KOMMUN SUNNE Gunilla Nyström. Olle. Mirja Lundström. Agneta Carlsson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige.

Transkript

1 SUNNE KOMMUN L 9 1 (20) Plats och tid Beslutande Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:401 0 Se sid s 2 Paragrafer Övriga närvarande Gunilla Nyström, kommunsekreterare Per Branzén, projektledare Fast Track, 35 Olle Edgren, kommunchef, 37 Anna Engström, ekonomichef, 37 Anders Ramström, kommunrevisor, 37 Utses att justera Justeringens plats och tid Mirja Lundström och Agneta Carlsson Kommunkansliet, Sunne, , kl 08:30 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Karl-Johan Adolfsson Mirja Lundström Agneta Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datumm för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunkansliet Gunilla Nyström Postadress Sunne kommun 1. Kommunstyrelsen SUNNE Besöksadress / E-post Kvarngatan 4 kommun.kansli@sunne..se Telefonn / Fax växel fax

2 2 (20) Beslutande Ledamöter Ola Persson (C) Gunilla Ingemyr (C) Ann-Marie Engåsberg (C) Bengt Hedelin (C) Mirja Lundström (C) Kjerstin Persson (C) Ida Nilsson (C) Inge Andersson (C) Anna-Greta O Berggren (C) Karl-Johan Adolfsson (C) Bengt Gullström (C) Sven Emilsson (C) Elisabeth Olsson (C) Jan-Evert Rådhström (M) Jörn Okan (M) Åsa Rådhström (M) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M) Kerstin Sundén Bergqvist (M) Marianne Åhman (FP) Emanuel Olsson (FP) Tobias Eriksson (S) Anette Sätherberg (S) Gert Dahlberg (S) Agneta Carlsson (S) Lars Jonsson (S) Kari Gjulem (S) Helena Anshammar (S) Jan-Erik Eriksson (S) Lena Birkefjärd (S) Kjell-Owe Larsson (S) Gerd Karlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) Tellervo Zetterberg (V) Tina Bok (MP) Eva Hallström (MP) Runar Filper (SD) Tjänstgörande ersättare: Arne Olsson (M), ersättare för Robert Pedersen (M) Lars-Olov Eriksson (S), ersättare för Mikael Lilja (S) Claes Lundgren (SD), ersättare för Jan Johansson (SD)

3 3 (20) Innehållsförteckning Beslutande... 2 Information om projektet Fast Track... 4 Delrapport 1 från Beredningen för ny Kommunstrategi... 5 Bokslut/årsredovisning Motion om samhällsplanering för en möjlig etablering av Climate Arena Förvärv av del av fastigheten Sunne Norra Viken 1: Slutrapport från Beredningen för Framtidens Organisation Val av ersättare i socialnämnden fyllnadsval Val av huvudmän i Fryksdalens Sparbank - fyllnadsval Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden Medborgarförslag om att förvärva fastigheten söder om förskolan Bäcken för matsal med mera Medborgarförslag om uppföljningsrutiner för inlämnade medborgarförslag Medborgarförslag om bokbussen Motion om hantering av folkomröstningar Inkomna skrivelser... 20

4 4 (20) Kf 35 KS2012/282/03 Information om projektet Fast Track Projektledare Per Branzén informerar om EU-projektet Fast Track, som syftar till att få Värmlands kommuner att arbeta mera tillsammans och att göra det enklare för företag att etablera sig i Värmland. Projektet är 2-årigt och har en budget på 9,5 mkr, varav Sunne kommun bidrar med tkr. Övriga medfinansiärer är Region Värmland, Karlstads och Arvika kommuner samt EU:s strukturfond. I Sunne finns goda förutsättningar för lokal tillväxt med tanke på att Sunne har Värmlands bästa företagsklimat och att många entreprenörer utveckalt nya näringar i Sunne. Projektets mål är att skapa 30 nya arbetstillfällen och att 10 nya företag ska etablera sig i Värmland. Inom projektet görs utredningar som är kopplade till planeringen för Climate Arena i Sunne-området och dess effekter för hela regionen. Inom projektet fokuseras på tre mål: - Värdskap och etablering - Lärande och etablering - Tillväxt och affärsutveckling Ett viktigt område är att lära butikerna hur de bättre kan marknadsföra sitt utbud och platsen. Genom studiebesök hos andra kommuner och visualisering via GIS-teknik kan projektet samla kunskap för att göra Sunne till en attraktiv ort för nya etableringar. Flera föreläsningar planeras med fokus på de olika målområdena. PowerPoint-presentation

