Hälso- och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum (1) 182 Delårsrapport kompletterande redovisning till regionstyrelsen - HSN Diarienummer Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner kompletterande redovisning med anledning av delårsrapport 217 och överlämnar den till regionstyrelsen. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter för Moderaterna, Kristdemokraterna, Gilbert Tribo (L) samt Lars-Göran Wiberg (C) gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisade en prognos för 217, i sin verksamhetsberättelse, på -32 miljoner kronor. Sedan verksamhetsberättelsen skrevs har underskottet minskat med 5 miljoner kronor och förväntat resultat är nu -27 miljoner kronor för 217. I detta ärende beskriver nämnden ett antal tänkbara åtgärder som innebär att ekonomin kommer i balans på sikt. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Vid protokollet Fredrik Johansson Rätt utdraget intygar Maria Dahlberg Sänt till: Regionstyrelsen

2 Protokollsanteckning 3. Delårsrapport 217 kompletterande redovisning till regionstyrelsen Dnr Det långsiktiga arbete för att nå en bättre kostnadskontroll och ett starkare ekonomiskt resultat som beskrivs pågår är enligt Allians för Skåne otillräckligt. Framförallt har arbetet med den interna kontrollen har inte förbättrats tillräckligt. Allians för Skåne har tidigare varnat för att det åtgärdsförslag som presenterats är för vagt formulerat, saknar konsekvensanalys och att det är oklart hur åtgärdsförslagen på ett tillräckligt sätt kan avhjälpa problemen med alltför bristande kostnadskontroll. Allians för Skåne menar dessutom att skillnaden fortfarande är oerhört stor mellan hur det rödgröna styret väljer att detaljerat och kritiskt granska ekonomi och resultat i ärenden om kostnadskontroll för vårdvalen respektive hur man gällande kostnadskontroll i den förvaltningsdrivna vården fortfarande inte beskriver ekonomiska konsekvenser och dessutom lägger enskilt störst fokus på åtgärder som rör allt annat än just kostnadskontroll. Allians för Skåne vänder sig särskilt emot att flera av de vårdval som har en normal kostnadsökningstakt och samtidigt mycket hög tillgänglighet felaktigt utpekas som problematiska medan kostnadsökningstakten i den förvaltningsdrivna vården som i många områden kan vara betydligt högre inte nämns eller granskas i detalj på samma sätt. Allians för Skåne har därför tidigare yrkat på att hälso- och sjukvårdsdirektören ska få i uppdrag att redovisa vilken dialog som finns med verksamhetschefer inom Region Skånes hälso- och sjukvård och hur krav ställs kring budgetefterlevnad. Allians för Skåne menar också att hälso- och sjukvårdsdirektören ska få i uppdrag att presentera former för effektiv intern kontroll avseende prioriteringar i verksamheten relaterat till kostnader och utfall i produktion och utforma förslag för att tillsätta en internrevisor som löpande redovisar intern kostnadskontroll och prioriteringsarbete för den förvaltningsdrivna vården, samt slutligen att redovisa införda riktlinjer för standardiserade modeller för utgivande av sjukvårdsmaterial och tekniska hjälpmedel och för provtagning samt redovisar kostnadsreducerande effekt av tillämpning. För Allians för Skåne i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 november 217 Gilbert Tribo (L), andre vice ordförande Ulrika Heindorff (M), ledamot Stefan Lamme (M), ledamot Lars-Göran Wiberg (C), ledamot Per Einarsson (KD), ledamot Caroline Hedenström (M), ledamot Birgitta Södertun (KD), ersättare Allians för Skåne Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

3 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport kompletterande redovisning till regionstyrelsen - HSN Ordförandens förslag 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner kompletterande redovisning med anledning av delårsrapport 217 och överlämnar den till regionstyrelsen. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisade en prognos för 217, i sin verksamhetsberättelse, på -32 miljoner kronor. Sedan verksamhetsberättelsen skrevs har underskottet minskat med 5 miljoner kronor och förväntat resultat är nu -27 miljoner kronor för 217. I detta ärende beskriver nämnden ett antal tänkbara åtgärder som innebär att ekonomin kommer i balans på sikt. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget På regionstyrelsens sammanträde i samband med ärendet om delårsrapport januari-augusti 217 uppmärksammades att fortsatt ekonomisk obalans finns i prognosen för det ekonomiska utfallet 217 jämfört med budget 217 trots insatta åtgärder. Regionstyrelsen beslöt därför att till sammanträdet ska regionstyrelsen erhålla kompletterande underlag från samtliga nämnder som i delårsbokslutet augusti 217 redovisade en negativ avvikelse i förhållande till budget. Det kompletterande underlaget ska innehålla åtgärder som sammantaget motsvarar nödvändiga effekter som medför en på sikt ekonomi i balans. HSN_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

4 Datum (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden omfattas av regionstyrelsens beslut då nämnden redovisade en prognos för 217, i sin verksamhetsberättelse, på ett negativt underskott om -32 miljoner kronor jämfört med budget 217. Sedan verksamhetsberättelsen skrevs har underskottet dock minskat med 5 miljoner kronor och förväntat resultat är nu -27 miljoner kronor för 217. Det pågår ett långsiktigt arbete för att nå en bättre kostnadskontroll och ett starkare ekonomiskt resultat. Arbetet med den interna kontrollen har förbättrats och flera utvecklingsområden börjar få resultat. Det gäller både arbetet med att minska undvikbara vårdskador, begränsa antalet onödiga eller skadliga läkemedel och att nå en bättre kostnadskontroll i vårdvalen. De områden i nämndens budget som visar stora underskott i prognosen visas i tabellen nedan. I jämförelse med föregående år är dock inte kostnadsökningarna höga, 2% i genomsnitt. HSN vårdområden Prognos 217 Budget 217 Avvikelse prognos/ Budget Utfall 216 Avvikelse prognos/ f.år Avvikelse prognos/ f.år Summa Intäkter , ,4, , -64,6 -,5% Uppdrag FV-driven vård (anslag) -5,6-5,5 -,1-485,1-15,5 3,2% Hälsoval Skåne -4 39, ,6-96, ,5-113,1 2,6% Rehabiliteringsgarantin -18, -48, -6, -127, 19, -15,% Specialistvårdval inom sjukvård -671,7-471,7-2, -642,9-28,8 4,5% Extern regi LOU, LOL, LOF , ,4 6, ,7-19,9 1,2% Andra landsting -399, -333,6-65,4-425,3 26,3-6,2% Kostnader patientrörlighet EU vård -8,5-21, -59,5-66,1-14,4 21,8% Asyl och papperslösa 19,5-1, 29,5 39,1-19,6-5,1% Tandvård -778,2-753,9-24,3-699,1-79,1 11,3% AT/ST/PTP -546,8-546,8, -48,5-66,3 13,8% FoU -277,5-277,5, -27,4-7,1 2,6% Läkemedel , ,2-12, ,8-256,4 7,8% Omstruktureringskostn nya sjukhusområden -5, -5-59, 9, -15,3% Tillgänglighetspaketet -3, -59, 29, -32,3 272,3-9,1% Övrigt H&S -377,8-545,2 167,4-46,9 29,1 -,1 Summa kostnader , ,4-32, ,5-264,5 2,% Resultat -32,6, -32,6 8,5-329,1-3871,8% I enlighet med regionfullmäktiges beslut rörande regionbidrag 217 och jämfört med 216 minskade hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag för 217 med 64,6 miljoner kronor vilket motsvarar,5 procent. Detta beskrevs i nämndens internbudget som problematiskt då många av nämndens budgetposter är bundna till följd av tidigare fattade beslut, avtalsrelationer eller andra åtaganden som inte kan upphävas eller förändras på mellan ett till tre års sikt. Prognosen som togs fram för ökade läkemedelskostnader 217 gav också en tydlig bild av att Region Skåne

