Protokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Hallands sjukhus Halmstad, lokal "Kattegatt/Fullriggaren", klockan 10:00-11:50 Ledamöter Thomas Jönsson (M) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (1:e vice ordförande) Catharina Berghorn (S) (2:e vice ordförande) Per Stané Persson (S) Carl Fredrik Graf (M) Margit Bik (S) Mikaela Waltersson (M) Lars Fritzon (S) Gun-Britt Löfdahl (S) Dag Hultefors (M) Hans Leghammar (MP) Conny Carlsson (S) Emma Gröndahl (L) Agnes Hulthén (V) Gejbert Strömdahl (SD) Monica Yngvesson (S) Lovisa Ljungberg (C) Ella Kardemark (KD) Christina Nilsson (S) Marita Johansson (S) Elisabet Babic (M) Elisabeth Falkhaven (MP) Hüseyin Mirza Karagöz (S) Tore Johansson (SD) Kerstin Nilsson (S) Kerstin Zander (S) GunMarie Stenström (M) Gustaf Kristensson (S) Georg Cserti (SD) Claës Ljung (M) Patrik Thorsson Nilsson (S) Lena Carlbom (C) Maria Lennartsson (S) ersätter Camilla Gustafsson (S) Bo Gunnar Åkesson (M) Niclas Erlandsson (L) Gunnel Bengtsson (C) ersätter Christian Lidén (C) Eva-Karin Möllefors (M) ersätter Mikael Kahlin (M) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) Gösta Bergenheim (M) Göran Gunnarsson (S) Inger Svensson (M) Therese Stoltz (S) Erik Hellsborn (SD) Britt Rehbinder (S) ersätter Christoffer Johansson (S) Erland Linjer (M) Stefan Edlund (MP) Lena Persson (L) Anne Sjölund (S) Sven-Anders Svensson (C) Magnus Hedman (KD) Ulrika Jörgenssen (M) Maud Lanne (S) Christian Olsson Johansson (M) 1(42)

2 Sida 2 av 3 Paragrafer Ingrid Stjernerberg (M) ersätter Hans Forsberg (M) Tommy Rydfeldt (L) Thord Brynielsson (SD) Jonas Strand (S) Kristina Karlsson (C) Axel Storckenfeldt (M) Emma Vildstrand (MP) Lisa Andersson (M) Niklas Mattsson (KD) Eva Borg (S) Ann Molander (L) Anders Ekström (M) Per Stenberg (M) Stefan Bengtsson (C) Camilla Tilljander (V) Anton Nilsson (SD) Utses att justera Ulrika Jörgensen Patrik Thorsson Nilsson Justeringens plats och tid Regionkontoret, , klockan 08:00 Underskrifter Sekreterare... Samuel Lindh Ordförande... Thomas Jönsson Justerare..... Ulrika Jörgensen Patrik Thorsson Nilsson 2(42)

3 Sida 3 av 3 Anslag/Bevis Organ Paragrafer Justeringsdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Regionkontoret Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift... 3(42)

4 Ärendelista 38 Anmälan ytterligare ärenden 39 Val av sekreterare 40 Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum 41 Anmälan av inkomna motioner 42 Anmälan av inkomna interpellationer och frågor 43 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Region Halland uppföljningsrapport 1, Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder mfl. 46 Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård 47 Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 48 Årsredovisning 2017 Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden 49 Ansvarsfrihet 2017 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden 50 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland 53 Öresundståg AB, samverkansavtal, aktieägaravtal ägardirektiv och bolagsordning. 54 Sammanträdestider för regionfullmäktige Avsägelse från uppdrag i, Carl Fredrik Graf (M) 56 Avsägelse från uppdrag, Jonas Hellsten (M) 57 Avsägelse från uppdrag, Stefan Bengtsson (C) 58 Avsägelse från Lars Gustafsson (KD) som revisor i Region Halland 59 Fastställande av Regional infrastrukturplan Sammanträdet avslutas 4(42)

5 38 Anmälan ytterligare ärenden Beslut beslutar att godkänna att ärende om val av sekreterare till regionfullmäktige samt ärende om fastställande av regional infrastrukturplan tas upp på dagordningen Ärendet Två ärenden som ej funnits på kallelsen behöver behandlas av regionfullmäktige. Val av sekreterare till regionfullmäktige samt fastställande regional infrastrukturplan Förslag till beslut s ordförande föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna att ärende om val av sekreterare till regionfullmäktige samt ärende om fastställande av regional infrastrukturplan tas upp på dagordningen 5(42)

