SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekr Gunilla Lynghed. Katarina Ståhlberg (KD) och Pia Arndorff (S)

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Plats och tid Sessionssalen tisdagen den 22 september kl , Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Jörgen Göransson (C) Katarina Ståhlberg (KD) Therese Svensson (SJP) Pia Arndorff (S) Bengt Ohlsson (S) Allan Backson (SD) Mariana Ramelius (SD) Ledamöter Övriga närvarande Gunborg Johansson (M) Cornelia Lovfeldt (C) Daniel Krondahl (V) Ersättare Tjänstemän och övriga Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekr Utses att justera Katarina Ståhlberg (KD) och Pia Arndorff (S) Underskrifter... Sekreterare Paragrafer Gunilla Lynghed Ordförande... Berit Lundström Justerande... Katarina Ståhlberg (KD) Pia Arndorff (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Vård- och Omsorgsförvaltningen Kommunhuset Underskrift... Gunilla Lynghed Organ Justerandes sign Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande

2 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 94 Dnr /171 Yttrande förslag till policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter. Sammanfattning Från kultur- tillväxt- och fritidsutskottet har inkommit remiss avseende förslag till policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter. Beslutsunderlag Kultur- tillväxt- och fritidsutskottet beslut avseende remiss till bl a vård- och omsorgsnämnden avseende förslag till policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter. Förslag till policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter. Protokollet skall skickas till Kultur- tillväxt- och fritidsutskottet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 95 Dnr /160 Uppföljning LOV-leverantörer våren Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden lägger uppföljningen avseende godkända LOVleverantörer våren till handlingarna. Sammanfattning Enhetschef myndighetsfunktionen har i uppdrag att fr o m hösten 2014 genomföra avtalsuppföljning avseende godkända LOV (Lagen Om Valfrihet) leverantörer två gånger per år. Föreligger redovisning av uppföljning Beslutsunderlag Uppföljning LOV-leverantörer våren. Protokollet skall skickas till Enhetschef myndighet Lisbeth Gustafsson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 96 Dnr /161 Rutin ansökan om särskilt boende Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till rutin avseende handläggning av ansökan om särskilt boende samt rutin avseende ansökan till specifikt boende. Sammanfattning Enhetschef myndighet har upprättat förslag till förtydligande av rutin avseende handläggning av ansökan om särskilt boende samt ansökan till specifikt boende. Beslutsunderlag Förslag rutin handläggning av ansökan om särskilt boende. Förslag rutin ansökan till specifikt boende. Blankett tackat nej till erbjuden plats. Protokollet skall skickas till Ledningsgruppen Chefer inom vård- och omsorg Biståndshanläggare LSS-handläggare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Ansökan till särskilt boende Så här går det till Socialtjänstlagen säger att när behovet av omvårdnad eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjlighet att flytta till särskilt boende. Efter att Vård- och omsorgsnämnden mottagit ansökan gällande särskilt boende, prövar biståndshandläggare om behov av särskilt boende föreligger. I samtal utreder biståndshandläggare behoven. Vid bifallsbeslut om särskilt boende beviljas en boendeform som motsvarar behoven av vård och omsorg. Beroende på behovet beviljas äldreboende eller särskilt boende för personer med en demenssjukdom. För att beviljas plats på demensboende krävs att den enskilde har en av läkare diagnostiserad demenssjukdom. Efter besked om anvisat särskilt boende skall man tacka ja eller nej till erbjudandet inom fem dagar. Under dessa fem dagar finns möjlighet att besöka boendet. Önskemål gällande specifikt boende Vid utredning gällande behov av särskilt boende kan önskemål om ett specifikt, namngivet boende lämnas. Om möjligt tillgodoses detta. I annat fall anvisas en plats på något av Sjöbo kommuns särskilda boenden. Möjlighet finns att efter inflyttning, om önskemål fortfarande kvarstår, sätta upp sig för byte av boende. Om ansökan endast gäller till ett specifikt, namngivet boende kan det medföra ett avslagsbeslut, vilket då kan överklagas i Förvaltningsrätten. Sjöbo Kommun Lisbeth Gustafsson Enhetschef Myndighet Vård-och Omsorgsförvaltningen

