Nämnden för arbete och välfärd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 19

Transkript

1 KALLELSE Nämnden för arbete och välfärd Nämnden för arbete och välfärd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 19 Tid och plats torsdagen den 30 augusti 2018 kl. 9:00-11:30 i A- salen Veronica Ionescu sekreterare Ledamöter Oliver Rosengren (M), Ordförande Martin Edberg (S), 1:e vice ordf Patric Mrad (KD), 2:e vice ordf Iréne Bladh (M) Tor Lejdfors (M) Pia Philipsson (M) Lars-Erik Larsson (C) Andreas Olsson (C) Magnus Wåhlin (MP) Sara Fransson (S) Eva Kjellberg (S) Marie-Louise Gustavsson (S) Jonas Ek (S) Anders Göranson (V) Ellen Franzén (-) Ersättare Christoffer Nordmark (M) Alf Skogmalm (S) Göran Kannerby (KD) Berith Swalander (M) Berthold Fück (M) Jonathan Ekros (M) Birgitta Nilsson (C) Annika Stacke (L) Guje Larsson (MP) Rikard Pumplun (S) Valon Rama (S) Per Hultman (S) Sara Löfqvist (S) Mikael Wester (V) Maria Palm (SD) Tjänstepersoner Per Sandberg, förvaltningschef 1 (3)

2 KALLELSE Nämnden för arbete och välfärd Förteckning över Nämnden för arbete och välfärds ärenden 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Allmänhetens frågestund 4. Information från nämndens ordförande Information från förvaltningschefen Ledamöternas och ersättarnas frågestund 7. Information om säkerhetsåtgärder för reception Willans Park (kl. 9:20) 8. Information om Växjölöftet Sommar 2018 (kl. 9:30) 9. Information från avdelningscheferna om sommaren (10:00) 10. Beslut om upphandling av skoladministrativt verksamhetssystem för NAV och UTB (kl. 10:30) 11. Beslut om lokal utökad utbildningsplikt 12. Redovisning av delegationsbeslut Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll KS (kl. 11:00) 15. Beslut om aktivitetskrav för föräldralediga med kompletterande ekonomiskt bistånd 16. Information individutskottet 2 (3)

3 KALLELSE Nämnden för arbete och välfärd Uppdrag anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare inledd Utredning för yttrande enligt 4 kap 10 FB, svensk adoption inledd Övrigt 3 (3)

4 ÄRENDE Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Närvaro Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post veronica.ionescu@vaxjo.se 1 (1)

5 ÄRENDE Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Val av justerare Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd väljer Martin Edberg som justerare den 3 september klockan 10:00 på förvaltningskontoret. ARBETE OCH VÄLFÄRD - Förvaltningskontoret 1 (1) Postadress Box 1222, , Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Hemsida E-post

6 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Allmänhetens frågestund i nämnden för arbete och välfärd Bakgrund Nämnden för arbete och välfärds sammanträde är offentligt och allmänheten är välkomna. Nämnden för arbete och välfärds sammanträde inleds med allmänhetens frågestund, i högst 20 minuter. Sekretessbelagda ärenden och beslut som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och allmänheten får lämna sammanträdet när dessa ärenden behandlas. Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Information från nämndens ordförande 2018 Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Nämndens ordförande informerar om/från: Växjölöftet styrgrupp 20/6 Verksamhetsbesök Familjefrid Kronoberg 21/6 Besök från teknikföretagen om Vuxenutbildning 26/6 Almedalen 1-8/7 Verksamhetsbesök projektkontoret 27/7 Besök Willans Park 1/8 IMB 13/8 1 (1)

8 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Information från nämndens ordförande 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Nämndens ordförande informerar om/från: Växjölöftet styrgrupp 20/6 Verksamhetsbesök Familjefrid Kronoberg 21/6 Besök från teknikföretagen om Vuxenutbildning 26/6 Almedalen 1-8/7 Verksamhetsbesök projektkontoret 27/7 Besök Willans Park 1/8 IMB 13/8 Oliver Rosengren ordförande Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Information från förvaltningschefen 2018 Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Förvaltningschefen informerar om/från: Information om ansökan till Delegationen mot segregation BRÅ (brottsförebygganderådet) möte den 16/8 Information om socialpsykiatrin, nya riktlinjer Information om arbetsmodell kring barnsidan LSS 20/8 FSS (Föreningen Sveriges socialchefer) 21 23/8 Skottlandsmodellen 24/8 Information om Webbinarium - Roboten i det sociala arbetet (SKL) Möte med Skanska angående boende på Vikaholm 27/8 Information om anmälan till Datainspektionen avseende personuppgiftsincident Fereiebanken/Växjölöftet Sommar 1 (1)

10 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Information från förvaltningschefen 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Förvaltningschefen informerar om/från: Information om ansökan till Delegationen mot segregation BRÅ (brottsförebygganderådet) möte den 16/8 Information om socialpsykiatrin, nya riktlinjer Information om arbetsmodell kring barnsidan LSS 20/8 FSS 21-23/8 Skottlandsmodellen 24/8 Information om Webbinarium - Roboten i det sociala arbetet (SKL) Möte med Skanska angående boende på Vikaholm 27/8 Per Sandberg förvaltningschef Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

11 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Ledamöternas och ersättarnas frågestund Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Nämndens ledamöter och ersättare får möjlighet att ställa frågor till förvaltningen och/eller ordföranden under en särskild punkt på dagordningen Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

12 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Information om säkerhetsåtgärder för Reception Willans Park Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Förvaltningschefen informerar om vidtagna och planerade åtgärder avseende Receptionen Willans Park. Beslutet skickas till För kännedom Reception Willans Park Per Sandberg förvaltningschef Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

13 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Information om Växjölöftet Sommar 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Peter Estling, områdeschef och Simon Lundqvist, handläggare informerar om Växjölöftet Sommar Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

14 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Information från avdelningscheferna Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Avdelningscheferna informerar om läget under sommaren. Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Beslut om upphandling av skoladministrativt verksamhetssystem för NAV och UTB Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för Arbete och Välfärd ställer sig positiv till den redovisade upphandlingspresentationen och uppdrar förvaltningschef att samarbeta med kommunstyrelsens organisations- och personalutskott vid upphandlingen av verksamhetssystemet. Bakgrund Utbildningsnämnden har för närvarande ett avtal med IST Sverige AB för ett verksamhetssystem för skoladministration som löper ut Nämnden för arbete- och välfärd använder i dagsläget det system som utbildningsnämnden har upphandlat, och kommer även efter att ha behov av ett verksamhetssystem för skoladministration. Kommunstyrelsens delegationsordning gör gällande att upphandlingar som berör mer än en nämnd ska godkännas av KSOP. Beslutsunderlag Upphandlingspresentation daterad Beslutet skickas till För åtgärd Förvaltningschef För kännedom Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden 1 (1)

