Förbundsstyrelsen Innehåll

Transkript

1 Innehåll 89 Öppnande Protokollsjusterare Föredragningslista Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Länstransportplanen. Genomförandeplan SUF-kunskapscentrum. Rapport Avveckling av Regionförbundet Uppsala läns tryggande i SKL Pensionsstiftelse Överföring av handlingar till landstingsarkivet Val av förbundsfullmäktiges revisorsordförande Information/rapporter Anmälningsärenden Avslutning (12)

2 Protokoll för förbundsstyrelsen Tid: Torsdag 1 december 2016 kl Plats: Regionkontoret (kv Eldaren), Storgatan 27, Uppsala. Lokal Kungsängen Närvarande Johan Edstav (MP), ordförande Bengt-Olov Eriksson (S), 1:e vice ordförande t o m 97 Cecilia Forss (M), 2:e vice ordförande Marlene Burwick (S) Jacob Spangenberg (C) Helena Proos (S) Ilona Szatmari-Waldau (V) Jenny Gavelin (L) Anna-Karin Klomp (KD) Förhindrade Börje Wennberg (S) Marie Larsson (S) Nina Lagh (M) Simon Alm (SD) Ersättare Agneta Hägglund (S) Jonas Nyberg (S) Fredrik Ahlstedt (M) Carina Lund (M) Marie Wilén (C) Jonas Segersam (KD) Tjänstemän Tomas Stavbom Klara Ellström 2 (12)

3 Klara Ellström, sekreterare Justeras Johan Edstav (MP), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justerare 3 (12)

4 89 Öppnande Ordföranden öppnar mötet. 90 Protokollsjusterare Förbundsstyrelsen beslutar att till protokollsjusterare utse Fredrik Ahlstedt (M). 91 Föredragningslista Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan. 4 (12)

5 92 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, att rekommendera regionfullmäktige att anta strategin för att deklarera Region Uppsalas nya ansvar från 2017, samt att rekommendera Region Uppsala att utarbeta en genomförande- och uppföljningsplan av den regionala utvecklingsstrategin för Ärende Den gällande regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft antogs av förbundsfullmäktige 6 december Efter inriktningsbeslut i förbundsstyrelsen 28 maj 2015 har ett nytt förslag till regional utvecklingsstrategi utarbetats i en bred process och samverkan med kommunerna och landstinget, näringslivsorgansationer samt andra aktörer på lokal och regional nivå. Den regionala utvecklingsstrategin har skickats på bred remiss mellan 12 maj och 30 september Totalt 43 svar har inkommit. Efter genomgång av remissvaren har en lång rad justeringar och förtydliganden gjorts i huvuddokumentet. Totalt sett visar remissomgången att: - Alla remissinstanser ställer sig bakom den grundläggande analysen, strukturen och fokuseringen på hållbar utveckling. Många instanser har samtidigt föreslagit förstärkningar, framför allt kring den sociala och ekologiska hållbarheten. I stort sett samtliga ändringsförslag har kunnat inarbetas, varför dokumentet ännu mer än tidigare måste ses som en kompromiss mellan olika intressen. - De flesta remissinstanser har känt sig involverade i processen och upplever att dokumentet är förankrat. - Omvärldsanalys och definierade utmaningar har accepterats, liksom uppdelningen av förslag i tre strategiska inriktningar. - Ingen remissinstans har reserverat sig mot den övergripande strukturen för RUS. De kommentarer som gäller upplägget i stort har kunnat vägas in i slutförslaget. - Ett antal remissinstanser har påpekat att flera av målen inte varit tidssatta. Detta är nu justerat. Målen i RUS har av några remissinstanser upplevts som ofokuserade p.g.a. det stora antalet förslag till åtaganden. Ett antal remissinstanser har föreslagit nya mål och åtaganden. Mål om livsmedelsproduktion har lagts till och ett antal åtaganden har lagts till eller justerats. - De områden som flera instanser efterlyst förtydliganden och utökningar inom gäller miljö-och klimatfrågor, bredbandsutveckling, gröna näringar och livsmedelsproduktion. Detta har kompletterats. 5 (12)

