SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 1 (19) Plats och tid Konferensrum 1 kommunalhuset, onsdagen den 28 augusti 2019 kl 09:00-11:00 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Nils Nilsson (C) Mikael Henrysson (SD) Claes Osslén (SD) Ersättare Jörgen Johnsson (M) för Patric Fors (M) Övriga närvarande Christer Pålsson, kommundirektör Julia Pietrek, kanslichef Susan Elmlund, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Christer Landin (S) I anslutning till sammanträdet Susan Elmlund Paragrafer Ordförande Anders Månsson (S) Justerare Christer Landin (S) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt /Sed Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledning Underskrift Susan Elmlund

2 2 (19) Ärendelista 138 Dnr Val av justerare Dnr Godkännande av dagordning Dnr Remiss av förslag på trygghetsboende i Bjuvs kommun Dnr Kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiska utfall juli Dnr Finansredovisning per juli 2019 för Bjuvs kommun Dnr Svar till revisionen: Granskning av långsiktig ekonomisk planering Dnr Svar på remiss från Länsstyrelsen Skåne gällande ny åtgärdstabell för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd... 15

3 3 (19) 138 Dnr Val av justerare Sammanfattning Till att justera dagens protokoll föreslås Christer Landin (S). s beslut beslutar att välja Christer Landin (S) till att justera dagens protokoll.

4 4 (19) 139 Dnr Godkännande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag till dagordning daterad s beslut beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 5 (19) 140 Dnr Remiss av förslag på trygghetsboende i Bjuvs kommun Sammanfattning Frågan om att bygga ett trygghetsboende i Bjuv initierades för snart 5 år sedan, den 28 november 2014, då kommunfullmäktige beslutade att ge kom-munstyrelsen i uppdrag att i samverkan med vård- och omsorgsnämnden utreda och lämna förslag på ett trygghetsboende i samverkan med externa eller interna aktörer. Ärendet om Trygghetsboendet har därefter behandlats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens tekniska utskott, vård- och omsorgsnämnden och Bjuvsbostäder vid olika tillfällen under åren som passerat. Ärendet aktualiseras nu med anledning av att Bjuvsbostäder lämnat sitt förslag till trygghetsboende till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta: att översända Bjuvsbostäders förslag till Trygghetsboende på remiss till vård- och omsorgsnämnden med begäran om skyndsamt svar på frågan om Bjuvsbostäders förslag tillgodoser de behov vård- och omsorgsnämnden uttryckt i planeringen som föregått ärendet samt, lämna synpunkter på de preliminära hyresnivåerna förslaget innebär. s beslut beslutar: att översända Bjuvsbostäders förslag till Trygghetsboende på remiss till vård- och omsorgsnämnden med begäran om skyndsamt svar på frågan om Bjuvsbostäders förslag tillgodoser de behov vård- och omsorgsnämnden

6 6 (19) uttryckt i planeringen som föregått ärendet samt, lämna synpunkter på de preliminära hyresnivåerna förslaget innebär. Beslutet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden Diariet

7 7 (19) 141 Dnr Kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiska utfall juli 2019 Sammanfattning Nettoutfallet efter 7 månader är bättre än budget för perioden, drygt tkr som huvudsakligen beror på större intäkter under perioden än vad som budgeterats. De två största posterna är utbetalt bidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) samt bidrag för digitaliseringsresan. Kommunstyrelsens utfall är något bättre än budget då kostnader för konsulter och entreprenad är lägre för perioden. Kommunledning redovisar bättre utfall än budget huvudsakligen på grund av bidrag från MSB, bidrag för digitaliseringsresan samt lägre kapitalkostnader för projekt som ännu inte färdigställts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Sofia Wahlström, Ekonomisk rapport kommunstyrelsens förvaltning juli 2019 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att: Kommunstyrelsen noterar att resultatet indikerar ett befarat underskott mot budget per juli månad under innevarande budgetår. Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kommundirektören att vidta åtgärder för att nå en budget i balans samt att i samband med delårsrapporten redovisa dessa. s förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att: Kommunstyrelsen noterar att resultatet indikerar ett befarat underskott mot budget per juli månad under innevarande budgetår. Kommunstyrelsen

