Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 1 (31) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 27 oktober 2014, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S) Elisabet Berg (M) Lena Vikberg (S) Majvor Sjölund (C) Marita Björkman (S) Helén Lindbäck (KD) Lars U Granberg (S) Åke Forslund (FP) Laila Stålnacke (S) Rune Berglund (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Se sid 2 Utses att justera Åke Forslund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret måndag 31 oktober 2014 Paragrafer Sekreterare Johan Forssell Ordförande Peter Roslund Justerande Åke Forslund Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 2 (31) Övriga deltagare Mats Berg, kommunchef Johan Forssell, kommunsekreterare Birgitta Samuelsson, ekonomichef Inger Ronkainen, kommunsekreterare, Anett Karlström, administrativ handläggare, 205 Ann-Christin Sardén, ekonom,

3 3 (31) Innehållsförteckning... Sid 205 Unga och student i Piteå tycker Begäran om landsbygdsmedel Hemmingsmark, anläggande av utegym Begäran om landsbygdsmedel Böle, anläggning av badplats Begäran om byacentrumsmedel, komplettering Jävre Justering av chefslöner i Piteå kommun Medfinansiering av IS Pite - insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling Ansökan om medfinansiering för "fördjupad marknadsanalys och marknadskommunikation av den regionala datacentersatsningen" Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter för år Revisionsrapport - granskning av måltidsverksamheten Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Fastställande av verksamhetsplan (VEP) samt Piteå kommuns skattesats för år Förändring av regelverket för kommunalt partistöd Sammanträdesplan för år Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för plan- och tillväxtkommittén Ändring av reglemente för kultur- och fritidsnämnden Ändring av socialnämndens reglemente Ändring av kommunstyrelsens reglemente... 31

4 4 (31) 205 Unga och student i Piteå tycker 2014 Diarienr 14KS386 Beslut 1. Rapporten delges samtliga nämnder för åtgärd inom respektive nämnds verksamhetsområde. 2. Rapporten ska ligga som ett av underlagen till omvärldsanalys och budget I Piteå kommun finns i dagsläget fyra olika metoder för att ge unga möjligheter till inflytande: Unga i Piteå tycker, - projekt, - frågar och granskar. Unga i Piteå syftar till att ta tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Medborgardialog för och med unga är inarbetade i kommunens årshjul för styr- och ledningsprocesserna. För att veta vad som är viktigt för unga och studenter i Piteå öppnades för åttonde året Unga i Piteå tycker och för fjärde året Student i Piteå tycker på kommunens hemsida under perioden 8 september - 5 oktober. De unga och studenterna har kunnat lämna åsikter både på specifika frågor samt en öppen fråga, där de haft möjlighet att tycka till om vad de vill. Antal svar på Unga tycker 2014 var 250. På Student tycker var antalet svar 72. Frågorna i 2014 års Unga i Piteå tycker och Studenter i Piteå tycker har handlat om ett av Piteå kommuns prioriterade målområden ökad mångfald men även frågor kring boendemiljöer och bostäder. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014 Rapport Unga och Student i Piteå tycker

5 5 (31) 206 Begäran om landsbygdsmedel Hemmingsmark, anläggande av utegym Diarienr 14KS363 Beslut 1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om finansiering av utegym i Hemmingsmark med kronor. 2. Finansieringen sker med medel från anslaget för utvecklingspengar landsbygden. Sökande: Hemmingsmarks byaförening Projektbeskrivning: Utegym i anslutning till näridrottsplats/mötesplats Projektansvarig: Rickard Bergström Medel: Utvecklingspengar landsbygd Projekttid: Finansiering Hemmingsmark har i sin ansökan beräknat en total projektkostnad på kronor och begär en finansiering med medel på kronor, projektets kostnader finansieras då till 20 procent av ideellt arbete. Bakgrund Hemmingsmark har i samarbete mellan föreningar, medborgare och företag på orten tidigare ansökt om medel för att skapa en samlingsplats/byacentrum för medborgare och besökare placerad vid planerad näridrottsplats. Man vill på detta sätt ge alternativ för byns innevånare att mötas vid sidan av idrottsplatsen och även förstärka den för att ytterligare stärka Hemmingsmark som en attraktiv boendeplats. Näridrottsplatsen och mötesplatsen placeras centralt i Hemmingsmark. Finanseringen av näridrottsplatsen sker via ett flertal samarbetspartners, förutom planerad egen tid. Framtidsbanken Piteå Kommun kultur och fritid Riksidrottsförbundet Allmänna Arvsfonden Summa: kronor kronor kronor kronor kronor Byaföreningen i Hemmingsmark kommer även via anslagna byacentrumsmedel ( kronor) förstärka näridrottsplatsen med mötesplats (grill och rastplats) för medborgare och besökare, man anlägger även en skatepark eftersom man upplever att det finns ett stort intresse och behov av detta. Hemmingsmark önskar nu även anlägga en aktivitetsdel/gym, liknande den som kommunen anlagt på Grisberget. Forts.

