SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (29)

Transkript

1 (29) Tid Plats ande Ledamöter Fredagen den 26 september kl med ajournering för lunch mellan och Vidéum Science Park 12 B, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Gunnar Nordmark (fp) deltog ej i beslut ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Suzanne Frank (m) deltog ej i beslut Tjänstgörande ersättare Kent Alriksson (m) ersättare för Suzanne Frank (m) Eva Löfqvist (s) ersättare för Anna Fransson (s) Barbro Svensson (s) ersättare för Monica Widnemark (s) Ann-Charlotte Wiesel (m) ersättare för Bengt Germundsson (kd) Mats Johnsson (m) ersättare för Arne Karlsson (m) Charlotte Branting (fp) ersättare för Gunnar Nordmark (fp) Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Kjell Jormfeldt (mp), Gunnar Elm (c) och Elisabeth Peltola (c) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson Thomas Nilsson Ulf Petersson Björn Johansson Sara Nilsson Peter Hogla och 215 Clas Carlsson Anders Unger Annika Nilsson 207 Marita Eriksson Gösta Sandberg Sven Petersson Övriga Justering Justerare Monica Haider Tid och plats Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer

2 (29) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (29) Förteckning över styrelsens ärenden 191 Fastställande av dagordning 192 Aktuella frågor för regional utveckling 193 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 194 Delårsrapport augusti Budget Attestreglemente 197 Försäljning och uthyrning av tåg avsedda för Kust till Kusttrafiken 198 Bolagsbildning Öresundstågtrafiken 199 Länstrafiktaxa revidering 200 Flygbussens utveckling 1:a halvåret 201 Upphandling av övervakningskameror 202 Regionala systemanalyser 203 Omorganisering av Reaktor Sydost 204 Europa Direkt - ansökan 205 Strukturfondssamråd 206 Bäst i klassen på jämställdhet 207 Arkivcentrum 208 EU:s Östersjöstrategi - yttrande 209 Riktlinjer för post och e-post 210 Riktlinjer för datoranvändning och internet 211 Bildande av regionkommuner 212 Rapport från externa uppdrag 213 Budgetproposition 214 Anmälningsärenden 215 Övriga ärenden

4 (29) 191 Fastställande av dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning daterad

5 (29) 192 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson informerar om följande punkter: - Genomgång av regionförbundets uppdrag - Genomgång av tjänstemannaorganisationen - Organisationsförändringar inom tjänstemannaorganisationen - Projektkontor - Hur kommunicerar vi Regionförbundet södra Småland? Planerade aktiviteter genom medialuncher, näringslivsfrukost och en kontinuerlig debatt utåt. Därefter presenteras två nya medarbetare Marita Eriksson, samordnare för välfärdsfrågor och Gösta Sandberg, personalchef. beslutar att notera informationen till protokollet sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson

6 (29) 193 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om följande punkter: - Förhandlingar med Rikstrafiken angående Kust till Kusttrafiken - Förhandlingar med SJ angående sträckan Kalmar Alvesta. beslutar att notera informationen till protokollet sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

7 (29) 194 Delårsrapport januari augusti 2008 Dnr 07/0346 Enligt kommunallagen 8 kap 20 a ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige (lag 2004:775) per år. Regionstyrelsen ska den 3 oktober 2008 avge delårsrapport för januari augusti 2008 till regionfullmäktige. Ekonomichef Ulf Petersson redogör för yrkesrevisorernas granskning av delårsrapporten, samt förslag till ändring: Ändring s. 12 angående Kassaflödesanalys Därutöver påtalar yrkesrevisorerna riskerna med otydliga finansieringsavtal bakåt i tiden gällande Europa Direkt-verksamheten. Diskussion pågår för närvarande mellan länsstyrelsen och regionförbundet. De förtroendevalda revisorerna träffas den 29 september för att lämna sin bedömning på delårsrapporten. Revisorernas skriftliga bedömning kommer att biläggas inför regionfullmäktiges behandling av ärendet den 3 oktober. beslutar Att avge delårsrapport för perioden januari augusti 2008 för beslut i fullmäktige den 3 oktober 2008, i enlighet med upprättad handling. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

