Protokoll Regionstyrelsen. 30 mars 2017

Transkript

1 Regionstyrelsen 30 mars 2017

2 RS 2017/33 Plats och tid Wisbygymnasiet på övre planet sal 3062, 30 mars 2017, klockan Närvarande Beslutande Ersättare Björn Jansson, Ordförande (S) Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C) Leif Dahlby (S) Tommy Gardell (S) Maria Björkman (S) Filip Reinhag (S), tjg ersättare Stefaan De Maecker (MP) Isabel Enström (MP) Brittis Benzler (V) Lars Thomsson (C) Stefan Nypelius (C) Bibbi Olsson (C), tjg ersättare, 56-59, 61-62, Lena Celion (M), tjg ersättare Peter Wennblad (M), ej 75 Jacob Dygéus (M), tjg ersättare, ej 56-59, 61-62, Johan Thomasson (L), ej 61 Lena Eneqvist (S) Håkan Ericsson (S) Lena Stenström (MP) Karl-Allan Nordblom (MP) Saga Carlgren (V) Thomas Gustafson (V) Ulf Klasson (L), tjg ersättare 61, 75 Övriga Utsedd att justera Justeringens plats och tid Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Per Lundin, stadssekreterare, RSF, Tomas Ängshammar, pressekreterare, RSF, Ulrika Jansson, controller, RSF, 63, Åsa Högberg, ekonomidirektör, RSF, 60, 63-67, Stefan Persson, näringslivschef, RSF, 58,63, 68, 71, Bo Magnusson, verksamhetsutvecklare, RSF, 63, Jonas Nilsson, ekostrateg, RSF, 63, Björn Linder, controller, RSF, 81, Anna Derwinger-Hallberg, enhetschef, RSF, 63, Veronica Hermann, folkhälsostrateg, RSF, 63, Thérèse Agehed, upphandlare, RSF, 69, Anders Lindholm, enhetschef, RSF, 63, Tommy Gardell Rådhuset Visborg, 11 april Paragrafer Omedelbart justerade 69 Underskrifter Sekreterare Per Lundin Ordförande Björn Jansson Tommy Gardell Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post Org nr Webbplats

3 RS 2017/33 Register RS 56 Strategi för oberoende av inhyrd personal, bemanning m.m. RS 57 Omdisponering av medel. Upprustning av köket i Verkstadsskolan 2 RS 58 Medfinansiering landsbygdsprogrammet Gotland RS 59 RS 60 RS 61 RS 62 RS 63 RS 64 RS 65 Begäran om tilläggsanslag för upprustning av larm i Region Gotlands fastigheter Revisionsskrivelse. Granskning av investeringsprocessen Inför försäljning av Visby Östermur 26, Klintens f d brandstation - medlingsöverenskommelse Integrationsstrategi Årsredovisning och bokslut 2016 med måluppfyllelse Överföring av resultat 2016 Ledningskontoret och serviceförvaltningen Överföring av resultat 2016 Region Gotland RS 66 Kompletteringsbudget 2017 RS 67 RS 68 RS 69 RS 70 RS 71 RS 72 Fullmakt till Region Gotlands bankkonton Finansiering av Region Gotlands åtagande inom projekt Blått centrum Gotland Inför upphandling av Trafik 2019 och Transportörer 2018 Drivmedelskrav i upphandlingen Tilläggsanslag skolkök Ansökan Programsamordning Hållbara Gotland Revisionsrapport. Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering RS 73 Remiss. Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:1 RS 74 Detaljplan Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping), utställning RS 75 Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby Kransborren 1 RS 76 Markanvisningsavtal. Visby Malajen 10 RS 77 RS 78 RS 79 RS 80 Motion. Brukarinflytande i hemtjänsten Motion. Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter Visby Centrum - Förslag om utvidgning av stadskärnan söderut Information. Enkätundersökning av alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT - förebyggande arbete 2016 RS 81 Rapport. Medborgarundersökningen 2016 RS 82 RS 83 RS 84 Fastighetsförsäljningar Anmälningsärenden Information

4 RS 2017/33 ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Regionstyrelsen Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Anslaget får tas ned tidigast Förvaringsplats för protokollet Regionstyrelseförvaltningen Underskrift Rosita Siggelin

5 RS 56 Strategi för oberoende av inhyrd personal, bemanning m.m. RS 2016/524 AU 66 Regionstyrelsens beslut SKL:s strategi för Oberoende av inhyrd personal antas. Regiondirektören får i uppdrag att utse processledare samt att ta fram en handlingsplan för att uppnå målen, vilken ska inkludera strategier och planer från hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Landsting och regioner har tillsammans med SKL tagit fram strategier och planer för att minska inhyrningen av personal vid flera tillfällen. Trots detta ökar inhyrningen och därmed beroendet av inhyrd personal. Projektet Oberoende av inhyrd personal startade augusti Projektet har initierats och drivs av landstings-/regiondirektörerna och arbetet utförs genom en styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har den 20 januari 2017 beslutat att ställa sig bakom strategin för Oberoende av inhyrd personal samt rekommenderar landsting och regioner att anta strategin samt att ta politisk ställning till hur strategin ska tillämpas av respektive sjukvårdshuvudman. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att strategin bör antas. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls. Skickas till Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden

6 RS 57 Omdisponering av medel. Upprustning av köket i Verkstadsskolan 2 RS 2017/151 AU 67 Regionstyrelsens beslut Ärendet utgår.

