FÖRVAl TNINGSBERÄTTElSE. Direktionen Centrala Administrationen

Transkript

1 FÖRVAl TNINGSBERÄTTElSE 2012 Direktionen Centrala Administrationen ostadress Besöksadress Ore.nr. Telefon Telefax Postgiro Bankg 3 lax 93 ;6722 FQRSHAGA Storgatan {vxl OS

2 Värmlands Läns Inledning. Förbundets arbetsutskott har haft fem och direktion har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Förbundet har genomfört alla sina sammanträden i Forshaga på kommunkontoret. Derma årsredovisning ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning Verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten samt länets utvecklingsarbete inom missbruksoch beroendevården inklusive SKL-projektet "Kunskap till Praktik" verksamhetsberättelser presenteras som bilagor till detta dokument. Måluppfyllelse. Förbundet har under året haft målet att akut- och utredningshemmet Flöjten skall vara en tillgänglig resurs för kommunerna i länet. Flöjten hade perioden maj-oktober en svag efterfrågan på sina tjänster och medelbeläggningen var under 4,0. När platser har varit lediga har Flöjten informerat och kommunicerat med medlemskommunerna. Periodvis under året har efterfrågan varit högre än de platser som Flöjten kan erbjuda vilket resulterat i att flera konumlller inte kunnat beredas plats när Flöjten varit fullbelagd. Flöjten har haft 4,41 i medelbeläggning under året, mot budgeterat 5,0. Förbundet har under året haft målet att Beroendecentrum Värmland skall leverera tjänsten abstinensvård och vara en del i en sammanhängande vårdkedja för konununerna, samt leda utvecklingsarbetet inom missbruksoch beroendevården i länet. Beroendecentrum har haft en jämn beläggning under året undantaget januari ochjuli månad, medelbeläggning för året blir 9,11 mot budgeterat 9,5. Utvecklingsarbetet i länet har följ t den genomförandeplan som upprättats för verksamhetsåret. Förbundet är representerad i styrgruppen för Beroendecentrum Värmland, av ordförande, vice ordförande, förbundschef och avdelningschef. Styrgruppen har motsvarande representation från Landstinget. Styrgruppens uppdrag är att följa utvecklingen för Beroendecentrum och utvecklingsarbetet inom missbruksoch beroendevården i länet samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Styrgruppen har genomföli fyra sammanträden under verksamhetsåret. Styrgruppen har tagit fram ett underlag till beslut aven permanentning av Beroendecentrum fiån l nov Direktionen beslutade i ärendet 26 oktober 2012 och Landstingsstyrelsen skall besluta i ärendet 19 mars Styrgruppen har tagit fram ett underlag och godkänt en revidering av överenskommelse/styrdokument för missbruksoch beroendevården i länet från 14 september Direktionen har godkänt revideringen av överenskommelse/styrdokument 26 oktober 2012 och Landstingsstyrelsen kommer att besluta i ärendet februari ostadress )ox93 i6722 FORSHAGA Besök511dren Org.nr. Telefon Telefax Po~tgjro Bankg Storgatan (vx) rmla 4

