Måndag kl. 13:00 Hamnskär

Transkript

1 HAPARANDA STAD Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Måndag kl. 13:00 Hamnskär Hjördis Preiman ers för Gunnel Simu (S) Bengt-Olov lnnala (S), ordförande Ida Karkianen (S) Marlene Haara (S) Kurt Rosendahl (S) Sven Tornberg ers för Perarne Kerttu (C) Monica Perdahl Täikkö (V) Jouni Slagner (S) Raija Karlander (M) Gun-Britt Liljergren (C) Anders Rönnqvist (M) Nadja Lukin, Allan Fjellvind, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare Justeras Marlene Haara Medborgarkontoret Ordförande Justerare Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen $ /( A,. _,~ {_ ~~ Eine Pirilä Justerare

2 HAPARAN DA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 2 Innehållsförteckning 234 Upprop och godkännande av dagordningen 235 Förslag till Budget Övriga frågor Enligt uppdraget Eine Pirilä sekreterare Justerare

3 HAPARANDA STAD KS 234 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 3 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen Till justerare väljs Marlene Haara. Anders Rönnqvist yrkar att hans motion angående projektet Barents Center som lämnades till KF , skall behandlas av kommunstyrelsen idag. Kommunstyrelsen beslutar att ta upp motionen under punkten övriga frågor. Därefter godkänns dagordningen. Justerare

4 HAPARANDA STAD KS 235 Förslag till Budget Beslut: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 4 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas förslag till budget för åren med föreslagna förändringar angående lönepotten och pensionsmedel Reservationer: Centerpartiet reserverar sig för eget förslag. Vänsterpartiet reserverar sig för eget förslag. Moderaterna reserverar sig för eget förslag. Ärendebeskrivning Allan Fjellvind föredrar socialdemokraternas förslag till budget Genomgång av resultatbudget, driftbudget, finansieringsbudget, investeringsbudget samt verksamhetsförändringar för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. Bilaga. Sven Tornberg föredrar Centerpartiets förslag till budget, bilaga, som utgår från budgetberedningens förslag. l förslaget finns med 9 yrkanden samt vidare yrkar Centerpartiet -att när detaljplanen för Patan blir klar i april 2014 och betalningen på 28 miljoner kronor har kommit in, skall lånet som togs för nästan exakt ett år sedan, omedelbart betalas bort. Monica Täikkö föredrar Vänsterpartiets förslag till budget, bilaga. Anders Rönnqvist, Moderaterna, yrkar att resultatet ska vara lägst 17 miljoner efter justering av kända poster till budgeten, bilaga. l den politiska diskussionen delta Bengt-Olof lnnala, Sven Tornberg, Anders Rönnqvist, Monica Täikkö, Ida Karkiainen, Kurt Rosendahl, Hjördis Preiman och Raija Karlander. Frågor ställs bland annat om lönepotten och pensionsmedel Allan Fjellvind redovisar: totallönekostnad för 2013 är 303 miljoner kronor. Pensionerna är underbudgeterade (budget 2014) med 1,3 miljoner kronor och lönerna med kronor. Justerare

5 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 5 Socialdemokraterna begär ajournering och det verkställs. Mötet återupptas. Bengt-Olof lnnala föreslår följande ändringar i Socialdemokraternas budgetförslag: - lönedelen; tilläggsanslag skall tas i 2014 års lönedel - pensioner; medel skall tas från värdepappersdepån. Kurt Rosendahl yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag. Sven Tornberg yrkar bifall till Centerpartiets förslag. Monica Täikkö yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. Anders Rönnqvist yrkar bifall till Moderaternas förslag. Beslutsgången Ordföranden frågar om kommunstyrelsen yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget och finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget. Centerpartiet, Vänsterpartiet och moderaterna reserverar sig var för sig för sina egna förslag. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas förslag till budget för Beslutsunderlag KS 2013/66 KS , 235 Protokoll KF 68, Protokoll KS 217, Expediering Justerare

6 Haparanda stad Förslag till budget

7 Resultatbudget Skatter och statsbidrag enligt cirkulär 13: Verksamhetens nettokostn., exklusive löneökn Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader ( skatteintäkter statsbidrag Varav ut6kat bidrag kostnadsutjämning Fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter o o o o Extraordinära kostnader o o o o Arets resultat ARETS JUSTERADE RESULTAT Arligt resultat på minst 2 % 0,56% 4,68% 8,20% 12,13% av skatter och stadsbidrag Befolkning 01-nov Befolkning per den 1/11,året innan förändring året innan Räntor Beräknad ränta 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Anläggningslån ( Ränta anläggningslån ' Ränta pensionsskuld l Summa Med stor sannolikhet kommer årets resultat att justeras med tkr. Anledningen till detta är en omräkning av LSS bidraget som SCB kommer att göra.

