Mötesbok: Miljönämnden ( ) Miljönämnden. Datum: Plats: Seaside, Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Transkript

1 Mötesbok: Miljönämnden ( ) Miljönämnden Datum: Plats: Seaside, Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

2 1 (5) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med miljönämnden den 27 september 2017 Plats:Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg. Sammanträdeslokal Seaside Tid: kl Gruppmöte S, kl , Dockside skyltat S Gruppmöte grönblå, kl , Dockside skyltat grönblå Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Information miljönämnden noterar informationen kl (15 min) 1. Aktuell rapport från miljöchefen, Gustaf Zettergren, miljöchef (15 min) Diarienummer MN kl (20 min) 2. Västkuststiftelsen, Per Ödman, ordförande och Linus Kron, ny kanslichef Diarienummer MN kl (80 min) 3. Inför detaljbudget information och diskussion, Lars Karlsson, regionutvecklare Diarienummer MN kl (20 min) 4. Göteborgs botaniska trädgård, Mari Källersjö, förvaltningschef Diarienummer MN Beslutsärenden Delårsrapport kl (20 min) 5. Delårsrapport augusti 2017, Lars Karlsson, regionutvecklare Diarienummer MN

3 Föredragningslista från miljönämnden, (5) Yttranden och svar på motion Föredragning kl Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland , Tomas Österlund, regionutvecklare Diarienummer MN Föredragning kl Svar på motion om återvinning av litiumjonbatterier från Magnus Harjapää (SD), Jonna Bjuhr Männer, regionutvecklare Diarienummer MN Föredragning kl Demokratitorg 2017 svar från miljönämnden, Hanna Jönsson, regionutvecklare Diarienummer MN Medel till miljöprojekt Hålltider ca kl (40 min 5 min/projekt) Programmet för hållbar energi och bioinnovation 9. Medel till projektet Grön Tillväxt Trä en gränsregion som växer på trä, Anna Tegehammar, regionutvecklare Diarienummer MN Medel till projektet Förstärkning av Fossilfria Energidistrikt (FED) på Chalmers tekniska högskola, Tula Ekengren, regionutvecklare Diarienummer MN Programmet för hållbara transporter 11. Medel till projektet Smarta semestrar-verktyg och inspiration för främja hållbar semesteravtal, Tomas Österlund, regionutvecklare Diarienummer MN Programmet för cirkulärt mode och hållbara miljöer 12. Medel till projektet Design för hållbar livsstil och Göteborgpriset, Birgitta Nilsson, regionutvecklare Diarienummer MN Övrigt 13. Åtgärder 2017 för klimatväxlingsmedel - återrapportering september, Johanna Knape, regionutvecklare Diarienummer Sammanträdestider 2018 för miljönämnden Diarienummer MN Återföring av projektmedel september 2017 Diarienummer MN

4 Föredragningslista från miljönämnden, (5) Slutredovisningar 16. Slutredovisning av projektet Praktisk provkörning och spridning av elbusskunskap i Västra Götaland Diarienummer MN Slutredovisning projektet Industriell symbios - lokal samverkan Diarienummer MN Slutredovisning av projektet Wear wise Diarienummer MN Slutredovisning av projektet Hållbara livsstilar Diarienummer MN Övriga frågor Delegeringsärenden 1. Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan Rescue the sea Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan havets förskola Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan 2017 Gullholmen /Härmanö Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan fjordar Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan sportfiskarna Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan svenska livräddningssällskapet Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan 2017 Sven Lovéns centrum för marin infrastruktur, Göteborgs universitet Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan 2017 Stiftelsen Bohusläns muséum Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan 2017 Molekylverkstan AB Diarienummer MN

5 Föredragningslista från miljönämnden, (5) 10. Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan Göteborgs stads park- och natur Diarienummer MN Beslut om Medel till projektet Västerhavsveckan Akvarellmuseet Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan 2017 Västra Hisingen Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan 2017 Fiskemuseet Hönö Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan 2017 Stiftelsen Måseskär Diarienummer MN Beslut om medel till projektet Västerhavsveckan Lovéncentret Kristineberg" Diarienummer MN Ordförandebeslut: Yttrande över Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) Diarienummer MN Ordförandebeslut: Yttrande över remiss om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad Diarienummer MN Beslut om medel till förstudie för projektet "Biogasdriven färjeled" Diarienummer MN Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag regionstyrelsen, Översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner Diarienummer MN Protokollsutdrag regionstyrelsen, Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018 Diarienummer MN Protokollsutdrag beredning för hållbar utveckling, Årlig uppföljning av VG2020 och rekommendationer för 2017 Diarienummer MN Protokollsutdrag arvodesberedningen, Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser Diarienummer MN

6 Föredragningslista från miljönämnden, (5) 5. Protokollsutdrag regionfullmäktige, Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018 Diarienummer MN Protokollsutdrag regionfullmäktige, Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen Diarienummer MN Protokollsutdrag regionfullmäktige, Budget för Västra Götalandsregionen 2018 Diarienummer MN Ärendehandbok - Riktlinje för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen Diarienummer MN Protokollsutdrag regionstyrelsen, Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 Diarienummer MN Regiongemensam rutin för detaljbudgetarbetet 2018 Diarienummer MN Protokollsutdrag regionstyrelsen, Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Diarienummer MN Beslut om strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen (RS ) Diarienummer MN Kristina Jonäng (C) Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

7 1 (1) Program Hålltider för miljönämnden den 27 september 2017 Från Från Från Tillgängligt kaffe och smörgås Gruppmöte (S), skyltat S-grupprum Gruppmöten grönblå, skyltat grönblå Välkomna Upprop! Aktuell rapport från miljöchefen, Gustaf Zettergren, miljöchef (15 min) Västkuststiftelsen: Per Ödman, ordförande och Linus Kron, ny kanslichef (20 min) Inför detaljbudget 2018 information och diskussion, Lars Karlsson (80 min) I Lunch Göteborgs botaniska trädgård, Mari Källersjö, förvaltningschef (20 min) Genomgång av dagens ärenden med föredragningar (80 min) Gruppmöten med eftermiddagsfika (30 min) Beslutssammanträde (30 min) Slut Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Södra Hamngatan Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: miljo@vgregion.se