5 5 (20) Kf 36 KS2011/303/01 Delrapport 1 från Beredningen för ny Kommunstrategi beslöt att tillsätta en fullmäktigeberedning för processen med att ta fram en ny kommunstrategi och att strategin ska utformas med ledning av Genius Loci-modellen. Beredningens uppdrag är att arbeta med utgångspunkt från nuvarande strategi och redovisad utvärdering, ge förslag på vision, övergripande mål och kvantitativa mål samt att genomföra medborgardialog. Beredningens ledamöter utsågs parlamentariskt med en representant från varje parti med Ida Nilsson (C) som ordförande. Som tjänsteman utsågs tillväxtstrateg Anna Blomquist. Den nya kommunstrategin ska gälla under perioden Enligt den reviderade tidsplanen kommer kommunfullmäktige att ta beslut om kommunstrategin i juni Beredningens ordförande redovisar beredningens arbete genom medborgardialog, där individen sätts i centrum. 15 olika aktiviteter har genomförts och 60 företagsbesök. Intervjuer har skett på olika platser i kommunen och workshops med flera grupper. Invånare har via fyra intervjufrågor fått uttrycka sina tankar om vad de vill att Sunne ska vara känt för och se ut Totalt har cirka 1000 visionsförslag kommit in. Dessa har sorterats in under olika delrubriker, som kan vara grunden till strategiska målområden. De tre ord som de flesta enats kring till en vision är modigt, enkelt, möjligt. Ett förslag till vision kan därför vara Sunne är platsen med de modiga människorna där livet är enkelt och allting är möjligt. De fem strategiska målområden som nämns är - Näringsliv infrastruktur - Livskvalitet - Hållbar kommun miljö- och ekonomi - Kunskapsutveckling - Demokrati kommunikation Beredningen kommer nu att arbeta vidare med utgångspunkt från det material och de synpunkter som hittills samlats in. Beredningens delrapport Sammanställning av inkomna visionsförslag PowerPoint-presentation

6 6 (20) Kf 37 KS2013/52/03 KS2013/149/01 Bokslut/årsredovisning 2012 s beslut 1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 2. Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 3. Årsredovisningen för 2012 godkänns. Till protokollet antecknas att redovisningsskyldig till kommunen eller sådan redovisningsskyldig närstående, som sägs i Kommunallagen 5:20 a, inte deltagit i behandling av ärendet då detta berör vederbörande. Befolkningen minskade med 40 personer under 2012 och vid årsskiftet fanns invånare. Vid slutet av året var 3,7 % (299 personer) av befolkningen mellan år öppet arbetslösa i Sunne. Det är på samma nivå som riket och 0,1 procentenhet lägre än länsgenomsnittet. I förhållande till föregående årsskifte är 49 personer fler öppet arbetslösa. Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 0,7 mkr. I förhållande till år 2011 är det en försämring med 9,6 mkr. Sunne kommun uppfyller det lagreglerade balanskravet. Jämfört med föregående år har verksamhetens kostnader ökat med 9 mkr. Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag minskade med 1,0 mkr. På nämndnivå redovisade bildningsnämnden ett underskott med 10,4 mkr och socialnämnden redovisade underskott med 5,5 mkr. Kommunstyrelsens underskott var 4,1. De övriga nämnderna höll sin budget. Under 2012 har verksamheterna, inklusive normala pensionskostnader, använt 6,0 mkr mer än beräknat. Enligt de kvalitetsmått som nämnderna redovisar kan man se att kvaliteten i verksamheterna är på en fortsatt hög nivå. Under året fanns poster som påverkade resultatet positivt, till exempel återbetalning till kommunerna av avtalsgruppsjukförsäkringen 14 mkr. Jämfört med budget (inklusive tilläggsbudget) är det totala resultatet 0,4 mkr bättre än budget. Återbetalning från AFA- försäkring med 14 mkr, mer skatteintäkter än budgeterat, 4 mkr, bidrog positivt till resultatet. Nedskrivning av gamla gatuanläggningar med 5,8 mkr var kostnader som belastat resultatet. Lönekostnaderna som var ca 535 mkr under året, ökade med 4,7 procent mellan 2011 och Antalet årsarbetare i verksamheterna har ökat med 27 och är totalt st. Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd arbetstid är år ,9 procent (3,9 procent 2011). forts

