BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING

Transkript

1 2007 BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING

2 INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 8 Resultaträkning 9 Balansräkning Kassaflödesanalys 12 Tilläggsupplysningar 13 Flerårsöversikt Noter Underskrifter 19 Revisionsberättelse 20 Granskningsrapport 21 Lägenhetsförteckning Fastighetsförteckning 24 29

3 VD har ordet signalisten är en stiftelse, vilket innebär att hela resultatet stannar i företaget. Detta ger Signalisten en unik förutsättning att leva upp till en hyressättning, som helt baseras på de behov, som har stöd i en långsiktig självkostnadsberäkning. Signalistens fastighetsbestånd har en relativt ojämn åldersstruktur. Många hus står, som en följd av naturligt åldrande, snart inför omfattande renoveringsbehov. Med ett undantag har inga nya hyresbostäder byggts efter För att se vilka effekter den ojämna åldersprofilen kommer att få har vi upprättat en tioårig underhållsplan. Med utgångspunkt i de behov som där redovisas träffades under året en treårig uppgörelse med Hyresgästföreningen om hyresökningar för perioden på en nödvändig, men för regionen relativt hög nivå. När hyresökningen successivt ska fördelas mellan olika områden kan enligt uppgörelsen faktorer som standard, läge och attraktivitet komma att börja få ett visst genomslag i hyressättningen för att utjämna upplevda snedfördelningar. I uppgörelsen ingår även att vi så långt som möjligt ska använda alla resultatförbättringar över en fastställd resultatnivå till ytterligare underhållsinsatser. Detta har för 2007 inneburit att de resultatförbättringar på 10 mkr, som organisationen levererat inte blivit vinst, utan använts för att öka underhållsinsatserna i motsvarande grad. under året har ett stort arbete utförts med att ta fram en affärsplan och definiera affärsmålsättningar för en tydligare verksamhetsstyrning. Tillsammans med införande av ett nytt system för administrativ ärendehantering och ett nytt arbetssätt med handburna datorer till all fastighetspersonal räknar vi med positiv inverkan på såväl effektivitet, som kvalitet i det framtida förvaltningsarbetet. Med hjälp av insikt, kunskap och engagemang har den totala energiförbrukningen för värme och fastighetsel på fem år minskat med 14 respektive 32 procent. Den årliga, normalårsberäknade besparingen uppgår till MWh, vilket motsvarar mer än hela årsförbrukningen av el. I förhållande till förbrukningarna 2002 innebär det att kostnaderna minskat med 8,5 mkr/år och att miljöbelastningen minskat med drygt 400 ton CO 2 per år. I alla framtida ny- och ombyggnadsprojekt kommer energi- och miljövalsaspekterna att vara viktiga vid val av tekniska lösningar. Tillsammans med Solna stad har vi också börjat en översyn av möjligheterna att öka återvinning och källsortering och därmed minska mängden restsopor för att fortsätta leva upp till vår affärsidé ett bra boende med låg hyra och liten miljöbelastning. i och med att det inte längre lämnas något ekonomiskt stöd till nyproduktion av bostäder finns anledning att överväga behovet av viss egenfinansiering. Med beaktande av även produktionskostnadernas ogynnsamma utveckling är min bedömning att en viss insats av eget kapital kommer att bli nödvändig för att klara att erbjuda rimliga hyror i framtida nyproduktioner. I och med detta har frågan om att sälja några av Signalistens fastigheter för att skaffa sådant kapital aktualiserats och under året såldes två fastigheter till bildade bostadsrättsföreningar. Genom försäljningarna har ett övervärde på 52 mkr realiserats och lyfts fram, som en grundplåt till egen insats i våra planerade nyproduktioner. En av många önskad utveckling är att en ökande andel av Signalistens bostäder och lokaler i framtiden kommer att leverera samhällsnytta i form av bostäder för pensionärer och för ungdomar samt lokaler för barnomsorg och för sådana särskilda boenden som Solna stad har skyldighet att tillhandahålla. En trolig utveckling är att detta i första hand blir aktuellt att tillämpa i kommande nyproduktioner. Tomas Linderstål Vd SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