8 8 (19) beslutade uppdra åt kommundirektören att vidta åtgärder för att nå en budget i balans samt att i samband med delårsrapporten redovisa dessa. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

9 9 (19) 142 Dnr Finansredovisning per juli 2019 för Bjuvs kommun Sammanfattning Redovisningen på finansförvaltningen innehåller förutom skatter, generella statsbidrag, finansiella intäkter- och kostnader även gemensamma poster som utbetalningar av pensionsskuld, utdelningar, internränta samt övrigt. Finansredovisningens utfall per visar på ett ackumulerat utfall 1,6 mnkr bättre än periodens budget. Positiva avvikelser är lägre finansiella kostnader, utdelning från Kommuninvest samt något högre skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden jämfört med budget. På negativa sidan är att årets statsbudget varken innehöll byggbonus eller statsbidrag för minskad arbetslöshet samt att effektiviseringsuppdragets budget om 3,5 mnkr saknar utfall och i nuläget inte beräknas få någon effekt under året. Sammantaget innebär detta att utfallet för finansen i nuläget beräknas enligt budget. Osäkerhet finns gällande pensionskostnaderna, framförallt kommande engångspremier för FÅP, vilka beräknas i samband med delårsrapporten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, Finansredovisning juli 2019 för Bjuvs kommun Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att; kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett utfall enligt budget per juli månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen. s förslag till kommunstyrelsens beslut föreslå kommunstyrelsen besluta att;

10 10 (19) kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett utfall enligt budget per juli månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

11 11 (19) 143 Dnr Svar till revisionen: Granskning av långsiktig ekonomisk planering Sammanfattning EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Bjuv granskat om kommunstyrelsen har en ändamålsenligt långsiktig ekonomisk planering. Revisionsfrågorna som undersökts är - Har det definierats vad god ekonomisk hushållning innebär i Bjuvs kommun? - Finns adekvata riktlinjer för god ekonomisk hushållning? - Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med tillräcklig kvalitet? - Säkerställer budgetprocessen att långsiktiga volymförändringar beaktas? - Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka och agera utifrån externa händelser eller trender som påverkar den långsiktiga planeringen? Den sammanfattande bedömningen på frågeställningarna ovan är att fyra av de fem frågeställningarna anses uppfyllda. Den femte, om kommunen har tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med tillräcklig kvalitet, anses delvis uppfylla. Detta på grund av att kommunstyrelsen lägger fokus på kommande treårsperiod och inte genomför motsvarande detaljerade långsiktiga prognoser motsvarande 10 år. Däremot beaktas långsiktigheten i framskrivningar genom att bland annat ta del av SKL:s analyser och bedömningar av kommunernas ekonomiska förutsättningar demografiska förändringar, det långsiktiga utrymmet för finansiering samt andra analyser kring välfärdens finansiering. Granskningen utmynnar i rekommendation till kommunstyrelsen att: - Nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen i syfte att säkerställa att anpassningsbehov beaktas i god tid - Att beakta de ekonomiska risker som föreligger kommunen givet att befolkningsutvecklingen inte skulle bli lika gynnsam som kommunens prognoser gör gällande

