svensk InneBandYs VerksamhetsPlan & BUdget 2015/16

Transkript

1 svensk InneBandYs VerksamhetsPlan & BUdget 2015/16 SIBF Verksamhetsplan.indd

2 Inledning Svensk Innebandys organisation består av Svenska Innebandyförbundet, dess distrikt, alla föreningar samt elitföreningarnas sammanslutning Svensk Elitinnebandy (SEI). I det innefattas också den motionsverksamhet som finns utanför Svensk Innebandys regi. Svensk Innebandy genomgår en ständig förändring. Det ställer krav på en väl fungerande intern administration och en god ekonomi. Vi ska på ett professionellt sätt möta de behov som finns på såväl lokal som regional och nationell nivå. Anställd personal ska ha den kompetens som krävs för att möta de allt högre krav som ställs. Under föregående verksamhetsår genomförde vi två VM-arrangemang på hemmaplan. Nu krävs ett digert arbete för att skörda av den arrangemangsframgång som VM i Göteborg innebar. Vi har ingen som helst avsikt att sänka de tidigare mycket högt satta ambitioner och förväntningar för att stärka Svensk Innebandy. Vi ger oss in i verksamhetsåret 2015/16 med mycket stor tillförsikt! Nedan följer de fokusområden som förbundsmötet 2013 beslutade om som särskilt viktiga att arbeta med. Ambitionen är att fokusområdena ska gälla under en längre tid och därför finns de kvar i den nya verksamhetsplanen men med uppdaterade verksamhetsmål. Verksamhetsplanen kommer, efter beslut av förbundsmötet, att brytas ned av generalsekreteraren till olika handlingsplaner för tjänstemannaorganisationen. Välkomna att delta! Verksamhetsidé Innebandy ska vara en lättillgänglig idrott som ska erbjudas för alla som vill delta. Vår idrott ska ge glädje för utövaren. Kärnvärde Svensk Innebandys är: Folksporten En idrott för alla, Likabehandling, samverkan och integration. De beskrivs närmare i detta dokument. Vision 2020: Innebandy - för alla, alltid! Svensk Innebandy är professionella, lyhörda och flexibla. Vi uppfattas som ett föredöme och ger innebandyintresserade vad de vill ha. 2 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd

3 1. MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsplanen 2015/16 är en konsekvent fortsättning på de planer som har tagits fram de senaste åren (2013/14 och 2014/15). Det innebär självklart att förbundsstyrelsen ska fortsätta att följa upp och säkerställa så att målen i den här verksamhetsplanen uppfylls. Strategier och handlingsplaner För samtliga uppsatta mål ska det tas fram handlingsplaner där det tydligt ska framgå vilka strategier som finns. Verksamhetsplanen samt de av förbundsstyrelsen beslutade aktiviteterna ska följas upp och utvärderas. Den 31 augusti ska en första prognos tas fram. Därefter ska det vara mätdatum för måluppfyllnad 30 november, 31 januari samt 30 april. 2. STYRDOKUMENT Stadgarna är grunden för samtliga regelverk inom Svensk Innebandy, vilket medför att alla styrdokument ska harmoniseras och ha sin grund i stadgarna. Arbetet med att revidera styrdokumenten som startade 2012/13 ska därför fortsätta under 2015/16. Innebandyns samtliga styrdokument ska harmonisera och ha sin grund i stadgarna. Styrdokumenten ska innehålla en tydlig gränsdragning och ansvarsfördelning. Regelverken ska på ett tydligt sätt genomsyras av ett barnrättsperspektiv baserat på FN:s Barnkonvention. Arbetet mot att införa en elitlicens ska fortsätta. Det innebär att alla medlemsföreningar som ingår i SSL har samma budgetår med bokslut 30 april. Föregående år skulle samtliga SSL-föreningar inför en gemensam kontoplan. De som inte levt upp till detta mål ska fullfölja detta. 3. VARUMÄRKET INNEBANDY Tidigare beslut om att vi ska uppfattas som folksporten står kvar. För att kunna leva upp till folksporten behöver alla inom Svensk Innebandy arbeta tillsammans. Folksporten Innebandy är en sport för alla och det ska vara enkelt att vara med. Alla ska kunna finna samma glädje i sporten oavsett förutsättning. Vi ska, genom vårt sätt att vara, uppfattas av omvärlden som en folksport. Barn, ungdomar och motionärer ska kunna finna samma glädje i sporten som de som utövar den på elitnivå. w w w. i n n e b a n dy. s e 3 SIBF Verksamhetsplan.indd

