Socialnämnden 20 juni 2018

Transkript

1 Socialnämnden Socialnämnden 20 juni 2018 Sid Justering Socialnämndens förmiddag Upprop och dagordning Goda exempel från förvaltningen Information från förvaltningen Information gällande sjukskrivningstalen Månadsrapport maj Information från ordförande Inriktningsbeslut - trygghemma-projektet Remissvar på motion (L) angående måltidsvän för äldre Uppstart av öppen verksamhet för psykisk ohälsa... 15

2 Socialnämnden Tid Kl. 8:30-14:50 Plats Kommunhuset, KS-salen Beslutande Malin Larsson (S) ordförande Jonas Väst (S) v ordförande Annika Söderberg (S) Leif Viklund (S) Diana Kapitanska (S) Sanna Jonsson (C) Niklas Evaldsson (V) Alicja Kapica (M) Thomas Burman (M) Inga-Lill Sundberg Hägglund (L) Jan Björnefax (SD) Tjänstgörande ersättare Ersättare Burhan Hussain (S) Lina Modén (M) Ann-Christine Meiding (S) Monika Lindberg (S) Martin Jägesten (V) Jonas Borg (C) Margareta Vesterlund (L) Titti Pettersson (MP) ersätter Hans Backlund (S) ersätter Hans Brynielsson (KD) Tjänstemän Silvia Sandin Viberg Socialdirektör Marianne Bergman Kanslienhetschef Anette Ståby Ekonomichef Sara Österholm Elin Semb Ann-Britt Nilsson Katarina Antonsen Ulrika Vidén Nämndsekreterare Nämndsekreterare Kommunikatör Miljökompaniet 103 Miljökompaniet 103

3 Socialnämnden Protokollet omfattar Justeras Malin Larsson Ordförande Sara Österholm Sekreterare Alicja Kapica Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Socialnämnden Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( och hos Socialtjänstens kansli, rum 111 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Sara Österholm

4 Socialnämnden Justering Utöver ordförande Malin Larsson justerar Alicja Kapica dagens protokoll.

5 Socialnämnden Socialnämndens förmiddag (SN ) Socialnämndens ledamöter och ersättare gjorde under förmiddagen studiebesök på tre olika verksamheter, Rådgivning unga vuxna (RUV), stödboendet på Kalmarvägen samt äldreboendet Nya Granlunda.

6 Socialnämnden Upprop och dagordning (SN ) Upprop genomförs och dagordning godkänns.

7 Socialnämnden Goda exempel från förvaltningen (SN ) Handledare och deltagare från Miljökompaniet berättar om Miljökompaniets verksamhet. Socialnämndens stipendium för goda idéer och positiva händelser delas ut till Miljökompaniet.

8 Socialnämnden Information från förvaltningen (SN ) Silvia Sandin Viberg informerar om följande: - medarabetarma löste problemen med telefonnätet, - vikarieplaneringen inför sommaren.

9 Socialnämnden Information gällande sjukskrivningstalen (SN ) Silvia Sandin Viberg informerar om sjukfrånvaron i socialtjänsten, vilket minskat under våren.

10 Socialnämnden Månadsrapport maj 2018 (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna månadsrapport maj 2018 för socialnämnden. Socialnämnden redovisar för perioden januari-maj 2018 ett negativt resultat om -75,1 miljoner kronor (Mkr), vilket är ett förbättrat resultat med + 23,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Nettokostnaden uppgår till 921,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 51,3 miljoner kronor (5,9 procent). Av nettokostnadsökningen avser 27,8 miljoner kronor ökade personalkostnader bland annat till följd av nya boenden, ersättningar vid avslut av anställningar samt årlig löneuppräkning. Lägre intäkter redovisas med 26,8 miljoner kronor där flyktingverksamheten redovisar sänkta intäkter om drygt 30 miljoner kronor till följd av sänkta ersättningsnivåer samt färre antal placerade ensamkommande flyktingbarn. Prognosen i månadsrapporten t o m maj 2019 ligger kvar på oförändrad nivå med ett beräknat resultat vid årets slut om 110 miljoner kronor. Baserat på 2018-års ramförutsättningar, obalanser i förhållande till budget, nationella mått samt jämförelser med andra liknande kommuner redovisas i månadsrapporten de huvudsakliga områdena som måste hanteras inom verksamheten, i samverkan med andra förvaltningar eller genom politiska beslut för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Andra vägar är att förvaltningen får i uppdrag att se över möjlighet till avveckling av verksamheter. Äldreomsorg Äldreomsorgen redovisar för perioden januari-maj 2018 en negativ avvikelse mot budget om -24,4 miljoner kronor vilket är en resultatförbättring med + 15,1 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Inom äldreomsorgen beräknas för år 2018 en kvarstående obalans

