SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28)

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Innehållsförteckning Medborgarförslag angående Hollywoodskylt med text Skövde uppe på Billingen... 3 Motion om att Skövde ansluter sig till borgmästaravtalet... 4 Motion om att åtgärda påfarten på väg 49 från Östra leden... 7 Medgivande till anhållan om upptagande av lån, Kommunalförbundet Skaraborgsvatten... 8 Beslut om medlemskap Kommuninvest... 9 Skövde kommuns deltagande i Kommuninvest Firmatecknare Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunstyrelsens tertialrapport 2, år Delårsrapport med årsprognos Skövde kommun Riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun Omprövning av avgäld samt erbjudande om friköp av tomträttsfastigheten Skövde Vad 5: Ombyggnation Kulturhuset Förvaltade stiftelser årsredovisning för år Jämställdhet- och mångfaldsplan för KOS och KS Stab Information

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Plats och tid KS-salen, 08:30-12:00 Deltagande Beslutande Ersättare Katarina Jonsson (M), ordf Paula Bäckman (C) Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Christina Josefsson, kommundirektör Christina Olsson, ekonomichef Agneta Tilly, kanslichef/sekreterare Stig Johansson, samhällsplanerare 209 Anna Möller, gatuchef 209 Ingemar Linusson, fastighetschef 209 Christina Nettelbladh Malm, ungdomsutvecklare 209 Karl Alexanderson, teknisk chef 209 Therese Kandeman, controller 209 Utses att justera Paula Bäckman (C) Underskrifter Sekreterare Ordförande... Agneta Tilly Paragrafer Katarina Jonsson Justerande... Paula Bäckman (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0069 Medborgarförslag angående Hollywoodskylt med text Skövde uppe på Billingen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att intentionerna med medborgarförslaget om en Hollywoodskylt finns med i det fortsatta arbetet med Skövdes varumärke. Bakgrund Nils Jonsson har lämnat in ett medborgarförslag om en Hollywoodskylt uppe på Billingen, vid Alphyddan, fast det ska stå Skövde på den och vara riktad mot centrum. Ingen stad har en sådan skylt i Sverige och det skulle vara coolt om Skövde hade en enligt förslagsställaren. Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har avstyrkt medborgarförslaget. En skylt är en rolig och udda idé, men tekniska förvaltningen vill dock inte ta ställning kring en sådan skylt då det är mycket som måste vägas in: kostnad, ansvar m.m. Tekniska nämnden äger inte marken och kan inte heller bedöma de turistekonomiska fördelar som en sådan här skylt skulle kunna utgöra. Den föreslagna skylten anser de är mer av imageskapande karaktär och då anser de sig inte vara rätt nämnd att yttra sig. Närings- och samhällsbyggnadsenheten har meddelat att deras roll är att komma in som markägare och ge sitt tillstånd efter att byggnadsnämnden bifallt bygglovsansökan. Ärendet är en gestaltningsfråga och kräver bygglov. All skyltning tar byggnadsnämnden beslut om. Vem som sedan ska bekosta en sådan åtgärd föreslås beslutas av kommunstyrelsen. Exploateringsingenjör på närings- och samhällsbyggnadsenheten är positivt inställd till förslaget i motionen. Handlingar Tekniska nämnden , 48 Medborgarförslaget 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0379 Motion om att Skövde ansluter sig till borgmästaravtalet Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att ansluta till Borgmästaravtalet. Bakgrund Miljöpartiet de Gröna kommunfullmäktigegrupp, Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp och Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att Skövde kommun ska ansluta sig till Borgmästaravtalet (Borgmästaravtalet är EU kommissionens initiativ för kommunerna som ett led i kampen mot klimatförändringar). Kommunfullmäktige har , 140 beslutat att: Kommunfullmäktige beslutar att kartlägga utsläppskällor samt identifierar möjligheterna att minska utsläpp av växthusgaser inom kommunen Kommunfullmäktige beslutar ta fram handlingsplan för minskad klimatpåverkan enligt EU:s beslut om att minska utsläpp Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och dess förvaltning att samordna frågan Kommunfullmäktige beslutar att avslå en anslutning till Borgmästaravtalet till dess att Energi och klimatstrategi för Skövde har antagits En energi- och klimatplan för Skövde kommun antogs av kommunfullmäktige , 47. Närings- och samhällsbyggnadsenheten anser att Skövde kommun undertecknar borgmästaravtalet, förutsatt att genomförandet av energi- och klimatplanen kommer att fullbordas. För uppföljningsarbetet av borgmästaravtalet behövs ett administrativt stöd i arbetet. Miljöstrategen på närings- och samhällsbyggnadsenheten har i tjänsteskrivelse framfört att: Den övergripande målbilden i energi- och klimatplanen är att Skövde år 2050 inte ska bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären Målet för Skövde som geografiskt område är att utsläppen av växthusgaser från Skövde kommun 2020 bör per invånare vara 40 procent lägre än utsläppen 1990 Målbilden ansluter till den nationella visionen som finns uttryckt i riksdagsbeslut om godkännande av propositionen 2008/09:162: En sammanhållen klimat- och energipolitik 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) För Skövde kommun som organisation sätts mål även för 2014 och motiveras genom det