6 En komplett sammanställning av remissvaren och inarbetade justeringar framgår av bilaga. Som ny huvudman för den regionala utvecklingsstrategin föreslås att Region Uppsala utarbetar en genomförande- och uppföljningsplan av RUS för (12)

7 93 Länstransportplanen. Genomförandeplan Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna genomförandeplanen för Ärende Förbundsstyrelsen beslutade 21 januari 2013 i sitt inriktningsbeslut för arbetet med ny länstransportplan att utgångspunkten ska vara att arbeta efter en rullande planeringsprocess. Processen följande samma principer som regeringen samtidigt gav Trafikverket i uppdrag att arbeta efter med den nationella planen för transportinfrastruktur. Trafikverket har enligt Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur ansvar att genomföra länsplanen. I det ansvaret ligger också att fatta de formella beslut för bland annat fysisk planering samt produktion i enlighet med gällande lagstiftning för väg- och järnvägsinfrastruktur som krävs för att genomföra länsplanen. Föreliggande beslut skall genom kontinuerlig dialog med Trafikverket säkerställa att länsplanen genomförs enligt den inriktning förbundsfullmäktige beslutat om. Enligt beslut i förbundsstyrelsen 11 april 2013 omfattas beslutet av: 1. Prioritering av brister i transportsystemet där åtgärdsvalsstudier initieras i dialog med Trafikverket. 2. Prioritering av objekt som ska gå vidare från åtgärdsvalsstudie till den fysiska planeringsprocessen (vägplan). Prioriteringen görs utifrån genomförda åtgärdsvalsstudier. 3. I förekommande fall besluta om objekt som ska prioriteras för byggstart under kommande treårsperiod. Beslut under punkt 1 omfattar kända åtgärdsvalsstudier för För punkt 2 och 3 tas beslut utifrån den bifogade genomförandeplanen för investeringar I medföljande bilagor redovisas åtgärdsvalstudier för kommande år och planerade investeringar för perioden Ärendet har beretts i Klimat- och infrastrukturberedningens presidium. 7 (12)

8 94 SUF-kunskapscentrum. Rapport Förbundsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna, samt att överlämna till Region Uppsala att finna former för långsiktig finansiering. Ärende Regiondirektören fick av förbundsstyrelsen 19 mars 2015 uppdraget att tillsammans med landstinget inom ramen för processen för regionbildningen, undersöka fortsatt långsiktig finansiering av SUF-Kunskapscentrum. SUF-Kunskapscentrum har under 10 år arbetat med stöd till barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Kunskapscentet arbetar dels med kunskapsutveckling, kunskapsspridning, metodutveckling och handledning/konsultation till de professioner som möter familjerna, dels med visst stöd direkt till familjerna/brukarna. Verksamheten är väsentlig för såväl familjerna som för kommunernas och landstingets verksamheter som möter dem. Finansieringen har hittills bestått av projektmedel från Arvsfonden och medel från länets kommuner och landsting. Därutöver säljer kunskapscentret sin kompetens via utbildningar, metodstöd m.m. till övriga Sverige. Från år 2017 är projektmedlen slut, vilket innebär att kommunerna och landstinget behöver bidra med en högre summa än tidigare. En långsiktig finansiering behöver säkerställas från Ansträngningar för en långsiktig finansiering från 2017 har skett i dialog med och information till länets kommuner och landstinget om innehåll och nivå på finansiering: - Avtal som löper över en mandatperiod har diskuterats och lyfts som en möjlig lösning av socialcheferna/motsvarande, men inte kunnat realiseras inför Ett dokument med konsekvensbeskrivning av olika finansieringsalternativ har tagits fram och kommunicerats med kommunerna och landstinget - En dialog har förts med den s.k. Sjuklövern inom landstingens verksamhet för att bredda finansieringsbasen - Kontakter har tagits för att göra SUF-KC till ett nationellt kunskapscentrum Arbetet att tillsammans med kommunerna i länet lösa frågan, fortsätter inom ramen för Region Uppsala under (12)

