Socialnämnden 23 augusti 2017

Transkript

1 Socialnämnden Socialnämnden 23 augusti 2017 Sid Justering Socialnämndens förmiddag Upprop/dagordning Goda exempel från förvaltningen Information från förvaltningen Information från ordförande Redovisning av verksamheternas ekonomi Månadsrapport juli Bostad först För kännedom - allmän del... 15

2 Socialnämnden Tid Kl. 9:00-16:15 Plats KS-salen Beslutande Malin Larsson (S) ordförande Jonas Väst (S) v ordförande Hans Backlund (S) Annika Söderberg (S) Leif Viklund (S) Diana Kapitanska (S) Sanna Jonsson (C) 141 Niklas Evaldsson (V) Alicja Kapica (M) 141 Thomas Burman (M) Inga Lill Sundberg Hägglund (L) Hans Brynielsson (KD) Jan Björnefax (SD) 141 Ersättare Therese Westin (S) Burhan Hussain (S) Ulf Sjölinder (S) Monika Lindberg (S) Lina Heidenbeck (M) 141 Margareta Vesterlund (L) Titti Pettersson (MP) 141 Föredragande Silvia Sandin Viberg Socialdirektör tjänstemän Marianne Bergman Kanslichef Anette Ståby Ekonomichef Karin Holmin Verksamhetschef Markku Paanalahti Medicinskt ansvarig rehab Harriet Hultin Verksamhetschef Grethe Norqvist Enhetschef Jennie Högbom Områdeschef Sara Junkka Biträdande verksamhetschef Eva Bergström Selling Biträdande verksamhetschef Sekreterare Sara Österholm Personalrepresentant Cathrine Strand Kommunal Västernorrland Öppet sammanträde

3 Socialnämnden Protokollet omfattar Justeras Malin Larsson Ordförande Sara Österholm Sekreterare Inga-Lill Sundberg Hägglund Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Socialnämnden Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( och hos Socialtjänsten, plan 1, rum 113 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Sara Österholm

4 Socialnämnden Justering Utöver ordförande justerar Inga-Lill Sundberg Hägglund dagens protokoll.

5 Socialnämnden Socialnämndens förmiddag (SN ) Ärendet Socialnämnden genomför studiebesök på bygget av Norra Kajens äldreboende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Socialnämndens förmiddag

6 Socialnämnden Upprop/dagordning (SN ) Ärendet Upprop genomförs och dagordning godkänns. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Upprop/dagordning

7 Socialnämnden Goda exempel från förvaltningen (SN ) Ärendet Grethe Norqvist och Jennie Högbom informerar om barnverksamheterna inom LSS. Socialtjänsten har kortidshem, korttidstillsyns avdelningar, korttidsboenden för barn och vuxna samt barnboenden. Socialtjänsten köper även platser av externa samarbetspartners. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Goda exempel från förvaltningen

8 Socialnämnden Information från förvaltningen (SN ) Ärendet Silvia Sandin Viberg informerar socialnämnden om hur sommaren har varit i förvaltningen. Personalbemanningen har fungerat tillfredsställande och ett fåtal incidenter har inträffat, bland annat problem med trygghetslarmen i hemtjänsten och stöld av mobiltelefoner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Information från förvaltningen

9 Socialnämnden Information från ordförande (SN ) Ärendet Socialnämnden tackar av Bengt Allberg som slutar som nämndsekreterare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Information från ordförande

10 Socialnämnden Redovisning av verksamheternas ekonomi (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. verksamhetscheferna återrapporterar ekonomin på socialnämndens sammanträde i oktober. Ärendet Vid socialnämndens sammanträde i juni fick förvaltningen i uppdrag att intensifiera arbetet mot en ekonomi i balans. En redovisning av verksamheternas ekonomiska situation ges. Sara Junkka, Eva Bergström Selling och Silvia Sandin Viberg redovisar den ekonomiska situationen för individ- och familjeomsorgen. Harriet Hultin redovisar den ekonomiska situationen för stöd och omsorg. Markku Paanalahti redovisar den ekonomiska situationen för hälsooch sjukvård. Karin Holmin redovisar den ekonomiska situationen för vård och omsorg. Överläggning Malin Larsson (S) föreslår att verksamhetscheferna återrapporterar ekonomin på socialnämndens sammanträde i oktober. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Redovisning av verksamheternas ekonomi

