Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel

Transkript

1 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr

2 1(48) Innehåll Kultur- och fritidsnämnden detaljbudget Styrning... 2 Tidsplan... 3 Uppföljning... 3 Nämndsorganisation... 3 Förvaltningsorganisation... 3 Driftbudget... 5 Budgetspecifikation... 7 Budget per verksamhet Finansiering kulturverksamhet Finansiering fritidsverksamhet Kultur- och fritidsverksamhet i egen regi Kultur och fritid centralt inkl. ledning och styrning Politisk ledning Investeringsbudget Bilagor Digital agenda Upphandlingsplan Lokalplan för kultur- och fritidsnämnden 2019 samt lokalanalys för Uppföljningsplan för privata utförare Handlingsplan för näringslivsarbetet Handlingsplan för ANDT-strategin Konkurrensplan för Uppdragsbeskrivningar för egen regi Taxor och avgifter för kultur och fritid

3 2(48) Kultur- och fritidsnämnden detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.

4 3(48) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation Kultur- och fritidsnämnden är finansieringsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för fritidsgårdar, kulturskola, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet. Drift och underhåll av anläggningar, idrottsplatser, leder, naturstigar, motionsspår samt kommunala bad och stränder ingår också i nämndens ansvar. Vidare ansvarar nämnden för drift av Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs Konsthall, kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken samt Ungkulturhuset Gurraberg. Förvaltningsorganisation Medarbetarna i Värmdö Kommun är samlade i en förvaltning, med kommundirektören som den högsta tjänstepersonen. Kommunstyrelsen har det övergripande personalansvaret och är arbetsgivare för alla anställda.

5 4(48) En ny organisation trädde i kraft den 1 januari Organisationen omfattar sex kontor. Organisationsbild: Förvaltningsorganisation i Värmdö kommun Kultur- och fritidskontoret leds av kultur- och fritidschefen. Totalt finns ca 100 tillsvidareanställda medarbetare inom kontoret. Kultur- och fritidskontoret är organiserat i sex enheter. Organisationsbild: Förvaltningsorganisation inom kultur- och fritidskontoret

6 5(48) Driftbudget Driftbudget (tkr) KF Budget 2018 Budget 2019 Kostnader Intäkter Summa netto Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr Förändring netto jämfört med föregående års budget i % -2,5% Kultur- och fritidsnämndens budgetram utgår från kommunfullmäktiges budget 2018 och uppgår år 2019 till 113,6 mnkr netto. Budget 2019 volymer Var tredje invånare i kommunen är under 25 år och antalet barn och unga ökar årligen. En stor del av nämndens verksamhet riktar sig till den yngre befolkningen, framför allt till barn och unga i åldern 7 till 20 år. Målgruppen motsvarar 18 procent av befolkningen, cirka barn och unga, och åldersgruppen ökar med ungefär två procent per år. Utveckling antal invånare per åldersgrupp tom 19 år 7 tom 25 år % % % % % % % % % % % % % % För många är det fritiden som skapar mervärde i livet och att erbjuda och möjliggöra för barn och unga, liksom för äldre och vuxna att ta del av ett rikt och varierat kultur- och fritidsdutbud är därför av vikt. Medborgarna ska också vara nöjda med, och ges möjlighet att påverka den verksamhet och det utbud som finns inom både kultur- och fritidsområdet. Ett rikt och välavpassad utbud inom kultur och fritidsområdet har en positiv påverkan på livsvillkoren för de som lever, bor och verkar i Värmdö: det får människor att växa och må bra, det bidrar till att skapa tillitsfulla relationer i samhället

7 6(48) och stärker Värmdö som plats. Sammantaget är det många människor som berörs av det kommunala åtagandet inom kultur och fritidsområdet uppskattningsvis 95 % av medborgarna nyttjar någon av av kommunalt finanseriad verksamhet. Några trender som påverkar kultur och fritid En rad omvärldsfaktorer och trender påverkar förutsättningarna för att tillsammans med andra aktörer bidra till att skapa en rik och meningsfull fritid. Fyra iakttagelser bedöms i dagsläget ha direkt påverkan på hur verksamhet kan planeras och bedrivas med framgångsrika resultat de närmsta åren. Individuella värderingar blir allt viktigare. Kunder och brukare av utbudet värderar i allt högre grad verksamheten utifrån personliga värderingar och uppfattningar. Allt fler unga med psykisk och fysisk ohälsa ingår i målgruppen för kultur och fritid. Antalet har ökat. Exempelvis anger Folkhälsomyndigheten att hälften av 15-åringarna uppger att de har psykosomatiska besvär. Skillnaderna ökar i målgrupperna med avseende på exempelvis sociala förmågor, ekonomiska förutsättningar och digital kompetens. Spännvidden på de behov och förväntningar som ska tillgodses ökar, vilket ställer delvis nya krav exempelvis på kompetens. Sociala medier och digitalisering förändrar målgruppernas beteenden och förväntningar. Det sätt som målgrupperna tar till sig exempelvis information och marknadsföring förändras. Sammantaget innebär trenderna delvis förändrade förutsättningar, vilket ställer krav på anpassning och förmåga till bland annat lyhördhet och förändringsbenägenhet.