4

5 Förvaltningsberättelse BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA Styrelsen och verkställande direktören för bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag bildat av Solna stad. Företaget är en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med den 31 december 2001 ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB i koncernen. Verksamheten omfattar cirka bostadslägenheter och 200 kommersiella lokaler. Uthyrning Efter förhandling med hyresgästföreningen träffades en överenskommelse om höjning av bostadshyrorna med 22 kr/m² (cirka 2,5 procent) från och med den 1 oktober. Den totala omflyttningen har minskat något, från 11,4 procent 2006 till 11,0 procent Nyuthyrningen (exklusive intern omflyttning, byten och överlåtelser) uppgick till 219 lägenheter, vilket är lika mycket som föregående år. Av de nya hyresgästerna kom 193 från Solna och 26 från gruppen övriga sökande. 73 procent av de nya hyresgästerna saknade tidigare eget boende och hälften av dem var 27 år eller yngre. Varje ledig lägenhet söktes i genomsnitt av drygt personer, med en variation på mellan 600 och beroende på fastighet och område. Förvaltning Under året infördes dels ett nytt system för administrativ ärendehantering och dels ett nytt arbetssätt med handburna datorer till all fastighetspersonal. Båda dessa åtgärder räknar vi med kommer att öka såväl effektiviteten, som kvaliteten i förvaltningsarbetet. Tidsåtgången för åtgärdande av 80 procent av inkomna arbetsorder minskade från 14 till 9 dagar mellan 2006 och Målet för renovering av lägenheter i samband med omflyttning är att arbetena ska vara slutförda inom 30 dagar efter nyinflyttningen och utfallet 2007 blev 23 dagar. Genom ett framgångsrikt energispararbete har den totala energiförbrukningen för värme och fastighetsel på fem år minskat med 14 respektive 32 procent. I förhållande till förbrukningarna 2002 innebär det att kostnaderna minskat med 8,5 mkr/år och att miljöbelastningen minskat med drygt 400 ton CO 2 per år. Den normalårsomräknade förbrukningen av fjärrvärme 2007 uppgick till 141 kwh/m² och elförbrukningen till 30 kwh/m². I enlighet med hyresuppgörelsen har de minskade OMFLYTTNINGSFREKVENS Nya hyresgäster Område Internt Solnabor Icke Byten/ totalt Procent Solnabor överlåtelser Agnesberg ,2% Bagartorp ,1% Bergshamra ,9% Bollen ,5% Frösunda ,2% Hagalund ,8% Hallen ,2% Motorn ,0% Ritorp ,0% Råsunda ,2% Skytteholm ,4% Västra skogen ,5% Västra vägen ,1% Totalt ,0% Totalt % 35% 41% 6% 19% 100% SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

6 OmFLyTTNING % energikostnaderna och det även i övrigt förbättrade förvaltningsresultatet använts till ökade underhållsinsatser. Totalt har planerat underhåll utförts för 78 mkr, vilket motsvarar 213 kr/m². I Frösunda har ett genomgripande ROT-projekt för samtliga 245 lägenheter inletts. LÄGENhETSFöRDELNING 18% 1 rok 2 rok 3 rok 4% 8% 27% organisation och medarbetare Mål och strategier Under 2007 har Signalisten sjösatt företagets nya affärsplan som arbetats fram under 2006 och delar av Signalisten har formulerat en vision och en affärsidé som har tagits i bruk under året. I samband med detta arbete har även avdelningsmål samt individuella handlingsplaner arbetats fram. 4 rok 5 6 rok 43% åldersstruktur Män Kvinnor ANTAL 8 Organisation Organisationen är indelad i tre avdelningar: förvaltningsavdelningen som ansvarar för kundvård och daglig skötsel, hyresavdelningen som ansvarar för uthyrning av bostäder och lokaler och fastighetsavdelningen som ansvarar för nyoch ombyggnad, fastigheternas tekniska drift och långsiktiga underhållsarbete. Ekonomistaben ansvarar för ekonomi-, finans-, kundtjänst-, personal- och administrationsfrågor Bemanning Den 31 december 2007 hade Signalisten 44 anställda, av dessa var 30 män och 14 kvinnor. Vid årets slut hade Signalisten även tre vakanser där rekryteringen ännu ej var slutförd. Personalomsättningen steg under 2007 jämfört med 2006 samtidigt som Signalisten har haft fler pensionsavgångar under 2007 än tidigare år. Detta har medfört en del nyrekryteringar där Signalisten aktivt har strävat efter att sänka medelåldern i företaget eftersom cirka en tredjedel av personalen går i pension inom en tioårsperiod ANSTÄLLNINGSTID Män Kvinnor ANTAL > ÅLdER Mångfald och jämställdhet Könsfördelningen bland Signalistens kollektivanställda och tjänstemän är ojämn och traditionell, varför kommande rekryteringsprocesser inriktas på positiv särbehandling för att motverka detta. Under 2007 fastställdes en ny jämställdhetsplan som har tydliga aktiviteter och mål för respektive utpekat ansvarig att genomföra under året Arbetsmiljö och friskvård Sjukfrånvaron på Signalisten har ökat något under 2007 jämfört med 2006, bland annat till följd av fler långtidssjukskrivningar. Signalistens sjukskrivningstal är dock fortfarande jämförelsevis låga vilket vi fortsätter att aktivt sträva för, bland annat genom att erbjuda personalen en rad olika friskvårdsaktiviteter till exempel massage. Under hösten 2007 genomfördes en uppföljning av de Hälsoprofilbedömningar som infördes Resultatet var mycket bra: 2006 uppgav över en tredjedel att de motionerade 0 ÅR SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