6 Rutin gällande ansökan om specifikt särskilt boende Syfte Syftet med rutinen är korrekt handläggning av ärenden gällande önskemål om specifikt boende. Genomförande Vid utredning gällande behov av särskilt boende är det av stor vikt att tydliggöra om den enskilde har önskemål om ett specifikt boende och/eller om den enskilde ansöker om ett specifikt särskilt boende. Följande gäller: Bifall särskilt boende gäller boende i hela Sjöbo kommun. Den enskilde kan ha önskemål om namngivet boende men det är enbart i mycket specifika ärenden som man kan få det beviljat (detta kan t.ex vara anknytning make/maka som redan bor på ett boende, eller att där finns en social problematik som är av sådan betydande karaktär att där kan finnas skäl att bevilja ett namngivet boende). Bytesrätt efter inflytt är möjligt. Om den enskilde ansöker om ett specifikt särskilt boende ska ett delavslag ges. Bytesrätt: Om önskemål om specifikt boende kvarstår efter inflyttning till särskilt boende kan den enskilde anmäla sig till byteskö hos boendeansvarig. Sjöbo Kommun Lisbeth Gustafsson Enhetschef Myndighet Vård-och Omsorgsförvaltningen

7 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 97 Dnr /162 Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser fakturor inom vård- och omsorg fr o m 1 oktober Vård- och omsorgsnämndens beslut Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser fakturor avseende vårdoch omsorgsnämndens verksamhetsområde fr o m fastställs enligt bilaga till protokollet. Sammanfattning Besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har fastställts och uppdaterats, senaste ändring enligt 66/. Behov föreligger av justering av vissa beloppsgränser. Beslutsunderlag Förslag till besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fr o m 1 oktober Protokollet skall skickas till Ekonomisupport HR-avdelningen, löner Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ATTESTFÖRTECKNING FR O M INOM VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETOMRÅDE Belopp, Tkr Ansvar Vht Bkto Akt Proj Obj Beslutattestant Erättare Hyror Övrigt bkto , 61, 94 4, 6-8 Förvaltningschef Administrativ chef , 61, 94 5 Förvaltningschef Verksamhetschef särskilt boende/lssboende Belopp överstigande tkr för hyror och tkr för övrigt skall attesteras av både förvaltningschef och nämndens ordförande. med ersättare administrativ chef/ vice ordförande , 6-8 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Förvaltningschef , 51-52, 61 Administrativ chef Ekonom Vht 10; Avseende ledamot i nämndens presidium utförs beslutattest av kommunstyrelsens ordförande, för övriga nämndsledarmöter utförs beslutattest av nämndordförande/vice ordförande. Dock har administrativ chef attesträtt avseende sammanträden enligt vård- och omsorgsnämnden reglemente. Administrativ chef har attesträtt på hyresfakturor inom hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde , 61 Enhetschef myndighet Förvaltningschef 900 bkto 4-5, 600, , 61 Enhetschef hemsjukvård/rehab Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Verksamhetschef hemtjänst, , 61 Verksamhetschef särskilt boende/lssboende socialpsykiatri, LSS , 61 Enhetschef säbo Ängsgården Verksamhetschef särskilt b/lss-b Enhetschef säbo Blentarpsgård , 61 Enhetschef säbo Blentarpsgården Verksamhetschef särskilt b/lss-b Enhetschef säbo Ängsgården , 61 Enhetschef säbo Björkbacken Verksamhetschef särskilt b/lss-b Enhetschef säbo Sandbäcksgården , 61 Enhetschef säbo Rosenlund Verksamhetschef särskilt b/lss-b Enhetschef säbo Solkullen , 61 Verksamhetschef särskilt b/lss-b Enhetschef säbo Sandbäcksgården Enhetschef säbo Björkbacken

9 ATTESTFÖRTECKNING FR O M INOM VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETOMRÅDE Belopp, Tkr Ansvar Vht Bkto Akt Proj Obj Beslutattestant Erättare Hyror Övrigt , , 61 Enhetschef säbo Solkullen Enhetschef LSS-boende Långdansg, Valsg, Redskapsg, B-lagård , 61 Enhetshef LSS-boende Badg, Nya Torg, korttidsvist Månen, Backen , 61, 9430 Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS , 61, Enhetschef hemtjänst 9430 Blentarp/Sjöbo , 61, , 61, 9430 Enhetschef hemtjänst Sjöbo 2/Sjöbo 3 Enhetschef hemtjänst Lövestad/Vollsjö Verksamhetschef särskilt b/lss-b Enhetschef säbo Rosenlund Verksamhetschef särskilt b/lss-b Enhetshef LSS-boende Badg, Nya Torg, korttidsvist Månen, Backen Verksamhetschef särskilt b/lss-b Enhetschef LSS-boende Långdansg, Valsg, Redskapsg, B-lagård Verksamhetschef särskilt boende/lssboende Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef hemtjänst Lövestad/Vollsjö Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef Korttidsvård/ HUR-grupp/hemrehab Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef hemtjänst Blentarp/Sjöbo Enhetschef Socialpsykiatri Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef LSS Avlösare/ledsagare/boende bkto 601 bkto 4-5, 600, , 61, Enhetschef Korttidsvård/HUR-grupp/hemrehab Enhetschef daglig verksamhet Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS Enhetschef LSS Avlösare/ledsagare/boende

