Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl , ajournering kl

Transkript

1 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl , ajournering kl Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Rolf Olsson (S) Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare Anders Kronfelt, ekonomichef, 150, 157 Bengt Fellbe, näringslivssamordnare, 151, 152 Christel Sundberg, samhällsutvecklingschef, Övriga Bo Hallqvist, ordförande kultur-och fritidsnämnden, Justering Justerare Tid och plats Ninnie Lindell (M) Omedelbar justering Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Stefan Svalö (S) Justerande Ninnie Lindell (M)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ksau Fastställande av dagordning... 4 Ksau 150 Ks Delårsrapport per för Bjuvs kommun... 5 Ksau 151 Ks Uppföljning företagsklimat Bjuvs kommun... 8 Ksau 152 Ks Information om bioenergiparken... 9 Ksau 153 Ks Nyttjanderätt till Valleberga 3:35, Ekeby Ksau 154 Ks Sammanställning över gällande arrenden på kommunal mark Ksau 155 Ks Förslag till bibliotek mm i Bjuv Ksau 156 Ks Förslag till nya bidragsregler för föreningar, studieförbund och arrangemang Ksau 157 Ks Förslag till igångsättningsbeslut för Gränsgatan, Gunnarstorp, Bjuv... 19

4 4 Ksau 149 Fastställande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag till dagordning daterad beslutar enligt föreslagen dagordning.

5 5 Ksau 150 Ks Delårsrapport per för Bjuvs kommun Sammanfattning Föreligger delårsrapport per för Bjuvs kommun samt en prognos för hela året. Resultatet totalt visar -6,5 mkr per 30/6, vilket är sämre än jämförbart resultat 2012 vid samma tidpunkt (-5,4 mkr). För hela året prognostiseras ett resultat på -7,3 mkr, varav -13,0 mkr på den skattefinansierade delen och +5,7 mkr på den avgiftsfinansierade (va). Den totala budgetavvikelsen är -14,0 mkr i förhållande till budgeterat resultat på 6,7 mkr. Beslutsunderlag Delårsrapport per för Bjuvs kommun, Ärendet Prognosen på skattesidan är ca 16,2 mkr sämre än budget. I det värdet är överskottet på 6,2 mkr på skattenetto och finansnetto inkluderat. För de skattefinansierade verksamheterna inkl finansförvaltningen prognostiseras alltså betydligt högre nettokostnader än budget, vilket ger en budgetavvikelse på -22,4 mkr. Dels betyder detta att det är sannolikt att 2013 blir ett förlustår för Bjuvs kommun, och dels är det ett orosmoln inför kommande budgetår. Med tanke på budgetförutsättningarna inför 2014 är det uppenbart att kostnadsläget i flera stora verksamheter är för högt. Den totala verksamhetens nettokostnader har under det första halvåret ökat med 3,4 % i förhållande till samma period Ökningen är 11,5 mkr. Verksamhetens kostnader ökade med 3,7 %, intäkterna steg 3,1 %, medan avskrivningarna minskade 6,1 %. De samlade skatteintäkterna och statsbidragen ökade med 2,9 %. Det är oroande att nettokostnaderna växer snabbare än skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna i de skattefinansierade verksamheterna ökar med 4,5 %, vilket är markant mer än förändringen i skattenettot. Detta är inte hållbart på sikt. Utfallsprognosen som gjordes i april visade ett förväntat totalt resultat på -5,2 mkr, vilket var 11,9 mkr sämre än budgeterat. De viktigaste förändringarna sedan dess är att BUN:s underskott är väsentligt större (3,8 mkr till) i denna rapport, medan va-verksamhetens överskott ökat. Det är ett bekymmer för framtiden att kostnadsläget i verksamheterna är så pass långt över de budgeterade ramarna. Budgetarbetet inför 2014 utgår från budgetramarna för 2013, vilka alltså för de två största förvaltningarna inte kommer att hållas För att uppnå bättre budgetföljsamhet nästa år kommer det att krävas en anpassning av kostnadsnivån.