3 Verksamhetsberättelser för Beroendecentrum, Flöjten, länets utvecklingsarbete i missbruksoch beroendevården samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik" redovisar avstämning mot uppsatta mål för respektive verksamheter. God ekonomisk hushållning. Direktion och verksamheter skall verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att förbundets övergripande mål kan nås. Kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi har gjolis under året. Resultaten har omvandlats till prognos för resterande del av året och åtgärder har vidtagits för att budgeten skall hållas. Förbundet har under 2012 upprättat en internkontrollplan för att på ett strukturerat och systematiskt sätt följa upp beslut, ekonomi och verksamhet. En rapport delgavs direktionen på sammanträdet , inga avvikelser fanns att rappoliera. Ett arbete med att implementera "Iedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SO SFS 20 Il :9) har påböljats under året. Förbundet kommer ta fram en rutin för "ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete", som direktionen kommer att besluta om under Detta kommer att vara integrerad i internkontrollplanen. God ekonomisk hushållning-övej'gripande finansiella mål. Mål för resultat 665,9 th - Uppnått med ett utfall med 937 th. Under 2012 ska resterande del av 2009 års negativa resultat på 189 th återställas- Uppnått. Resultatnivån enligt balanshavet - Uppnått. Pensionsskulden är realsähad - Uppnått Budgetmarginal för oförutsedda händelser - Uppnått. Förbundet har ett eget kapital med tkr efter att skulden från 2009 på 189 th är återställd. Målet för 2012 var en soliditet med 18 % - Uppnått resultat 22 %. Ekonomin sätter yttersta gräns för det totala verksarnhetsutrymme, om det blir konflikt mellan mål och resurser. God ekonomisk hushållning - verl{samhetsmål. Förbundet har en helhetssyn på alla resurser i verksamheterna. Förbundet följer upp verksamhetens utveckling av kvalitet och kvantitet. Förbundet skall ha ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser och beredskap för oförutsedda kostnader. osl~dress )ox 93 ;6722 FORS HAGA Buöksadren Org.nr. Talefon Terel~~ Postgiro Storgatan (vx) sva rdforbund.se varmlandsvardforbund@forshaga.se

4 Uppföljningsba. a mål. KVANTITET obeläggningsgraden Beroendecentrum Mäl 79 % - Resultat 76 %. Flöjten Mål 83 % - Resultat 74 %. KVALITET obrukare ( smmnanställning av årlig brukarundersökning) Beroendecentrum Mål 80 % nöjda brukare Resultat: 82 % nöjda brukare. Mål 50 % som fullföljt vårdtiden på Be och vårdplan från kommunen skall "vara drogfria" efter 6-8 månader Resultat: - Ingen redovisning då aktuella kommuner inte genomfört planerad ASluppföljning. Flöjten Mål 80 % nöjda brukare. Resultat: 80 % nöjda brukare. okunder/uppdragsgivare ( sammanställning av årlig kundundersökning) Beroendecentrum Mål 80 % nöjda kunder/uppdragsgivare. osladres5 Besöksadress Orl nr. T. r.fon T.I.fax Postgiro Bankt lax 93 6,67 22 FORSHAGA Storga tan (vx) va rmland

5 Resultat: 84 % nöjda kunder/uppdragsgivare. Mål 90 % muntlig rapport vid utskrivning och slutdokument inom l månad. Resultat: En muntlig rapport levereras till kommunen i samband med att uppdraget avslutas på Beroendecentrum. Den skriftliga rapporten/slutdokumentet levereras inom en månad. Mål 90 % tillgänglighet vid behov av placering Resultat: 98 % tillgänglig vid behov (4 av 161 placeringar har inte resulterat till en plats). I Flöjten Mål 80 % nöjda kunder/uppdragsgivare ( Resultat: 80 % nöjda uppdragsgivare. Mål 90 % tillgänglighet vid behov av placering Resultat: 91 % tillgänglighet ( 5 av 55 placeringar som inte bereds en plats enligt SOSFS 2003 :20, 2009:4 ) omedarbetare Mål: Kompetensutveckling och kompetensf6rstärkning i evidensbaserade metoder och arbetssätt. Resultat: 13 medarbetare vid Beroendecentrum som genomfört utbildning i någon av metoderna ASI, MI, Ap Mål: Vara kompetens- och metodstöd i länets utvecklingsarbete inom missbruksoch beroendevården. (Denna kompetensutveckling sker till självkostnadspris eftersom utbildarna finns inom de båda huvudmännen). Resultat: 38 fortbildningsdagar och metodstödsdagar, antal deltagare 232, inom följande områden: ASI (Addie/ion Severi/y Inde~) HAP, Hasehm'vänjningsprogramMI (Mo/iva/ional ln/ervjuing/mo/iverande sam/al), Ap (Å/eljall;preven/ion),A UDIT/DUDIT (A leohol Use Disorders Iden/ijiea/ion Tes//Drog Use Iden/ijiea/ion Tes/), SIP (Samordnad Individuell Plan), SKL- Förcijupningsu/bildningar Mål: Medarbetare delaktighet i verksamhetens processer och utvecklingsarbete. Resultat: Antal förslag på förbättringar i verksamheten. ostadress Besöksadress Telefon Te l ef~x Postgiro Bankg 7 Jox 93 )67 22 FORSHAGA Storgatan Ivx)