8 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Lars Karlsson Telefon: E-post: lars-olov.karlsson@vgregion.se Till miljönämnden Delårsrapport augusti 2017 för miljönämnden Förslag till beslut 1. Miljönämnden godkänner delårsrapport augusti 2017 för miljönämnden 2. Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning av ärendet Delårsrapporter ska lämnas per mars och augusti. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling och ekonomiskt resultat för perioden samt helårsprognos. Miljönämndens delårsrapport augusti 2017 redovisar det ekonomiska resultatet för perioden januari till augusti, de viktigaste händelserna i verksamheten, redovisning av regionfullmäktiges budgetmål och fokusområden samt en fördjupad redovisning till nämnden av aktiviteter inom respektive verksamhetsområde. Med hänsyn till att sista dagen för inrapportering i verksamhetsuppföljningssystemet Plan & Styr är den 22 september, där uppskov har getts till datumet för nämndens sammanträde, är förslaget att beslutet justeras omedelbart på miljönämndens möte den 27 september Koncernkontoret Gustaf Zettergren Miljöchef Bilaga Delårsrapport augusti 2017 för miljönämnden, daterad Besluten skickas till Ekonomiavdelningen, rapport@vgregion.se, senast

9 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 1(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Delårsrapport augusti Sammanfattning Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 10,8 mnkr för perioden januari till augusti Jämfört med periodens budget är avvikelsen 6,9 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på handläggning av nya projektansökningar varit tidskrävande då programmen för hållbar utveckling är nya och också lanserats under första halvåret Mycket projektutveckling har pågått under perioden och planeras att tas upp till nämnden i september och oktober. Miljönämnden planerar att förbruka årets anslag och lämnar en nollprognos Miljönämndens delårsrapport augusti 2017 redovisar utöver det ekonomiska resultatet, de viktigaste händelserna i verksamheten under perioden, redovisning av mål och fokusområden för 2017 samt en fördjupad redovisning till nämnden av aktiviteter inom respektive verksamhetsområde. 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Klimat 2030 Västra Götaland ställer om Under perioden har Västra Götalands klimatstrategi och förslaget på strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 reviderats utifrån remissvar och beretts i miljönämnden och beredningen för hållbar utveckling (BHU). Uppdraget som gavs miljönämnden i fullmäktiges budget 2015 återrapporterades till Regionstyrelsen (RS ). Arbetet strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 kommer fortsättningsvis att kommuniceras under benämningen Klimat Västra Götaland ställer om. Passivhuscentrum Västra Götaland Boverket gör en upphandling för att drift av ett nationellt centrum för hållbart byggande. Under processen att göra Passivhuscentrum Västra Götaland till ett nationellt centrumför hållbart byggande har huvudmannen, Alingsås kommun, av upphandlingstekniska skäl meddelat att de inte kan lägga ett anbud på förfrågan från Boverket. Under perioden har arbete pågått för att hitta en ny värdorganisation för att inkomma med ett anbud. 2.2 Verksamhetens miljöarbete Miljönämnden har ett strategiskt och samordnande ansvar för miljöarbetet i VGRs egna verksamheter och har under perioden påbörjat arbetet med genomförandet av miljöplan Utöver det har nämnden ansvarat för samordningen av miljöredovisning, miljöombudsutbildning, miljösamordnarträffar och koordinerat arbetet med att minska förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt arbetet med övergripande åtgärder för målområde Produkter och avfall. Under våren beslutade koncernledningen för Koncernkontoret om ett miljöledningssystem som tagits fram i samarbete mellan de olika staberna. Miljöavdelningen har utsetts att koordinera

10 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 2(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden miljöarbetet på Koncernkontoret och kommer under hösten genomföra informationsinsatser, utbildning och kartläggningar i enlighet med handlingsplanen I nämndens arbete ställs också krav på de verksamheter som får projekt och verksamhetsstöd av miljönämnden. De ska beskriva hur projektet/verksamheten bidrar till att minimera miljöpåverkan och hur det påverkar miljön positivt eller negativt när det gäller exempelvis transporter, energi- och material, utsläpp, samt avfall. För miljönämndens egen verksamhet har ekologiska alternativ och köttfri kost alltid efterfrågats vid egna arrangemang av möten och konferenser där förtäring ingått. 2.3 Inköp Miljönämnden har en god efterlevnad av den regiongemensamma inköpspolicyn med 97 % avtalstrohet. 3 Mål och fokusområden 3.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Planering av konferensen Framtid Västra Götaland med tema samspel mellan landsbygdsutveckling och stadsutveckling. PÅGÅR Miljönämnden stöttar sedan några år samverkan mellan kommuner i länet som jobbar för ökad insamling och bättre kvalitet på matavfall till biogasproduktion och ett stärkt kretslopp av näringsämnen tillbaka till jorden. De har beviljats ytterligare medel för att främja erfarenhetsutbyte även med ett liknande kommunnätverk i Skåne som leds av Biogas Syd, med fokus på kommunikation ut till invånarna. PÅGÅR Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Miljönämnden ska bidra till ambitionen att Västra Götalandsregionen ska vara bland de ledande i Europa år 2018 på att använda innovation som verktyg i upphandling. Genom samarbete med inköpsverksamheten ska miljönämnden under 2017 identifiera lämpliga upphandlingar och bidra till att möjliggöra en process och ett kravställande som främjar innovativa och cirkulära gröna lösningar. PÅGÅR Deltar i Vinnovaprojektet för Utmaningsdriven innovation för cirkulära möbelflöden. Steg 2 KLAR, ansökan om steg 3. PÅGÅR Under perioden har Stacken, ett projekt för energieffektiviserad renovering av flervåningshus i Bergsjön, Göteborg, börjat bli klar. Renoveringen har gjorts med premodulerade enheter och huset har förutom en bättre energiförbrukning nu dessutom täckts med solceller och blir därmed en energiproducent. Den förväntade elproduktionen täcker cirka 90 % av behovet. PÅGÅR

11 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 3(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Hittills under 2017 har sju projekt/förstudier initierats inom ramen för programmet Cirkulärt mode och hållbara miljöer. PÅGÅR Initierat förstudier för hållbar konsumtion som resulterat i att VGR medverkar i Mistras program för hållbar konsumtion med fokus på mat, inredning och semester. PÅGÅR 3.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska De totala klimatpåverkande utsläppen i Västra Götaland har minska årligen mellan 2010 och 2014 (som är senaste tillgängliga året för statistiken). Genom klimatstrategin för Västra Götaland och processen strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 tillsammans med programmen för Hållbara transporter, Hållbar energi och bioinnovation, Livsmedel och gröna näringar och Cirkulärt mode och hållbara miljöer har miljönämnden prioriterat insatser för att minska klimatutsläppen under året. Under perioden april till augusti har förslaget på strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 reviderats utifrån remissvar och beretts i miljönämnden och beredningen för hållbar utveckling (BHU). Uppdraget som gavs miljönämnden i fullmäktiges budget 2015 återrapporterades till Regionstyrelsen (RS ). Ett förberedande arbete och en dialog med berörda aktörer påbörjades under våren kring att ta fram en struktur för hur vi ska initiera arbetet inom förslagets fyra fokusområden; Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. En kommunikationsstrategi har tagits fram med syfte att engagera fler aktörer att skriva under Klimatstrategin och engagera sig i arbetet med att genomföra de strategiska vägvalen. Arbetet strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 kommer fortsättningsvis att kommuniceras under benämningen Klimat Västra Götaland ställer om. Miljönämnden har ett samordnande och strategiskt ansvar för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete och miljöplan för att minska verksamhetens direkta miljöpåverkan. Under perioden har miljöplanens mål kommunicerats till samtliga förvaltningar och bolag samt planer för och genomförandet av åtgärder påbörjats. Textilier är ett prioriterat produktområde i miljöplan både ur ett kemikalie- och resursanvändningsperspektiv. Miljönämnden arbetar för att stötta verksamheten och inköpsorganisationen med kunskap, kontakter inom akademin och textilbranschen för att vid nästa upphandling kunna öka andelen hållbart producerade textilier samt driva innovationsmöjligheter. Under perioden har även konceptet för Kemikaliesmarta rum utvecklats och testas. Det har bland annat gjorts vid tillbyggnationen av Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (TBS) i byggnation av det demorum som utgör modell för cirka 100 vårdrum i den färdiga byggnaden, vilket motsvarar en yta på totalt cirka 3000 m2.