10 ATTESTFÖRTECKNING FR O M INOM VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETOMRÅDE Belopp, Tkr Ansvar Vht Bkto Akt Proj Obj Beslutattestant Erättare Hyror Övrigt , 61, 9430 Enhetschef LSS Avlösare/ledsagare/boende Verksamhetschef hemtjänst, socialpsykiatri, LSS, Enhetschef daglig verksamhet , 61, Verksamhetschef Måltidsverksamhet Enhetschef Måltidsverksamhet 9420, 9430 Förskolor/skolor , 9430 Enhetschef Måltidsverksamhet Förskolor/skolor Verksamhetschef Måltidsverksamhet Intäkter - fakturering , 52, 61, Förvaltningschef Administrativ chef Assistenter centralt vård- och omsorgsförvaltningen, avseende extern fakturering via underlag från verksamhetsansvariga, dock ej makulering av fakturor , Områdeschef Måltidsverksamhet Enhetschef Måltidsverksamhet Förskolor/skolor :e kock Björkbacken 204 1:e kock Ängsgården 205 1:e kock Kärnan 206 1:e kock Rosenlund 207 1:e kock Solkullen Avser beslutattest försäljningsrapporter resp kök Behörighetsattest för poster som inte Assistent avgifter/it Assistent avgifter/diarie behandlas elektroniskt Beslutattest bokföringsorder Ekonom vård och omsorg Administrativ chef Vid förfall såväl beslutattestant som ersättare kan attestering ske av administrativ chef i de fall transaktionen är brådskande eller dennes ersättare. Attest av den ansvariges lön och erättningar utförs av närmast överordnad. bkto 601 bkto 4-5, 600,

11 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 98 Dnr /163 VO delårsrapport augusti, DR 2 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård och omsorgsnämnden överlämnar Delårsrapport per (DR 2) för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, innebärande ett beräknat underskott på totalt 3,9 mnkr, till kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet. 2. Beslut om ett antal åtgärder, där vissa kräver vidare utredning innan slutligt beslut, för att nå balans redovisas i Handlingsplan - åtgärder för att uppnå budgetbalans inom vård- och omsorg, enligt bilaga till protokollet. Dock beräknas inte effekterna av besparingsåtgärderna ge en budget i balans under. Protokollsanteckning Mariana Ramelius och Allan Backson, Sverigedemokraterna lämnar särskilt yttrande enligt bilaga till protokollet. Reservationer Mariana Ramelius och Allan Backson, Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet i handlingsplanen att arbeta vidare med förslag till höjning av avgift för korttidsvård samt införande av avgift för utprovning samt hämtning av hjälpmedel. Jörgen Göransson (C) reserverar sig mot beslutet att åtgärden - Skapa underlag för ev. beslut om entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst utgår och inte utreds vidare. Sammanfattning Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning skall vård- och omsorgsnämnden behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av kommun-styrelsen (14 oktober). Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 19 september. I budgeten återfinns kommunens styrprinciper. Av principerna framgår bland annat nämndens ansvar i att själva besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras. Vård- och omsorgsnämnden gav i samband med beslut om delårsrapport april, DR 1, förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal möjliga besparingsåtgärder att Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL redovisas till nämnden i samband med DR 2 i september. Åtgärderna har utretts och delredovisats till arbetsutskottet i augusti, för vissa ställningstaganden. Konsekvensanalyser har genomförts i samarbete med de fackliga organisationerna i FÖSAM, förvaltningens övergripande samverkansorgan. Frågan avseende biståndsbeslut har plockats ut och beslutats i nämnden i augusti för förvaltningen skall komma igång med arbetet redan i september. Förvaltningen har tagit fram ett antal