16 NAV UPPHANDLINGSPRESENTATION Benämning: Upphandling av administrativt verksamhetssystem för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Avtalstid: Avtalet beräknas träda i kraft och gälla till och med Avtalet kan förlängas med två år i taget vid tre (3) tillfällen med oförändrade villkor. Begäran om förlängning ska ske av köparen till säljaren senast nio (9) månader före avtalsperiodens slut, i annat fall upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid. Som längst kan avtalet gälla under 10 år. Upphandlingsvärde: För Arbete och välfärds del uppskattas den årliga kostnaden för licens och drift uppgå till ca kr. Omräknat till en avtalsperiod om maximalt 10 år ger detta ett totalt, uppskattat avtalsvärde om kr. Kostnad för införande av den nya lösningen tillkommer under år 1. Om nuvarande lösning ersätts i sin helhet av en ny leverantör kommer det sannolikt finnas behov av dubbla system under en övergångsperiod, vilket är förenat med en ökad kostnad. Storleken av kostnaden är mycket svår att uppskatta, då den är beroende av upphandlingens utgång. Upphandlingsform: Förhandlad förfarande, enligt LOU (2016:1145). Med ett förhandlat förfarande avses ett förfarande där den upphandlande myndigheten bjuder in utvalda leverantörer och förhandlar med dem om inlämnat anbud. Bakgrund till upphandling: Nuvarande avtal med IST gällande skoladministrativt verksamhetssystem upphör att gälla En ny upphandling måste därför genomföras. Innehåll/omfattning: Upphandlingen avser leverans och införande av ett administrativt systemstöd för samtliga kommunala skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Upphandlingen innefattar även service, support och underhåll, uppgraderingar och tillkommande konsultinsatser under avtalsperioden. I upphandlingen deltar utbildningsförvaltningen samt förvaltningen för arbete och välfärd. I upphandlingen deltar referenspersoner från respektive förvaltning, en projektgrupp bestående av upphandlare, projektledare samt representanter från IT-enheten kommer att driva arbetet. För upphandlingen har också tillsatts en styrgrupp, bestående av representanter från de deltagande förvaltningarna.

17 NAV Delbara anbud: Upphandlingen är inte delbar, avtal avses att tecknas med en leverantör. Bedömningsgrunder: Av de leverantörer som anmäler sitt intresse att delta i upphandlingen kommer tre (3) bjudas in att lämna anbud. Upphandlingsdokumentation, inkl detaljerad kravspecifikation kommer att skickas till dessa tre. Utvärdering av inkomna anbud görs utifrån: - Funktion - Användarvänlighet och användbarhet - Pris Miljökrav Växjö kommunkoncern har som mål att minimera verksamhetens miljöpåverkan. I upphandling prioriteras och efterfrågas varor, tjänster och entreprenader med så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom en miljöanpassad upphandling skall kommunen påverka marknaden i hållbar riktning och i sin tur leverera varor och tjänster som håller hög miljöstandard. Miljökraven utgår ifrån Växjö kommuns miljöprogram, regionala och nationella miljömål samt Upphandlingsmyndighetens riktlinjer. Sociala och etiska krav Växjö kommun bedriver ett omfattande arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Företag som har 25 anställda eller fler skall till sina anbud på tjänster och byggentreprenader bifoga egna aktuella jämställdhetsplaner (3 kap 13 Diskrimineringslagen (2008:567). Växjö kommun ska ställa krav på att leverantörerna, i sin affärsverksamhet inte diskriminerar någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandlar arbetstagare eller arbetssökande. Detsamma gäller de eventuella underleverantörer som anlitas. Växjö kommun ska ställa sociala/etiska krav i upphandlingar med beaktande av gällande upphandlingslagstiftning och EG-rättsliga principer. Kommunen ansvarar för att ställda villkor är möjliga att kontrollera ur laglig och praktisk aspekt. Växjö kommun deltager löpande i SKL Kommentus upphandlingar eller via andra lämpliga alternativ för att på lämpligaste sätt tillämpa uppföljandekontroll av sociala och etiska krav. Växjö Kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige och att överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en

18 NAV eventuell koncern ej tillämpas, till exempel förs till så kallade skatteparadis. I synnerhet gäller detta vid anbud på tjänster. Anbudsgivare är beredd att på upphandlande myndighets anmodan redovisa omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land där man har verksamhet. Genom inlämnande av anbud anses anbudsgivaren vara införstådd med ovannämnda etiska krav.

19 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Beslut om lokal utökad utbildningsplikt Ordförandens förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att införa en lokal utökad utbildningsplikt i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Personer som har arbetsförmåga, söker ekonomiskt bistånd och saknar gymnasial utbildning bör anvisas till vuxenutbildning som kompetenshöjande aktivitet. Oliver Rosengren Ordförande Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

20 ÄRENDE Dnr NAV Per Sandberg förvaltningschef Tel Nämnden för arbete och välfärd Tjänsteskrivelse - Beslut om lokal utökad utbildningsplikt Bakgrund Ungefär hälften av de som är inskrivna i etableringen hos arbetsförmedlingen har högst förgymnasial utbildning. Det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och att sakna gymnasieutbildning, enligt bl.a. forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Regeringen har infört en utbildningsplikt som sträcker sig till och med grundskoleutbildning. Socialtjänstlagen ger kommuner möjlighet att ställa krav på deltagande i kompetenshöjande aktiviteter som motprestation för ekonomiskt bistånd, för de som har arbetsförmåga. Insatserna ska utformas i samråd med den enskilde. Inom vuxenutbildning har den studerande möjlighet att välja såväl utbildning som anordnare, vilket är en hög grad av inflytande. Slutsatser från forskning visar att gymnasieexamen bör bidra positivt till möjligheterna för den enskilde att bli självförsörjande. Det finns unga mellan år som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Sverige. Andelen som får sin ersättning från ekonomiskt bistånd, aktivitetsersättning eller arbetsmarknadsprogram är drygt fem gånger högre än i åldersgruppen i hela befolkningen. Att sakna gymnasiebehörighet dubblerar risken att hamna i utanförskap. Finansieringsförutsättningar för utbildningsplikt Studiestartsstöd Syftet med studiestartsstödet är att möjliggöra en ökad rekrytering till studier för individer med kort utbildningsbakgrund och som har ett stort behov av kompetenshöjande insatser för att kunna etablera sig på dagens arbetsmarknad. Studiestartsstödet är avsett att vara en rekryterande stödinsats för individer som inte ser att de kan påbörja studier med reguljärt studiestöd. Stödet ska utgöra ett "smörjmedel" för de individer som har behov av att komma igång med studier. Individer som saknar en gymnasieexamen har idag en tuff ingång till arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivarna letar med ljus och lykta efter Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