5 Datum (7) dessa kostnader skulle öka utöver LPIK men nämnden erhöll ingen ytterligare kompensation. Trots att nämnden har varit mycket återhållsam med att fatta nya beslut som skulle innebära högre kostnader och således negativa ekonomiska konsekvenser prognostiserades ett utfall för 217 i verksamhetsberättelsen på - 32 miljoner kronor. I bokslutet per september förbättrades underskottet något och bedöms för närvarande till -27 miljoner kronor. Nedan kommer ett par områden att beskrivas med möjliga åtgärder: Upphandlingar i enlighet med Lagen om Valfrihet (LOV) Region Skåne har 11 vårdval varav en del helt och hållet är ersatta med rörliga ersättningar som i någon form är styckebaserade. Det finns i dagens ackrediteringsvillkor ingen konstruktion som medför begränsningar i kostnadsutvecklingen till följd av ökad produktion. Konsekvensen har blivit att i takt med en ökad produktionsvolym har den ursprungliga budgeten inte räckt till för att finansiera den ökade volymen, trots att särskilda medel därtill sattes av vid respektive vårdvals införande. Specialistvårdval: Nämnden har under 216 och under innevarande år fattat en del beslut om utredningar av möjligheten att införa takkonstruktioner för att just begränsa kostnadsutvecklingen till följd av ökad produktion. Då villkoren för en sådan konstruktion var att tillgänglighet, jämlikhet och kvalitet inte fick försämras har det vid workshops och i diskussioner med vårdgivarna inte hittats några lösningar som innebär att underskottet mot den ursprungliga budgeten minskas i tillräcklig utsträckning. Vissa punktåtgärder har identifierats som innebär en besparing för Region Skåne. Den upprättade dialogen och det fördjupade samarbetet med utförarna har öppnat upp nya möjligheter som på sikt kan leda till en bättre och mer ändamålsenlig styrning av verksamheten. Egen regi har i diskussionerna varit tydliga med att de har ingen möjlighet att ta emot hela volymen utan att köerna växer. Det bör också has i åtanke att alla besparingar i ersättningsmodellen naturligtvis kommer att påverka intäkterna för de ackrediterade enheterna såväl privata som de som drivs i egen regi, vilket kommer att innebära att egen regi får problem med att driva verksamheten med en ekonomi i balans. Vad nettoutfallet skulle bli för Region Skåne är således lägre än för hälsooch sjukvårdsnämnden så länge inte kostnadssidan också minskar. Vårdval inom psykisk ohälsa och smärta: Två vårdval är kopplade till detta område (tidigare benämning rehabiliteringsgarantin); vårdvalet för MMS och vårdvalet för Psykoterapi. För MMS har nämnden fattat ett beslut om att upphäva vårdvalet och att istället handla upp vårdområdet i enlighet med LOU (där ekonomiska takkonstruktioner är vanligt) i kombination med egen regi. Vad gäller psykoterapi är dock inget beslut taget men en åtstramning och genomgång av kraven på vårdgivarna har lett till att det nu är något färre utövare inom vårdvalet. Statsbidraget som idag är på 65 miljoner kronor förväntas dessutom Region Skåne

6 Datum (7) att försvinna efter år 218 vilket inneburit att nämnden nu ser över en framtida organisation av vårdutbudet. Läkemedel Region Skåne arbetar mycket aktivt med att få ner kostnaderna och att undvika onödig förskrivning. Vår ökningstakt för läkemedelskostnader är lägre än för riket i helhet och man arbetar med hörsamhet till den sk Skånelistan. Det är troligt att vi idag dessutom har en viss underförskrivning på vissa områden. Ett fortsatt högt fokus på redan insatta aktiviteter ska medföra att kostnadsökningarna inte blir högre än förväntat men att helt begränsa ökningstakten kommer att innebära att Skåne måste säga nej till vissa behandlingsriktlinjer och stopp för kostnadseffektiv läkemedelsbehandling inom tex cancerområdet. Finansiering av vård i andra landsting och inom EU Nämnden finansierar den större delen av all vård som sker av skåningar i andra landsting samt inom EU. Tillgängligheten inom Region Skåne är fortsatt under målnivåerna vilket gör att trycket att söka men också behovet av samordning till andra landsting kommer att fortsatta vara högt så länge inte tillgängligheten förbättras. Det är av största vikt att Region Skåne fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten för de skånska patienterna för att dessa kostnader inte ska öka än mer. Statsbidraget som regionen får för övertagandet av ansvaret av EU-vården täcker inte heller på långa vägar de faktiska utgifterna. Nämnden har nu i höst fattat ett beslut om att man politiskt ska verka för att regeringen samverkar runt EU-vården. Regionstyrelsens ordförande har tillskrivit regeringen i frågan och socialministern har i ett radioprogram meddelat att de skulle se över reglerna. Den större delen av budgetöverskridandet är kopplat till svettbehandlingar utförda i Danmark. I samband med beslutet om den nya lagen 213, beslutades att en uppföljning/utvärdering ska göras efter 5 år, dvs under 218. Region Skåne bör aktivt verka för att denna utvärdering kommer till stånd och bidra med förslag på vad som behöver utvärderas. Frågan om medicinsk evidens är oerhört viktig dels utifrån om det är vad Sverige anser vara medicinsk evidens som gäller och dels vem som bedömer medicinsk evidens, professionen eller försäkringskassan. Andra viktiga områden är ansvarsfördelningen mellan landstingen och försäkringskassan, prislistor, möjligheten att ställa krav på vårdgivare i Eu mm. Det behövs ett samlat agerande från landstingen och därför bör SKL få ett samordnande uppdrag. Det bör kunna ge besparingar i det långa perspektivet, inte kortsiktigt. Region Skåne kan inte ge avkall på medicinsk evidens genom att av ekonomiska skäl börja utföra behandlingar som saknar evidens vilket också är en fråga om medicinska prioriteringar. Upphandlad vård i enlighet med LOU samt finansiering av ersättningsetableringar Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar all vård som upphandlats i enlighet med LOU samt ersättningsetableringarna (de sk taxeläkarna och taxefysioterapeuter ). Inför ställningstagande vid ett avtals upphörande och Region Skåne