12 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 4(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Utveckling av resurseffektiva och cirkulära flöden av de produkter som VGR:s egna verksamheter använder. PÅGÅR Samarbetet med Möbelbruket, ett kluster av möbel- och transportföretag i Skaraborg, för omhändertagande av möbler som VGR annars skulle kastat har under perioden utökats till fler förvaltningar. Möbelbruket har kommit igång med renoveringen av möblerna och diskussioner förs om hur samarbetet ska komma att se ut framöver och hur VGR ska kunna köpa tillbaka renoverade möbler. PÅGÅR I maj 2017 genomfördes en workshop tillsammans med Västsvenska kemi- och materialklustret med syfte att få fram förlag på hur VGR och andra offentliga aktörer kan ställa klimatkrav i upphandlingar av förbrukningsprodukter. KLAR Ett samarbete med Koncerninköps upphandlare av förbruknings- och förvaringsprodukter har inletts för att få till ytterligare miljömervärden i aktuell upphandling. PÅGÅR En kartläggning av VGR:s nuvarande kostnader för hantering av möbler och inredning har genomförts under våren Denna ska kunna ligga till grund för framtida kostnadsjämförelser med cirkulära affärsmodeller inom möbelhantering. KLAR Inom ramen för Vinnovaprojektet kring Cirkulära möbelflöden arrangerades under våren en fjärde och sista workshop. Workshopen resulterade i att deltagarna tog fram handlingsplaner för hur de ska implementera cirkulära möbelflöden i sina egna verksamheter. KLAR Under perioden har en förstudie startat kring beställarkompetens för offentliga beställare och inredningsarkitekter för giftfria och cirkulära miljöer. Förstudien kommer slutrapporteras i oktober Redan nu ser vi behovet av en professionell samordning av VGRs möbelsortiment. Ett förslag har tagits fram mellan inköp och miljöavdelningen, Koncernkontoret. Förstudien planeras fortsätta i ett projekt med en genomförandefas i samarbete med kommuner i Västra Götaland. PÅGÅR Genom plattformen Biogas Väst bidragit till framtagandet av den nationella strategiska innovationsagendan Det svenska biogassystemet nyckeln till cirkulär ekonomi. KLAR Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Miljönämnden har fattat beslut om att ta merkostnaden för att alla VGRs egna lätta gasfordon ska tanka 100% förnybar biogas. KLAR Genom Kraftsamling Biogas drivs arbetet på inom de prioriterade områdena Fossiloberoende offentliga fordonsflottor och Biogas för tunga godstransporter genom att stötta pågående samverkansprojekt och initiera nya projektidéer. PÅGÅR Genom plattformen Biogas Väst gjort en tidig kartläggning av förutsättningarna för biogas som processenergi inom industrin. Denna har kommunicerats på två workshops med regionala aktörer med fokus på vilka nya affärsmöjligheter som kan öppna sig. PÅGÅR/KLAR Genom den avsiktsförklaring som finns mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas (RS ) har fler regioner bjudits in i samarbetet, vilket resulterat i att åtta regioner nu tillsammans driver på för förbättrade förutsättningar för den lokalproducerade biogasen. PÅGÅR

13 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 5(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Genom medverkan i Interreg-projektet Biogas 2020 bidrar miljönämnden till skapandet av en skandinavisk biogasplattform för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan norska, danska och västsvenska aktörer. PÅGÅR Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Beslut har fattats av Regionstyrelsen att personalutskottet ska bli beställarnämnd för Gröna rehab KLAR Botaniska trädgården har bjudits in till FoU-beredningen för att presentera forskningsverksamheten PLANERAD Initiativ har tagits för att påbörja planeringen av en gångbro mellan SU Sahlgrenska och Botaniska trädgården PÅGÅR 4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 10,8 mnkr för perioden januari till augusti Jämfört med periodens budget är avvikelsen 6,9 mnkr. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt budget budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 2,2 0,0 2,1 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 Övriga intäkter 0,2 1,8-0,3-1,6 2,7 2,7-0,1 0,0 Verksamhetens intäkter 2,4 1,8 1,9 0,6 2,7 2,7 2,1 0,0 Personalkostnader, inkl inhyrd personal -2,2-1,8-2,8-0,4-3,5-2,7-4,2-0,8 Driftbidrag till utförare inom regionen -21,6-21,6-21,2 0,0-32,4-32,4-31,8 0,0 Övriga lämnade bidrag -15,1-21,3-22,4 6,2-37,8-37,7-38,1 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Material och varor, inkl förbrukningsmaterial -0,1 0,0-0,2-0,1 0,0 0,0-0,2 0,0 Lokal- och energikostnader -0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -12,3-12,8-9,4 0,5-18,2-19,2-14,5 1,0 Övriga kostnader -0,9-1,1-1,1 0,2-1,8-1,6-1,7-0,1