7 7 (20) Nettokostnad mkr Förändring från 2011 % Budgetavvikelse mkr forts Kf 37 Ekonomiskt resultat i nämnder och verksamheter framgår av följande sammanställning. Budgetavvikelse % Kommunstyrelsen -72,9 8,2-4,1-6,0 Räddningsnämnden -9,4 3,3 +0,1 1,1 Bildningsnämnden -311,0 1,7-10,4-3,4 Socialnämnden -252,2 1,9-5,5-2,2 Miljö- o byggnadsnämnden -4,5-7,0 +0,8 15,0 Revision, överförmyndare, valnämnd -2,1-3,5 +0,1 6,0 Pensioner mm -37,1 2,5 +5,3 6,0 Återbetalning från AFA 14, ,1 - Kalkylerade kostnader/intäkter Avskrivningar och avsättningar 73,4-10,0-3,8-2,0-38,2-4,3-2,7-8,0 Summa verksamhet -639,9 1,5-6,1-9,5 Skatter och finansnetto 640,6-0,0 6,5 1,0 Totalsumma 0,7 +0,4 Totalt har nettokostnaderna ökat med 1,5 procent mellan 2011 och Skatteintäkter och generella statsbidrag minskade med 0,1 %. Investeringsvolymen under 2012 var 48 mkr. De sstörsta enskilda projekten under året var utbyggnad av stamnät till bredband 7,4 mkr, idrottshallen i Prästbol 6,2 mkr, familjerum Kolsnäs 4,5 mkr och ombyggnad av Östra förskolan 4,6 mkr. Totalt under femårsperioden ( ) har utförts investeringar för 202 mkr. Under 2012 var tillförda medel tillräckligt stora för att finansiera den årliga investeringsnivån och i ett femårsperspektiv är det långsiktiga målet uppfyllt. Under 2012 ökade soliditeten med 1 procentenhet till 56 procent. I ett femårsperspektiv är 2012 års värde på den nivån att den långsiktiga betalningsförmågan och därmed den finansiella balansen kan betraktas som stabil. Långfristiga låneskulder ökade med 8 mkr och var vid årsskiftet 100 mkr. Kommunens långfristiga pensionsskuld uppgår till 291 mkr, varav 275 mkr eller 95 procent redovisas utanför balansräkningen. Totalt har ca 42 mkr (exkl löneskatt) satsats på partiell inlösen sedan Effekten är minskade årliga pensionsutbetalningar med ca 3 mkr under flera årtionden framöver. forts

8 8 (20) forts Kf 37 Kommunen har vid årsskiftet åtagit sig att gå i borgen för skulder till ett belopp av 197 mkr, varav ca 88 procent är tecknat för bostadsbolagets räkning. Det totala åtagandet har minskat med 22 mkr i förhållande till föregående år tack vare att Sunne Bostads AB har minskat sina låneskulder. Redovisning av finansiella mål år 2012 I budgeten för 2012 beslutades följande: Långsiktig målsättning är att överskottet ska vara 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Dessutom ska investeringsnivån läggas så att den helt finansieras med egna skatte- och bidragsintäkter. Investeringsnivån sedd i ett femårsperspektiv var klart bättre än det långsiktiga målet. Det betyder att investeringsvolymen varit i den storlek som gör att kommunen kan sägas uppfylla god ekonomisk hushållning. År Resultatmål i Årsbudget 1,4 % Redovisat resultat i Bokslut 1,2% 1,6% 0,1% Investeringsmål i Årsbudget (% finansiering med egna medel) Redovisad investering i Bokslut (% finansiering med egna medel) 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% Soliditet i Årsbudget 52% 53% 52% 53% 52% Soliditet i Bokslut 52% 55% 56% Skattesats 21,80 21,80 21,80 22,15 22,15 I den sammanställda redovisningen, där de kommunägda företagen ingår, är årets resultat 1,6 mkr vilket är 9,8 mkr sämre än föregående år Resultaten för de enheter som ingår i den sammanställda redovisningen är (mkr): Kommunen + 0,7 Sunne Turism AB + 0,3 Rottneros Park Trädgård AB - 0,3 Sunne Bostads AB + 0,9 Svenska Flexografiinstitutet AB 0,0 Summa koncernen + 1,6 I samband med årsredovisningen presenterar kommunchefen en uppföljning av kommunstrategin och de 8 verksamhetsmålen i denna. Kommunrevisor Anders Ramström informerar om de granskningar som revisorerna gjort under 2012 samt den avlämnade revisionsberättelsen. För 2013 presenteras en särskild revisionsplan. forts

9 9 (20) forts Kf 37 Bokslut/årsredovisning 2012 Kommunstyrelsen , 17 Revisorernas rapport Revisionsplan för 2013 Samtliga nämnder och styrelser + årsredovisning Ekonomichef Anna Engström Kommunrevisorerna