statliga stöd till energieffektivisering i kommuner som utgår Syftet med stödet är att kommuner ska fungera som goda exempel för andra delar av samhället i sitt arbete med energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser. Målen i Skövdes energi- och klimatplan omfattar energi- och transportsektorn samt den del av industrin som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Konsumtionens utsläpp omfattas inte heller av energi- och klimatplanen och det är många kommuner som lämnat dessa utsläpp utanför i nuläget eftersom det är svårt med en realistisk uppföljning. Då menas konsumtion av varor som produceras utanför kommunens gränser, det vill säga utsläpp som inte ingår i den svenska statistiken. När det gäller jordbruk och livsmedelsproduktion är det nationella åtgärder och globala produktionsmönster som främst kommer att styra utvecklingen. För att klara genomförandet av energi- och klimatplanen finns utsedda och ansvariga nämnder och/eller bolag för alla åtgärder som föreslås i Skövdes energioch klimatplan. Utöver detta måste varje nämnd, förvaltning och kommunalt bolag i sitt löpande arbete ta hänsyn till energi- och klimatplanens mål och inriktning. Energi- och klimatplanen ska utgöra underlag för verksamhetsplanering, budget och investeringsprogram. En styrgrupp kommer att bildas för arbetet med energi- och klimatplanen. Åtaganden enligt borgmästaravtalet Gå längre än målen som EU har satt upp för 2020 och minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent (jämfört med 1990) Ta fram en referensinventering över utsläpp Lägga fram en energi- och klimatplan inom ett år från det att undertecknandet sker Mobilisera civilsamhället i vårt geografiska område så att det deltar i utveckla handlingsplaner och ange huvuddragen i den politik och de åtgärder som behövs för att genomföra och uppnå planens mål Lägga fram en uppföljning minst vartannat år efter det att handlingsplanen lagts fram för utvärdering, kontroll och tillsyn Dela med oss av våra erfarenheter och kunnande till andra Organisera energidagar eller särskilda temadagar kring överenskommelsen i samarbete med Europeiska kommissionen och med andra intressenter, där medborgarna ges tillfälle att dra direkt nytta av de möjligheter och fördelar som ett mer intelligent användande av energi ger Den 9 mars 2007 antog EU paketet En energipolitik för Europa där unionen ensidigt åtar sig att minska sina utsläpp av koldioxid med 20 procent senast 2020 jämfört med Detta ska ske genom att öka energieffektiviteten med 20 procent, se till att förnybara energikällor står för 20 procent samt att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent. 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) EU-kommissionen har lanserat ett klimatinitiativ som innebär att företrädare för Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal, Borgmästaravtalet för innovativa energistäder. Städerna åtar sig i och med undertecknandet av avtalet att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Hittills har över 500 europeiska städer undertecknat Borgmästaravtalet. Handlingar Tjänsteskrivelse närings- och samhällsbyggnadsenheten Kommunfullmäktige , 140 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0072 Motion om att åtgärda påfarten på väg 49 från Östra leden Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom den dialog med Trafikverket som pågår om att få till en förbättring av trafiksäkerheten vid påfarten. Bakgrund Josef Fransson, Jan-Åke Johansson och Mattias Axner har för Sverigedemokraterna i Skövde lämnat in en motion om att åtgärda påfarten på väg 49 från Östra leden. De skriver att ett av Skövdes farligaste vägavsnitt är när man kör söderut på Östra leden, väg 26 och tar av mot Skultorp upp på väg 49. Inte bara är sikten begränsad, utan utformningen skiljer sig också mot hur man normalt bygger påfarter då denna, trots sin mycket flacka vinkel, helt saknar accelerationsfält. Påfartens utformning lurar många trafikanter till en för hög hastighet vilket gör att kollisionsrisken ständigt är överhängande, inte minst på grund av den begränsade sikten och svårigheten att vrida huvudet nära 180 grader. I motionen föreslås att: Skövde kommun skyndsamt uppmärksammar Trafikverket och/eller andra berörda instanser på denna överhängande fara och kräver att vägavsnittet kompletteras med ett accelerationsfält, alternativt bygger om påfarten med en större vinkel som blir en naturlig fartsänkare samt förbättrar möjligheten att se åt vänster. Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden samt byggnadsnämnden. Tekniska nämnden har tillstyrkt motionen. Sedan förbifart Skultorp byggdes för sju år sedan har nämnda påfarts utformning med alltför tvära utfarter diskuterats på de årliga samverkansmötena mellan Skövde kommun och Trafikverket. Tekniska förvaltningen fortsätter tillsammans med närings- och samhällsbyggnadsenheten att försöka påverka Trafikverket för att få till en förbättring av trafiksäkerheten vid påfarten. Nämnden skriver vidare att det tyvärr inte går att bara bredda vägen och bygga ett accelerationsfält eftersom det strax väster om påfarten ligger en bro som begränsar bredden. Byggnadsnämnden har tillstyrkt motionen, att Skövde skyndsamt uppmärksammar Trafikverket eller andra instanser om att åtgärda påfarten på väg 49 från