Ansökan om kommunal borgen för lån till nytt konstgräs och IR-värme på konstgräsanläggning på Djursholms IP

Transkript

1 Björn Alkeby Kultur- och Fritidsförvaltningen Danderyds Kommun Djursholm 16 februari 2015 Ansökan om kommunal borgen för lån till nytt konstgräs och IR-värme på konstgräsanläggning på Djursholms IP Kommunfullmäktige beviljade den 14 maj 2007 FC Djursholm, då FC Café Opera Ungdoms ansökan om borgen för lån för investering i konstgräsanläggning på Djursholms IP. Borgen beviljades för 8 miljoner kronor. Lånet på 8 miljoner som upptogs hos Handelsbanken Djursholm som numera ligger hos SEB Täby har per den 31 december amorterats ned till kr. BAKGRUND Under hösten 2014 har föreningen blivit varse om att alla planer på Djursholms IP behöver byta det översta skiktet, själva konstgräset inkl. gummigranulatet. Styrelsen och ansvarig personal har i samråd konstgräsexperter och SvFF kommit fram till att bytet måste ske under säsongen 2015 för att inte tvingas byta även undre lager av konstgräsanläggningen. Planerna har besiktigats av Svenska Fotbollsförbundet och av konstgräsexperter. FC Djursholms riskerar spelförbud på plan 2 och 3 p.g.a. starkt ökade skaderisk genom väsentliga ojämnheter på centrala delar av planerna. Ojämnheterna har troligen uppkommit i samband med snöröjning men också beroende på hårt slitage, gäller framför allt plan 3 som under vår, sommar och höst används av både föreningen och Viktor Rydberg Samskola och Gymnasium. På plan 2 som används främst för 11-manna spel har skarvarna särat sig, på vissa ställen med upp till 50 mm. Skarvarna runt straffområden uppgår till ca 30 mm. Situationen med särade skarvar på plan 2 kan leda till spelförbud för 11-manna matcher på både distrikts- och nationell nivå. Föreningen har 310 spelare över 13 år som spelar 11- manna fotboll varav två lag spelar nationella serier - U17 Elit Pojkallsvenskan och Damer division I. Ett spelförbud skulle innebära att föreningen måste hyra plantider för matchspel från andra föreningar i kommunen om planerna inte åtgärdas under Det översta skicket omfattar själva konstgräsytan och fyllnadsmassan i form av gummigranulat. Konstgräset på plan 2 och plan 3 är nedslitet p.g.a. av högt utnyttjande men också p.g.a. av slitage orsakat av planunderhåll i form av snöröjning under vinterhalvåret och harvning/sladd under övriga året. När anläggningen anlades räknade man med att översta skiktet hade en livslängd på 10 år men verkligheten visar att vi nu efter 8 år måste byta konstgräset för att undvika skador på de två undre lagren i konstgräsanläggningen. 1 (8)

