubbens representanter vid SKK-utbildning av avelsfunktionärer oktober. 1. Skrivelsen färdigställdes och skickades in till SKK fredag 12 juli. 2.Vid ett tidigare styrelsemöte beslutades att styrelsen skulle tillfråga Avelskommittén om någon av medlemmarna i kommittén var intresserad av att delta i utbildningen för avelsfunktionärer som RDSG-representanter. Två personer anmälde intresse: Malou Hamlén och Monica Rehnberg. Monica Rehnberg har senare meddelat att hon inte har möjlighet att gå utbildningen denna gång. Beslut: AU tillstyrker att Malou Hamlén deltar i kursen på rasklubbens bekostnad. Not/Bev

3 Nr Övriga frågor Nr Not/Bev 008 Ärende : Hemsidan LJ LJ LJ har pratat med vår nye Webmaster Ann-Marie. Ann-Marie har börjat titta på vår nuvarande hemsida och kommer att inkomma med förslag på förbättringar. Det råder delade meningar i styrelsen om hur stora förändringar av hemsidan som bör göras. Styrelsen beslöt att avvakta Ann-Maries offert. 009 Ärende: Kansliet LL LC har avsagt sig kanslifunktionen. Oklart vem som ska ta över arbetsuppgifterna. Tillsvidare arkiverar var och en de dokument som ska arkiveras. 010 Mötets avslutning Ordförande LL avslutade mötet Nästa möte : Torsdagen den 1 augusti kl.13:00 i Tollarp Vid protokollet Birgitta Vikergård, sekreterare Linda Laikre, ordförande Beatrice Bark, justeringsman STYRELSEN Kallelse Föredragningslista Protokoll Styrelsemöte Kallade Närvarande Anmärkning Dag: Tid: Kl 1100 Plats: Luleå Linda Laikre, ordf Lena Johansson, vice ordf Siw Synnerman Nordström, kassör Birgitta Vikergård, sekr Beatrice Barck Diana Huuki Sofie Lourié Tina Andreasson LL LJ SSN BV BB DH SL TA LL LJ SSN BV BB SL Adjungerade: Gun Grysell, utställningskommittén GS

4 Lillemor Carmonius, kansli Christer Carmonius, revisor Anne Hansson, avelsråd, m m LC CC AH Nr Föredragningslista Nr Protokoll Not/Bev 001 Inledning Protokolljustering Senaste dag för justering Ordförande LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat SSN valdes till justeringsman Nr Godkännande av föredragningslista Nr Not/Bev Föredragningslistan godkändes Nr Föregående protokoll och minnesanteckningar ifrån AUsammanträde Nr Not/Bev Inga anmärkningar på föregående protokoll förelåg. Nedanstående minnesanteckningar från AU-sammanträde gicks igenom och godkändes. Minnesanteckningar från AU-sammanträde (telefonmöte) Marita Östlund har ansökt om att vidareutbilda sig till exteriördomare för Dansk-svensk gårdshund. 2.RDSG s anmälningsavgifter till rasspecialen i Tollarp ligger betydligt lägre än SKK s rekommendationer. Närvarande: Linda Laikre, Lena Johansson, Siw Synnerman Nordström och Birgitta Vikergård. 1. Beslut: AU ställer sig positiv till Maritas ansökan. 2.Anne Hansson och Gun Grysell föreslår följande höjning: Valpklass (4-6, 6-9 mån) 150 kr Juniorklass (9-18 mån) 260 kr Unghundsklass (15-24 mån) 260 kr Öppenklass (från 15 mån) 260 kr Championklass 260 kr Veteranklass (från 8 år) 210 kr AU beslutar att höja anmälningsavgifterna enligt förslaget. 3. AU ger nämnda personer i uppdrag att preliminärboka Forsakarsgården till Rasspecialen Linda meddelar CC och GG. 3. För att möjliggöra en flytt av Rasspecialen 2014 bör en preliminärbokning göras på Forsakarsgården i Degeberga snarast möjligt. Christer och Lillemor Carmonius och Gun Grysell planerar att besöka Forsakarsgården i juni Ett förslag har inkommit från Ewa Osterman angående önskemål om extra exteriörtävlingar i samband med utställningen i Tollarp Programmet för rasspecial är lagt och det finns inget utrymme för ytterligare exteriörtävlingar i år. Arbetsbördan för utställningsdomaren är redan stor. Saken bör utredas noggrannare och tiden till årets rasspecial är kort. Ett alternativ kan vara att någon frivillig tar på sig att arrangera en extra tävling i samband med buffen då bl.a. Tollarps snabbaste hund koras. Ytterligare önskemål finns från klubbens medlemmar om att bredda utbudet och ge möjlighet till att visa upp vår allsidiga ras på flera sätt. AU beslutar att inte arrangera någon extra exteriörtävling i år. Styrelsen fortsätter diskussionen om utbudet inför Rasspecialen Lena får i uppdrag att svara Ewa Osterman. 5. AU beslutar att göra en förfrågan till SKK om hur styrelsen ska hantera frågan.