21 ÄRENDE Dnr NAV utbildad arbetskraft. Studiestartsstödet är en satsning för att personer med kort utbildning ska kunna ta de lediga jobb som finns. Ordinarie CSN-lån Varje deltagare kan alltid inom ramen för sina studier, om de är godkända av CSN, ta ordinarie studiemedel (lån och bidrag) från CSN. Vid finansiering genom studiestartstöd och/eller ordinarie CSN kommer det att ersätta försörjningsstödet då självförsörjning uppnås i de flesta fallen. Avbrott Om personen avbryter sina studier eller gör ett studieuppehåll, så har individen ej längre rätt till studiestartsstödet. Individen får dock behålla de pengar som hen har fått framtill avbrottet. Anmäler individen sjukdom så kan hen få behålla sitt studiestartsstöd även om hen inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre Det finns även andra händelser som kan påverka individens studiestartsstöd. Det kan till exempel vara ändring studietakt eller läser färre poäng. Avbrott och misslyckade studier med studiestartsstöd kan komma att påverka möjligheten till att få rätt till framtida studiemedel. Beslutet skickas till För åtgärd Arbete och lärande Per Sandberg förvaltningschef 2 (2)

22 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Redovisning av delegeringsbeslut 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd tar del av delegationsbesluten. Bakgrund Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får tagna av ordförande och vice ordförande i nämnden, förvaltningschef samtompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. Delegeringsbeslut är fattade i följande ärende: av avdelningschefer/enhetschefer inom arbete och lärande, barn och familj, avdelningen vuxna, förvaltningskontoret, avdelningen planering och ekonomi samt administration och utveckling till och med Redovisning av delegeringsbeslut i individärenden sker separat. Beslutsunderlag Delegationslista upprättad Beslutet skickas till För kännedom Arbete och välfärd Per Sandberg förvaltningschef Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

23 DELEGATIONSLISTA Sida 1(7) Datum Förvaltningen för arbete och välfärd Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Alkoholhandläggare beslutar att bevilja Söraby Skytteförening, , tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och Serveringsställe: Sörabyhallen UPPR Alkoholhandläggare beslutar att bevilja Rinkaby Gård ABs ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap Serveringsställe: Rinkaby Gård UPPR Delegationsbeslut tf förvaltningschef beslutar att lämna ut delar av polisanmälan avseende incident på Willans Park UPPR TF förvaltningschef beslutar att polisanmäla skadegörelse/hot på Reception Willans Park UPPR Delegationsbeslut tf förvaltningschef lämnar ut delar av handlingar tillhörande , och UPPR Ändrat tillfälligt serveringstillstånd, förlängd serveringsperiod för Wibrovski & Partners AB. Serveringsställe: Trädgård De Luxe, Sandgärdsgatan UPPR Områdeschef BoF delegerar rätt att fatta beslut om att inte inleda utredning enligt 11 kap 1a SoL under perioden UPPR Liggare över delegeringsbeslut i personalärende anmält avdelningen Arbete och lärande kopia

24 Sida 2(7) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Liggare över delegationsbeslut i personalärende anmält avd Arbete och Lärande UPPR Delegationsbeslut Områdeschef fattar delegationsbeslut avseende CR UPPR Förvaltningschef tecknar personuppgiftsbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningen med Euronetics Holding AB avseende feriebanken UPPR Förvaltningschef fattar beslut om bankkort för F.S UPPR Tf förvaltningschef beslutar att lämna ut delar av handlingar tillhörande inkommen Lex Sarah rapport och inkommen SIP avvikelse UPPR Tf förvaltningschef beslutar att lämna ut delar av handlingar tillhörande IVOs begäran om redovisning efter anmälan från enskild (NAV ) UPPR Förvaltningschef fattar beslut om bankkort för LB,NA,JO och BMK, UPPR Alkoholhandläggare beviljar Dädesjö ekonomiska förening tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, , samt Serveringsställe: Knallabacken, Braås UPPR Alkoholhandläggare beviljar Ryttis Event AB tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta, Serveringsställe: Ryttmästaregården/Stallholmen UPPR Alkoholhandläggare godkänner anmälan av cateringlokal, Serveringsställe: Evedalsvägen UPPR områdeschefens delegationsbeslut gällande utökat utbildningsutbud

25 Sida 3(7) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Förvaltningschefens delegationsbeslut gällande utredning av missförhållande eller påtagliga risker för missförhållande enligt lex Sarah. Händelsen anmäls inte till IVO UPPR Tf förvaltningschef beslutar om behörighet att hantera förladdade kort UPPR Delegationsbeslut avseende förändringar i beslutsattestanter 2018 per AvdVuxna UPPR Delegationsbeslut tf förvaltningschef avslår begäran om allmänna handlingar från myndighetenheten avdelning arbete och lärande UPPR Delegationsbeslut tf förvaltningschef beslutar att avslå begäran om allmänna handlingar i ärende relaterad till ekonomiskt bistånd UPPR Alkoholhandläggare beviljar Restaurang Norremark, , tillfälligt tillstånd till slutet sällskap Serveringsställe: Ljungadalsgatan 11, Växjö IN Liggare över delbeslut i personalärenden , Avd BoF, anmält UPPR Delegeringsbeslut tf förvaltningschef beslutar om förändring i beslutsattestander band och familj A.C UPPR Liggare över delbeslut i personalärenden , Avd BoF, anmält UPPR Förvaltningschef fattar beslut om förändringar i beslutsattestanter under semesterperioden UPPR Liggare över delbeslut i personalärenden , Avd BoF, anmält UPPR Alkoholhandläggare beviljar Asa Herrgård AB tillfälligt utökad serveringstid för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap , och Serveringsställe: Asa Herrgård