2 FC Djursholm använder plan 2 och plan 3 ca 1700 timmar per år vilket motsvarar en nyttjandegrad på 3400 timmar. Användning är i stort lika intensiv året runt. Vintertid används planerna endast för träning och övriga året används planen för både matchspel och träning. Alla lag delar planer med annat lag. Endast 11-manna lagen, pojkar och flickor får tillgång till helplan för matchträning. Den optimerade användningen av planerna krävs för att få ihop verksamhetens totala tränings- och matchbehov och det medför att planerna slits mer än dubbel så mycket som beräknas som normal nivå av konstgräsleverantörer. Plan 2 används endast av föreningen och eventuella externa parter som hyr strö-tider. Plan 3 används av föreningen och Viktor Rydberg Samskola och Gymnasium. Totalt använder VRS/VRG planen 21 veckor per år, 40 timmar per vecka vilket ger en total nyttjandetid på 840 timmar/år. VRS/VRG verksamhets bedöms av konstgräsleverantörer som hårt slitage eftersom man bedriver icke fotbollsverksamhet på planerna samt att eleverna använder normala gymnastik-/joggingskor med platta sulor vilket sliter konstgräs 7 ggr mer än fotbollskor med dobbar. FC Djursholms verksamhet bedrivs året runt. Under vinterhalvåret hyr föreningen planyta inomhus för att kunna fullgöra träningarna för alla åldersgrupper. Föreningen hyr idag tider på Bosön, i inomhushallar i kommunen och i Täby kommun. Inomhus tider innebär en kostnad på ca kr under säsongen I tillägg till detta tillkommer föreningens kostnader för Danderyds Fotbollshall som samägs med Stocksunds IF, Danderyds SK och Enebybergs IF. FC Djursholms ägarandel på 25 % ger rätten till 25 % av tiderna vilket inte är tillräckligt för att tillgodose behovet. I samband med byte av konstgräset på Djursholms IP vill vi passa på att lägga IR-värme enligt samma modell som lagts av IFK Stocksunds på Danderyds Arena. Detta skulle medföra ökad standard på anläggningen och utjämna konkurrensfördelar mellan föreningar men framför allt ge alla spelare i föreningen möjlighet till bra förutsättningar för kvalitativ vinterträning. Genom uppvärmda planer klarar föreningen vinterträningen utan att hyra tider på uppvärmda planer inom och utom kommunen, på Bosön och andra inomhushallar i Stockholm. FC Djursholm har 850 medlemmar varav 660 spelare spelar seriespel från april till oktober. Fördelningen är flickor och pojkar är 30/70 vilket är ett resultat av en medveten satsning på dam- och flickfotbollen under de senaste 3 åren. FC Djursholm är idag den förening i Norrort som har flest aktiva dam/flickspelare. Från och med säsongen 2015 tränare även våra yngsta spelar upp till 3 gånger per vecka vilket göra att all verksamhet påverkas. För att skapa minimal påverkan på verksamheten måste nödvändiga arbeten och byte av konstgräsytan ske juni-juli Detta innebär att beställning av konstgräs måste ske senast 31 mars för att leverans och läggning ska kunna garanteras till juni/juli. 2 (8)

3 DAGSLÄGET FC Djursholm är först ut av föreningar i Danderyd med att byta översta skiktet av konstgräsplanen, konstgräset inkl. fyllning. Styrelsen anser att det är viktigt att vi har en plan som håller kvalitetskrav uppsatta av Svenska Fotbollsförbundet för 11-manna spel men också att vi fortsatt vårdar den investering som gjordes i anläggningen 2007/2008 och därmed säkrar kvalité, säkert och förutsättningar för kommande fotbollsspelare i Djursholm och Danderyd. Styrelsen att tagit beslut om att byta konstgräset sommaren Styrelsen har också tagit beslut om att i samband med omläggning av konstgräset göra en investering IR-värme i plan 2 för att kunna tillhandahålla bättre träningsförutsättningar än vad som nu kan erbjudas.. De senaste 3 åren har plan 2 och 3 varit avstängda upp till tre veckor under perioden december mars. Styrelsen anser att vi är skyldiga framtida fotbollsspelare i FC Djursholm men även kommunen att göra denna investering nu. Nästa gång det är möjligt att överväga installation av värme på Djursholms IP blir när konstgräset ska bytas igen om ca 8-10 år (år ). Diskussioner har förts om att lägga värme i både plan 2 och 3 men med tanke på kostnaden avgränsar vi ansökan till borgenslån för värme på plan 2. Föreningen har i samråd med Unisport AB som senast levererat konstgräs till Danderyd Arena kommit fram till att investeringen i nytt konstgräs kommer att uppgå till ca 3,5 miljoner kronor. Unisport har också levererat IR-värme systemet till Danderyds Arena och beräknar motsvarande installation på Djursholms IP till 2,5 miljoner. I samband med att nytt gräs och IR-värme installeras bedömer föreningen att man också bör göra en underhållsinvestering i områden och staket runt planerna. Vid en översyn tillsammans med leverantörer är det tydligt att asfaltsytor, säkerhetszoner runt planerna och stängsel behöver en allmän översyn. Unisport kommer att presentera kostnads och materialförslag för FC Djursholms senast den 2 februari. När detta skrivs förs även dialog med Polytan Scandinavia AB (tidigare Sportsbygg AB) och Saltex OY som kommer att lämna motsvarande förslag som Unisport. MÖJLIG ÅTERANVÄNDNING AV BEFINTLIGT KONSTGRÄS OCH FYLLNING Utbytet av konstgräsytan sker genom att man lyfter av översta skiktet. Delar av den yta som ska bytas är möjlig att återanvända på ytor som inte har samma krav på kvalité som för konstgräsyta avsedd för fotbollsträning och matchspel inom Stockholms Fotbollsförbund och Svenska Fotbollsförbund. Den leverantör föreningen väljer kommer att få i uppdrag att lyfta bort nuvarande konstgräset inkl. fyllning med målet kunna återanvända gräset. Beräknat värde på konstgräs och fyllning som är möjligt att använda är ca kr. 3 (8)