Östra leden. Handlingar Tekniska nämnden , 21 Byggnadsnämnden , 131 Motionen AU /0269 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Medgivande till anhållan om upptagande av lån, Kommunalförbundet Skaraborgsvatten Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Kommunalförbundet Skaraborgsvattens anhållan om medgivande till upplåning utöver 7 i förbundsordningen. Kommunfullmäktige medger upplåning om totalt sjuttiofem miljoner kronor ( kronor). Bakgrund Kommunalförbundet Skaraborgsvatten står inför ett omfattande investeringsbehov på grund av dubblering av ledningsnätet. Förbundsordningen anger i 7 att Förbundet får uppta lån för finansiering av sin verksamhet. Förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande erfordras för upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden skulle överstiga tjugofem miljoner kronor. Under perioden beräknas investeringsbehovet uppgå till drygt 166 miljoner kronor. Begäran om beslut har tillställts medlemskommunerna. Handlingar Protokollsutdrag Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0169 Beslut om medlemskap Kommuninvest Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. Att Skövde kommun skall anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 2. Att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor , utgörande Skövde kommuns medlemsinsats i föreningen. Medel finansieras ur eget kapital. 3. Att Skövde kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 4. Att Skövde kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 5. Att Skövde kommun skall ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. 6. Att bemyndiga Katarina Jonsson och Christina Josefsson att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. 7. Att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse Katarina Jonsson med Leif Walterum som ersättare. 8. Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 9. Att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Skövde kommuns vapen. Bakgrund Kommuninvest ekonomisk förening bildades Bakgrunden till bildandet av föreningen var kommunernas ökade efterfrågan på krediter under och talen. Höga räntor var ett problem i en tid då kapital- och penningmarknaden genomgick stora förändringar. Kommuner och landsting upplevde att de hade svårt att uppnå tillräckligt attraktiva lånevillkor i förhållande till sin kreditvärdighet. 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Genom samarbete kunde kommuner och landsting erhålla bättre villkor för sin finansiering. I Kommuninvest ekonomisk förening kan kommuner och landsting bli medlemmar. Idag är 270 av landets kommuner och landsting medlemmar i föreningen. Föreningen utgör ägarorganisation för Kommuninvest i Sverige AB (publ). Genom medlemskap i föreningen får kommunen tillgång till de tjänster som erbjuds av detta bolag. Även medlemskommunernas bolag kan nyttja dessa tjänster under förutsättning att bolagets verksamhet är förenlig med den kommunala kompetensen. Verksamheten i Kommuninvest i Sverige AB bygger på affärsmässighet och frivillighet. Det föreligger inget tvång att nyttja bolagets tjänster. Varje medlem i den ekonomiska föreningen betalar ett andelskapital efter en invånarrelaterad modell. Vid utgången av 2010 uppgick medlemskapitalet i föreningen till totalt 288,4 mkr. I samband med medlemskapet tecknar även kommunen obegränsad, solidarisk borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) samtliga förpliktelser. För att begränsa ansvaret har medlemskommunerna sinsemellan i avtal fördelat ansvarsbeloppet i relation till respektive medlemskommuns andel av det totala andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. Den obegränsade kommunala solidariska borgen är grunden för bolagets goda kreditvärdighet. Idag inkluderas majoriteten av kommunerna i samarbetet, vilket gör att kreditmarknaden i allt väsentligt betraktar bolaget på samma sätt som svenska staten. Bolaget har en dubbel trippel-a värdering av de båda internationellt erkända kreditvärderingsinstituten Moody s och Standard & Poor s. Kommunen har framställt önskemål om medlemskap i den ekonomiska föreningen. Genom medlemskapet får Skövde kommun och dess bolag tillgång till ytterligare finansieringsformer och rådgivning. Medlemskapet innebär även att kommunen deltar i föreningens arbete som intresseorganisation vad gäller kommunalekonomiska finansieringsfrågor. Medlemskapet förutsätter att Skövde kommun erlägger ett medlemskapital om kr till föreningen. Medlen återbetalas om kommunen utträder ur föreningen. Kommunstyrelsens stab gör följande bedömning Det är av väsentlig vikt för kommunen att få tillgång till marknadens samtliga finansieringsformer för att härigenom minimera sina finansieringskostnader. Medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk förening medför att Skövde kommun, och dess bolag, får tillgång till ytterligare en aktör för att finansiera sin verksamhet. Den risk som är förknippad med medlemskapet är den obegränsade borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s nuvarande och framtida förpliktelser samt förlust av medlemskapitalet. Bolagets totala låneskuld uppgick till ca 233 mdkr medan tillgångarna samma dag hade ett värde om 234 mdkr. Huvuddelen av tillgångarna är utlånade till svenska kommuner. Mot bakgrund av att en svensk 10