6 6 (31) Forts. Åtgärder utegym Kostnad 9 olika redskap (ute-gym.se) Material till redskap som byggs i egen regi Bärlager 15m Hjullastare 10 timmar Fyllnadsmaterial och frakt 200m Grus 20m Egen tid Summa Näridrottsplatsens syfte är att bli en mötesplats för barn och vuxna med möjligheter till spontan aktivitet och föreningsverksamhet. Näridrottsplatser bidrar också till trygghet och en levande närmiljö, en väl fungerande näridrottsplats har stora möjligheter att lyfta hela området och bli en mötesplats för alla åldrar. Syftet med byacentrummedel är att insatsen ska bidra till att skapa/förbättra aktuell bys mötesplats. Att införa utegym får ses som positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Utomhusgym är tillgängliga för de flesta och erbjuder en enkel träningsform för både vana idrottare och sällanmotionärer. Utegymmet erbjuder funktionell friskvård för alla och knyter på så vis samman näridrottsplatsen/mötesplatsen och gör den komplett. Då denna förfrågan avser att ge medborgare och besökare ett funktionellt utegym i Hemmingsmark rekommenderas att medel beviljas. Landsbygdspolitiska rådet (LPR) har vid sammanträde 25 september 2014 fått presenterat en grov skiss med grundläggande kostnadsberäkningar, sökanden har i efterhand reviderat denna. LPR var i grund positiva till förslaget, beslutet togs då på gällande kostnadsförslag ( kronor). Kommunfullmäktige har tillskjutit en budgetförstärkning på en miljon kronor till anslaget för utvecklingspengar landsbygden, denna förstärkning gör det möjligt att anslå medel till det aktuella projektet. Landsbygdspolitiska rådets protokoll 25 september 2014 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 21 oktober 2014

7 7 (31) 207 Begäran om landsbygdsmedel Böle, anläggning av badplats Diarienr 14KS364 Beslut 1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om finansiering av badplats med kronor. 2. Finansieringen sker med medel från anslaget för utvecklingspengar landsbygden. I Piteälvens mynning, ca 2 km från Böle ligger ett badställe placerat vid en biflod till Piteälven. Bifloden ger ett barnvänligt baddjup och området är väldigt naturskönt med vacker utsikt över fjärden. Projektet vill anlägga en badplats/utflyktsmål som är tillgänglig för medborgare och besökare. Besökare ska kunna bada i ån, eller slå sig ned vid grillplatser. Platsen har alla möjligheter att bli ett omtyckt utflyktsmål, skötsel och underhåll kommer att ombesörjas av byamännen. Projektägare och projektadministratörer är Böle byamän och arbetet kommer att genomföras av ideella krafter. De planerar att rensa och planera området, ordna enkel vandringsväg till platsen och anlägga grillplatser och bänkar. Totalkostnaden beräknas till ca kronor. Piteås landsbygds rika natur- och kulturlandskap har stora förutsättningar att utvecklas till attraktiva besöksmål. Föreslagen plats är ett exempel på ett naturgeografiskt område med en mångfald av natur- och kulturvärden att nyttja och synliggöra, en fin miljö att ta tillvara i mycket högre grad än vad som sker idag både utifrån ett turistiskt och ett medborgarperspektiv. Platsen ligger också strategiskt placerad för den planerade vandringsleden Solanderleden. Möjligheten att koppla ihop platsen med skidåkning/skoteråkning på älven vintertid talar också för att investeringen är motiverad. Landsbygdspolitiska rådet har vid sitt sammanträde 25 september 2014 ställt sig bakom förslaget. Kommunfullmäktige har tillskjutit en budgetförstärkning på en miljon kronor till anslaget för utvecklingspengar landsbygden, denna förstärkning gör det möjligt att anslå medel till det aktuella projektet. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 20 oktober 2014