8 Driftbudget Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämd överförmyndarverksamhet (. Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Fastighetsförvaltning Räddningsljänsten Samhällsbyggnadskontoret Pensionsåtaganden o o o Barn o ungdomsnämd )111 t-ri Samhällsbyggnadsnämd j'j$"' Socialnämnden J~S il./ Summa driftbudget Ansvarsåtaganden, borgen Intern kapitaltjänst Summa Till resultatbudget Löneökningar för respektive år ryms inom i den totala budgeten och regleras mot årets resultat när utfallet av förhandlingarna är genomförda. (

9 Verksamhetsförändringar - Kommunstyrelsen ( ( Budget 2013 lnkl. löneökningar Fördelning minoritetsmedel från BUN (KS) 410 Fördelning minoritetsmedel från SN (KS) 100 Barents Reunion (KS) 50 Kommunledning (KLF) 200 Marknadsföring (KLF) so Ungdomsprojekt (KLF) 185 Tornedalsrådet (KS) 50 Kommunstyrelsen 300 1,0 tj staben (KLF) 150 Information (KLF) 200 Ferieungdomar (KLF) 10 Serveringstillstånd (KS) 150 Ekonomikontoret, årsredovisning (KLF) 242 Kollektivtrafik (KS) 75 Busstationen (KS) 150 Fastighetsförvaltning (KLF) 50 Gator och vägar (KLF) 240 Vägbelysning (KLF) 450 Vinterväghållning (KLF) 100 Vattenmätare (KLF) 100 Företagshälsovård (KLF) 50 Förebyggande insatser (KLF) 25 Turism (KLF) 150 EU projekt (KLF) 700 IT kontoret (KLF) 200 Drift varmvattenbassäng Budget2014

10 Verksamhetsförändringar- Barn- och ungdomsnämnder so o Budget 2013 inkl. löneökningar 2013 Samlingslokaler e ni. KF beslut Effektivisering T-skolan Effektivisering Grundskolan Effektivisering förskola Tillagningskök Minskade kopieringskostnader Administrativa tjänster 1,5 saknas i budget Medel till basutställning museum Minoritetsmedel till KS Budget Samlingslokaler enl. KF beslut Effektivisering fritid Effektivisering Grundskola Effektivisering förskola Minskade kopieringskostnader Basutställning engångs Budget Samlingslokaler enl. KF beslut Budget2016

11 Verksamhetsförändringar- Socialnämnden Budget 2013 lnkl. löneökningar Demensboende från BoS plan Demensboende uppskjutet till Förändrade regler personliga assistenter 1600 Nytt ärende hemtjänsten 410 Minoritetsmedel till KS Budget Gruppboende socialpsykiatrin enl Bos plan 2300 Heltider hemtjänsten enl. Bos plan 3000 Drift demensboende so o Arbetsmarknadsåtgärder Inget nytt gruppboende socialpsykiatrin ( Heltider hemtjänsten Budget2015 (

12 Finansieringsbudget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering av ej likviditetspåverkande poster: Justering för av- och nedskrivningar Justering för återföring av nedskrivning Justering utdelning pensionsmedelsfond Justering ökn/minskning kortfristiga skulder Justering ökn/minskn kortfristiga fordringar Justering ökn/minskn förråd, lager Justering för gjorda avsi:lttningar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSJERINGSVERKSAMHETEN Ökn/Minskning av långfristiga fordringar Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten (,, _ Prognos likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Arets kassaflöde

13 Investeringsbudget Samhällsbyggnadskontoret Digitalisering primärkartor IT -kontoret !T-investeringar so o Räddningstjänst Investeringar räddningsljänst 550 2SO 180 Konstinköp Konst och utsmyckning 300 l 000 l 000 Vatten & Avfall /6;~ VA-nät och anläggningar Fastlghetar s ,?)/s-t) Investering fastigheter s 7SO 4400 Idrottshell Seskarö 4000 o o Demensboende Klippan o Gator, vägar & parker );2.. stads & centrumutveckling Gator och vägar sooo GC vägar Vägbelysning (2014 byar 200tkr och vid ev övert av bel väg99 byte armaturer 600tkr) Lekparker o Arbetsmaskiner och redskap 300 so so Skogsbruksplan 200

14 ~ Övriga Investeringar Muddring älvmynningen EU-park på gränsen Resecentrum järnväg 500 o ~ Summa BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kukkola kulturby Kullurtnvesteringar Nylt konstgräs Gränsvallen 1900 Idrott- & Friluftsanläggningar Förskola yltre och Inre miljö Inventarier Summa SOCIALNÄMNDEN Inventarier Reinvesteringar boenden o Summa ltnvesteringar TOTALT