8 7(48) Budgetspecifikation Driftbudget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto KF Budget Förändringar enligt kommundirektörens underlag Varav ramförändring: Rameffekter av reviderad budget Tillägg lön och inflation Justering internhyror Effekter av nya beslut i samband med Porslinsfabriken Effektiviseringar Kommundirektörens underlag till budget Förslag budget Politiska förslag Varav ramförändringar: Flytt av kommunantikvarie Effekt av beslut avseende Ungdomsinflytande Beslutad budget Kommentarer till driftbudget Nämnden kompenseras för ökade kostnader för internhyror med 2,3 mnkr. Kommunens övertagande av driften av idrottsanläggningarna samt förvärv av Ingarö IP och Ekvallen under 2018 förväntas skapa effektiviseringar genom bättre kontroll, flexibilitet och samordning. Effektiviseringar kan även ske inom vissa kulturverksamheter och ramen minskas därför med 0,5 mnkr. Porslinsfabrikens senareläggning medför att verksamheterna stannar kvar i nuvarande lokaler samt att det saknas kulturskolelokaler för dans och musik. Vid revidering av budget 2018 togs 4,3 mnkr avseende kultur- och upplevelsehuset från kultur- och fritidsnämnden. De resterande 0,9 mnkr kommer att behöva tillskott från central finansiering då hyran för nya kulturskolelokaler i Gustavsbergs centrum uppgår till 1,2 mnkr. Medel behövs även till att upprusta huvudbiblioteket och konsthallen som båda är i behov av utrustning, inredning och fastighetsunderhåll. Medel om 0,6 mnkr avseende kommunantikvarien flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. I och med beslut efter fullmäktigeberedning flyttas medel uppgående till 0,5 mnkr för ungdomsinflytande till kultur- och fritidsnämnden från kommunstyrelsen.

9 8(48) Investeringarna fokuserar även under 2019 på konstgräsplaner och att uppgradera befintliga konstgräsplaner som används frekvent och slits hårt. Värmdövallens övre konstgräsplan byts och 5-spelplaner föreslås vid Kyrkskolan och vid Brunns skola. Ekvallens idrottsanläggning är eftersatt och kräver reinvesteringar och upprustning, inklusive kylanläggningen, samt väggar på uterinken för ökat kapacitetsutnyttjande. Förändringar och satsningar i budget 2019 Förstärkning av Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten - ökad bemanning för att säkra trygga mötesplatser, samt i högre grad fokusera på kultur- och fritidsaktiviteter, 0,7 mnkr. Ersättningen för Värmdö kulturskola höjs med 5 procent (exklusive hyresjustering), för att säkerställa en långsiktigt hållbar kulturskola som kan möta nya behov med budget i balans. Samtidigt föreslås möjligheten för 6- åringar att få tillgång till kulturskolans utbud. Budget utökas med 0,1 mnkr för öppna prova-på-kurser som tidigare låg under Ungkulturhuset Gurraberg. Under 2018 förvärvade kommunen Ekvallen samt Ingarö IP och övertog driften av samtliga sporthallar och kommunala idrottsanläggningar. Under 2019 kommer fortsatta effektiviseringar och förbättringsåtgärder att göras bland annat i form av utökning av digitala passersystem. Det nuvarande områdesbiblioteket på Brunns skola omvandlas till ett skolbibliotek. Bakgrunden är planerad ombyggnation av matsalen i Brunns skola, säkerhetsaspekter samt låg nyttjandegrad. Under året planeras en utökning av biblioteksverksamheten genom etablering av en läs- och skaparbuss som finansieras genom statliga medel. Den öppna kursverksamheten på Ungkulturhuset Gurraberg flyttas under våren till Värmdö kulturskola där Öppen scen, kortkurser och workshops för prova-påverksamheten fortsätter och utvecklas i nya former. Även Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten utvecklar möjligheterna för ungdomar att prova på fler konstnärliga uttryck inklusive Öppen scen. En del av verksamheten flyttas till huvudbiblioteket som inrett ett rum för Makerspace en plats för att lösa problem, utveckla idéer eller helt enkelt skapa något för skapandets skull, själv eller tillsammans med andra. Lokalerna kommer att nyttjas fram till att hyresavtalet löper ut i höst. Nuvarande lokaler som i dagsläget saknar ersättningslokal till hösten är teaterlokal (blackbox), replokaler för musik samt musikstudio och keramiksal. Det kommer från i

10 9(48) höst inte vara möjligt för unga vuxna över 18 år att kostnadsfritt få tillgång till kulturlokaler såsom tidigare genom egen passerbricka. De som är år kan, såsom tidigare, fram till i höst kostnadsfritt använda lokaler när ungkulturhusets personal är på plats, exempelvis de som erhållit Snabb Slant. När Porslinsfabriken öppnar tillgängliggörs åter fler lokaler för ungas kulturaktiviteter på sin fritid. Planeringen av den av kommunfullmäktige beslutade Porslinsfabriken beräknas fortgå under året med den inriktning som har fastställts av kommunfullmäktige. Bidrag till föreningar ökas med 0,1 mnkr för ökad satsning på Öppen hall, dvs öppethållande av idrottshallar för drop-in-verksamhet under helgkvällar. Utveckling av natur och kulturstigar kommer att ske i samarbete med Ingarö hembygdsförening och Skärgårdsmuseet Runmarö. Kulturprogram för förskola, skola samt familjeföreställningar fortsätter med bibehållen omfattning. Detsamma gäller kulturprogrammen för äldre som bland annat omfattar dans- och teaterverksamhet för äldre på särskilda boenden. Den integrerade verksamheten för äldre på boenden och yngre barn fortsätter. En ny biblioteksplan kommer att tas fram under året. Idrottsresan, dvs samverkan mellan kommunen och idrottsföreningarna i syfte att stärka bland annat barn- och ungdomsidrotten på Värmdö fortgår under Projektet syftar till att få barn och unga att må bra och trivas inom idrotten och att idrotta längre upp i åldrarna. Under 2016 till och med 2018 har kommunen erhållit statliga medel för kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga 7-15 år. Bidraget har uppgått till mellan 0,3 mnkr till 0,7 mnkr per år. Några sådana medel finns i dagsläget inte att söka för 2019, vilket innebär att färre fritidsaktiviteter kan erbjudas jämfört med de senaste åren. Kommunen har för samma period även erhållit bidrag på mellan 0,8 mnkr och 1,0 mnkr per år för att nå nya målgrupper inom den kommunala kulturskolan. Värmdö kulturskola fortsätter satsningen på prioriterade målgrupper inom den öppna kostnadsfria verksamheten - unga med funktionsnedsättning samt nyanlända unga. Karin Lundgrens fond har upplösts och resterande medel, 0,4 mnkr, ska användas till ett filantropiskt eller allmännyttigt ändamål. Dessa medel föreslås användas för att öka den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