8 8 (31) 208 Begäran om byacentrumsmedel, komplettering Jävre Diarienr 14KS365 Beslut Kommunstyrelsen överför investeringsmedel på kronor för projekt tillskapande av byacentrum i Jävre. Deltagande i beslut Rune Berglund (S) deltar ej i beslutet. I verksamhetsplan för investeringar finns projektet tillskapande av byacentrum inom centrala potten. Enligt riktlinjerna ska projektet utveckla och förstärka centrum i prioriterade byar i Piteå Kommun. Projektet ska definiera och karaktärisera orternas centrum och ge förslag som förstärker det utpekade områdets centrum. Detta ska ske i samråd med boende och andra intressenter inom området. Projektet ska även genomföra konkreta insatser utifrån analyser och samråd. Målet är med tydligare byacentrum verka för en positiv utveckling av landsbygden med avseende på näringsliv och boendemiljö. En arbetsgrupp kring centrumutveckling i Jävre har bildats med representanter från boende, föreningar, företagare. Idéer kring hur Jävres hamnområde skulle kunna utvecklas som en mötesplats har tagits fram i samband med samverkansmöten. Förslaget innebär en etablering av en utescen, beachvolleybana och långbrygga, en mötesplats med möjlighet för aktiviteter och evenemang för medborgare och besökare. Kommunstyrelsen har 28 april 2014, 106, beslutat att föra över kronor av investeringsmedel till projektet. Beslutet baserades på en kostnadsberäkning grundat på befintligt underlag. Arbetsgruppen i Jävre har begärt kompletterande medel på grund av missbedömning av behov av installation av elabonnemang, kostnader för bygglov samt vissa extrakostnader för bryggdelen av projektet. Landsbygdspolitiska rådet har vid sitt sammanträde den 25 september 2014 ställt sig positivt till överföring av medel. Landsbygdspolitiska rådets protokoll 25 september 2014 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 22 oktober 2014

9 9 (31) 209 Justering av chefslöner i Piteå kommun Diarienr 14KS353 Beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar kommunens nämnder/styrelse kompletteringsbudget för löneökningar för chefer från 1 oktober 2014 med kronor samt att finansförvaltningen ökar intäkten med kronor för KP-pension, totalt netto kronor enligt bilaga 14KS Kommunstyrelsen beslutar att anvisa medel ur kommunstyrelsens centrala pott för löneökningar med kronor för löneökningar för chefer från 1 oktober I utredningen av chefers villkor i Piteå kommun framkommer att lönenivåerna är ett av flera utvecklingsområden. Som arbetsgivare lägger kommunen stor vikt vid chefers förmåga att leda sin verksamhet mot uppsatta mål. Piteå kommun har idag en förhållandevis stabil chefskår, 49 % har varit chefer mer än 10 år. Fler än hälften av cheferna är över 50 år vilket innebär att det kommer att finnas behov av chefsrekrytering under lång tid framöver. Kommunen har redan idag vissa svårigheter att rekrytera chefer på olika nivåer och kommer att vara tvungen att göra en plan för hur det ska säkerställas kompetensförsörjning av chefer i framtiden. I det sammanhanget är lönen en parameter. Det ser olika ut inom kommunens verksamhetsområden. Det finns områden där marknaden driver lönenivåerna och sedan finns det områden där kommunen inte har direkt konkurrens från marknaden. I arbetsutskottets beslut 9 december 2013, 197, rörande löneöversyn 2014 avsattes medel för att justera chefers löner. Processen Förhandlingssekreteraren och personalchefen har träffat samtliga förvaltningschefer för att gå igenom listan på chefer och vilka hänsyn som ska tas vid översynen. (Se nedan) Respektive förvaltningschef har gjort en genomgång i förvaltningen av vilka behov man ser för att uppnå en rimlig lönenivå med bibehållen lönestruktur. Återkoppling förvaltningschef och personalavdelningen enligt överenskommelse. Forts.