10 10 (20) Kf 38 KS2012/465/06 Motion om samhällsplanering för en möjlig etablering av Climate Arena s beslut Motionen anses besvarad genom kommunchefens redovisning i tjänsteskrivelsen Jörn Okan (M) föreslår i en motion att Sunne kommun går in i en diskussion/förhandling med bolaget Climate Arena AB för att stödja processen på ett optimalt sätt. Företaget planerar att anlägga en testanläggning för fordonsindustrin på ett område inom Sunne kommun. Om etableringen förverkligas kommer detta att få många direkta och indirekta effekter både på Sunne och Värmland. Vid en information om projektet i december 2012 betonades starkt att samspelet i samhällsplaneringen mellan privat sektor, kommun, region och nationella myndigheter är ett måste i denna typ av projekt. Motionären föreslår att detta exempelvis kan göras genom att kommunen åtar sig att utarbeta och koordinera underlag och planer inom samhällsplaneringen. Motion från Jörn Okan (M) om samhällsplanering för en möjlig etablering av Climate Arena i Sunne Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 42 Kommunstyrelsen , 34 Motionären

11 11 (20) Kf 39 KS2013/109/06 Förvärv av del av fastigheten Sunne Norra Viken 1:17 s beslut 1. Sunne kommun förvärvar del av fastigheten Sunne Norra Viken 1:17, ca 13 hektar, av (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) för en överenskommen köpeskilling om kr och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt kr i 2013 års investeringsbudget avsätts för projektet Förvärv av del av fastigheten Sunne Norra Viken 1: Beloppet finansieras genom ombudgetering från projektet Bro över Frykensundet. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Sunne kommun och (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen). Enligt köpekontraktet förvärvar Sunne kommun ett område om ca 13 hektar av fastigheten Sunne Norra Viken 1:17 för en köpeskilling om kronor. Markområdet är beläget mellan Södra Viken och Gettjärn på det område som planeras för Climate Arena. Tillträde till markområdet sker Förslag till köpekontrakt Kommunstyrelsens arbetsutskott , 50 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 35 _ Gunborg Svensson Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen

12 12 (20) Kf 40 KS2011/267/01 Slutrapport från Beredningen för Framtidens Organisation s beslut 1. Fullmäktiges presidium tar emot rapporten för fortsatt beredning. 2. Beredningen för Framtidens Organisation beviljas entledigande från sitt uppdrag. tillsatte Beredningen för Framtidens Organisation. Beredningens uppdrag var att: 1. Fortsätta processen med utgångspunkt från remissvaren 2. Knyta ihop utredarens förvaltningsförslag med kravet på politisk styrning 3. Lägga förslag på ny organisation Beredningen skulle lämna en delredovisning till kommunfullmäktige en gång per halvår och slutredovisning ske i december 2013 med beslut senast mars 2014 och ikraftträdande senast den 1 januari Nu har en skriftlig slutrapport lämnats, eftersom ledamöterna anser att de inte kommer längre i sitt arbete. Beredningen är överens när det gäller kommunfullmäktiges roll och arbetet i beredningar, som de anser ökar demokratin och medborgarinflytandet. Ett antal förslag lämnas om fullmäktige och beredningar. Däremot kan inte beredningens ledamöter enas om ett gemensamt förslag för nämndorganisationen. Det finns i huvudsak 3 olika förslag till politiskt organisation med några mindre variationer mellan partierna. Dessa förslag redovisades för fullmäktige i samband med den tredje delrapporten. Eftersom beredningen anser att de inte kan komma längre i sitt arbete begär de att få avsluta sitt arbete och överlämnar sin slutrapport till fullmäktiges presidium för fortsatt beredning. Slutrapport från Beredningen för Framtidens Organisation Fullmäktige presidium Beredningen för Framtidens Organisation

13 13 (20) Kf 41 KS2013/12/01 Val av ersättare i socialnämnden fyllnadsval s beslut Stefan Wickberg (S) utses som ersättare i socialnämnden för tiden till och med Bengt Haster (S) beviljades entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Fyllnadsval behöver därför göras för tiden till och med , 33 Stefan Wickberg Socialnämnden Personalkontoret Kommunkansliet