14 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 6(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -52,2-58,6-57,1 6,3-93,7-93,7-90,6 0,0 Regionbidrag 60,7 60,7 59,5 0,0 91,1 91,1 89,3 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 10,8 3,9 4,3 6,9 0,0 0,0 0,8 0,0 Kommentarer till budgetavvikelser: Budgeten under verksamhetens intäkter består av förväntade projektintäkter. När under året intäkter kommer är svårt att i förväg bedöma. Under årets första åtta månader överstiger intäkterna budgeterat belopp med 0,6 mnkr. Under budgetposten personalkostnader bokförs nämndens arvoden samt de löner som är direkt kopplade till vissa projekt. Utfallet följer väl budgeten. Budgetposter under verksamhetens kostnader består till största delen av projekt- och verksamhetsbidrag. Under perioden har projektbeslut tagits till lägre belopp än budgeterat delvis beroende på att handläggning av nya projektansökningar varit tidskrävande då programmen för hållbar utveckling är nya och också lanserats under första delen av Mycket projektutveckling har pågått under perioden och planeras att tas upp till nämnden i september och oktober. Budgeten för koncernkontoret sänktes inför 2017 men beslutet kom efter att miljönämnden fattat beslut om detaljbudgeten. Kostnaden för koncernkontoret visar därför en positiv budgetavvikelse för perioden om 0,4 mnkr. Prognos Miljönämnden planerar att förbruka årets anslag och lämnar en nollprognos. 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Miljönämnden har en ekonomi i balans. 4.3 Eget kapital Miljönämnden har inte för avsikt att utnyttja eget kapital Investeringar Miljönämnden har inga investeringar. 5 Bokslutsdokument och noter Bilaga 1. Bokslutsdokument och noter

15 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 7(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden 6 Övrig rapportering 6.1 Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige Klimatväxling I januari 2016 införde Västra Götalandsregionen klimatväxling för egna verksamheter i syfte att ge ekonomiska incitament för mindre klimatbelastande resor i tjänsten. Avgifter ligger på resor med flyg och privat bil i tjänsten, och ska finansiera klimatåtgärder inom Västra Götalandsregionens miljöplan. I januari 2017 beslutade miljönämnden vilka åtgärder som skulle genomföras för klimatväxlingsmedel under året. Miljönämnden gav därutöver miljöchefen i uppdrag att redovisa arbetet med åtgärderna i maj, september och december Prognosen för 2017 är att cirka 7 miljoner kronor kan användas till åtgärder för att minska Västra Götalandsregionens klimatpåverkan. Åtgärder 2017 och lägesbeskrivning: Minska klimatpåverkan ifrån livsmedel i egen verksamhet utbildning och kommunikation kring vegetariskt och livsmedlens klimatpåverkan pågår i samarbete med Skolmatsakademin deltagande i testprojekt om klimatsmarta proteiner projektet uppskjutet Intensifiera insatserna för att minska verksamhetselen öka takten i arbetet med att minska verksamhetselen i både interna och externa lokaler - pågår, bland annat i form av pilotprojektet nedan. genomföra pilotprojekt med energismarta avdelningar pågår i samarbete med Västfastigheter. 5 enheter/avdelningar kommer att ingår i projektet som omfattar mätningar och olika typer av åtgärder. bygga upp ett internt nätverk för frågan påbörjat utreda den faktiska solelspotentialen ej påbörjat Skapa förutsättningar för hållbart resande kommunikations-/utbildningsinsatser pågår i form av information till ledningsgrupper och kommunikation av rese- och mötespolicy samt riktlinjer utbyggnad av säkra cykelparkeringar pågår i samarbete med Västfastigheters parkeringsenhet. inköp av utrustning för distansmöten ej påbörjat utredning av förutsättningar för telemedicin ej påbörjat inköp av elassisterade cyklar pågår, 50 cyklar beställda och levererade hittills 2017 finansiering av vintercyklister i egen verksamhet pågår i samarbete med avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur. åtgärder för förbättrad statistik för verksamhetsbilar pågår i samarbete med regionens fordon.

16 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 8(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Nedan redovisas mängden resor med flyg mellan Göteborg och Stockholm samt med egen bil i tjänsten fördelat på typ av verksamhet hittills under 2017 jämfört med Sammanfattningsvis är det ingen skillnad totalt sett när det gäller bilresor, medan flygresorna har minskat.

17 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 9(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden 6.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Inledning Miljönämnden arbetar under 2017 enligt regionfullmäktiges antagna budget för Västra Götalandsregionen (VGR) samt med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG 2020). Nedan följer en redovisning av verksamhetens prioriterade områden för rapporteringsperioden april till augusti Ett kraftfullt miljöarbete A Minskad klimatpåverkan från egna verksamheten Pilotprojektet Energismarta Avdelningar, som är finansierat av Klimatväxlingsmedel har startat. Fem sjukhusavdelningar har valts ut att delta i projektet. Dessa har fått mätare uppsatta som mäter elförbrukningen, samt fått inventeringar gjorda på avdelningarna där medicinsk och annan utrustning mätts. Projektet är nu i ett skede där avdelningarna får åtgärdsförslag för att minska sin elförbrukning och där de får inspiration och information hur elförbrukning och klimat förändras. Projektet Klimatberäkningar inom vänregionsamarbetet har haft sina två första workshops. Den ena anordnats av VGR och som syftade till beräkningar regionala klimatutsläpp och den andra hölls av Nordjylland med fokus på beräkningsmetoder. Under våren genomfördes en utveckling av metoden för att mäta matsvinn på regionens sjukhuskök och restauranger. Matsvinn mäts fortfarande fyra gånger per år men numera fokuserar två av mätningarna på sjukhusens vårdavdelningar för att tydligare kunna koppla resultat och åtgärder mot sjukvården. Arbetet i Bioinnovationsprojekten där VGR deltar pågår enligt plan och flera av projekten går nu in i prototypfasen. Frågor rörande upphandling och innovation blir allt viktigare och diskussioner har kontinuerligt förts med Koncerninköp. Textilier är ett prioriterat produktområde i miljöplan både ur ett kemikalie- och resursanvändningsperspektiv. Miljönämnden arbetar för att stötta verksamheten och inköpsorganisationen med kunskap, kontakter inom akademin och textilbranschen för att vid nästa upphandling kunna öka andelen hållbart producerade textilier samt driva innovationsmöjligheter. Ytterligare ett samarbete mellan koncerninköp och miljöavdelningen har kartlagt och lyft fram behovet för en central samordning för cirkulära möbelflöden i Västra Götalandsregionen. Konceptet Kemikaliesmarta rum (f.d. Giftfria offentliga rum) fortsätter att testas och utvecklas genom pilotinsatser i samverkan med pågående ny- och ombyggnationsprojekt. Under första halvåret 2017 har detta skett vid tillbyggnationen av Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (TBS), närmare bestämt byggnation av det demorum som utgör modell för cirka 100 vårdrum i den färdiga byggnaden, vilket motsvarar en yta på totalt cirka 3000 m2. Resultatet för demorummet på TBS tillsammans med nulägesbeskrivning av konceptet och förslag på fortsättning presenteras i början av hösten i form av en lägesrapport. Dokumentet Västra Götalandsregionens Kemikaliekrav (hänvisas till i miljöplanen som VGR kemikaliekrav ) finns nu publicerat tillsammans med en svensk och en engelsk kortversion på Dokumentet redogör för kriterienivåer inom det