7 RS 58 Medfinansiering landsbygdsprogrammet Gotland RS 2017/116 AU 68 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar att medfinansiera landsbygdsprogrammets genomförande på Gotland under perioden fram till 2020 med kronor ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder, med en utbetalningspunkt till mottagaren Länsstyrelsen i Gotlands län. Vid projektbeslut då dessa medel godkänns ska det tydligt framgå att Region Gotland är medfinansiär. Återrapportering av landsbygdsprogrammet ska ske kontinuerligt. Landsbygdsprogrammet genomförs på nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen i Gotlands län handlägger de regionala medlen i landsbygdsprogrammet med stöd i Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet Alla landsbygdsprogrammets prioriteringar bidrar till EU:s övergripande mål, EU 2020 som är EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Genomgående för olika strukturfondsprogram är målstyrning och samverkan mellan de olika nivåerna och mellan fonderna. Inom vissa delar av landsbygdsprogrammet krävs övrig offentlig medfinansiering för att medlen ska kunna användas. Detta gäller lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, och det gäller också delar av landsbygdsprogrammet som handläggs hos länsstyrelsen. T ex är det vissa av åtgärderna under rubriken Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd som kräver offentlig medfinansiering. Rubriken omfattar investeringar som med stor sannolikhet inte skulle genomföras utan stöd, men där den gemensamma nyttan är stor. Länsstyrelsen har, vid revideringen av den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet inför 2017, i dialog med Region Gotland anpassat denna för att svara mot det nya Tillväxtprogram för Gotland Det finns tydliga kopplingar mellan tillväxtprogrammets styrkeområde Besöksnäring och landsbygdsprogrammets åtgärder Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt turistinformation och Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö. Region Gotland bedömer att det vore kundorienterat och effektivt för kunder såväl som offentliga aktörer att för landsbygdsprogrammet, liksom redan görs för Leader Gute, arbeta med en medfinansieringspott för beredning och beslut av projekt inom ramen för landsbygdsprogrammet. forts

8 RS 58 forts RS 2017/116 Det är viktigt att även Region Gotland tar sitt ansvar som medfinansiär när förutsättningarna kräver det. Här finns möjligheten att, på ett både effektivt och kundorienterat sätt, medfinansiera insatser möjliga med utgångspunkt från landsbygdsprogrammet. Det blir enklare för kunden, den sökande, som kan föra dialog med en part (länsstyrelsen) och sannolikt kan räkna med både tydligare och snabbare kommunikation och återkoppling. Det blir även enklare och mer rationellt för handläggningen av medel för regionala tillväxtåtgärder inom Region Gotland. I och med att medfinansiering godkänns i en pott för insatser inom utpekade, av oss godkända, områden blir det korrekt och tidssparande för något vi ändå ska ta ansvar för. Bedömningen är att det är ett intressant test som naturligtvis ska utvärderas och följas upp i efterhand tillsammans med länsstyrelsen. Krav som kommer ställas på användningen av dessa medel är att det tydligt kommuniceras att Region Gotland medfinansierar de projekt som godkänns. Det handlar dels om att det synliggörs i projektbesluten, dels att det synliggörs i projektkommunikation etc. på motsvarande sätt som länsstyrelsen anger för egen del. Exempelvis handlar det om att även Region Gotlands logotyp finns på projektmaterial som exempelvis inbjudningar, hemsidor och annat material i projektets genomförande. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Yrkande Stefan Nypelius (C) yrkar att återrapportering av landsbygdsprogrammet ska ske kontinuerligt. Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls. Ordföranden ställer proposition på Stefan Nypelius tilläggsyrkande om kontinuerlig återrapportering och finner att det bifalls. Skickas till Länsstyrelsen i Gotlands län, landsbygdsenheten Regionstyrelseförvaltningen, Regional utveckling, för åtgärd

9 RS 59 Begäran om tilläggsanslag för upprustning av larm i Region Gotlands fastigheter RS 2016/852 AU 69 Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med kr för att täcka underskott av upprustning av larm. Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital. I samband med förändrad gränsdragningslista (RS 2011, 155) klargjordes vad som är fastighetsägarens ansvar (tekniska nämndens fastighetsförvaltningsavdelning) och vad som är hyresgästens (nämndens) ansvar. Den ena förändringen avser ansvaret för larm, inpassagesystem och bevakning som flyttas från respektive nämnd till tekniska nämnden. Den andra förändringen innebar att Region Gotland höjer upp skyddsnivån för egendom till försäkringsbranschens krav på miniminivåer för egendomsskyddet. För de merkostnader som detta innebar för tekniska nämnden föreslogs att nämnden erhöll kompensation genom rätt att via hyran ta ut 4 kr/m2 av förvaltningarna. Förvaltningarna skulle inte kompenseras för denna höjning, de som haft kostnader för rätt skyddsnivå betalade istället detta via hyran och undkom därmed dessa utgifter. För att höja nivån till enhetlig nivå äskades även ett investeringsanslag (till tekniska nämnden) om 2,5 millioner kronor. De enhetliga nivåerna kommer att förtecknas i riktlinje för fysisk säkerhet (under framtagande). Beloppet är framtaget ihop med försäkringsmäklare samt fastighetsförvaltningsavdelningen och anses realistiskt även då viss schablonisering har varit nödvändig. Ledningskontoret beställde dessa åtgärder och överförde år 2013 totalt 2,5 millioner kronor till teknikförvaltningen. Behovet av upprustning av larmen var väsentligt större än vad som beräknades i ett tidigt skede. Åtgärdernas totala utgift uppgår till tusen kronor vilket innebär ett budgetunderskott med tusen kronor. Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens hemställan om tilläggsanslag för att täcka underskott avseende upprustning av larm. Finansiering sker via eget kapital. forts

10 RS 59 forts RS 2016/852 Beslutsunderlag Tekniska nämnden , 247 Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls. Skickas till Tekniska nämnden Regionstyrelseförvaltningen, ekonomi