26 Sida 4(7) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Liggare över delbeslut i personalärenden , Avd BoF, anmält UPPR Liggare över delbeslut i personalärenden , avd Vuxna, anmält UPPR Delegationsbeslut områdeschef avvisar överklagan i individärende pga den är för sent inkommen UPPR Hyreskontrakt mellan Boendeenheten/Arbete och välfärd och AB Tolk och Lots-service i Sverige avseende Annavägen 6,Växjö UPPR Avtal städning mellan Allianceplus AB och Arbete och välfärd avseende Arabygatan 9. Gäller tillsvidare UPPR Liggare över delegeringsbeslut i personalärende anmält avdelningen Arbete och lärande UPPR Liggare över delegeringsbeslut i personalärende anmält avdelningen Arbete och lärande UPPR Enhetschef tecknar avtal med Jobmeal avseende kaffeautomat för avdelningen barn och familj. Gäller Personalrum plan UPPR Förvaltningschefen beslutar om innehav av förladdat kort HVB-Bengtsgård UPPR Förvaltningschefen beslutar om behörighet att hantera förladdat kort A. R L UPPR Förvaltningschefen beslutar om behörighet att hantera förladdat kort UPPR Avdelningschef Vuxna beslutar att delegera rätt att fatta beslut i ärenden om Våld i nära relationer till konsult S.F UPPR Enhetschefens tilldelningsbeslut om upphandling av Handledning Psykoterapiteamet

27 Sida 5(7) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Förvaltningschefen beslutar om förändring av beslutattestanter. Avdelning Vuxna, Område Insats UPPR Förvaltningschefen beslutar om förändring av beslutattestanter. Avdelning Vuxna, Område Insats UPPR Förvaltningschefen beslutar om förändring av beslutattestanter. Avdelning Vuxna, Område Insats UPPR Tf förvaltningschef beslutar att inte anmäla Lex Sarah rapport till IVO dnr UPPR Tf förvaltningschef beslutar att inte anmäla Lex sarah rapport till IVO dnr UPPR Delegationsbeslut från områdeschef Avdelningen Vuxna till konsult VIR UPPR Alkoholhandläggare beviljar Ångpanneföreningens IF tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap den Serveringsställe: Kvarnhagskällan IN Anskaffningsbeslut, tilldelningsbeslut och avtal avseende direktupphandling Analys och utvärdering av arbetsmarknadsprojektet Växjölöftet Lammhult UPPR Delegationsbeslut förvaltningschef fattar beslut om ersättningar för myndighetsenheten, arbete och lärande UPPR Avtal mellan Agila Social Care AB och arbete och välfärd avseende bemanning av konsulttjänster inom socialt arbete. Gäller från UPPR Alkoholhandläggare beviljar Vederslöv/Dänningelanda IF tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Serveringsställe: Dänningevallen

28 Sida 6(7) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Delegationsbeslut förvaltningschef beslutar att inte anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), då det inträffade inte bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande UPPR Alkoholhandläggare beviljar PM & Vänner Restaurang AB tillfälligt utökad serveringsyta, , , samt Serveringsställe: Innergården PM & Vänner UPPR DTTC i Växjö AB:s serveringstillstånd upphör att gälla på egen begäran enligt 9 kap 11 alkohollagen från och med Serveringsställe: Spisen UPPR Alkoholhandläggare beviljar Odd Fellow Klubbförening Ansgarius tillstånd för tillfällig servering till slutet sällskap Serveringsställe: Wilhelmshill UPPR Förvaltningschef fattar beslut om bankkort för MMR UPPR Förvaltningschefen beslutar om innehav av förladdat kort- Wälludden och Hamplyckan UPPR Alkoholhandläggare beviljar O.P. Catering AB tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, , samt Serveringsställe: Stortorget samt Residensets innergård, Växjö UPPR Alkoholhandläggare beviljarn kvarnagårdens bryggeri tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, , , samt Serveringsställe: Kvarnagårdens bryggeri UPPR Förvaltningschef fattar beslut om bankkort för MK, ED och ZW UPPR Förvaltningschef fattar beslut om bankkort för S.G och M.E

29 Sida 7(7) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Förvaltningschef beslutar att inte anmäla till IVO utredning av missförhållande eller påtagliga risker för missförhållande enligt SoL 14 kap 6 Lex Sarah UPPR Alkoholhandläggare beviljar SSRS Statt permanent ändring av serveringstillstånd avseende yta för uteservering. Serveringsställe: Grace UPPR Överenskommelse mellan Växjö kommun/arbete och välfärd och Arbetsförmedlingen om sommarjobb/ feriejobb för ungdomar. Gäller IN E-post: Liggare över delbeslut i personalärenden , avd Vuxna IN E-post: Liggare över delbeslut i personalärenden , Avd BoF UPPR Alkoholhandläggare beviljar Knock em Down AB tillfälligt utökad serveringtid, , , samt Serveringsställe: Knock em Down UPPR Delegationsbeslut förvaltningschef beslutar att lämna ut delar av inkomna lex Sarah rapporter

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden 2018 Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund För kännedom NAV Upprättad protokoll från FSG (förvaltningsövergripande samverkansgrupp) NAV Skrivelse från Skolverket Nytt statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildningen. NAV Resultat från Skolinspektionens ombedömning av nationella prov Sammanställning för huvudman Växjö kommun Skrivelse från nämndens ordförande till justitieministern och barnministern Barns skydd mot våld måste sättas först Protokollsutdrag Revidering av riktlinjer för uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun Protokollsutdrag Kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet Protokollsutdrag Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan för (1)

31 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund För kännedom NAV Upprättad protokoll från FSG (förvaltningsövergripande samverkansgrupp) NAV Skrivelse från Skolverket Nytt statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildningen. NAV Resultat från Skolinspektionens ombedömning av nationella prov Sammanställning för huvudman Växjö kommun Skrivelse från nämndens ordförande till justitieministern och barnministern Barns skydd mot våld måste sättas först Protokollsutdrag Revidering av riktlinjer för uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun Protokollsutdrag Kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet Protokollsutdrag Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan för Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