6 Värmlands Läns Berocndecentrum: Förändrad informationsstruktur för att förbättra kvaliten i hur verksamheten arbetar med vårdbegäran från kommunen, Alla yrkesgrupper får samma information vid samma tillfälle, Förslag på ett APT-möte där modellen LEAN användes, Flöjten: Medarbetare, efter förslag på APT, böljat en utbildning i olika typer av skattningsmanualer för verksamhetens målgrupp, Skattningsmanualerna skall användas för att säkerställa och mäta kvaliteten i de utredningsuppdrag som kommunerna beställer av Flöjten, El<onomisM utfall. Förbundets resultat för 2012 blir 937 tkr mot budget som var 666 tkr, Förbundet kan därmed återställa den återstående skulden från 2009 med 189 tkr. En återbetalning från FORA( socialförsäkrings avgifter) ger förbundet en intäkt med 264 tkr, Förbundet har ett eget kapital med tig' och där 937 tkr inkluderar årets resultat. En avskrivning av fastigheten Flöjten görs med 139 tkr och en finansiell post som intäkt med 165 tkr redovisas, Verksamheterna Beroendecent1'llm, administrativ chef och projektet gör ett bättre resultat än budget. Verksamheten Flöjten gör ett minusresultat med 240,7 tkr Verksamheterna Beroendecentrum och Flöjten har under året haft lägre intäkter, vårdavgifter från kommunerna, än budget. Verksamheterna har reducerat personalkostnader och anpassat till de lägre intäkterna under året. Driftredovisning Redovisat 2012 Budget 2012 Ansvar kostn In! Netto kostn In! Netto 10 Adminislrativ chef 738,6-900,2-161,4 804,0-900,0-96, Föreståndare Flöjten 6408, ,3 240,7 6683, ,0-57,1 103 Chef beroendecenlrum 7558,3-8691,4-1133,1 8012,1-8960,7-948,6 104 Chef Projekt 1273, ,3 185, ,9-948,4 268,5 Totalt , , ,1-833,2 En specificerad ekonomisk redovisning av 2012 års resultat- och balansräkning med noter, resu ltatanalys och driftredovisning redovisas i bilaga 1-3, ost&dreu lox 93 )67 22 FORSHAGA BesOksadress Ore,nr. Telefon TelefaK P o~ t elro Banka Storgatan Ivx) OS