15 CENT ERPARTiliT Budget Inledning Allmän del Det är av yttersta vikt att vi långsiktigt får en ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik, så att man i vart fall i budgeten fårsöker uppnå de ekonomiska mål man tidigare fastställt. Då de ekonomiska resurserna är starkt begränsade, vill vi inom Centerpartiet i fårsta hand prioritera kommunens kärnverksamheter som är vård, skola och omsorg samt vår gemensamma infrastruktur i form av vägar och gator, fastigheter VA- system samt Räddningstjänst. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska fårutsättningarna får år 2014, enligt framlagt fårslag till Budget- och strategiplan 2014, är att skatteintäkterna ökar med ca 4 miljoner och statsbidragen ökar med ca 21 miljoner. Budgetfårslaget visar ett resultat på 15,6 miljoner får år 2014, vilket medfår att vi når upp till resultatmålet på 2%. Kommunstyrelsen Fastigheter- Va och gator Fastighetsunderhållet är eftersatt och det krävs en genomtänkt plan får underhållsarbetet får åren Tomma fastighetsytor belastar kommunens ekonomi. Vid sidan om arbetet med nybyggnation måste beslut tas om vad som ska göras med gamla skolbyggnader och andra lokaler. Kommunen måste ge klara besked hur grundskolans lokalfrågor ska lösas. Underhåll och reinvesteringar i VA-nätet är en av kommunens mest eftersatta område. Nu krävs det att det läggs en fast årlig investeringsbudget får va-anläggningar. Gatorna i centralorten marknadsfår inte kommunen. Huvudstråken skall prioriteras i underhållet före gator utanfår stadskärnan. Barents Center- den stora utmaningen Kommunens delaktighet i Barents Center är betydande. Den årliga hyran ligger på drygt 17 miljoner kronor. Detta motsvarar hela det tillskott som den borgerliga regeringens fårändring av det kommunala skatteutjämningssystemet tillfår vår kommun. Det krävs besparingar och effektiviseringar i nuvarande verksamheter och i fastighetsbestånd. Vi har under processens gång återkommande efterlyst vilka fastigheter som ska avyttras till fårmån får multiarenan. Något svar på denna fråga har icke erhållits. Arbete och Näringsliv Förberedande arbete får lärlingsplatser i samverkan med Af och näringslivet. En extra ersättning betalas till fåretag som tar emot lärlingar. Näringslivsenheten skall arbetar tillsammans med barn och ungdomsfårvaltningen med att stärka ungdomars självkänsla i arbetssökandet Näringslivsarbetet måste inriktas på andra branscher än handel.

16 CENTERPARTIET B u d lget Kommunstyrelsen Ram enligt KS skogsbruksplan 200 Lärlingsutbildning l 000 l 000 Ram enligt Centern Barn- och ungdomsnämnden Allt får stor andel av eleverna som lämnar grundskolan uppnår inte målen eller har inte tillräckliga kunskaper får att klara studierna på gymnasieskolan. Många satsningar är gjorda får att höja måluppfyllelsen utan att uppnå stora resultatförbättringar. Nu krävs krafttag får att ge eleverna den kunskapsutveckling som varje elev har rätt till. Centerpartiet i Raparanda satsar på skolan. En stor satsning kommer att läggas på grundskolans lägre år. Här ska resurser in får att bygga elevernas kunskapsbas. satsningarna inriktar sig på såväl pedagogiskt arbete som kurativa och familjestödjande verksamheter. Kommunen måste bistå med insatser får att marknadsfåra och utveckla programutbudet inom gymnasieskolan. Barents center möjliggör ett nära samarbete mellan skola och näringsliv. Multiarenan skapar möjligheter att utveckla en elitsatsning inom idrott. För att klara marknadsföring av alla program utveckla nya föreslår Centerpartiet att 500 tkr/år satsas under tre år då den nya gymnasieskolan står fårdig och är i drift. Barn- och ungdomsnämnden Ram enligt KS Lägre åren satsning Ny gymnasieskola Ram enligt Centern Socialnämnden Ungdomar är samhällets stora resurs. Centerpartiet satsar på barn och ungdomar i utsatta miljöer. Vi ökar antalet familjestödjare. Vi föreslår att att man påbörjar arbetet med att ta bort delade turer. Socialnämnden Ram enligt KS Familjestödjare l 200 l 600 l 600 Borttagning delade turer Kvalite och kompetens l 000 l 000