7 ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor, tjänstemän Män, tjänstemän 48% 32% regelbundet och vid uppföljningen 2007 var det över hälften av de anställda som motionerade regelbundet. En förklaring till denna positiva utveckling kan vara att företaget erbjuder samtliga anställda en friskvårdstimme en gång i veckan på betald arbetstid och att alla anställda blir erbjudna friskvårdsbidrag. Under året har Signalisten tillsammans med företagshälsovården Avonova fokuserat på arbetsmiljöfrågorna. Tillsammans arbetar vi aktivt för att bygga upp ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, som på ett naturligt sätt ska integreras i verksamheten och det påbörjade projekt kommer att fortsätta under Män, kollektivanställda ARBETSTIDSFöRDELNING 20% 9% 4% PERSONAL Antal anställda Antal kvinnor Antal män Semester Föräldraledig/Vab Sjukdom Tjänstledig 5% 2% Medelålder Personalomsättning 11 % 8,8 % 6,6 % Arbetad tid 80% Anställningstid i genomsnitt 7,5 år 8 år 9 år Går i pension inom 10 år 32 % 38 % 33 % Total sjukfrånvaro 5 % 4,3 % 1,5 % Varav korttidssjukfrånvaro 2,1 % 1,7 % 1,5 % Varav långtidssjukfrånvaro 2,9 % 2,6 % 0,0 % Nybyggnation Under året har samarbetet med stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningen utvecklats i avsikt att utvärdera föreslagna nybyggnadsprojekt och diskutera erforderliga planändringar. Bygglov har sökts för uppförande av cirka 50 lägenheter i Agnesberg och ett förslag till detaljplanen för cirka 20 nya lägenheter i Skytteholm ligger klart för slutligt beslut. En genomförd utredning visar på ett stort behov av att utveckla och förnya Bergshamra centrum med nya kommersiella lokaler, samtidigt som en planering för tillkommande bostadsbebyggelse i området har påbörjats. I och med att det nu inte längre lämnas något ekonomiskt stöd till nyproduktion av bostäder har frågan om behov av viss egenfinansiering aktualiserats. Vår bedömning är att en viss insats av eget kapital är nödvändig för att klara att erbjuda rimliga hyror i framtida nyproduktioner. I och med detta har frågan om att sälja några av Signalistens fastigheter för att skaffa sådant kapital aktualiseras och under 2007 såldes två fastigheter till de bostadsrättsföreningar, som bildats av de boende. FASTIGhETSkOSTNADER Egen förvaltning Köpt reparation 36% Köpt skötsel & tillsyn Taxebundet Underhåll Fastighetsskatt & riskkostnader SOLIDITET % % 13% 6% 9% 27% Ekonomi Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 329 mkr, fastighetskostnaderna till 210 mkr, avskrivningarna till 46 mkr och de centrala administrationskostna SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