12 12 (19) - Att säkerställa att förutsättningar kontinuerligt skapas för kommunen att expandera i den takt som befolkningsprognosen påvisar Ärendet ska avrapporteras till revisionen senast den 16 september Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, Revisionen: Granskningsrapport KS uppsikt Bjuvs kommun, januari 2019 Revisionen: Missiv granskning avseende långsiktig ekonomisk planering, Ärendet Svar från Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning delar i stort kommunrevisionens slutsatser. Utmaningarna för landets kommuner och landsting är stora, så även för Bjuvs kommun. Vi ser en kraftig ökning av antalet yngre och äldre, medan ökningen i arbetsför ålder är lägre. Samtidigt är förväntningarna på välfärdstjänster höga och konjunkturmässigt är vi på väg in i en period av avmattning med lägre tillväxt och ökande arbetslöshet, även om den svenska ekonomin fortfarande är stark. Utmaningarna att rekrytera och behålla personal är stora och det finns utmaningar att balansera skatteunderlagets ökningstakt med kostnadernas utveckling samt investeringsbehov. Planeringsförutsättningarna påverkas av politiska beslut, förändringar av generella- och riktade statsbidrag och utjämningssystem och inte minst av befolkningsutvecklingen och bostadsutvecklingen. Samtidigt finns många positiva förutsättningar för Bjuvs kommun med vårt geografiska läge, tillgång till byggbar mark och intresset att bygga och bo i kommunen. Det är därför av stor vikt att kommunen har en framförhållning i den ekonomiska planeringen och långsiktighet i politiska beslut. Bjuvs kommun har definierat och antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa följs upp i samband med tertial-, delår- och bokslutsrapporter samt i budgetunderlag och bygger även på Vision 2030 nästa generation i fokus. Av stor vikt är att budgetbeslut tar sin utgångspunkt i dessa riktlinjer för att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet. I samband med förändringar i redovisningsprinciper, hantering av pensionsskuld etc blir det aktuellt att se över riktlinjerna för att säkerställa att dessa effekter beaktas i riktlinjerna. Vad gäller budgetprocessen tar förvaltningen fram planeringsförutsättningar för nämnder och styrelser där bland annat befolkningsprognos och volymförändringar beaktas utifrån prognoser och resursfördelningsperspektiv. För att befolkningsprognosen ska infrias kräver det att nyproduktion av bostäder följer de planer och målsättningar som

13 13 (19) finns där bland annat kommunens bostadsbolag är ett viktigt verktyg för kommunens bostadsförsörjning. Den intäkts- och kostnadsberäkning som EY gjort i granskningen stämmer i stora drag med den som kommunstyrelsens förvaltning gör, men skiljer sig givetvis på en del punkter. EY påpekar även att analyser av dessa slag ska utläsas som långsiktiga trender och inte som exakta värden. Bland annat finns extern granskning som bedömer att det under kommande 10-års period inte behövs nya platser inom särskilda boenden. Detta på grund av att Bjuv idag har en större andel i åldersgruppen 79 + i särskilda boenden jämfört med riket men kräver olika lösningar för att möjliggöra kvarboende i större utsträckning samt att det finns ett utbud av anpassade bostäder och trygghetsboende för en större grupp äldre. Inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen är också utjämningssystem som kan förändras över tid och även LSS utjämningen påverkas inte bara av Bjuvs kommuns kostnadsutveckling utan även övriga kommuners relativa utveckling. Det finns även stora osäkerheter i pensionskostnadernas utveckling inte minst relaterat till förmånsbestämd ålderspension på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Sammantaget gör det att beräkningarna blir mer osäkra ju längre fram i perioden vi tittar. På en övergripande nivå delar kommunstyrelsens förvaltning EY:s beräkningar om att det krävs ökat fokus på effektiviseringar i storleksordningen 0,5-1 procent årligen för att motverka behovet av skatteökningar alternativt strukturella beslut för att minska kostnadsutvecklingen. Det krävs även att staten successivt ökar de generella statsbidragen och värdesäkrar dessa. Dessa beräkningar ligger i linje med vad SKL:s prognoser visat de senaste åren, finansinspektionen och konjunkturinstitutet för att nämna några. Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar mot de rekommendationer som revisionen lämnar. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att: översända svaret från kommunstyrelsens förvaltning som svar till revisionen. Yrkande Jörgen Johnsson (M) yrkar att följande tre satser läggs till i svaret till revisionen: - Anpassningsbehov beaktas i god tid - Beakta risker med att befolkningsprognoser inte blir lika goda som prognostiserat

14 14 (19) - säkerställa att förutsättningar kontinuerligt skapas för kommunen att expandera i den takt som prognosen visar. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på ordförandens (förvaltningens) förslag och Jörgen Johnssons (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. s förslag till kommunstyrelsens förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att: översända svaret från kommunstyrelsens förvaltning som svar till revisionen. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