11 10(48) Fotoparken är en ny permanent utomhusutställning för samtida fotografi i Gustavsberg. Avsikten är att skapa en dynamisk plats där de fotografiska uttrycken varieras genom cirka tre nya utställningar per år, 0,3 mnkr. Ny idrottsmöjligheter tillkommer under 2019 bland annat i form av investeringar i konstgräsplaner, ridstigar, färdigställande av utegym med belysning på Djurö samt Mörtnäs jolleseglares bryggor. Tillgänglighetsanpassning ska ske av Grisslinge havsbad med tillgängliga toaletter och badmöjligheter för personer i rullstol.

12 11(48) Budget per verksamhet Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr netto 2018 kostnader 2019 intäkter 2019 netto 2019 Finansiering Finansiering kulturverksamhet Allmänkultur Bibliotek Kulturskola Kultur- och upplevelsehus Museum Konsthall Ungkulturhus Finansiering Digital Agenda - kultur och fritid Finansiering fritidsverksamhet Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Ungas mötesplatser/fritidsgårdar Verksamhet i egen regi Resultatenheter kultur och fritid Porslinsfabriken Värmdö bibliotek Värmdö kulturskola Gustavsbergs Konsthall Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten Kultur och fritid central ledning och administration Politisk ledning Summa budget Avvikelse mot bruttobudget* Budgetram beslutad av kommunfullmäktige * Avvikelsen för kostnader och intäkter beror främst på att Gustavsbergs Porslinsmuseum inte längre drivs i kommunal regi då Nationalmuseum tagit över verksamheten, att Porslinsfabriken erhåller en driftsbudget först när det öppnar och att Ungkulturhuset Gurrabergs upphör som resultatenhet då verksamheten flyttar till andra enheter eftersom hyreskontraktet löper ut.

13 12(48) Finansiering Finansiering kulturverksamhet Allmänkultur Kultur- och fritidsnämndens ansvar inkluderar barn- och ungdomskultur, konst, att bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning, stöd till föreningar och studieförbund, samt drift och skötsel av Gustavsbergsteatern. I nämndens uppgifter ingår också att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet. Verksamheten genomförs i nära samarbete med föreningar och organisationer. Grundidén är att kulturupplevelser och kulturutövande är en demokratisk rättighet. Genom kulturupplevelser och eget skapande kan unga stärkas i sin utveckling och ges möjligheter att hitta flera uttryckssätt. Detta sker bland annat genom att alla kommunens barn och ungdomar i åldern 3-16 år tar del av professionell scenkonst och skolbio av hög kvalitet. Dessa satsningar möjliggör för alla barn och unga att få kvalitativa kulturupplevelser och förbättrade möjlighet till eget kulturskapande oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar. Nämndens ansvar omfattar offentlig konst och utsmyckning. I uppdraget ingår att placera och byta ut konst, vård av konst samt att hålla konstregistret aktuellt. Ingen ny konst som innebär investeringar kommer att ske under året. I Värmdö kommun finns ett mångsidigt föreningsliv med många olika verksamheter som tillsammans bidrar till att skapa bra förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturutbud. I kommunens finns ett 40-tal kulturföreningar, deras arbete stöds genom bidrag och samarbete i olika former. Nio studieförbund har verksamhet i Värmdö. Även enskilda personer får stöd i form av årliga arbetsstipendier till kulturarbetare och ateljé/studiostöd för konstnärligt yrkesverksamma. Bibliotek Nämndens ansvar avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg samt vid områdesbiblioteken i Hemmesta och Djurö. Områdesbiblioteket i Brunn omvandlas från andra halvåret 2019 till ett rent skolbibliotek. Under året pågår arbetet med upphandling av en läs- och skaparbuss, i syfte att få en mobil biblioteksverksamhet som på ett flexibelt sätt kan nå fler platser och verksamheter i kommunen. Nämndens ansvar omfattar även de fem mötesplatserna/ö-biblioteken i skärgården, som drivs i samarbete med föreningar och Skärgårdsskolan på öarna i enlighet med upprättade överenskommelser. Biblioteksverksamheten ska bedrivas i enlighet med bibliotekslagen, upphovsrättslagen, biblioteksplan för Värmdö kommun och FN:s barnkonvention. Kulturskola Värmdö kulturskola har sedan 2003 bedrivit undervisning på skoltid i ämnena dans,