7 Datum (7) eller förlängning görs en noga utredning om behov av vården fortsatt finns och om sådant finns om det ska upphandlas på nytt eller övergå i egen regi. Nämnden ser inte att denna post kan minskas med mindre att tillgängligheten försämras eller att Skåne fattar beslut om att visst utbud inte ska tillhandahållas. Ett fortsatt arbete med avtalsuppföljning och särskilt fokus på de vårdgivarna som arbetar enligt lagen om ersättningsetableringar ska dock minimera risken för att Region Skånes medel går till icke önskvärd vård. Inom posten Övrigt finns många olika delar och områden. Nämnden finansierar en del verksamheter på styrelsen tex smittskydd och vårdhygien och nämnden ser inte att, med mindre att vissa verksamheter tas bort, att man kan minska den finansieringen. En hel del aktiviteter som är kopplade till de statliga överenskommelserna återfinns också under denna post. Det är naturligtvis möjligt att frysa alla sådana aktiviteter framöver men det är inte i enlighet med fullmäktiges budgetintentioner för 218. Under 217 har nämnden varit mycket restriktiv att fatta nya beslut som driver kostnader och därmed har man inte förvärrat underskottet. Det finns dock poster inom detta område som på sikt skulle kunna innebära besparingar för Region Skåne. För finansieringen av FINSAM har nämnden tagit beslut under hösten att man ska verka nationellt för att det görs en analys av verksamheten och dess framtida utformning och finansiering. Kostnaderna för FINSAM uppgår idag till 22 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ser stora utmaningar i att hitta åtgärder för att minska Region Skånes kostnader på sikt motsvarande det underskott nämnden redovisar per september dvs 27 miljoner kronor med mindre att tillgängligheten försämras eller att upphandlat vårdutbud starkt begränsas på vissa områden. Hälso- och sjukvårdsnämndens driftansvar Hälso- och sjukvårdsnämnden är driftsledningsnämnd för förvaltningarna Hälsostaden och Medicinsk Service och därmed omfattas även dessa av regionstyrelsens beslut. Medicinsk Service Medicinsk Service prognostiserar ett resultat som är i linje med budget och är till den allra största delen intäktsfinansierad. Ett arbete pågår inför 218 som ska minimera prisökningarna nästa år. Hälsostaden Hälsostadens prognos för 217 innebär ett resultat som är 16,4 mkr sämre än budget. Förvaltningens handlingsplan innebär att effektivisera öppenvårdsmottagningarna, förändra en av jourlinjerna på närakutmottagningen, minska läkemedelskostnaderna genom att byta ut dyra läkemedel samt att följa rekommendationer vid förskrivning. Ett Region Skåne

8 Datum (7) pågående arbete sker med en översyn av bemanning samt övriga kostnader på vårdcentralen Laxen, den kommunala korttidsenheten och att arbeta aktivt med att minska övertidskostnader, sjukfrånvaro samt översyn av jourkostnader/ersättningar. Alla tjänster vakansprövas också. Dessa åtgärder är medräknade och en förutsättning för att nå det prognostiserade resultat 217. Den sammanlagda effekten beräknas bli 5 mkr 217 (inräknat i prognos) och 1,5 mkr 218 respektive 219. Förvaltningen står inför nya utmaningar 218, som inte omfattas av handlingsplanen, då en helt nybyggd vårdbyggnad kommer att tas i drift under april 218 med fördyrade kostnader såsom betydande hyresökningar, avskrivningskostnader för all ny utrustning etc. Hälsostaden har även en ökning av personalkostnader på nya slutenvårdsavdelningen eftersom det endast byggs enkelrum som är mer personalkrävande. En nyligen färdigställd totalrenovering av ett mottagningsplan påverkar också kostnadsbilden. Sammantaget innebär detta en ökad kostnad om 19,2 mkr enligt tabell nedan. Hyresökningen motsvarar 51%. Utökade kostnader Mkr Budget 217 Budget 218 Förändring Hyror Regionfastigheter 25,2 38, 12,8 Avskrivningskostnader 2,5 5,9 3,4 Utökning personal enkelrum 3, 3, TOTALT: 27,7 46,9 19,2 Förvaltningen ser stora svårigheter i att nå en ekonomi i balans senast i slutet av 219 med tanke på de utökade kostnaderna för hyror och avskrivningar med mindre än att minska vårdutbudet avsevärt, till exempel genom att avveckla flertalet öppenvårdsmottagningar och/eller stänga en vårdavdelning. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser men syftar till att få en ekonomi i balans på sikt. Identifierade åtgärder motsvarar inte det underskott nämnden prognostiserar för 217. Att identifiera fler åtgärder kräver att en genomgång görs av dagens utbud med en tydlig prioritering och som följd av en sådan kommer tillgängligheten till skånsk sjukvård att sannolikt försämras ytterligare. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte ha några miljökonsekvenser Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan/mbl-förhandling har bedömts nödvändig i ärendet. Region Skåne

9 Datum (7) Uppföljning Region Skånes olika verksamheters resultat och prognos följs upp månatligen. En mer omfattande uppföljning sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Anna-Lena Hogerud Ordförande Rita Jedlert Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne

10 Sjukvårdsnämnd Sund PROTOKOLLSUTDRAG Datum (2) 64 Delårsrapport kompletterande redovisning till regionstyrelsen - sjukvårdsnämnd Sund Diarienummer Sjukvårdsnämnd Sunds beslut 1. Sjukvårdsnämnd Sund godkänner redovisningen av kompletterande åtgärder och handlingsplan och överlämnar den till regionstyrelsen. 2. Sjukvårdsnämnd Sund uppdrar åt förvaltningschefen att senast till sammanträdet i december 217 återkomma med en konsekvensbeskrivning av de kompletterande åtgärderna i den nya handlingsplanen för division specialiserad sjukhusvård (SSV). 3. Sjukvårdsnämnd Sund godkänner återredovisningen av handlingsplaner för en ekonomi i balans 217. Reservation Annette Linander (C) och samtliga närvarande ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad reservation. Protokollsanteckningar Tomas Petersson (M), Åsa Holmén (L) och Christer Unosson (KD) instämmer i Annette Linanders (C) m.fl. reservation till förmån för eget förslag. Peter Ahlbom (V) gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning Ärendet innehåller regionstyrelsens beslut att ge sjukvårdsnämnd Sund i uppdrag att redovisa kompletterande ekonomiska åtgärder som medför en på sikt ekonomi i balans. Ärendet innehåller även en återredovisning av sjukvårdsnämnd Sund godkända ekonomiska handlingsplaner för perioden januari-september 217, som syftar till att förbättra resultatet inom Skånevård Sund. Yrkanden Ordföranden Yvonne Augustin (S) yrkar att 1. Sjukvårdsnämnds Sund godkänner redovisningen av kompletterande åtgärder och handlingsplan och överlämnar den till regionstyrelsen, samt att 2. Sjukvårdsnämnd Sund godkänner återredovisningen av handlingsplaner för en ekonomi i balans 217.

