Delårsrapport. Botaniska trädgården Augusti Botaniska trädgården

Transkript

1 Delårsrapport Botaniska trädgården Augusti 2017 Botaniska trädgården Delårsrapport Augusti 2017

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Verksamhetens miljöarbete Inköp Mål och fokusområden Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Satsa på ledarskap Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 8 Botaniska trädgården, Delårsrapport 2(24)

3 3.8.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Personal Chefsförutsättningar Sjukfrånvaro Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter Övrig rapportering Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Botaniska trädgården, Delårsrapport 3(24)

4 1 Sammanfattning Läsanvisning: Regionen har infört ett nytt rapporteringsverktyg. Delårsrapport augusti har samma rubriker som i delårsbokslut mars, och läsaren hänvisas till denna för en full budgettext och uppföljning mars. I detta dokument har enbart områden där det finns nytt att rapportera i augusti tagits med. Alla rubriker utan underliggande text har planerade aktiviteter listade i budgetdokumentet och uppföljning av dessa redovisas enbart i årsredovisningen. Botaniska trädgården tillhör under 2017 ett av regionens fokusområden. Frågor som är särskilt relevanta är nya växthus, förbättrad tillgänglighet, natur och trädgårdsturism, samverkan inom kulturområdet, grön rehabilitering och folkhälsa samt forskning och forskningsinfrastruktur. För 2017 ser miljönämndens beställaruppdrag annorlunda ut, jämfört med tidigare år. Botaniska kommer att arbeta mot de fem inriktningsmål som beslutats av Regionfullmäktige. Vilka aktiviteter som planeras och uppnådda resultat redovisas under Fördjupad rapport till egen styrelse. Verksamheten vid Botaniska påverkas under 2017 av planering för och genomförande av två fastighetsinvesteringar, Växthus och Ekonomigård. I båda projekteten krävs ett stort engagemang från Botaniska personal. Planeringen inför ny ekonomigård stötte på hinder eftersom det sent i processen framkom att ett bygglov inte kommer att ges. En provisorisk lösning har utarbetats vilken tillgodoser de mest akuta arbetsmiljöproblemen, men den har samtidigt inneburit att processen måste tas om vilket krävt en stor arbetsinsats från Botaniskas egen personal, något som varit stressande eftersom det skedde under den arbetsintensiva säsongen. Ett tillfälligt bygglov har sökt men det är oklart när detta kan beviljas. Om ombyggnationen försenas innebär det att evakueringen blir betydligt svårare än planerat. Förvaltningen känner en oro över att den provisoriska lösningen blir långvarig. Arbetet med en programhandling har inletts som ska kunna ligga till grund för beslut om nya växthus. Särskilda medel (20 mkr) har avsatts för detta i regionens budget för En designdialog har genomförts för att kunna ta till vara personalens kunskap. Olika konsulter har knutits till projektet. I slutet av september bör ett första rumsprogram kunna presenteras. Ett möte har hållits med Västfastigheter angående dagvattenhanteringen. En komplettering till förstudien ska tas fram. Under evenemangsåret Gothenburg Green World 2016 genomfördes en rad permanenta förbättringar och installationer som lockat besökare även under Årets besökssiffror hittills motsvarar förra året. Under året körsbärsfestival, Hanami, i april slogs nytt besöksrekord med mer än besökare. Skolverksamheten har genomfört flera fortbildningar för lärare, vilka erbjudits regionens lärare. Ett samarbete kring skolträdgårdar och lärarfortbildning har påbörjats i samarbete med Naturbruksgymnasierna. Trädgårdens pedagoger har fått ett treårigt EU-anslag för att arbeta med att ta fram modeller och verktyg som kan passa alla människor, med olika funktionsvariation. En workshop med deltagare från Polen, Tjeckien och Ungern ägde rum i Botaniska under augusti. Botaniska trädgården, Delårsrapport 4(24)

5 Gröna Rehab fortsätter att arbeta utifrån sin framgångsrika modell. Som tidigare aviserats kommer verksamheten, trots besparingar, att få ett underskott även Regionstyrelsen fattade i mars beslut om att ansvaret för uppdrag till Botaniska trädgården om Gröna Rehab flyttas från miljönämnden till regionstyrelsens personalutskott. En positiv dialog om verksamhet och finansiering för 2018 har påbörjats. Botaniska trädgården, Delårsrapport 5(24)