14 13(48) drama och rytmik i årskurs 1, 2 och 3 i kommunens kommunala och fristående skolor varje vecka för cirka 1850 elever. Oavsett socioekonomiska uppväxtvillkor och kulturell bakgrund får eleverna inblick i och egen erfarenhet av tre olika kulturella uttryck. Förutsättningarna för undervisningen har förändrats vilket ställer nya krav på utformningen. Till hösten 2019 föreslås en förstärkning med två pedagoger från kulturskolan per klass och en satsning på en årskurs istället för tre. Detta för att garantera en god kvalitet och för att efterleva skolans krav på uppföljning på individnivå. Kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen att närmare utreda modellen för undervisning på skoltid, vilken redovisas under våren. Kulturskola på fritiden har barn och unga i grundskolan och gymnasiet som målgrupp. Sammantaget är det cirka barn och unga eller var fjärde av kommunens invånare i åldersgruppen som går i kulturskoleverksamhet på fritiden och merparten, cirka 65 procent, är flickor. Idag erbjuds kurser i musik och sång, kör, orkester, dans, teater, skrivarkurs, keramik och bild och form. Nämnden ger för närvarande ersättning till kommunala Värmdö kulturskola samt ger bidrag till fem föreningsdrivna kulturskolor för kulturverksamhet på fritiden. Fler föreningsdrivna kulturskolor kan tillkomma. Modellen syftar till att ge medborgarna tillgång till flera alternativa verksamhetsutövare. Kultur och upplevelsehus Porslinsfabriken kultur- och upplevelsehus, i den tidigare Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn, planeras att rymma flera av nämndens kulturverksamheter. Fram till att Porslinsfabriken öppnar finns ett behov av alternativa kulturlokaler, framför allt för kulturskola. Kostnader för dessa tillfälliga lokaler läggs här. Museum Värmdö kommun betalar hyra och andra lokalkostnader för Gustavsbergs Porslinsmuseum enligt överenskommelsen i samband med Nationalmuseums övertagande av driften. För närvarande renoveras Torkhuset där museet är beläget. Konsthall Nämnden ansvarar för Gustavsbergs konsthall med utställningsverksamhet inriktad på det samtida konsthantverket. Ungkulturhus Verksamheten på Ungkulturhuset Gurraberg - en mötesplats för unga år med fokus på kulturupplevelser och eget kulturskapande pågår med planerad verksamhet under våren medan lokalerna kan nyttjas även under sommaren. Hyreskontraktet löper ut per sista september. Huvudsakliga delar av Gurrabergs verksamhet kommer under våren att genomföras av Värmdö kulturskola, Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten och Värmdö bibliotek. Ersättningslokaler finns genom Centrumhuset och kompletterande lokaler för bland annat keramik m.m. utreds.

15 14(48) Finansiering fritidsverksamhet Allmän fritidsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret att samordna kommunens insatser för det rörliga friluftslivet i Värmdö. Tillgång och närhet till olika anläggningar för bredd- och motionsidrott, fysisk aktivitet och friluftsliv med god geografisk spridning är av stor betydelse för kommunens innevånare. Närrekreationsområden för spontan fysisk aktivitet och spontanidrottsanläggningar ska beaktas i planprocessen och vid exploatering av nya bostadsområden. Kommunen stödjer det ideella föreningslivet genom service och bidrag i olika former. Det finns ett fyrtiotal ungdoms- och idrottsföreningar i Värmdö med sammanlagt bidragsberättigade medlemmar i åldern 7 till och med 19 år. Av dessa aktiva unga utgör 41 procent flickor. Förutom villkorade kontantbidrag och ett betydande indirekt stöd genom lokalsubventioner till föreningslivet pågår riktade projekt och satsningar för de barn och unga som inte är föreningsaktiva. Ansvaret för ungdomsinflytande omfattar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande. Syftet med dialogarbetet är att: Öka kompetensen om ungas olika erfarenheter och kunskaper hos kommunens anställda och förtroendevalda Öka ungas intresse och förståelse för lokala beslutsprocesser Skapa plattformar och verktyg för unga att utöva sina demokratiska rättigheter Verka som en mötesplats och plattform för dialog mellan ungdomar i kommunen och politiker Planerade aktiviteter för 2019 är ungdomsting, ungdomsrådet VKung, elevrådskonferens och elevrådsutbildning, inflytandecafé, informationsspridning av barnkonventionen i kommunen, sommarjobbande kommunutvecklare och att bjuda in klasser i årskurs åtta till demokratirollspel om lokala beslutsprocesser samt ungdomsinitierade dialoger. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fastställa principer kring bokning och uthyrning av såväl idrottsanläggningar som andra kommunala lokaler, exempelvis skolors matsalar och andra samlingslokaler. Uppdraget omfattar även fördelning av tränings- och matchtider på de olika idrottsanläggningarna, vilket också innebär kontakt och samarbete med de centrala idrottsförbunden. Ett webbaserat lokalbokningssystem används för detta ändamål. Idrotts- och fritidsanläggningar Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för driften av de kommunala idrottsanläggningarna. Nämnden ansvarar för skötsel av motionsspår, naturstigar och vandringsleder. Nämnden ansvarar även för drift och underhåll av de kommunala friluftsbaden och spontanidrottsanläggningar. Intäkter för uthyrning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till föreningar och allmänhet redovisas här.

16 15(48) Ungas mötesplatser/fritidsgårdsverksamhet Den öppna ungdomsverksamheten syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för främst unga medborgares möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. I den öppna verksamheten finns uppdraget att skapa förutsättningar till en positiv livsstil med gott livsmönster samt demokratisk träning. Fritidsgårdsverksamhet, i huvudsak för ungdomar i tonåren, bedrivs inom de fyra geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet, Ingarö och Stavsnäs/Djurö. Samverkan sker med föreningar, skolor, Polarna Värmdö, nattvandrare med flera i form av ungdomsarrangemang, skollovs- och sommaraktiviteter. Föreningen Fyrhuset driver fritidsgården i Stavsnäs genom en överenskommelse om partnerskap. Övrig fritidsgårdsverksamhet drivs i kommunal regi.