11 Datum (2) Annette Linander (C) yrkar följande beslutssatser: 1. Sjukvårdsnämnd Sund godkänner redovisningen av kompletterande åtgärder och överlämnar den till regionstyrelsen. 2. Sjukvårdsnämnd Sund uppdrar åt förvaltningschefen att senast till sammanträdet i december 217 återkomma med en konsekvensbeskrivning av de kompletterande åtgärderna i den nya handlingsplanen för division specialiserad sjukhusvård (SSV). 3. Sjukvårdsnämnd Sund lägger återredovisningen av handlingsplaner för en ekonomi i balans 217 till handlingarna. Ordföranden Yvonne Augustin (S) ställer proposition på Annette Linanders yrkande till beslutssats 1 och sitt eget yrkande till beslutssats 1 och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Ordföranden Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till Annette Linanders yrkande till beslutssats 2 och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Ordföranden Yvonne Augustin (S) ställer därefter proposition på Annette Linanders yrkande till beslutssats 3 och sitt eget yrkande till beslutssats 2 och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Kompletterande åtgärder Etapp 2 Sund 3. Handlingsplan Division SSV 4. PV kommentarer handlingsplan 217 kv3 5. September Återrapport Div. SSV handlingsplan 217 Vid protokollet Anne Bengtsson Rätt utdraget intygar Maria Dahlberg Sänt till: Regionstyrelsen Koncernkontoret koncernstab ekonomistyrning (B. Carlbark) Skånevård Sund B. Zackrisson Region Skåne Sjukvårdsnämnd Sund

12 Reservation 5. Delårsrapport 217 kompletterande redovisning till regionstyrelsen Sjukvårdsnämnd Sund Dnr Ekonomin i Sjukvårdsnämnd Sund och Region Skåne ser fortsatt mycket bekymmersam ut. När det nu bara är mindre än två månader kvar av 217 är sannolikheten att nå en budget i balans oroande liten. Detta är ytterst olyckligt. Särskilt då samma situation har upprepats alla år under innevarande mandatperiod, trots återkommande utsagor från Socialdemokraterna och Miljöpartiet på ordförandeposterna om att den av regionfullmäktige antagna budget ska hållas. Det är uppenbart att kontrollen brister. Kostnadsutvecklingen i Region Skåne ligger klart över rikssnittet. Samtidigt är inkomsterna historiskt höga, och mycket högre än vad som har budgeterats. Ändå går Region Skånes ekonomi i sank. Det räcker inte att det rödgröna styret bara uttalar att de politiska nämnderna, regiondirektören och förvaltningarna ska hålla sin budget. Man måste också säkerställa att verkningsfulla uppföljningar görs, att beslut om åtgärder hörsammas och att det blir konsekvenser om beslutstrots tillåts. Detta är något som vi särskilt uppmärksammade i vårt förslag till budget för 218 (sid 8), i vilken vi radade upp flera beslut som dessvärre har nonchalerats. Även i Sjukvårdsnämnd Sund finns många tillfällen där styret har nonchalerat försök från Allians för Skåne att få till stånd handlingsplaner som verksamheten trott på för en budget i balans. Ändå har man bara fortsatt att lägga återrapporterna till handlingarna trots att man ser att de inte haft den beslutade effekten, detta utan att efterfråga nya åtgärder. När det nu återstår mindre än två månader så återkommer man med förslag på nya handlingsplaner för en budget i balans för den division som går allra sämst, specialiserad sjukhusvård (SSV). Handlingsplaner som inte kommer ha någon effekt innevarande år. Däremot måste ett arbete omgående starta med att sätta de i verket för att nå den beräknade helårseffekten. För att vi från politikens sida ska kunna ta slutlig ställning till den nya handlingsplanen krävs det däremot att det tydliggörs vilka konsekvenser åtgärderna får, både utifrån ett medarbetarperspektiv men också utifrån patientperspektivet. Något som vi också yrkade på, tillsammans med att återrapporten av de redan beslutade handlingsplanerna endast skulle läggas till handlingarna. Alla våra yrkande vann inte sammanträdets gehör och vi reserverar oss därför till förmån för eget förslag. För Allians för Skåne i sjukvårdsnämnd Sund den 8 november 217 Annette Linander (C), andre vice ordförande Karin Axelsson (M), ledamot Julia Persson (M), ledamot Katarina Johansson (M), tjänstgörande ersättare Allians för Skåne Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

13 Vänsterpartiet Region Skåne Sjukvårdsnämnd Sund Ärende 5. Delårsrapport 217- kompletterande redovisning till regionstyrelsen sjukvårdsnämnd Sund Skånvård Sund har fortsatt ekonomiskt underskott. Detta på grund av frånvaron av en skattehöjning för både 217 och även 218. Det finns ingen möjlighet att göra de nedskärningar i Skånevård Sunds uppdrag som krävs, för att hålla en budget utan ekonomiska tillskott via en skattehöjning. Ytterligare besparingar riskerar att försämra tillgänglighet, patientsäkerhet och antalet vårdplatser. Dessutom hade det krävts en skattehöjning för att komma tillrätta med sjukfrånvaro, vårdplatsbrist och kompetensbrist. För Vänsterpartiet Peter Ahlbom

