Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2009 kl 9-12

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2009 kl 9-12 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 5 Elisabeth Rydström (c) vice ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Jaana Tilles (s) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Annika Wallenskog, kommundirektör Marianne Sarberg, kommunsekreterare Olle Wallin, samhällsbyggnadschef 1-5 Jaana Tilles (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Marianne Sarberg Paragrafer omedelbart justerad Ordförande Örjan Lid Elisabeth Rydström (c) 5 Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen. 1 (30)

2 Innehållsförteckning: Sid Information - Restaurering av Vallentunasjön...3 Detaljplan för Upprätta-Lingsberg, utställning...4 Detaljplan för nytt bibliotek och kulturhus, utställning...5 Försäljning av Össebyhus AB...6 Information - Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde omfattande del av Olhamra 1:14, utställning...7 Extra ärende Installation av värmeslingor på Vallentuna IP...8 Information - Omorganisation på kommunledningskontoret...9 Antagande av Handlingsplan för jämställda löner Begäran om ålderspension för förtroendevald...11 VP - alla nämnders verksamhetsplan...12 Kommunstyrelsens verksamhetsplan /VP Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun...14 Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen Utredning om skolornas ekonomi rapport...16 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen...18 Antagande av Jämställdhets- och Mångfaldsplan JäMå Alkohol och drogpolicy för unga...20 Svar på motion (s)- Äldreombudsman...22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen SoL för 3:e kvartalet Karby Tennisklubb förlängning av hyresavtal...24 Reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun...25 Val av s-ledamot till arbetsutskottet...26 Överföring av budget för nytt kulturmiljöprogram...27 Justering av budgetram för Miljövårdsplanering...28 Omfördelning från OF:s driftbudget (30)

3 Information - Restaurering av Vallentunasjön AU 1 Dnr Beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar i ärendet... 3 (30)

4 Detaljplan för Upprätta-Lingsberg, utställning AU 2 Dnr Kommunstyrelsen har ingen erinran mot detaljplanen. Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar i ärendet. Utställningshandlingar 4 (30)

5 Detaljplan för nytt bibliotek och kulturhus, utställning AU 3 Dnr Kommunstyrelsen har ingen erinran mot detaljplanen. Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar i ärendet. Utställningshandlingar 5 (30)

6 Försäljning av Össebyhus AB AU 4 Dnr Arbetsutskottet tackar för informationen och lämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar i ärendet... 6 (30)

7 Information - Detaljplan för Okvista 4 arbetsområde omfattande del av Olhamra 1:14, utställning AU 5 Dnr Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart avbryta det pågående planarbetet med Okvista 4 i avvaktan på ett nytt direktiv från kommunstyrelsen. Beslutet är fattat mot bakgrund av det pågående arbetet med översiktsplanen och i avvaktan på kommande strukturplan över Vallentuna tätort. Kommunstyrelsen avstår därmed att yttra sig över detaljplanen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (fp) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att avbryta planarbetet med avvaktan av beslut i kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på yrkandena förvaltningens förslag och folkpartiets yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt folkpartiets yrkande. Anteckning Jaana Tilles (s) deltar inte i beslutet. Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar i ärendet. Anteckning Ordföranden Örjan Lid (m) förklarar sig jävig och deltar inte i behandlingen av ärendet. Utställningshandlingar 7 (30)

8 Extra ärende Installation av värmeslingor på Vallentuna IP AU 6 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att inte medge fritidsnämnden rätt att upphandla anläggande av värmeslingor i någon av de båda konstgräsplanerna på Vallentuna IP. Anslagna medel får endast användas till avsedda investeringar, dvs två konstgräsplaner, en grusplan, en läktare och omklädningsrum. Eventuellt överskott ska redovisas till kommunstyrelsen. Fritidsnämnden har framfört avsikt att i samband med byggandet av konstgräsplaner även anlägga värmeslingor eftersom investeringsmedel anvisade i kommunplan även skulle räcka till detta. Av miljö- och driftkostnadsskäl har kommunstyrelsen tidigare beslutat att inte anslå medel för att anlägga värmeslingor på konstgräsplanerna, vilket inte klart framgick av beslutet i kommunplanen. Därför förtydigas avsikten från kommunstyrelsen i nytt beslut. 8 (30)