förslag där nämnden har att besluta om vilka som skall utredas vidare, med konsekvensanalyser och genomförandeplaner. Beslutsunderlag Förslag till delårsrapport, DR 2. Vård- och omsorgsnämndens beslut angående uppdrag att utreda besparingsåtgärder. Handlingsplan för de olika aktiviteterna för att uppnå ekonomisk balans. Genomförd riskanalys avseende förslagen. Redovisning av utlagda utredningsuppdrag avseende Avgifter korttidsvården, tekniska hjälpmedel och hemrehab Nattfrid som ersättning för tillsynsbesök Särskilda servicepatruller inom hemtjänst/särskilt boende Överlåtelse av Kärnans kök på extern utförare Utredning avseende entreprenadverksamhet särskilda boenden och hemtjänst Yrkande Angående Handlingsplan - åtgärder för att uppnå budgetbalans inom vård- och omsorg med redovisning av utlagda utredningsuppdrag: Pia Arndorff (S) och Bengt Ohlsson (S) yrkar enligt följande: Då inga ekonomiska konsekvenser finns redovisade är det omöjligt att få en bild av denna besparingsplan ska ge. Det finns heller ingen handlingsplan för de riskoch konsekvensanalyser man gjort. Utan handlingsplan går det ej att se om förslagen går att genomföra. Socialdemokraterna yrkar: - att ekonomiska konsekvenser redovisas i helhet - att handlingsplaner för risk- och konsekvensanalyserna redovisas Berit Lundström (M) yrkar på att beslut om handlingsplanen skall fattas vid dagens sammanträde. Då åtgärderna i flera fall avser åtgärder i syfte att få bättre kontroll över hela processen, från beslut om insats till verkställighet och uppföljning är det svårt precisera belopp. När det gäller avgiftsdelarna beror storleken på intäktsökningen på enskilda kunders övriga insatser och ekonomiska förutsättningar. För de åtgärder som kräver ytterligare utredning och beslut kommer ytterligare risk- och konskevensanalyser med handlingsplaner att upprättas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att Handlingsplan - åtgärder för att uppnå budgetbalans inom vård- och omsorg, skall behandlas vid dagens sammanträde. Yrkande Jörgen Göransson (C) yrkar angående åtgärden - Skapa underlag för ev. beslut om entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst på att frågan skall utredas vidare med uppdrag att skapa förfrågningsunderlag för entreprenaddrift inom både särskilt boende och hemtjänst. Berit Lundström (M) yrkar på att åtgärden - Skapa underlag för ev. beslut om entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst utgår och inte utreds vidare. Mariana Ramelius (SD) instämmer i Berit Lundströms yrkande att åtgärden - Skapa underlag för ev. beslut om entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst utgår och inte utreds vidare. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att åtgärden - Skapa underlag för ev. beslut om entreprenaddrift av särskilt boende och hemtjänst utgår och inte utreds vidare. Yrkande Mariana Ramelius (SD) och Allan Backson (SD) yrkar på att inga förslag avseende höjning av avgifter eller införande av nya avgifter skall arbetas vidare med. Berit Lundström (M) föreslår att förvaltningen skall arbeta vidare med förslag avseende införande av avgift för hjälpmedelsutprovning/ hämtning samt höjd avgift för korttidsvård. Förslag till kommunfullmäktige behandlas av vård- och omsorgsnämnden vid sammanträdet i oktober. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen skall arbeta vidare med förslag avseende införande av avgift för hjälpmedelsutprovning/ hämtning samt höjd avgift för korttidsvård. Förslag till kommunfullmäktige behandlas av vård- och omsorgsnämnden vid sammanträdet i oktober. Protokollet skall skickas till Ekonomisupport Kommunstyrelsen Ledningsgruppen Chefer inom vård- och omsorg Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Datum Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden 1(8)