5 5. Det har uppmärksammats att en hundägare som vid flera tillfällen ställt ut sin hund på SGVK s utställningar inte är medlem i RDSG. Ägaren i SKKs register och den i anmälan angivna ägaren stämmer inte heller överens. 004 Ekonomisk rapport Halvårs resultat SSN SSN SSN redogjorde för klubbens ekonomi under första halvåret Resultatet stämmer väl överens med budget. 005 Läget med den pågående SGVK-utställningen. LJ och SSN LJ och SSN Utställningen i Piteå genomfördes enligt planerna igår kväll. 005 Tollarp Läget LJ och SSN LJ och SSN Förberedelserna inför Rasspecialen i Tollarp pågår för fullt. Efter ett flertal kontakter med Cramo ger styrelsen upp planerna på förbättrad service när det gäller duschmöjligheter. SSN beställer Bajamajor som tidigare. AH beställer anteckningsböcker från Lena på Hässleholms Tryckeriet som även i år bestämt sig för att sponsra rasspecialen vilket styrelsen är mycket glada över Någon föreläsare på HD-tema till avelsforum har ännu inte kunnat bokas trots att ca.25 personer har tillfrågats. Beslutades att ytterligare ca tre personer som finns på förslag tillfrågas de kommande dagarna. Om ingen av dessa personer har möjlighet att föreläsa tillfrågas Anders Lekander om han kan föreläsa om lantraser. Om inte Anders heller kan ställs Avelsforum in. 006 Meddelande från SKK om överrevision Brev från SKK LL, SSN LL, SSN Styrelsen har mottagit skrivelse från Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK) med meddelande om att FK givit Ulf Uddman i uppdrag att genomföra en så kallad överrevision av klubben. Klubben uppmanas sända in bokföring för 2011 och Ärendet diskuterades grundligt. Styrelsen konstaterar att begreppet överrevision inte förefaller vanligt förekommande i revisionsvärlden och att det är oklart på vilka juridiska grunder FK:s beslut är fattat. Styrelsen kommer dock att skicka in efterfrågade handlingar

6 så snart svar på ett antal praktiska frågor som identifierats klarlagts. Styrelsen beslöt att tillskriva SKK FK med styrelsens kommentarer till skrivelsen samt frågor rörande överlämnandet av bokföringen. 007 Hemsidan. Nuvarande webmaster Helene Strömbom har sagt upp sig. Mail från Helene Strömbom LJ LJ Nuvarande webmaster Helene Strömbom har sagt upp sig och avslutar sitt uppdrag 19 september. Ann-Marie Stålgren har tillfrågats och tackat ja till uppdraget som ny webmaster. Styrelsen beslöt att om möjligt behålla nuvarande hemsida och ge Ann-Marie i uppdrag att kontinuerligt uppdatera sidan, föreslå och utföra förbättringar enligt överenskommelse. Ann-Marie ersätts med timersättning enligt avtal. LJ formulerar förslag till avtal. SSN ser över valet av webhotell. BV meddelar Helene och ber henne lämna över till Ann-Marie. 008 Uppfödare som avviker från RDSG:s avelsrekommendationer Diskuterade tre fall av uppfödare som avviker från RDSGs regelverk. Två fall gäller avvikelse från RDSGs avelsrekommendationer genom användande av hanhundar som vid parning är yngre än två år. Ett fall gäller uteblivet gåvomedlemskap. I ett fall har uppfödaren själv begärt att få bli borttagen från uppfödarlistan på hemsidan pga. avvikelsen. Styrelsen diskuterade ansvarsfrågan vid avvikelser från rasklubbens rekommendationer i fall av delägarskap. Styrelsen finner att delägarskap inte nödvändigtvis medför delansvar utan ansvaret för avvikelsen vilar på den av ägarna som mottar parningsavgiften. Den uppfödare som mottar parningsavgiften blir därmed den som utestängs från uppfödarlistan. Styrelsen beslöt att avstänga de två kennlar som avviker från avelsrekommendationerna från uppfödarlistan och övrig service till uppfödare, samt att avstänga kenneln med uteblivet gåvomedlemskap om inte betalning inkommit efter skrivelse. Skriftligt meddelande kommer att utgå till samtliga tre uppfödare. 009 Planering inför Tollarp 2014 inklusive byte av plats till Forsakarsgården. rapporter från CC och GG LL LL CC och GG har besökt Forsakarsgården i Degeberga och på styrelsens uppdrag preliminärbokat anläggningen inför rasspecialen Styrelsen beslöt att gå vidare med bytet av plats för rasspecialen 2014 från Tollarps BK till Forsakarsgården. SSN fick i uppdrag att fastställa bokningen i samband med årets Rasspecial. BB får i uppdrag att kontakta Forsakars BHK angående hyra av agilityhinder. SSN avbokar Tollarps BK och LL meddelar domaren platsbytet.