32 PROTOKOLL Förvaltningen för arbete och välfärds övergripande samverkansgrupp Tid Torsdag den 14 juni 2018 i AoV Uttern klockan 14:00-15:20 Plats Arbete och välfärd, Uttern Västergatan 17 B Representanter Arbetsgivarrepresentanter Arbetstagarrepresentanter Per Sandberg, förvaltningschef Elisabeth Sköld, personalspecialist Gabriell Garenberg, Kommunal Anne-Lie Nilsson, Lärarförbundet Peter Hagelberg, Lärarnas Riksförbund Birgitta Valdemarsson, SSR Ulf Elm, Vision Justering Justerare Justering Anne-Lie Nilsson Förvaltningskontoret Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare.. Veronica Ionescu Ordförande.. Per Sandberg Justerare.. Anne-Lie Nilsson 1 (4)

33 PROTOKOLL Förvaltningen för arbete och välfärds övergripande samverkansgrupp Förteckning över förvaltningsövergripande samverkansgruppens ärenden den 14 juni Val av justerare Anne-Lie Nilsson väljs som justerare. 51 Föregående mötesprotokoll Per går genom föregående protokoll. Beslut FSG-protokollet biläggs till handlingarna till nämnden numera. 52 Arbetsutskottets handlingar Kommunal ställer frågan kring det nya boendet Skärvet som ska byggas på Söder. 53 Arbetsmiljö och hälsa Elisabeth S redovisar senaste sjukfrånvarostatistiken per avdelning och totalt för förvaltningen. Denna visar att antalet sjukfrånvarodagar per snittanställd totalt för förvaltningen har minskat sedan början av året. Elisabeth S kompletterar sjukstatistiken på enhetsnivå och skicka till fackliga representanter. Arbetsgivaren redovisar även antalet förväntade pensionsavgångar (65 år) för hela förvaltningen till och med år Utbildningen för chefer om hälsofrämjande ledarskap har avslutats. Förhoppningsvis kommer en ny utbildning att genomföras för de chefer som inte deltagit i detta utbildningstillfället. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har redovisats för Arbete och välfärd. När det gäller förbättringsförslag har behovet av skyddsombud på varje arbetsplats och bättre analyser av inrapporterade skador och tillbud samt förbättrade möjligheter att ta fram statistik från verktyget LISA lyfts fram. Ordf. signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2 (4)

34 PROTOKOLL Förvaltningen för arbete och välfärds övergripande samverkansgrupp Fackliga förrädare har också lyft frågan om brister i LISA. Rapporter om skador på arbetsplatsen ska löpande skickas till lokala skyddsombud. 54 Informationsärenden Per informerar att en utredning genomförs avseende administration inom förvaltningen. Utredningen kommer att presenteras på FSG efter sommaren. 55 Beslutsärenden Ärenden från LSG - Personlarm till besöksrum på Sandgärdsgatan (LSG Vuxna 4/6) De fasta larmen är felplacerade i besöksrummen på Sandgärdsgatan. Larmen sitter vid dörren. Önskemål om mobila larm har lyfts eller flytta larmet. Ärendet tas upp på dagens FSG och arbetsgivare samt fackliga företrädare diskuterar frågan. Beslut Samverkansgruppen överlämnar frågan till säkerhetsgruppen inom Willans Park för framtagning av förslag till åtgärd. - Besöksrum Willans Park (LSG Vuxna 9/5) Det finns för få besöksrum på Willans Park. Det drabbar även besökare på avdelning barn och familj. Spontanbesök är inte möjliga att boka idag. Det ligger bokningar ett par veckor fram vilket försvårar arbetet med nya klienter. Ärendet lyfts till FSG. Beslut Frågan överlämnas till ledningsgruppen för förslag när det gäller bl.a. bokningssystemet och samtalsrum. 56 Ärenden väckta av fackförbunden Birgitta Valdemarsson lyfter frågan om återkommande störningar i telefonin och vad detta kan innebära i arbetet. Beslut Per tar med sig frågan till kommunchefen. 57 Övrigt Ordf. signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3 (4)

35 PROTOKOLL Förvaltningen för arbete och välfärds övergripande samverkansgrupp Peter Hagelberg ställer frågor om gymnasieutbildningsutbudet inom Växjölöftet Vuxenutbildningen. Per svarar att det finns andra anordnare som kan erbjuda kurser. 58 Nästa möte Den 21 augusti 2018 Ordf. signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4 (4)

36 Från: Växjö kommuns kontaktcenter Skickat: den 20 juli :53 Till: Arbete Välfärd Förvaltningen Ämne: VB: Nytt statsbidrag: Rekryterande insatser inom vuxenutbildningen För info /Kontaktcenter Från: Clara Korths-Aspegren Skickat: den 20 juli :01 Till: Statsbidragvux Ämne: Nytt statsbidrag: Rekryterande insatser inom vuxenutbildningen Hej, Det finns nu ett nytt statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildningen (SFS 2018:1495). Beslut om bidragsramar fattas i början av augusti. Bidraget ska användas till rekryterande insatser inom vuxenutbildning. Med rekryterande insatser avses uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning samt motiverande insatser. Syftet med statsbidraget är att stimulera vuxna till studier inom komvux och särvux för att därigenom stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Statsbidraget går att söka för bidragsåret 2018, för insatser som genomförs under perioden 2 augusti - 31 december Läs gärna mer på Skolverkets webbplats: Vänliga hälsningar, Skolverket

37

38

39

40

41

42

43 Från: Arbete Välfärd Nämnden Skickat: den 28 juni :27 Till: Ämne: Skrivelse från kommunalråd i Växjö kommun om Barns skydd mot våld behöver sättas först Bifogade filer: Skrivelse från kommunalråd Växjö kommun till justitieministern och barnministern.pdf Hej! Bifogad skrivelse är adresserad till justitieministern och barnministern från kommunalråd i Växjö kommun, Oliver Rosengren. Med vänlig hälsning Namnden för arbete och välfärd Växjö kommun, Box 1222, Växjö namnden.arbete.valfard@vaxjo.se