9 Information - Omorganisation på kommunledningskontoret AU 6B Dnr Beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Kommundirektören informerar om omorganisation på kommunledningskontoret. Förhandlingsprotokoll med bilagd riskanalys Akt 9 (30)

10 Antagande av Handlingsplan för jämställda löner AU 7 Dnr Beslut Arbetsutskottet beslutar att anta Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetslagen (vilken ersätts från och med av den nya diskrimineringslagen) kräver att arbetsgivaren gör en systematisk kartläggning och analys av lönerna. Arbetsgivaren ska också redovisa en plan för hur eventuella osakliga löneskillnader skall åtgärdas för befattningar som kan ses som lika eller likvärdiga. En lönekartläggning har genomförts under hösten. Samverkan om lönekartläggningen och förslag till Handlingsplanen för jämställda löner har genomförts med de fackliga företrädarna i arbetsgruppen. Parterna är eniga om förslaget till Handlingsplan för jämställda löner Kommunstabens förslag Arbetsutskottet beslutar att anta Handlingsplan för jämställda löner Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1 Förslag till Handlingsplan för jämställda löner Lönekartläggning 2008, Vallentuna kommun 3 Protokoll från samverkan enligt 11 MBL Exp: Handl Info för publicering ITorget Akt 10 (30)

11 Begäran om ålderspension för förtroendevald AU 8 Dnr Beslut Arbetsutskottet beviljar Hans Strandin ålderspension fr o m enligt KPA:s beräkning. Hans Strandin (s) har begärt ålderspension fr o m Enligt Vallentuna kommuns pensionspolicy för förtroendevalda, Kfs , ska ansökan ställas till kommunstyrelsens arbetsutskott som är kommunens pensionsmyndighet och ska besluta i pensionsärenden för förtroendevalda. KPA pension AB:s beräkning av ålderspension har inkommit , biläggs. 1. Ansökan H Strandin 2. KPA beräkning av ålderspension Exp: Hans Strandin (s) Handl Akt 11 (30)

12 VP - alla nämnders verksamhetsplan AU 9 Dnr Behandlades inte av arbetsutskottet. Skickas ut direkt till kommunstyrelsen 12 (30)

13 Kommunstyrelsens verksamhetsplan /VP AU 10 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för enligt bilaga. Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet den 24 november 2008 verksamhetsplanen för gällande mål och investeringsbudget. Man beslutade dock att senarelägga antagande av driftbudgeten i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut att anta kommunplanen för den 15 december Kommunledningskontoret har nu kompletterat kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudgeten utifrån beslutad kommunplan för Dessutom har investeringsplanen för 2010 justerats ned med 2 mnkr avseende turism enligt beslutad kommunplan. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta verksamhetsplanen för enligt bilaga. Kommunstyrelsens verksamhetsplan (30)

14 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun AU 11 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en revidering av Kommunal Författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Regler för styrning och uppföljning antogs av kommunfullmäktige Sedan dess har förfarandet för planeringsprocessen ändrat sig något och strukturen på mål har förändrats samt att uppdrag tagits bort från kommunplanen. AU har även givit i uppdrag till ekonomichefen att förtydliga tillämpningsföreskrifter där koncernnyttan alltid ska beaktas samt att skriva om reglerna för överföring av över- respektive underskott i bokslut. Nämnd ska fortfarande kunna föra med sig över- respektive underskott men först kunna använda dessa det år då det finns utrymme i kommunens budget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige vilket utrymme varje nämnd kan budgetera. Med detta förfarande är det alltid de övergripande finansiella målen som styr över enskilda nämnders förbrukning av resurser. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en revidering av Kommunal Författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Förslag till uppdaterad version av Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, kommunal författningssamling (30)

15 Beslut om planeringsprocess och tidplan för kommunplanen AU 12 Dnr Kommunstyrelsen beslutar fastställa tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till tid- och aktivitetsplan för kommunplanprocessen Processen bygger på den kommunala författningssamlingens Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun, stycke 1.1 Kommunplan. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslås att besluta om tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga: 1. Tid- och aktivitetsplan för arbetet med kommunplan (30)