8 (29) 195 Budget 2009 Dnr 07/0346 Regionfullmäktige beslöt 27/08 att godkänna förslag till rambudget Länstrafikens budget fastställdes i detalj 27/08 medan det för den övriga delen av regionförbundet endast fastställdes ramar. Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Ulf Petersson för förslag till budget 2009 för Regionförbundet södra Småland (exklusive länstrafikens verksamhet). Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar att - föreslår fullmäktige att fastställa budet 2009 för regionförbundet södra Småland med den ändringen att studieförbundens bidrag ej minskas med kr och att SISUs bidrag ökas med kr av de kr. Monica Haider (s) yrkar att kr fördelas på studieförbunden. Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högsteds yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. Ordförande ställer proposition på Monica Haiders yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. Votering begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja- röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för bifall till Monica Haiders yrkande Omröstningsresultat Ledamöter Ja Nej Bo Frank (m) Monica Haider (s) Kent Alriksson (m) Mats Johnsson (m) Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Charlotte Branting (fp) Ann-Charlotte Wiesel (m) Clas-Göran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Eva Löfqvist (s) Barbro Svensson (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Marie-Louise Hilmersson (c) Totalt 8 7

9 (29) beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa budget 2009 för Regionförbundet södra Småland. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Monica Haider (s), ClasGöran Carlsson (s), Charlotta Svanberg (s), Robert Olesen (s), Eva Löfqvist (s) och Barbro Svensson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Monica Haiders (s) yrkande. Carin Högstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

10 (29) 196 Attestreglemente Dnr: 07/0149 Attestreglemente för Regionförbundet södra Småland har upprättas i syfte att gälla för Regionförbundets samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som Regionförbundet ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. beslutar Att godkänna förslag till attestreglemente i enlighet med upprättad handling. Att uppdra åt regiondirektören att utse befattningshavare med rätt att attestera samt ersättare för dessa. sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson Ekonomichef Ulf Petersson

11 (29) 197 Försäljning och uthyrning av tåg avsedda för Kust till Kusttrafiken Dnr 08/0022 Landstingsfullmäktige beslöt att ge Länstrafiken i uppdrag att teckna aktier i vagnbolaget Transitio, samt beställa de antal fordon som behövs för att bedriva Kust till Kusttrafiken för leverans under Fordonen är levererade och går för närvarande i den för införskaffandet avsedda trafiken på Kust till Kust banan. Länstrafiken Kronoberg köpte därutöver på uppdrag av sina medlemmar ett Öresundståg Länstrafiken Kronoberg har därmed 1 tåg i sin ägo, samt därutöver tillgång till 6 fordon via vagnbolaget Transitio AB. Landstinget Kronoberg borgar för dessa 6 fordon och Länstrafiken Kronoberg har fullt betalningsansvar fram till dess någon annan trafikhuvudman/operatör tar över ansvaret. Med anledning av förändringar i trafikeringsrätt på Kust till Kustbanan behöver länstrafiken se över fordonsfrågan. SJ AB har uttalat att de avser att köra loktåg på Kust till Kustbanan, varför Kronobergs 6 31 fordon blir överflödiga i den trafiken. Föreslås att trafikhuvudmannen säljer 1 st. x31 fordon till Transitio, samt avyttra (säljer/hyr ut) 6 fordon på bästa sätt. Regionfullmäktige återremitterade 26/08 ärendet om försäljning av det 31-fordon som länstrafiken äger, för ytterligare beredning. Därutöver efterlystes en beskrivning av hela tågbeståndet., samt en strategi för vad ska göras med övriga tåg, både det vi redan äger och som vi planerar att köpa. Ärendet har under hand kommit att omfatta förslag till beslut om avyttring gällande de 6 fordon som regionförbundet som trafikhuvudman disponerar inom ramen för Transitioavtalet. I den efterföljande diskussionen betonas vikten av att fullmäktiges beslut fullföljs inför framtida beslut att köpa eller sälja tåg. beslutar föreslå fullmäktige Att sälja 1 st. 31-fordon till vagnbolaget Transitio Att avyttra 6 fordon av typ 31 genom antingen försäljning eller uthyrning Att uppdra åt regiondirektören att genomföra försäljning och uthyrning av fordonen Att uppdra åt regiondirektören att fullfölja fullmäktiges tidigare beslut att arbeta fram en strategi gällande tågbeståndet Paragrafen förklaras omedelbart justerad