11 Socialnämnden Månadsrapport juli 2017 (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna månadsrapport juli 2017 för socialnämnden. 2. att uppdra till förvaltningen att återkomma vid nästa socialnämnd med en grundligare analys av personalkostnadsökningarna. Ärendet Socialnämnden redovisar för perioden januari-juli 2017 ett negativt resultat om 101,1 miljoner kronor (Mkr), vilket är ett försämrat resultat med 19,6 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Äldreomsorgen har under året fortsatt att redovisa en resultatförbättring. Under föregående år uppgick resultatförbättringen till 45 miljoner kronor och t o m juli 2017 redovisas en ytterligare resultatförbättring om + 8,5 miljoner kronor 1. Parallellt redovisas resultatförsämringar inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade orsakade främst av ökade externa kostnader för köp av tjänst. Nettokostnaden för perioden har ökat med ca 50 miljoner kronor (4,4 procent). Av nettokostnadsökning avser 30 miljoner kronor personalkostnader, 11 Mkr institutions-placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt 9 Mkr externa kostnader inom omsorgen om funktionshindrade för resor daglig verksamhet, externa boendeplatser samt externa ersättningar för personlig assistans. Prognosen i månadsrapporten t o m juli 2017 ligger kvar på oförändrad nivå med ett beräknat resultat vid årets slut om 140 miljoner kronor, i avvaktan på den ekonomiska redovisningen och resultatet för perioden januari-augusti i anslutning till delårsrapport 2. Baserat på den ekonomiska redovisningen för den redovisa perioden i månadsrapporten så avviker omsorgen om funktionshindrade med ett 1 Exklusive semesterlöneskuldens förändring vilken redovisades centralt under Administration och övrigt år 2016.

12 Socialnämnden sämre resultat i förhållande till lagd prognos medan övriga verksamhetsområden ligger i fas med prognosen. I anslutning till månadsrapport maj 2017 beslutade socialnämnden att förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet mot en ekonomi i balans och på nämnden i augusti ska varje verksamhetsområde redovisa konkreta, genomförda och kommande åtgärder med siffror, procentsatser och en tidssatt plan. En genomlysning och analys av anställd/arbetad tid i förhållande till personalbudgeten inom samtliga verksamhetsområden kommer även att presenteras. I anslutning till månadsrapport maj 2017 beslutade socialnämnden att förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet mot en ekonomi i balans och på nämnden i augusti ska varje verksamhetsområde redovisa konkreta, genomförda och kommande åtgärder med siffror, procentsatser och en tidssatt plan. En genomlysning och analys av anställd/arbetad tid i förhållande till personalbudgeten inom samtliga verksamhetsområden kommer även att presenteras för nämnden. Överläggning Malin Larsson (S) föreslår att uppdra till förvaltningen att återkomma vid nästa socialnämnd med en grundligare analys av personalkostnadsökningarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Månadsrapport juli 2017 Bilaga Månadsrapport juli 2017 KLAR

13 Socialnämnden Bostad först (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna projektdirektiven för Bostad Först. Ärendet Socialnämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att återkomma med en mer detaljerad projektplan kring Bostad Först senast i augusti I Sundsvalls kommuns bostadspolitiska program för , under rubriken Handlingsplan för befintligt bostadsbestånd, sägs att ett tillräckligt antal lägenheter ska finnas tillgängliga för socialtjänstens och integrationsverksamhetens särskilda behov. I MRP för med plan för står: Kommunen ska ha nolltolerans mot hemlöshet och alla som vill ska kunna ha en bostad. För att underlätta för socialt utsatta grupper som idag har svårt att få en bostad ska Mitthem avsätta lägenheter till de kommunala verksamheternas behov. Dessutom fortsätter arbetet med Bostad-först. I socialnämndens mål- och resursplan för 2017 finns bostadsfrågan med i framtids- och utvecklingsanalysen utifrån uppdraget att se till att utsatta målgruppers behov ska beaktas och kravställas t.ex. vid upphandlingar, nybyggnationer och genom Mitthems bolagsdirektiv. Bostad Först är en modell som har utvecklats i USA och riktar sig till personer i hemlöshet. Modellen innebär att man erbjuder en permanent bostad till personer som lever i hemlöshet och syftar till att minska hemlösheten och förbättra individens livskvalitet. Erbjudandet om bostad ges utan några krav på att personen först har genomgått behandling eller avslutat ett missbruk. Boendet kombineras med ett erbjudande om ett individanpassat stöd. Projektmål är att under ska minst 15 personer få en bostad via Bostad Först. Planering för arbetet med Bostad Först kommer att ske under hösten 2017 och starta i januari Bostad Först finansieras via befintliga personalresurser. Ökade kostnader för boendestöd eller andra stödinsatser kan tillkomma.