6 39 Val av sekreterare Beslut beslutar att utse Samuel Lindh till regionfullmäktiges sekreterare 6(42)

7 40 Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum RS Beslut beslutar att utse Ulrika Jörgensen (M) och Patrik Thorsson Nilsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet justeringen äger rum onsdagen den 27 juni 2018, klockan 08:00 i Regionens Hus, Halmstad 7(42)

8 41 Anmälan av inkomna motioner RS Beslut beslutar att: remittera motionen till regionstyrelsen för beredning. Ärendet Anmäls att Erik Hellsborn (SD) har inkommit med en motion med förslag om att införa ett civilkuragepris. 8(42)

9 42 Anmälan av inkomna interpellationer och frågor RS Ärendet Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde. 9(42)

10 43 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2018 RS Beslut beslutar att anteckna skrivelserna till protokollet Ärendet Följande skrivelser, vilka har delgivits regionfullmäktiges ledamöter och ersättare, anmäls för anteckning till protokollet. Länsstyrelsen har översänt protokoll rörande ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige. Mats Eriksson har översänt tackkort för uppvaktning. Beslutsunderlag Protokoll länsstyrelsen Ny ersättare för Ann-Charlotte Rosendahl Tackkort Mats 10(42)

11 44 Region Halland uppföljningsrapport 1, 2018 RS Beslut s presidiums förslag beslutar att med ett godkännande lägga Uppföljningsrapport 1, 2018 till handlingarna Yrkanden Michaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionfullmäktiges presidiums förslag. I bifallsyrkandet instämmer även Dag Hultefors (M), Agnes Hultén (V) och Inger Svensson (M). I ärendet yttrar sig i övrigt Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Per Stenberg (M). Ärendet Ekonomi Det ekonomiska resultatet för Region Halland efter årets tre första månader är ett underskott på 121 miljoner kronor, vilket är 33 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 109 mnkr. Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr vid årets slut, vilket är 211 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16,4 mnkr. Efter några år med en positiv resultatutveckling och även positiva resultat, så pekar årets resultat på en resultatförsämring. Intäktsutvecklingen försämras samtidigt som kostnadsutvecklingstakten ökar. Under årets första tre månader har skatter och generella statsbidrag, haft en lägre ökningstakt än tidigare år samtidigt som att nettokostnaderna under samma tidsperiod ökat kraftigt. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,2 procent, vilket är en försämring med 4,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2018 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna. Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fortfarande har ekonomiska obalanser, vilket till viss del kompenseras av den centrala reserv som avsattes i budget 2018 för de ingående obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering. 11(42)

12 Regional utveckling Halland har en god befolkningsutveckling. Hallands befolkning uppgick 2017 till personer. Folkökningen i Halland, som sedan 1970 har ökat betydligt mer än snittet för Sverige, förväntas att utvecklas positivt även i framtiden. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med en hög förvärvsfrekvens är grunden för tillväxt i samhället. Halland har den högsta förvärvsfrekvensen i Sverige både för både män och kvinnor, vilket bland annat beror på goda pendlingsmöjligheter till Göteborgs arbetsmarknad men även på utvecklingen av det halländska näringslivet. Den höga förvärvsfrekvensen innebär en positiv utveckling för skattekraften. Hälso- och sjukvård Halland levererar idag en hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom de flesta områden och har placeringar i topp i nationella jämförelser. Även tillgängligheten till vården i Halland är fortsatt god nationellt sett, både vad gäller patientundersökningar och nationella tillgänglighetsmätningar. Halland ligger konsekvent över tid över resultatet för riket vad gäller tillgängligheten till nybesök inom specialistvården. Halland ligger över målet att 80 procent av patienterna ska ha ett nybesök inom 60 dagar. Arbetet med tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete där nya behov och krav kräver ständig anpassning av både uppföljning och styrning. Medarbetare Region Halland bedriver ett aktivt arbete för att minska beroendet av bemanningspersonal och under årets första tre månader har ökningstakten för kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor sjunkit. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och ligger något över 5 procent. Även personalomsättningen har ökat, men i olika omfång i så gott som alla yrkesgrupper, det vill säga, det finns en ökad rörlighet och det både externt och internt. Pensioner är på i stort sett samma nivå som föregående tolvmånadersperiod. Förslag till beslut s presidiums förslag beslutar att med ett godkännande lägga Uppföljningsrapport 1, 2018 till handlingarna Beslutsunderlag Paragraf Region Hallands uppföljningsrapport Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport Region Halland UR Expedieras till Samtliga driftsnämnder 12(42)