15 15 (19) 144 Dnr Svar på remiss från Länsstyrelsen Skåne gällande ny åtgärdstabell för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd Sammanfattning Länsstyrelsen och Naturvårdsverket remitterar bland andra Bjuvs kommun om Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt skyddsvärda träd Västmanlands län, tillika koordinerande län, önskar svar senast 1 september Den uppdaterade åtgärdstabellen kommer att gälla från år 2020 till år De mål och åtgärder som presenteras i åtgärdstabellen är frivilliga att uppfylla. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt skyddsvärda träd År 2004 gavs första upplagan av ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd ut och omfattade perioden Därefter reviderades och fastställdes en ny version år 2011 gällande perioden Naturvårdsverket har konstaterat att föregående perioder har varit givande men att det krävs ytterligare insatser och har därmed beslutat om att förlänga åtgärdsprogrammet till år 2023 med uppdatering av kortsiktiga mål och åtgärdstabellen. Länsstyrelsen önskar ta del av synpunkter avseende de reviderade målen och åtgärdstabellen. I åtgärdsprogrammet beskrivs trädmiljöer som är särskilt viktiga att prioritera: grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och andra vägnära träd samt hamlade träd. Åtgärdstabell och kortsiktigt mål som nu remitteras, inom ramen för åtgärdsprogrammet, innehåller mål och kortfattad presentation av angelägna åtgärder för att naturtypens bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras. Med särskilt skyddsvärda träd avses: a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.

16 16 (19) b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Vidare anses träd som särskilt skyddsvärda oavsett var de påträffas, vare sig om det är i rurala eller urbana landskap. Träd som inte uppfyller kraven betraktas enligt remitterad text som efterträdare då de, vid rätt skötsel och bevarande, kan bli framtidens särskilt skyddsvärda träd. I den uppdaterade åtgärdstabellen framgår det att fokus på åtgärder och finansiering av dessa och därmed berörs inte vilka åtgärder som kräver dispens eller tillstånd för att utföras. Föreslagna åtgärder Följande åtgärder föreslås kommunerna ansvara för (källa: Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt skyddsvärda träd ): 1. Information till kommuninnevånare: Samtliga kommuner informerar senast 2023 allmänheten om var trädfällningsförbud gäller. 2. Trädvårdsplaner och åtgärdsplaner för särskilt skyddsvärda träd i tätorter, parker, alléer: Trädvårdsplaner är styrdokument som visar på trädens behov av skötsel inom den närmast framtiden. De särskilt skyddsvärda träd som pekas ut i planerna bör ha en åtgärdsplan senast 2022 som beskriver hur varje enskilt träd och den omgivande marken bör skötas för att trädet ska bevaras så länge som möjligt. 3. Kommunal strategi för träd: Senast 2021 ska det finnas en kommunal strategi för att långsiktigt behålla särskilt skyddsvärda träd och för att uppnå ökad livslängd för alla träd inom detaljplanelagt område. Det ska dessutom finnas en långsiktig plan för nyrekrytering av särskilt skyddsvärda träd. 4. Kommunala trädråd: En stor majoritet av kommunerna i Götaland och södra Svealand bör inrätta ett trädråd med kompetens i form av trädgårdsmästare, ekolog, arborist och kulturmiljövårdare senast Gruppen verkar för sammanhållen planering, styrning och förvaltning av särskilt skyddsvärda träd inom kommunen. 5. Hamling: Hamlade träd får snabbt höga biologiska värden, även innan de uppnår kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Att fortsätta hamla träd som är inne i en hamlingscykel är högsta prioritet. 6. Död ved: Död ved ska i största möjliga utsträckning sparas. Det kan handla om särskilt skyddsvärda träd som var tvungna att åtgärdas, men det kan också röra sig om yngre träd. Grova stammar är mest värdefullt att spara, men även grenar kan vara viktiga.