11 RS 60 Revisionsskrivelse. Granskning av investeringsprocessen RS 2016/855 AU 70 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen överlämnar ledningskontorets yttrande som svar på revisionsskrivelse. Efter genomförd granskning görs bedömningen att regionstyrelsens och tekniska nämndens investeringsprocess inte är ändamålsenlig i alla delar och att regionstyrelsens och tekniska nämndens styrning inte är tillräcklig. Bedömningen bygger på att det finns en modell för projektstyrning med tillhörande mallar samt ett antal formella dokument i form av anvisningar, regler och delegationsordning som styr investeringsprocessen, roller och ansvar. I granskningen framkommer dock att dessa inte efterlevs och till delar upplevs som otydliga. Detta kan delvis förklaras av att projektmodellen, riktlinjerna och budgetrutinerna är relativt nya och inte implementerats i tillräcklig omfattning. Vidare noterades att rutinerna för aktivering av färdigställda projekt inte överensstämmer med god redovisningssed. Rutinerna för uppföljning, återrapportering, omdisponering och slutredovisning brister också. Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av revisorernas rapport avseende Granskning av investeringsprocessen Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns relevant substans i revisorernas iakttagelser och noteringar. Förvaltningen har tidigare under 2016 identifierat förbättringspotential i den övergripande investeringsprocessen och planerat en översyn av processen. Förvaltningen har medvetet avvaktat revisorernas granskning innan för att ta del av rapport och att även del skulle kunna ligga till grund för översyn och förbättringsarbete vad gäller regionens investeringsprocess. Arbetet med översyn är påbörjat. Beslutsunderlag PwC granskningsrapport november 2016 Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls. Skickas till Revisorerna (inkl regionstyrelseförvaltningens utlåtande)

12 RS 61 Inför försäljning av Visby Östermur 26, Klintens f d brandstation - medlingsöverenskommelse RS 2015/447 AU 71 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen godkänner upprättad överenskommelse mellan Visby Stads kamratförening och Region Gotland. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att underteckna beslutad överenskommelse och slutföra försäljningsprocessen. Jäv Johan Thomasson (L) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet. Ulf Klasson (L) går in som ersättare under ärendet. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättad överenskommelse mellan Visby Stads Kamratförening och Region Gotland skall genomföras och att fastigheten Visby Östermur 26 (klintens brandstation) därefter kan försäljas enligt beslut i regionstyrelsen , 318. Överenskommelsen undertecknas av regiondirektören under förutsättning av regionstyrelsens beslut att godkänna överenskommelsen. Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att överenskommelsen är skälig. De förbättringsarbeten som utförts i lokalen påverkar sannolikt värdet på fastigheten i positiv riktning. Alternativet att återställa fastigheten i ursprungligt skick påverkar sannolikt värdet i negativ riktning. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls. Skickas till Regiondirektören för åtgärd

13 RS 62 Integrationsstrategi RS 2016/146 AU 77 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar att skicka förslaget på integrationsstrategi på remiss till Region Gotlands alla nämnder, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala Universitet Campus Gotland, Arbetsförmedlingen, Visby Servicekontor, Polisen, Almi, Gotlandshem, företrädare inom Tillväxtrådet, civilsamhällets organisationer (Röda Korset, Rädda barnen, Gotlands idrottsförbund, Svenska kyrkan, Ekumeniakyrkan och Gotlands Bildningsförbund) samt företrädare för volontärsnätverken och RFSL. Regionstyrelseförvaltningen har av regionstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett samlande dokument som klargör Region Gotlands strategiska inriktning och principiella hållning när det gäller mottagande av asylsökande och att underlätta för nyanlända att etablera sig på Gotland. Uppdraget genomförs i nära samarbete med Länsstyrelsen som har motsvarande uppdrag att ta fram en integrationsstrategi för Gotland. Det innebär att det gemensamma dokumentet benämns Integrationsstrategi för Gotland. Regionstyrelseförvaltningen redovisade den preliminära inriktningen av arbetet kring integration vid arbetsutskottets sammanträde 31 maj Den 5 september 2016 och 20 februari 2017 stämdes det gemensamma arbetet av i RegSam. Gotlands integrationsnätverk fick uppdraget att hålla samman arbetet med framtagandet av integrationsstrategin. Det har gjorts i nära samarbete med verksamhetsföreträdare från Region Gotland, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Uppsala Universitet Campus Gotland. Förutom dessa personer har företrädare för Svenskt näringsliv på Gotland, Almi, polisen, civilsamhällets organisationer, företrädare för volontärsnätverken samt personer som kommit till Gotland som asylsökande eller nyanlända bidragit med synpunkter på vad som är viktigt för att Gotland ska lyckas med integrationsarbetet. Utifrån fem prioriterade områden har ett antal viktiga strategiska vägval identifierats. För att dessa lättare ska kunna ses som en del i ett större sammanhang har ett antal exempel per vägval tagits fram. Dessa ska ses just som exempel på möjliga åtgärder i det fortsatta arbetet. Åtgärderna specificeras i förvaltningarnas och övriga aktörers handlingsplaner efter att integrationsstrategin beslutats. I de strategiska vägvalen har hänsyn tagits till såväl barn- som jämställdhetsperspektivet. forts

14 RS 62 forts RS 2016/146 Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den gemensamma processen som förankrats i RegSam tillsammans med en genomtänkt form för delaktighet för nyanlända vuxna och barn och för berörda intressenter, ger förutsättningar för en integrationsstrategi som är strategiskt tydlig och väger samman sociala och ekonomiska utvecklingsperspektiv. Beslutsunderlag Länsstyrelsen Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet På arbetsutskottets sammanträde Yrkanden Brittis Benzler (V) yrkar att det i stycket om utbildning sid 6, i tabellrutan verka för tillgång till högre utbildning förs in och yrkesutbildning. Eva Nypelius (C) yrkar att det i beslutsförslagets remissinstanser ändras till Gotlands Bildningsförbund i stället för Studiefrämjandet. Ledamöter påpekar något faktafel och några mindre ändringsförslag. Ordföranden ställer proposition på förslaget till remissversion av integrationsstrategin och finner att den kan skickas på remiss. Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandena och finner att de bifalls. Arbetsutskottet beslutar att de bifallna ändringsyrkandena tillsammans med rättade faktafel och redaktionella ändringar införs i ny remissversion till regionstyrelsens sammanträde den 30 mars På regionstyrelsens sammanträde Yrkande Brittis Benzler (V) yrkar att arbetet med handlingsplan ska påbörjas parallellt med att integrationsstrategin tas fram. Ordföranden ställer proposition på att det, efter arbetsutskottet, reviderade förslaget till integrationsstrategin skickas på remiss och finner att det bifalls. Ordföranden ställer proposition på Brittis Benzlers tilläggsyrkande om att påbörja arbetet med handlingsplan och finner att det bifalls. Skickas till Regionstyrelseförvaltningen, Social hållbarhet för åtgärd