17 16(48) Kultur- och fritidsverksamhet i egen regi Driftbudget per resultatenhet Belopp i tkr netto 2018 kostnader 2019 intäkter 2019 netto 2019 Porslinsfabriken Värmdö bibliotek Värmdö kulturskola Gustavsbergs Konsthall Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten Totalt resultatenheter kultur och fritid Resultatenheter Verksamheten är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst (t ex skolpeng) eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet. Resultatbalansering Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Årets underskott tas med i sin helhet såvida det inte beror på särskilda eller extraordinära händelser utanför resultatenhetens kontroll. Detta prövas i varje enskilt fall. Balansering av över- och underskott beslutas av kommunfullmäktige varje år i samband med bokslut. Under 2019 har kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Policyn för resultatenheter i Värmdö kommun med principer för resultatbalansering, i syfte att uppnå en tydligare och mer proaktiv ekonomisk styrning. Ersättningsmodeller Värmdö kulturskola ersätts per elev och år för ämnesundervisning på fritiden. För elever med funktionsnedsättning, som kan behöva extra resurser i form av personal och tid, erhålls halv extra ersättning. Även undervisning i skärgården erhåller högre ersättning till följd av långa resvägar för pedagogerna.

18 17(48) Värmdö kulturskola - ersättningsnivåer 2019 per elev och år Ämne Musikinstrument och sång Basår och teori Orkester och ensemble Kör Dans och drama/teater Keramik Bild och form Övriga ersättningar Öppen kostnadsfri verksamhet 890 kr/timme Dagläger 420 kr per dag och elev Workshop 150 kr per tillfälle och elev Skärgård öar - dubbel ersättning Djurö/Stavsnäs - halv extra ersättning Olika funktionsförutsättningar - halv extra ersättning 25 elever med spetskompetens - 1/3-del extra ersättning Under 2019 har Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av kommunens resursfördelningsmodeller och pengsystem samt återkomma med förslag på förändringar. Investeringar - kapitaltjänstkostnader Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser, bl a i form av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och intern ränta). Det innebär att respektive resultatenhet i sin planering måste ta hänsyn till förväntade ökade driftkostnader beroende på investeringar.. Internräntan för 2019 är 1,5 procent, vilket är en justering nedåt med 0,25 procentenheter jämfört med För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns där en enskild investering ska uppgå till lägst ett halvt prisbasbelopp kr. Hyror Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Inför år 2013 gjordes en översyn av kommunens samtliga internhyror, utifrån principen om kostnadsbaserade hyror. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Hyresavtalen gäller för år 2019, och förlängs med ett år i taget. OH-kostnader I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH. De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från

19 18(48) centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling mm. OHpåslaget för denna del är oförändrad från 2018 till 2019, 1,7 procent för resultatenheter och 1,8 procent för övrigt. Vidare betalar resultatenheterna ett särskilt OH-påslag avseende ledning, administration och service med koppling till den kommunala verksamheten som utbildningsnämnden fastställer till 1,2 procent. Resultatenheterna betalar därmed ett sammanlagt OH-påslag på 2,9 procent. Uppdragsbeskrivningar Kultur- och fritidsnämnden styr resultatenheterna genom årliga uppdragsbeskrivningar som fastställs som en del av detaljbudgeten. Se bilaga. Porslinsfabriken upplevelse- och kulturhus Värmdö kommun samlar kultur och upplevelser i delar av den före detta Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. Porslinsfabriken kommer att rymma bibliotek, Gustavsbergs konsthall och kulturskolornas skapande verksamheter. Dessutom ska det finnas hörsal, öppen scen, café, möteslokaler, exponering av konst, lekyta, turistinformation och kommersiella verksamheter. Öppnandet kommer att ske tidigast år Värmdö bibliotek Biblioteket är en plats där man lånar böcker, tidskrifter, musik och filmer. Man läser, lyssnar på musik, använder datorer, studerar/jobbar. Biblioteket erbjuder fri tillgång till kunskap, information, litteratur och kultur för alla, oavsett förutsättningar. Uppdraget avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg, områdesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn, som från hösten 2019 blir ett skolbibliotek, samt uppsökande verksamhet. Värmdö bibliotek bedriver även språkotek och skoldatatek på uppdrag av utbildningsnämnden. Värmdö kulturskola Kulturskolans uppdrag är att på fritiden erbjuda ämnesundervisning i musik, på skoltid bedriva undervisning i grundskolan, erbjuda uppdragsverksamhet i form av Kulturlek för förskolegrupper, erbjuda klass- och gruppverksamhet i form av exempelvis stråkeller blåsklass samt erbjuda undervisning för särskilda grupper, såsom elever med funktionsnedsättning. Kulturskola på skoltid Sker på alla kommunens skolor, både kommunala och enskilda, varje vecka för vissa årskurser i lågstadiet samt för skärgårdsskolorna under 3 heldagar per termin i ämnena dans, drama och rytmik. Ett läsår omfattar 35 undervisningsveckor. Kulturskola på fritiden Uppdraget omfattar undervisning på de flesta förekommande västerländska instrument