13 13(42)

14 45 Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder mfl. RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att anta förslag till arbetsordning för anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden anta förslag till reglemente för revisorerna anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet anta förslag till arkivreglemente anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget Yrkanden Stefan Bengtsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. I bifallsyrkandet instämmer även Elisabeth Falkhaven (MP). I ärendet yttrar sig i övrigt Ann Molander (L). Ärendet Den politiska organisationskommittén överlämnade i februari ett förslag till övergripande politisk organisation som antogs av regionfullmäktige i april. Utifrån det övergripande beslutet har sedan organisationskommittén utarbetat förslag till reviderad arbetsordning, reglementen för regionstyrelsen, driftnämnderna, lokala nämnderna, samrådsorgan, samt arvodesreglementen mfl. En ny överenskommelse om kommun- och regionledningsforum har också utarbetats för antagande. Organisationskommittén föreslår att förslag till reviderade arbetsordningar och 14(42)

15 reglementen antas. Ytterligare en revidering kommer att ske efter att SKL:s normalreglementen har lämnats. Organisationskommittén föreslår vidare att regionstyrelsen beslutar att ge ett utredningsuppdrag om förtydligande av arvodesreglementet inför mandatperioden Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anta förslag till arbetsordning för anta förslag till reglementen för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, driftnämnder, lokala nämnder, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden anta förslag till reglemente för revisorerna anta förslag till reglementen för Region Hallands samrådsorgan Regionala funktionshinderrådet och Regionpensionärsrådet anta förslag till arkivreglemente anta förslag till överenskommelse om Kommun- och regionledningsforum anta förslag till Arvodesreglemente inkl bilagor samt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till hel- eller deltidssysselsatt förtroendevald delegera till regionstyrelsen att utse ersättare under den tid hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald beviljas längre frånvaro från uppdraget Beslutsunderlag Paragraf Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder m fl Tjänsteskrivelse reglemente och arvodesreglemente Reglementen inom Region Halland 2019 Arvodesreglemente från 2019 Protokoll Arvodeskommittén (42)

16 Expedieras till Samtliga nämnder Revisorerna 16(42)

17 46 Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård RS Beslut beslutar att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland kostnaderna för 2018 regleras i samband med årets bokslut Ärendet Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) trädde i kraft den 1 januari Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Enligt ny lagstiftning (2017:612) ska huvudmännen fastställa gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar, samt vilka belopp som ska betalas. Om inte beslut om gemensam överenskommelse kan ske är konsekvensen att ny lagstiftning tillämpas fullt ut: - Betalningsansvaret för en patient inträder tidigast tre kalenderdagar efter det att kommunen är underrättad om att patienten är utskrivningsklar. - Beloppet för kommunens betalningsansvar regleras via förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter. Beloppet är för år 2018 är 7100 kronor/vårddygn. - Under 2018 gäller särskilda övergångsbestämmelser för kommunens betalningsansvar avseende patient som vårdas inom psykiatrisk slutenvård. Betalningsansvaret inträder tidigast 30 kalenderdagar efter det att berörda enheter i kommunen är underrättade om att patienten är utskrivningsklar. Trygg och effektiv utskrivning beslut i Politisk styrgrupp Halland angående övergångsbestämmelse för betalningsansvar mellan 17(42)

18 huvudmännen vid utskrivning från slutenvård: att verka för att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m att verka för att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland kostnaderna för 2018 regleras i samband med årets bokslut Beslutsunderlag Paragraf Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård Tjänsteskrivelse Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård tillfällig överenskommelse/ Övergångsbestämmelser för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från sluten vård - Beslut politisk styrgrupp och Bilaga till tillfällig överenskommelse angående ersättning Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård- och omsorgsplanering i öppenvården 2018 fastställd 18(42)