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) kommun inte kan försättas i konkurs och att möjligheterna till skatteuttag i princip är utan begränsningar torde risken att Skövde kommun få infria ens en del av borgensåtagandet vara liten. Risken att få infria del av borgensåtagandet ska vägas mot de ekonomiska fördelar som medlemskapet medför. Hur stor del av kommunens framtida upplåning som kommer att göras via Kommuninvest i Sverige AB är svår att uppskatta. Svenska kommuner lånar idag ca 166 mdkr av bolaget och bolaget svarar vidare för 65 procent medlemskommunernas finansieringsbehov. Dessa siffror talar för att Kommuninvest i Sverige AB sannolikt kommer att bli en betydande affärspartner när det gäller att lösa Skövde kommuns framtida finansieringsbehov. Medlemskapitalet är av begränsad storlek och nödvändigt för att erhålla medlemskap. Mot bakgrund härav bör kommunfullmäktige besluta att Skövde kommun ska bli medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Av de föreslagna beslutspunkterna är p 1-5 sådana punkter som är absolut nödvändiga att besluta om för att erhålla medlemskap i föreningen. 11

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0169 Skövde kommuns deltagande i Kommuninvest Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2012 och 2013 samt planperioden har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under åren , med totalt 641 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2012 och 2013 samt planperioden har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Bakgrund I samband med beslut om medlemskap i Kommuninvest enligt KF 94 från den 18 juni Kommuninvest kräver ovanstående beslutsformuleringar för utlåning till kommunen. 12

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0012 Firmatecknare Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att: Kommunfullmäktige beslutar att utse personer enligt nedan från år och fram till dess kommunfullmäktige fattar nytt beslut i frågan. Från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgående utlåtanden, fullmakter, kontrakt och dylika handlingar samt skuld- och borgensförbindelser ska på kommunfullmäktiges och eller styrelsens vägnar undertecknas av: Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, 1:e vice ordförande Leif Walterum, 2:e vice ordförande Marie Ekman, ledamoten Helena Dahlström eller ledamoten Mikael Wendt. Handlingen ska kontrasigneras av: Kommundirektör Christina Josefsson, ekonomichef Christina Olsson, personalchef Bo Räftegård, chef för konsult och service Tomas Fellbrandt, närings- och samhällsbyggnadschef Kristina Eklöf, chef personalavdelningen Håkan Hendeby, kanslichef Agneta Tilly eller chef för överförmyndare i samverkan Jan Wallgren. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga var för sig av ekonomichef Christina Olsson, Ritha Persson, Ingegerd Olsson, Johan Dahlström, Torbjörn Bäck, Camilla Axelsson och Jenny Andersson att med Christina Raimund-Olofsson, Anna Probin, Marie Gustavsson, Monica Bonander, Sofia Blixt-Kristersson och Nina Frenger teckna kommunens firma avseende: a) På kommunen eller på kommunens nämnder utställda checkar, postväxlar, postanvisningar, giroutbetalningskort och återbetalningshandlingar. b) Medel på bank eller av kommunen förvaltade donationer tillhörande bank- och plusgiroräkningar. c) Medel på bankräkningar och plusgiro tillhörande kommunalförbundet Skaraborgsvatten, kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, Skaraborgs Kommunalförbund, kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Skövde Stadshus AB och von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen på vilka räkningar kommunstyrelsen enligt fullmakter eller reglementen äger uttagsrätt. 13

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 2. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga ekonomichef Christina Olsson, Ritha Persson, Ingegerd Olsson, Johan Dahlström, Torbjörn Bäck, Camilla Axelsson och Jenny Andersson att två i förening teckna kommunens och Skaraborgsvattens firma avseende skattedeklaration. 14

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Förslag till kommunfullmäktige Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter med tillämpningsanvisningar. Förslag till avgifter med tillämpningsanvisningar Skövde kommuns avgifter för kopia av allmänna handlingar bygger på i avgiftsförordningen (1992:1991) Avgiften för kopior av allmänna handlingar har beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och expediera kopior. 1 Avgift för kopiering av allmän handling, inte ritningar och kartor Kopia sv/v A4/A3 1-9 sidor Gratis 10 sidor 50 kr 11 och därpå följande sidor 2 kr/st 2 Avgift för kopiering av allmän handling, till exempel kartor och ritningar Avgiften gäller kopia från såväl papper som digitalt. Kopia sv/v och färg A4 A3 A2 A1 A0 Per kopia, utskrift på papper, sv/v Se 1 Se 1 15 kr 30 kr 60 kr Per kopia, utskrift på papper, färg 5 kr 10 kr 20 kr 40 kr 80 kr Per fil från digitalt arkiv (PDF, TIFF) 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr 10 kr Kopia 1-9 gratis, 10 sidor 150 kr, 11 och därpå följande kopior per styck samt se även 4. 15

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 3 Avgift övriga format samt avskrifter och bestyrkta kopior Kopia Kopia av foto på CD-R Avskrift kopia Bestyrkt kopia Avgift 25 kr per bild 90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme. 125 kr per handling 4 Avgift videoband, ljudband och digitala filer Kopia Kopia av videobandsupptagning Kopia av ljudbandsupptagning Kopior av digitala filer Avgift 600 kr per band 120 kr per band Självkostnadsprincipen, med hänsyn till följande faktorer: Kostnad för tid som åtgår för att utföra beställningen. Häri ingår personalkostnader med ett pålägg för att täcka en skälig andel av gemensamma kostnader för t.ex. ledning, personalfunktion och lokaler. Direkta materialkostnader Distributions- eller kommunikationskostnader Kostnad för debitering Förvaltningschef fastställer, med hänsyn till ovanstående, avgifter för utlämnande av digitala kopior. Tillämpningsanvisningar Den som så önskar har rätt att begära att få ta del av allmänna handlingar i myndighetens lokaler utan avgift. Det är först när någon vill ha en kopia av handlingar som en avgift tas ut för den kostnad som uppstår. Vid förfrågan med stöd från offentlighetsprincipen gäller följande: 16