20 19(48) samt sång, kör, orkesterverksamhet, musikproduktion samt dans, drama/teater, keramik och bild och form. Undervisningen sker dels i decentraliserad form i kommunens skolor med flera platser och dels i Musikens Hus i Gustavsberg. På de flesta större skärgårdsöarna ges också möjlighet till frivillig instrumentalundervisning. Målgruppen för undervisningen är barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan. Från 2019 utökas uppdraget till att även inkludera 6-åringar i målgruppen för undervisning på fritiden. Samtidigt tar Värmdö kulturskola även över delar av den öppna kulturverksamheten som erbjudits på Ungkulturhuset Gurraberg. Gustavsbergs konsthall Gustavsbergs konsthall har utvecklats till en nationell scen för det samtida konsthantverket med besökare från hela landet och en stor mängd internationella besökare. Konsthallen besitter spetskompetens inom sitt område. Verksamhetens fokus ligger i att på hög nivå utveckla konsthantverket och också göra det tillgängligt för en bred publik. Som plattform för det samtida konsthantverket bidrar konsthallen också till att Gustavsberg behåller sitt starka varumärke och sin ställning ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Ung i Värmdö/fritidsgårdsenheten Målgruppen är ungdomar från 13 år till och med 17 år inom de tre geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet och Ingarö. Fritidsgårdsverksamheten har sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Fritidsledare stimulerar, tillvaratar och främjar ungas medskapande och kreativitet. Under året kommer ett ökat fokus att läggas på eget kulturskapande och kulturaktiviteter i samband med att fritidsgårdsenheten erbjuder delar av den verksamhet som tidigare funnits på Ungkulturhuset Gurraberg. Samverkan sker med föreningsliv, skola och andra aktörer i kommunen och området. All verksamhet är alkohol- och drogfri och bedrivs främst på målgruppens fria tid kvällar, helger och under skollov. På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden bedrivs viss verksamhet inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kultur och fritid centralt inkl. ledning och styrning Kultur- och fritid centralt avser i huvudsak samtliga kostnader för centralt placerade medarbetare inom kultur- och fritidskontoret samt kostnader för kvalitets- och utvecklingsarbete. Politisk ledning Politisk ledning innehåller budgetmedel för arvoden för nämndens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamöter och ersättare.

21 20(48) Investeringsbudget I detaljbudgeten ska budgetramen specificeras per projekt. Det är de av kommunfullmäktige angivna projekt och/eller investeringsgrupper som beslutad budgetram får användas till. För att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt förbättra kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov gäller budgetramen för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Nämnden ska fastställa per projekt: budgetbelopp (kassaflöde 2019) tidplan (avslutsår och månad) benämning och syfte Om delar av den beslutade budgetramen inte kan fördelas läggs kvarstående belopp i en sammanlagd post. Användning av dessa kvarstående medel beslutas av nämnden, i första hand i samband med budgetuppföljning och i andra hand som enskilda ärenden. Vid budgetuppföljning under året ska avvikelser mellan beslutad budget och prognos beskrivas och rapporteras. Det avser projektförändring gällande tidplan inom +/- 6 månader samt gällande ekonomi inom +/- 10 % av total projektbudget. Nämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader som genererats av investeringar beslutade av fullmäktige. Kompensation sker när kostnadsökningen realiserats, efter beslut i kommunstyrelsen. Budgetram enligt kommunfullmäktige (tkr) Budget (utbetalas 2019) Budget (utbetalas 2020) Budget (utbetalas 2021) Konstgräsplan Inventarier Reinvestering Övrigt Total ram kultur- och fritidsnämnd

22 21(48) Namn projekt Konstgräsplan: Värmdövallen övre 11-spel, Kyrkskolan 5-spel och Ingarö/Brunn skola 5-spel Inventarier: Inventarier Porslinsmuseet Reinvestering: Ekvallen upprustning Övrigt: Investering kulturlokaler, offentlig utsmyckning och konst Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget i tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Främja rörelse och spontanidrott vid skolor under skoltid och på fritiden. Värmdövallens konstgräs är utdömt vid besiktning I samband med ombyggnation då Nationalmuseum tagit över driften investeras i ny inredning enligt avtal Ekvallen togs över av kommunen 2018 och anläggningen är i behov av upprustning och renovering För inköp av konst, upprustning av teatern och kulturlokaler mm Grisslinge havsbad tillgänglighetsanpassning Tillgängliggöra badplatsen för alla Belysning Mörtnäs konstgräs Mörtnäs konstgräs förses med belysning för ökat nyttjande Djurö utegym belysning Djurö utegym förses med belysning för ökat nyttjande Byte konstgräs Munkmora Kulananläggning Farstaborg konstgräs 5-spel Ridstigar Reinvestering krävs då konstgräset är utslitet Aktivitetsyta för förskola, spontanyta för kringboende samt förbättrade nyttjandemöjligheter för föreningsliv Fortsatt utveckling av ridstigar i samverkan med Värmdö hästvägsförening Mörtnäs jolleseglare bryggor Färdigställa pågående investering Skyltar idrottsanläggningar Förbättrad skyltning till idrottsanläggningar Passersystem Förbättrad tillgång till idrottsanläggningar Inventarier idrottshallar, idrottsplatser och friluftsliv Direktinvesteringar i utrustning och maskiner För investeringsbehov som uppkommer under året Kultur och fritid oscpecificerat Totalt för kultur- och fritidsnämnden Inventarier idrottshallar, idrottsplatser och friluftsliv avser direktinvesteringar i utrustning och maskiner som behövs för den löpande verksamheten, exempelvis fotbollsmål och utrustning till sporthallar. Kultur och fritid ospecificerat avser en reserv för investeringar som kan uppkomma under året för oförutsedda kostnader.

23 22(48) Investeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv Många av nämndens investeringar riktar sig till barn och unga 7 till 20 år som är medlemmar i någon idrottsförening. Utifrån föreningarnas medlemsregister beräknas andelen flickor respektive pojkar som nyttjar respektive anläggning. För de konstgräsytor som anläggs vid en skola har andelen pojkar uppskattats till 60 procent, alltså något högre än andelen flickor, då både skoltid och fritid räknas in. Det är en försiktig fördelning då andelen pojkar troligtvis är ännu högre, men statistik saknas. Reinvesteringar avser nödvändig upprustning av befintliga anläggningar. Ekvallens isanläggningar har stora behov av underhåll samtidigt som anläggningen nyttjas främst av pojkar. Ridsporten är stor i Värmdö och lockar till 96 procent flickor. Under flera år har planering och anläggning av nya ridstigar pågått tillsammans med Värmdö hästvägsförening. De investeringar som avser Gustavsbergs Porslinsmuseum, 2,7 mnkr, eller som avser idrotts-, frilufts- och kulturanläggningar som är ospecificerade eller övergripande, 2,0 mnkr, är inte fördelade per kön.