44 ÄRENDE Dnr NAV Oliver Rosengren Ordförande i nämnden för arbete och välfärd Tel Morgan Johansson, justitieminister Lena Hallgren, barnminister Barns skydd mot våld behöver sättas först Barn och unga ska vara fredade från våld och kränkningar. Sverige var först i världen med förbud mot barnaga. Sedan lagen stiftades 1979 har över 40 länder infört motsvarande förbud. Samtidigt som vi gått före, ser vi nu hur situationen i landet förvärras. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn har ökat varje år under en längre tid; sedan 2008 har 38 procent fler anmälningar gjorts. Förra året klarades knappt en tiondel av anmälningarna upp. Utvecklingen behöver vändas, och skyddet för barn stärkas. Växjö prioriterar barn och ungas lika villkor och möjligheter. Barnahus är ett exempel på hur vi i Växjö förstärkt arbetet för att samla samhällets resurser till skydd för barn. Där samverkar kommunens socialtjänst med polis, åklagare, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. Vi har utsetts till bland Sveriges bästa kommuner i arbetet mot våld i nära relationer; Kvinnojouren Blenda och Familjefrid Kronobergs arbete ska här särskilt framhållas. Barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Lagen förbjuder därmed också psykiskt våld mot barn, vilket exempelvis kan innefatta att utsättas för att bevittna våld. Forskning visar att barn som bevittnar våld kan få minst lika allvarliga skador som om de hade utsatts för fysiskt våld. Det kan bland annat leda till psykisk ohälsa och skada barnets intellektuella utveckling och självkänsla. Trots att det är förbjudet, är det inte kriminaliserat och därmed inte heller straffbart. Barn skydd behöver stärkas och jag vill särskilt uppmärksamma regeringen på några brister i befintlig lagstiftning som behöver förändras: Psykiskt våld mot barn behöver bli kriminaliserat och därmed straffbart. Det är inte tillräckligt med en normgivande antiagalagstiftning. Skyddsplacerade barn riskerar att få sin vistelseort röjd, när samtycke krävs från våldsutövaren för att inleda barnsamtal eller annan insats från socialtjänsten. Barnets rätt att skyddas från våld behöver gå före den våldsutövande vårdnadshavarens samtycke. Våldsutövande vårdnadshavares rätt till umgänge med barn behöver begränsas. Det är inte rimligt att barn idag måste ha umgänge med en Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post namnden.arbete.valfard@vaxjo.se

45 ÄRENDE Dnr NAV våldsutövande förälder utan att hänsyn tas till barnets bästa. Varje fall är unikt men det är svårt att tro att ett barn skulle gagnas av att behöva transporteras längre sträckor, ibland med poliseskort, för umgänge med en förälder trots skyddsplacering. Domstolar dömer även ut umgänge med vårdnadsförälder som avtjänar straff på anstalt för just brott i nära relationer. Barnets bästa behöver överordnas den våldsutövande vårdnadshavarens rätt till umgänge. Skatteverket behöver förbättra sin bedömning av skyddad identitet för de som varit utsatta för våld. En lyckad skyddsplacering gör att våldet upphör, varpå Skatteverket bedömer att det inte längre finns skäl för skyddad identitet, vilket kan medföra risk att våldet återkommer. För att underlätta lokal samverkan mellan myndigheter behövs förändringar i sekretesslagstiftningen, inte minst mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Samhället behöver hjälpas åt bättre, och barnens rättsliga skydd förstärkas. Växjö lovar att göra allt vi kan, men det behövs flera åtgärder i lagstiftningen. Med gemensamma krafter kan barn tryggas från våld. Oliver Rosengren (M) Kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd 1 (2)

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Antagande av riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun i enlighet med kommunchefens förslag i skrivelse, daterad 27 mars Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun, som antogs av kommunfullmäktige i 171/ De nya riktlinjerna ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen inom ett år. Bakgrund Kommunfullmäktige antog i 285/2005 Riktlinjer för uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun och riktlinjerna reviderades senast i kommunfullmäktige 171/2009. Med anledning av att de nuvarande riktlinjerna behöver tydliggöras har ett arbete med ett förslag till nya riktlinjer genomförts. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 247/2018 föreslagit att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut: 1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun i enlighet med kommunchefens förslag i skrivelse, daterad 27 mars Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun, som antogs av kommunfullmäktige i 171/ (2)

47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige De nya riktlinjerna ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen inom ett år. Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 27 mars 2018, redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även i en annan skrivelse, daterad 27 mars 2018, lämnat ett förslag till nya riktlinjer. Yrkanden Per Schöldberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För åtgärd HR-chefen Författningssamling För kännedom Samtliga nämnder och styrelser 2 (2)

48 ÄRENDE Dnr KS Lena Björkqvist HR-chef Tel Kommunchefens förslag till Riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun Förslag på ny lydelse Växjö kommun är en koncern med kommunala förvaltningar och bolag (kommunkoncernen) där värdegrunden, chef- och medarbetarskap samt hur Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är vägledande för personalarbetet. Visionen är att förverkliga en arbetsplats där varje medarbetare känner arbetsglädje och meningsfullhet. HR-arbetet ska göras utifrån värdegrunden och vara sådant att det ger medarbetaren möjlighet att på bästa sätt utföra sitt arbete och stimulerar till delaktighet, ansvarstagande och engagemang. Erbjudande om successiv arbetstidsförkortning från 61 års ålder, rätt till tjänstledighet (5 25 %) för individuellt anpassad arbetstid, utvecklad modell för arbetsinriktad rehabilitering och regelbunden uppföljning av antalet uttagna semesterdagar är några faktorer som ska skapa förutsättningar för våra anställda att kunna arbeta fram till avgång med ålderspension, vanligen 65 år. I samtliga delar i dessa olika processer kan den centrala HR-funktionen fungera som stöd till respektive förvaltning och bolag vid beslut enligt dessa riktlinjer. Tillämplig lag, avtal m.m. Arbetsgivarens och arbetstagarnas respektive rättigheter och skyldigheter regleras dels i olika lagar, till exempel lagen om anställningsskydd (LAS) och dels i avtal, såväl kollektivavtal som det enskilda anställningsavtalet. Kommunkoncernen måste vid tillämpning av dessa riktlinjer leva upp till de krav som lagar, kollektivavtal och annat bindande stadgar. Omplacering och uppsägning Innan uppsägning på grund av arbetsbrist kan genomföras måste först utredas om person som berörs kan omplaceras. Det görs genom omplaceringsutredning. Kommunen är i denna del en separat juridisk person och de kommunala bolagen är egna juridiska personer. Kommunledningsförvaltningen 1 (3) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post lena.bjorkqvist@vaxjo.se