16 Utredning om skolornas ekonomi rapport AU 13 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag: 1. att i enlighet med förslaget från barn- och ungdomsnämnden, bjuda in konsulten till ett gemensamt seminarium med politiker och tjänstemän från och BUN. En viktig målgrupp är rektorerna. Syftet med seminariet är att gå igenom rapporten och prioritera de åtgärder som behöver genomföras för att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 2. att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Kommunstyrelsen gav kommunstaben, den 28 april 2008, i uppdrag att göra en genomgående analys/utredning över skolornas ekonomi, där hyresutredning skulle ingå. Bakgrunden till uppdraget var att de kommunala förskolorna och grundskolorna under flera år haft svårt att klara av att driva verksamheten inom den ekonomiska ramen. Resurserna fördelas framförallt genom skolpeng och till följd av det ekonomiska utfallet på de kommunala skolorna har skolpengens storlek kommit att diskuteras. Kommunledningen ville genomföra en närmare analys av den kommunala skolans styrning med betoning på ekonomistyrning. En stor fråga som också diskuterats är problematiken med skolans hyressättning, därför var denna ett utpekat fokusområde i uppdraget. Kommunstyrelsen och staben ansåg att det var viktigt att göra en opartisk utredning varför konusulten Ernst&Young, med stor erfarenhet på området, anlitades. Rapporten har gått på remiss till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Kommunledningskontorets synpunkter KLK anser att rapporten från Ernst&Young utgör en bra analys och ett bra underlag för förbättrad styring och ökad koncernnytta inom skolans verksamhet. Modell för hyressättning och lokalorganisation är komplex och det är viktigt att kommunen tar fram en modell som håller över tiden och uppnår en effektiv styrning av lokalutnyttjandet. Staben anser därför att det att rekommendera att anlita Ernst&Young även i denna fråga då de besitter kunskaper om hyresmodeller som 16 (30)

17 tillämpas både i kommuner och andra organisationer. Varför staben föreslår samma konsult att genomföra detta uppdrag är att de är väl insatta i kommunen efter att ha genomfört analysen av skolornas ekonomi. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag: 3. att i enlighet med förslaget från barn- och ungdomsnämnden, bjuda in konsulten till ett gemensamt seminarium med politiker och tjänstemän från och BUN. En viktig målgrupp är rektorerna. Syftet med seminariet är att gå igenom rapporten och prioritera de åtgärder som behöver genomföras för att förbättra styrning och uppföljning inom skolan så att kopplingen mellan mål och medel tydliggörs och att koncernnytta uppnås. 4. att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. : -Vallentuna kommun, analys av skolans ekonomistyrning rapport , Ernst&Young - Yttrande svar på remiss från BUN angående utredning skolornas ekonomi 17 (30)

18 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen AU Kommunstyrelsen beslutar om attesträtter enligt förslag 2009 A. Till följd av vissa ansvars- och befattningsförändringar inom kommunledningskontoret behöver ett nytt attestantbeslut fattas. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om attesträtter enligt förslag 2009 A. Beslutsattestanter 2009 A, drift Beslutsattestanter 2009 A, investeringar 18 (30)

19 Antagande av Jämställdhets- och Mångfaldsplan JäMå AU 15 Dnr Beslut Arbetsutskottet antar dokumentet för hur kommunen som arbetsgivare ska hantera jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i Vallentuna, Jämställdhets- och Mångfaldsplan JäMå för perioden Det dokument, som beskriver hur kommunen som arbetsgivare ska bedriva arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i Vallentuna, Jämställdhets- och Mångfaldsplan - JäMå, skall från och med 2009 revideras vart tredje år. I och med implementeringen av den nya diskrimineringslagen, som träder i kraft den 1 januari 2009, har en partsammansatt arbetsgrupp tagit fram ett förslag till nytt dokument som beskriver hur kommunen skall bedriva arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna under Vid övergripande samverkan med de fackliga organisationerna i december 2008, blev parterna överens om innehållet i förslaget till JäMå Kommunstabens förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dokumentet för hur kommunen som arbetsgivare ska hantera jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i Vallentuna, Jämställdhets- och Mångfaldsplan JäMå för perioden Förslag - till Jämställdhets- och Mångfaldsplan - JäMå Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan Exp: Handl Info för publicering på ITorget Akt 19 (30)