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Någon begär att få en kopia av allmän handling. Uppgifterna kan tas fram med rutinbetonade åtgärder. Det är då fråga om en begäran med stöd av offentlighetsprincipen och bestämmelserna i fullmäktiges tillämpning av avgiftsförordningen gäller. Någon efterfrågar information som är lagrad i pappersform och som myndigheten endast kan ta fram med en arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad. Offentlighetsprincipen är då inte tillämpligt utan myndigheten måste avgöra om den ska avvisa beställningen eller utföra den mot ersättning. Avgift kan tas ut med stöd av bestämmelserna i fullmäktiges tillämpning av avgiftsförordningen. Någon efterfrågar kopia av allmän handling i digital form på annan databärare. Myndigheten har ingen skyldighet att tillgodose denna önskan, men det kan finnas fördelar att tillhandahålla uppgifterna i digital form. Avgift kan tas ut med stöd av bestämmelserna i fullmäktiges tillämpning av avgiftsförordningen. Avgifter ska inte tas ut om kopiering av allmän handling sker för ändamål som bedöms vara av intresse för kommunen, t.ex: kopiering för de politiska partierna i kommunfullmäktige, personalorganisationerna eller för landstings eller statlig myndighets utredning. Avgift får inte heller tas ut för utdrag av personuppgifter enligt bestämmelserna i 26 personuppgiftslagen. Förvaltningschef eller delegerad beslutar om undantag från avgift för kopia eller avskrift av allmän handling om särskilda skäl finns. Beslutet kan även gälla om missbruk uppstår, s k småbeställningar, som hade kunnat göras vid ett tillfälle. Ersättning för porto ska tas ut för porto om försändelsen väger mer än 20 gram. Dessutom ska ersättning för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att sända den begärda handlingen eller kopian med post, bud eller liknande tas ut. Om det är fråga om informations- och kursmaterial kan kostnader för manus och inspelningen inkluderas i avgiftsunderlaget. Materialkostnader och porto tillkommer. Moms tas inte ut på avgifter enligt 15 avgiftsförordningen. Myndigheten kan samfakturera avgifter vid återkommande beställningar av kopior mm av allmän handling. Upphör den statliga avgiftsförordningen att gälla tas avgift ut enligt kommunfullmäktiges beslut. Beslutet gäller från och med 1 januari 2013 och omfattar alla nämnder/styrelser i Skövde kommun. De kommunala bolagen uppmanas att anta dessa bestämmelser. Bakgrund För att kommunen ska få ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar krävs att kommunfullmäktige antagit en taxa för ändamålet. Idag finns en taxa för avgift för avskrift av allmänna handlingar som Kommunfullmäktige i Skövde fastställde 17

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) motsvarande den statliga avgiftsförordningen. Fullmäktige fastställde en avgift för upprättande av originalbetyg på 100 kr. Möjligheter för statliga myndigheter att ta ut avgifter är noggrant reglerade Allmänna regler som gäller alla myndigheter finns i avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 15 ska avgift tas ut för kopia eller avskrift av allmän handling utskrift av upptagning för automatisk databehandling (ADB) kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning sådana bevis och registerutdrag som avses i 20. Avgifterna tas ut enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen. Normalt är de första nio sidorna gratis. Om beställningen omfattar tio sidor eller mer tas avgift ut per sida (kopiesida). Avgiften är för de tio första sidorna: 50 kr och för varje sida därutöver 2 kronor. Motsvarande gäller för information i digital form som begärs i form för utskrifter. Den enskilde kan, om så begärs, också få kopia av handlingar via fax, då är avgiften densamma. Om en kopia av handlingen inte kan tas fram utan en avskrift måste göras. Beroende på hur lång tid detta tar kan en fastlagd tidtaxa bestämma avgiften t. ex.125 kr för varje påbörjad kvart. Det är bra om myndigheten i förväg kan upplysa om kostnaden. Gäller det kopia av video- eller ljudbandsupptagning är avgifterna för kopiorna vara 600 kr /band för en videobandsupptagning och 120 kr/band för en ljudbandsupptagning. Det grundläggande är principen om full kostnadstäckning, avgiften ska beräknas så att myndighetens självkostnad för att framställa och distribuera kopiorna täcks. Avvikelser kan förekomma i följande situationer då man kan ta avgift från och med första sidan, ta en högre avgift om ett särskilt format efterfrågas eller dyrare papper en normalt efterfrågas eller om kostnaderna avsevärt överstiger den föreskrivna avgiften. För myndigheter på det kommunala området saknas särskilda regler motsvarande bestämmelserna i avgiftsförordningen. Varje kommun får därför själv fastställa de avgifter som skall tas ut. Inget hinder möter dock mot att avgiftsförordningens regler får tjäna som vägledning vid avgiftssättning. Att det finns en beslutat taxa är en förutsättning för att avgift skall kunna tas ut. Om en kommun tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är den bunden av den inom kommunalrätten gällande självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c kommunallagen (1991:900). AU /