12 (29) 198 Bolagsbildning - Öresundstågtrafiken Dnr 08/0022 beslöt 135 b/08 att anmäla till medlemmarna att regionförbundet tillsammans med trafikhuvudmännen i Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland gemensamt bildar ett aktiebolag för att bedriva Öresundstågtrafiken. Till kansliet har det inte inkommit någon skrivelse i ärendet vid dagens datum. Den politiska styrgruppen för Öresundstågtrafik i Sydsverige träffades den 16 juni. Med anledning av beslutet att bilda ett gemensamt bolag behöver trafikhuvudmannen i Kronobergs län fatta beslut en rad beträffande det fortsatta arbetet. Kostnaderna ryms inom ramen för tidigare beslut i styrelsen beslutar Att tillskjuta kr till det gemensamma aktiekapitalet i bolaget. Att uppdra åt regiondirektören att utse en ledamot i bolagets styrelse som representerar trafikhuvudmannen i Kronobergs län Att uppdra åt regiondirektören att ta fram förslag till aktieägaravtal och samarbetsavtal i samarbete med övriga trafikhuvudmän för senare beslut i regionstyrelsen sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Ekonomichef Ulf Petersson

13 (29) 199 Länstrafiktaxa revidering Dnr 08/0039 Regionfullmäktige beslöt 25/08 att anta länstrafiktaxa 2009 för Kronobergs län. Trafikdirektören aviserade för fullmäktige att hela konceptet med taxorna för Öresundstågtrafiken inte var fastställt av samtliga inblandade parter varför ytterligare justeringar kan komma att ske. Öresundstågtrafiken är en ny verksamhet för trafikhuvudmannen i Kronobergs län, vilket gör det svårt att beräkna intäkterna. Den politiska styrgruppen för Öresundstågtrafiken träffades för en överläggning angående taxorna i Öresundstågtrafiken och fastställde förslag till Sydtaxa för all tågtrafik samt busstrafik över länsgräns. Av överläggningen framkom därmed att länstaxan för Kronobergs län 2009 måste revideras i vissa delar. En komplett PM för länstrafiktaxa 2009 har upprättats och delas ut på dagens sammanträde. Förändringar av taxan innebär ökade intäkter motsvarande ca kr. Trafikutskottet beredde ärendet vid sammanträdet Att Kronoberg inför 40 % -rabatt för åldersgruppen 7 19 år även för resor inom länet, - Att rabatten för åldersgruppen år med buss inom länet slopas, samt - Att ett periodkort för studerande med CSN-kort med 25 % -rabatt på ordinarie pris införs. Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar att - styrelsen föreslår fullmäktige att revidera länstrafiktaxa enligt följande: - Att Kronoberg inför 40 % -rabatt för åldersgruppen 7 19 år även för resor inom länet, rabatten för åldersgruppen år med buss inom länet kvarstår med 25 % och ett periodkort för studerande införs Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. beslutar föreslå fullmäktige att revidera länstrafiktaxa 2009, enligt följande: - Kronoberg inför 40 % -rabatt för åldersgruppen 7 19 år även för resor inom länet, - Rabatten för åldersgruppen år med buss inom länet slopas, samt - Periodkort för studerande med CSN-kort med 25 % -rabatt på ordinarie pris införs. att uppdra åt trafikutskottet att föra en tät dialog med angränsande län i frågan Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Carin Högstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

14 (29) 200 Flygbussens utveckling 1:a halvåret 2008, samt driftsoch kostnadsansvar 07/0294 Regionfullmäktige beslöt 74/07 att länstrafiken från och med övertar drifts- och kostnadsansvar för flygbusstrafiken. Fullmäktige beslöt också att styrelsen skulle ompröva taxan för flygbusstrafiken efter 6 månader. Trafikutskottet beredde ärendet vid utskottets sammanträde den 13 augusti 2008 och arbetsutskottet den 27 augusti Bedömningen är att det är för tidigt att utvärdera flygbusstrafiken och därmed ompröva taxan. Därför förslås styrelsen att flygbusstrafiken ska prövas i samband med budget Flygbussens kostnadstäckningsgrad uppgår till 17 %, vilket är mycket lågt jämfört med övriga delar av Växjö lokaltrafik (ca 60 %). Nettokostnaden under första halvåret ( kr) är ungefär som prognosen ( kr). beslutar att notera information till protokollet att flygbusstrafiken prövas i samband med budget 2010 sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Planeringschef Clas Carlsson