7 010 Läget med revisionen av RAS samt förfrågan om gamla stamtavlor. LL LL LL rapporterade om läget rörande korrigeringen av RAS samt förfrågan angående gamla stamtavlor. Skriftliga meddelanden har inkommit i båda ärendena. Karin Drotz, avelskonsulent, SKK meddelar att det korrigerade RAS har godkänts och att den korrigerade versionen nu finns på skk.se under Hundrasguiden. I frågan om stamtavlorna har Ulla- Britt Karlmann informerat om att frågan kommer att behandlas av SKK:s avelskommitté på möte i september. Styrelsen är mycket tacksam för SKK:s hjälp i båda dessa frågor. Styrelsen beslutar att lägga en länk på rasklubbens hemsida till aktuell sida på hundrasguiden. 011 Butiken, produkter. BB BB Arbetet med butiken fortgår. Bea meddelar att de flesta beställda varorna har kommit. 012 Förfrågan från medlem beträffande gårdshunden som jakthund. mail från medlem LL LL Mail har inkommit till styrelsen ifrån Paul Nilsson som framgångsrikt utbildat sina gårdshundar till vildsvinsjakt och som föreslår att klubben ska intressera sig för och sprida kunskapen om gårdshundens egenskaper som jakthund. Frågan diskuteras och LL kommer att tillskriva Paul Nilsson. 013 Ärende i disciplinnämnden rörande dansksvensk gårdshund. Brev från SKK SKK meddelar att Ninnes kennel fått beslut om icke hänvisning 014 Revidering av rasskriften Rasskriften Dansk-svensk gårdshund ett kulturarv att förvalta ska tryckas upp i en tredje upplaga. Styrelsen ger AH, LJ och LL i uppdrag att revidera texten. SL får i uppdrag att kontakta uppfödare/hundägare för att få hjälp med bra beskrivande bilder till rasskriften. 015 Förnyad upptryckning av broschyrer på svenska Broschyren är redan upptryckt och finns hos Siw.

8 016 Ansökan om årligt bidrag till aktivitetsgrupp i Göteborg En förfrågan har inkommit från aktivitetsgruppen i Göteborg om årligt bidrag. Styrelsen beslöt att bevilja ansökan. 017 Hälsoenkäten Hälsoenkäten första versionen LJ Föredragande : LJ LJ redovisade första utkastet av Hälsoenkäten. Synpunkter mailas till Lena 018 Uppdragslistan uppdragslistan BV BV Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades 019 Hantering av medlemsfråga SSN SSN Vid tidigare möte togs frågan upp om hur styrelsen ska hantera en hunds resultat från SGVK-utställning när ägaren inte är medlem i SGVK. SKK:s reg.avdelning informerar om att det är den arrangerande rasklubbens regler som gäller. Vid utställning arrangerad av SKK krävs att den som anmäler hunden är medlem av SKK. Enligt SGVK:s regler ska ägaren till hunden vara medlem i rasklubben. För utställning vid organisation utomlands ansluten till FCI-nätverket krävs medlemskap i SKK för hundägaren. Konstaterades att för SGVK-utställning krävs att hundägaren ska vara medlem av rasklubb inom SGVK för att resultatet ska registreras. Då den aktuella hundägaren nu har betalt medlemsavgift är frågan i det aktuella fallet utagerad. 020 HD-enkäten SSN och LJ SSN och LJ HD-enkäten har skickats ut till 493 hundägare med HD-diagnostiserade hundar. Hittills har det kommit in ca 240 svar. Sammanställningen av inkomna uppgifter beräknas starta om ca 2 veckor. 021 Domare till rasspecialen Domare till Rasspecialen 2015 diskuterades. Frågan tas upp på nytt på kommande styrelsemöte.