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Kommunstyrelsens tertialrapport 2, år 2012 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner den upprättade tertialrapporten per 31 augusti Prognosen för 2012 visar ett överskott med 5,4 mnkr. Bakgrund Det har varit mycket påtagligt för kommunstyrelsens förvaltning och stab att flera viktiga tjänster varit vakanta under perioden. Det har inneburit att en del utvecklingsarbete har fått stå tillbaka, framför allt inom områdena ekonomistyrning och kommunikation. Överlag upplevs arbetsbelastningen som hög. Flera rekryteringar har genomförts eller pågår. Förutsättningarna för att genomföra kommande utvecklingsarbete bedöms därför ha förbättrats. Förvaltningens förmåga att nå såväl de av fullmäktige uppsatta mål och leverera resultat bedöms som relativt god mot bakgrund av att Skövde växer. Senaste befolkningsprognosen indikerar en ökning med nästan 500 invånare under Ca 290 nya bostäder kommer att produceras i år. Det är en kraftig ökning jämfört med den senaste femårsperioden. Tillväxttakten når ännu inte upp till Vision Skövde För att öka tillväxten ytterligare behöver Skövdes attraktivitet stärkas ytterligare. Konjunkturen behöver också utvecklas positivt. Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans och redovisar per 31 augusti ett överskott på 13,1 mnkr. Överskottet förklaras i både högre intäkter och lägre kostnader. Externa kunder har bidragit till ökade intäkter. Vakanta tjänster, samt en lägre nyttjandegrad av KS-utvecklingsmedel har bidragit till lägre kostnader. Helårsprognosen för Kommunstyrelsen är ett överskott motsvarande 5,4 mnkr. Investeringsutgiften per 31 augusti var 14,2 mnkr. Helårsprognosen för investeringsutgifter beräknas bli 22,0 mnkr, en positiv avvikelse motsvarande 12,2 mnkr. Avvikelsen mot budget avser Tuben vid resecentrum som färdigställs först under Handlingar Kommunstyrelsens tertialrapport 2, år

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0007 Delårsrapport med årsprognos Skövde kommun Förslag kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten med årsprognos januari augusti Bakgrund Delårsrapporten för Skövde kommun innehåller en sammanställd redogörelse av viktiga händelser och utveckling under det första halvåret, en beskrivning av måluppfyllelsen, en resultatuppföljning per , en prognos för helåret samt bilagor. Skövde kommun redovisar ett prognostiserat ett positivt resultat om 50 mnkr, vilket är 37 mnkr bättre än reviderad budget. Resultatet förväntas bli i nivå med föregående år ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Delårsresultatet redovisar ett positivt resultat om 107 mnkr. I resultatet resovisas återbetalning från AFA-medlen om 46,5 mnkr. Detta redovisas i resultaträkningen som en jämförelsestörande post under verksamhetens kostnader eftersom den är unik i sitt sammanhang. I samband med tertialrapport 1 beslutades det att fördela ut 21 mnkr av de 46,5 mnkr till följande; fastighetsunderhåll 15 mnkr, 5 mnkr till upprustning och försköning samt 1 mnkr avseende fortbildning till lärare. Handlingar Delårsrapport tertial 2, Skövde kommun Nämndernas delårsrapporter 2012 (tertial 2) i sammandrag. Delårsrapport 2012: Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål 20

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0164 Riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun. Riktlinjerna omfattar alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Bakgrund Ett förslag till nya Regler och riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun har tagits fram av en arbetsgrupp från tekniska förvaltningen i samarbete med andra förvaltningar. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder under våren Kommunfullmäktige har , 58 beslutat att Regler och riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun överlämnas till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och anpassning till energi- och klimatplan för Skövde kommun (antogs av kommunfullmäktige i mars 2012). Regler och riktlinjer fastställs därefter av kommunstyrelsen. En grupp bestående av förvaltningschef konsult- och service, miljöstrateg näringsoch samhällsbyggnadsenheten, teknisk chef, avdelningschef kommunverkstaden har sedan arbetat igenom riktlinjerna. De har tittat på åtgärder i energi- och klimatplanen som ska genomsyra riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun. Bör-krav har skärpts upp till skall-krav på ett par ställen. Handlingar Riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun Kommunfullmäktige , 58 Byggnadsnämnden , 136 Skolnämnden , 87 Kulturnämnden , 45 Socialnämnden , 82 Tekniska nämnden , 43 Utbildningsnämnden , 79 Fritidsnämnden , 48 Omvårdnadsnämnden , 84 21

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0252 Omprövning av avgäld samt erbjudande om friköp av tomträttsfastigheten Skövde Vad 5:31 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att årsavgälden för den kommande 10-årsperioden bestäms till kronor. Nu gällande avgäld är kronor. Om tomträttshavaren önskar friköpa fastigheten att detta sker till 2012-års marktaxeringsvärde kronor. Yrkande Mikael Wendt (FP), Helena Dahlström (S) och Marie Ekman (S) yrkar bifall till beredningens förslag. Bakgrund Fastigheten Skövde Vad 5:31 är upplåten med tomträtt. Enligt tomträttskontraktet kan tomträttsavgälden omprövas efter utgången av bestämda perioder. Enligt tomträttskontraktet är den första avgäldsperioden 10 år och varje därpå följande period 10 år. Beräkning avgäld: 2012-års Marktaxeringsvärde * 3,5% avgäldsränta = kr Den kommande 10-årsperioden, , skall omprövas före den Handlingar Karta 22