10 10 (31) Forts. Att ta hänsyn till vid översynen Översynen ska präglas av god ekonomisk hushållning. Ingångslön för en chef utan chefserfarenhet ska vara lägst kr/månad i 2014-års nivå. Det är första linjens chefer där inte marknadskrafterna är med och driver lönerna som ska prioriteras. Chefer med fullt chefsansvar (verksamhet/personal/ekonomi) omfattas av justeringen. Ambitionen är att ny lön ska gälla från 1 oktober Resultat av genomgång med förvaltningscheferna Förvaltningscheferna har gjort översynen utifrån god ekonomisk hushållning. Kostnaden för chefslönerna för perioden oktober-december 2014 uppgår till kronor (inklusive arbetsgivaravgift kronor). Helårseffekten blir kronor, anslag finns för 2014 som täcker denna kostnad. Strategiskt stöds tjänsteskrivelse 8 oktober 2014 Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2014, 163

11 11 (31) 210 Medfinansiering av IS Pite - insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling Diarienr 14KS348 Beslut 1. Kommunstyrelsen medfinansierar IS Pite med kronor per år under åren Medel för finansieringen anvisas ur den tillväxtpolitiska reserven. 3. Anvisade medel utbetalas årligen efter att IS Pite överlämnat redovisning av föregående års verksamhet. IS Pite, dvs insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå, ska i samarbete med Piteå kommun och näringslivet utveckla Piteå. Detta sker främst genom gränsöverskridande möten. Ett viktigt mål är att hitta former för möten mellan människor med olika kompetenser och erfarenhet, särskilt vad avser samordning mellan forskning, näringsliv och samhälle. Piteå kommun har stött IS Pite sedan Kommunstyrelsen beslutade den 23 januari 2012, 11, att medfinansiera verksamheten med kronor per år. IS Pite ansöker om basfinansiering från Piteå kommun på kronor per år under perioden Utöver Piteå kommun kommer även Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, SCA Packaging Munksund, Pite Energi AB samt Sparbanken Nord att bidra med övrig basfinansiering, som uppgår till totalt kronor. Ytterligare finansiering från näringslivet sker i särskilda projekt. Komunstyrelsen konstaterar att det vore önskvärt med en årligen återkommande redovisning av IS Pites verksamhet. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 oktober 2014 Medfinansieringsintyg från övriga finansiärer Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2014, 166

12 12 (31) 211 Ansökan om medfinansiering för "fördjupad marknadsanalys och marknadskommunikation av den regionala datacentersatsningen" Diarienr 14KS261 Beslut 1. Kommunstyrelsen anvisar kronor under 2014 till projektet Fördjupad marknadsanalys och marknadskommunikation av den regionala datacentersatsningen. 2. Medel anvisas ur den tillväxtpolitiska reserven. 3. Beslutet gäller under förutsättning att övrigt stöd, enligt lista i ärendebeskrivningen, beviljats. Projektuppgifter: Sökande: North Sweden Data Locations AB (NSDL AB) Projektnamn: Fördjupad marknadsanalys och marknadskommunikation av den regionala datacentersatsningen Projektansvarig: Erik Lundström Projekttid: 1 juli december 2014 Medfinansiärer/intressenter: Projektets finansiärer är delägarna i NSDL AB (Piteå, Luleå, Boden kommuner samt Norrbottens läns landsting) samt Länsstyrelsen i Norrbottens län. Därutöver tillkommer intäkter i form av deltagaravgifter på mässor eller liknande. Totalt omsluter projektet kronor. Belopp i Finansiärer svenska kronor Piteå Kommun Luleå Kommun Boden Kommun Norrbottens Läns Landsting Länsstyrelsen i Norrbottens län Deltagaravgifter Totalt Utvecklingen inom datacenter har tagit fart i regionen. En Datacenterstrategi är framtagen och utvecklandet av ett nätverk för underleverantörer kopplat till datacenter är etablerad. Under 2013 och första halvåret 2014 etableras ytterligare tre datacenter i regionen. Forts.