24 23(48) Bilagor 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten Nuläge och framtid Samhällets ökade digitalisering påverkar i stort sett samtliga verksamhetsområden för kultur- och fritidsnämnden, både i ett medborgarperspektiv och i ett perspektiv av interna effektiviseringar. Digitala nycklar gör till exempel bokningsbara lokaler mer tillgängliga och behovet av fysisk bemanning minskar. Utbildning i att hantera sociala medier och gällande regler kring publicering blir allt mer angeläget för samtliga verksamheter. För framtiden finns behov av att anpassa funktioner och tjänster utifrån att appar i smartphones och digitala signeringar blir mer tillgängliga. Förskottsbetalning, swish och direktkoppling mellan olika system minskar kontanthantering, säkrar betalningar och minskar felfaktureringar och den administration dessa medför. Målområden Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning. De fem målområdena är: Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens Intern effektivisering

25 24(48) Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Behovsdriven utveckling 50 tkr E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Gemensam kursbokningsplattform för samtliga kulturskoleverksamheter med kommunal finansiering Pressreader på biblioteket Studyalong som app till iphone och android Digitala nycklar på samtliga bokningsbara lokaler fortsatt utbyggnad 2019 Betalningstjänst via smartphone för kopiering Värmdö bibliotek. + café Fritidsgårdar Publikt Wifi. Exempelvis Ingarö föreningshus, Gustavsbergsteatern Gustavsbergs Konsthall, Musikens Hus, Fritidsgården Brunnen Digitalisering av bildarkivet. Diabilder i första hand. Digitalt Mer-öppet på Hemmesta bibliotek Kommunikation i sociala medier Kunskap om GDPR Medborgaren hittar lättare till samtliga verksamheter och hela utbudet. Digitala tidskrifter på flera språk tillgängliga för allmänheten i mobil, dator och surfplatta. Kurser kan bokas i smartphones. Lärarna kan föra närvaro, se schema etc Säkrare nyckelhantering och ökad tillgänglighet Förbättrad användarupplevelse, minskad administration. Minskad kontanthantering Barn och unga, besökare och föredragshållare kan använda wifi. Fler av kommunens bilder ska bli tillgängliga för allmänheten. Ökad tillgång till biblioteken för allmänheten. Kompetensutveckling hos medarbetare. Kompetensutveckling hos medarbetare. 40 tkr Inom ramen för systemet 500 tkr 20 tkr Kostnad ej definierad Kostnad ej definierad 100 tkr

26 25(48) Digital kompetens Intern effektivisering Utbildning i StudyAlong för fritidsgårdspersonal Rutiner för digital informations- och dokumenthantering på Gustavsbergs Konsthall Digitalt bildarkiv för pedagogisk verksamhet på Gustavsbergs Konsthall Påbörja projekt med digitala skärmar med information. Styrd centralt. Bibliotek och sporthallar. Kulturskola, Fritidsgårdar. Aktivitetskort på nätet (APN) med koppling till ekonomisystem och statistikmoduler. Integration mellan Raindance och folkbokföring för Värmdö kulturskola. Digital planerings- och uppföljningsplattform för fritidsgårdsverksamhet. (StudyAlongfritidsgård) Kompetensutveckling hos personalen. Kontinuerlig förbättring och utveckling. Lättare att hitta dokumentation och användbara/godkända bilder. Ersätter lappar, mail och andra analoga kommunikationsvägar internt och för allmänheten. Förbättrar tillgången på statistik, minskar administration, snabbare utbetalningar Minskad administration med att skicka om fakturor (Kulturskolan) Minskad pappershantering och administration. Effektivisering av utvärdering och kvalitetsarbete 5 tkr 30 tkr startkostnad + 18 tkr för 15 användare/år (20 tkr för 35 anv/år)

27 26(48) 2. Upphandlingsplan Planerade upphandlingar för perioden Typ av upphandling Tid då upphandlin gen ska genomföras Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft Period som avtalet ska omfatta Uppskattad årskostnad Kommentarer Idrottsredskap m.m. VT tkr Sporthallar Ramavtal konstgräsplaner VT mnkr Serviceavtal kylanläggning VT tkr Ekvallen Läs- och skaparbuss VT mnkr Bibliotek Biblioteksportal VT2019 HT Ej def. Bibliotek E-litteratur VT2019 HT Ej def. Bibliotek Tillgänglighet Grisslinge VT Grisslinge Belysningar HT tkr Idrott Ridskoleoperatör VT Ej def. Gustavsberg Säkerhetsavdykningar HT Ej def. Badplatser Kommentarer: Inköp av idrottsredskap som sker efter 2020 planeras att ske genom avropat på planerad ramavtasupphandling som genomförs av SKL Kommentus inköpscentral (planerad avtalsstart oktober 2020). Markentreprenader avropas på ramavtal Värmdö kommun.