9 022 Ärende: Nästa möte. LJ LJ Ett telefonmöte kommer eventuellt att hållas ett par veckor innan Tollarp. Ett fysiskt möte kommer att hållas torsdagen den 1 augusti kl på Tollarp BK. 023 Mötets avslutning Ordförande LL avslutade mötet Vid protokollet Birgitta Vikergård Linda Laikre ordf Siw Synnerman Nordström, justeringsman STYRELSEN Kallelse Föredragningslista Protokoll Styrelsemöte< Kallade Närvarande Anmärkning Dag: Tid: Kl 1900 Plats: Telefonmöte Linda Laikre, ordf Lena Johansson, vice ordf Siw Nordström, kassör Birgitta Vikergård, sekr Beatrice Barck Diana Huuki Sofie Lourié Tina Andreasson LL LJ SSN BV BB DH SL TA LL LJ SSN BV BB DH SL TA SSN,CC och GG deltog endast del av mötet Adjungerade: Lillemor Carmonius, kansli LC LC

10 Christer Carmonius, revisor Ann Hansson, avelsråd, m m Gun Grysell CC AH GG CC AH GG Nr Föredragningslista Nr Protokoll Not/Bev 001 Inledning Protokolljustering Ordförande LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. LJ utsågs till justeringsman Nr Godkännande av föredragningslista Nr Not/Bev Dagordningen godkändes Nr Föregående protokoll Nr Not/Bev Inga anmärkningar på föregående protokoll. Nr Dagens ärende Nr Not/Bev 004 Butiken kostnadsförslag på butikens sortiment Bea Bea BB redogjorde för ett förslag på utbud i butiken. Efter diskussion togs kaffemuggar och kapsylöppnare bort ur sortimentet. Av Rasskriften DSG, ett kulturarv att förvalta finns ca 90 st kvar. Innan nästa beställning bör en genomgång och eventuell uppdatering göras av rasskriften. Förslag framkom om att ta fram en ny dekal. TA och BB arbetar vidare med frågan. Styrelsen beslöt att ge BB i uppdrag att beställa varor till butiken enligt det framdiskuterade förslaget. BB fick även i uppdrag att beställa 200 dekaler. LL, LJ och AH fick i uppdrag att se över Rasskriften. 005 Tollarp Uppdatering av läget och ev kvarstående frågor. Anne Anne Anne meddelar att läget är under kontroll. Planeringslistan uppdaterades. Det saknas fortfarande föreläsare till Avelsforum. 006 Rasspecialen Byte av plats (diskussion) GG och CC GG och CC GG har besökt Degeberga och lämnat skriftlig rapport. CC informerar om att Degeberga stugby och Forsakarsgården är två olika platser. De ligger intill varandra men drivs av olika huvudmän. Forsakarsgården har möjlighet att erbjuda boende, servering och kvällsbuffe vilket innebär att klubben kan koncentrera sig på hundaktiviteterna under rasspecialen. Vid behov kan samarbete ske med Degeberga stugby. Degeberga brukshundklubb som ligger ca 300 meter bort har agilitybana. Ägaren till Forsakarsgården är tillfrågad. En bokning bör göras så snart beslut är fattat. Styrelsen beslöt att fatta beslut om eventuell flytt av rasspecialen på