7 Viktiga händelse,'. Direktionen beslutar 26 oktober att den avser att teckna ett samverkansavtal med Landstinget för att permanenta verksamheten Beroendecentrum Värmland från Direktionen beslutar under året att upprätta en intemkontrollplan samt implementera ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, en kvalitetsberättelse skall årligen göras enligt föreskrifter och allmänna råd fi'ån Socialstyrelsen. Direktionen har under året reviderat delagationsordningen MUl Mot bakgrund av den vikande beläggningen under perioden maj-oktober 2012 beslutar direktionen att utreda verksamheten Flöjten gällande fyra Olmåden : personalorganisation, verksamheten, samverkan med patiners och hur marknadsföra sig till angränsande län. Direktionen vill veta om kostnadema kan reduceras får verksamheten, om verksamheten svarar upp mot kommunemas behov av placeringar, om verksamheten kan samverka med andra aktörer får att möta lägre respektive högre efterfrågan av placeringar, om verksamheten kan marknadsföra sig till närliggande län för alt ta emot placeringar vid perioder av lägre beläggning. Direktionen beslutar också om en ny beräkningsmodell av kostnaden för Flöjten, med en fast avgift respektive en placeringsavgift, förslaget skickas på remiss till medlemskommunema för yttrande. Ärendet kolmner att avgöras på direktionens sammanträdet 22 mars Kommunrundan för Beroendecentrum genomförs i form av fyra dialogmöten på Beroendecentrums nya lokaler i Karlstad under mars-april. Innehållet i dialogmötena var information, avstämning och återkoppling gällande Beroendecentrums verksamhet, länets utvecklingsarbete i missbruksoch beroendevården samt SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Kommunerna var representerade av ordförande i nämnden, socialchef/ansvarig chef och praktiker. Förbundet driver tillsmmnans med Landstinget ett utvecklingsarbete inom missbruksoch beroendevården i länet, 22 oktober genomförs en "Erfarenhetsdag" där politiker, chefer, praktiker, FoU- och brukarrepresentanter följer upp och blickar framåt i det fortsatta arbetet. Förbundet genomför tillsanunans med Landstinget SKL-projektet "Kunskap till Praktik" inom områdena förstärkt bam- och föräldraperspektiv och uppföljningsmodellen Loke. Nya avtal med Forshaga för köp av ekonomi-, personal- och IT-tjänster är upprättat med giltighet )ox93 ;6722 FORS HAGA 8tJökndten Telefon TelefiOX Storgatan (vx) landsva 9

8 Värmlands Läns Investeringa.' Investeringen av det nya digitala dokumentationssystemet SeeuraNova som infördes oktober 2011 har fått bra effekt i verksamheterna under Rättsäkerheten har förbättrats avsevärt. Kvaliten gällande dokumentation och kommunikation med uppdragsgivarna har förbättrats. Systemet används som verktyg för uppföljning och utveckling av verksamheterna i linje med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Fasti gheten Flöjten har genomgått nödvändig reparation av tak och underhåll i form av målning, samt upprustning av trädgården. Hemsidan har bytt webbhotell och ett nytt publiceringsverktyg möjliggör en säkrare publicering av mtrl på webbsidan för förbundet och dess verksamheter. Framtiden Förbundet kommer att teckna ett permanent samverkansavtalmed Landstinget under 2013 för att säkerställa fortsatt drift av Beroendecentrum Värmland förutsatt att beslut fattas i Landstingsstyrelsen 19 mars Förbundet har en svår uppgift att driva verksamheten Flöjten när intäkterna helt baseras på antalet placerade vårddygn. De tre senaste årens beläggningsstatistik visar på längre perioder av låg efterfrågan från kommunerna vilket resulterar att intäkterna reduceras kraftigt. Periodvis är efterfrågan högre än de platser Flöjten besitter vilket innebär att verksamheten inte kan ta emot placeringar då alla platser är belagda. Det är en ansträngd situation både för verksamheten och för medarbetarna att klara av dessa svängningar. Förbundet behöver ta fram en modell för Flöjten för att säkra fortsatt drift av verksamheten vid perioder av lägre beläggning. En permanentning av Beroendecentrum Värmland medför att en fortsättning av utvecklingsarbetet inom missbruksoch beroendevården i länet kan säkras efter l november Det kommer att vara möjligt att lämna synpunkter och klagomål om verksamheterna Beroendecentrum och Flöjten på förbundets hemsida under Nycl<eItal Finns redovisade under verksamhetsberättelser för Beroendecentrum och Flöjten. Nyckeltalen beläggning på verksamheterna, antal placeringar per kommun, antal placeringar som ej beretts plats samt en flödesanalys. o~udress Besöksadress Ore, nr, Telefon Telef~~ P05tairo Binka 10 )ox93,6722 FORSHAGA Storgatan Ivx) rmla