15 RS 63 Årsredovisning och bokslut 2016 med måluppfyllelse RS 2016/787 AU 78 Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige Årsredovisningen fastställs. Årsredovisning föreligger i slutlig version innan tryck. Var och en av avdelningscheferna rapporterar om måluppfyllelsen utifrån de 32 mål som regionstyrelseförvaltningen har antagit för perioden Närmare presentation av målområdena: Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Ekologisk hållbarhet och Kvalitet görs. Ärendets behandling under mötet Föredragande är Veronica Hermann, folkhälsostrateg, Ulrika Jansson, koncerncontroller, Jonas Nilsson, ekostrateg och Anna Derwinger Hallberg, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen Övriga närvarande är Åsa Högberg, ekonomidirektör, Stefan Persson, utvecklingsdirektör, Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen. Frågor ställdes av Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Filip Reinhag (S).

16 RS 64 Överföring av resultat 2016 Ledningskontoret och serviceförvaltningen RS 2017/57 AU 79 Regionstyrelsens beslut Förslag till överföring till redovisningsåret 2017 godkänns med 3,6 mnkr. Regionstyrelseförvaltningen medges utnyttja 3,6 mnkr av eget kapital 2017 för utbetalning till Gotland Island Games AB. Mnkr Ledningskontorets resultat ,6 Serviceförvaltningens resultat 2016 (före återbäring till övriga nämnder +24,9 75% LK 11,0 75% SF varav 50% egen nämnd 9,4 Förslag till överföring 3,6 Befintligt Eget kapital LK/SF 23,2 Den föreslagna överföringen om 3,6 mnkr motsvarar utbetalningen som Region Gotland förbundit sig att göra till Gotland Island Games AB under Detta är kvarvarande del av den garanterade finansieringen av en eventuell förlust om totalt högst 6,5 mnkr för arrangemanget Island Games som har att utbetalas i förskott. Då inget finansieringsbeslut föreligger föreslås utnyttjande av eget kapital med motsvarande belopp. Då ledningskontoret och serviceförvaltningen fr.o.m ingår i den gemensamma regionstyrelseförvaltningen bör resp. eget kapital föras samman. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen Skickas till Regionstyrelseförvaltningen, stab

17 RS 65 Överföring av resultat 2016 Region Gotland RS 2017/57 AU 80 Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Upprättat förslag till överföring av resultat från 2016 fastställs. Enligt gällande regler Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun (KF , 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS , 132) så att underskott får balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget kapital får användas för investering. Totalt föreslås att tkr överförs från 2016 års resultat. Under 2016 har barn- och utbildningsnämnden använt 963 tusen kronor (tkr) av eget kapital för investeringsutgifter i samband inköp av lärplattor. Tekniska nämnden har använt tkr till inköp av lastbil till räddningstjänsten samt tkr för infrastruktur i kryssningskajsprojektet. Avseende tekniska nämnden har mindre justering av bokslutet gjorts efter att huvudboken stängde. Förändringen totalt är 41 tkr. Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband med bokslutet för Förslag som innehåller särskilda yrkanden återfinns i tjänsteskrivelsen (regionstyrelseförvaltningen, fd serviceförvaltning och ledningskontor, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden). Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att 0 kronor av årets överskott överförs. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tkr av årets resultat överförs för att kunna utnyttjas för utbetalning till Gotland Island Games AB. Socialnämnden föreslår att underskottet på tkr inte överförs till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på tkr inte överförs till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna kapital. Med anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot anslagen budget bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas inom tre år. forts

18 RS 65 forts RS 2017/57 Sammanställning av förslag till eget kapital per nämnd/förvaltning återfinns i tjänsteskrivelsen. Totalt föreslås att tkr överförs från 2016 års resultat. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

19 RS 66 Kompletteringsbudget 2017 RS 2017/6 AU 81 Regionstyrelsens beslut Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2017 med 356,2 miljoner kronor enligt upprättat förslag. Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 451,9 miljoner kronor (mnkr) varav 121 mnkr avser affärsdrivande verksamhet. I den totala investeringsbudgeten ingår 46,8 mnkr avseende exploateringsbudget. Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2016 uppgår till 383,1 mnkr. Nämnderna har begärt överföring av medel med 356,2 mnkr, vilket är 26,9 mnkr mindre än tillgängligt utrymme. Regionstyrelseförvaltningen anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är väldigt hög, avseende investeringar i pågående byggnads- och anläggningsprojekt samt övriga större projekt. Förklaringen beror dels på stora pågående projekt men också på grund av effekter av investeringsstopp Den totala investeringsbudgeten för 2017 blir 808,1 mnkr (inklusive 356,2 mnkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är dock svårt att göra omprioriteringar då större delen av projekten är byggnads- och anläggningsprojekt som pågår samt effekterna av investeringsstopp 2016 och investeringar som måste fullföljas Den höga investeringsbudgeten för 2017 är viktigt att beakta inför kommande beslut om investeringar i samband med strategisk plan och budget 2018, allt för att komma ner till regionens mål om egenfinansiering av investeringar. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen Skickas till Alla nämnder