20 Alkohol och drogpolicy för unga AU 16 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att revidera Alkohol- och drogpolicyn i enlighet med socialnämndens remissvar och överlämna den reviderade policyn till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige beslutar vidare att Alkohol- och drogpolicyn ska vara en bilaga till det Barn- och ungdomspolitiska programmet År 2007 lämnade fritidsnämnden ett förslag till alkohol- och drogpolicy, som en bilaga till det barn- och ungdomspolitiska programmet, till kommunstyrelsen. Policyn antogs inte då kommunstyrelsen avvaktade revideringen av det barn- och ungdomspolitiska programmet. Sedan år 2007 har Kommunförbundet Stockholms Län (L) tillsammans med Stockholms läns landsting utarbetat en gemensam Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. I denna policy ingår bland annat riktlinjer för att förhindra missbruk bland unga. Kommunstyrelsen beslutade den 24 november år 2008, 176 att anta den gemensamma policyn. Den gemensamma policyn är anpassad till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård som publicerades i mars år Kommunfullmäktige antog den Barn- och ungdomspolitiska programmet den 1 september år 2008, 57. När detta var antaget förslogs även att alkohol- och drogpolicyn, som ska vara en bilaga till programmet, skulle antas. Programmet behandlades på kommunstyrelsen möte den 17 september år 2008, 121, då det beslutades att alkohol- och drogpolicyn skulle remitteras till socialnämnden innan den antogs som en bilaga till programmet. Socialnämnden behandlade frågan på sitt möte den 18 november år 2008 och noterade då att vissa punkter behöver tilläggas eller omformuleras för att anpassas till den gemensamma policyn för Stockholms Län och för att tydligare påvisa socialnämndens roll. I bifogat förslag till reviderad policy har socialnämndens förslag till revideringar inarbetats i alkohol- och drogpolicyn. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att revidera alkohol- och drogpolicyn i enlighet med socialnämndens remissvar och överlämna den reviderade policyn till kommunfullmäktige för antagande. 20 (30)

21 Kommunfullmäktige beslutar vidare att alkohol- och drogpolicyn ska vara en bilaga till det barn- och ungdomspolitiska programmet Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från socialnämndens möte den 18 november 129/08 Alkohol- och drogpolicy, tidigare förslag och reviderat förslag 21 (30)

22 Svar på motion (s)- Äldreombudsman AU 17 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (s) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt stabens förslag. Reservation Jaana Tilles (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. På kommunfullmäktige den 6 oktober 2008 lämnade Karin Dahl- Strandin (s) en motion där hon föreslår att Vallentuna kommun ska inrätta en tjänst som Äldreombudsman. Anledningen till detta är enligt motionen att det moderna samhället ställer allt högre krav på invånarna att förstå kommunikationsteknik och nya regler, vilket försvårar för äldre som kan uppleva sig hotade av detta. Äldreombudsmannen skulle då kunna hjälpa till att hitta rätt vägar i samhällssystemet, ge goda råd och kunna slussa personer rätt. Motionen har remitterats till pensionärsrådet och socialnämnden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om äldreombudsman. Kommunstabens tjänsteskrivelse Motion (s) Remissvar socialnämnden 130/08 Remissvar pensionärsrådet 32/08 22 (30)

23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen SoL för 3:e kvartalet 2008 AU 18 Dnr Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar att godkänna socialnämndens rapport för 3:e kvartalet 2008 och lägger den till handlingarna. Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. Enligt kap 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till kommunfullmäktige. Statistikrapport från socialnämnden, daterad , visar att socialnämnden har rapporterat 2 (två) ej verkställda beslut. Besluten avser särskilt boende inom området äldre och funktionshindrade. Behovet har tillgodosetts genom placering på korttidsboende. Inga avbrott i verkställighet, som ej verkställts på nytt, finns att rapportera. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar att godkänna socialnämndens rapport för 3:e kvartalet 2008 och lägger den till handlingarna. Kommunstabens tjänsteskrivelse Statistikrapport, daterad (30)