6 6 Investeringsvolymen beräknas stiga rejält i jämförelse med 2012, dels p.g.a. de höga inkomsterna som föll ut under 2012 och sänkte nettoutgiften och dels p.g.a. att budget 2013 ökat ambitionsnivån främst på va-sidan. De prognostiserade investeringsutgifterna för 2013 beräknas till 59,1 mkr, vilket utgör 8,6 % av prognosen för verksamhetens nettokostnader. Per 30/6 uppgår investeringsvolymen till 9,9 mkr. Om investeringsverksamheten följer prognosen kommer kommunens likviditet att belastas hårt under resten av året. Eventuellt kan upplåning komma att behövas. Den samlade sjukfrånvaron ökade under perioden till en klart högre nivå, 6,5 %, än för samma period 2012 (4,8 %). Det är främst långtidssjukfrånvaron som ökar. Måluppfyllelsen i kommunens grundskolor förbättrades markant under det läsår som avslutades i juni Andelen som nådde målen i alla ämnen ökade med 15 procentenheter. Arbetsmarknadsläget har ljusnat under det senaste halvåret, men befolkningsutvecklingen i kommunen har varit negativ. Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: - godkänna rapporten, - uppdra åt ekonomichefen att till kommunstyrelsens nästa sammanträde sammanställa nämndernas förslag till åtgärder med anledning av de redovisade budgetavvikelserna, - uppmana samtliga nämnder att iaktta största återhållsamhet under resten av året i syfte att försöka undvika ett negativt resultat för kommunen år uppdra åt ekonomichefen att till kommunstyrelsen återkomma med kvartalsbokslut och utfallsprognoser för hela kommunen efter september månad. beslutar uppdra åt ekonomichefen att på kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa nämndernas förslag till åtgärder med anledning av de redovisade budgetavvikelserna. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: - godkänna rapporten, - uppmana samtliga nämnder att iaktta största återhållsamhet under resten av året i syfte att försöka undvika ett negativt resultat för kommunen år 2013,

7 7 - uppdra åt ekonomichefen att till kommunstyrelsen återkomma med kvartalsbokslut och utfallsprognoser för hela kommunen efter september månad.

8 8 Ksau 151 Ks Uppföljning företagsklimat Bjuvs kommun Sammanfattning Näringslivssamordnare Bengt Fellbe informerade om det pågående arbetet med företagsklimatet i Bjuvs kommun. Näringslivsdagarna genomförs i oktober. Under sommaren har det pågått ett projekt, UngDrive, där 10 skolelever (av ca 40 sökande) har fått möjlighet att utreda och arbeta med sina idéer i entreprenörskap. Uppföljningen är snart klar, och kommer att redovisas längre fram. Informerades om resultatet från SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning Insikt 2013 en servicemätning av kommunernas myndighetsutövande gentemot företag. tackar för informationen och beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att gå igenom resultatet från Insikt 2013 med berörda myndigheter och återkomma med förslag på åtgärder på områden där behov finns.

9 9 Ksau 152 Ks Information om bioenergiparken Sammanfattning Näringslivssamordnare Bengt Fellbe informerar om planerna kring bioenergiparken. beslutar att ge näringslivssamordnaren i uppdrag att fortsätta arbetet med ärendet. Ärendet åter arbetsutskottet februari 2014.

10 10 Ksau 153 Ks Nyttjanderätt till Valleberga 3:35, Ekeby Sammanfattning Bjuvs kommun äger fastigheten Valleberga 3:35, vid Parkeringsgatan i Ekeby, på vilken tidigare funnits en större parkeringsplats. Parkeringsplatsen har sålts av för småhusbebyggelse men en mindre restbit finns kvar. Ägarna till grannfastigheten sköter idag den del av parkeringsplatsen som inte är hårdgjord liksom mark för transformatorändamål som inte heller används. Förslag till nyttjanderättsavtal har upprättats med ägarna till grannfastigheten varigenom kommunen slipper såvål drift som anläggningskostnader för markområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga, Jarl Gustavsson och Christer Pålsson, Ärendet Idag finns vid Parkeringsgatan i Ekeby ett område för transformatorstation som inte används eftersom nätägaren Öresundskraft idag använder en annan station i stället. De vill dock ha möjlighet att om behov uppstår kunna få tillträde till området igen. En parkeringsplats är inritad framför området för transformator. Parkeringsplatsen är delvis hårdgjord. Denna del fungerar som parkering, resterande del är ej hårdgjord utan sköts av grannarna. Förslag till nyttjanderättsavtal har upprättats och avtalets viktigaste punkter är följande: 1 Kommunen upplåter 365 m² av CValleberga 3:35. 2 Upplåtetelsetiden är 25 år. 3 I paragrafen anges att inga fasta installationer får anbringas inom området. Träd får ej heller planteras. 4 Ersättningen är 300 kr. 5 Kommunen har rätt att säga upp avtalet före upplåtelsetidens slut med hänsyn till eget behov eller nätleverantörens eller annat kraftbolags behov. Samhällsutvecklingsenhetens förslag till beslut Samhällsutvecklingsenheten föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott besluta godkänna nyttjanderättsavtalet gällande Valleberga 3:35 med Anette Gustafsson och Rasmus Christoffersson samt att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet för kommunens räkning.