11 styrelsemötet i Tollarp. 007 Dispensansökan inkommen dispensansökan från tikägare. Styrelsen beslöt att ingen dispens behövs då tiken är parad enligt SKKs regler. 008 Ärende: Hantering av inkommande och utgående epostmeddelande och brev (diskussion) Styrelsen beslöt att inkommande mail/brev snarast vidarebefordras till beredande/ansvarig person. Avsändaren meddelas att mail/brevet är mottaget och att frågan kommer att tas upp på kommande styrelsemöte. Efter att beslut tagits av styrelsen utses en person i styrelsen som snarast möjligt sänder ett svar till avsändaren. 009 Ärende: Övriga frågor, RDSGs uppfödarlista Styrelsen beslöt att uppfödare som bryter mot rasklubbens regler kommer att tas bort ifrån RDSGs uppfödarlista. Gången vid dessa ärenden är att information om förseelser enligt ovan lämnas till ordförande som ser till att ärendet behandlas vid styrelsemöte alternativt AU-möte. Verkställandet av beslutet gäller under ett år. Kansliet meddelar aktuell uppfödare per brev. 010 Ärende: Facebooksida LC LC informerar om att en FBsida för RDSG är skapad. Arbete pågår med hur nyheter på hemsidan ska kopplas till FBsidan. 011 Ärende: Uppdragslista Styrelsens uppdragslista gicks igenom och uppdaterades. 012 Ärende: Nästa möte Lördagen den 6 juli kl.11:00 i Luleå Torsdagen den 1 augusti kl 13:00 i Tollarp 013 Mötets avslutning Ordförande LL avslutade mötet.

12 Vid protokollet Birgitta Vikergård,sekreterare Linda Laikre, ordförande Lena Johansson, justeringsman STYRELSEN Kallelse Föredragningslista Protokoll Styrelsemöte< Kallade Närvarande Anmärkning Dag: Tid: Kl 1900 Plats: Telefonmöte Linda Laikre, ordf Lena Johansson, vice ordf Siw Nordström, kassör Birgitta Vikergård, sekr Beatrice Barck Monica Söderström Diana Huuki Sofie Lourié Tina Andreasson Adjungerade: Lillemor Carmonius, kansli Christer Carmonius, revisor Ann Hansson, avelsråd, valpförmedlare, redaktör, etc. LL LJ SN BV BB MS DH TA LC AH Nr Föredragningslista Nr Protokoll Not/Bev 001 Inledning Protokolljustering Ordförande LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. LJ valdes till justeringsman Nr Godkännande av dagordning Nr Not/Bev Dagordningen godkändes Nr Föregående protokoll Nr Not/Bev Inga anmärkningar på föregående protokoll Nr Dagens ärende Nr Not/Bev

13 004 Ärende: Rapport från SGVK riksstämma Mail LC LC LC har deltagit vid SGVKS riksstämma och lämnat en skriftlig rapport. Bilaga Ärende: SGVK utställning i Piteå Uppdatering av läget och ev kvarstående frågor Ingen domare har ännu utsetts till utställningen i Piteå. Styrelsen beslöt att ge LC i uppdrag att kontakta SGVK angående detta. SN kontaktar förra årets ringsekreterare med en förfrågan om att ställa upp även i år. Det fungerade mycket bra förra året. LJ ansvarar för dokumentationen. 006 Ärende: Arbetsbeskrivningar Språkkorrigeringar av beslutade beskrivningar samt antagning av beskrivning för vice Styrelsen beslöt att anta de föreslagna arbetsbeskrivningarna efter ytterligare korrigeringar. ordf och utställningskommittén. Linda Linda att anta arbetsbeskrivningarna enligt LL förslag. 007 Ärende: Planering inför Tollarp Arbetsordningen för Tollarp gicks igenom och uppdaterades. Styrelsen beslöt att LJ tillfrågar Lars Audell om att föreläsa på avelsforum. 008 Rapporter från kommittéer och genomgång av uppdrag som delades ut på förra styrelsemötet Lj informerar om att arbetet med Hälsoenkäten pågår och beräknas vara klart till styrelsemötet i juli. AH meddelar att tryckeriet lovat att de kommer att informera om eventuella prishöjningar innan tidningen går i tryck. LL har fått information av CC att frågan om fondering ska beslutas på ett årsmöte. Frågan bör tas upp igen på ett styrelsemöte under hösten. Styrelsen är enig om att rasspecialen bör flyttas ifrån Tollarp som inte längre räcker till. Oklart hur det ser ut med bokning av plats och domare för BB har hämtat in information och prisuppgifter angående eventuell flytt av rasspecialen till Tångahed. Tångahed har många fördelar men är uppbokat och