15 (29) 201 Upphandling av övervakningskameror Dnr 08/0095 I Affärsplanen beslöt Länstrafikens förbundsfullmäktige att övervakningskameror ska installeras i upphandlade fordon under förutsättning att tillstånd för detta erhölls. En försöksperiod inleddes under hösten Under försöksperioden genomfördes en enkätundersökning bland förare och resenärer som visade på att båda grupperna upplevde en ökad trygghet i de fordon som var utrustade med övervakningskameror. Förbundsstyrelsen beslöt att ansöka om ett permanent tillstånd för kameraövervakning för all linjetrafik i hela länet. Trafikutskottet beslöt att påbörja upphandlingen. Upphandlingsprocessen blev sedan försenad av att JK överklagade Länsstyrelsens beslut, men Länsrätten avslog besvären Åtta företag uppfyllde kraven för att kvalificera sig för att delta i upphandlingen. Av dem lämnade tre företag in anbud; AB Gothia Kameraövervakning, Monitoring i Katrineholm AB och Swedish Connection AB.Det klart mest fördelaktiga anbudet är inlämnat av Monitoring i Katrineholm AB. Antalet kameror i bussarna varierar något beroende på fordonstyp, vilket påverkar den samlade kostnadsbilden något Trafikutskottet beredde ärendet vid sammanträde den 9 september beslutar att anta Monitoring i Katrineholm AB som leverantör av övervakningskameror till Länstrafikens fordon, att i ett första steg upphandla enheter till Växjö Lokaltrafik och landsbygdstrafikens nattbussar till en kostnad av 1.4 MKR, att kostnaden 2008 täcks i Länstrafikens investeringsbudget för 2008, budgeterat belopp 1.5 mkr, att utlysa en första option om ytterligare 20 enheter för leverans i januari 2009, till en kostnad av 481 tkr, att kostnaden 2009 täcks i Länstrafikens investeringsbudget för 2009, budgeterat belopp 0,9 mkr, samt att uppdra åt trafikdirektören att teckna avtal med Monitoring i Katrineholm AB sexpediering Planeringschef Clas Carlsson

16 (29) 202 Regionala systemanalyser Dnr 08/0091 Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark (fp) och beredningens sekreterare Peter Hogla informerar om arbetet med regionala systemanalyser. Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län har tillsammans arbetat fram en gemensam regional systemanalys. Systemanalysen ska ligga till grund för framtida beslut inom ramen för t ex. arbetet med länstransportplanen och infrastrukturarbetet i övrigt. Systemanalysen pekar ut de viktiga stråken för området. Systemanalysen kommer också att fungera som argument i dialogen med regeringen och trafikverken angående satsningar i regionen. beslutar att notera informationen till protokollet

17 (29) 203 Omorganisering av Reaktor Sydost Dnr 07/ tog regionstyrelsen ett inriktningsbeslut med innebörden att ställa sig positiv till en omorganisering av Reaktor till föreningsform. Utredningsarbetet har pågått under våren och den 9 juni träffades representanter för Reaktors huvudmän i sydost. Vid sammanträdet enades man om följande: en förening bildas under hösten. Interrimsstyrelsen förbereder starten av föreningen Reaktor till huvudmännen fortsätter diskussionen om Reaktor uppdrag och ett förslag ska presenteras senast 1 oktober. Vid styrelsemöte utsågs Margareta Schlee och Eva Löfqvist som representanter i både interrimstyrelsen och innehållsdiskussionen t.o.m Verksamhetens inriktning/uppdrag och avtal mellan huvudmännen diskuterades vid en träff Margareta Schlee och Eva Löfqvist redogör för arbetet. Förslag till stadgar, överenskommelser och avtal mellan de regionala huvudmännen håller på att tas fram för närvarande. Med anledning av att arbetet med ett eventuellt bildande av en förening bör vara klart i god tid innan start vid årsskiftet har arbetsutskottet föreslagit styrelsen att föreslå fullmäktige att delegera besluten kring föreningsbildandet till styrelsen. beslutar föreslå fullmäktige Att tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Region Blekinge bilda en ideell förening för att driva verksamheten vid Reaktor Sydost. Att uppdra åt regionstyrelsen att godkänna föreningens stadgar, uppdragsöverenskommelse till Reaktor Sydost och avtal mellan de regionala huvudmännen. Att uppdra åt regiondirektören att vidta nödvändiga åtgärder för att överföra Reaktor till en ideell förening Paragrafen förklaras omedelbart justerad sexpediering Samordnare Björn Johansson Samordnare Lisa Bergman