24 Karby Tennisklubb förlängning av hyresavtal AU 19 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet mellan Vallentuna kommun och Karby Tennisklubb. Anteckning Vid sammanträdet utdelas skrivelse från ordförande i Karby Tennis Klubb. Kommunen arrenderade år 2000 ut del av fastigheten Vallentuna Karby 3:92 till Karby Tennisklubb varefter klubben uppförde en tennishall på ofri grund på arrendestället. Kommunen gick i borgen för av Karby Tennisklubb upptagna lån för uppförande av tennishallen. Byggnaden pantförskrevs genom säkerhetsöverlåtelse undertecknad / Efter en period av problem med ekonomin och försämrad likviditet i Karby Tennisklubb, som resulterade i upprepade förseningar av betalningar på borgenslånet hos Swedbank, blev resultatet att Kommunen som borgensman löste lånet hos Swedbank med kapitalskuld om kr, Som följd av detta överförs tennishallen till fastigheten Karby 3:92 som ägs av kommunen. Förfarandet regleras i den säkerhetsöverlåtelse som slöts mellan parterna i augusti Efter att kommunstyrelsen godkänt avtalet om överlåtelse är kommunen ägare av tennishallen och ämnar hyra ut denna till Karby tennisklubb. Det har pågått en förhandling om hyra mellan kommunen och tennisklubben sedan september månad Det finns tyvärr inget påskrivet avtal ännu, då tennisklubben ej accepterar villkoren för en självkostnadshyra. Målet från kommunledningskontoret och fritidsförvaltning är dock att hyresavtalet ska vara klart i januari Kommunen har fakturerat en preliminär retroaktiv hyra för perioden sep-dec Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet mellan Vallentuna kommun och Karby Tennisklubb angående överlåtelse av tennishall. Kommunstabens tjänsteskrivelse Avtal mellan Vallentuna Kommun och Karby Tennisklubb angående tennishall m m inom del av fastigheten Karby 3:92, med säkerhetsöverlåtelsen från år 2000 som bilaga. 24 (30)

25 Reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun AU 20 Dnr Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun. Vallentuna kommun har idag en policy för upphandling som fastställdes av komunfullmäktige 31 oktober 2005 och som därefter har reviderats vid tre tillfällen. Den nya lagen om offentlig upphandling (Lag 2007:1091, Lag 2007:1092) ställer nya krav vilket innebär att policyn återigen behöver skrivas om. Policyn syftar till att alla kommunens verksamheter ska följa lagen och att kommunen ska teckna så fördelaktiga avtal som möjligt. De riktlinjer som tidigare fanns i upphandlingspolicyn är också de, under revidering. De nya riktllinjerna kommer att finnas i kommunens upphandlingsbok. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad policy för upphandling i Vallentuna kommun. : Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till ny upphandlingspolicy för Vallentuna kommun 25 (30)

26 Val av s-ledamot till arbetsutskottet AU 21 Dnr Kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (s) som ledamot i arbetsutskottet efter Hans Strandin. 26 (30)

27 Överföring av budget för nytt kulturmiljöprogram AU 22 Dnr Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgeterade medel om 300 tkr under 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen för kommunen. Enligt kommunplan ska en ny översiktsplan arbetas fram under Som underlag för kommande översiktsplan har kulturnämnden i uppdrag att i samråd med övriga nämnder utarbeta ett förslag till ett nytt kulturmiljöprogram. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och ett nytt kulturmiljöprogram pågår. Medel motsvarande 300 tkr för kulturmiljöprogrammet finns inom kommunstyrelsens budget för Fysisk planering under Kulturnämnden interndebiterar idag kommunstyrelsen för arbetet. Eftersom arbetet med kulturmiljövårdsprogrammet bedrivs inom kulturförvaltningen föreslår planeringsenheten att budgeten om 300 tkr för 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Detta skulle minska det administrativa arbetet med interdebitering och ekonomisk uppföljning. Planeringsenhetens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgeterade medel om 300 tkr under 2009 för nytt kulturmiljöprogram flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse (30)