6 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Goda resultat: 1. Uppstart av Gothenburg Global Biodiversity Center (GGBC). Centret är en samarbetsplattform som inrättats av Göteborgs universitet med syftet att ge förutsättningar för världsledande biodiversitetsforskning och fördjupad dialog med allmänhet och samhälle, Botaniska ingår som en partner i centret som omfattar forskningsinstitutioner på Göteborgs universitet och Chalmers, förvaltare av biologiska samlingar samt publika aktörer som ex. Havets Hus, Nordens Ark, Universeum och Naturhistoriska museet i Göteborg. 2. Genomförd designdialog som en del av planeringen för nya växthus. Designdialog är en modell där olika kompetenser tillsammans med personal från hela organisationen utformar framtida miljöer. Syftet är att skapa god arbetsmiljö och nöjda brukare. Tre större workshops har genomförts och uppfattats positivt. Resultatet används i det rumsprogram som nu tas fram. 3. Botaniska har som mål att ha en fossilfri maskinpark. Genom leasing av två nya maskiner är förvaltningen på god väg att nå målet. Utmaningar: 1. Omtaget med planerna för ekonomigården har inneburit både stress och ökad arbetsbelastning. Eftersom det fortfarande är oklart när själva ombyggnaden kan påbörjas finns en oro. 2. Beslutsprocessen kring fastighetsinvesteringar är delvis svår att förstå och förvaltningen får olika besked. Det märks särskilt i det komplicerade Växthusprojektet. 2.2 Verksamhetens miljöarbete Rapporteras i årsbokslut. 2.3 Inköp Botaniska följer inköpspolicyn och har alltid kontakt med Inköp i samband med upphandling. Graden av leverantörstrohet är ändå låg eftersom merparten av de varor och tjänster Botaniska har behov av ännu inte omfattas av regiongemensamma avtal. Botaniska trädgården, Delårsrapport 6(24)

7 3 Mål och fokusområden 3.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Förvaltningen har deltagit i workshops inom fokusområdet Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland 3.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv 3.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Två bensindrivna fordon har bytts ut mot fossilfria alternativ Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård Regionfullmäktige har fattat beslut om långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård Projektering Nya växthus En styrgrupp har inrättats bestående av Fastighetsnämndens och Botaniskas presidier samt respektive verksamhetschefer. En projektledare och arkitekter har anlitats av Västfastigheter. Botaniska har anlitat en projektkoordinator som tillsammans med representanter från Västfastigheter, externa konsulter samt Botaniskas personal har genomfört en Designdialog med tre workshops. Flera möten har genomfört med Institutionen för biologi och miljövetenskap, samt naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet (GU) för att diskutera såväl växthus, biodiversitetscentrum och GUs planer på Medicinareberget. Västfastigheter har knutit en grupp specialister till projektet. Ökad tillgänglighet Möten har genomförts med Sahlgrenskas och Västtrafiks ledning. Bro över Vitsippsdalen Länsöverdirektören inbjöds till ett möte på Botaniska och därefter har dialogen med Länsstyrelsen kunnat återupptas. Natur och trädgårdsturism Botaniska har träffat Västsvenska turistrådet, Göteborg & Co, samt Kulturnämnden. En slutrapport över satsningen Gothenburg Green World har sammanställt och diskussioner om framtida samarbete pågår. Diskussioner har även inletts med Göteborg & Co om jubileumsåret Samverkan inom kulturområdet Botaniska har deltagit vid möten för att diskutera Botaniska trädgården, Delårsrapport 7(24)

8 Kulturnämndens planerade satsning på en "Yellow Book" för Västra Götaland. Forskning, infrastruktur och utveckling Botaniska har gått in som aktiv partner i GUs centrumbildning "Gothenburg Global Biodiversity Centre. 3.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet 3.6 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 3.7 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Satsa på ledarskap Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling 3.8 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Friskvård Friskvårdsgruppen arrangerade temapromenad lignosvandring under ledning av Henrik Sjöman den 26 april. Planering av höstens personalresa till Rörö har påbörjats. Friskvårdsaktivitet Stadsvandring det befästa Göteborg i regi av Walknet erbjöds alla anställda och genomfördes den 15 juni efter arbetstid. Runt 22 medarbetare deltog. Friskvårdsgruppen bjöd in till naturlunch i Änggårdsbergen den 29 juni med stort deltagande. Fem medarbetare genomförde Göteborgsvarvet trail i Änggårdsbergen den 17 maj. Botaniska trädgården, Delårsrapport 8(24)