9 95 Avveckling av Regionförbundet Uppsala läns tryggande i SKL Pensionsstiftelse Förbundsstyrelsen beslutar att avveckla den pensionsfond inom SKL Pensionsstiftelse som tryggar pensionsåtagandet för Regionförbundet Uppsala län, org nr , att regionförbundets pensionsåtagande förvaltas genom avsättning i balansräkning i enlighet med hantering av pensioner för anställda vid Landstinget i Uppsala län fr o m , samt att paragrafen är omedelbart justerad. Ärende Med anledning av att Regionförbundet Uppsala län och Landstinget i Uppsala län slås samman och bildar Region Uppsala ska förbundsstyrelsen ta ställning till den framtida förvaltningslösningen för regionförbundets pensionsåtagande. Regionförbundets pensionsskuld påverkas inte av vilken förvaltningslösning som används. Idag förvaltas Regionförbundet Uppsala läns pensionsåtagande i SKL Pensionsstiftelse. Landstinget i Uppsala län förvaltar sitt pensionsåtagande genom avsättning i egen balansräkning. Det finns tre möjliga lösningar för regionförbundets framtida pensionsförvaltning: - Stiftelseförvaltning. Tillgångarna står kvar i SKL Pensionsstiftelse och skrivs över på blivande Region Uppsala. - Försäkring. Pensionsfonden i SKL Pensionsstiftelse avvecklas. Därefter tecknas ett försäkringsavtal med KPA för pensionsåtagandet hos regionförbundet. - Balansräkning. Pensionsfonden i SKL Pensionsstiftelse avvecklas. Därefter förvaltas pensionsåtagandet hos regionförbundet genom avsättning i balansräkning hos Region Uppsala. Tf regiondirektören föreslår att regionförbundet avvecklar den fond som förvaltar organisationens pensionstillgångar i SKL Pensionsstiftelse. De pensionsmedel som frigörs ur fonden tillförs Regionförbundet Uppsala läns tillgångar inför regionbildningen den Därefter föreslås att regionförbundets pensionsåtagande förvaltas genom avsättning i balansräkning i enlighet med hantering av pensioner för anställda vid Landstinget i Uppsala län. Eventuella omkostnader i samband med byte av pensionslösning bekostas av det egna kapitalet. 9 (12)

10 96 Överföring av handlingar till landstingsarkivet Förbundsstyrelsen beslutar att överföra Regionförbundet Uppsala läns handlingar under tidsperioden till landstingsarkivet. Ärende I förbundsfullmäktige fattades beslut om att Landstinget i Uppsala län ska överta och vårda regionförbundets arkiv. Denna process har påbörjats under hösten I samband med att regionförbundet upphör som organisation överförs protokoll, diarium, personalhandlingar, ekonomihandlingar, trycksaker, kursdokumentation m.m. till landstingets arkiv för bevarande. En detaljerad förteckning kommer att överlämnas till landstingsarkivet. 10 (12)

11 97 Val av förbundsfullmäktiges revisorsordförande Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att till förbundsfullmäktiges revisor, ordförande, utse Cecilia Hamenius (L) att till förbundsfullmäktiges revisor, efter Cecilia Hamenius (L), utse Mats Sjöborg (L) Ärende Förbundsfullmäktige utsåg vid sammanträdet 15 januari 2015 Anna Wiklund (M), Knut Rexed (S) Cecilia Hamenius (L) till förbundsfullmäktiges revisorer. Anna Wiklund, ordförande, har meddelat att hon avsäger sig uppdraget som revisor från- och med 31 december En ny revisorsordförande bör därför utses vid förbundsfullmäktiges sammanträde 16 december Valberedningen föreslår att Cecilia Hamenius (L) utses till revisorsordförande och att Mats Sjöborg (L) utses till ny revisor för förbundsfullmäktige. Knut Rexed (S) kvarstår som vice ordförande. Frågan om utbetalning av arvode efter 31 december 2016 hanteras av Region Uppsala. 11 (12)

12 98 Information/rapporter Cecilia Forss informerar om AER Vienna declaration, Europe after Brexit. Coompanion informerar om sin treårsplan och verksamhetsplan för Tomas Stavbom informerar om överenskommelse gällande Regionalt Forum och regionala samråd. 99 Anmälningsärenden Anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna. 100 Avslutning Ordföranden avslutar sammanträdet. 12 (12)