28 27(48) 3. Lokalplan för kultur- och fritidsnämnden för 2019 samt lokalanalys för Tillgång till platser för spontan och organiserad idrott samt kulturliv är betydelsefullt för värmdöbornas folkhälsa och delaktighet i ett hållbart samhälle. För att möjliggöra detta är det betydelsefullt att kommunens planeringsprocess avspeglar behovet av markanvändning för idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga och samt för kulturaktiviteter. När samhällsstrukturen omvandlas genom förtätningsprojekt som innebär tillkomsten av nya bostäder bör även behovet av ytor för lek, idrott och rekreation beaktas. Inte minst gäller det möjligheten till en meningsfull fritid för barn och unga i åldern 10-16, dvs. inte i första hand endast yngre barn där lekplatser i stor utsträckning kan fylla behoven. Hyreskostnader Kultur- och fritidsnämnden förhyr lokaler av tekniska nämnden. För förhyrning av idrottshallar fördelas kostnaden 70 procent kultur och fritidsnämnden och 30 procent utbildningsnämnden. Aktuellt hyresbestånd och hyror framgår nedan. hyreskostnad Hyresbestånd kultur- och fritidsnämnd 2019 i mnkr Kulturlokaler: 6,2 varav bibliotek 1,0 varav kulturskola 1,8 varav museum (Gustavsbergs Porslinsmuseum) 1,3 varav övriga - konsthall, teater och sex hembygdsgårdar 2,1 Idrotts- och fritidsverksamhetslokaler: 16,4 varav åtta idrottshallar 10,4 varav isanläggningar Ekvallen 2,0 varav övriga - föreningshus ungdoms/idrottsföreningar 2,2 varav fritidsgårdar 1,8 Total hyreskostnad 22,6 Därutöver betalas externa hyror på 2,2 mnkr för bland annat ungkulturhus. (Gurra 1,9 mnkr, judon 0,3 mnkr.) Flertalet lokaler som kultur- och fritidsnämnden hyra har behov av underhållsåtgärder på både kort och lång sikt samt anpassningar för att passa verksamheternas behov. Därtill kommer ett inventerat behov av att genomföra förbättringsåtgärder för att säkerställa funktionshindrades tillgång till lokaler. (Under 2018 inventerades samtliga sporthallar samt Grisslinge havsbad med avseende på tillgänglighetsanpassning varvid knappt 100 nödvändiga åtgärder identifierades.) Prioriterade åtgärder 2018 ej genomförda Samtliga planerade åtgärder har genomförts, med undantag av lagerlokaler för museisamling som inte längre är relevant pga. att driften av Gustavsbergs

29 28(48) Porslinsmuseum övergått till Nationalmuseum. Lokalplan för 2019 De verksamhetslokaler som krävs för kultur- och fritidsverksamheterna är främst lokaler för kultur- och biblioteksändamål, fritidsgårdar, hembygdsgårdar/föreningshus, sporthallar samt mark och lokaler för idrottsplatser. För 2019 består definieras nedanstående behov. Lokalplan för kultur- och fritidsnämnden 2019 behov inom 1-3 år: Ekvallens idrottsplats: komplettering med väggar på s.k. uterink och garage för ismaskin Grisslinge havsbad - servicebyggnad med RWC för ökad tillgänglighet Evlinge stall - omklädningsrum (Värmdö ridklubb) Idrottshall Charlottendal (förstudie pågår) Föreningshus i Mörtnäs Förstudie avseende utveckling av Evlinge ridanläggning Förstudie avseende utveckling av idrottsanläggningen Ekvallen Förstudie avseende föreningshus vid Mörtnäs bollplan behov inom 4-10 år: Ridhus/ridskola Gymnastikhall (ej definierad plats) Idrottshall (ej definierad plats) Undervisningsbassäng Långsiktig analys av lokal och anläggningsbehov Kultur- och fritidsnämnden har under gjort en långsiktig analys av lokal och anläggningsbehov inom kultur- och fritidsområdet. Analysen finns sammanfattad i två rapporter, dels med avseende på lokaler och anläggningar för idrott, dels med avseende på lokaler för kultur. De idrottsanläggningar som har analyserats är fotbollsplaner, sporthallar, ridskolor och isytor samt kommunens simhall och rackethall. Analysen har baserats på nuvarande befolkningsprognos och sträcker sig, fram till 2025 med en utblick fram till Analysen beaktar tillgängligheten till idrottsanläggningar i Värmdö kommun samt beskriver hur många nya anläggningar som kan behövas i kommunen de kommande åren med tanke på att Värmdös befolkning ökar. Det långsiktigt prognosticerade behovet för idrottsområdet redovisas på nästföljande sida.

30 29(48)

31 30(48) 4. Uppföljningsplan för privata utförare Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. Nämndens uppföljningsansvar Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att säkerställa att utförare inom nämndens verksamhetsområde bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar, mål och riktlinjer mm. Nämnden ska följa upp att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar godkännande samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Uppföljning 2019 Driftsamverkansavtal/brukaröverenskommelser/IOP Verksamhet/avtal Uppföljningsmetod Tid för uppföljning Föreningen Fyrhuset Möte med avtalspart 2 ggr/år Skärgårdens Hjärta AB Möte med avtalspart 1 ggr/år Föreningen Stavsnäs by Möte med avtalspart 1 ggr/år Nacka Värmdö skidklubb Möte med avtalspart 1 ggr/år Ingarö IF, skidsektionen Möte med avtalspart 1 ggr/år Värmdö ridklubb, ridning för barn och unga Möte med avtalspart 1 ggr/år med funktionsnedsättning Nämdö hembygdsförening, Ö-biblioteket Möte med avtalspart 1 ggr/år Sandhamns Intresseområdes förening, Ö- Möte med avtalspart 1 ggr/år biblioteket Eknö Hemman Sandhamn (IOP) Möte med avtalspart 1 ggr/år Lemshaga driftbolag, Södersvedsbadet Möte med avtalspart 1 ggr/år Verksamhet/avtal Uppföljningsmetod Tid för uppföljning Värmdö scenskola I enlighet med uppföljningsmodell 1 ggr/år Ö-teatern I enlighet med uppföljningsmodell 1 ggr/år Gustavsbergs musik- I enlighet med uppföljningsmodell 1 ggr/år och balettstudio Show Em I enlighet med uppföljningsmodell 1 ggr/år