18 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 10(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden trafikljussystem som under planperioden tillämpas dels som grund för kemikaliekravställande i upphandling, dels som bedömningsgrund för kemikaliesmarta rum och dels för att redovisa resultat för målområde kemikalier. I början av året lämnades en skrivelse till utredningen (SOU 2017:32) om etablering av ett nationellt center för kemikaliesubstitution som beskrev fördelarna med att lokalisera detta i Västra Götaland. Regeringen har än så länge inte meddelat om beslut gällande varken etablering eller lokalisering. B En fossiloberoende region Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland antog regionfullmäktige Klimatstrategi för Västra Götaland där målet är att regionen ska vara fossiloberoende Omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland är också prioriterat i Västra Götalands tillväxt-och utvecklingsstrategi VG I Regionfullmäktiges budget för 2015 (RF , 104) gavs i uppdrag till miljönämnden att beskriva vägen för att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland år 2030, det arbetet har skett i processen strategiska vägval. Arbetet påbörjades 2014 och har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen, och i dialog med kommuner, kommunalförbund, akademi, näringsliv med flera. Under perioden april till augusti har förslaget på strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 reviderats utifrån remissvar och beretts i miljönämnden och beredningen för hållbar utveckling (BHU). Uppdraget som gavs miljönämnden i fullmäktiges budget 2015 återrapporterades till Regionstyrelsen (RS ). Ett förberedande arbete och en dialog med berörda aktörer påbörjades under våren kring att ta fram en struktur för hur vi ska initiera arbetet inom förslagets fyra prioriterade områden; Hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. En kommunikationsstrategi har tagits fram med syfte att engagera fler aktörer att skriva under Klimatstrategin och engagera sig i arbetet med att genomföra de strategiska vägvalen. Planering av ett lanseringsevent har påbörjats och kommer att genomföras den 26 oktober Arbetet strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 kommer fortsättningsvis att kommuniceras under benämningen Klimat Västra Götaland ställer om. Hållbar energi och bioinnovation Passivhuscentrum Västra Götaland har under processen i att bli ett nationellt centrum fått en utmaning, då Alingsås kommun av upphandlingstekniska skäl inte längre kunde vara hemvist för Passivhuscentrum. Under perioden har miljöavdelningen arbetat för att hitta en ny möjlig hemvist för ett kommande nationellt centrum för hållbart byggande. Västra Götalandsregionen fick en inbjudan till runda bordssamtal hos samordnings och energiminister Ibrahim Baylan om energieffektivisering. Regionens bidrag till mötet blev ett sammanställt material där fyra exempel från olika sektorer i Västra Götaland belystes. Power Väst har fått stöd av Energimyndigheten för perioden Stödet är något mindre än tidigare vilket berör arbetet med havsbaserad vindkraft. Nu pågår planeringen av Power Väst@Chalmers. Preliminärt datum är satt till den 19 januari 2018.

19 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 11(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Noden som driver näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor kopplat till vindkraft har publicerat en marknadsanalys av vindkraftsutveckling i Sverige. Rapporten har tagits emot väl av branschen och flera har redan börjat efterfrågat resultaten från nästa analys. Noden är 100% finansierad av Energimyndigheten. Hållbara transporter Under perioden har förslaget till nationell infrastrukturplan presenterats och beredningen för hållbar utveckling (BHU) har sänt ut den regionala infrastrukturplanen på remiss. Projektet GREAT som syftar till att driva på utvecklingen av infrastruktur och användning av eloch gasfordon har haft sin Midterm-konferens i juni i Köpenhamn. VGR var ansvariga för sessionen om biogas till tunga fordon. Regionfullmäktiges ordförande Magnus Berntsson deltog i sessionen om politiska styrmedel samt i sessionen om beteendeförändring. En intern diskussion på koncernstab regional utveckling har också förts om hur transportsatsningarna i Strategiska vägval ska genomföras. Biogas 2017 är första året i miljönämndens förnyade satsning på biogasutveckling i Västra Götaland, kallad Kraftsamling Biogas Det består bland annat av att fortsätta koordinera samverkansplattformen Biogas Väst i nära samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Att stimulera en ökad efterfrågan på biogas är fortsatt prioriterat. Genom Kraftsamling Biogas drivs arbetet på inom de prioriterade områdena Fossiloberoende offentliga fordonsflottor och Biogas för tunga godstransporter genom att stötta pågående projekt och nya projektidéer. Samtidigt ökar intresset för att använda biogas inom andra sektorer än som drivmedel till fordon och en workshop har arrangerats i Skaraborg på temat biogas som processenergi inom industrin som ligger utanför handeln med utsläppsrätter. En kartläggning som tagits fram visar att det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar för att ersätta gasol och olja med biogas inom detta segment. Under våren har arbetet slutförts med att ta fram en nationell strategisk innovationsagenda för det svenska biogassystemet som en nyckel till cirkulär ekonomi. Det har skett i nära samverkan med branschen och de regionala biogasnätverket i andra delar av landet. Innovationsagendan lanseras på Biogas Västs årliga konferens och mötesplats den 6 oktober. För att verka för mer långsiktiga spelregler på regional och nationell nivå för ökad produktion och användning av biogas har Västra Götalandsregionen tillsammans med Region Skåne inlett samarbete med ytterligare sex regioner och landsting. Två rundabordssamtal har ägt rum hittills och resulterat i två gemensamma debattartiklar där förbättrade förutsättningar för den lokalproducerade biogasen efterfrågas. Samarbeten och utbyten med regioner även i Skandinavien och Europa fortsätter, bland annat genom medverkan i Interreg-projektet Biogas2020 och genom att delta på CPMRs nybildade klimatgruppsmöte och där fört fram önskemål om att samarbeta kring biogas. C Hållbar produktion och konsumtion Cirkulärt mode och hållbara miljöer