13 13 (31) Forts. Analysen är att regionen just nu utgör den mest attraktiva etableringsregionen i Europa för datacenter. Antalet förfrågningar har också ökat. Totalt sett ser NDSL AB stora förutsättningar för att befästa platsen som den mest attraktiva etableringsorten i Europa för datacenter och därigenom skapa förutsättningar för fler etableringar i regionen. Men för att kunna nyttja det fördelaktiga läget behöver bolaget stärka sina resurser. Kommunledningskontorets uppfattning Kommunledningskontoret bedömning är att NDSL AB gör en korrekt analys, och att det föreligger stora möjligheter att ytterligare stärka sin position inom branschen. Därför gör också kommunledningskontoret bedömningen att en förstärkning av insatserna under en kortare period har goda förutsättningar att ge en god avkastning i form av nya arbetstillfällen. Av ovanstående anledning föreslås kommunstyrelsen godkänna ansökt belopp till NSDL AB. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 oktober 2014 Ansökan om medfinansiering Kopia av ansökan till Länsstyrelsen om ansökan om projektbidrag Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2014, 167

14 14 (31) 212 Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter för år 2015 Diarienr 14KS343 Beslut Kommunstyrelsen fastställer årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år 2015 enligt bilaga 14KS Förslag till årsplan/tidplan har tagits fram för ekonomiska aktiviteter och undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år Årsplanen/tidplanen är framtagen utifrån 2012 och tidigare års tidplaner, då budgeten behandlas i maj/juni och beslutas av kommunfullmäktige under juni. Fastställande av budget inklusive skattesats sker av kommunfullmäktige i november. Då år 2014 är ett valår behandlades budgeten först efter valet i september Årsplanen innehåller tidplaner för årsredovisning/bokslut, månadsrapport, fördjupad månadsrapport, delårsrapport, budget/vep, fastställande av budget/vep inklusive skattesats, undersökningar och medborgardialoger. Sammanträdesdagarna med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige stämmer med förslaget till sammanträdesschema för år 2015 som kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 27 oktober och beslutas av kommunfullmäktige den 17 november Årsplan/tidplan ekonomiska aktiviteter och undersökningar år 2015

15 15 (31) 213 Revisionsrapport - granskning av måltidsverksamheten Diarienr 14KS335 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av innehållet i rapporten lägga den till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnar revisionsrapport angående granskning av måltidsverksamheten. Revisionens sammanfattande bedömning är att verksamheten har en ändamålsenlig organisation utifrån produktionen. Revisionsrapport 8 september 2014

16 16 (31) 214 Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) Diarienr 14KS19 Beslut 1. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB och dess dotterbolag. Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå Kommunföretag AB (PIKAB), få en redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin uppsiktsplikt avseende kommunala företag. Vid sammanträdet med PIKABs styrelse den 27 oktober 2014 behandlades bland annat följande frågor: - Koncernbudget för PIKAB inklusive dotterbolagen - Gemensam utbildning för nyvalda styrelseledamöter i februari/mars Ändring av bolagsordningar, bl a med innebörden att samtliga styrelser ska bestå av 7 9 ledamöter, där 7 ska vara politiskt tillsatta

17 17 (31) 215 Delgivningsärenden 2014 Diarienr 14KS3 Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting, meddelande från styrelsen nr 6 Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr o m den 1 januari 2015 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskotts protokoll 14 augusti 2014 Kommunala pensionärsrådets protokoll 28 augusti 2014 Styrelsen för Svenska kommun försäkrings ABs protokoll 23 maj 2014

18 18 (31) 216 Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen 2014 Diarienr 14KS4 Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delegationsbeslut till handlingarna. Delegationspunkt Ärende Delegat Ärende nr Riktlinjer för klimatpotten Beviljande av medel Åsa Wikman 1 ur klimatpotten, Solanderskolan och Björklunda skola Riktlinjer för klimatpotten Beviljande av medel Åsa Wikman 2 ur klimatpotten, Solanderskolan och Björklunda skola Arbetsutskottets beslutsärenden 12 oktober 2014