11 Socialnämnden mot budget om ca - 35 miljoner kronor avseende främst: Hemtjänsten, där den egna verksamheten har högre kostnader bl a på grund av heltidsbeslutet. Medelsysselsättningsgraden uppgår till 0,95 medan verksamhetens behov och budgetutrymmet uppgår till 0,83. Skillnaden i s.k. flyttid motsvarar ca 25 miljoner kronor på årsbasis. Ett arbete pågår i förvaltningen med Heltid som norm, där ett antal pilotprojekt har påbörjats och ytterligare planeras inom äldreomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade. Lokalkostnaderna, vilka vid jämförelse med liknande kommuner för år 2016 är ca 11 miljoner kronor högre och där parallellt en ekonomisk obalans vid bokslut 2017 redovisades för socialtjänstens lokaler om 12 miljoner kronor. I och med att färdigställandet av nya äldreboenden fördröjts så har även möjliga åtgärder för ett effektivare lokalnyttjande fördröjts och även fördyrats, bland annat då hyresavtalen med landstinget avseende två korttidsavdelningar vid sjukhuset förlängdes fram till avvecklingen 1 februari Översyn pågår av Drakfastigheter i syfte att anpassa lokalytorna och därmed kostnaderna i nivå med liknande kommuner. Omsorg om funktionshindrade Omsorgen om funktionshindrade redovisar för perioden januari-maj 2018 en negativ avvikelse mot budget om -18,0 miljoner kronor vilket är en resultatförbättring med + 9,0 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Inom omsorgen om funktionshindrade beräknas en kvarstående ekonomisk obalans för år 2018 om ca - 25 miljoner kronor avseende främst: Personlig assistans, ökade kostnader främst orsakat i och med övervältring av assistansärenden från försäkringskassan samt svårigheter att klara den egna regin inom försäkringskassans ersättningsnivåer. Resor daglig verksamhet, ökade kostnader, utförs av annan förvaltning. I arbetet med en verksamhet och ekonomi i balans inom omsorgen om funktionshindrade har arbete pågått/pågår kring bl a:

12 Socialnämnden Genomlysning av 2015-, och 2017-års ekonomiska utfall och insatser enligt modellen kostnad per brukare (KPB). Kommunens avgift i LSS-kostnadsutjämningssystemet, vilken de senaste åren uppgått till en årlig kostnad om ca 20 miljoner kronor. En genomlysning har genomförts i samarbete med koncernstaben. Preliminära indikationer för utjämningsåret 2019 (avser 2017-års insatser och kostnader) är en sänkt avgift för kommunen. Överläggning Ekonomichef Anette Ståby föredrar ärendet vid sammanträdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Månadsrapport maj 2018 Bilaga Månadsrapport maj 2018 KLAR

13 Socialnämnden Information från ordförande (SN ) Malin Larsson informerar om att hon deltagit vid slutkonferensen för Make Sense-projektet för utsatta EU-medborgare. Projektet har haft totalt 259 deltagare vid de tre orterna: Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå. Socialnämnden avtackar Marianne Bergman som går i pension efter 42,5 år i socialtjänsten.

14 Socialnämnden Inriktningsbeslut - trygghemma-projektet (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. avsluta projektet Trygg Hemma, 2. de resurser som finns inom projektet ska fortsatt stödja processen med det tvärprofessionella arbetet i enlighet med vanguards metodik och Skönsmomodellen, 3. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i samband med delårsrapport 2 hur kostnaden för detta ska finansieras 2019 och framåt. Socialförvaltningen har sedan år 2016 arbetat med projektet Trygg Hemma. Stimulansmedel motsvarande omkr. 8,5 mkr har avsatts för detta t o m år Projektet ska nu slutdokumenteras och föreslås avvecklas. Utifrån att Skönsmomodellen ska införas i hela socialförvaltningen ser förvaltningen behov av de resurser som finns inom ramen för projektet Trygg hemma. Förvaltningen förslås få i uppdrag att återkomma i samband med delårsrapport 2 i september och hur nuvarande kostnad på 8,5 mkr kan finansieras fr o m 2019 och framåt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Inriktningsbeslut - trygghemma-projektet Uppföljning av beslut Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i september gällande förslag på finansiering.

15 Socialnämnden Remissvar på motion (L) angående måltidsvän för äldre (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen, 2. att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen för vidare handläggning av ärendet. utgörs av en motion från Liberalerna till kommunfullmäktige. Motionen föreslår att under försök på ett år, låta äldre som är beviljad hjälp med måltider en gång i veckan få sällskap av en måltidsvän. Maten för vännen ska bekostas av kommunen. Förfrågan om måltidsvän ska gå till civilsamhällets organisationer som arbetar med årsrika. Motionen är sänd på remiss till socialnämnden. Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt överlämna svaret till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse - SN Remissvar på motion (L) angående måltidsvän för äldre Motion (L) vill du bli måltidsvän?

16 Socialnämnden Uppstart av öppen verksamhet för psykisk ohälsa (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. uppdra till förvaltningen att starta upp föreslagen öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa, 2. finansiera verksamheten med statliga stimulansmedel för psykisk ohälsa fram till och med 2020, 3. utvärdera verksamheten och återkomma under 2020 med förslag på plan för att kunna permanenta verksamheten, 4. verksamheten följs upp via förvaltningens kvalitetsberättelse som redovisas årligen till socialnämnden. Syftet med förslaget är att starta upp en verksamhet för personer med psykisk ohälsa som arbetar med att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser. Detta som ett led i steget mot att individen blir mer självständig, mår bättre och kan komma ut i arbete, sysselsättning eller studier. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Uppstart av öppen verksamhet för psykisk ohälsa Projektplan Plan för uppstart av öppen verksamhet för psykisk ohälsa med inriktning mot meningsfull vardag Uppföljning av beslut Förvaltningen föreslår att verksamheten följs upp via förvaltningens kvalitetsberättelse som redovisas årligen till socialnämnden. Förvaltningen föreslår vidare att få i uppdrag att utvärdera verksamheten 2020 och med det som grund kunna skapa en plan för att permanenta verksamheten. _