20 RS 67 Fullmakt till Region Gotlands bankkonton RS 2017/197 AU 82 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslås besluta att nedanstående personer bemyndigas att teckna regionens bankkonton. Beträffande bemyndiganden för personal vid regionstyrelseförvaltningen föreslås regionstyrelsen besluta följande: Bankkonton för Region Gotland och förvaltade stiftelser får tecknas av någon av följande personer, två i förening: Mikael Wollbo, Annelie Thomsson, Ulrika Pettersson, Jane Gardell, Birgit Larsson (t o m ), Birgitta Ronström. Fullmakten föreslås gälla tills vidare och ersätter tidigare fullmakt, KS 317, : Kommunstyrelsens beslut - Bankräkningar för Gotlands kommun och förvaltade stiftelser får tecknas av någon av följande personer, två i förening: Mikael Wollbo, Jane Gardell, Birgit Larsson, Anna Huzell-Johansson, Carina Månsson och Annelie Thomsson. - Plusgirokonto och stiftelseförvaltningarnas konton och får tecknas av följande personer, två i förening: Mikael Wollbo, Jane Gardell, Birgit Larsson, Anna Huzell-Johansson, Carina Månsson och Annelie Thomsson. - Lönekontot i Nordea får tecknas av följande personer, två i förening: Maritha Wöldern, Kjell-Åke Lorin och Lena Wessman. - Fullmakten gäller tills vidare och ersätter tidigare utfärdad fullmakt ( 219/2006). Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen

21 RS 68 Finansiering av Region Gotlands åtagande inom projekt Blått centrum Gotland RS 2015/737 AU 83 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelseförvaltningen får utnyttja maximalt kronor per år i tre års tid från anslaget verksamhetsutveckling för att uppfylla Region Gotlands åtagande kring deltagande i Blått centrum Gotland, under förutsättning att dessa medel inte beviljas som regionala tillväxtmedel ur näringslivspaketet Hållbara Gotland, se RS Regionstyrelsen fattade i oktober 2016 (RS 256) beslut kring en finansieringslösning för Region Gotlands del av samarbetsprojektet Blått centrum Gotland, BCG. I dåvarande ledningskontorets tjänsteskrivelse 19 oktober 2016 Finansiering och bemanning Blått centrum Gotland beskrivs bakgrunden till finansieringsförslaget mer i detalj. Budgeten för Blått centrum Gotland beräknas uppgå till 3,1 milj. kr årligen, varav hälften föreslås finansieras via regionala utvecklingsmedel. Resterande kostnader delas lika mellan de ingående parterna, vilket per part har beräknats till kr årligen. Uppsala universitet och Länsstyrelsen i Gotlands län har lämnat förhandsbesked att de avser tillföra kr årligen till projektet. För projektets fullständiga budgetförslag och skiss till handlingsplan hänvisas till förstudien. Regionstyrelsens beslut 256/2016 innebar att Region Gotland avsåg att finansiera egeninsatsen med regionala tillväxtmedel. Regionstyrelseförvaltningen erfar att regionstyrelsen föredrar en lösning där Region Gotlands egeninsats istället finansieras med egna medel. En lösning där Region Gotlands egeninsats finansieras med egna medel bedöms vara gynnsam för att Blått centrum Gotland ska ha möjlighet att starta under Lösningen innebär att BCG säkrar en grundfinansiering på kr årligen i tre år. Avsikten är liksom tidigare att verksamheten söker medel ur näringslivspaketet Hållbara Gotland för en uppväxling av budgeten till 3,1 milj. kr årligen. Det senare är en förutsättning för att verksamheten ska kunna genomföras i den omfattning förstudien föreslår. forts

22 RS 68 forts RS 2015/737 Eftersom en grundtanke bakom Blått centrum Gotland är att stötta och aktivt söka finansiering för relevanta vattenanknutna projektidéer med utvecklingspotential. Det är därför naturligt att även andra finansieringsalternativ för uppväxlingsdelen utöver förslaget ovan kommer att behöva undersökas. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ärendet föredras av Jonas Nilsson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen. Ny tjänsteskrivelse föreligger till regionstyrelsens sammanträde den 30 mars 2017.

23 RS 69 Inför upphandling av Trafik 2019 och Transportörer 2018 Drivmedelskrav i upphandlingen RS 2017/84 AU 84 Regionstyrelsens beslut Upphandlingssekretess råder i ärendet. Trafik 2019: - I upphandlingen Trafik 2019 ställs krav på att fordonen drivs med fossilfritt drivmedel varav minst 70% av fordonen drivs med biogas. - Infasning av fossilfritt drivmedel sker under avtalens första tre och ett halvt (3,5) år. Transportörer 2018: - I upphandlingen Transportörer 2018 ställs krav på att fordonen drivs med biogas alternativt el. Specialfordon och minibussar drivs med fossilfritt drivmedel. - Infasning av fossilfritt drivmedel sker under avtalens första (1) år. Reservation: Följande reserverar sig till förmån för regionstyrelseförvaltningens förslag: Peter Wennblad M, Lena Celion M, Johan Thomasson L. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Under 2016 har arbetet med en ny upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar påbörjats. Upphandlingen avser samtliga passagerartransporter med buss. Avtalstiden kommer att vara från juni 2019 till juni 2027 och har fått namnet Trafik Det har också påbörjats upphandling av färdtjänst, sjukresor, förvaltningsresor och skolskjuts för barn med särskilda behov och barn med växelvis boende. Upphandlingen avser samtliga passagerartransporter med taxi. Avtalstiden kommer att vara från augusti 2018 till augusti 2022 och har fått namnet Transportörer För att kunna gå vidare med de olika nästa steg i upphandlingsfaserna så behövs beslut om hur miljökraven kring drivmedel ska ställas i båda upphandlingarna. forts