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0270 Ombyggnation Kulturhuset Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anslå ytterligare 7 mnkr för ombyggnation av Skövde kulturhus. Tekniska nämnden får dock inte påbörja ombyggnationen eller formellt kontraktera entreprenör förrän entreprenadkostnaden minskat med minst 2 mnkr från inkomna anbud. Kulturnämndens budget för år 2013 justeras utifrån ökad hyra och konsekvenser på kulturnämndens kommande års ekonomi får behandlas enligt gällande rutiner. Finansiering sker i reviderad budget Bakgrund Kulturnämnden har blivit kompenserad för ökade kostnader med anledning av ombyggnation av kulturhuset på årsbasis med tkr. Tekniska nämnden har fått in anbud på entreprenaden och det ger i handen att den bedömda totala projektkostnaden ökar väsentligt. För att genomföra ombyggnationen behövs beslut om investeringsbudget, samt hantering av en för kulturnämnden ökad driftskostnad. Skulle kommunen välja att avbryta projektet finns upparbetade kostnader och regleringar som måste tas om hand på 2-3 mnkr. Tekniska förvaltningen är oerhört ledsna för att det nu visar sig att grundkalkylen för ombyggnationen har varit för dålig, trots att den köpts av en välrenommerad konsultfirma. Marknadsläget för byggnation bedöms idag som gott och vi bedömer att kostnaden för ett genomföra motsvarande ombyggnation de kommande åren kommer att bli än högre. Strategisk plan , ett rikt och aktivt kulturutbud är viktigt och är ofta avgörande för att invånarna ska trivas och känna stolthet över sin kommun. kulturhus med alla dessa olika verksamheter är navet i Skövde kommuns kulturarbete. Därför skall detta moderniseras genom att öppnas upp och göras mer tillgänglig för alla. Kultur är en viktig tillväxtfaktor och om Skövde ska uppnå målet att vara innevånare år 2025 måste kulturverksamheten utvecklas och växa i takt med nya kommuninnevånares behov. Skövde kulturhus är i detta perspektiv en förutsättning och ett nav där lokalerna behöver utvecklas och effektiviseras för att klara nya och ökade krav på verksamheterna. Kulturnämnden anser att om kulturlivet ska kunna utvecklas och skapa attraktivitet för både kommuninvånare och besökare behöver satsningar göras för att kunna erbjuda lokaler som är bättre anpassade. Där både tydlig information, logistik och funktioner för tillgänglighet är tillfredsställande. När befolkningsantalet ökar krävs högre tillgänglighet, fler och större lokalytor för olika delar av verksamheten; bibliotek, konst, lokaler för teater och konserter. Verksamheten i kulturhuset bygger på samverkan mellan enheterna i kulturhuset, och samverkan mellan enheterna utanför kulturhuset; stadsmuseet och musikskolan och en betydande omfattning av samarbetsparter som föreningar och studieförbund, samt en privat aktör, Parnassen. 23

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Kulturnämnden ser att efterfrågan av kulturupplevelse och nya mötesplatser av olika slag ökar, i takt med att befolkningen ökar. Vår kulturverksamhet är bred och riktar sig till alla kommuninvånare. Vi har satsat särskilt på barn och unga genom en barnoch ungdomskulturgrupp inom kulturförvaltningen i samarbete med fritidsförvaltningen/nyeport, skol- och utbildningsförvaltningarna och Ung i Skövde. Det sker särskilt riktade arrangemang som ex. Barnens kulturdag och Rookie för gymnasieelever samt genom riktade bidrag för ungdomars egna arrangemang. Skövde kulturhus är en mycket viktig mötesplats och arena för kultur i alla former. Arbetet med att öka våra möjligheter att nå nya grupper, med barn och ungdom, familjer och öka samarbeten med externa parter, pågår. Vi vill stärka varumärket Skövde kulturhus för att öka Skövdes goda rykte som kulturstad och därmed få människor att välja Skövde som upplevelse- och bostadsort med stor attraktionskraft. Förändring kopplad till måluppfyllelse: Möta förändrade krav och behov, vara ett nav för kulturutbud i alla dess former och en kreativ mötesplats, öka tillgängligheten och vara en viktig del i samhällsutvecklingen. Barn och Ungdomssatsningar: Tillhandahålla kreativa verkstäder, fler musikarrangemang av, med och för unga, en mötesplats för unga, utveckla nya former för eget skapande och dansen i samarbete med lokala och professionella aktörer, ge ekonomiska möjligheter för ungdomars egna arrangemang. Tillgänglighet Förbättring sker genom nedanstående förändringar: Centralt placerad informationsdisk gemensam för alla verksamheter, där det finns samlad resurs för biljett- och shopförsäljning, information om kulturutbud och lokalbokningarna. Moderniserat och attraktivt kafé och restaurangkoncept i samarbete med entreprenör, integrerat med entréhallen som en naturlig samlingsoch mötesplats. Tydliggöra och ge bättre tillgänglighet för att komma till verksamheterna inom kulturhuset genom mer transparens och ny lättillgänglig trappa och personhiss för att ansluta plan 3 och plan 4. Även förändring med mer öppenhet mellan bibliotek och konstverksamhet på plan 4. Tydliggöra och förbättra entréfunktionen från Kulturhustorget. 24