11 11 beslutar godkänna nyttjanderättsavtalet gällande Valleberga 3:35 med Anette Gustafsson och Rasmus Christoffersson samt att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet för kommunens räkning.

12 12 Ksau 154 Ks Sammanställning över gällande arrenden på kommunal mark 2013 Sammanfattning Innan sommaren fick samhällsutvecklingsenheten i uppgift att går igenom och redovisa de kommunala arrendena. Det finns för närvarande 6 arrendatorer av kommunal mark. Samtliga löper på 5 år, med förlängning 5 år i taget och är tecknade mellan 1990 och Uppsägningstiderna varierar mellan 6 månader till 1 år. I uppdraget ligger också att, under hösten, ta fram en policy för arrenden. Inför arbetet med policyn finns det behov av ett tydligt politiskt uppdrag avseende syfte, principer för avtalstider och tankar för prissättning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christel Sundberg, Jarl Gustavsson och Christer Pålsson Översikt över arrenden augusti 2013 Karta med aktuella arrenden Samhällsutvecklingsenhetens förslag till beslut Samhällsutvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att diskutera och ge ett förtydligat uppdrag avseende syfte, principer för avtalstider och tankar för prissättning. föreslås besluta att en policy för arrende tas fram med inventeringen och uppdraget som utgångspunkt. Ett förslag skall presenteras till utskottet och börja gälla beslutar att en policy för arrende tas fram med inventeringen och uppdraget som utgångspunkt. Ett förslag skall presenteras till utskottet och börja gälla 2014.

13 13 Ksau 155 Ks Förslag till bibliotek mm i Bjuv Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 57, att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till nytt bibliotek mm i Bjuv. Enligt förslaget blir den nya ytan kvm medan nuvarande lokal är 750 kvm. Driftskostnaden ökar med kkr. Nämnden föreslår att fullmäktige i 2015 års budget reserverar 1,6 mkr för ökade driftskostnader och anslår investeringsmedel för sammanlagt 5,3 mkr. Det fram går inte av nämndens beslut om man har räknat med kapitalkostnader för de investeringar man äskar medel för vilket beräknas innebär ca 700 kkr i årlig kostnad. Den verkliga ökningen för driftkostnaden blir då 2,3 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Kultur- och fritidsnämnden, , 57 Tjänsteskrivelse med bilaga, Christel Sundberg, Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har , 57, beslutat att föreslå kommunfullmäktige anta ett nytt förslag till bibliotek m.m. i Bjuv enligt förslag 4a i handlingarna. Nämnden föreslår också att fullmäktige i 2015 års budget reserverar 1,6 mkr för ökade driftskostnader och anslår investeringsmedel för sammanlagt 5,3 mkr. Den ökade driftskostnaden på kkr som nämns i beslutet inkluderar enligt handlingarna hyra (exkl el), vilket är en ökning med knappt 120 % i jämförelse med nuvarande hyresnivå. Hyreskostnaden per kvadratmeter är visserligen snarast något lägre, men genom att ytan i det nya biblioteket är så pass mycket större blir också hyreskostnaden totalt väsentligt högre. Ytan i det nya förslaget uppgår till kvm, medan biblioteket i sina nuvarande lokaler disponerar 750 kvm. Det framgår inte av nämndens beslut om man räknat med några kapitalkostnader för de investeringar som man äskar medel till. Anslaget behövs huvudsakligen till inventarier och med en avskrivningstid på tio år innebär en sådan investering att de årliga kapitalkostnaderna i tio år uppgår till ca 700 tkr. Denna kostnad måste också tas upp i kommunfullmäktiges eventuella beslut. Den verkliga kostnadsökningen av förslaget är således 2,3 mkr. Kommunens ekonomi präglas år 2013 av stora negativa budgetavvikelser i de skattefinansierade verksamheterna, dock inte kultur- och fritidsverksamheterna, utan främst skola och äldreomsorg. Prognosen för skatteintäkterna år 2014 visar att intäktssidan inte kommer att växa så mycket att underskottsproblemen