14 Kompletterande åtgärder Etapp 2 Skånevård Sund Etapp 2 innehåller ytterligare nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Underlagen ska inrapporteras till koncernkontoret och behandlas politisk inom Sjukvårdsnämnd Sund 8 nov samt regionstyrelsen 7 dec. Nedan följer återredovisningen av ytterligare resultatförbättrande åtgärder inom Skånevård Sund, enligt prioriterade utvecklingsområden. Underlaget avgränsas i stor utsträckning till division somatisk sjukhusvård då övriga divisioner inom förvaltningen har en ekonomi i balans. Dock förekommer det åtgärder som är förvaltningsövergripande. 1. Fortsatt systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsutveckling på bredden i alla verksamheter. Division somatisk sjukhusvård Patientsäkerhet är en stående punkt vid förvaltningens, divisionens och verksamhetsområdenas ledningsgruppsmöten. Divisionen har utformat och implementerat ett ledningssystem för patientsäkerhet med möjlighet till digital uppföljning på enhetsnivå, vilket resulterat i förbättrade resultat för en rad patientsäkerhetsparametrar. Därtill används Gröna korset numera för daglig styrning av patientsäkerhetsarbetet på många enheter. Patientsäkerhetsronder och utbildning i patientsäkerhetsarbete och suicidprevention (SPiSS) genomförs regelbundet. Händelseanalyser, riskanalyser och klagomålsanalyser utförs i ökad omfattning i lärande och riskminimerande syfte. Ett systematiskt arbete för att minska antalet vårdrelaterade infektion pågår. Vid Lasarettet i Trelleborg fortgår projektet Framtidens vårdavdelning enligt plan. Målet är att öppna en modern, attraktiv vårdavdelning med patientfokus, nytänkande, nya arbetssätt, ökad grad av e-hälsa och goda förutsättningar för utbildning. Nätverket av läkemedelsansvariga läkare och sjuksköterskor utvecklas, med målet att öka följsamheten till regionala riktlinjer och minska risk för felaktig läkemedelsbehandling. Vid akutmottagningen på Helsingborgs lasarett används daglig styrning för att minska variationen i arbetsbelastning och korta väntetiderna. Detta tillsammans med omdisponering av slutenvårdsresurser och nyttjande av externa förhyrda lättvårdsplatser (Sommarsol) har lett till fler tillgängliga vårdplatser och avsevärt färre övernattande patienter på akutmottagningen. Målet är inga utlokaliserade patienter, mindre än 1 % överbeläggningar och avsaknad av vårdrelaterade trycksår grad 2-4. Skånevård Sund fortsätter utvecklingen av standardiserade vårdförlopp för cancer (SVF) tillsammans med nystartat diagnostiskt centrum vid Helsingborgs lasarett. Resultaten överträffar andra förvaltningars, men ska förbättras ytterligare. För att öka antalet organdonatorer och minska kötiden till organtransplantation har förvaltning Sund inrättat ett donationsråd. Divisionen involverar i tilltagande omfattning patienter och närstående i utvecklingen av vården.

15 Flera verksamheter vid Helsingborgs lasarett har ackrediterats att bedriva universitetssjukvård, vilket innebär förbättrade möjligheter till forskning och implementering av vetenskapligt belagda metoder. Divisionen arbetar aktivt med vårdprogram för sepsis, vilket i välrenommerade studier visats spara liv och avsevärda kostnader för intensivvård. Tillgängligheten är lägre än målnivån inom många enheter, både när det gäller åtgärd och besök. Kvalitetssäkring av väntelistor pågår och verksamhetsområde AnOpIVA arbetar med att förbättra operationssalsutnyttjandet. Arbete pågår för att minska antalet oplanerade återinläggningar inom 3 dagar. Verksamhetsområde ögon, öron gynekologi och obstetrik har gjort en extra satsning på ögonbottenundersökningar av diabetiker. Verksamhetsområde barn och ungdom nyttjar kvalitetsregister för kontinuerliga förbättringar. Inom verksamhetsområde specialiserad medicin kommer allt fler patienter utrustas med apparatur för kontinuerlig blodsockermätning, för stabilare reglering av blodsockernivån i enlighet med nationella riktlinjer. Division somatisk sjukhusvård arbetar med att förbättra flödet och uppföljningen av hjärtpatienter efter övertag av Capios kardiologiverksamhet. En ny förbättrad process som bygger på rehabilitering i hemmet har utvecklats inom verksamhetsområde specialiserad medicin för patienter med lätta till måttliga strokesymtom och god rehabiliteringspotential. Verksamhetsområde barn- och ungdom arbetar med att förbättra trombolysprocessen med stöd av förbättrade PM. Ett samarbete mellan verksamhetsområde barn-och ungdomsmedicin och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) har etablerats för barn i behov av korta vårdinsatser inom olika sjukdomsgrupper. 2. Digitalisering E-hälsa och implementering av de nya arbetssätt som möjliggörs genom detta. Ökad användning av befintliga e-tjänster i 1177 Vårdguiden, samt nyttjande av nya regionala e- tjänster i olika former kan bidra till stärkt patientinflytande, ökad tillgänglighet, mer jämlik vård och ökad delaktighet i den egna vården samt ett bättre nyttjande av personella och ekonomiska resurser. Utifrån ovanstående bakgrund utformar förvaltningen en metod för att möjliggöra strukturerat införande av invånartjänster för e-hälsa i Skånevård Sund. Genom att ta fram ett ledningssystem som innehåller en organisation med roller och ansvar ska spridning av information och införande av nya tjänster samt ökat användande av befintliga tjänster underlättas. 3. Utveckling av den nära vården hälso- och sjukvården för äldre och säkerställd tillämpning av det nya hälso- och sjukvårdavtalet med de skånska kommunerna. Division somatisk sjukhusvård Samarbete pågår för att implementera HS-avtalet. Divisionens samtliga lasarett arbetar tillsammans med PV och kommun, bl.a. när det gäller hemtagningsteam/mobila vårdteam.