15 Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti samt prognos Totalt för nämnden Utfall 2014 Budget Utfall Bokslut 2014 Budget Prognos Tusental kronor Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat För vård- och omsorgsnämnden totalt prognostiseras ett underskott på 3,9 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än prognosen i juni. Utfallet under de första 4 månaderna innebar ett underskott med 2,0 mnkr medan underskottet under maj-augusti uppgår till 0,3 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden har påbörjat ett arbete med ett antal olika aktiviteter för att få ekonomin i balans. Störst underskott finns, liksom tidigare prognoser, inom äldreomsorgen, främst avseende ökade volymer inom hemtjänstverksamheten. Dock har både kostnader och volymer minskat jämfört med slutet av 2014 och början av. Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på i 0,8 mnkr som främst av ser boende inom LSS, både egna och externt köpta boendeplatser. Uppföljning per verksamhet Äldreomsorg Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Mångfald och valfrihet Nöjd-Medborgar-index ska förbättras 62 Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index 87 Nöjd-inflytande-index ska förbättras Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka (8)

16 Personalen inom verksamheterna arbetar mot målet om ett gott liv och en aktiv fritid genom att skapa och informera kunder om aktiviteter och genom att aktivt delta i gott liv möte. Omsorgshandledarna har fått utbildningstillfällen under för att utveckla rollen och arbetet i grupperna. Delaktigheten säkras både i genomförandeplaner och genom s.k. delaktighetsslingor där utbildade vägledare håller i samtal med kunder och personal enligt en utarbetad nationell metod. Målen följs upp via medborgarundersökning samt betyg i socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Resultat av dessa undersökningar publiceras senare i höst. Avseende mångfald och valfrihet har beslut fattats om införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård. Planerat införande kommer dock inte att genomföras under, då pågående översyn av kostnadsbilden inom hemtjänsten även innefattar delegerad hemsjukvård, och förutsättningarna för en extern leverantör inte kan specificeras för närvarande. Mångfald och valfrihet har dessutom begränsats under året då en privat aktör har avslutat sitt avtal. Det finns i dagsläget tre aktörer förutom kommunen som har kunder. Ekonomi och verksamhet Underskottet inom äldreomsorgen avser huvudsakligen hemtjänst, men även inom särskilt boende prognostiseras ett mindre underskott. Det beräknade underskottet inom hemtjänsten avser både högre timvolymer inom resursfördelningen samt att resursfördelningsmodellen inte täcker det totala volymbehovet hos kunder med stort hjälpbehov. Antalet kunder med hemtjänst har minskat, men behovet av insatser har ökat. Jämfört med hösten 2014 och början av har volymerna dock minskat. Verksamhet med yrkesintroduktion är inte budgeterad, beräknade kostnader på 3 mnkr täcks av ökade intäkter. Under sommaren och hösten har flera olika aktiviteter startat med syfte att få kontroll över ekonomin framförallt i hemtjänsten. En uppföljning av samtliga biståndsbeslut kommer att ske och detta följs av en noggrann kontroll över att utförandet överensstämmer med biståndsbeslutet. Inom särskilt boende sker under hösten en omvandling av platser från särskilt boende till platser med inriktning mot personer med demenssjukdom, detta för att kunna möta behovet utan att få vite för ej verkställda beslut. Tusental kronor Utfall 2014 Budget Utfall Budget Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos aug Antal invånare år år år & äldre Antal platser i särskilt boende varav demensplatser varav platser för växelvård/avlösning Antal personer 65- med insats enligt SOL i ordinärt boende - varav hemtjänst varav med trygghetslarm varav med matdistribution Andel av befolkningen över 65 år med insats 15,2 15,5 3(8)

17 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Mångfald och valfrihet Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index 43 Nöjd-inflytande-index ska förbättras Antalet verksamheter där medborgarna kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka Personalen inom verksamheterna arbetar mot målet om ett gott liv och en aktiv fritid genom att skapa aktiviteter och informera kunder om dessa och övrigt utbud i samhället och uppmuntra till deltagande. Personalen är aktiva och deltar i gott liv möten. Omsorgshandledare har fått utbildningstillfälle under bland annat i att kommunikation och utvecklingsarbete i grupperna. Delaktighetsslingor planeras att genomföras inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning och utbildning av egna vägledare ska ske. Målen följs upp via medborgarundersökning, där resultat presenteras senare i höst. Avseende mångfald och valfrihet har beslut fattats om införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård. Planerat införande kommer dock inte att genomföras under, då pågående översyn av kostnadsbilden inom hemtjänsten även innefattar delegerad hemsjukvård, och förutsättningarna för en extern leverantör förutsättningarna för en extern leverantör inte kan specificeras för närvarande. Mångfald och valfrihet har dessutom begränsats under året då en privat aktör har avslutat sitt avtal. Det finns i dagsläget tre aktörer förutom kommunen som har kunder. Ekonomi och verksamhet Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott med ca 0,8 mnkr. Underskott beräknas främst inom boende med särskild service enligt LSS, både egna och externa (-3,5 mnkr), vilket dock till stor del balanseras av beräknat överskott (1,8 mnkr) inom korttidsvistelse LSS avseende köpta platser från Ystads kommun, där avtalet håller på att fasas ut då man byggt upp egen verksamhet. Prognosen bygger på kända beslut avseende externa boenden och personlig assistans enligt LSS. Under har två nya boenden med särskild service LSS startats eftersom ej verkställda beslut annars kommer att medföra kostnader i vite och inga externa platser för målgruppen funnits. Inom redan befintliga boenden med särskild service LSS har personalförstärkningar krävts för att möta behoven hos kunder. Under året har nya kunder fått beslut om daglig verksamhet vilket innebär en förstärkning även här med hänvisning till kundernas behov av stöd och handledning. 4(8)

18 Tusental kronor Utfall 2014 Budget Utfall Budget Prognos Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos aug Antal personer: Med personlig assistans f.d. LASS LSS Med insatser enl. LSS Boenden i särskilt boende enl. LSS Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri Daglig verksamhet enligt LSS Med insatser enligt. SoL i ordinärt boende Politisk verksamhet Måluppfyllelse INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Tillgänglighet och delaktighet Nöjd- Inflytande -index ska förbättras 43 Målet följs upp via medborgarundersökning, där resultat presenteras senare i höst. Ekonomi och verksamhet Prognos utfall i enlighet med budget. Tusental kronor Utfall 2014 Budget Utfall Budget Progno s Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat (8)