24 RS 69 forts RS 2017/84 Regionstyrelseförvaltningen har i föreslagit att: Beslut 1, Trafik 2019: 1. Att i upphandlingen Trafik 2019 ställa krav på att fordonen drivs med fossilfritt drivmedel (varav biogas är ett alternativ) 2. Att infasning av fossilfritt drivmedel sker under avtalens första tre och ett halvt år Beslut 2, Transportörer 2018: 1. Att i upphandlingen Transportörer 2018 ställa krav på att fordonen drivs med fossilfritt drivmedel (varav biogas är ett alternativ). 2. Att infasning av fossilfritt drivmedel sker under avtalens första två år. Ärendets behandling under mötet Ärendet föredras av Thérèse Agehed, upphandlare på Regionstyrelseförvaltningen. Yrkanden Ordföranden Björn Jansson (S) föreslår att förslaget till beslut om krav på miljövänliga drivmedel ska vara: Trafik 2019: - I upphandlingen Trafik 2019 ställs krav på att fordonen drivs med fossilfritt drivmedel varav minst 70% av fordonen drivs med biogas. - Infasning av fossilfritt drivmedel sker under avtalens första tre och ett halvt (3,5) år. Transportörer 2018: - I upphandlingen Transportörer 2018 ställs krav på att fordonen drivs med biogas alternativt el. Specialfordon och minibussar drivs med fossilfritt drivmedel. - Att infasning av fossilfritt drivmedel sker under avtalens första (1) år. I detta instämmer Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP). forts

25 RS 69 forts RS 2017/84 Peter Wennblad (M) yrkar att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls. I detta instämmer Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L). Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och regionstyrelseförvaltningens förslag, om drivmedelskrav vid upphandlingen av Trafik 2019 och finner att hans yrkande vinner bifall. Omröstning begärs. JA för Björn Janssons yrkande och NEJ för regionstyrelseförvaltningens förslag. Följande röstar ja: Filip Reinhag (S), Leif Dahlby, Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Bibbi Olsson (C) och Björn Jansson (S). Följande röstar nej: Peter Wennblad (M), Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L). Ordförandens eget yrkande om drivmedelskrav i upphandlingen av Trafik 2019 vinner majoritet. Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och regionstyrelseförvaltningens förslag, om drivmedelskrav vid upphandlingen av Transportörer 2018 och finner att hans yrkande vinner bifall. Omröstning begärs. JA för Björn Janssons yrkande och NEJ för regionstyrelseförvaltningens förslag. Följande röstar ja: Filip Reinhag (S), Leif Dahlby, Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Bibbi Olsson (C) och Björn Jansson (S). Följande röstar nej: Peter Wennblad (M), Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L). Ordförandens eget yrkande om drivmedelskrav i upphandlingen av Transportörer 2018 vinner majoritet.

26 RS 70 Tilläggsanslag skolkök RS 2017/203 AU 85 Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Regionstyrelseförvaltningen medges tilläggsanslag för skolkök med kr. Regionstyrelseförvaltningen har ett behov av tilläggsanslag för att investera i skolkök så att man lösa de akuta behov som finns. Det sammanlagda investeringsbehovet uppgår till kr fördelat på, Hackspetten kr, Wisbygymnasiet kr, Terra Novaskolan kr samt kr för Gråboskolan. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende skolkök är relevanta och att tilläggsanslag bör beviljas. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen

27 RS 71 Ansökan Programsamordning Hållbara Gotland RS 2017/224 AU 86 Regionstyrelsens beslut Ärendet återremitteras. Projektet ska stärka strukturerna för genomförande av det Gotländska tillväxtarbetet. Projektet ska därför etablera en programsamordningsfunktion för samordning och genomförande av Tillväxtverket och Region Gotlands gemensamma uppdrag Hållbara Gotland. Projektet ska därför även stärka handläggarkapaciteten för genomförande av insatser inom det gemensamma uppdraget samt för genomförande av Gotlands tillväxtprogram för perioden inom vilket insatsområden inom det gemensamma uppdraget ingår. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna kapacitetsförstärkning för genomförande av det regionala tillväxtarbetet är nödvändigt baserat på de nya förutsättningar som det gemensamma uppdraget mellan Region Gotland och Tillväxtverket innebär. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Näringslivschefen Stefan Persson meddelar att Tillväxtverket inte är färdiga med sin beredning. Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras och finner att detta bifalls. Skickas till Regionstyrelseförvaltningen, Regional utveckling

28 RS 72 Revisionsrapport. Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering RS 2017/143 AU 87 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen godkänner svaret till regionens revisorer. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC utfört en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och granskade nämnder arbetat på ett ändamålsenligt sätt för att uppfylla kravet rörande effektivisering av verksamheten och minskat utbud. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och nämnderna inte fullt ut arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktivet Verksamhetsutveckling och effektivisering under perioden Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende Besparingsuppdrag 170 mnkr under tre år. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som regionstyrelseförvaltningen besvarar: Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta effektiviseringsarbetet under åren Det fortsatta effektiviseringsarbetet bedrivs i linjen och via de aktiviteter som finns i planerings- och uppföljningsprocesserna. Med anledning av den stora administrativa besparing som är beslutad så finns inte resurser som kan läggas på att skapa en ny projektorganisation. Regiondirektören ansvarar för att hålla ihop arbetet på koncernnivå. Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på nämnderna redan tidigt under Regionstyrelseförvaltningen har i anvisningarna för strategisk plan och budget ( ) särskilt begärt att nämnderna ska beskriva det fortsatta arbetet med besparingarna. Nämndernas budgetförslag sammanfattas i en budgetskrivelse för planperioden år och utgör underlag för budgetberedningen. De dialoger som genomförts mellan regionstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier ska sammanfattas eller bekräftas av budgetskrivelsen. forts