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Kulturnämnden bedömer att det är av stor vikt att den påbörjade ombyggnationen ska genomföras. Kulturnämnden finner inte det möjligt att genomföra ombyggnationen utan ramförstärkning. Handlingar Plan och Fasadritningar på tänkt ombyggnation 25

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0272 Förvaltade stiftelser årsredovisning för år 2011 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för samförvaltade stiftelser och förvaltningsstiftelsen Skövde Museum. Bakgrund Kommunstyrelsen är förvaltare för: Förvaltningsstiftelsen Skövde Museum Stiftelsen Skövde kommuns samfond för grundskolan Stiftelsen Skövde kommuns samfond för gymnasieskolan Stiftelsen Skövde kommuns sociala samfond för allmänna hjälpbehov Stiftelsen Skövde kommuns samfond för trivsel och trevnad för pensionärer vid kommunens ålderdoms- och servicehem Stiftelsen Bröderna Perssons minnesfond Stiftelsen Direktör Th Egnells Stipendiefond Stiftelsen Egnells donationsfond Rektor Inge-Britt Larssons stipendiefond Årsredovisning har upprättats. Avkastningen för 2011 blev högre än närmast tidigare år. Detta påverkar möjligheten att dela ut medel under Utdelningen för 2012 baseras på avkastningen Avkastningen för 2011 blev 54 procent högre än Det som får delas ut är det fria egna kapitalet. Till det fria kapitalet läggs ränta och utdelningar man fått under året (efter att man dragit 10 procent som läggs till det bundna kapitalet). Reavinster vid försäljning läggs inte till det fria kapitalet och är alltså inte utdelningsbart. Dessa vinster läggs till det bundna egna kapitalet Aktieutdelning Räntor Avkastning Enligt stadgarna för samförvaltade stiftelser utförs revision av de revisorer som utsetts att granska kommunens förvaltning. Enligt stiftelselagen granskas stiftelserna dessutom av kvalificerad revisor. Revisorerna har granskat årsredovisningen och överlämnar revisionsberättelsen då kommunstyrelsen godkänt årsredovisningen. 26

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU /0268 Jämställdhet- och mångfaldsplan för KOS och KS Stab Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta jämställdhets- och mångfaldsplanen för kommunstyrelsens förvaltning, Konsult och Service och Kommunstyrelsens stab, perioden juni juni Bakgrund Jämställdhets- och mångfaldsplanen är en treårsplan baserad på de krav som anges i diskrimineringslagstiftningen från 1 januari 2009 med kartläggning, analys och handlingsplan av olika personalpolitiska faktorer. Skövde kommuns övergripande jämställdhetspolicy (KF beslut) med följande fyra centrala målområden: lika lön för lika och likvärdigt arbete, fler kvinnor på ledande befattningar, jämnare könsfördelning inom kommunens befattningar, ökad anställningstrygghet och ekonomisk självständighet för kvinnor. policy för att främja etnisk mångfald och motverka etnisk diskriminering hos Skövde kommun som arbetsgivare I arbetet för jämställdhet och mot diskriminering måste flerfaldig diskriminering bekämpas. Utöver kön och könsidentitet ska även beaktas diskriminering som har sin grund i hudfärg, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Det är en demokratisk rättighet att inte bli diskriminerad och en skyldighet att se till att diskriminering inte uppstår. Mångfald tillför dessutom verksamheterna kompetens, kreativitet och utveckling. En viktig uppgift är att skapa och vidmakthålla ett positivt mångfaldsperspektiv hos arbetsgivaren, arbetsgruppen, individen och verksamheten i sin helhet. Handlingar Jämställdhet- och mångfaldsplan för kommunstyrelsens förvaltning, KOS och KSstab. 27

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) AU 209 Information Stig Johansson, Anna Möller och Ingemar Linusson, om P-hus Jernhusen. Christina Nettelbladh Malm, om social integration i Ryd. Karl Alexanderson, om reningsverket Skövde. Therese Kandeman och Christina Olsson, om tertialrapport. Helena Dahlström och Mikael Wendt, har deltagit i Mångfaldsforum. Positiva reaktioner från Ryd om kommunens engagemang kring Grön Integration. Marie Ekman, deltog i spadtaget för nybyggnationen inom Gothia Science Park. Marie Ekman, om Skaraborgsinstitutet. Paula Bäckman, deltar nästa vecka i en framtidsdag kring energi- och klimatfrågor. Flera tjänstemän deltar. Mikael Wendt, dialog om nämndernas måluppfyllelse har genomförts. Mikael Wendt, Rådet för funktionshinderfrågor har haft sammanträde, bl a deltog Christina Josefsson och Peter Lidström. Katarina Jonsson, - Kommer att delta i Factums invigning - Näringslivsforum har möte i veckan - Presenterar vid Näringslivsgalan, Professorsinstallation - Deltagit i Bilkåristernas riksmöte i Skövde där bl a ÖB deltog - Krisövning för kommunledningen - Deltog i en prova-på-dag för handikappidrott på Arena Skövde - Uppvaktat Skövde Saints (guld) och Sara Nyberg (armbrytning guld) Christina Josefsson, en dialog med bolagens VD kommer att genomföras närmaste veckorna. Christina Josefsson, samarbete med Högskolan kring en rad frågor. 28