4 FC Djursholm styrelse ser följande scenarion för användning av befintligt konstgräs och fyllning Återanvändning av befintligt fyllningsmaterial för begränsa mängden material som måste deponeras och minska den totala investeringen Ge kommunen möjlighet mot överenskommen motprestation överta delar av konstgräs fyllning för att använda det för att anlägga konstgräsplaner på skolor i närområdet förslagsvis Vasaskolan och Elevverket. MATERIALVAL VID NYANLÄGGNING AV NYTT KONSTGRÄS FC Djursholm har följt IFK Stocksunds arbete med anläggningen av Danderyds Arena. och avser att välja material som håller samman standard som anlagd plan på Danderyds Arena men för att begränsa kostnaderna kommer föreningen att överväga andra material. Valet av själva konstgräsmattan, stråsammansättning och egenskaper kommer att avgöras utifrån ett kostnads-och hållbarhetsperspektiv snarare än egenskaper för själva boll- och spelkänslan. INVESTERING OCH TIDSPLAN Den uppskattade kostnaden för ny konstgräsyta på plan 2, 3 och 4, värme i plan 2 samt markarbeten motsvarar en uppskattad investering på 7 miljoner kronor. Bytet av konstgräset och installation av värme måste ske under sommaren 2015, mellan den 30 juni till 31 juli för att inte verksamheten ska påverkas. FC Djursholm har 850 medlemmar varav 660 spelare spelar seriespel från april till oktober. Från och med säsongen 2015 tränare även våra yngsta spelar upp till 3 gånger per vecka vilket gör att all verksamhet påverkas. För att nytt konstgräset ska kunna läggas i juli måste beställningen till leverantör ske senast 31 mars för att leverans och läggning ska kunna garanteras till juni/juli. FINANSIERING Projektet som har arbetsnamnet NYTT KONSTGRÄS 2015 genomförs av Konstgräsbolaget i Djursholms AB enligt samma modell som för tidigare investering. 4 (8)

5 Föreningen avser att finansiera hela investeringen genom lån i bank mot kommunal borgen och en amorteringstid om 15 år, vilket är villkor i föreningens gällande Nyttjanderättsavtal. Diskussion om nytt Nyttjanderättsavtal med andra amorteringsförutsättningar pågår mellan föreningen och Björn Alkeby. Nytt avtal är inte klart och och accepterat av föreningen. Med anledning av att föreningen amorterat nuvarande lån från kr till kr anser styrelsen att det finnas utrymme för en ökad kostnad i form av en extra konstgräsavgift. Planhyra ingår som en del i spelaravgiften och per 31 december motsvarar det 1059 kr/ spelare när man räknar på 850 spelare. Föreningen debiterar idag ingen särskild konstgräsavgift. Nuvarande avgiftsstruktur omfattar medlemsavgift, spelavgift och tränaravgift. Investeringen i nytt konstgräs inkl värme på plan beräknas till ökad kostnad för föreningens spelare med 673 kr/ år från säsongen Väljer man att bara investera i nytt konstgräs och avstå planvärme och markarbeten så blir kostnaden 336 kr per spelare. Investeringen i nytt konstgräs görs av föreningen men ägs och administreras av Konstgräsbolaget i Djursholms AB. Kostnader för konstgräset debiteras FC Djursholm i form av planhyra från Konstgräsbolaget AB. FC Djursholms beräkningar enligt gällande amorteringsvillkor visar ökad en kostnad per spelare enligt nedan för år 1 (2016): 1) Ökad kostnad per spelare för nytt gräs och värme i plan kr/spelare, år 1 2) Ökad per spelare kostnad för nytt gräs, värme, 602 kr/spelare, år 1 kostnader för inomhushallar, potentiella intäkter och värmekostnaden är inräknade 3) Ökad kostnad per spelare om man endast byter konstgräsytor 336 kr/spelare, år 1 på plan 2, 3 och 4 Mer detaljerade beräkning framgår av bilaga 1 som återfinns i slutet på denna ansökan. Där återfinns även en beräkning som visar effekten av villkor i föreslagna i nytt Nyttjanderättsavtal. Föreningen hyr idag ut begränsat med tider till övriga föreningar i kommunen eftersom efterfrågan är obefintlig. Föreningens spelarantal har ökat de senaste tre åren varför tillgängliga planer behövs för att driva en bra verksamhet för alla spelare oavsett ålder och ambitionsnivå. De hyresintäkter som är beaktade ovan är tider för matcher på uppvärmd plan 1 fredag-söndag vecka dvs. vintersäsongen. Föreningen räknar inte med att spelarantalet kommer att överstiga 900 spelarede kommande 3 åren. 5 (8)