8 INTÄkTER 3% 3% 2% Bostäder 16% Lokaler Bilplatser & övr. objekt Vakanser & rabatter Övriga intäkter Så ANVÄNDS INTÄkTERNA EXKL. REAVINST VId FÖRSäLJ- 11% NING AV FASTIGHET drift Underhåll Taxebundet Administration 14% 6% 2% 2% 17% 76% 24% derna till 24 mkr. Rörelseresultat blev 48 mkr, vilket är cirka 5 mkr bättre än föregående år. Reavinsten från genomförda fastighetsförsäljningar blev 74 mkr och finansnettot uppgår till 38 mkr. Genom en aktiv förvaltning av ränteportföljen har cirka 70 procent av upplåningen räntesäkrats med en jämn spridning av förfallostrukturen fram till år Upplåningen uppgick per till 1 mdkr och ränterisken vid ökning av den rörliga räntan med 1 procent uppgår till 3 mkr för kommande 12-månadersperiod. Resultatet efter skatt beräknas till 58 mkr, varav 52 mkr kommer från poster av engångskaraktär och det direkta förvaltningsresultatet är 6 mkr (4 mkr 2006). Under året har investeringar i befintliga fastigheter utförts för 28 mkr och soliditeten uppgick vid årsskiftet till 20,6 procent. Fastighetsskatt & riskkostn. Avskrivningar Finansnetto Bolagsskatt 7% 17% Förslag till vinstdisposition för moderbolaget Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Resultat balanserad vinst erhållet koncernbidrag skatt på koncernbidrag årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr, varav årets resultat uppgår till tkr. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

9 resultaträkning tkr Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning Hyresintäkter Not Övriga förvaltningsintäkter Not Summa nettoomsättning Driftkostnader Not Underhållskostnader Fastighetsskatt Fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar Not Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Not 5, Reavinst vid försäljning av fastighet Rörelseresultat Not 7, Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Not Skatt på årets resultat Not ÅRETS RESULTAT SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

10 balansräkning tkr Tillgångar Koncernen Moderbolaget Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Markanläggningar Not Inventarier och maskiner Not Pågående ny- och ombyggnader Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Not Andelar i intresseföretag Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernen Moderbolaget Eget kapital Not 18 Bundet eget kapital Grundfondskapital Bundna reserver Reservfond inklusive konsolideringsfond SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

11 Koncernen Moderbolaget Fritt eget kapital Fria reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Not Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Latent skatteskuld Latent skatteskuld på övervärde byggnader Långfristiga skulder Checkräkningskredit Not Skulder till kreditinstitut Not Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter inga inga inga inga Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 11

12 kassaflödesanalys tkr Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av hyresfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Förändring av pensionsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

13 tilläggsupplysningar Allmänna principer Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Det koncernmässiga övervärdet på byggnader har avskrivits med två procent på anskaffningsvärdet. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Värderings- och omräkningsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Finansiella instrument Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnad. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänks. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändring. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital samt mot resultaträkningen. Byggnader som används i rörelsen Byggnadsinventarier som används i rörelsen Standardförbättringar som används i rörelsen Om- och tillbyggnader som används i rörelsen Markanläggningar som används i rörelsen Anslutningsavgifter som används i rörelsen Inventarier, maskiner och fordon 50 år 5 år år år 20 år 5 år 5 år Inköp av datorutrustning har kostnadsförts direkt. SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 13

14 flerårsöversikt koncernen Tkr Utdrag ur resultaträkningen Hyresintäkter varav bostäder, brutto varav lokaler, brutto Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto Avskrivningar Bruttoresultat Centrala adm. och försäljningskostnader Reavinst vid försäljning av fastighet Rörelseresultat Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Utdrag ur balansräkningen Omsättningstillgångar Balansomslutning Eget kapital Låneskuld Kortfristiga skulder Finansiella nyckeltal 1. Likviditet (%) Soliditet (%) 20,6 17,3 17,0 16,1 15,6 3. Räntetäckningsgrad (ggr) 3,1 1,2 1,7 1,3 1,2 4. Genomsnittlig skuldränta (%) 4,0 3,6 3,7 5,4 4,7 5. Avkastning på totalt kapital (%) 8,0 3,1 4,2 4,6 3,9 6. Avkastning på eget kapital (%) 26,4 3,4 10,1 5,3 3,7 1. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3. Rörelseresultat plus ränteintäkter plus räntebidrag, dividerat med räntekostnader. 4. Räntekostnader dividerat med låneskuld. 5. Resultat före avdrag för räntekostnader dividerat med balansomslutningen. 6. Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital. 14 SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