29 RS 72 forts RS 2017/143 I skrivelsen ska framgå hur nämnden ska genomföra de besparingar som är beslutade för 2018 och Hänsyn ska tas till informationen i serviceutbudsutredningen och digitaliseringens möjligheter för verksamheten. I kallelsen till dialogmöten med nämnderna i mars understryks särskilt att utgångspunkt för dialogen är regionens ekonomiska läge och det arbete med utbudsförändringar och effektiviseringar som nämnden har i uppdrag att arbeta med under Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför budget Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation till nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott som Region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna. - Arbetet ingår i budgetberedningens ordinarie uppdrag där en förnyad prövning av kommande års budget görs utifrån de förutsättningar som finns i form av bland annat intäkter, förändrad lagstiftning mm. Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har gjort en genomlysning av dessa. - I besparingsuppdraget ingår explicit uppdraget att se över alla möjligheter att minska kostnaderna och öka intäkterna. Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått särskilt uppdrag att se över taxor, avgifter och taxefinansierad verksamhet. Många av övriga avgifter har begränsningar i möjligheterna att påverka dessa, t ex via högkostnadsskydd och maxtaxor. Regionstyrelsens uppfattning är att genomlysning av taxor och avgifter görs i ordinarie budgetarbete i alla nämnder. Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende att söka tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag, återsökningar av ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m. - Med anledning av att det i höstas upptäcktes att regionen missat att söka ett riktat statsbidrag tog regionstyrelseförvaltningen fram en information om hanteringen av statsbidrag, generella och riktade. I den står följande: Hanteringen i regionen av statsbidrag ser ut så att ledningskontoret hanterar de generella statsbidragen. Det innebär att man bevakar och följer utvecklingen, tar fram uppgifter om storlek och använder dem som underlag för planeringen av resurser på total nivå. Ansvaret att bevaka och följa utvecklingen av riktade statsbidrag ligger på berörd nämnd. Nämnden beslutar om man ska söka riktat bidrag om det krävs och ansvarar för uppföljning och återrapportering. forts

30 RS 72 forts RS 2017/143 Avseende återsökningar av ersättningar från Migrationsverket är det organiserat så att en resurs på regionstyrelseförvaltningen samordnar alla nämnders återsökningar och är regionens sakkunniga i frågan. Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region Gotland med andra kommuner och landsting genom nyckeltalsanalyser. - Regionen har arbetat med nyckeltalsanalyser i många år. Inför höstens budgetavstämning ingår alltid en genomgripande analys av kostnadsutvecklingen i jämförelse med andra kommuner och landsting enligt en strukturerad modell. Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring exempelvis utbud och lokalutnyttjande. - Den nämndövergripande dialogen startas av regiondirektören i koncernledningsgruppen. Där diskuteras den utbudsminskning och de besparingskrav som nämnderna fått av regionfullmäktige. Den nämndövergripande dialogen behöver ske på initiativ av de förtroendevalda. Samordningen kring en sådan diskussion hanteras av regiondirektören och regionstyrelsens ordförande. Revisorerna bedömer att det är väsentligt att regionstyrelsen, utifrån sin samordnande roll, säkerställer en samlad politiskt styrning av det fortsatta effektiviseringsarbetet. Beslutsunderlag Regionens revisorer Regionstyrelseförvaltningen Skickas till Regionens revisorer (inkl RSF tjänsteskrivelse)

31 RS 73 Remiss. Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:1 RS 2017/102 AU 88 Regionstyrelsens beslut Synpunkter på Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande överlämnas till näringsdepartementet enligt upprättat förslag till remissvar. Regeringen inbjuder genom näringsdepartementet Region Gotland att lämna synpunkter på Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att detta görs genom Region Gotland ansluter sig till Sveriges kommuner och landstings yttrande, vilket beretts tillsammans med regionerna. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att remissyttrandet från Sveriges kommuner och landsting väl fångar upp de kritiska frågeställningarna i slutbetänkandet. Regionstyrelseförvaltningens bedömning i korthet är att slutbetänkandet innehåller en lång rad bra förslag när det gäller förutsättningarna för att upprätthålla och vidareutveckla en levande landsbygd på Gotland. Dock finns det uppenbara motsättningar mellan en del av förslagen när det gäller tillämpningen på regional nivå och den regionala tillväxtpolitiken. Regionstyrelseförvaltningen bedömer här att det snarare är centralt att stärka verktygen inom den regionala tillväxtpolitiken för att inom den ge landsbygdsperspektivet ett större utrymme, än att, som slutbetänkande föreslår, öka det statliga inflytandet. Detta för att upprätthålla subsidiaritetsprincipen och det demokratiska inflytande på regional nivå och därigenom stärka förutsättningarna för en landsbygdsutveckling baserad på lokala och regionala förutsättningar. Beslutsunderlag Näringsdepartementet Regionstyrelseförvaltningen