9 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Normtalet om medarbetare/chef är uppnått. 4.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Aug 2017 Jan-Aug 2016 Kvinnor 5,9 % 3,4 % Män 5,5 % 6,1 % Totalt 5,7 % 4,6 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Aug 2017 Jan-Aug 2016 Kvinnor 33,6 % 10,31 % Män 53,2 % 46,04% Totalt 42,8 % 31,35 % Sjukfrånvaron har ökat med 1,1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron var som högst de första månaderna av året och har sedan minskat. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat med 11,45 % och ökningen är störst för kvinnorna. Flera kvinnor som var långtidssjukfrånvarande under våren har nu återgått i tjänst. Ett fåtal långtidsjukfrånvarande män ger stort utslag i statistiken, när det inte är så många anställda. Förvaltningen arbetar förbyggande med friskvårdsinsatser och rehabiliteringsplanering för återgång i tjänst vid sjukfrånvaro. 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp Aug 2017 Aug 2016 Etikett/Kategori Anställda Åa Netto åa Anställda Åa Netto åa Undersköterskor,0,00 5 3,60 3,60 m. fl.* Rehab o 5 4,60 3,10 5 4,70 3,98 förebyggande Utbildning, 17 12,34 11,44 8 6,27 4,37 kultur o fritid Teknik, 41 38,71 37, ,84 40,92 hantverkare Administration 9 8,80 7, ,00 10,90 Summa 72 64,45 59, ,40 63,76 Botaniska trädgården, Delårsrapport 9(24)

10 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Botaniska förutser inte några stora avvikelser från budgeten. Noteras kan dock att Gröna Rehab trots sparåtgärder inte kunnat nå ett nollresultat och det sammantaget med att kostnaden för städtjänster har fördubblats kan det bli svårt att klara full återbetalning av ingående skuld. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m mnkr Budget t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Föränd ring utfall/ budget % Föränd ring utfall/ utfall % Progno s per 1708 mnkr Budget t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvike lse progno s/ budget mnkr Föränd ring progno s/ utfall % Driftbidrag från 21,6 21,6 21,2 0 2,00% 32,4 32,4 31,8 0 2,00% nämnd inom regionen Statsbidrag 0,8 0,7 0,5 0,1 49,70% 1 1 0,9 0 12,20% Övriga erhållna bidrag 5,4 5 8,5 0,5-36,20% 7,5 7,5 12,9 0-42,30% Biljettintäkter Försäljning av 0,9 0,9 1-0,1-1,2 1,2 1,2 0-3,60% tjänster 13,40% Hyresintäkter 0,4 0,4 0,2 0 84,20% 0,6 0,6 0,3 0 90,00% Försäljning av 3,8 3,5 3,9 0,3-2,70% 5,1 5,1 5,6 0-8,80% material och varor Övriga intäkter 0,2 0,3 0,1-0,1 40,90% 0,4 0,4 0,3 0 54,50% Verksamheten intäkter 33,1 32,4 35,5 0,7-6,80% 48,3 48,3 53,1 0-9,10% Personalkostnader, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsankn utna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmater ial Lokal- och energikostnader -19,7-20,7-19,8 1,1-0,80% -32,1-32,1-30,2 0 6,30% -0,5 0-92,80% -2,8-2,9-3,8 0-24,90% -0,7 0-4,2-4, ,30% -3,6-3,3-3 -0,3 22,10% ,7 0 6,40% Lämnade bidrag Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -1,7-1,6-4,9-0,1-66,20% -2,4-2,4-6,5 0-62,60% Övriga kostnader -1,4-1,3-1,7-0,1-19,20% -1,9-1,9-2,3 0-18,40% Avskrivningar -1,3-1,3-1,2 0 5,60% ,9 0 4,40% Verksamhetens kostnader -30,5-31,1-34,9 0,6-12,80% -47,6-47,6-52,2 0-8,80% Finansiella intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver -0,3-0,3-0,3 0-0,4-0,4-0,4 0 Resultat 2,3 1,1 0,3 1,3 0,2 0,2 0,4 0 Botaniska trädgården, Delårsrapport 10(24)