19 Måltidsverksamhet skola-förskola Ekonomi och verksamhet Prognos nettokostnader i enlighet med budget. Måltidsverksamheten har planerade renoveringar under året vilket gett en merkostnader i form av transporter mm men för övrigt har uppdraget kunnat skötas med gott resultat. From 1 april gäller de nya avtalen inom livsmedelsupphandling med närproducerat färskt kött Tusental kronor Utfall 2014 Budget Utfall Budget Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Personalresurser Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period 2014, från 6,21% till 6,82% av tillgänglig arbetstid, vilket även innebär högre kostnader. Långtidsfrånvarons andel har däremot minskat från 36,75% till 36,11 % av den totala sjukfrånvaron. Andelen deltidstjänster ligger på ca 68% av totala antalet anställda, vilket är oförändrat jämfört med 2014, dock kommer detta att ändras i och med det pågående införandet av önskad sysselsättningsgrad. RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare En god arbetsmiljö Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen Alla anställda vet när de ska göra en tillbudsanmälan. Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet i Sveriges kommuner. 75,4% Antalet arbetsskador ska minska. 22 Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast. 6(8)

20 Jämlika anställningsförhållande Lika rättigheter och möjligheter Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. 62,1% Senast augusti ska inga oönskade deltider finnas kvar 13% 0 Osakliga löneskillnader ska inte finnas Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 0,7% Medarbetarenkäten vars resultat presenterades under våren visar överlag goda resultat för förvaltningen Varje enhetschef fick i uppdrag att på verksamhetsmöte diskutera eventuella behov av förbättringar att arbeta med framöver. Motsvarande diskussioner har förvaltningschefen haft med enhetschefer och verksamhetschefer. En genomgång av arbetsmiljö har skett i hemtjänsten efter inspektion av arbetsmiljöverket och detta har resulterat i en handlingsplan med förbättringar. Under hösten startar en arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga företrädare som kommer att ge en större trygghet i vad arbetsmiljöansvaret innebär. Checklistor för introduktion av anställda finns och används i verksamheterna. Under hösten är alla chefstjänster besatta vilket är en glädje efter ett par år med hög omsättning bland enhetschefer. Arbetet med att få bort oönskade deltider löper på enligt planering. Alla anställda har angett sina önskemål och totalt finns en önskan om ökad sysselsättningsgrad motsvarande 3 årsarbetare. Med hjälp av Time- Care kommer detta att bli en positiv tillgång för personal som vill gå upp i tjänst, för verksamheten som kommer att få lättare att ersätta vid sjukdom eller annan frånvaro samt för kunder som kommer att möta erfaren personal. Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott En handlingsplan med flera punkter har arbetats fram under sommaren och några av punkterna har redan startat. Biståndsbesluten kommer att följas upp under hösten och kommer fortsättningsvis att vara mera tydliga och med mindre utrymme för tolkningar. Dokument som styr biståndshandläggningen i denna riktning har antagits av nämnden i augusti. Ytterligare förslag på åtgärder kommer att diskuteras och beslutas i nämnden i september. Tex att öka avgifter, lägga ut verksamhet på entreprenad. Diskussioner har förts brett i förvaltningen med samtliga personalkategorier för att skapa engagemang kring arbetet med målet en budget i balans. Dubbelarbete eller icke effektiva arbetsmetoder ska identifieras och ändras. Enhetschefer har fått extra uppdrag i att kontrollera utförande i förhållande till biståndsbeslut för att säkra god överensstämmelse. Biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter har fått uppdrag i att arbeta aktivt med kundens självständighet innan kompensatoriska insatser sätts in. Diskussioner förs också om gränsen för insatser i ordinärt boende, idag finns kunder i hemtjänsten som har många besök dygnet runt och brytpunkten för när dessa insatser blir dyrare än särskilt boende behöver identifieras. 7(8)