15 Tkr Nyckeltal - kr/m² Hyresintäkter varav bostäder, brutto varav lokaler, brutto Nettoomsättning Driftkostnader Underhållskostnader Avskrivningar Räntekostnader Fastighetsbestånd (31/12) Fastigheternas bokförda värden Taxeringsvärden Antal bostäder Antal lokaler Antal bilplatser Yta bostäder m² Yta lokaler m² Uthyrningsbar yta m² Personal Antal anställda Antal män Antal kvinnor Driftfakta Fjärrvärme, total, Gwh 45,9 47,3 47,0 48,6 55,2 Normalårskorrigerat, Gwh 50,7 50,5 49,8 50,5 57,4 Normalårskorrigerat, Kwh/m² Vattenförbrukning, total m³ (tusental) Vattenförbrukning, m³/m² 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 Vattenförbrukning m³/lgh Fastighetsel, Gwh 10,7 11,4 12,0 11,4 13,5 Fastighetsel, Kwh/m² * Under år 2007 har 2 fastigheter, totalt m² sålts. SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 15

16 notanteckningar tkr Not 1 Hyresintäkter Koncernen Moderbolaget Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa Avgår hyresbortfall Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och golvunderhåll, bostäder Avgår återbetalning av hyra Summa Summa hyresintäkter Elförbrukning Vattenförbrukning Sophantering Avgifter för kabel-tv Bevakningskostnader Sotning, kanalrensning Riskkostnader Förhandlingsersättningar Återvunna fordringar Hyres- och kundförluster Övriga kostnader Summa not 4 Avskrivningar Koncernen Moderbolaget Byggnader inklusive omoch tillbyggnader Standardförbättringar Markanläggningar Inventarier och maskiner Summa Nettohyror Bostäder Lokaler Garage P-platser och övriga objekt Summa not 2 Övriga förvaltningsintäkter Koncernen Moderbolaget Ersättningar från hyresgäster Försäljning vatten och värme Ersättningar från försäkringsbolag Fakturerade kostnader koncernbolag Övriga intäkter Summa not 3 Driftkostnader Koncernen Moderbolaget Reparationer Fastighetsskötsel Städning Skötsel utemiljö Värmekostnader not 5 Centrala administrationsoch försäljningskostnader Koncernen Moderbolaget Information & marknadsföring Föreningsavgifter Juridiska kostnader Personalkostnader IT-kostnader Konsultarvode Övriga kostnader Summa not 6 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Koncernen Moderbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER signalisten solnabostäder

17 not 7 Anställda och personalkostnader Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Summa Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Summa not 8 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp. Moderbolaget Samtliga anställda 5,00 % 4,30 % Andel långtidssjukfrånvaro 2,90 % 2,60 % Kvinnor 6,40 % 4,00 % Män 4,40 % 4,40 % Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2,20 % 0,20 % Anställda i åldrarna mellan 30 och 49 år 9,20 % 7,30 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 1,00 % 1,50 % not 9 Bokslutsdispositioner Moderbolaget Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Summa not 10 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt på årets resultat Aktuell skatt avseende koncernbidrag Latent skatt Summa not 11 Byggnader och mark Byggnader Koncernen Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffn.värde Inköp Försäljningar/utrangeringar Överfört från pågående projekt Avgår investeringsbidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärde byggn Koncernens byggnader är försäkrade i Trygg Hansa Mark Koncernen Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffn.värde Inköp Försäljningar utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade uppskrivningar Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärde mark Bokfört värde Byggnader Mark Summa SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 17 signalisten solnabostäder 17

18 not 12 Markanläggningar Koncernen Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Överfört från pågående projekt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden not 15 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget Solnabostäder AB, org.nr , Säte i Solna Kapitalandel 100% Rösträttsandel 100% Antal andelar Anskaffningsvärde Nedskrivning Bokfört värde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 13 Inventarier och maskiner Koncernen Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde not 14 Pågående ny- och ombyggnader Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Nyinvesteringar under året Överfört färdigställda byggnader Summa not 16 Specifikation andelar i intresseföretag Koncernen Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Husbyggnadsvaror HBV förening 8 st andelar à nom kr st andelar à nom kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Övriga upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Förutbetalda kostnader Summa not 18 Förändring av eget kapital Moderbolaget Grundfondskapital Reservfond Fritt eget Summa inkl. konso- kapital eget lideringsfond kapital Eget kapital Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER signalisten solnabostäder