19 Expedieras till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 19(42)

20 47 Överenskommelse om hemsjukvården i Halland RS Beslut beslutar att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och med godkänna den politiska styrgruppens förslag till överenskommelse om att under tiden ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag till ersättningsmodell kostnaderna för den nya hemsjukvårdsöverenskommelsen från 2019 och framåt hanteras i samband med budgetarbetet inför 2019 Ärendet Region Halland och kommunerna enades under 2014 om en ny överenskommelse för hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen innebar att kommunerna under 2015 från Region Halland övertog ansvaret för hemsjukvården upp till och med sjuksköterske-, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå utifrån den så kallade tröskelprincipen. I överenskommelsen om hemsjukvård från 2015 framgick att överenskommelsen skulle utvärderas efter två år. Överenskommelsen utvärderades av extern konsult under våren Utvärderingen var överlag positiv till överenskommelsen, men identifierade flera förbättringsområden. I juni 2017 tog Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel (GNHH) beslut om att en revidering skulle genomföras av hemsjukvårdsöverenskommelsen utifrån utvärderingens slutsatser. Strategisk grupp för socialtjänst och närliggande hälso-och sjukvård fick utifrån detta i uppdrag att, i nära samarbete med den gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag till en reviderad överenskommelse om hemsjukvård i Halland utifrån utvärderingens resultat. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och med godkänna den politiska styrgruppens förslag till överenskommelse om att under tiden ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag till ersättningsmodell 20(42)

21 kostnaderna för den nya hemsjukvårdsöverenskommelsen från 2019 och framåt hanteras i samband med budgetarbetet inför 2019 Beslutsunderlag Paragraf Överenskommelse om hemsjukvården i Halland Tjänsteskrivelse Överenskommelse om hemsjukvården i Halland hemsjukvårdsöverenskommelse/ Bilaga 1 slutrapport Framtidens hemsjukvård Förslag till Slutgiltig reviderad överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla fr o m 2019 Hemsjukvårdsöverenskommelse/ Reglemente för Gemenensamma nämnden hemsjukvård och hjälpmedel Hemsjukvårdsöverenskommelse/ Bilaga 1 till Politisk Styrgrupps beslut om Hemsjukvårdsöverenskommelse - Kompensation hemsjukvård ekonomiskt ersättningsförslag Expedieras till Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel samtliga kommuner 21(42)

22 48 Årsredovisning 2017 Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden RS Beslut beslutar att notera årsredovisning 2017 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden. Ärendet Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har överlämnat årsredovisning 2017 för stiftelsen. Revisorerna har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. I revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Enligt revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Enligt stiftelsens stadgar är Region Halland en av tre huvudmän. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas, enligt 8 i stadgarna, av huvudmännen. har därmed att besluta om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att notera årsredovisning 2017 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden. Beslutsunderlag Paragraf Årsredovisning 2017 Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden Tjänsteskrivelse årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017 Västkuststiftelsen, Stiftlsen för västsvenska fritidsområden 22(42)

23 Expedieras till Expedieras ej 23(42)

24 49 Ansvarsfrihet 2017 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden RS Beslut beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Jäv Det antecknas till protokollet att Therese Stoltz (S) och Elisabeth Falkhaven (MP) inte deltar i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Ärendet Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, har överlämnat årsredovisning 2017 för stiftelsen. Revisorerna har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning. I revisionsberättelsen framgår att revisorerna anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning. Enligt revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Enligt stiftelsens stadgar är Region Halland en av tre huvudmän. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas, enligt 8 i stadgarna, av huvudmännen. har därmed att besluta om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Med anledning av revisorernas uttalande föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017 Västkuststiftelsen, Stiftlsen för västsvenska fritidsområden Expedieras till Styrelsen för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden 24(42)

25 25(42)

26 50 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret 2017 RS Beslut beslutar att notera årsredovisning för Samordningsförbundet Halland Yrkanden Stefan Bengtsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Ärendet Föreligger årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Halland. ska enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbund. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår besluta att notera årsredovisning för Samordningsförbundet Halland Beslutsunderlag Paragraf Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Halland Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland Årsredovisning för Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret 2017 Expedieras till expedieras ej 26(42)

27 51 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret 2017 RS Beslut beslutar att styrelsen för Samordningsförbundet i Halland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 Jäv Det antecknas till protokollet att Stefan Bengtsson (C), Margit Bik (S), Erland Linjer (M) och Camilla Tilljander (V) inte deltar i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Ärendet ska enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbund. Årsredovisning för år 2017 för Samordningsförbundet i Halland har inkommit. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår besluta att styrelsen för Samordningsförbundet i Halland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 Beslutsunderlag Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland Årsredovisning för Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret 2017 Expedieras till Samordningsförbundet i Halland 27(42)