16 Vid Lasarettet Trelleborg har projektet Framtidens vårdavdelning startat. Syftet är att skapa en avdelning med hög vårdkvalitet och en effektiv vårdprocess där digitalisering och e-hälsa till fullo utnyttjas. Målgruppen är multisjuka äldre. Avdelningen arbetar för snabba inskrivningsprocesser och samarbete med vårdgrannar. Samverkan gällande hälso- och sjukvårdavtalet och hälsostad Trelleborg sker fortlöpande med kommuner och primärvård. Verksamheten med Geriatriska Sjukhusanslutna teamet (GerSAT) vid Helsingborgs lasarett har nu ca 175 av de tilltänkta 225 personer inskrivna i teamet. Rutiner fungerar numera väl - likaså samarbetet med primärvården och kommunen. Hemtagningsteamet kommer igång). Målgruppen är akutmottagningens mångbesökare över 75 år - även de utan hemsjukvård. Helsingborgs Kommun har ett hemtagningsteam som lasarettet samarbetar med från den geriatriska avdelningen. GerSAT Verksamhet och resultat bedöms som goda kan med nöjda patienter och anhöriga. Utvärdering kvalitativt kommer att ske under våren. Huvudresultaten fås först om ca 2,5 år när vi har följd patienterna över två år och jämför med kontrollgruppen. 4. Utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser som kan bidra till minskat vårdbehov och ökad kostnadseffektivitet. Division Primärvård I primärvården arbetssätt ingår att vi arbetar aktivt med hälsofrämjande, proaktiva insatser t.ex. pratar kost, motion, rökavvänjning, alkohol/riskbruk, promenadgrupper grupper för psykiskohälsa, stress, sömn. Vinsten av detta är svåra att värdera i pengar och kan sannolikt endast hämtas hem på lång och mycket lång sikt i form av en friskare befolkning och minskade vårdkostnader. 5. Fortsatt fokus på förbättrad tillgänglighet med särskild inriktning på effektivitet i operationsplaneringen och en gemensam operationskö i Region Skåne. Division somatisk sjukhusvård Inom division somatisk sjukhusvård pågår arbete för att öka kapacitetsutnyttjandet på verksamhetsområdets olika operationsenheter. Specifika operationsprocesser kommer att genomlysas och i högre grad standardiseras och därigenom också effektiviseras. Optimerad produktionsplanering och förbättrad synkronisering avseende schemaläggning av operatörer. Det pågår arbete för att utveckla Dagkirurgiska enheter (DKE) där patienten numera skrivs in direkt och inte via avdelning. Det nya arbetssättet minskar belastningen på vårdavdelningar och frigör vårdplatser. Kökvalitet till operation nu och i framtiden I direkt anslutning till RD:s beslut gjordes en akut granskning av operationskön. Detta genomfördes inom samtliga VO som har kö till operation. Kvalitetssäkring kräver medicinsk bedömning på enhetsnivå och ansvariga läkare har utsetts inom alla verksamheter.

17 Inom divisionen behövs ett långsiktigt arbete kring operationskö och operationsplanering. Divisionen, har idag till sitt förfogande 32 öppna op-salar fördelat på fyra operationsenheter. Det genomförs kirurgi inom samtliga opererande specialiteter som finns inom divisionen samt tandoch käkkirurgi. Arbetet för att möta RDs beslut delas upp i tre steg. 1. Kökvalitet Det bildas ett närverk av samtliga op-koordinatorer (fr de opererande specialiteterna). Detta nätverk kommer att organiseras och ledas enligt samma modell som miljöledningssystemet. Med detta förväntas vi uppnå: o Gemensamma rutiner som följer regionens riktlinjer o Gemensamma standardiserade arbetssätts o Erfarenhetsutbyte mellan koordinatorerna o Samordning av kö-kvalitets arbetet 2. Samordning av kö till operation (inom divisionen) och samordning av produktion Taktiskt forum, strategiska frågor för att optimera kapacitetsutnyttjandet inom alla operationsenheter Detta sker vid möten 1 ggr i månaden. Samtliga opererande specialiteter närvarar tillsammans med representant från Op-enhet. Vid dessa möten fördelas op-utrymmet efter störst behov i förhållande till medicinsk prioritet och kösituation. Punkt A ovan är på divisions nivå. Motsvarande möten hålls sedan på varje op-enheten för att säkerställa och implementera beslut under punkt a ovan. Vid dessa möten deltar också representanter från andra opererande verksamheter som nyttjar divisionens opkapacitet. 3. Införande av driftchef operationsplanering Sund Driftchef, en funktion inom AN/OP/IVA med uppdrag produktionsplanering, samordning och uppföljning av den planerade operationsverksamheten. Rapporterar till Taktiskt Forum. Fokus på Trelleborg, Landskrona och Ängelholm där vi har FV övergripande verksamhet. Är också kontakt person mot övriga förvaltningar i planering och diskussion kring operationsproduktion i ett regionalt perspektiv. Delar av de tre ovanstående punkterna är redan införda. Andra delar behöver implementeras. Detta kommer ske och vara i full drift till 15 november. 6. Stärka ledarskapet enligt framtagna fokusområden, med särskilt beaktande av att utveckla det nära HR-stödet. Förvaltningsövergripande I verksamhetsplanen 217 framgår att förvaltningen ska genomföra en satsning på första linjens chefer. Satsningen syftar till att stärka ledarskapet och dessutom ge stöd åt chefsrollen. Detta är enbart en del av helheten och sammantaget krävs det en gemensam ledarskapsplattform som dessutom genomsyrar hela organisationen (inte enbart en förvaltning) för att lyckas med att stärka ledarskapet. Plattformen ska utgå från ett systematiskt förhållningssätt. Det innebär bl. a. att tydliggöra hur man ser på ledarskap och utifrån detta kan särskilda satsningar eller åtgärder genomföras. Inom Skånevård Sund pågår t.ex. Introduktion för chefer Förvaltningen har pågående program som riktar sig till morgondagens chefer Ledarskapsutveckling divisionsanpassade

18 Program för potentiella chefer Mentorskapsprogram regionalt Ta fram årshjul kring chefens uppgift, inkl. analys om åtgärder, kompetensutveckling etc Arbetsmiljöutbildningar genomförs System, utbildning, processer och uppföljning för att supportera arbetet kring minskning av sjukfrånvaron Med utgångpunkt från ovan är det sannolikt att verksamheterna når Högre produktivitet och effektivitet Minskad personalomsättning (en rekrytering beräknas kosta ca 7 enligt RS) Attraherar högre kompetens Minskad sjukfrånvaro Högre samarbetsförmåga med andra avdelningar Högre patientnöjdhet Arbetet med att stärka ledarskapet ses som en del av helheten i att nå resultatförbättrande åtgärder. Ett samlat förhållningssätt och förändringar sker över tid och är svåra att knyta till exakta besparingar. Uppföljningen av åtgärderna ingår därmed i den ekonomiska uppföljningen som sker enligt gällande praxis. En rad utbildningar och åtgärder genomförs Personalkostnadsutvecklingen 5,3 procent ska ned Förvaltningsövergripande Förvaltningen förhåller sig till beslut om personalvolymtak och ambitionen är att nå uppsatta målvolymer. Arbetet behöver balanseras mot att nå ett minskat beroende av hyrpersonal. Uppföljning sker månadsvis. 8. Division somatisk sjukhusvård Handlingsplan Bilaga Handlingsplan SSV Kompletterande resultatförbättrande åtgärder