11 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans 5.3 Eget kapital 5.4 Investeringar Botaniska har utnyttjat sin investeringsram. En större investering är nytt vilt-stängsel där upphandling pågår med stöd av inköp. Botaniska trädgården, Delårsrapport 11(24)

12 6 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Korrigering omklassificering Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Botaniska trädgården, Delårsrapport 12(24)

13 Bokslutsdokument RR KF BR Försäljningar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella Materiella - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella Summa Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Botaniska trädgården, Delårsrapport 13(24)

14 Bokslutsdokument RR KF BR Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt Försäljning av tjänster, 4 4 internt Försäljning av tjänster, externt Hyresintäkter Försäljning av material och 1 0 varor, internt Försäljning av material och varor, externt Statsbidrag Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Inhyrd personal, bemanningsföretag Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel 3 0 Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt Lokal- och energikostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader Botaniska trädgården, Delårsrapport 14(24)

15 Noter, tkr Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt Nedskrivningar Immateriella Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt Övriga finansiella intäkter, externt Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 1 0 Övriga finansiella kostnader, internt Övriga finansiella kostnader, externt Totalt Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda Reavinster fastigheter Reavinster inventarier Momsjustering vid reavinst Totalt Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier Momsjustering vid reaförlust Totalt Netto reavinster/-förluster 7. Investering i Årets investering i immateriella Årets investering i byggnader och mark Botaniska trädgården, Delårsrapport 15(24)

16 Noter, tkr Årets investering i maskiner och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier Årets pågående investering Totalt Försäljning Försäljning byggnader och mark Försäljning maskiner och inventarier Totalt 9. Immateriella inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 10. Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Botaniska trädgården, Delårsrapport 16(24)

17 Noter, tkr Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar 1-1 och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Finansiell leasing Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 13. Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Botaniska trädgården, Delårsrapport 17(24)

18 Noter, tkr Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Finansiella Aktier och andelar Långfristiga fordringar, internt Långfristiga fordringar, externt Totalt 15. Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Totalt Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser Totalt 18. Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 1 0 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader 0 23 och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Botaniska trädgården, Delårsrapport 18(24)

19 Noter, tkr Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Övriga ansvars- och borgensförbindelser Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt Botaniska trädgården, Delårsrapport 19(24)

20 7 Övrig rapportering 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag från Miljönämnden 2017: Inriktningsmålen formulerades inom arbetet med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Botaniska. Ett antal indikatorer (kvalitativa eller kvantitativa) har föreslagits för respektive mål. Däremot har måltal ännu inte definierats eftersom tidigare mätningar saknas. Mål 1 Göteborgs botaniska trädgård ska ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning. Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020 Planerade aktiviteter: Lansering av Iris, en externt tillgänglig växtdatabas Internationellt fröutbyte Partnerskap i Globalt centrum för biodiversitetsforskning (GGBC), en infrastruktur vid Göteborgs universitet Öka deltagande i regionala, nationella och internationella samarbeten kring biologiska samlingar Upprätthålla växtsamlingarna genom skötsel, underhåll, förökning och nyinsamling. Uppdatering mars: Databasen Iris är igång och har viss extern tillgänglighet vilket innebär att ex forskare vid Göteborgs universitet kan nå den. Full extern tillgänglighet kommer att erbjudas via en webbversion som ännu inte är redo. Målet är att den ska finnas på plats senast Fröutbytet pågår. GGBC är igång. Botaniska deltar bl a genom ordförandeskap i styrgruppen och genom gemensamma publika aktiviteter. Västsvenska konsortiet för biologiska samlingar har haft sammanträde. En ansökan om att biologiska samlingar ska finnas med på ESFRIs (European Strategy Forum on Research Infrastructures) sk roadmap har skickats in av CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities) En dialog pågår även med det svenska Vetenskapsrådet. Skötsel och underhåll pågår konstant. Vad som särskilt kan nämnas är en omfattade restaurering av del av Amerikaarboretet. Området har under ett antal år blivit alltmer svårarbetat, delvis pga. invasiva skunkkallor. Syftet är nu att försöka utrota skunkkallorna och bereda marken för nyplantering av amerikanska trädarter. Under perioden har Botaniska haft besök av utländska gästforskare ex Tony Hall, Kew gardens, specialist på juno-irisar, Janis Ruksans, Lettland, expert på Crocus, Robert Rolfe, en världsauktoritet inom odling av alpiner, som belönat ett antal av våra accessioner med hortikulturella priser. samt Pablo Goloboff och Claudia Szumic, Instituto Miguel Lillo, Tucuman som forskar på biogeografi och släktskapsanalyser. Uppdatering augusti: Databasen fungerar bra men vi har haft problem med att koppla kartor till informationen. Utan kartor är det inte möjligt att visa besökarna var i trädgården man kan hitta en viss växt. Kompetens behöver sökas utanför trädgården. GGBC har fortsatt att synas i olika nationella media. Centret har haft möten om gemensamma planerade aktiviteter. Bl a planeras ett större event under Botaniska trädgården, Delårsrapport 20(24)