49 ÄRENDE Dnr KS I första hand ska en omplacering göras inom den egna juridiska personen. Om sådan möjlighet saknas ska det undersökas om det finns förutsättningar omplacering inom annan juridisk person inom kommunkoncernen. Arbetstagaren är aktuell för omplacering under två veckor. Går det inte under den tiden att matcha arbetstagarens kompetens med aktuella vakanta anställningar har arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt LAS. I de fall uppsägningen är på grund av personliga skäl föreligger endast i vissa fall omplaceringsskyldighet och då tillämpas vad som sägs ovan. Enskilt utvecklingsprogram Om omplacering inte är möjligt ska det övervägas om en medarbetare ska erbjudas enskilt utvecklingsprogram. Enskilt utvecklingsprogram kan bestå av kompetensutveckling/studier för att erhålla behörighet till annan vakant befattning eller där möjligheter till anställning i annan framtida vakant befattning i kommunkoncernen, efter genomförda utbildningsinsatser, bedöms sannolik. Enskilt utvecklingsprogram kan även beviljas arbetstagare för extern utbildning/praktik som kan ge annat arbete hos arbetsgivare utanför kommunkoncernen. Utvecklingsprogram som tar sikte på anställning utanför kommunkoncernen kombineras vanligen med enskild överenskommelse med arbetstagaren om att denne efter genomfört utvecklingsprogram lämnar sin anställning. Ett enskilt utvecklingsprogram kan omfatta % av heltid och bör inte understiga tre månader och inte heller överstiga 24 månader. Beslut om enskilt utvecklingsprogram tas av respektive förvaltning och bolag vilket innebär att förvaltningarna och bolagen då tar beslut att använda den rutin som finns för detta. Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) kan vid behov meddela ytterligare riktlinjer för hur sådant program kan utformas och vilket innehåll det bör ha. Enskild överenskommelse Arbetstagare som kan bli föremål för uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl och där omplacering eller enskilt utvecklingsprogram inte är lämpligt eller inte kan erbjudas kan istället en enskild överenskommelse ingås. Genom överenskommelsen slutar arbetstagaren sin anställning och samtliga mellanhavanden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren blir slutligt reglerade. Enskilda överenskommelser beslutas av respektive förvaltning och bolag. KSOP och den centrala HR-funktionen kan vid behov utfärda riktlinjer för hur en enskild överenskommelse bör se ut och vad den bör innehålla. Den centrala HR-funktionen kan vid behov fungera som stöd till respektive förvaltning och bolag vid beslut enligt dessa riktlinjer. 2 (3)

50 ÄRENDE Dnr KS Pensionslösning vid övertalighet Målsättningen i kommunkoncernen är att alla anställda ska kunna arbeta fram till normal tidpunkt för ålderspension. Om omplacering eller enskilt utvecklingsprogram inte är möjligt eller lämpligt för en arbetstagare som kan bli föremål för uppsägning kan en pensionslösning bli aktuell för arbetstagare tidigast från och med 61 års ålder. Respektive förvaltning och bolag beslutar efter kostnadsutredning om en pensionslösning kan vara lämplig i det enskilda fallet. 3 (3)

51 Från: Skickat: den 21 juni :49 Till: Sonnbjer Jens; Byggnadsnämnden; Miljö och hälsoskyddsnämnden; Arbete Välfärd Nämnden; Omsorgsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden; Tekniska nämnden; Utbildningsnämnden; Överförmyndarnämnden; Kommunstyrelsen; Valnämnden; *Alla VD_Bolagen Ämne: Protokollsutdrag Revidering av riktlinjer för uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun Bifogade filer: Brevmall.doc; Tjänsteskrivelse förenklad.doc; Beslut KS- 182.docx Hej, Bifogat dokument är beslut fattat av kommunfullmäktige i Växjö kommun 182 Ha det gott Med vänliga hälsningar Anette Fredriksen registrator KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel: anette.fredriksen@vaxjo.se

52 ÄRENDE Dnr KS Lena Björkqvist HR-chef Tel Kommunstyrelsen Kommunchefens skrivelse Antagande av riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun i enlighet med kommunchefens förslag i skrivelse, daterad 27 mars Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun, som antogs av kommunfullmäktige i 171/2009. Bakgrund Kommunfullmäktige antog i 285/2005 Riktlinjer för uppsägning, omplacering, enskilt utvecklingsprogram och tidigare pension i Växjö kommun och riktlinjerna reviderades senast i kommunfullmäktige 171/2009. Med anledning av att de nuvarande riktlinjerna behöver tydliggöras har ett arbete med ett förslag till nya riktlinjer påbörjats. Bedömning Förslag till Riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun bifogas i skrivelse, daterad 27 mars Beslutet skickas till För åtgärd HR-chefen För kännedom Samtliga nämnder och bolag Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post lena.bjorkqvist@vaxjo.se

53 ÄRENDE Dnr KS Monica Skagne kommunchef Lena Björkqvist HR-chef 2 (2)

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Yttrande över Kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och bolag ansvarar för att genomföra de rekommendationer som framkommer i granskningsrapporten. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Växjö kommun har PwC granskat säkerheten avseende externt och internt dataintrång, främst i form av interna riktlinjer och styrdokument. Granskningen skedde under december Kommunfullmäktige har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för yttrande. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 218/2018 beslutat att överlämna yttrande i enlighet med kommunchefens skrivelse, daterad 25 april 2018, till kommunfullmäktige avseende kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet. Av kommunchefens skrivelse framgår bland annat att det är viktigt att arbetet genomförs enligt revisorernas rekommendationer. Det krävs att arbete utförs både hos IT och i våra verksamheter. För att kunna genomföra det arbete som behövs bedömer kommunchefen att kommunen behöver ta in extern hjälp för att hålla ihop det arbete som ska göras och förse verksamheterna med mallar och kort utbildning. Säkerhetsavdelningen behöver vara involverade i arbetet. IT-enheten kan ta huvudansvar för att åtgärder vidtages inom vårt ansvarsområde. Vidare kan IT-enheten ta ansvar för att verksamheterna får stöd och hjälp i sin del. Huvudansvaret för åtgärderna ligger dock på respektive förvaltning/bolag. En återkoppling hur arbetet förlöper bör ske senast årsskiftet 2018/2019 till kommunstyrelsen. 1 (2)

55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Berörda nämnder och helägda bolag 2 (2)

56 Från: Skickat: den 21 juni :54 Till: Byggnadsnämnden; Miljö och hälsoskyddsnämnden; Arbete Välfärd Nämnden; Omsorgsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden; Tekniska nämnden; Utbildningsnämnden; Överförmyndarnämnden; Kommunstyrelsen; Valnämnden; *Alla VD_Bolagen Ämne: Protokollsutdrag Kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet Bifogade filer: Tjänsteskrivelse förenklad.doc; Beslut KS- 183.docx Hej, Bifogat dokument är beslut fattat av kommunfullmäktige i Växjö kommun 183 Ha det gott Med vänliga hälsningar Anette Fredriksen registrator KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel: anette.fredriksen@vaxjo.se