19 19 (31) 217 Fastställande av verksamhetsplan (VEP) samt Piteå kommuns skattesats för år 2015 Diarienr 14KS344 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2015 med förändringar enligt nedan. 2. Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2015 till 22:25 kronor (oförändrat). 3. Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2015 med totalt 16,3 miljoner kronor varav ramökning med 13,0 miljoner kronor. 4. Kommunfullmäktige avsätter i en central pott för driften kronor för löneökningar 2015 samt uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då lokala avtal för 2015 är klara. 5. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag till höjning av vissa badavgifter och teknik- och servicenämndens förslag till höjning av felparkeringsavgifter. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt ärende av kommunfullmäktige vid sammanträde i december. Kommunfullmäktige godkänner inte teknik- och servicenämndens förslag till höjning av avgiften för måltidsabonnemang (för att behålla täckningsgrad 95%) och tillskjuter anslag för detta. 6. Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år Komunfullmäktige beslutar att verksamhetsplan även utgör Plan för social hållbarhet som inkluderar folkhälsoarbetet, arbete med mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. 8. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån övergripande och nämndsmål vid behov komplettera eller specificera mål och nyckeltal på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen. 9. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2015 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med kommunstyrelsen/strategiskt stöds ekonomi- och inköpsavdelning. 10. Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel. Rapportering om omfördelning görs i samband med årsredovisningen. Forts.

20 20 (31) Forts. Reservationer Elisabet Berg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Åke Forslund (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabet Bergs yrkande. Budgetberedningen framlägger förslag till verksamhetsplan och årsbudget Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som fastställts av kommunfullmäktige 7 april Riktlinjerna för budgetarbetet för år 2015 utgick från de beslutade budgetramarna och de resultatnivåer som låg/ligger i VEP I syfte att möta omvärldsanalysen och målet om ökad befolkning till invånare, beslutades att tidigare beslut om sparkrav på 0,15 % upphör efter 2014, tidigare beslut om generell kostnadsminskning för 2015 med -6,3 miljoner kronor inte genomförs och för perioden gavs inga minskade ramar för nämnderna. Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt starkare än 2012 och Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå några högre tal. Sammanräknat beräknas BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader växa 1,9 procent i år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 procent under de två senaste decennierna. Nästa år stärks den internationella konjunkturen något. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. Den lägre exporttillväxten har i sin tur fört med sig en nedjusterad BNP-prognos. BNP 2014 beräknas öka med 2,1 procent. Arbetsutskottets förslag till VEP baseras på följande förutsättningar: Skatteintäkter/generella statsbidrag Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) prognos i oktober över skatteunderlagets utveckling indikerar en högre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i VEP Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning som innebär försämring och LSS-utjämning som innebär förbättring mot tidigare VEP. Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 32,2 miljoner kronor för år 2015 mot tidigare beräkning i VEP Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräkningsfaktorer med 3,5 % för år 2014 och 4,7 % för år 2015 (2013-års skatteunderlag är nedjusterat till 3,5 % från 3,6 %). Medför ökad intäkt med 11,8 miljoner kronor. Forts.

21 21 (31) Forts. Preliminär kostnadsutjämning för år 2015 medför försämring med -2,6 miljoner kronor. Preliminär LSS-utjämning för år 2015 ger en ökning med +15,6 miljoner kronor. Preliminär kommunal fastighetsavgift för år 2015 ger en ökning med +7,4 miljoner kronor. Pensioner KPA har gjort en ny beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti Kostnaderna för pensionskulden samt utbetalning av pensioner och individuella delen minskar med 1,6 miljoner kronor för år 2015 mot tidigare beräkning (i VEP ). Löneökningar Anslag för löneökningar avsätts i central pott till kommunstyrelsens förfogande, 3 %/år åren Prisökningar Prisökningar fördelas till nämnderna med 7,5 miljoner kronor efter förslag i kommunstyrelsen den 27 oktober Priskompensation fördelas för utvalda varu- och tjänstegrupper efter modell som utarbetats till VEP som modifierats. Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2015 återfinns i budgetdokumentet. I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras årligen. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit höjning av vissa badavgifter. Teknik- och servicenämnden har föreslagit höjning av felparkeringsavgiften från 350 kr till 500 kr och höjning av avgiften för måltidsabonnemang (för att behålla 95 % täckningsgrad). Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till investeringsanslag löpande under året. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. Budgetförslaget ska presenteras för den centrala samverkansgruppen den 30 oktober Forts.