14 kan komma ifråga tidigast För 2014 är det möjligt med en flytt till Degerberga. CC inkommer med uppgifter om Degerberga till nästa styrelsemöte. LL meddelar att hon inte fått besked om SKK godtagit ändringen angående stubbsvans i RAS. LL kontaktar SKK igen angående detta och frågan om registrering av gamla stamtavlor. AH arbetar vidare med förbättringar av hemsidan. LC har påbörjat arbetet med att skapa en facebook-sida med information om uppdateringar på hemsidan 009 Ärende: Förfrågan från John S Berg om att bli domare för AH meddelar att en ansökan är inlämnad till SGVK. rasen. mail från John S Berg Linda Styrelsen beslöt att: RDSG ställer sig positiv till att John S Berg utökar sitt rasregister som exteriördomare för DSG 010 Ärende: Årets Freestylehund. Linda Linda Årets Freestylehund är inte utsedd. LL har kunskap och möjlighet att göra detta. Styrelsen beslöt att överlåta till LL att räkna poäng för att få fram årets Freestylehund. 011 Ärende: Förhållningssätt i sociala medier Frågan om förhållningsätt i sociala medier diskuterades även på detta möte. Styrelsen beslöt vid föregående styrelsemöte att styrelsemedlemmar inte bör uttala sig i sociala medier när det gäller frågor direkt kopplade till styrelseuppdraget. Styrelsen beslöt att tidigare beslut kvarstår med tillägg om att en FB-sida med information ifrån RDSG ska finnas. LC ansvarar för att en sådan sida skapas. 012 Ärende: Avelsfrågor Ett tydligare samarbete när det gäller avelsfrågor efterfrågades. Styrelsen beslöt att anordna ett möte mellan utvalda styrelserepresentanter, avelskommitte, avelsråd och RAS-uppföljningsgruppen för att upprätta en arbetsfördelning. Styrelsen återkommer med datum och representanter ifrån styrelsen.

15 013 Ärende: Butiken mail ifrån BB BB BB BB har sett över behov av inköp till butiken. Förra mötets beslut om ett högsta lagervärde på kr är enligt BB alldeles för lågt. För att hålla ungefär samma utbud som tidigare i butiken bör detta höjas till ca kr Styrelsen diskuterade tidigare omsättning i butiken och utbudet på övriga marknaden. Olika uppfattning fanns om hur stort utbudet ska vara och vad som bör finnas i butiken. Styrelsen beslöt att: anordna ett telefonmöte där huvudfrågan är butiken och dess innehåll. Styrelsen uppmanas att maila synpunkter och förslag till BB innan den 20/ Ärende: Hantering av styrelsens protokoll Styrelsen beslöt att protokollet snarast möjligt efter styrelsemötet ska publiceras på hemsidan. Sekreteraren ansvarar för att protokollet direkt efter justering mailas till AH. Originalprotokoll förvaras på kansliet. 015 Ärende: Kommande styrelsemöten Telefonmöte angående butiken den 20/5 kl 19:00 Styrelsemöte i Luleå den 6/7 kl.11:00 Maila LJ angående praktiska frågor om mötet i Luleå. Viktigt att meddela vilka som kommer och behov av hämtning vid flygplatsen. Styrelsemöte i Tollarp den 1/8 kl 13:00 Nr Nr Notering/Be vakning 016 Mötets avslutning Ordförande LL förklarade styrelsemötet avslutat Vid protokollet Birgitta Vikergård, sekreterare Linda Laikre ordförande Lena Johansson, justeringsman STYRELSEN Kallelse Styrelsemöte Kallade Närvarande Anmärkning

16 Föredragningslista Protokoll Nr 1 Dag: Tid: Kl 1100 Plats: Linda Laikre Alsätravägen SKÄRHOLMEN Linda Laikre Lena Johansson Siw Synnerman Nordström Monika Söderström Sofie Lourié Beatrice Barck Birgitta Vikergård Christina Andréasson Diana Huuki LL LJ SSN MS SL BB BV CA DH LL LJ SSN MS SL BB BV CA DH Adj. Christer Carmonius Lillemor Carmonius Anne Hansson CC LC AH Adj. CC LC AH Nr Kallelse/föredragningslista Protokoll Not/Bevakning 001 Mötet öppnas Ordförande LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 002 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 003 Utseende av justeringsman SSN valdes till justeringsman 004 Ärende Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013 mars 2014 mars Enligt bilaga/verksamhetsplan Lena och Linda Lena Styrelsen beslöt att godkänna den reviderade verksamhetsplanen. Se bilaga Ärende: SGVKs Fullmäktigestämma Styrelsen beslöt att ge de utsedda representanterna i Anmälda: uppdrag att stödja valberedningens förslag vid SGVKs fullmäktigestämma. Lillemor Carmonius och Maria Boqvist. Fullmäktigehandlingar utsända till deltagarna.