28 52 Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland RS Beslut beslutar att motionen anses besvarad enligt tjänsteskrivelse Ärendet Regionkontoret och regionens serviceförvaltning arbetar för att genomföra de aktiviteter som är utpekade i Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet Bland annat planeras en analys avseende fossilfria drivmedel samt av Region Hallands interna fordonsflotta. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses som besvarad enligt tjänsteskrivelse Beslutsunderlag Paragraf Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland Svar på motion om utökad drivmedelspolicy i Halland Motion, Utökad drivmedelspolicy i Halland 28(42)

29 53 Öresundståg AB, samverkansavtal, aktieägaravtal ägardirektiv och bolagsordning. RS Beslut beslutar att anta förslagen till nytt samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Öresundståg AB Yrkanden Dag Hultefors (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Ärendet Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, Halland, Blekinge, Västra Götaland, Skåne och vidare in i Danmark. Den svenska delen hanteras gemensamt av de sex län/regioner som trafikeras av systemet medan den danska delen hanteras av Region Skånes avtal med danska staten. För att hantera den svenska delen har parterna bildat ett gemensamt bolag, Öresundståg AB. Samarbetet regleras genom ett samverkansavtal. I avtalet regleras att vissa delar av verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB. Parterna i samarbetet är Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och Västtrafik AB. Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen men även av aktieägaravtal och ägardirektiv. Samverkansavtalet behöver revideras för att bättre spegla den verksamhet som bedrivs idag och även för att kunna styra verksamheten i den riktning som är önskvärd. Ägarna gav styrelsen i Öresundståg AB i uppdrag att utse en arbetsgrupp som skulle arbeta fram ett förslag till lösning för hantering av fordonsförvaltning,verkstadsdepåfrågor,stoppbild,ekonomi,samverkansavtal m.m. Resultatet av detta arbete är bifogade dokument. De förändringar som utöver en generell uppdatering av dokumenten kan lyftas fram är: -Förtroendevalda i styrelsen -Region Skåne föreslår vd -Roterande ordförandeskap -Bolagets säte och verksamhetsort är Hässleholm -Bolaget får ett tydligare ansvar för de operativa frågorna samt vissa övergripande långsiktiga och strategiska frågor, inklusive en helhetsbild när det gäller hela trafiksystemets ekonomi. -Bolaget har möjlighet att lägga ut operativa uppgifter på tredje part, i första hand 29(42)

30 ägarna, och ska inte behöva bygga upp en egen omfattande verksamhet. -Bolaget får ett samordningsansvar och blir ett paraply för frågor inom fordonsförvaltningen och den nya depån. Styrelsen i Öresundståg AB rekommenderar därför ägarna att anta bifogade styrdokument. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att anta förslagen till nytt samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Öresundståg AB Beslutsunderlag Paragraf Öresundståg AB, samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning Tjänsteskrivelse Öresundståg Missiv nya samverkansdokument Bilaga 1 Samverkansavtal Bilaga 2 Aktieägaravtal Bilaga 3 Ä gardirektiv Förslag bolagsordning Öresundståg Expedieras till Öresundståg AB 30(42)

31 54 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019 RS Beslut beslutar att anta sammanträdestider för 2019 enligt förslag Ärendet s presidium föreslår följande sammanträdestider 2019 för regionfullmäktige. 27 februari 24 april 19 juni 23 oktober 11 december Förslag till beslut s presidium föreslår regionfullmäktige besluta att anta sammanträdestider för 2019 enligt förslag Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse sammanträdesplanering 2019 Expedieras till Samtliga nämnder 31(42)

32 55 Avsägelse från uppdrag i, Carl Fredrik Graf (M) RS Beslut beslutar att entlediga Carl Fredrik Graf (M), Halmstad, från sitt uppdrag som ledamot i från och med den 21 juni 2018 ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse ny ledamot i fullmäktige Ärendet Föreligger avsägelse från ledamoten Carl Fredrik Graf (M) som ledamot i från och med Förslag till beslut s presidiums föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Carl Fredrik Graf (M), Halmstad, från sitt uppdrag som ledamot i från och med den 21 juni ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse ny ledamot i fullmäktige Beslutsunderlag Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige, Carl Fredrik Graf Expedieras till Länsstyrelsen Carl Fredrik Graf 32(42)