19 not 19 Obeskattade reserver Moderbolaget Periodiseringsfond vid 2002 års taxering Periodiseringsfond vid 2003 års taxering Periodiseringsfond vid 2004 års taxering Periodiseringsfond vid 2005 års taxering Periodiseringsfond vid 2007 års taxering Periodiseringsfond vid 2008 års taxering Summa not 20 Checkräkningskredit Koncernen Moderbolaget Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till not 21 Skulder till kreditinstitut Koncernen Moderbolaget Ingångna derivatavtal Löper med rörlig ränta Summa not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Förutbetalda hyresfordringar Upplupna kostnadsräntor Övriga upplupna kostnader Summa Solna Leif Bergmark Farouk Kobba Abdennabi Anders Gellner Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Jan Hjelmér Barbro Järgården Lennart Jonasson Christer Ahlberg Pia Magnusson Bekir Yarar Tomas Linderstål Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 15 april Jan Ekholm AUKTORISERAD REVISOR SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 19

20 revisionsberättelse Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr Jag har granskat årsredovisningen och koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen. Huddinge Jan Ekholm auktoriserad revisor 20 SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

21 granskningsrapport Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr Jag har granskat stiftelsens verksamhet under år Granskningen har utförts enligt stiftelselagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut stiftelsens ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som stadgarna anger. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Jag bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter. Solna Christer Schön Av kommunfullmäktige i Solna utsedd lekmannarevisor SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 21

22 lägenhetsförteckning Område Byggår 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok Agnesberg Bagartorp Bergshamra Bollen Frösunda Hagalund 1971, Hallen Motorn Ritorp Rudviken Råsunda , Skytteholm Västra skogen Västra vägen Summa antal lägenheter Lägenhetsstorlek i % 8% 27% 43% 18% 3% 0% Tunet 1 Agnesberg Bagartorp 6 Bagartorp Torsken 3 Bergshamra Bollen 2 Bollen Ridskolan 1 Frösunda Motorn 11 Motorn Biet 2 Ritorp Rudviken 5 Rudviken Krönet 2 Råsunda Turkosen 1 Skytteholm 22 SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

23 antal lägenheter område i % BOA m² Snittyta m² hyror bostäder tkr hyror kr/m² % % % % % % % % % % % % % % % SOLLENTUNA ULRIKSDAL DANDERYD JÄRVA Agnesberg Bergshamra SUNDBYBERG Bagartorp Ritorp Nordan & Sunnan Hagalund Hallen 10 Hallen Råsunda Hallen Motorn Frösunda Hagalund Bollen Västra vägen SOLNA CENTRUM Skytteholm HAGA HUVUDSTA Västra skogen Kaptenen 1 Västra skogen Platån 19 Västra vägen STOCKHOLM STOCKHOLM SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 23

24 fastighetsförteckning Ägare Område Fastighet adress Byggår Värdeår antal (omb.år) lägenheter AGNESBERG SI Agnesberg Tunet 1 Tunvägen 1 39, Summa Agnesberg BAGARTORP SI Bagartorp Bagartorp 1 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 2 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 3 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 4 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 5 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 6 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 7 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 8 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 9 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 10 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 11 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 12 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 13 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 14 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 15 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 16 Bagartorpsringen SI Bagartorp Bagartorp 18 Bagartorpsringen SI Bagartorp Gunnarbo 2 Gunnarbovägen 2 A B Bagartorpsringen SI Bagartorp Järva 3:1 Parkering Summa Bagartorp BERGSHAMRA SI Bergshamra Torsken 2 Björnstigen SI Bergshamra Torsken 3 Björnstigen SI Bergshamra Torsken 5 Rådjursstigen 1 7, Summa Bergshamra BOLLEN SB Bollen Bollen 2 Stråkvägen 7 Parkvägen 9 13 Idrottsgatan SB Bollen Råsunda 3:8 Parkering Summa Bollen SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