20 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 12(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Under perioden har det varit ett aktivt arbete med projektutveckling. En plattform planeras för cirkulär affärsutveckling inom textil- och möbelbranschen mellan Science Park Borås och IDC i Skaraborg. Ett samarbete mellan Lindex, Houdini och Västra Götalandsregionen har påbörjats som sätter fokus på hur man kan designa arbetskläder som fungerar i ett cirkulärt system. Ett samarbetet mellan Borås, Göteborg och Vänersborgs kommun som ska samla in jeans som sorteras och tvättas via Wargön Innovation och produktutvecklas via ett talangprogram från Swedish fashion council och modeföretaget NA-KD för att nå ut till handel igen har under perioden inletts. Ytterligare ett samarbete har startat mellan Västergötlands idrottsförbund, Naturskyddsföreningen, GU, Chalmers, Högskolan Borås och näringslivet för att fasa ut giftiga ämnen inom idrottsmiljöer och utveckling av miljömärkta idrottskläder. Flera av projekten har gjort ansökningar till Vinnova och EU:s strukturfonder utöver miljönämndens medel Inom nätverket för Giftfri förskola har ett projekt utvecklats som ska lyfta fram de bästa alternativen inom olika avtalsområden för köksutensilier, pedagogiskt material och inredning. Påverkansarbete har genomförts inför en eventuell nationell plattform för hållbart mode. Livsmedel och gröna näringar Workshop har genomförts i samverkan med Skolmatsakademin för att ta fram underlag för kunskapslyft främst inom offentliga restauranger för att det ska bli mer vegetariskt på tallrikarna och mindre matsvinn. En omvärldsanalys har påbörjats för att få fram underlag för att Västra Götalandsregionen ska kunna öka andelen inköpta livsmedel som producerats i den egna regionen. D Lyft fram friluftsliv och främja biologisk mångfald Göteborgs botaniska trädgård Miljönämnden har fastställt en plan för den långsiktiga utvecklingen av Göteborgs botaniska trädgård där aktiviteter och resultat redovisas en gång per år i årsredovisningen. Speciellt för 2017 är att medel avsatts för projektering av nya växthus. Detta viktiga arbete pågår och blir underlag för ett investeringsbeslut. Nya växthus är av strategisk betydelse för utvecklingen av Botaniska trädgården, men den är också angelägen för att minska arbetsmiljöriskerna och den höga energiförbrukningen. Västkuststiftelsen Västkuststiftelsen har under perioden rekryterat en ny chef, Linus Kron, som ska tillträda tjänsten 1 januari Arbetet med att ta fram ett nytt långsiktigt uppdrag till Västkuststiftelsen pågår. Västerhavsveckan Västerhavsveckan genomfördes 5 till 13 augusti Antalet deltagare är på ungefär samma nivå som Vädret var bättre 2017 än föregående år och få utomhusaktiviteter ställdes in. Projektet basfinansieras av Västra Götalandsregionens miljönämnd och medarrangörantalet är nu uppe ca 100 stycken som tillsammans har flera hundra aktiviteter. Årets tema var FNs hållbarhetsmål nr 14 om ett hållbart hav samt plastskräp i havet. Invigningen hölls i Kosterhavets nationalpark där det samtidigt genomfördes ett seminarie om det 14 hållbarhetsmålet. Lysekils kommun anordnade ett seminarium om blå tillväxt och i anslutning till detta genomfördes en politikerdebatt om politiskt hållbart ledarskap där samtliga riksdagspartier deltog. En havsverkstad har varit stationerad samtliga dagar i Nordstan i Göteborg och en ambulerande havsverkstad har besökt 9 orter under veckan.

21 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 13(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden Västerhavsveckan har i år fått ovanligt mycket uppmärksamhet och förutom den vanliga lokala pressen har veckan medverkat i Studio ett, och Radio Västs morgonprogram och i TV programmet djursjukhuset. Dagens nyheter hade tema Västerhavsveckan på sitt fredagskryss vilket ökade antal besökare på hemsidan kraftigt den dagen. E Verksamhetsbidrag Lokalproducerat i Väst De nordiska bondeorganisationerna har gemensamt instiftat Embla Food Awards som deltas ut för första gången. Smaka på Västsverige (som drivs gemensamt av Lokalproducerat i Väst och Turistrådet Västsverige) nominerades av LRF som Sveriges bidrag i kategorin årets Matdestination Tyvärr blev det ingen seger men det gav tillfälle till utbyte med andra nordiska matdestinationer, en workshop om hur den maten kan bidra till global hållbar utveckling och nya kontakter med Svenska ambassaden i Köpenhamn. Skolmatsakademin Diskussioner med avdelning Folkhälsa har lett till att ett nytt projekt initierats med målet att sprida konceptet schemalagda måltider i Västra Götaland. Folkhälsokommittén kommer att fatta beslut om eventuell finansiering av satsningen i september. Projektet skulle innebära en kraftig förstärkning av Skolmatsakademins verksamhet. Skolmatsakademins verksamhetsledare har slutat och rekrytering av en ersättare pågår. Energigården Energigårdens nya verksamhetsledare har under perioden sagt upp sig och rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare pågår. Fortsatt satsning inom arbetet på energieffektivisering i lantbruket och användning av energi från jord, skog, sol och vind. Ett samarbete med Sol i Väst har initierats. Miljöbron Miljöbron har under perioden arbetat för stärka relationerna mellan högskola och näringsliv samt öka kompetensen hos studenter och företag i de områden där Miljöbron verkar. Miljöbron har en ny styrelse 2017 med en utökad studentnärvaro för att bättre fånga studenternas perspektiv i verksamhetsutvecklingen. Under perioden har utvärderings- och utvecklingsarbetet av större tematiska uppdrag fortsatt för att förbättra kvalitén i dessa framöver. GAME GAME (Göteborg Action for Management of the Environment) har fortsatt sitt nätverksarbete för hållbar samhällsutveckling i Västra Götaland med temaseminarier och miljöfrukost. Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) som ansvarar för nätverket har under perioden tillsatt en ny verksamhetsansvarig för GAME. Göteborgspriset för hållbar utveckling Temat för 2017 års pris är Design för hållbar utveckling och priset går till den chilenske arkitekten Alejandro Aravena på företaget Elemental. Motiveringen är att Aravena använder designmetodiken för att engagera människor och hitta lösningar där man lägger en grund som kan

22 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Delårsrapport augusti 2017 Sida 14(14) Datum: Diarienummer: MN Miljönämnden utvecklas. Exempelvis ett halvt hus med de viktigaste funktionerna, därefter bygger ägarna vidare i egen takt. Det gör att människor som annars inte har råd att bygga ett hus kan få en bostad. Västra Götalandsregionen knyter an priset till Klimat 2030 med satsningen Design för hållbar livsstil och har startat en förstudie som kombinerar designmetodik för produktutveckling med Aravenas metoder. Med fokus på framtidens produkter och tjänster för att underlätta ett hållbart liv i framtidens boende och kvarter och kommer bland annat arrangera workshops med Elemental i samband med prisutdelningen.