6 DRIFTSKOSTNADER FC Djursholms sköter idag driften av Djursholms IP inkl. konstgräsplaner. Kommunen ger föreningen ett driftsbidrag som täcker kostnaden för 1 heltidsvaktmästare samt förbrukningsmaterial och underhåll av byggnader, kringområden och planer, både konstgräs planer och gräsplaner. Bytet av konstgräset medför inga ökade driftskostnader för konstgräset. Kostnaden för planvärme uppskattas till kr/ år enligt uppgift från leverantören och efter uppskattning av IFK Stocksund som idag har den IR-värme lösning som planeras för plan 2 på Djursholms IP. Den ökade driftskostnaden för värmen per spelare blir således 265 kr/ spelare och år. ANSVARIGA FÖR BYTE AV KONSTGRÄS FC Djursholm har format en grupp som kommer att ta fullt ansvar för upphandling och projektledning av projektet konstgräsbyte Gruppen består av FC Djursholms ordförande, kassör, anläggningsansvarig, Patrik Eriksson (idrottskonsulent), Dennis Asplund (vaktmästare Djursholms IP) samt styresledamöter i Konstgräsbolaget Djursholms AB. FC Djursholm avser att anlita Johan Englund, IFK Stocksund som sakkunnig i frågor runt anläggning av konstgräs och förutsättningar. Föredragande i ärendet är Katarina Zätterström, ordförande i FC Djursholm och ledamot i Konstgräsbolaget Djursholm AB: För FC Djursholm, Katarina Zätterström Ordförande FC Djursholm Nils Linder Kassör, FC Djursholm Bilaga 1: Kostnadsberäkning för investering som ligger till grund för borgensansökan 6 (8)

7 Beräkningar gjorda för investering i nytt konstgräs, värme och markarbeten Djursholms IP Alt 1 - ökad kostnad per spelare beräknat på nuvarande Nyttjanderättsavtal Investering Amorteringstid Ränta % Amortering år 1 Ränta Nytt konstgräs, plan 2,3, kr 15 1,5% kr kr IR-värme, plan kr 15 1,5% kr kr Underhåll markarbeten kr 15 1,5% kr kr kr kr kr Investering fördelad per spelare, år 1 Amortering Ränta Totalt per spelare, beräknat på 850 spelare Per spelare 549 kr 124 kr 673 kr Alt 2 - ökad kostnad per spelare beräknat på nytt Nyttjanderättsavtal Investering Summa Amorteringstid Ränta % Amortering år 1 Ränta Nytt konstgräs, plan 2,3, kr 10 1,5% kr kr IR-värme, plan kr 25 1,5% kr kr Underhåll markarbeten kr 25 1,5% kr kr kr kr kr Investering, alt 2, fördelad per spelare, år 1 Amortering Ränta Totalt per spelare, beräknat på 850 spelare Per spelare 576 kr 124 kr 700 kr Kostnader för av vinterplaner budgeterat för 2015 Bosön Hyra Danderyds Arena, matchtider & träning Hyra för hallar inom och utanför kommunen Totalt budgeterat för vinterträning Kostnad per spelare, beräknat på 850 spelare kr kr kr kr 147 kr Poteniella externa hyresintäkter för uppvärmd plan Period Antal timmar Pris/timme Antal veckor Summa Fredag-söndag v kr kr Fredag-söndag v kr kr Fredag-söndag v kr kr kr Beräknad/förväntad kostnadspåverkan per spelare om man räknar nuvarande kostnader för hyra av planyta vintertid och potentiella hyresintäker från uppvärmd plan Kostnader baserat på alternativ 1 Kostnader, nytt gräs + IR väme Minskade hyresutgifter för vinterträning pga av egen upppvärmd plan Poteniella hyresintäkter v Driftskostnad värme v.46 -v kr kr kr kr kr Ökad kostnad per spelare för nytt gräs, värme och drift (850 spelare) säsongen kr 7 (8)