14 14 (20) Kf 42 KS2013/13/01 Val av huvudmän i Fryksdalens Sparbank - fyllnadsval s beslut Ann-Marie Engåsberg (C) och Anders Ullström (C) väljs som huvudmän i Fryksdalens Sparbank från huvudmannasammanträdet 2013 till och med huvudmannasammanträdet 2014 efter Sture Nilsson (C) och Karl-Erik Arnesson (C). Två av de av kommunen utsedda huvudmännen i Fryksdalens Sparbank uppnår under år, vilket innebär att de inte längre är valbara som huvudmän. Dessa två är Sture Nilsson (C) och Karl-Erik Arnesson (C). Fyllnadsval behöver därför göras. Fryksdalens Sparbank Sture Nilsson (C) Karl-Erik Arnesson (C) Anne-Marie Engåsberg (C) Anders Ullström (C) Kommunkansliet

15 15 (20) Kf 43 KS2013/12/01 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden - fyllnadsval s beslut 1. Linda Johansson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 2. Gerd Karlsson (S) väljs som ledamot i socialnämnden för tiden till och med Gustav Nilsson (S) väljs som ny ersättare i socialnämnden efter Gerd Karlsson för tiden till och med Linda Johansson (S) anhåller om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Skrivelse från Linda Johansson Linda Johansson Gerd Karlsson Gustav Nilsson Socialnämnden Personalkontoret Kommunkansliet

16 16 (20) Kf 44 KS2013/110/06 Medborgarförslag om att förvärva fastigheten söder om förskolan Bäcken för matsal med mera s beslut Medborgarförslag om att förvärva fastigheten söder om förskolan i Bäck för förskola med mera överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Lotta Neckman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förvärva fastigheten söder om förskolan i Bäckalund, som kan tillgodose förskolans behov av matsal och en större inomhusyta med mera. För närvarande äter även barnen i Bäckalunds skola sin lunch i matsalen på förskolan. Detta beror på det ökade elevantalet, som medfört att den befintliga matsalen byggts om till klassrum. Ett förvärv av fastigheten söder om förskolan kan vara ett alternativ till att bygga ut skolan med ny matsal. Medborgarförslag från Lotta Neckman Kommunstyrelsen

17 17 (20) Kf /120/06 Medborgarförslag om uppföljningsrutiner för inlämnade medborgarförslag s beslut Medborgarförslag om uppföljningsrutiner för inlämnade medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Carina Edvardsson föreslår i ett medborgarförslag att uppföljningsrutiner införs för de medborgarförslag som bifalls. Dessa rutiner ska säkerställa att de förslag som går igenom ska bli verkställda inom en bestämd tid. En inventering bör göras av de medborgarförslag som redan gått igenom. Medborgarförslag från Carina Edvardsson Kommunstyrelsen

18 18 (20) Kf 46 KS2013/156/09 Medborgarförslag om bokbussen s beslut Medborgarförslaget om bokbussen överlämnas till bildningsnämnden för beredning och beslut. Anders Broman föreslår i ett medborgarförslag att Sunne kommun gör en omprioritering i budgeten, så att bokbussen kan fortsätta sina turer. Han anser att bokbussen är till för att stimulera och vidmakthålla läsintresset och att den är viktig som ett komplement till skolbibliotek och sockenbibliotek. Medborgarförslag från Anders Broman Bildningsnämnden

19 19 (20) Kf 47 KS2013/146/01 Motion om hantering av folkomröstningar s beslut Motionen om hantering av folkomröstningar remitteras till kommunstyrelsen för beredning och förslag. Marianne Åhman (FP) och Emanuel Olsson (FP) föreslår i en motion att det ska vara klarlagt före en eventuell folkomröstning hur de båda förslagen lyder och hur de förs ut, så att de röstberättigade vet alternativen och dess konsekvenser. Motionärerna föreslår också att inga ställningstaganden till omröstningens resultat ska göras i samband med att resultatet av folkomröstningen kungörs. Det ska vara fullmäktige som beslutar om resultatet ska följas eller ej. Dessutom föreslår motionärerna att beslut ska fattas om hur länge folkomröstningens resultat ska ligga till grund för framtida beslut i frågan. Motion från Marianne Åhman (FP) och Emanuel Olsson (FP) Kommunstyrelsen

20 20 (20) Kf 48 KS2013/149/01 KS2013/141/06 Inkomna skrivelser s beslut De inkomna skrivelserna läggs till handlingarna. Följande skrivelser har kommit in till kommunfullmäktige: Inbjudan från kommunala handikapprådet till tillgänglighetsvandring den 7 maj Beslut från Mark- och miljööverdomstolen att inte meddela prövningstillstånd i ärendet om detaljplan för Stavik 1:61 m fl