19 OMRÅDE MÅL Effekt helår 218 (Mkr) (beskrivning över område) Mätbara mål som är möjliga att ta ansvar för Organisatoriska förändringar/verksamhetsindelning 8 1. Kirurgi och urologi 2 separata vo 2. OG ett vo 3. ÖNH och hud ett vo 4. Ögon ett vo 5. Infektion till Vo Pre-Intra 6. Övergång av Aleris verksamhet i Ängelholm till Sund Full verksamhet 1/4-18. Artroplastik 4/dag, ryggkirurgi från Sus a) Samarbete om ryggkirurgi med Sus 7. Överföring av avd 22 i Ängelholm fr HS till Sund Bemanna 16 vpl Produktionsplanering och processer 9 jämn läkarproduktion på 8. Produktionsplaner på samtliga vo:n utgående från mottagningarna som är matchad mot produktion 216, mottagningsbesök/op övrig bemanning 9. Colorektalprocessen Minska med 2 vårddygn Vårdtider i paritet med motsvarande a) Korta vårdtiderna med x dagar enheter 1. Höftfrakturprocessen 9% opereras inom 24 timmar 11. Artroplastik/ryggprocess Trelleborg a) fler operationer per sal 4 plastiker/sal/dag b) kortare vårdtider reducera med 1 dag, fler polikliniska c) färre besök 11b. Artroplastik/ryggprocess enligt trelleborgsmodell införs i Ängelholm a) fler operationer per sal 4 plastiker/sal/dag b) kortare vårdtider c) färre besök 12. Gröna korset Minska vårdskadorna med 2% Samarbete med primärvården; 5,5 13. Flytta delar av divisionens öppenvård till primärvården t.ex. genom att slutenvårdsläkare är anställd x antal, timmar/vecka i PV 14. Inrätta primärvårdsakut med närvaro av specialister 15. Förlängt öppethållande på KVH mottagning till kl Mobila team Bemanning/Personal 17. Verksamhetsanpassade scheman på samtliga nivåer läkare jämnt fördelat över dagar/veckor som relaterar till produktionsplanen (pkt 9) 18. Definierat antal patienter/ssk, olika tider på dygnet, kompetensmix (bemanningsnyckeltal) utefter benchmarking 19. Samordning av små enheter för effektivare resursutnyttjande, optimera storleken på vårdavd Detta kan kräva utnyttjande av multikompetens från resursteamet Öppna alla vpl med befintlig personal 28,25 2. Optimera bemanning per maskin/apparat 21. Bemanningsenhet som koordinerar resursteam/timanställda och inhyrd personal

20 22. Plan för avveckling av all inhyrd personal: Nettoeffekt 23. Översyn av insatster för att sänka sjukfrånvaron 24. Förbättra processen för vakansprövning 25. Aktivt arbete med vakanser a) tillsätt endast absolut nödvändiga Successivt avveckla all inhyrning, minska med x % 218, full effekt Q4 218 Vårdplatssituationen Antal patienter som vårdas på akuten; 5/natt 21831, /natt Observationsplatser kirurgi Öppna 8 platser på KAVA 27. Observationsplatser/sluss ortopedi Öppna 8-1 platser 28. GAVA flyttas till nya plan medicinplatser på plan 4 minska utnyttjandet av HS 3. Förbättra utskrivningsprocessen för att möta bl. a. ny lagstiftning, inkl. optimering av utskrift av diktat Summa vårdplatssituationen 31. Dynamiskt öppnade av VPL efter veckans variation (effektivare utnyttjande där elektivt och akut flöde synkroniseras och möts) 12,5 32. Minska köp av vårdplatser Hälsostaden/Sommarsol 33. Skapa effektivare flöden till Sommarsol för specifika diagnoser Vårdnära åtgärder 11,75 Läkemedel 34. arbeta systematiskt med läkemedelsförskrivning, a) strikt följsamhet till riktlinjer b) utnyttjande av generika c) inrätta en prövningsprocess vid förskrivning av dyra läkemedel. Sjukvårdsmaterial 35. Översyn av ortopediska implantat 36. översyn av övrig operationsutrustning (en-gångs) Diagnostik 37. Reducera kostnader för labprover och bild/funktionsdiagnostik Vårdnära tjänster 38. Servicetjänster (städ, mat etc) 39. Införa servicevärdar 4. Nya läkemedelsförsörjningen medför effektivisering 41. NSH möjliga effektiviseringar pga av bättre fysiska förutsättningar. Kulturförändring 42. Följsamhet till beslut 43. Tydliga leveranskrav för alla chefer a) Chefssupport Attraktiv arbetsplats b) Värderingsstyrt ledarskap c) Varumärkesförstärkning Summa 75

21 Handlingsplan Division: PV Kommentarer från divisionen Bedömd effekt efter september enl handlingsplan Uppnådd effekt i september bokslutet, Belopp beaktat i tkr lämnad prognos Nr A2 Åtgärder / Rationaliseringar S:a ack 217 Kolumn Översyn av kostnader tele, IT mm 324 Förslöv, Sjöcrona Lägre läkemedelskostnader 2 Söderåsen Lägre kostnader medicinsk service 14 Söderåsen Öka antalet SIP 12 Närlunda, Planteringen Öka antalet läkemedelsgenomgångar 168 Närlunda, Planteringen Öka täckningsgraden 1 % 24 Planteringen Öka listning 36 Planteringen Öka täckningsgraden 2,2% 9 Anderslöv Öka täckningsgraden 1,8% 6 Fagerängen Öka täckningsgraden,5% 252 Vellinge Sänka Lab/röntgen kostnad 3 Vellinge Lägre kostnader medicinsk service 54 Fagerängen Lägre läkemedelskostnad 54 Fagerängen Egna läkare istället för hyrläkare 2 tjänst 1 5 Tornet Egna läkare istället för hyrläkare,4 tjänst 396 Fagerängen Täckningsgradsförbättring samtliga Alla Hyrläkarminskning Alla Öka antalet SIP:ar samtliga 996 Alla Sänka läkemedelskostnader för samtliga 5 Alla Summa åtgärder

22 Handlingsplan Division Specialiserad närsjukvård och kirurgi Nr A2 VO Åtgärder / Rationaliseringar S:a ack 217 Bedömd effekt efter sept enl handlingsplan Uppnådd effekt i sept bokslutet, tkr Belopp beaktat i lämnad prognos 1 VO26 NSV NV 3 färre personal i totalbemanningsavdrag inom SV VO26 NSV NV,5 ÖL vakansavdrag VO35 ANOPIVA Minskad sektionschefstjänst VO35 ANOPIVA Effektivisering av tryckkammaren VO34 Dia Trb DT - Full bemanning på den nya DT VO34 Dia Trb MR - utökad produktion VO33 GynÖÖ Inga Malkus uppdrag i befintlig verksamhet (ÖNH) VO33 GynÖÖ Begränsad utredning av dyskalkyli i Hbg VO33 GynÖÖ Begränsad utredning av dyskalkyli i Tbg VO33 GynÖÖ Ögon VV - handlingsplan -resultat VO32 Kir/Uro Effektivisering vid framtida endoskopiuppdrag VO32 Kir/Uro Minskn. Inhyrd personal SSK VO32 Kir/Uro Ändring av kompetensmix VO32 Kir/Uro Minska kostnader telefoni VO31 Ort Minska inhyrd personal ssk VO31 Ort Minska kostnader för sjukvårdsmaterial VO24 Pre o Intra Vakant chefstjänst jan-april VO24 Pre o Intra Minskat utnyttjande bem.ssk from juli VO21 Spec med Embrell läkemedel VO21 Spec med Humira läkemedel VO21 Spec med MS läkemdel VO21 Spec med Sjukfrånvaro aktivt arbete Alla 23 avd Hela div. Kompetensmix 6/ Summa åtgärder