33 56 Avsägelse från uppdrag, Jonas Hellsten (M) RS Beslut beslutar att: utse Yvonne Tuvesson (C) till ny nämndeman vid Förvaltningsrätten i Göteborg Ärendet Föreligger avsägelse från Jonas Hellsten (M) som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Göteborg. Förslag till beslut Valberedningens förslag till regionfullmäktige: utse Yvonne Tuvesson (C) till ny nämndeman vid Förvaltningsrätten i Göteborg Beslutsunderlag Avsägelse Jonas Hellsten (M) nämndeman Förvaltningsrätten Göteborg Expedieras till Yvonne Tuvesson Jonas Hellsten Förvaltningsrätten i Göteborg 33(42)

34 57 Avsägelse från uppdrag, Stefan Bengtsson (C) RS Beslut beslutar att godkänna Stefan Bengtssons avsägelser med tillträde utse: Helene Andersson (C) till 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen Helene Andersson (C) till ledamot i Krisledningsnämnden Helene Andersson (C) till ersättare i valberedningen Helene Andersson (C) till ledamot i arvodeskommittén Helene Andersson (C) till ersättare i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige Helene Andersson (C) till ledamot i representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige Jäv Det förs till protokollet att Sven-Anders Svensson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Ärendet Föreligger avsägelse från Stefan Bengtsson (C) för följande uppdrag som väljs av regionfullmäktige: Regionstyrelsen, 1:e vice ordförande Krisledningsnämnden, ledamot Valberedningen, ersättare Arvodeskommittén, ersättare Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige, ersättare Representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige, ledamot. Förslag till beslut Valberedningens föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna Stefan Bengtssons avsägelser med tillträde utse: Helene Andersson (C) till 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen Helene Andersson (C) till ledamot i Krisledningsnämnden Helene Andersson (C) till ersättare i valberedningen Helene Andersson (C) till ledamot i arvodeskommittén 34(42)

35 Helene Andersson (C) till ersättare i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige Helene Andersson (C) till ledamot i representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige Expedieras till Stefan Bengtsson Helene Andersson Berörda nämnder och styrelser 35(42)

36 58 Avsägelse från Lars Gustafsson (KD) som revisor i Region Halland RS Beslut beslutar att Jäv till revisor för Regionstyrelsen från och med utse Peter Wesley Vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Stefan Bengtsson (C); Lise-Lotte Bensköld Olson (S); Gösta Bergenheim (M); Margit Bik (S); Thord Brynielsson (SD); Stefan Edlund (MP); Niclas Erlandsson (L); Elisabeth Falkhaven (MP); Lars Fritzon (S); Dag Hultefors (M); Agnes Hulthén (V); Ulrika Jörgensen (M); Kristina Karlsson (C); Gustaf Kristensson (S); Niklas Mattsson (KD); Tommy Rydfeldt (L); Per Stané Persson (S); Per Stenberg (M); GunMarie Stenström (M); Therese Stoltz (S); Jonas Strand (S); Mikaela Waltersson (M) Jäv till revisor för driftnämnden Hallands sjukhus från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Lisa Andersson (M); Margit Bik (S); Stefan Edlund (MP); Emma Gröndahl (L); Erik Hellsborn (SD); Christoffer Johansson (S); Hüseyin Mirza Karagöz (S); Kristina Karlsson (C); Erland Linjer (M); Jonas Strand (S); Monica Yngvesson (S); Inger Svensson (M) Jäv till revisor för driftnämnden Närsjukvården från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Hans Leghammar (MP); Tommy Rydfeldt (L); Gejbert Strömdahl (SD); Patrik Thorsson Nilsson (S); Kerstin Zander (S); Britt Rehbinder (S) till revisor för driftnämnden psykiatri från och med utse Peter Wesley. 36(42)

37 Jäv vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Göran Gunnarsson (S); Axel Storckenfeldt (M); Marie Lennartsson (S) Jäv till revisor för driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Elisabeth Falkhaven (MP); Lovisa Ljungberg (C); Gunn-Britt Löfdahl (S); Ann Molander (L); Anton Nilsson (SD); Kerstin Nilsson (S); Lars-Gunnar Strandling (S); Ingrid Stjernerberg (M) Jäv till revisor för driftnämnden kultur och skola från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Conny Carlsson (S); Anders Ekström (M); Emma Gröndal (L); Maud Lanne (S); Christina Nilsson (S); Sven-Anders Svensson (C); Magnus Hedman (KD) Jäv till revisor för driftnämnden regionservice från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Claes Ljung (M); Patrik Thorsson Nilsson (S) Jäv till revisor för Lokala nämnden Laholm från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Lars Fritzon (S); Monica Yngvesson (S) 37(42)