17 17 (19) 7. Biodepå/Faunadepå: Varje kommun bör skapa två biodepåer inom kommunen som görs tillgängliga att lägga upp ved på. Biodepån ska utnyttjas av den kommunala verksamheten men i mån av plats även göras tillgänglig för t.ex. större företag eller privatpersoner i kommunen. 8. Skötsel av alléer: Vägkantskötsel ska ske på ett sådant sätt att alléträd inte skadas. Slåtteraggregat får inte användas närmare än 2 m från träden. Närmare än 2 meter från träden i närheten ska handhållna redskap användas på ett sådant sätt så att träden inte skadas. 9. Bevara särskilt skyddsvärda träd framför att avverka dem: Många särskilt skyddsvärda träd tros utgöra en säkerhetsrisk, och en del av dessa träd avverkas därför. Detta är ett stort hot mot de särskilt skyddsvärda träden, speciellt vid bebyggda miljöer, gårdsmiljöer, i tätorter och i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och kyrkotomter. Det finns flera åtgärder för att bevara och skydda träden och minimera behovet av avverkning. 10. Skydda träden vid exploatering: Många träd avverkas eller skadas vid olika typer av exploatering, vid byggen av vägar och i samband med ledningsdragningar. Vanligast är att rötterna skadas. Det finns metoder för att minska onödiga skador och fällningar av träd. Exempel på hur man ska gå tillväga finns i skriften Standard för skyddande av träd vid byggnation. Sådana metoder ska prioriteras av samtliga aktörer, och krav på att entreprenörer använder dessa metoder ska finnas vid upphandlingar och i detaljplaner. 11. Återplantering: Vid nedtagningar av träd bör nya återplanteras i området. Välj de trädslag som bäst klarar av att bibehålla de biologiska, kulturhistoriska och sociala värden som finns i området. Trädarter som klassas som invasiva ska aldrig väljas. Det är viktigt att de nya träden ges förutsättningar att bli gamla. Detta är speciellt viktigt i tätorter och vid vägar där träd behöver tillräckligt stor jordvolym för rötterna, utrymme för kronan och skötsel de närmaste åren efter planteringen för att få förutsättningar att klara sig. 12. Inventering av träd i tätorter: Samtliga träd i tätorter ska inventeras av kommunen. De ska läggas in i en databas som är tillgänglig för allmänheten. Målet med alla träd ska vara färdiginventerade till att programmet går ut Ovanstående tolv åtgärder är hämtade från remitterad åtgärdstabell. Remissen finns i sin helhet på: /Remiss%20skyddsv%C3%A4rda%20tr%C3%A4d.pdf

18 18 (19) Synpunkter Kommunen har granskat materialet och framförallt de åtgärder som riktar sig till kommunen. I huvudsak anser kommunen att de mål och åtgärder som presenteras i texten är bra och rimliga i syfte att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, God bygd miljö och levande skogar. Vi konstaterar dock att det inte har presenterats någon preliminär budget och att det därmed inte finns någon uppskattning om kostnader för åtgärdstabellens genomförande. Kommunen anser att det är angeläget att avsätts ekonomiska resurser för planering och genomförande gällande bevarande av kulturlandskapets trädmiljöer. Som i många andra frågor som skall prioriteras krävs dock resurser. Bjuvs kommun saknar i dagsläget trädvårdsplaner och åtgärdsplaner samt strategi för träd likt de åtgärder som beskrivs i åtgärd 2,3 och 4, enligt numrering ovan. Därmed blir föreslagen tidsram, enligt åtgärdstabellen, svårbedömd men mest troligt snäv. Flertalet av de åtgärder som föreslås i utgör självklara delar av kommunens redan pågående arbete. Kommunen anser också, likt åtgärd 10 enligt ovan, att det är angeläget att skydda träden vid exploatering. Kommunen instämmer, likt åtgärd 11, i behovet av att återplantera i områden som berörs av nedtagningar av träd. Det är oklart vad som menas med åtgärd 12 när det står Samtliga träd i tätorter ska inventeras av kommunen. Åsyftas möjligtvis samtliga särskilt skyddsvärda träd? De åtgärder som föreslås är kopplade till en kostnad som inte redovisas. Bjuvs kommun ställer sig frågandes om är samhällsekonomisk försvarbart att inventera, likt åtgärd 12 avser, samtliga träd i tätort. Därtill framgår det inte, i åtgärdstabellen, hur inventering skall genomföras. För övrigt vore det lämpligt att trädportalens användbarhet gällande export och import, i enlighet med vad som framgår i förslaget, förbättras. Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot förslagen. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till Länsstyrelsen, Karin Sandberg.

19 19 (19) s beslut beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till Länsstyrelsen, Karin Sandberg. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, Karin Sandberg (karin.sandberg@lansstyrelsen.se) Niklas Ögren Oscar Gustavsson Ekberg Diariet