23 Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLLSUTDRAG Datum (2) 57 Delårsrapport kompletterande redovisning till regionstyrelsen - sjukvårdsnämnd Kryh Diarienummer Sjukvårdsnämnd Kryhs beslut 1. Sjukvårdsnämnd Kryh godkänner föreliggande redovisning och överlämnar den till Regionstyrelsen. Reservation Samtliga närvarande ledamöter för Moderaterna, Per Einarsson (KD) samt Lars-Göran Wiberg (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad reservation. Sammanfattning I detta ärende lämnas en kompletterande redovisning av åtgärder som vidtas för att på sikt få en ekonomi i balans. Yrkanden Ordförande Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. Per Einarsson (KD) yrkar, i tillägg till ordförandens förslag, att redovisningen kompletteras till nästa sammanträde med siffror för hur mycket respektive åtgärd bedöms att ge och inom vilken tidshorisont. Ordförande Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar avslag på Per Einarssons (KD) yrkande. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att sjukvårdsnämnd Kryh har bifallit hennes yrkande. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Kompletterande åtgärder med anledning av delårsrapport augusti 217.

24 Datum (2) Vid protokollet Fredrik Johansson Rätt utdraget intygar Lena Nordqvist Sänt till: Regionstyrelsen Region Skåne Sjukvårdsnämnd Kryh

25 Kryh , 57 Reservation 5. Delårsrapport kompletterande redovisning till regionstyrelsen - sjukvårdsnämnd Kryh Beskrivningen av åtgärderna är knapphändig. Därtill saknas bedömningar av vad de olika åtgärderna kan tänkas ge i ekonomiska konsekvenser. Att göra en sådan redovisning utan att nämna en enda siffra är knappast tillfredställande, och försvårar framtida uppföljning, varför vi reserverar oss till förmån för eget yrkande. För Allians för Skåne i sjukvårdsnämnd Kryh, den 7 november 217 Per Einarsson (KD) John Roslund (M) Lars-Göran Wiberg (C) Allians för Skåne Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

26 Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Anders Lundin Ekonomichef Tfn/ E-post: A Datum ] 1 (3) Delårsrapport kompletterande redovisning till regionstyrelsen - sjukvårdsnämnd Kryh Bakgrund Regionstyrelsen behandlade på sitt sammanträde delårsrapport för januari-augusti för Region Skåne. I det ärendet beslöt Regionstyrelsen att till sammanträdet erhålla kompletterande underlag från samtliga nämnder som i delårsbokslut augusti 217 redovisar en negativ avvikelse i förhållande till budget. Det kompletterande underlaget skall innehålla åtgärder som sammantaget motsvarar nödvändiga effekter som medför en på sikt ekonomi i balans. Åtgärder Kryh Nuläge och pågående åtgärder beslutade i Kryh fram till och med september 217. Kryh lämnar en prognos för 217 efter september månad på -29 mkr jämfört budget. I prognos ingår effekter av beslutad handlingsplan i sjukvårdsnämnd Kryh på motsvarande ca 25 mkr samt 1 mkr i effekter under 217 pga arbetet med att minska den arbetade tiden med 15 anställda omräknat till heltid jämfört volymen januari 217. Helårsvärdet på en minskning av anställda omräknat till heltid motsvarande 15 bedöms uppgå till ca 75 mkr. Ytterligare åtgärder från och med september 217 RD-beslut åtgärder för fortsatt handlingsfrihet och utveckling. Kryh påverkas direkt/indirekt av samtliga nedanstående beslut. Arbete pågår inom samtliga områden som direkt avser Kryh. Postadress: Skånevård Kryh, Förvaltningsledning, Scheelevägen 8, Lund Besöksadress: Tunavägen 22, ingång byggnad 23, Lund Telefon (växel): Internet:

27 Datum [Datum] Dnr [Dnr] 2 (3) 1.analys över chefer med lågt dynamiskt fokustal i Springlife i kombination med negativ ekonomisk trend. 2.analys av personalökningen som skett prioritering av samtliga pågående projekt. 4.återhållsamhet kring resor och övernattning vid konferenser. 5.att det från och med råder totalt konsultstopp, med några undantag. 6.återhållsamhet vid inköp som inte är en direkt investering av medicinteknisk utrustning. 7.granskning av nuvarande bemanningstak och rekryteringsprocess. 8.att säkra tillgång till tillräckligt antal vårdplatser i Region Skåne enligt RD-beslut ( , bil 1). 9.att säkra genomförandet av Hälso- och sjukvårdsavtalet med samtliga skånska kommuner samt prioritera utvecklingen av den nära vården enligt RD-beslut ( , bil 2). 1.att säkra struktur, ordning och effektivitet i operationsplaneringsprogrammet och framtagande av förutsättningar för en gemensam operationskö. 11.att ta fram en struktur för regional produktionssamordning och styrning, översyn av rutiner för återbesök samt att ta fram riktlinjer för en gemensam operationskö och riktlinjer för avveckling av behandlingsmetoder där det finns ett bättre alternativ. 12.att Medicinsk service, Regionservice samt Avdelningen för digitalisering och IT ansvarar för pris- och volymtak som fastställts av Ekonomidirektören. 13.att hämta hem effekterna av nytt läkemedelsförsörjningsprogram. Ytterligare åtgärder/beslut förvaltningsledning Kryh Under hösten analyseras nedanstående områden särskilt och åtgärder för förbättrad ekonomi skall genomföras: Inköp Förskrivning av diabeteshjälpmedel Elektiv/akut uppdelning av vårdplatser och översyn av avdelningarnas storlek. Kompetensmix 4/6 Lab och diagnostik analys av volymökningar och remissrutiner Översyn av mottagningskapacitet och bemanning. Ytterligare minskning anställda AOH Reducera svinn av mat på sjukhusen. Operationer sluten/öppen vård har samma ratio som 216 Jouruttag, se över planering så att uttag sker i ökad utsträckning i tid. Förskrivning läkemedel i hälsovalet i Kryh, jämför förskrivning per viktad listad med omvärlden så finns potential till minskning i Kryh. Totalstopp för internat, externa konferenser resten av 217. Redan bokade internat och externa konferenser stäms av med berörd chef i förvaltningsledningen. Region Skåne Dok ID [Dokid] Version [Versionsnr]