18 (29) 204 Europa Direkt nytt avtal Dnr 08/ Europa Direkt har varit en del av Regionförbundet södra Småland (tidigare SSKL) sedan Avtalet med EU-kommissionen löper ut den 31 december 2008, men under hösten finns möjlighet att ansöka om en ny period som sträcker sig mellan 2009 och Arbetsutskottet ställde sig positivt till att ansöka om en ny avtalsperiod. Ansökan ska lämnas in till EUkommissionen senast Till dagens sammanträde bilagt PM daterat (reviderat ) ger en beskrivning av förslaget på fortsatt inriktning och verksamhet samt ekonomiska förutsättningar. Den fortsatta verksamheten föreslås bygga på de aktivititeter som varit framgångsrika under tidigare år. 1 heltidstjänst föreslås avsättas för arbetet. Budgeten föreslås preliminärt uppgå till kr. Regionförbundets medfinansiering beräknas uppgå till kr. Övriga medfinansiärer är EU-kommissionen samt Växjö universitet. Regionförbundets medfinansiering 2009 utgörs av kostnader för tjänster budgeterade på resultatenhet 203. beslutar Att lämna in ansökan om ett nytt avtal med EU-kommissionen med inriktning enligt PM daterad (reviderad ) Paragrafen förklaras omedelbart justerad. sexpediering Samordnare Sara Nilsson

19 (29) 205 Strukturfondssamråd Dnr 07/0329 Strukturfondspartnerskapet för det regionala programmet för konkurrenskraft och sysselsättning skall samråda med berörda samverkansorgan om projekt som skall medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) överensstämmer med det regionala utvecklingsarbetet i berörda län. Regionförbundet utgör således samrådsorgan. Strukturfondspartnerskapet har beslutat att samråd skall ske även för projekt som skall medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Samrådet sker under beredningsprocessen inför strukturfondspartnerskapens beslutsmöten. En samrådsgrupp bestående av 3 förtroendevalda från Regionförbundet och representanter för Företagarna, Växjö Universitet och Nätverket SIP har satts samman. Till gruppen har representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och handikapprörelsen knutits. Enligt styrelsens beslut har samrådsgruppen informationsskyldighet gentemot Regionförbundets styrelse. Bifogat till dagens sammanträde finns information från samrådsgruppens möte beslutar att notera informationen till protokollet

20 (29) 206 Bäst i klassen på jämställdhet Dnr 07/0281 Vid Regionfullmäktiges möte den 29 februari 2008 bifölls motionen om att Kronobergs län skall bli bäst i klassen på jämställdhet. Samordnare Annika Nilsson redogör för arbetet bäst i klassen på jämställdhet Som utvärderingsmetod skall Jämindex användas. Denna metod ger ett statistiskt besked om hur jämställda invånarna i ett län är. Rangordningen mellan länen, där 1 är bäst och 21 sämst, utgår utifrån 15 olika variabler där en jämförelse mellan kvinnors och mäns resultat vägs samman. Om skillnaden är liten råder jämställdhet. Kronobergs län har kommit en bit på väg för att uppnå målet att bli bäst i klassen på jämställdhet. Detta har skett genom att Kronobergs län gått från rankingsplats 21 (1999) till en 10:e plats (2005). Sammanfattningsvis visar statistiken att Kronobergs län är ett traditionellt och könsegregerat län. Kvinnorna arbetar inom offentlig sektor och män inom den privata. Under de 10 år som statistiken omfattar har dock en viss förbättring skett. För att uppnå regionfullmäktiges mål kommer ett antal åtgärder att behöva genomföras. Det kommer också att krävas tålamod och resurser. Utifrån denna analys skall en diskussion genomföras om när Kronobergs län skall ha uppnått målet, plats nr. 1 i rankingen, samt vilka åtgärder som skall genomföras och hur dessa skall finansieras. Detta förändringsarbete skall samordnas med andra organisationer i länet som arbetar med frågan eller som kan bidra med kunskap och hjälpa till med attitydpåverkan. beslutar Att arbeta fram en handlingsplan inom ramen för arbetet Bäst i klassen på jämställdhet för beslut i styrelsen den 11 februari sexpediering Samordnare Annika Nilsson