23 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Bilaga 1 Bokslutdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden :42 Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto 0 0 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring

24 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Bilaga 1 Bokslutdokument och noter av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1-1 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten

25 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Bilaga 1 Bokslutdokument och noter ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner

26 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Bilaga 1 Bokslutdokument och noter Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt 4 23 Lokal- och energikostnader, externt Material och varor, internt 0 1 Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt

27 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Bilaga 1 Bokslutdokument och noter Övriga kostnader, internt 11 9 Övriga kostnader, externt Totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar, externt 0 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 0 1 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, externt Upplupna sociala avgifter 5 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 77 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 0 21 Övriga kortfristiga skulder, externt 0 41 Totalt Övriga avsättningar Totalt

28 45 Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden - MN Delårarapport augusti 2017 för miljönämnden : Bilaga 1 Bokslutdokument och noter SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling 722 Miljönämnden Maarit Krans :23 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall AvvikelseFörändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt budget utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 2,2 0,0 2,1 2,2 0,8% 0,0 0,0 2,2 0,0 Övriga intäkter 0,2 1,8-0,3-1,6-180,2% 2,7 2,7-0,1 0,0-3497,4% Verksamhetens intäkter 2,4 1,8 1,9 0,6 25,2% 2,7 2,7 2,1 0,0 25,7% Personalkostnader, inkl inhyrd personal -2,2-1,8-2,8-0,4-19,4% -3,5-2,7-4,2-0,8-15,9% Driftbidrag till utförare inom regionen -21,6-21,6-21,2 0,0 2,0% -32,4-32,4-31,8 0,0 2,0% Övriga lämnade bidrag -15,1-21,3-22,4 6,2-32,5% -37,8-37,7-38,1 0,0-0,8% Verksamhetsanknutna tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Material och varor, inkl förbrukningsmaterial -0,1 0,0-0,2-0,1-59,6% 0,0 0,0-0,2 0,0 Lokal- och energikostnader -0,1 0,0 0,0-0,1 66,7% 0,0 0,0-0,1 0,0-94,4% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -12,3-12,8-9,4 0,5 30,8% -18,2-19,2-14,5 1,0 25,4% Övriga kostnader -0,9-1,1-1,1 0,2-24,2% -1,8-1,6-1,7-0,1 5,2% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -52,2-58,6-57,1 6,3-8,4% -93,7-93,7-90,6 0,0 3,5% Regionbidrag 60,7 60,7 59,5 0,0 2,0% 91,1 91,1 89,3 0,0 2,0% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 10,8 3,9 4,3 6,9 0,0 0,0 0,8 0,0

29 ttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland MN Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland : Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Tomas Österlund Telefon: E-post: tomas.osterlund@vgregion.se Till miljönämnden Yttrande över förslag till regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland Förslag till beslut Miljönämnden beslutar följande: 1. Miljönämnden godkänner yttrandet över förslaget och sänder över det till regionstyrelsen. Miljönämndens förslag till regionstyrelsens beslut: 2. Regionstyrelsen godkänner förslaget till regional plan med tillägget att fördelningen mellan åtgärdsområdena ska göras så att ett trendbrott erhålles med minskande utsläpp av växthusgaser. Sammanfattning av ärendet Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Den befintliga regionala planen för transportsystemet sträcker sig över perioden Den revidering som nu genomförs innebär att ny plan tas fram för perioden Planen redovisar förslag till investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. Planens miljöeffekter har utretts och finns redovisade i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Miljöbedömning är enligt lagstiftningen tvingande för denna typ av plan. Det övergripande syftet med MKB:n är att integrera miljöaspekterna i infrastrukturplanen så att en hållbar utveckling kan främjas. Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till yttrande över planförslaget. Detta yttrande koncentrerar sig på planens miljöeffekter som finns redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen MKB. Fördjupad beskrivning av ärendet Planförslaget, MKB:n och underlagsmaterial finns på hemsidan Investeringssumman är ca 550 miljoner kronor/år till en totalsumma av miljoner kronor. Resurserna i regional plan föreslås att fördelas mellan sju olika åtgärdsområden: Åtgärdsområden Fördelning regional plan (%) Regionala vägåtgärder 53 Kollektivtrafik 20 Samfinansiering järnväg i nationell plan 11 Cykel 7

30 ttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland MN Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland : Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland Datum Diarienummer MN (3) Bidrag till kommuner 5 Övrigt 2 Samfinansiering väg i nationell plan 2 Förslaget till fördelning mellan åtgärdsområdena grundar sig på de regionala och nationella politiska viljeinriktningarna som har varit rådande under tidigare planeringsperioder samt på senast tillkommande politiska dokument och inriktningar. Västra Götalandsregionens målsättning att utveckla transportsystemet i hållbar riktning markeras genom fortsatt satsning på Cykel samt Samfinansiering av järnväg i nationell plan samtidigt som Kollektivtrafik ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Regionens ambition är att även fortsättningsvis satsa på steg 1 och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen som leder till ett effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur. I slutet av planperioden, d.v.s. år 7-12, har medel avsatts till Brister som är kommande behov av åtgärder som ännu inte är definierade. Prioriterade brister planeras bli föremål för åtgärdsvalsstudier och allt eftersom planen framskrider landa i nya åtgärder, antingen som namngivna objekt eller inom potterna. Bakgrund till miljönämndens yttrande I revideringen av den regionala infrastrukturplanen ingår miljöbedömningen av planen. Syftet med denna är att integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen har utförts enligt trafikverkets metodik och är anpassad till de fyra fokusområdena klimat, hälsa och livskvalitet, landskap och resurser tillgängliga för människan. I samband med förra planen genomförde VGR fördjupningar för klimat och landskap. I samband med denna miljöbedömning har man fördjupat en studie runt hälsa - aktivt resande. I miljökonsekvensbeskrivningen MKB redovisas tre alternativ: 1. Nollalternativet (samma som gällande plan) 2. Planalternativet (samma som förslaget till ny plan ) 3. Klimatalternativet (har klimatmålet som utgångspunkt). Tabell 1 visar att planförslaget ger möjlighet att nå målen för samtliga redovisade miljöaspekter utom för trafikens klimatpåverkan, där planförslaget motverkar planuppfyllelsen och för delaspekten frisk luft där det är begränsad möjlighet till måluppfyllelse. De beräkningar som gjorts visar att planalternativet inte bidrar till att uppfylla klimatmålen då alternativet medför en ökning av utsläppen av koldioxid. Under förutsättning att arbetsmetodiken med fyrstegsprincipen används, och att inte alla brister löses med ny infrastruktur, skapar detta ökade möjligheter för att koldioxidutsläppen kan börja minska under den senare delen av planperioden. Det är dock långt kvar för att planen ska kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Klimatalternativet som redovisas i MKB:n är något mer positivt och visar att trenden kan gå i rätt riktning, dvs att klimatalternativet utifrån Trafikverkets prognoser skapar möjlighet att reducera koldioxidutsläppen, men reduceringen är för långsam för att