32 RS 74 Detaljplan Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping), utställning RS 2013/742 AU 90 Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att möjliggöra en bred utveckling av den befintliga turismverksamheten i form av hotell, konferensverksamhet, restaurang, stugor, tält, husvagnar och husbilar. Planen medger att kvartersmarken kan avstyckas i åtta fastigheter vilka kan upplåtas till lämpliga exploatörer. Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl detaljplan som tillfälliga bygglov. Kort historik - Byggnadsnämnden gav i mitten av 2000-talet tillfälligt bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i avvaktan på att en detaljplan skulle utarbetas. En detaljplan antogs av dåvarande kommunfullmäktige i december I mars 2010 upphävde Regeringsrätten den antagna planen. Orsaken var att rätten ansåg att den expansion av campingen som detaljplanen gav utrymme för inte hade stöd i den fördjupade översiktsplanen Norra Visby (antagen av dåvarande kommunfullmäktige i september 1995). I denna plan är området angivet som rekreationsområde. Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett planprogram vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden i februari Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samråds-skedet inkom det så många synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att omarbeta planen och gå ut på förnyat samråd. Det planförslag som därefter togs fram följde planprogrammets intentioner. Detaljplanen antogs av region-fullmäktige i juni Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i april 2016 upphävde regionfullmäktiges beslut på grund av förfarandefel. I augusti 2016 avslog mark- och miljööverdomstolen Region Gotlands ansökan om prövningstillstånd. Förfarandefelet var att planen, som ovan nämnts, avvek från den fördjupade översiktsplanen Norra Visby där området var avsatt som rekreations-område. Avvikelsen poängterades, enligt domstolen, inte tillräckligt i planförslaget som förutom rekreationsaspekterna även möjliggjorde byggnation av större turistanläggningar, t ex hotell. Denna möjlighet till mer omfattande exploatering har stöd i såväl den fördjupade översiktsplanen för Visby (antagen i dec 2009) som i Gotlands översiktsplan Bygg Gotland (antagen i juni 2010). forts RS 74 forts RS 2013/742

33 Ett nytt förslag till detaljplan har därefter arbetats fram. Utställning skedde under hösten Den stora förändringen är att en permanent passage för allmänheten säkerställs förbi anläggningen utmed havet. Därmed säkerställs också riksintresset för det rörliga friluftslivet. För utnyttjandet av området gäller följande uppställning av husvagnar, husbilar och tält (rörlig camping) medges under hela året. Genom kravet att området skall vara evakuerat och städat v 48 förhindras en permanentning. För området närmast havet tillåts tältcamping under perioden 1 april till 30 september. Övrig tid skall området vara avstädat. Ett genomförande av detaljplanen kräver att länsstyrelsen beslutar om upp-hävande av strandskydd inom vissa områden. Beslut om detta togs Regionens kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av detaljplan etc. täcks dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från markupplåtelsen. Regionen kommer att vara huvudman för allmän platsmark. När utställningsförslaget behandlades av regionstyrelsen i höstas, 280/2016, tillstyrktes planförslaget utan erinran. Beslutsunderlag Byggnadsnämnden , 12 Regionstyrelseförvaltningen

34 RS 75 Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby Kransborren 1 RS 2017/155 AU 91 Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige Exploatörens upprättade genomförandeplan avseende projektet godkänns. Exploateringsavtal med K-lokko Skogen AB godkänns. Köpekontrakt avseende försäljning av Visby Kransborren 1 till K-lokko Skogen AB för en köpeskilling av kronor godkänns. Jäv Peter Wennblad (M) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet. Ulf Klasson (L) går in som ersättare i ärendet. Reservation Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP) reserverar sig mot beslutet. Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken möjliggör för byggande av hotell och kontor. Under 2015 genomfördes en konkurrensutsatt försäljningsprocess som vanns av Österleds Fastighets AB (nu under benämning K-lokko Skogen AB). Anbudet uppfyllde uppställda krav och överenskommen köpeskilling uppgick till kronor. Regionstyrelsen beslutade (RS 14) att teckna markanvisningsavtal gällande Visby Kransborren 1, med det bolag varmed exploatören avsåg att genomföra projektet, Kokkolokko AB. Bolagsverket godkände inte det namn som exploatören valt på det nya bolaget, det ändrades därför efter regionstyrelsens beslut till K-lokko Skogen AB (med samma organisationsnummer). Exploatören har nu för avsikt att genomföra det föreslagna hotellprojektet och Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt. Exploatören har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form av en undertecknad genomförandeplan. Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande: - Avtalet gäller under förutsättning att regionfullmäktige godkänner detsamma. - Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande hotell- och kontorsanläggning. Exploateringen avser byggande av hotell i enlighet med anbudsförslag lämnat av exploatören i samband med tävlingen, samt i enlighet med den undertecknade genomförandeplan som exploatören har inkommit med. - Total köpeskilling uppgår till kronor och priset ligger fast till och ska därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför avsett indextal. forts

35 RS 75 forts RS 2017/155 - Exploatören har att följa den genomförandeplan som denne redovisat när det gäller projektets genomförande och ändamål. - Exploatören svarar för samtliga med projektet förenade kostnader såsom, geoteknisk undersökning, ev sanering och anslutningskostnad till VA-nätet. Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande: - Köpeskillingen uppgår till kronor. - Tillträde sker Förtida tillträde kan ske mot erläggande av handpenning om 10% av köpeskillingen. - Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen. - Inom två år från tillträdesdagen ska en byggnad till ett värde av minst kronor vara uppförd. I annat fall ska köpet återgå med samma köpeskilling. - Om byggnad uppförts inom två år från tillträdesdagen men för annat ändamål än hotell- och kontorsverksamhet, ska köparen erlägga ett vite om kronor. - Köparen får inte överlåta fastigheten innan villkor ovan fullgjorts eller vite erlagts. - Köparen får överlåta fastigheten inom specificerad koncern/er under förutsättning att samtliga villkor övertas. - Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att bygglov erhålls för hotellverksamhet. I villkoren för köpekontraktet ligger att bygglov för hotell ska vara beslutat innan överlåtelse sker. Dessutom villkoras att en byggnad till ett visst värde ska vara uppförd inom en tvåårsperiod från tillträdet, annars har regionen möjlighet att låta köpet återgå på oförändrade villkor. Om en byggnad uppförts ska denna vara avsedd för ändamålet hotell- och/eller kontorsverksamhet, i annat fall utgår ett vitesbelopp. Som ytterligare trygghet för ett genomförande finns villkor om att exploatören inte får överlåta fastigheten, annat än till i förväg godkänd part och inkluderande samtliga avtalsvillkor, innan krav på uppförd byggnad med hotellverksamhet uppfyllts eller vite erlagts. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som exploatören tagit fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning från Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse i regionfullmäktige. forts