17 006 Ärende Orientering om klubbens ekonomi Siw Siw Synnerman SSN redovisade klubbens ekonomiska resultat för 2012 och budget för Inlägg av CC angående föreningens ekonomiska överskott. En långsiktig plan bör upprättas för att minska överskottet. Ett förslag är att öka subventionerna av kursavgifter för kurser som anordnas av aktivitetsgrupperna. Ett annat förslag är avsättning av fonder, för framtida projekt. Styrelsen beslöt att uppdra till SSN att se över hur stor ökning av subventionerna som är möjlig. Styrelsen beslöt att be CC att vid senare tillfälle beskriva möjligheterna för fondering och vad detta innebär. Styrelsen beslöt även att säga upp RAS-data. 007 Ärende: Uppföljning från tidigare verksamhetsår, underlag från revisorerna Styrelsen beslöt att lämna frågan utan åtgärd. Inga synpunkter finns ifrån SGVK och SKK Revisions PM Linda Linda 008 Ärende Attestordning Siw Siw Att vice ordförande attesterar kassörens inköp av Frimärken, kontorsmaterial, papper, färg till skrivare etc.,på summor över 1000 kr, kassörens reseräkningar och kostnader i samband med årsmötet Styrelsen beslöt att ge vice ordförande rätt att attestera kassörens inköp enligt förslag. 009 Ärende: Utse kontaktperson inom styrelsen för aktivitetsombuden Styrelsen beslöt att utse BB till kontaktperson för aktivitetsombuden.

18 010 Ärende Websidan Behov av ändring? Diskussion om förbättringar av hemsidan. Förslag att en person bör ansvara för uppdatering av hemsidan. AH föreslås sköta uppgiften. LJ tar upp frågan om vi bör byta Web-master. CC tog upp att klubbens hemsida och tidning bör innehålla likartad information. Flera förslag om att uppfödarna bör stå i bokstavsordning. LJ tog upp att hemsidan bör kopplas till FB. Att uppdateringar kommer upp som en annons på FB. FB sidan bör inte ge utrymme för kommentarer. Styrelsen beslöt att AH får ansvaret för kontakterna med web-master. LC får i uppdrag att lägga upp en ny Facebook-sida och koppla hemsidans uppdateringar till denna. 011 Ärende Planering av SGVK-utställning i Piteå LJ erbjuder sig att tillsammans med SSN ansvara för utställningen i Piteå. En arbetsordning kommer att göras. Styrelsen beslöt att ge LJ och SSN i uppdrag att ansvara för SGVK-utställningen i Piteå. 012 Ärende Planering inför Tollarp. Förslag till kurstema: Hundens nos. Styrelsen gjorde en grovplanering inför Tollarp och en arbetsordning upprättades. 013 Ärende Butiken Siw Synnerman BB föreslås bli butiksansvarig. Tält och övriga inventarier överlämnas till BB. Vidare redovisar BB kostnadsförslag från Impelco där lämpligt sortiment kan köpas in. BB föreslår även en fototävling bland medlemmarna för att hitta ett nytt motiv till musmattorna. Styrelsen beslöt att utse BB till butiksansvarig. Hon får fria händer att köpa in lämpliga varor till butiken inom ramen

19 för högsta lagervärde ( kr) och att arrangera den föreslagna fototävlingen. 014 Ärende Styrelsens förhållningssätt i sociala medier LL föreslår att RDSGs styrelse i likhet med rekommendationer från SKK inte diskuterar styrelseuppdrag och arbetet inom klubben i sociala medier. Funktionärer i en styrelse är inte längre privata och missförstånd uppstår lätt påpekar man inom SKK. Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmar inte bör uttala sig i sociala medier när det gäller frågor direkt kopplade till styrelseuppdraget. 015 Ärende Uppföljning av RAS Linda Linda, Lena, Monica Ett antal frågor som kopplar till uppföljning av RAS diskuterades. a) Sammanställning av inkomna hälsoenkäter: Tillsvidare för SSN in inkommande enkäter på den excel-fil med tidigare sammanställningar. På sikt bör materialet överföras till databas. Styrelsen beslöt att ge LJ och LL i uppdrag att uppdatera den befintliga hälsoenkäten. b) Klinisk undersökning av HD-symptom. Det finns ca 500 dansk-svenska gårdshundar med HD-diagnos registrerade i Sverige. LJ har utarbetat ett formulär med frågor om i vilken utsträckning dansk-svenska gårdshundar med höftledsdysplasi har fysiska besvär. Styrelsen beslöt att ge LJ i uppdrag att skicka ut frågeformulär, följebrev och svarskuvert till alla ägare av DSG med HD-diagnos. c) Initierad stickprovskontroll diskuterades. Avelskommitten har inväntat att den nya styrelsen ska ges möjlighet att se över enkäten. d)gamla stamtavlor. Styrelsen beslutar att ge LL i uppdrag att kontakta SKK angående de gamla stamtavlor som inte tidigare är registrerade. e) Uppföljning av HD-förekomst och inavelsgrad. Styrelsen beslutar att ge LJ i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