14 14 löses. I stället måste kommunen arbeta med att minska sina kostnader. Med tanke på underskottens storlek och att det normalt sett tar tid att anpassa sina kostnader neråt är det sannolikt att kommunen även 2014 kommer att brottas med negativa budgetavvikelser. Inför 2015 är bedömningen att skatteintäkterna växer något mer, men budgetutrymmet kommer troligen att vara ytterst begränsat även detta år. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av det ekonomiska läget under de kommande två åren bör samhällsutvecklingsenheten ta fram och överväga alternativ med mindre biblioteksyta där kostnadsökningen inte blir lika stor. Ärendet bör behandlas inom ramen för budgetberedningen inför 2014 innan kommunfullmäktige tar ställning i frågan. Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen förelår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att: - Samhällsutvecklingsenheten tar fram och överväga alternativ med mindre biblioteksyta där kostnadsökningen inte blir lika stor, - ärendet behandlas inom ramen för budgetberedningen inför 2014 innan kommunfullmäktige tar ställning i frågan. Ajournering Ordförande föreslår att sammanträdet ajourneras. Arbetsutskottet beslutar att ajournera sammanträdet kl Arbetsutskottet beslutar att återuppta sammanträdet kl Yrkande Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens förslag, med följande tillägg: samt ge kommunchefen i uppdrag att aktivt finna finansiering och därmed annan verksamhet i byggnadsdelen med kontorslokaler utmed Norra Storgatan. Ninnie Lindell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och förvaltningens förslag, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

15 15 - anta förslag till nytt bibliotek mm i enlighet med alternativ 4 a, - reservera medel i 2015 års budget för ökade driftkostnader med ca kkr, - avsätta investeringsmedel för inventarier med kkr och med 800 kkr till RFID (självbetjäning för ökad service på biblioteken), samt - ge kommunchefen i uppdrag att aktivt finna finansiering och därmed annan verksamhet i byggnadsdelen med kontorslokaler utmed Norra Storgatan. Reservation Sven Yngve Persson (M) och Ninnie Lindell (M) reserverar sig beslutet till förmån för eget förslag.

16 16 Ksau 156 Ks Förslag till nya bidragsregler för föreningar, studieförbund och arrangemang Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 69, att föreslå kommunfullmäktige att anta ett nytt regelverk för bidrag till föreningar och förbund. I oktober 2012 gav nämnden ett uppdrag till enheten att arbeta fram ett förslag. Nämnden gav då också vissa direktiv för bidragens utformning: - Prioriterade föreningar skall ha aktiviteter för barn och unga. - Verksamheterna skall dokumenterat arbeta med jämställdhet, integration, antimobbning och ANDT(alkohol, narkotika, doping,tobak)-frågor - De nya bidragen skall vara enkelt utformade med få och lättförståliga bidragsformer - Ekonomiskt stöd till föreningar ska endast ske genom bidrag och inte via andra typer av förmåner - Vissa av bidragen ska kunna villkoras och vara utformade på ett sådant sätt att de inte är kostnadsdrivande i andra delar av den kommunala organisationen, t ex driftsenheten Förslaget innebär enhetliga och enkla regler för all bidragshantering till föreningar och studieförbund och medför inte någon kostnadsökning för kulturoch fritidsnämnden. För att kunna göra en tydlig prioritering av barn- och ungdomsverksamheten sker en omfördelning av medel från vuxenverksamhet till föreningar med verksamhet för denna målgrupp. De föreningar som har gratis nyttjanderätt av sin lokal, ett 10 tal, kommer att få en hyra. Hyran har beräknats till 300 kr/kvm och ligger inledningsvis under den marknadsmässiga hyresnivån. En marknadsmässig hyressättning för de föreningarna som nyttjar kommunala lokalerna gratis idag skulle innebära att taket för lokal- och anläggningsbidraget skulle behöva höjas kraftigt om föreningarna skall kunna överleva. Föreningar som har lokaler med låg nyttjandegrad kan komma att erbjudas andra lokaler och föreningar vars verksamhet inte är bidragsberättigad kommer att få betala fastställd bruttohyra. Förslaget innebär vidare att vissa föreningar kan behöva utveckla sin verksamhet för att vara bidragsberättigare enligt det nya förslaget. Förslaget i sin helhet innebär också förenklad administration jämfört med idag och mer fokus på dialog och uppföljning. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av 5 ledamöter, utsedda av nämnden och har bedrivits i dialog med föreningar och studieförbund. 2 allmänna stormöten har anordnats och enskilda träffar har genomförts med ett 25-tal föreningar/förbund. Förslaget har därefter varit ute på remiss och i vissa delar omarbetats och anpassats efter de synpunkter som inkommit.