31 ttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland MN Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland : Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland Datum Diarienummer MN (3) miljömålet ska uppfyllas. Klimatalternativet innebär framför allt ett trendbrott då utsläppen börjar minska och alternativet på så vis kan bidra till måluppfyllelse. Koncernkontoret Gustaf Zettergren Miljöchef Bilagor Remisshandlingarna: Yttrande över förslag till regional för transportinfrastrukturen i Västra Götaland Tabell 1 Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de nationella miljömålen. Beslutet skickas till regionstyrelsen@vgregion.se

32 gional plan för infrastrukturen i Västra Götaland MN Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland : Yttrande över förslag till regional för transportinfrastrukturen i Västra Götaland (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Ert diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Tomas Österlund Telefon: E-post: tomas.osterlund@vgregion.se Till regionstyrelsen@vgregion.se Yttrande över förslag till regional för transportinfrastrukturen i Västra Götaland Sammanfattning av ärendet Miljönämndens yttrade koncentreras på planens miljöeffekter som finns redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen MKB. Planen förfogar inte över åtgärder som gör att hela klimatmålet kan nås, däremot bör fördelningen mellan åtgärdsområdena fördelas så att ett trendbrott skapas med minskade utsläpp av växthusgaser. En sådan omfördelning får också positiva samhällsekonomiska effekter på det aktiva resandet. En modell för aktivt resande bör tas fram under planperioden. Planeringssystemets upplägg gör att viktiga beslut om åtgärder tas under planperiodens gång. Åtgärder som uppfyller klimat- och frisk luft-målen bör prioriteras. Miljökonsekvensbeskrivningen MKB bör regelbundet följas upp med början Fördjupad beskrivning av ärendet Utsläppen från transporterna behöver minska snabbare Transportsektorn, och särskilt vägtrafiken, svarar i dag för en stor andel av de klimatpåverkande utsläppen, främst koldioxid. Utsläppen från vägtrafiken i Västra Götaland, liksom i övriga landet, minskar, men inte i den omfattning som de skulle behöva göra för att uppfylla klimatmålen. Trafikens utsläpp bidrar även till försämrad luftkvalitet. Miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras inte och i hårt trafikerade gaturum i Göteborg överskrids periodvis miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och partiklar.

33 gional plan för infrastrukturen i Västra Götaland MN Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland : Yttrande över förslag till regional för transportinfrastrukturen i Västra Götaland Datum Diarienummer MN (4) Trendbrott på klimatområdet önskvärt Miljökonsekvensutredningen studerar tre alternativ för den regionala planen: 1. Nollalternativet (samma som gällande plan) 2. Planalternativet (samma som förslaget till ny plan ) 3. Klimatalternativet (har klimatmålet som utgångspunkt). Fördelningen mellan åtgärderna föreslås bli samma för den reviderade planen som för gällande plan. MKB n redovisar också ett teoretiskt klimatalternativ där fördelningen gynnar klimatpositiva åtgärder. Tabellen visar fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen Tillsammans med flera andra styrdokument utgör Västra Götalandsregionens klimatstrategi underlag för transportinfrastrukturplanen. Förutom de nationella mål som finns har Västra Götalandsregionen antaget ett mål om en fossiloberoende region 2030, vilket definieras som en 80-procentig reduktion av växthusgaserna. Detta mål gäller även transportsektorn. Enligt beräkningar står den regionala infrastrukturplanen för ca en procent av trafiksektorns utsläpp. Den nationella planen står för 10 % av trafiksektorns utsläpp. Men även om påverkan är liten bör utvecklingen gå åt rätt håll. Föreliggande förslag till regional infrastrukturplan motverkar måluppfyllelsen för klimatmålet och utsläppen kommer totalt att öka fram till (se figur). Då den regionala planens syfte är att fördela investeringar till infrastruktur kommer planen aldrig att själv klara hela klimatmålet. Ur klimatsynpunkt vore det dock bra om en omfördelning av medel mellan åtgärderna görs så att ett trendbrott med minskade utsläpp före planens utgång (2029) kan uppnås.

34 gional plan för infrastrukturen i Västra Götaland MN Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland : Yttrande över förslag till regional för transportinfrastrukturen i Västra Götaland Datum Diarienummer MN (4) Figuren visar hur de tre alternativen bedöms förhålla sig till varandra avseende växthusgasutsläpp. Planeringssystemets upplägg Den modell som används beskriver för senare delen av planperioden ( ) brister och behov i transportinfrastrukturen istället för konkreta åtgärder. Ett syfte med detta är att ha ett mer gediget underlag för val av åtgärder innan beslut om innehåll och utformning fattas. Fyrstegsprincipen kan då tillämpas mer genomarbetat. Detta förfaringssätt ställer krav på att bedömningar som görs i mitten av planperioden bör prioritera sådana åtgärder som uppfyller målen klimat och frisk luft. Det blir också viktigt att uppföljning sker regelbundet av vilka miljökonsekvenserna blir av infrastrukturplaneringen. Den första avstämningen bör göras 2022 i samband med ny revidering av planen. Även målet frisk luft bör uppfyllas. Det är framförallt i centrala Göteborg där gränsen för miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och partiklar överskrids. Här pågår ett intensivt åtgärdsarbete och planen bör i senare delen av perioden, med ökade satsningar på kollektivtrafiken, öka möjligheterna att klara miljökvalitetsnormen jämfört med idag. Aktivt resande samhällsekonomiskt lönsamt Miljöbedömningen har valt att fördjupa miljöaspekten aktivt resande inom fokusområdet hälsa och livskvalitet. För aktivt resande (resande som kräver fysisk aktivitet) är förslaget till regional infrastrukturplan positiv då den förbättrar möjligheterna till satsningar på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Detta stödjs av det försök som gjorts för att kvantifiera planens samlade effekter på det aktiva resandet genom att räkna om dem till DALY, som står för Disability Adjusted Life Years (Funktions-justerade levnadsår). DALY ger ett mått över den totala sjukdomsbördan i ett land eller i en region (se bilaga 7).

35 gional plan för infrastrukturen i Västra Götaland MN Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland : Yttrande över förslag till regional för transportinfrastrukturen i Västra Götaland Datum Diarienummer MN (4) Vid en fördelning som satsar mer på gång och cykel samt kollektivtrafik (ex klimatalternativet) kommer DALY-värdena att öka mycket vilket betyder minskade sjukvårdskostnader, sjukvårdsbidrag och minskat bortfall av skatteintäkter. Detta talar för en satsning på aktivt resande. Detta sätt att beräkna samhällsekonomiska effekter bör utvecklas i det fortsatta arbetet. Miljönämnden Kristina Jonäng ordförande i miljönämnden Gustaf Zettergren miljöchef Besluten skickas till regionstyrelsen@vgregion.se

36 r regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland MN Yttrande över regional plan för infrastrukturen i Västra Götaland : Tabell 1 Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de nationella miljömålen. Tabell 1 Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de nationella miljömålen.