14 Socialnämnden Ett införande av Bostad Först i Sundsvall skulle innebära att socialtjänsten i samverkan med Mitthem skulle avsätta ett antal lägenheter, där den enskilde, bostadslöse med motivation till att förändra sitt liv och ta emot stöd, skulle få möjlighet att få teckna ett kontrakt med hyresvärden. Genom ett nära samarbete med SBC och enheten för Vuxna skulle personer i hemlöshet, med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och/eller missbruk, kunna erbjudas ett begränsat antal lägenheter, i kombination med stödinsatser, utfört av särskild personal knutna till personerna. Erfarenheterna från andra kommuner är att hög tillgänglighet och flexibilitet hos personalen är viktiga delar i Bostad först -konceptet. En annan viktig erfarenhet är vikten av god samverkan och kontakt mellan samtliga inblandade parter som hyresvärdar, socialtjänsten m.fl. Personer boende på härbärge eller vandrarhem skulle också kunna erbjudas Bostad först -modellen. Utifrån beslutet i MRP skulle ett projekt med Bostad Först kunna prövas i Sundsvall i nära samverkan med Mitthem och med ett mindre antal klienter/ hyresgäster och med boendestöd utifrån individuella behov. Utökade resurser för boendestöd kommer att krävas. I bifogade projektdirektiv finns mer detaljerad redovisning kring arbetets upplägg. Överläggning Jan Björnefax (SD) föreslår att socialnämnden godkänner projektdirektiven samt följande tilläggsattsats: - att personer med samordningsansvar för Bostad Först ska aktivt driva de hemlösas ärenden och verka för att hemlösa snabbare ska komma ur sin situation. - att personer med samordningsansvar för Bostad Först också ska ägna sig åt uppsökande verksamhet till de medborgare som klassas som uteliggare, i syfte att hjälpa dessa att få ett eget boende. Malin Larsson (S) föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till projektdirektiv för Bostad Först. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt Malin Larsson (S) förslag.

15 Socialnämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN Bostad först Bilaga Projektdirektiv Bostad först Uppföljning av beslut Projektet följs upp kvartalsvis utifrån start under hösten 2017.

16 Socialnämnden För kännedom - allmän del (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. lägga informationen till handlingarna. Ärendet Protokoll för kännedom Kommunfullmäktige protokoll, 152 Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls kommun och kommunkoncern (KS ) Tjänsteskrivelse - Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls kommun och kommunkoncernen (KS ) Delårsrapport januari-april 2017, Prognos för 2017, Sundsvalls kommun och kommunala bolag Kommunfullmäktige protokoll, 161 Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktplan (KS ) Tjänsteskrivelse - Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan (KS ) Underlagsrapport - Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan Kommunfullmäktige protokoll, 164 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern (KS ) Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern (KS ) Kommunfullmäktige protokoll, 153 Mål och resursplan 2018 med plan för (KS )

17 Socialnämnden Tjänsteskrivelse Mål och resursplan 2018 med plan för (KS ) Bilaga 1 Mål och resursplan 2018 med plan för (KS ) Trafikförsörjningsprogram Sundsvalls kommun färdtjänst och riksfärdtjänst Ungdomsrådgivningen Vad tycker ungdomar om Ungdomsrådgivningen? Arbetsmiljöverket Information om avslutat ärende Länsstyrelsen Västernorrland Beslut - Stadsbidrag till verksamhet med personligt ombud i Sundsvalls kommun (Dnr ) Synpunkter KPR Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - SN För kännedom - allmän del Bilaga 152 Delårsrapport januari-april 2017 (KS ) Bilaga Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls kommun och kommunkoncern Bilaga Delårsrapport januari-april 2017 Sundsvalls kommun och kommunkoncern Bilaga 161 Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan Bilaga Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan Bilaga ÖP Aktualitetsprövning underlagsrapport Bilaga 164 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar (KS ) Bilaga Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Sundsval... Bilaga 153 Mål och resursplan 2018 med plan för (KS ) Bilaga Mål och resursplan 2018 med plan för Bilaga MRP inledn mål o riktlinjer ekonomi mm bilaga 1

18 Socialnämnden Bilaga SN Trafikförsörjningsprogram SÄKO svall KF _1_1 Bilaga Vad tycker ungdomar om Ungdomsrådgivningen docx Bilaga Arbetsmiljöverket - SN _1_0 Bilaga Länsstyrelsen SN Statsbidrag personliga ombud _1_1 Bilaga Synpunkter KPR Uppföljning av beslut Ingen uppföljning informationsärende.