17 CENTERPARTI ET Bud et Ram enligt Centern Investeringar Utgångspunkten får Centerpartiets politik är att ta hand om det grundläggande först. Vård och omsorg av unga, gamla och sjuka är det som samhället skall prioritera. Detta får även genomslag i de investeringar som kommunen bör genomföra de kommande åren. Centerpartiet föreslår därför följande omföringar i förslaget till investeringsbudget Tillföra medel för projektering av ny Språkskola, 500' kr, vilket finansieras med att ta bort investering i EU-park under 2014 då EU-medel ej finns att tillgå. Överföra medel från konst och utsmyckning, 300' till att göra reinvesteringar i lekparker med motsvarande belopp. Överföra medel från investeringar i fastigheter till idrottshall Seskarö, 1 000' Öka budgeten för konstgräsplan/gränsvallen med 300' genom att plocka bort motsvarande summa från Resecentrum järnväg då persontrafik på Haparandabanan ej kommer att genomföras under Då en skogsbruksplan är att se som ett instrument att använda i driften bör en sådan även finansieras genom driftsbudgeten vilket gör att vi minskar KS sparkrav med 200' och tar bort motsvarande summa från investeringsbudgeten. Årets resultat enligt Centerns förslag: % Investeringar 2014 k\nm Projektering Språkskola E U-park -500 Konst och utsmyckning -300 Lekparker Seskarö Idrottshall Fastigheter Konstgräsplan Resecentrum järnväg -300 skogsbruksplan -200 Investeringar totalt

18 CENTERPARTI ET Budget Våra yrkanden Centerpartiet föreslår följande satsningar i driftsbudgeten 2014: l. att man satsar kronor på de lägre åren i grundskolan 2. att man satsar kronor för att skapa och marknadsföra nya program inom gymnasieskolan för att attrahera fler elever 3. att man satsar l kronor kommunala medel på lärlingsutbildning 4. att man satsar l kronor på familjestödjare Centerpartiet föreslår följande orobudgeteringar i investeringsbudgeten 2014: 5. att man påbörjar projektering av Språkskolan kronor 6. att man satsar kronor på reinvesteringar i lekparker 7. att man satsar I kronor ytterligare på Seskarö idrottshall 8. att man ökar ramen för satsningar på konstgräsplan med kronor 9. att man för över uppdatering av skogsbruksplanen till driftsbudgeten Haparanda den 15 december 2014 Fullmäktigegruppen Centerpartiet

19 Vänsterpartiets förslag i budgeten lnvesteringsbudget: Gator, vägar & parker: Gator och vägar: kr Lekparker kr Barn- och ungdomsnämnden: projektering av Språkskolans lokaler i Tornedalsskolan kr Verksamhetsförändringar - Kommunstyrelsen: Vänsterpartiet föreslår att ferieungdomar har samma budget som Verksamhetsförändringar-Barn-och ungdomsnämnder: effektivisering Grundskolan kr effektivisering förskolan O kr Verksamhetsförändringar- Socialnämnden: heltider hemtjänsten kr redan

20 \G~ V\\~ '1 \J ~ \...) ''9 c.,~ "2.-o\~ -~~~ (hj-- ~\.._,\...,~~ ~~ ~~~ \+\_,v~,.. <t:'~ G\. <;)u q.,~~"\.. )\.'\tv c.. b-v ~-<)te.-. <" Q o~~""""-'-- ~"-"'O~ ' ~'"U-- )b \\_ "l. o V) " l ~ (\ V\)\ '-...- ' ,....

21 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 6 KS 236 Övriga frågor Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige skall bifalla motionen med den föreslagna förändringen. Ärende Motion från Anders Rönnqvist angående Barents Center Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde , 84, beslutar att skicka motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Anders Rönnqvist yrkar att motionen skall behandlas vid dagens sammanträde. "Motion angående projektet Barents Center Projektet Barents Center omfattar bl. a. hyresavtal av lokaler mellan å ena sidan Haparanda Stad och hyresvärden Avalanche Capital AB. Avtalen omfattar en hyresperiod om 25 år med början år Med hänsyn till dels nämnda hyresavtal dels till projektets totala omfattning och den påverkan projektet kommer att innebära för kommunen, vill vi moderater med denna motion yrka att kommunfullmäktige beslutar att information om projektet ska bli en stående punkt på dagordningen i fullmäktige. Syftet med motionen är att skapa öppenhet och transparens kring projektet Detta tills att projektet är färdigställt. Informationen ska lämnas av företrädare för projektägaren Avalanche Capita l AB respektive Haparanda Stad. De delar av informationen som är av sådan karaktär att den bedöms som "skadlig" för någondera av parterna, kan istället lämnas i mer begränsad omfattning eller i vart fall till Kommunstyrelsen." Anders Rönnqvist ändrar sin motion så att näst sista stycket skall lyda: "Informationen ska lämnas rörande Haparanda stads del i projektet." Förslag till beslut Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige skall bifalla motionen med den föreslagna förändringen. Justerare

22 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 7 Beslutsunderlag KS 2013/ Protokoll KF 84, Expediering Anders Rönnqvist Justerare