21 Besök av forskare m fl: Scott Edwards inom GoCAS program Origin of Biodiversity. Dr Francois van Meerhague, Ile de la Réunion, Erasmus+-projekt om integrerat artbevarande. Dr Andrés Moreira från Valparaiso, Chile har hållit ett föredrag om Carl Skottsbergs gärning i Chile, särskilt Juan Fernandez-öarna. Janis Ruksans, Lettland har studerat vår Crocus-samling. Besök av delegation från Bergens Universitet/Milde Arboretum och Botaniska trädgård, Nick Corteens, Vancouver BG, Prof. Ana Caperta från Lissabons universitet. Tillträde till genetiska resurser: Ett Memorandum of Understanding har upprättats mellan Botaniska och Tiblisi Botanical Garden, Georgien. Detta kan på sikt leda till att vi kan ta del av deras insamlingstillstånd. Botaniska har haft besök från Programmet för odlad mångfald (POM) där avtal och implementering av klonarkivsväxter diskuterades. Mål 2 Göteborgs botaniska trädgård ska nå barn och unga i hela Västra Götaland Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020 Planerade aktiviteter: Lärarfortbildning Tävling för femteklassare Satsning på särskola Samarbete med Göteborgs universitet Informationsspridning Uppdatering mars: Pedagogerna vid Göteborgs Botaniska Trädgård har fått EU-medel för projektet "Botanical Garden: Come in! (VSTUPTE! KOM IN! WEJD! GYERE BE ")! Det är ett treårigt projekt vilket fokuserar på besökare med särskilda behov. Den totala effekten av projektet är dock mycket bredare och omfattar alla besökare. Ett uppstartsmöte anordnades i Prag, vecka 8. En enkät har skickats ut till regionen skolor för att undersöka kännedomen om Botaniska och intresset för digitala undervisningsverktyg. Enkäten visar att många av skolorna är intresserade av att veta mer om Botaniskas skolverksamhet. Botaniska har därför startat Nyheter från Roten ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik, tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande som regionens lärare kan prenumerera på. Planen är att komma ut med fyra nummer per år. Efterfrågan på skollektioner överskrider tillgången och platserna tar vanligtvis slut redan första veckan de släpps. Från och med i år är en andel lektioner särskilt avsatta för skolor utanför Storgöteborg. Årets odlingssatsning riktar sig mot två skolor i Biskopsgården fullbelagt, ca 200 elever deltar. Pedagogerna har varit på besök i båda skolorna, eleverna kommer i slutet på april. 91 lektioner för skolor har genomförts. Skollovsaktiviteter anordnades under sportlovet. Fortbildning för lärare: Lärare från Öckerö kommun heldag , två stycken heldagskurser för Göteborgs universitet och , en heldagskurs för lärare från tre skolor från regionen (ett samarbete med Naturbruksförvaltningen) Uppdatering augusti: Botaniskas pedagoger har skickat ut två nyhetsbrev under våren: Nyheter från Roten ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik, tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande som du kan prenumerera på. Nyhetsbrevet når alla kommuner i regionen. Vi har utfört 138 lektioner för elever i olika åldrar mellan april och 1 augusti (inklusive Vetenskapsfestivalen och floristiktävlingen som vi höll tillsammans med GU och GNM). Botaniska trädgården, Delårsrapport 21(24)