4 Svensk Innebandy Tillsammans Alla inom innebandyn behöver dra åt samma håll och samarbeta. Distriktsförbunden ska uppmuntras till att påtala sina behov och önskemål gentemot beslutsfattare så att föreningar får relevanta förutsättningar att kunna ta emot alla som önskar börja spela innebandy. Mängden aktiva innebandyspelare ska öka jämfört med 2014/15. Innebandy på motionsnivå ska erbjudas i organiserad form i Svensk Innebandys regi. Svensk Innebandys kansli ska genomföra kontinuerliga besök hos distrikt och föreningar. Dessa besök ska sammanställas i en rapport. De arrangemang som genomförs i Svensk Innebandys regi ska redovisa ett positivt resultat. Den ekonomiska omslutningen ska ge ett positivt resultat så att det egna kapitalet ökar. Information om Svensk Innebandy ska stärka innebandyns ställning inom idrottsrörelsen och i samhället. Begreppet folksporten ska kommuniceras. Opinionsarbetet ska vara i framkant och Svensk Innebandy ska ta en aktiv roll i samhällsdebatten. Detta ska ske genom minst fyra publiceringar i riksmedia. Svensk Innebandy ska underlätta för samtliga innebandyns aktörers samverkan. Detta ska sammanställa i en rapport. För att skapa en öppnare debatt och ökad tydlighet i hela organisationen ska förbundsmötets och tävlingskongressen placering och intervall samt tävlingskonferensens mandat ses över. Medverka till att tydliggöra ramarna för elit- och distriktsordförandekonferenserna. Publiksnittet för SSL ska öka med 10 procent jämfört med säsongen 2014/ LIKABEHANDLIng Svensk Innebandy ska utveckla alla delar inom likabehandlingsområdena utifrån vår grundsyn att innebandyn är till för alla alltid. Arbetet med likabehandling ska genomsyra det arbete som pågår hos förbundsstyrelse, personal och ideella på alla nivåer. Resultatet ska vara mätbart. Antalet aktiva tjejer ska öka jämfört med 2014/15. Representationen i styrelser/kommittéer/arbetsgrupper ska spegla samhället och ska kartläggas och presenteras vid nästkommande ordförandekonferens. Svensk Innebandys integrationsarbete ska intensifieras och påbörjas i minst två nya områden. 4 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd

5 5. ELIT Elit och landslag ska ha relevanta förutsättningar för att nå sina mål. Sverige ska vara världsmästare i alla kategorier. Det ska skapas förutsättningar för utvecklingen av elitinnebandy. Det ska tas fram en tävlingsplanering som ger goda förutsättningar för sportsliga och ekonomiska förhållanden. En elitutvecklingsplan för den sportsliga verksamheten från 16 år och uppåt ska färdigställas och implementeringen av densamma ska påbörjas. RIG ska utredas med syfte att fastställa de närmaste dimensioneringsperiodernas elevvolym och eventuella RIG-orter. Kontinuerliga träffar mellan NIU-skolor ska erbjudas. 6. SVENSK INNEBANDYS UTVECKLINGSMODELL (SIU) Andemeningen med SIU är att mängden aktiva ska öka. Det sker dels genom en fortsatt rekrytering, men framför allt genom ett arbete för att behålla aktiva inom vår idrott. Utvecklingsmodellen ska implementeras så att den genomsyrar samtliga delar av Svensk Innebandy. Det innebär en förändring av de verksamheter som strider mot andemeningen i modellen. Distrikt och föreningar ska ges stöd i arbetet med att utveckla sin verksamhet i enlighet med riktlinjerna i SIU. Alla distrikt ska använda SIU-modellen. Alla ledare ska genomgå SIU-utbildning. Tränarutbildningarna för barn- och ungdomsledare ska utvärderas. Det ska genomföras en föreningsutvecklingsresa. Arbetet med Innebandyns kompetenscenter (IKC) ska fortskrida. En handlingsplan ska tas fram för att behålla vuxna inom innebandy. Representanter från Svensk Innebandy ska, vid minst fyra forum, delta gällande forskning och utveckling. w w w. i n n e b a n dy. s e 5 SIBF Verksamhetsplan.indd

6 7. SAMVerkan Samverkan ska ske med samtliga lagidrotter och de större förbunden i idrottssverige. Allt för att skapa optimala förutsättningar för gemensamma aktioner och aktiviteter. Svensk Innebandy ska regelbundet träffa övriga lagidrotter. Svensk Innebandy ska öka representationen i idrottspolitiska arenor och arbetsgrupper jämfört med 2014/ INTERNATIONELLT Svensk Innebandy är den internationellt ledande nationen som aktivt bidrar till den nationella utvecklingen i andra länder likväl som till innebandyns betydelse i internationell idrottspolitik. Detta åtagande har tydliggjorts genom Svensk Innebandys internationella inriktningsdokument. Svensk Innebandy ska delta aktivt i minst fyra internationella projekt som är relevanta för oss. Svensk Innebandys långsiktiga internationella engagemang för landslagsverksamheten ska utvärderas. Avslutning Svensk innebandy är på väg. Vi utvecklas starkt inom många områden men slår oss inte till ro för det. Vi vill och kan nå nya höjder och framgångar. Detta ska vi göra tillsammans. 6 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd

7 Budget 2015/16 Styrelsen föreslår en budget med ett överskott på kr (intäkter på kr kr och kostnader på kr). Det följer den sexåriga ekonomiska planen, som Förbundsstyrelsen beslutade om i maj 2015, om att öka det egna kapitalet. Det som skiljer budgeten mot föregående år är herr-vm på hemmaplan som genomfördes i december Fasta kostnader i form av lön och lokaler som föregående år belastat VM har tagits tillbaka till sitt ursprung inom förbundets samlade ekonomi. Fortsatt är det endast säkra intäkter som tagits med i budgeten. Däremot är förväntningarna på ett större positivt ekonomiskt utfall stort vad gäller nya samarbetspartners. Samtliga enheter inom Svensk Innebandy kommer att arbeta hårdare med kostnadseffektiviseringar och upphandlingar i konkurrens. Administration ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Internationellt ,00 kr ,00 kr ,00 kr PR/kommunikation ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Webbutiken ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Arrangemang ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Tävling/domare ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Elitutveckling ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr FoU, SIU, SDF ,00 kr 5 050,00 kr ,00 kr - kr ,00 kr Marknad ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Utb, B/U, mångfald ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Landslag ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr VM ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - kr - kr SEI ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Finans in/ut ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Totalt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr På kommande sidor presenteras de rubriker som den ekonomiska presentationen bygger på. Siffrorna är avrundade. SEK där inget annat anges. Notera att det är ett urval av intäkter och kostnader som presenteras. w w w. i n n e b a n dy. s e 7 SIBF Verksamhetsplan.indd

8 Administration, personal och organisation ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Centrala intäkter är: Budget 15/16 Licenser ,00 kr Övergångar ,00 kr Bidrag ,00 kr Årsavgifter ,00 kr Internationellt kansli ,00 kr Kostnader: Personal och kansli Internationellt kansli Förbundsstyrelsen Valberedning, JN, rev, LG Licensförsäkring Centrala möten SDF-bidrag IBIS/IDA ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Internationell samverkan - kr ,00 kr - kr ,00 kr - kr ,00 kr Medlemsavgift till IFF samt anmälningsavgifter till VM turneringar: Internationella funktionärer, främst domare och observatörer: Stöd till deltagande lag i Champions Cup: ,00 kr ,00 kr ,00 kr PR/kommunikation Satsningen som inleddes förra säsongen ska fortsätta med ungefär samma medel som tidigare ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - kr ,00 kr Webbutiken Webbutiken ska fortsätta att utvecklas. Överskotten har ökat de senaste åren och det förväntas en fortsatt positiv utveckling ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Webbutiken: ,00 kr ,00 kr 8 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd

9 Arrangemang En fortsatt positiv utveckling avseende SM-finalerna förväntas. Newbody Cup ersätts med Röda Cupen (arbetsnamn) och SDF-SM spelas för 16-åringar 2015/ ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr SM-finalerna: ,00 kr ,00 kr Ungdomsturneringar: ,00 kr ,00 kr Tävling/domare Fler lag i division 1 damer 2015/16 med anledning av serieomläggningen 2016/17. Både tävlings- och domarverksamheten är inne i ett förvaltningsläge där det inte planeras några större utvecklingsinsatser ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Anmälningsavgifter SSL Domarnas resekostnader SSL Anmälningsavgifter övriga förbundsserier Reseutjämningspott Domarnas resekostnader övriga förbundsserier Övriga förbundsserierelaterade kostnader Övrig tävlings- och domarrelaterad verksamhet Domarnas resekostander, kval och slutspel ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Elitutveckling Svensk innebandys elitutveckling med VM-analys, regional elitutveckling och idrottsmedicin. Förvaltningsrådets kostnader samt säkerhetsarbete har flyttas till andra resultatenheter. Ny verksamhet: Sweden Youth Camp. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Sweden Youth Camp ,00 kr ,00 kr FoU, SIU, SDF Nytt avtal med Umeå kommun/umeå Universitet om en förlängning av Svensk Innebandys tjänst (50 %) på Umeå Universitet. - kr ,00 kr 5 050,00 kr ,00 kr - kr ,00 kr Distriktens ersättning för Pantamera-serierna 2015/ ,00 kr w w w. i n n e b a n dy. s e 9 SIBF Verksamhetsplan.indd

10 Marknad Övrigt är kostnader för aktivering och annan marknadsrelaterad verksamhet ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Intäkter från samarbetspartners ,00 kr Ersättning till SSL-lagen TV och Webb ,00 kr ,00 kr Utbildning, barn/ungdom och mångfald Alla centrala utbildningar inom domare och tränare. RIG- och NIU-verksamheten och föreningsutveckling samt områdena barn/ungdom, likabehandling, mångfald och integration samt fler utövare ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Landslag Jämfört med 2014/15 är landslagsstödet i princip oförändrat samtidigt som de budgeterade kostnaderna är sänkta ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr SEI ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Finans in/ut ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 10 w w w. i n n e b a n dy. s e SIBF Verksamhetsplan.indd

11 V E R K SA M H E T S P L A N SIBF Verksamhetsplan.indd

12 SIBF Verksamhetsplan.indd