21 (29) 207 Arkivcentrum Dnr 07/0371 Kronobergs läns arkivförbund har översänt en utredning angående skapandet av ett arkivcentrum i Kronobergs län. Förbundet önskar att regionförbundet tar upp frågan i enlighet med rapportens förslag. Regionförbundet har inget egenintresse av arkivcentrumfrågan. Medlemmarnas intresse för ett arkivcentrum är svalt, bortsett från Växjö kommun. På grund av medlemmarnas ringa intresse föreslås att regionförbundet inte engagera sig i frågan fortsättningsvis. Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar att styrelsen föreslås besluta - att regionförbundet för närvarande inte direkt engagerar sig i tillkomsten av ett Arkivcentrum, men dock vill uttala att ett samlat Arkivcentrum är positivt för forskning och regionens tillväxt Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att Carin Högstedts yrkande förslag antas. beslutar Att regionförbundet för närvarande inte direkt engagerar sig i tillkomsten av ett Arkivcentrum, men dock vill uttala att ett samlat Arkivcentrum är positivt för forskning och regionens tillväxt sexpediering Kronobergs läns arkivförbund Växjö kommun Samordnare Björn Johansson

22 (29) 208 EU:s Östersjöstrategi Dnr 08/0179 I december 2007 beslutade Europeiska Rådet att utarbeta en strategi för Östersjöområdet inom EU. Strategin skall enligt planerna beslutas under det svenska ordförandeskapet hösten Ansvaret för utarbetandet av Östersjöstrategin ligger på EU-kommissionen. Arbetet med strategin pågår som bäst i ett tvärsektoriellt samarbete mellan en rad olika direktorat. Det finns inget förslag från Kommissionen att yttra sig över. Synpunkter tas nu in från en rad håll nationell nivå, lokal och regional nivå och olika samarbetsorgansiationer i Östersjöområdet. Den svenska regeringens synpunkter är ett viktigt inspel vid utarbetandet av den slutliga texten i dokumentet. Den svenska regeringens ståndpunkter så här långt i processen, finns sammanfattade i bifogat NON-Paper A Healthy and Prosperous Baltic Sea Region (14 maj 2008). Regionförbundet södra Småland är med i denna process, inte bara genom detta inspel, utan även genom Sydsam och Euroregion Baltic. En rad positionspapper och opinionsyttringar kring den kommande Östersjöstrategin finns på ERB:s hemsida De tre regionförbunden i sydost har arbetat fram ett koncept för inspel till regeringen gällande EU:s Östersjöstrategi. beslutar att ställa sig bakom bifogat förslag till koncept för sydöstra Sveriges position och inspel till EU:s Östersjöstrategi Paragrafen förklaras omedelbart justerad. sexpediering Samordnare Ulf Andersson

23 (29) 209 Riktlinjer för post- och e-post Dnr 07/0145 Regiondirektören har givit kansliet i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för post och e- posthantering inom Regionförbundet södra Småland. Syftet med riktlinjerna är att förbundet skall hantera handlingar i enligt med gällande lagstiftning och att alla medarbetare ska känna till vilka regler som gäller vid användning av Regionförbundets e-post. Förslaget har varit föremål för MBL den 25 september Inga föreslagna ändringar. beslutar föreslå fullmäktige att fastställa riktlinjer för post och e-posthantering inom Regionförbundet södra Småland Paragrafen förklaras omedelbart justerad. sexpediering Administrativ chef Anders Göranson

24 (29) 210 Riktlinjer för datoranvändning och användning av internet Dnr 07/0145 Regiondirektören har givit kansliet i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för IT-användning inom Regionförbundet. Syftet med riktlinjerna är att minska riskerna för störningar och belastningar i nätverket och att alla medarbetare ska känna till vilka regler som gäller vid användning av Regionförbundets datorer och Internetuppkoppling. Vid MBL-förhandling den 25 september föreslogs följande ändring. Riktlinjer datorer en ändring: o n 4 andra punkten under riktlinjer och sista meningen. Sådant användande kan leda till arbetsrättsliga åtgärder som ytterst kan innebära uppsägning eller avsked. Ändringen godkändes av arbetsgivaren. beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa riktlinjer för användning av datorer och internet inom Regionförbundet södra Småland Paragrafen förklaras omedelbart justerad sexpediering Administrativ chef Anders Göranson