38 Jäv till revisor för Lokala nämnden Halmstad från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Marita Johansson (S); Hüseyin Mirza Karagöz (S); Hans Leghammar (MP); Eva Karin Möllefors (M) till revisor för Lokala nämnden Hylte från och med utse Peter Wesley. Jäv till revisor för Lokala nämnden Falkenberg från och med utse Peter Wesley vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Catharina Berghorn (S); Niclas Erlandsson (L); Gustaf Kristensson (S) Jäv till revisor för Lokala nämnden Varberg från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Stefan Edlund (MP); Anne Sjölund (S); Christoffer JOhansson (S) Jäv till revisor för Lokala Nämnden Kungsbacka från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Christian Olsson Johansson (M) Jäv till revisor för Gemensamma nämnden hemsjukvård och hjälpmedel från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: 38(42)

39 Lise-Lotte Bensköld Olsson (S); Ulrika Jörgensson (M); Erland Linjer (M); Kristina Karlsson (C); Gunn-Britt Löfdahl (S); Kerstin Zander (S); Lena Persson (L) Jäv till revisor för Gemensamma nämnden Patientnämnden Halland från och med utse Peter Wesley. vid valet anmäler följande personer jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet: Lena Carlbom (C); Axel Storckenfeldt (M) Ärendet Föreligger avsägelse från Lars Gustafsson KD som revisor i Region Halland från och med Förslag till beslut Valberedningen beslutar föreslå regionfullmäktige att till revisor från och med utse Peter Wesley Beslutsunderlag 30 Avsägelse från Lars Gustafsson (KD) som revisor i Region Halland Expedieras till Lars Gustafsson Peter Wesley Josefin Eriksson - PwC Sverige 39(42)

40 59 Fastställande av Regional infrastrukturplan RS Beslut beslutar att fastställa Regional infrastrukturplan Yrkande I Dag Hultefors (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkanden instämmer Michaela Waltersson (M). Yrkande II Erik Hellsborn (SD) yrkar att ärendet skall återremitteras i syfte att investeringen i varbergstunneln stryks och ersättas med annan lösning. Propositionsordning Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande på återremiss från Sverigedemokraterna. Ordförande ställer förslag om återremiss mot att ärendet skall avgöras idag. Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige kan besluta enligt regionstyrelsens förslag och finner att så är fallet. Reservationer Erik Hellsborn, Tore Johansson, Anton Nilsson, Gejbert Strömdahl, Thord Brynielsson och Georg Cserti, samtliga SD, reserverar sig till förmån för eget förslag. Ärendet beslutade vid sitt sammanträde den 29 november 2017, 84 att fastställa förslag till Regional infrastrukturplan Förslaget är upprättat utifrån Region Hallands uppdrag som länsplaneupprättare och den av regionfullmäktige fastställda planen är upprättad utifrån en av regeringen given preliminär plan om mnkr. att fördela under 12 år, plus de medel som ej förbrukats under åren Total summa för perioden uppgår därmed till mnkr. Den antagna planen översändes till regeringen som den 31 maj 2018 bland annat beslutade att fastställa de definitiva ekonomiska ramarna för de regionala infrastrukturplanerna. Regeringens beslut innebär ingen förändring av den av fullmäktige antagna planen och ingen förändring av de medel som avsatts till genomförandet. 40(42)

41 Regeringsbeslutet säger också att den Regionala infrastrukturplanen ska fastställas efter det definitiva regeringsbeslutet och att detta beslut ska sändas in till regeringen senast den 1 oktober behöver därför konfirmera det antagande som skedde i november Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå besluta att fastställa Regional infrastrukturplan Expedieras till Regeringskansliet/Näringsdepartementet 41(42)

42 60 Sammanträdet avslutas Ärendet I samband med att sammanträdet avslutas så avtackas avgående fullmäktigeledamot Carl Fredrik Graf (M) som också lyckönskas inför sitt nya uppdrag som landshövding i Östergötland. Ordförande tackar därefter fullmäktige, presidium och kansli för ett gott samarbete och tillönskar en god sommar. 1:e vice ordförande tackar regionfullmäktiges ordförande för ett gott samarbete och tillönskar en god sommar. 42(42)