21 Investeringar Budget inkl TA Utfall Prognos Avvikelse *Äldreomsorg - investeringsram Verksamhet för personer med funktionsnedsättning - investeringsram Summa Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. Framtiden Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal har diskuterats under året, avtalet är inte klart och i dagsläget aviseras att start kommer att ske under hösten Avtalets innehåll i dagsläget pekar på att behandlingar i större utsträckning kommer att ske i kundens hem oavsett om detta är i ordinärt boende eller på särskilt boende. Identifierat är behov av förstärkta sjuksköterskeresurser, HUR grupp samt ett stort behov av kompetensutveckling för alla personalkategorier om avtalet träder i kraft. Förändringar av betalningsansvarslagen föreslås också under 2016 och förslaget innebär en avsevärt kortare tid för planering både för kunder med somatiska sjukdomar och psykiskt ohälsa. Om förändringarna som aviserats sker kommer detta att kräva förstärkning av biståndshandläggning, HUR-gruppen behöver tjänstgöra även helger samt behov av förstärkning inom hemsjukvård avseende såväl sjuksköterskor som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Antalet korttidsplatser i förvaltningen är förhållandevis litet och kommer troligen också att behöva utökas För att kunna ta emot kunder med psykisk ohälsa med tre vardagars framförhållning kommer troligen krävas införande av en ny verksamhet som inte finns idag. Efterfrågan på särskilda boenden och boende med inriktning mot personer med demenssjukdom ökar och arbetet med att planera för ett nytt boende i tätorten måste starta. Befolkningsutvecklingen i kommunen och dess betydelse för vård- och omsorgsnämnden är oklar. Antalet kunder inom äldreomsorgen har hittills förhållit sig ganska stabilt, och t o m minskat, men de kunder som finns har allt större behov och ansöker om mer insatser. Den medicinska utvecklingen medför att sjukdomar kan bromsas, man kan överleva olyckor eller t ex stroke men för att klara vardagen krävs insatser som t ex hjälpmedel, behandlingar, hemtjänstinsatser. Vad gäller kunder med rätt till insatser enligt LSS finns en grupp ungdomar som kommer behöva bostad med särskild service vilket kommer att kräva ytterligare nybyggnation samt utökning av daglig verksamhet. 8(8)

22 Handlingsplan åtgärder för att uppnå budgetbalans inom vård- och omsorg Aktiviteter för att uppnå budget i balans Åtgärder Ansvarig Klart Von beslut 22 september Sälja en plats i bostad med särskild service för barn och ungdom LSS Lägga ut platsen tillgänglig för kommuner Enhetschef myndighet September Bifall, platsen läggs ut Avsluta Ung omsorg Inte förnya avtalet i mars 2016 Verksamhetschef säbo Mars 2016 Bifall, avtalet förnyas inte Arbeta för att överlåta Kärnans måltidsverksamhet till privat utförare Dialogmöte, förfrågningsunderlag Verksamhetschef måltidsverksamhet Utkast till underlag skapat Åtgärden utreds vidare Skapa underlag för att entreprenad av säbo samt hemtjänst Uppdrag till HSL organisationen att arbeta för kundens självständighet innan kompensatoriska insatser Räkna på brytpunkt dvs när hemtjänstinsatser i ordinärt boende blir dyrare än säbo Utökad kontroll över planeringen; kundens tid, utlagd tid i planering, kringtid mm. Excelblad skapas för aktuella schablontider Ivp för Hsl revideras med tidsåtgång för delegerade uppgifter Enhetschef fattar beslut om personalförstärkning (inkl dubbelbemanning), dokumenterar och följer upp Skapa underlag för förfrågningsunderlag Uppdrag implementeras på verksamhetsmöte Skapa medvetenhet hos enhetschefer när brytpunkten nås och diskussion med biståndshandl ska ske Verksamhetschef hemtjänst skapar rutiner tills med enhetschefer Verksamhetschef hemtjänst skapar rutiner tills med enhetschefer 1 Administrativ chef och förv chef Utkast med frågeställningar till nämnd i sept. Åtgärden stryks, utreds inte vidare. Verksamhetschef hsl Hösten Bifall, uppdraget genomförs Administrativ chef Utkast till nämnd i sept. Bifall, utreds vidare, bl a avseende inriktning på beslut Verksamhetschef hemtjänst September Bifall, uppdraget genomförs Adm chef Samordnare hsl Verksamhetschef hemtjänst Rutin skapad i augusti. Siffror ska presenteras i varje delårsrapport Bifall, uppdraget genomförs

23 Aktiviteter för att uppnå budget i balans Åtgärder Ansvarig Klart Von beslut 22 september Samtliga enhetschefer arbetar för att den administrativa tiden i arbetsgrupper ska minska Verksamhetschefer tillsammans med enhetschefer Verksamhetschefer Arbetet påbörjat augusti Bifall, uppdraget genomförs Försök med städpatrull i mindre skala för att utvärdera ev ekonomiska vinster I projektform utvärdera försöket ur ekonomisk vinkel Verksamhetschefer Utkast till nämnd i september Åtgärden stryks, utreds inte vidare. Ta bort vägledning för att minska tolkningar ute i hemtjänstgrupper Tydligare beslut från myndigheten. Enhetschef myndighet Klart, beslut i nämnd i augusti Åtgärden redan beslutad i augusti Uppföljning av biståndsbeslut Skapa riktlinjer för beslut om insatser enl SOL En handläggare arbetar med ett område i taget för att följa upp och ev revidera beslut Arbeta fram underlag, diskutera i nämnden Verksamhetschef hemtjänst, Enhetschef, myndighetschef säkrar processen Enhetschef myndighet Start september Klart. Beslut i nämnd i augusti Bifall, uppdraget genomförs Åtgärden redan beslutad i augusti Kostnadsmedvetenhet ska öka Höjd/införande av avgifter avseende hemrehab, HUR, dagverksamhet, korttidsvistelse, hjälpmedelsutprovning, hämtning av hjälpmedel Samtliga arbetar för att minska aktiviteter som inte medför någon nytta för kund eller personal, t ex onödiga möten, rätta fel, dubbelarbete Samtliga chefer inom sitt ansvarsområde Start september Underlag skapas och presenteras Enhetschefer Beslut i nämnd i aug att enbart gå vidare med avgift för hjälpmedelsutprovning/ hämtning samt höjd avgift KTV. Beslut i nämnd i september. Bifall, uppdraget genomförs Bifall angående förslag till införande av avgift för utprovning av hjälpmedel samt hämtningsavgift för hjälpmedel samt höjning av avgift för korttidsvård. Beslut om förslag till kommunfullmäktige på von i oktober. 2