9 Bilagol' l, Resultat- och balansräkning med noter. 2. Driftredovisning. 3. Resultatanalys. 4. Verksamhetsberättelse Beroendecentrum Värmland. 5. Verksamhetsberättelse Flöjten. 6. Verksamhetsberättelse Länets utvecklingsarbete /SKL-projektet "Kunskap till Praktik". Bengt Palo Förbundschef ostadrus Besöksadress Ore nr. T,I.fon Teldilx Postg iro BankE ~ox FORSHAGA Storgatan (vx) OS S212 ~5168

10 Bilaga 1 Värmlands läns vårdförbund RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Rörelsens intäkter Jämförelsestörande intäkt Rörelsens kostnader Rörelseresultat töre avskrivningar och finansiella poster Avskrivningar Finansiella poster ARETS RESULTAT Budget Not Redovisat Redovisat Redovisat BALANSRÄKNING Belopp i tkr TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Korta fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Därav årets resultat Pensionsskuld Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Redovisat Redovisat Redovisat ostadress Besöksadreu OfK.nr. Telefon Telefax Postgiro Bankg 12 )ox 93 ;67 22 FORSHAGA Storgatan vxl rdforbund.sevarmlandsvard forbu

11 Värmlands Läns Redovisat Redovisat Redovisat Noter Not nr Rörelsens intäkter Kommunal- och landslingsbidrag landstinget återbet Be Vårddagavgifter övriga Intäkter Su mma Intäkter Rörelsens kostnader 2 Direktion, arbetsutskott, kansli Projekt "Kontrakt rör livet" Flöjlen Beroendecentrum Personalförsäkr.avgifter Pensioner Summa kostnader Avskrivningar 3!Avskrivnlngar har gjorts på fasligheten ladan 2 med ,10 kr. Inventarier ar avskrivits med kr. Finansiella poster 4 Kostnadsränia Intäktsränta Finansiell kostnad jämf störande -837 Summa finansiella poster Anläggningstillgångar 5 Fasligheten l adan Anskaffningsvärde Renovering Ackumulerade avskri vningar Bokfört restvärde 8 B Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört restvä rde Korta fordringar 6 Kundfordringar Skaltefordran Skaltekonto 3BO Avräkningar KPA Momsfordran O Förutbetalda kostnader/uppl. Int övriga fordringar Summa korta fordringar Korta skulder 7 leverantörsskulder Personalens prel.skall Semesterlönesk uld Uppl. Arbetsgiva ravgift Upp!. l öneskatt Upp!. Pens. kostnad ind.del Övriga skulder Summa korta skulder o!ladren Besöksildress Org,nr. Telefon Telefax Postgiro 13 lax 93 )67 22 FOR$HAGA Storgatan (vx) rdforbund.sevafmlandsvardforbund@fo r5haga.se

12 Bilaga 2 Värmlands läns vårdförbund Bokslut 2012 Driftredovisning Ansvar to Administrativ chef 1001 Föreståndare Flöjten 103 Chef beroendecenlrum 104 Chef Projekt Totalt Redovisat 2012 Budget 2012 kostn int Netto kostn ini 738,8-900,2-161,4 804,0-900,0 6408,0-6167,3 240,7 6683,9-6741,0 7558,3-8691, ,1 8012,1-8960, ,7-1088,3 185,4 1216,9-948, , ,2-868, , ,1 Notto -96,0-57,1-948,6 268,5-833,2 Bilaga 3 Värmlands RESULTAT Resultat tkr Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall B BOD BB B28 Jämförelsestörande fin kostn Resultat enligt balanskravsutredningen Beroendecentrum, uppstart Förändring av pensionsavs Att återställa Att återställa Att återställa Utfall Budget Budget BALANS tkr Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget Eget kapital B Pensionsskuld upptagen som avsättning Rörelsekapital Soliditet (inkl pensionsavsättning) 28% 19% 2% B% 14% m: 18% 26% ostiidre ss Bnökndress Org.nr. Telefon Te lefak Postgiro Bilnke 14 Jox 93 j67 22 FORSHAGA Storga tan $ (vx) landsvardforbund.sevarmlandsvardrorbund@forshaga.se