20 016 Ärende Klubbens ägodelar Inventeringslista Siw Genomgång av inventarielistan. Klubben saknar skyltar till rallylydnaden. Klubben har behov av ytterligare två partytält. Skrivaren finns hos Anders Sjöberg och bör hämtas. En rasmontervägg finns hos Gabriela Marsch, den behöver hämtas. SL påtalar att klubben saknar Chipläsare och måttsticka. Styrelsen beslöt att göra följande inköp: Rallylydnadsskyltar DH köper. Två partytält- AH köper Övrigt: Skrivaren hämtas av AH och lämnas över till Gun. Stockholmsgruppen tar över den rasmontervägg som finns hos Gabriella. AH kontaktar Gabriella. Vi avvaktar med inköp av måttsticka och chipläsare. AH ser till att det finns tillgängligt till Tollarpsutställningen. 017 Ärende Flytt av Rasspecialen Styrelsen är överens om att en ny plats behöver utses till rasspecialen. Tollarpsområdet räcker inte längre till. Flytt kan ske tidigast 2015, möjligtvis 2014 om flytten begränsas till 2 mil. Styrelsen beslöt att ge CC och BB i uppdrag att hämta in kostnadsförslag ifrån Tångahed Vårgårda och Degerberga 018 Ärende Frågan om felaktiga uppgifter gällande stubbsvans i RAS Ordföranden informerade om att ärendet är inskickat till SKK för ändring. Linda Linda 019 Ärende Kansli Frågan om klubbens kansli diskuterades. Det bör finnas en officiell adress dit klubbens post ska gå. Styrelsen beslöt att: All post ska gå till kansliet för att diarieföras och sedan vidarebefordras till berörda. AH mailar dokument mallen till styrelsen och LC.

21 020 Ärende Aktivitetsgrupp Stockholm Styrelsen beslöt att utse SL till aktivitetsombud, i Sthlmsgruppen. LL och DH kommer att vara med och arrangera aktiviteter i stockholmsområdet. 021 Ärende Fototävling till almanackan En jury för fototävlingen behöver utses Styrelsen beslöt att fråga Laila Olofsson, Helena Nilsson och Staffan Liner. 022 Ärende Dansk/svensk gårdshund, statistik Siws kompendium Siw SSN redovisar sin sammanställning av statistik om dansk/svensk gårdshund Styrelsen beslöt att redovisa kompendiet i pdf- format på hemsidan 023 Ärende Genomgång av befintliga uppdragsbeskrivningar Styrelsen beslöt att revidera innehållet i och byta namn på befintliga uppdragsbeskrivningar. Arbetsbeskrivningar skapades för ordförande, sekreterare/kansli, kassör, valphänvisning, aktivitetsombudsansvarig, butiksansvarig och tidningsredaktör. Återstår revidering av arbetsbeskrivningar gällande: vice ordförande, avelskommitte, avelsråd och utställningskommitte. Hänskjuts till nästa styrelsemöte. 024 Ärende Gårdshunden Styrelsen beslöt att tidningen ska ha i genomsnitt 32 sidor. AH ansvarar för att meddela styrelsen vid eventuella kostnadsökningar.

22 025 Ärende Bildande av arbetsutskott. Styrelsen beslöt att arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Arbetsutskottet får endast fatta beslut i frågor som inte kan invänta nästa styrelsemöte. Delegationen får endast medföra en kostnad av : Ärende Kommande styrelsemöten Telefonmöte den 2 maj kl 19:00 Styrelsemöte i Luleå den 6 juli kl. 11:00 Styrelsemöte i Tollarp den 1 augusti kl. 13:00 Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat Skärholmen Vid protokollet Birgitta Vikergård Sekreterare Linda Laikre Ordförande Siw Synnerman Nordström Justeringsman