22 22 (31) Forts. Yrkanden Helena Stenberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med ändringar enligt bilaga 13KS Elisabet Berg (M): Vardagsbesparingar återinförs med 0,25% av skatteintäkter och statsbidrag. 1:1-datorer införs i årskurs 7-9 från Arbetskläder införs i äldreomsorgen samt stöd och omsorg från Majvor Sjölund (C) samt Åke Forslund (MP) meddelar att de återkommer vid ärendets behandling i kommunfullmäktige. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Helena Stenbergs tilläggsyrkanden mot Elisabet Bergs förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med Helena Stenbergs tilläggsyrkanden. Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2014, 168 Verksamhetsplan , kommunstyrelsens förslag 27 oktober 2014 Bilaga till Verksamhetsplan Nämndernas budgetförslag

23 23 (31) 218 Förändring av regelverket för kommunalt partistöd Diarienr 14KS297 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer föreskrift för det kommunala partistödet enligt bilaga 14KS Kommunallagens regler beträffande kommunalt partistöd har ändrats, de nya reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden Lagändringarna har till syfte att klarlägga partistödets funktion samt att besvara vissa frågeställningar kring partistödets koppling till lokala partiorganisationer samt konsekvenserna vid ej besatta mandat i kommunfullmäktige. Tidigare fanns även en koppling mellan partistöd och politiska sekreterare, denna koppling har nu tagits bort. Däremot kvarstår kravet på att partistödet inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Enligt de nya bestämmelserna är partistödets syfte att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin, partistöd får enbart ges till partier som är representerade i fullmäktige. För att ett parti ska anses vara representerat i fullmäktige krävs att partiet har minst ett mandat för vilket ledamot har utsetts enligt 14 kap Vallagen. Lagstiftaren har även öppnat möjligheten för fullmäktige att besluta att partistödet ska minskas för ett parti om det under mandatperioden uppstår en situation där ny ledamot inte kan utses för ett mandat. Partistöd kan enbart betalas ut till en juridisk person, och enligt de nya bestämmelserna ska kommunfullmäktige årligen få en skriftlig redovisning från mottagare av partistöd som visar att partistödet använts i enlighet med syftet att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. En av mottagaren särskilt utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige har rätt att besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.ytterligare en ändring är att kommunfullmäktige minst en gång per år ska fatta beslut om utbetalning av partistöd, det är inte längre möjlig att enbart fastställa bestämmelser som sedan medför utbetalning av partistöd per automatik. Kommunledningskontoret har anpassat nuvarande regelverk för Piteå kommuns partistöd till de nya bestämmelserna. För att underlätta för de lokala partiföreningarna har angetts att den skriftliga redovisningen samt granskningsrapporten ska bestå av föreningens verksamhetsberättelse och intyg undertecknat av föreningens revisor. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 6 oktober 2014 inkl förslag till föreskrift för kommunalt partistöd Arbetsutskottets protokoll 13 oktober 2014, 169, med tillhörande bilaga

24 24 (31) 219 Sammanträdesplan för år 2015 Diarienr 14KS383 Beslut Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt arbets- och personalutskottet enligt bilaga 14KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa sammanträdesplan för kommunfullmäktige enligt bilaga 14KS Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesplan för 2015, dels för kommunstyrelsen inklusive arbets- och personalutskottet, dels för kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 oktober 2014 inkl förslag till sammanträdesplan

25 25 (31) 220 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Diarienr 14KS387 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente för samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige har 17 december , fastställt politisk organisation för Piteå kommun från och med 1 januari Enligt beslutet ska en samhällsbyggnadsnämnd inrättas. Enligt Kommunallagen 6b kap 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med uppgifter om nämnders uppgifter och arbetsformer, ett förslag till reglemente har därför upprättats. Yrkanden Marita Björkman (S): Bifall till beredningens förslag med tillägget att samhällsbyggnadsnämnden skall vara ansvarig för kommunens uppgifter enligt 29 kap 9 Skollagen. Lars-Olof Pettersson (S) samt Mats Johansson (S): Bifall till beredningens förslag med tillägget att samtliga ledamöter och ersättare i arbetsutskottet skall vara ledamöter i nämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag med Marita Björkmans och Lars-Olof Petterssons m fl tilläggsyrkanden. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014 Förslag till reglemente