17 17 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christel Sundberg och Christer Pålsson, Kultur- och fritidsnämnden, , 69 Tjänsteskrivelse, Christel Sundberg, Förslag till föreningsbidrag Förslag till bidrag till studieförbund Förslag till bidrag för arrangemang mm Förslag till timtaxa från 2014 (Förslag till mål för kultur- och fritidsnämndens bidragsverksamhet, särskilt ärende, Dnr KoF ) Sammanfattning av remissvar ( 17 svar från 18 föreningar) Sammanställning över remissvar och kultur- och fritidsnämndens kommentarer Samhällsutvecklingsenhetens förslag till beslut Samhällsutvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nya bidrag för studieförbund, föreningar och för arrangemang mm enligt förslagen. Fullmäktige föreslås vidare besluta om en hyra på 300kr/ kvm för uthyrning av kommunala lokaler till föreningar verksamma i Bjuv och en ny timtaxa för uthyrning av hallar, anläggningar och samlingslokaler. Besluten gäller från och med 2014 och en utvärdering skall vara klar senast i mars Kommunfullmäktige föreslås också besluta att ge kultur- och fritidsnämnden i delegation att årligen se över och justera prissättningen i enlighet med hyresindex, KPI. beslutar att en sammanställning över remissvaren tillsammans med kultur- och fritidsnämndens kommentarer ska distribueras till kommunstyrelsen och till de föreningar som besvarat remissen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut beslutar, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nya bidrag för studieförbund, föreningar och för arrangemang mm enligt förslagen. Fullmäktige föreslås vidare besluta om en hyra på 300kr/ kvm för uthyrning av kommunala lokaler till föreningar verksamma i Bjuv och en ny timtaxa för uthyrning av hallar, anläggningar och samlingslokaler. Besluten gäller från och med 2014 och en utvärdering skall vara klar senast i mars 2015.

18 18 Kommunfullmäktige föreslås också besluta att ge kultur- och fritidsnämnden i delegation att årligen se över och justera prissättningen i enlighet med hyresindex, KPI.

19 19 Ksau 157 Ks Förslag till igångsättningsbeslut för Gränsgatan, Gunnarstorp, Bjuv Sammanfattning Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB har inkommit med underlag gällande förslag till beslut ang igångsättning av reinvestering avseende förnyelse av vattenledningsnät inkl serviser, samt delar av spillvattenledning i Gränsgatan, Gunnarstorp, Bjuvs kommun. Förslaget innebär omläggning av befintligt ledningsnät vilket är i stort behov av förnyelse. Investeringsutgiften uppgår till kr och finansieras ur det investeringsanslag som kommunfullmäktige fastställt i budget Kapitalkostnaden för 2014 är beräknad till kr är kapitalkostnaden kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Staffan Persson och Christer Pålsson, Förslag till igångsättningsbeslut från NSVA, Enhetens förslag till beslut Driftenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om igångsättning av projektet reinvestering i ledningsnät i Gränsgatan i Gunnarstorp, Bjuvs kommun. beslutar om igångsättning av projektet reinvestering i ledningsnät i Gränsgatan i Gunnarstorp, Bjuvs kommun.