22 Botaniska har genomfört flera fortbildningsdagar för lärare och studenter: Nätverksträff Östra Göteborg - fortbildning för förskolelärare Naturbruksgymnasiet (ett samarbetsprojekt som stödjer uppbyggnad av skolträdgårdar över hela regionen) heldagskurs (pedagoger från regionen) Fortbildning för ett förskolelag halvdag LSS heldagskurs (pedagoger från regionen) Mål 3 Botaniska trädgården ska vara en angelägenhet för hela Västra Götaland. Styrdokument: En region för alla, prioriterat område i VG 2020 Mål 1, 2 och 4 bidrar till måluppfyllelse för mål 3, Därutöver planerade aktiviteter: Behandling och förebyggande av stressrelaterad ohälsa (Gröna Rehab) Studiebesök, föreläsningar och informationsmaterial Workshops och konferenser Samarbete med Turistrådet angående natur- och trädgårdsturism Riktat samarbete med olika kommuner Uppföljning mars: Gröna Rehab har under våren ingen Chef/HR-kurs då vakansen i psykoterapeuttjänsten gör att vi måste minska verksamhetens omfattning. Deltagarna kommer heller inte längre att erbjudas en hälsoprofilbedömning och ingen GAP-genomgång. Antalet studiebesök har reducerats av besparingsskäl, men intresset för verksamheten är oförändrat stort. Bland långväga besökare kan nämnas två forskare från Sydkorea. Personalen har föreläst om Gröna Rehab, bl a på en tankesmedja som arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götaland, på ett årsmöte med Änggårdens villaförening och för HR/fackliga på Östra sjukhuset. Teamet på Gröna Rehab har på olika sätt stöttat uppbyggnaden av PMU Psykiatrisk mottagning utmattningssyndrom som drivs av SU. De har samma typ av deltagare som vi och är också en satsning av VGR. De arbetar dock med deltagare som är boende i VGR. Verksamheten liknar vår till viss del med gröna inslag, hantverk samt avspänningsövningar tillsammans med deltagarna. Botaniskas Trädgårdspodd är ett sätt att nå ut till fler än våra besökare. Podden har laddats ner 700 gånger. Uppdatering augusti: Gröna Rehab har fullföljt sin verksamhet enligt plan, men de nedskurna personalresurserna har inneburit en påfrestning. Trots dessa besparingar kommer verksamheten att ha ett underskott vid årets slut. I och med att nya EU-riktlinjer införts har en livlig diskussion om invasiva växter inletts. I Botaniska är arbetet med att utrota skunkallor i arboretet i full gång och har tilldragit sig stor uppmärksamhet. Flera intressenter som länsstyrelse, kommuner och privatpersoner följer arbetet. Integrerat artbevarande av hotade västsvenska arter: Utplantering av Stipa pennata plantor på en lokal i Falbygden (MH m fl). Besök i Kosterhavets Nationalpark (MH, SW) i samarbete med Botaniskas vänner och Länsstyrelsen i Västra Götaland, Donerat ett fåtal martornsplantor till naturvårdsverket samt Kosters trädgårdar. Genomförda fröinsamlingar: av ostronört på Tjurpannan (EA) samt Rörö (RA), mosippa på två lokaler i Herrljunga (MH), samt drakblomma i Falbygden. Botaniska har deltagit i Västerhavsveckan genom visning av martornsprojektet. Mål 4 Botaniska trädgården, Delårsrapport 22(24)