24 Aktiviteter för budget i balans Åtgärder Ansvarig Klart Von beslut 22 september Sjukvårdspatrull för delegerade arbetsuppgifter Ingår i underlag för patrull för serviceinsatser. Se underlag Åtgärden stryks, utreds inte vidare. Nattfrid Undersöka kostnad och möjlig besparing Enhetschef hemtjänst Underlag till beslut visar ingen minskad kostnad för hemtjänsten utan krav på investering. Beslut i nämnd i augusti att inte fortsätta. Åtgärden stryks, är inte aktuellt för närvarande. 3

25 Särskilt yttrande till delårsbudget. Vård och omsorgsnämnden har fått till uppgift att se vad man kan göra åt underskottet som idag beräknas bli 3,9 miljoner. Minusresultatet ligger till största del på hemtjänsten. Vårdbehovet har ökat med kunder som har ett större hjälpbehov. Detta underskott är omöjligt att göra något åt just nu men planering finns för att effektivisera på lång sikt. Blir dessa effektiviseringar bra? Vi i Sverigedemokraterna ser att konsekvenserna kan bli mer stress hos kunderna för att tider ska hållas vilket kommer att innebära stress och oro för våra äldre. Vi i Sverigedemokraterna anser inte att välfärden ska krympas utan att den ska ökas och det anser vi inte att den gör på detta sätt. Eftersom man inte kan spara in på hemtjänsten så mycket som den går back får man se över om det går att spara på andra ställen. Ett av förslagen är : Att avgifter korttidsvård, tekniska hjälpmedel och hemrehab. Vi anser att detta är en försämring i vår välfärd samt att det kan innebära att äldre inte ansöker om hjälpmedel i tid vilket kan innebära fallskador och försämrad livskvalite om man anser sig inte ha råd att ansöka om hjälpmedel. Detta förslag innebär en besparing på ca kronor. Vi anser inte att detta förslag är något som Sverigedemokraterna kan stå bakom och därför har vi också reserverat oss mot detta beslut. Vi vill även göra ett tillägg angående privatiseringen gällande matsalen på Kärnan. Vi kan tänka oss att genomföra denna åtgärd om man ser till att begära marknadsmässig hyra för att det ska bli lika villkor i konkurens med de andra privata restaurangerna i byn. Vi vill även att man ska sätta villkor i upphandlingen som innebär att vi kan garantera att våra kunder får minst samma kvalite på maten som våra andra kunder får på de andra boenden. Sverigedemokraterna vill värna om våra äldre och anser därför att det inte ska göras besparingar som sänker vår välfärd utan vi ska istället arbeta för att de äldre kan bibehålla sin livskvalite. Med andra ord så anser vi inte att besparingar ska ske gällande våra äldre utan det borde vara mer befogat med ett tillskott från kommunfullmäktige. Mariana Ramelius SD ledamot i Vård och Omsorg Allan Backson SD ledamot i Vård och Omsorg

26 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 99 Dnr /174 Information Vård- och omsorgsnämndens beslut Kompletterande information från förvaltningschefen till DR 2 och fokusområden inom respektive verksamhet under hösten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 Dnr /165 Skrivelser Von september Vård- och omsorgsnämndens beslut Ärendet läggs till handlingarna Sammanfattning För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger följande skrivelser, beslut och meddelande: 1. Från Förvaltningsrätten i Malmö, Dom i överklagat ärende gällande att Sjöbo kommun skall betala särskild avgift till staten. 2. Från Brukar och anhörigrådet i SÖSK, Sammanträdesprotokoll från möte Från Kommunalt Tillgänglighetsråd, Minnesanteckningar från möte , bilaga. 4. Från Kommunalt Pensionärsråd, Minnesanteckningar från möte , bilaga. Justerandes sign Utdragsbestyrkande