28 Justering av budgetram för Miljövårdsplanering AU 23 Dnr Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de 200 tkr som finns budgeterade inom kommunstyrelsens verksamhet för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget fr o m Samhällsbyggnadsnämnden tar därmed över ansvaret för verksamheterna. Inom kommunstyrelsens budgetram finns 200 tkr inom verksamhet 260 Miljöskydd, för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och för verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen. Diskussioner pågår med Länsstyrelsen om hur en verksamhet för besökare ska kunna drivas vid den byggnad som tidigare har fungerat som naturum. Miljövårdsplanering ingår i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Förvaltningen deltar i Oxundaåns vattensamverkan. Planeringsenheten föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden också får budgetansvaret för denna samverkan. För att samla resurserna för kommunens miljövårdsplanering föreslår planeringsenheten att också återstående 50 tkr, som är avsatta för bl a verksamhet vid fd naturum, förs över till samhällsbyggnadsnämnden. Planeringsenhetens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de 200 tkr som finns budgeterade inom kommunstyrelsens verksamhet för medlemsavgift för Oxundaåns vattensamverkan och verksamhet vid före detta naturum vid Angarnsjöängen förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget fr o m Samhällsbyggnadsnämnden tar därmed över ansvaret för verksamheterna. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse (30)

29 Omfördelning från OF:s driftbudget 2008 AU 24 Dnr Kommunstyrelsen beslutar omfördela budgetmedel från anslaget för oförutsedda utgifter 2008 enligt förslag. Efter slutavräkning i samband med årsbokslutet 2008 omfördelas belopp för motsvarande exakta kostnader upp till 3 mnkr totalt för elkostnader till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden, samt upp till 2,5 mnkr för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg till finansieringsenheten. I budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (OF) 2008 öronmärktes 2,5 mnkr för ökade elkostnader samt 3 mnkr som en reserv för täckning av för lågt kalkylerat personalomkostnadspålägg. Avsikten var att omfördela budgeten till respektive nämnd i samband med årsbokslutet. Då slutavräkningarna ännu inte är klara och bokslutsåret ännu inte har stängts kan inte exakta belopp anges. De uppskattade kostnaderna framgår av tabellen nedan. Elkostnadsökningarna beräknas uppgå till 2,8 mnkr, det vill säga 0,3 mnkr mer än vad som har öronmärkts. Samtidigt förväntas de verkliga personalomkostnaderna överstiga det interna kalkylerade PO-pålägget med 2,5 mnkr, det vill säga 0,5 mnkr lägre än vad som har reserverats. Budgetmedel avseende Från Till Belopp (mnkr) Ökade elkostnader för Tuna Fastigheter OF SBN 1,2 Ökade elkostnader för vägbelysning OF SBN 1 Ökade elkostnader för Vallentuna IP och Kvarnbadet OF FN 0,6 För lågt kalkylerat PO-pålägg OF Finansieringsenheten 2,5 Beslut om omfördelning av OF-medel bör fattas omgående för att rätt budget för 2008 per nämnd ska framgå av verksamhetsberättelserna. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen från budgeten för oförutsedda utgifter beviljar att medel upp till 3 mnkr totalt omfördelas till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden för ökade elkostnader samt att medel upp till 2,5 mnkr omfördelas till finansieringsenheten för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg. Den outnyttjade reserven för PO-pålägg kan därmed användas till att ge 29 (30)

30 nämnderna full täckning för ökade elkostnader. Flytt av budgetmedel sker då slutavräkningarna har fastställts till de exakta belopp som kostnaderna uppgår till. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av budgetmedel från anslaget för oförutsedda utgifter 2008 enligt kommunstabens förslag. Efter slutavräkning i samband med årsbokslutet 2008 omfördelas belopp för motsvarande exakta kostnader upp till 3 mnkr totalt för elkostnader till samhällsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden samt upp till 2,5 mnkr för täckning av för lågt kalkylerat PO-pålägg till finansieringsenheten. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse (30)