23 Göteborgs botaniska trädgårds unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland Styrdokument: En region som syns och engagerar, prioriterat område i VG 2020 Planerade aktiviteter: Planering av nya växthus och besökscentrum Skötsel och utveckling/utformning av trädgårdens anläggningar Program- och utställningsverksamhet Utvärdering av samarbetet inom Gothenburg Green World Fortsatt utveckling av skyltsystem och informationsmaterial Uppdatering mars: Planering av nya Växthus är igång. Skötsel utförs fortlöpande. Programmet för den publika verksamheten kan läsas här Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/Besok-oss1/Program/ Besökssiffrorna för det första kvartalet ligger något lägre än föregående år. Det är inte oväntat eftersom Gothenburg Green World invigdes under perioden Medarbetare från trädgården deltog vid årets konferens inom närverket Swedish Public Parks and Gardens i Malmö i mars. Botaniska har uppmärksammats i media flera gånger under perioden: Alexandre Antonelli om det nya centrumet för biodiversitet. Rikstäckande i press och radio. Anders Stålhand Flera reportage i tidningar som Allers Trädgård, bilagor i Expressen och Aftonbladet. Björn Aldén intervjuades i Naturmorgon om arbetet med svensk kulturväxtdatabas. Svinröven fick stor uppmärksamhet i år i b.la. GP och GT. Åsa Kullin intervjuades. Vandalisering av Japandalen fick uppmärksamhet i Radio P4, GP och Göteborg Direkt. Uppdatering augusti: Sommarens växlande väder har varit positivt för Botaniska. Besökssiffrorna ligger på samma nivå som 2016 då den stora satsningen Gothenburg Green World genomfördes. Publika aktiviteter har avlöpt enligt plan. April var intensiv med en välbesökt fröbytardag, invigning av två konstutställningar i 3 lokaler samt ute i trädgården. Årets Hanami drog en rekordpublik tack vare att den inföll på Valborg och vädret var vackert personer kom. Ett nytt evenemang i juni, Naturen i närbild, var en helhelg för fotointresserade på initiativ av fotograf Jan Wallermark. Föreläsningar och workshops lockade ca 30 deltagare. Föreläsning i augusti av Stephen Barstow, Around the world in 80 plants, var så populär att han fick dubblera den i GU:s föreläsningssal. Föreläsningen handlade om permakultur och ätbara perenner. Hagabadet höll utomhusyoga för 800 personer i juni samt för 300 i augusti. Västsvenska turistrådet höll sitt vårmingel på AnyDay i Botaniska i april. Välbesökt och trevligt. Botaniska har uppmärksammats i media flera gånger under perioden. Henrik Sjöman är ny expert in Odla med P1 som har sänt direkt från Botaniska vid 6 tillfällen under perioden. Magnus Neuendorf har intervjuats flitigt angående den rika tillgången på svamp. Anders Stålhand medverkade i morgonsoffan i SVT i juli och pratade om otippade ätbarheter i naturen. Hanamin bevakades av P4 Göteborg, Västnytt, GP mfl Göteborg & CO besökte trädgården tillsammans med nordiska trädgårdsjournalister i juni. Botaniska uppmärksammades i veckomagasin som ett av Göteborgs måste ses. Botaniska fortsätter diskussioner om fortsatt samarbete inom Gothenburg Green World. Botaniska har vidare haft möten med Göteborg & Co angående planering av jubileumsåret Botaniska trädgården, Delårsrapport 23(24)

24 Mål 5 Botaniska trädgården ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar Styrdokument: En region som syns och engagerar, prioriterat område i VG 2020 Planerade aktiviteter: Planering av nya växthus och besökscentrum Kontakt med internationelle organisationer och media Uppdatering augusti: Planering av nya Växthus är igång. Omvärldsbevakning har skett genom att styrgruppen för Växthusprojektet besök växthusanläggningar i Belgien och Holland i början av september. Tidningen The Telegraph lovordar Göteborgs gröna oaser och inte minst Botaniska, något som fick genomslag i såväl regional som nationell press. Botaniskas utbildningsverksamhet har belönats med priset European Garden Award. Priset är inom kategorin Special Award of the Schloss Dyck Foundation och delas ut av European Garden Heritage Network, ett nätverk som omfattar 190 parker och trädgårdar i 14 europeiska länder. I september åker Botaniskas pedagoger till Berlin för att ta emot priset under den stora trädgårdsutställningen IGA som pågår i staden. Övrigt: Planerad användning av statliga medel för miljöforskningsinformation: Fortsatt finansiering av en halvtidstjänst. Aktiviteter: Främja Globalt centrum för biodiversitetsforskning, hålla hemsida och facebook uppdaterade med forskningsinformation, koordinera utåtriktade verksamheter som ex Plant Fascination Day, samt vara ett administrativt stöd för samarbetsrådet. Uppdatering augusti: Fortgår enligt plan. Botaniska trädgården, Delårsrapport 24(24)