25 antal lokaler Antal BOA LOA LOA Uthyrbart Taxerings- Hyror hyror Hyror Hyror prima sekunda bilplatser m 2 prima m 2 sekunda m 2 m 2 värde tkr bostäder tkr kr/m 2 lokaler tkr kr/m Specialenh, vårdbyggn Arrende SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 25

26 Ägare Område Fastighet adress Byggår Värdeår antal (omb.år) lägenheter FRÖSUNDA SI Frösunda Fölet 1 Förvaltarvägen SI Frösunda Hästen 1 Rättarvägen 2 8 Förvaltarvägen 17 29" SI Frösunda Ponnyn 2 Förvaltarvägen SI Frösunda Ridskolan 1 Förvaltarvägen Summa Frösunda HAGALUND SB Hagalund Nordan 18 Hagalundsgatan SB Hagalund Nordan 19 Hagalundsgatan SB Hagalund Nordan 18/20 P-däck & gård SB Hagalund Nordan 20 Hagalundsgatan SB Hagalund Nordan 22 Hagalundsgatan SB Hagalund Sunnan 14 Hagalundsgatan SB Hagalund Sunnan 15 Hagalundsgatan 16 ca 1970 SB Hagalund Sunnan 14/16 P-däck & gård SB Hagalund Sunnan 16 Hagalundsgatan Summa Hagalund HALLEN SB Hallen Hallen 8 Algatan SB Hallen Hallen 9 Spårvägen 8 12 Hallgatan SB Hallen Hallen 10 Hallgatan 1 7 Spårvägen SB Hallen Alspåret Parkering Summa Hallen MOTORN SI Motorn Motorn 11 Östervägen Summa Motorn RITORP SI Ritorp Biet 2 Törnbacken SI Ritorp Getingen 1 Törnbacken SI Ritorp Humlan 1 Törnbacken SI Ritorp Myggan 1 Fläderstigen SI Ritorp Myran 3 Törnbacken 2 Fläderstigen SI Ritorp Sländan 2 Fläderstigen Summa Ritorp SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

27 antal lokaler Antal BOA LOA LOA Uthyrbart Taxerings- Hyror hyror Hyror Hyror prima sekunda bilplatser m 2 prima m 2 sekunda m 2 m 2 värde tkr bostäder tkr kr/m 2 lokaler tkr kr/m Specialenh, vårdbyggn Specialenh, vårdbyggn SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 27

28 Ägare Område Fastighet adress Byggår Värdeår antal (omb.år) lägenheter RUDVIKEN SB Rudviken Rudviken 5 Regnstigen Summa Rudviken 1 33 RÅSUNDA SI Råsunda Blåhäggen 4 Filmgatan (2003) SI Råsunda Hängbjörken 1 Råsundavägen (2001) SI Råsunda Korpen 1 Råsundavägen (2001) SI Råsunda Krönet 2 Erik Sandbergs gata SI Råsunda Krönet 3 Bergstigen (1998) SI Råsunda Körsbärsträdet 5 Erik Sandbergs gata (1995) SI Råsunda Ripan 1 Erik Sandbergs gata Råsundavägen ( )" SI Råsunda Syrenen 1 Bokvägen (2003) SI Råsunda Utsikten 1 Bergstigen (1997) Summa Råsunda SKYTTEHOLM SI Skytteholm Turkosen 1 Skytteholmsvägen Hannebergsgatan Summa Skytteholm VÄSTRA VÄGEN SB Västra vägen Platån 18 Garage och lager SB Västra vägen Platån 19 Västra vägen SB Västra vägen Platån 20 Västra vägen SB Västra vägen Platån 21 Västra vägen SB Västra vägen Platån 22 Västra vägen Summa Västra vägen VÄSTRA VÄGEN SB Västra skogen Kaptenen 1 Johan Enbergs väg Summa Västra skogen 1 42 TOTALt SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER

29 antal lokaler Antal BOA LOA LOA Uthyrbart Taxerings- Hyror hyror Hyror Hyror prima sekunda bilplatser m 2 prima m 2 sekunda m 2 m 2 värde tkr bostäder tkr kr/ m 2 lokaler tkr kr/m Specialenh, vårdbyggn SIGNALISTEN SOLNABOSTÄDER 29