25 (29) 211 Bildande av regionkommuner Dnr 07/0215 Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Hilmersson redogör för de överläggningar som har skett inom ramen för bildande av regionkommuner. Region- och landstingsstyrelserna i sydostlänen har tidigare tillskrivit Region Skåne angående en träff för överläggningar i regionfrågan. Regionstyrelsernas och landstingsstyrelsernas presidier i Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge och Regionförbundet södra Småland träffades i Kristianstad den 12 september Vid överläggningarna uppdrogs åt en tjänstemannagrupp att undersöka förutsättningar för det fortsatta arbetet. beslutar att notera informationen till protokollet

26 (29) 212 Rapport från externa uppdrag Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Hilmersson rapporterar från följande uppdrag: - Nationellt forum den 5/9 med tema Innovation och förnyelse Det nationella forumet för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning är regeringens instrument för att, på ett samlat sätt, föra en dialog med den regionala nivån, kring långsiktiga och strategiska, frågor av betydelse för regional tillväxt. Inrättandet av ett nationellt forum är ett sätt att öka möjligheterna till lokalt och regionalt inflytande och ansvar. Politiska företrädare för varje län har inbjudits av regeringen att ingå i forumet. De har i sin tur till uppgift att finna former för en lokal och regional förankring och återkoppling av de diskussioner som förs i forumet. De nationella forumens ordinarie möten ges olika teman i syfte att fokusera och fördjupa diskussionerna. De prioriteringar som lagts fast i den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning behandlas under de fyra första mötena: Innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud, tillgänglighet, strategiskt gränsöverskridande samarbete Dessa teman ges ett innehåll i form av analyser av utvecklingen i Sverige och dess regioner, relevant forskning på området, nationella initiativ och ambitioner samt goda exempel från regioner i Sverige och internationellt. - Strukturfondspartnerskapet för konkurrenskraft och sysselsättning: Marie-Louise Hilmersson (c) redogör för fördelning av projekt länsvis. Få projekt är länsöverskridande, vilket ordförande uttrycker en oro för eftersom syftet med programmet är att stödja just gränsöverskridande samarbete. Inom ramen för den sociala fonden är det få ansökningar i samtliga län som ingår i programmet (Småland och öarna). beslutar att notera informationen till protokollet

27 (29) 213 Budgetproposition Kansliet har tagit fram en sammanfattning av regeringens budgetproposition för Sammanfattningen delas ut till styrelsens ledamöter. beslutar att notera informationen till protokollet

28 (29) 214 Anmälningsärenden Följande ärende anmäls till styrelsens sammanträde: - Delegationsbeslut Regiondirektör RD 08/ Arbetsutskottets protokoll , och Trafikutskottets protokoll beslutar att notera informationen till protokollet

29 (29) 215 Övriga ärenden Robert Olesen (s) lyfter frågan om vad som händer framöver med satsningar på Alvesta Bangård och resecentrum och hur Regionförbundet södra Småland ska agera i frågan. Infrastrukturberedningens sekreterare Peter Hogla informerar om att regeringen har för avsikt att i den kommande infrastrukturpropositionen peka ut ett antal projekt som kommer att prioriteras. Ett sådant objekt är en upprustning av järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona samt mötesplatser på Kust till kustbanan. För detta objekt avsätts totalt 800 Mkr. Däremot saknas information om Alvesta bangård och resecentrum ingår i denna satsning. Regiondirektören Ulla-Karin Jönsson redogör för samarbetet mellan Jönköpings län och Kronobergs län inom turismområdet gällande marknadsföring inom ramen för Smålands Turistråds verksamhet. beslutar Att uppdra åt infrastrukturberedningen att bevaka frågan om Alvesta Bangård och resecentrum, samt Att notera informationen om turismsamarbetet till protokollet sexpediering Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark (fp) Infrastrukturberedningens sekreterare Peter Hogla