26 26 (31) 221 Reglemente för fastighets- och servicenämnden Diarienr 14KS388 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente för fastighets- och servicenämnden enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige har 17 december , fastställt politisk organisation för Piteå kommun från och med 1 januari Enligt beslutet ska en fastighets- och servicenämnd inrättas. Enligt Kommunallagen 6b kap 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med uppgifter om nämnders uppgifter och arbetsformer, ett förslag till reglemente har därför upprättats. I förslaget anges att fastighets- och servicenämnden inte har några utskott, om nämnden i framtiden skulle finna att så är önskvärt finns möjligheten att hos fullmäktige begära att reglementet ändras. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014 Förslag till reglemente

27 27 (31) 222 Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Diarienr 14KS389 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente för miljö- och tillsynsnämnden enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige har 17 december , fastställt politisk organisation för Piteå kommun från och med 1 januari Enligt beslutet ska en miljö- och tillsynsnämnd inrättas. Enligt Kommunallagen 6b kap 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med uppgifter om nämnders uppgifter och arbetsformer, ett förslag till reglemente har därför upprättats. I förslaget anges att miljö- och tillsynsnämnden inte har några utskott, om nämnden i framtiden skulle finna att så är önskvärt finns möjligheten att hos fullmäktige begära att reglementet ändras. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014 Förslag till reglemente

28 28 (31) 223 Reglemente för plan- och tillväxtkommittén Diarienr 14KS390 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente för plan- och tillväxtkommittén enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige har 17 december 2012, 226, fastställt politisk organisation för Piteå kommun från och med 1 januari Enligt beslutet ska en plan- och tillväxtkommitté inrättas. Ett förslag till reglemente för kommittén har därför upprättats. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014 Förslag till reglemente

29 29 (31) 224 Ändring av reglemente för kultur- och fritidsnämnden Diarienr 14KS391 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga 14KS Det nya reglementet gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige har 17 december 2012, 226, fastställt politisk organisation för Piteå kommun från och med 1 januari Utifrån beslutet krävs vissa ändringar av kultur- och fritidsnämndens reglemente, varför ett förslag till nytt reglemente har upprättats. Yrkanden Lars-Olof Pettersson (S): Bifall till beredningens förslag med tillägget att samtliga ledamöter och ersättare i arbetsutskottet skall vara ledamöter i nämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag med Lars-Olof Petterssons tilläggsyrkande. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014 Förslag till reglemente

30 30 (31) 225 Ändring av socialnämndens reglemente Diarienr 14KS392 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för socialnämnden enligt bilaga 14KS Det nya reglementet gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige har 17 december 2012, 226, fastställt politisk organisation för Piteå kommun från och med 1 januari Utifrån beslutet krävs vissa ändringar av socialnämndens reglemente, varför ett förslag till nytt reglemente har upprättats. Yrkanden Lars-Olof Pettersson (S): Bifall till beredningens förslag med tillägget att samtliga ledamöter och ersättare i arbetsutskottet skall vara ledamöter i nämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag med Lars-Olof Petterssons tilläggsyrkande. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014 Förslag till reglemente

31 31 (31) 226 Ändring av kommunstyrelsens reglemente Diarienr 14KS393 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente kommunstyrelsen enligt bilaga 14KS Det nya reglementet gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige har 17 december 2012, 226, fastställt politisk organisation för Piteå kommun från och med 1 januari Utifrån beslutet krävs vissa ändringar av kommunstyrelsens reglemente, varför ett förslag till nytt reglemente har upprättats. Yrkanden Lars-Olof Pettersson (S): Bifall till beredningens förslag med tillägget att samtliga ledamöter och ersättare i arbets- och personalutskottet skall vara ledamöter i kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag med Lars-Olof Petterssons tilläggsyrkande. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 oktober 2014 Förslag till reglemente