57 ÄRENDE Dnr KS Peter Bergehamn IT-chef Tel Kommunstyrelsen Kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående yttrandet till kommunfullmäktige avseende kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Växjö kommun har PwC granskat säkerheten avseende externt och internt dataintrång, främst i form av interna riktlinjer och styrdokument. Granskningen skedde under december Yttrande Det är viktigt att arbetet genomförs enligt revisorernas rekommendationer Det är anmärkningar som berör både IT och alla våra verksamheter. Med andra ord krävs att arbete utförs både hos IT och i våra verksamheter. Nedan är anmärkningarna är kategoriserade för att ge en bild över det som behöver utföras. Anmärkning Det saknas styrande dokument på förvaltningsnivå som beskriver behörighetsadministration samt förändringshantering. Det saknas beskrivning i de styrande dokumenten om hur ofta de ska revideras. Det saknas processer för periodvis granskning av behörigheter och priviligierade användaraktiviteter. Det saknas en definierad plan och process avseende kommunens förfarande gällande hur IT-miljön ska återställas vid händelse av en säkerhetsincident. Gäller IT x x x Gäller Verksamhet x x x Utifrån resultat av genomförd BSA-analys* bedömds det finnas förbättringsområden inom säkerhet i mjukvara. x Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr

58 ÄRENDE Dnr KS För att kunna genomföra det arbete som behövs bedömer jag att vi behöver ta in extern hjälp. Inte utav kompetensbrist utan tidsbrist. En extern person kan hålla ihop det arbete som ska göras och förse verksamheterna med mallar och kort utbildning. Omfattningen är timmar (grovt bedömt). Säkerhetsavdelningen behöver vara involverade i arbetet. Jag bedömer inte deras arbetsinsats som stor. Mer att de är informerade och kan eventuellt påverka riktlinjer och rutiner som behöver skapas. IT enheten kan ta huvudansvar för att åtgärder vidtages inom vårt ansvarsområde. Vidare kan IT enheten ta ansvar för att verksamheterna får stöd och hjälp i sin del. Huvudansvaret för åtgärderna ligger dock på respektive förvaltning/bolag. En återkoppling hur arbetet förlöper bör ske senast årsskiftet 2018/2019 till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige För kännedom IT-chefen Monica Skagne Kommunchef Peter Bergehamn IT-chef 2 (2)

59 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige och Dnr Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan för Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20,19 procent. 3. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer ett anslag för 2019 på kronor. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Enligt 11 kap. 5 Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i kap att skattesatsen och anslagen ska anges i budgeten. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. 1 (6)

60 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige och Beslutsunderlag Vänsterpartiet har den 7 juni inkommit med sitt förslag till budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan Kommunfullmäktiges presidie har i en skrivelse den 5 juni 2018 lämnat förslag till budget för kommunens revisorer Presidiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer ett anslag för 2019 på kronor. Socialdemokraterna har den 5 juni inkommit med sitt förslag till budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan Kommunstyrelsen har i 209/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till 20,19 procent. Samverkan med de fackliga organisationerna om budgetförslaget genomfördes den 29 maj Blågröna Växjö (Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) har lämnat förslag till Budget för Växjö kommun 2018 med verksamhetsplan KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING Inledningsanföranden Behandlingen av budgeten inleds med att en företrädare för respektive parti håller ett inledningsanförande. Här yttrar sig i tur och ordning Anna Tenje (M), Malin Lauber (S), Per Schöldberg (C), Carin Högstedt (V), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD). Ingen företrädare för Sverigedemokraterna yttrar sig. Under sina anföranden yrkar Anna Tenje med instämmande av Per Schöldberg, Cheryl Jones Fur, Nils Fransson och Jon Malmqvist bifall till kommunstyrelsens förslag. 2 (6)

61 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige och Under sitt anförande yrkar Malin Lauber att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas förslag till budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan för Under sitt anförande yrkar Carin Högstedt att kommunfullmäktige antar Vänsterpartiets förslag till budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan för med följande ändring: Beloppet i not 3 på sidan 46 ska vara 35 miljoner kronor inte 68,9 miljoner kronor. Debatt om strategisk, finanspolitisk, personalpolitisk och hållbarhetspolitisk inriktning samt behandling av budgetens delar Efter inledningsanförandena påbörjas den strategiska debatten om inriktningar vilket sedan dag två följs av behandling av budgetens olika delar. Delarna behandlas i följande ordning: Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Utbilda för ett livslångt lärande Utveckla och förvalta en växande stad och trygg stad, tätorter och landsbygd Stödja individer och främja ett självständigt liv Möjliggöra en aktiv fritid Yrkanden Under den strategiska inriktningsdebatten och behandlingen av budgetens delar yrkar följande förtroendevalda bifall till Anna Tenjes yrkande, det vill säga kommunstyrelsens förslag: Catharina Winberg (M), Oliver Rosengren (M), Annika Stacke (KD), Ellen Franzén (-), Pernilla Tornéus (M), Margareta Jonsson (C), Mikael Virdelo (M), Iréne Bladh (M), Anna Zelvin (KD), Tobias Adersjö (MP), Gudrun Holmberg (C), Björn Svensson (M), Sigvard Jakopson (M), Sofia Stynsberg (M), Andreas Ekman (M), Ulf Hedin (M), Sven Johansson (C), Benny Johansson (M), Andreas Håkansson (C), Eva Johansson (C), Lena Wibroe (M) och Lennart Adell Kind (L) Följande förtroendevalda yrkar bifall till Malin Laubers yrkande: Tomas Thornell (S), Gunnar Storbjörk (S), Tony Lundstedt (S), Martin Edberg (S), Hugo Hermansson (S), Julia Berg (S), Lovisa Alm (S), Gullvi 3 (6)

62 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige och Strååt (S), Ann-Kristin Lindquist (S), Ander Lindoff (S), Emelie Öberg (S), Patricia Aguilera (S), Rose-Marie Holmqvist (S), Cecilia Lundin Danielsson (S), Ola Löfqvist (S) och Lisa Larsson (S). Följande förtroendevalda yrkar bifall till Carin Högstedts yrkande: Eva-Britt Svensson (V), Ann-Christin Eriksson (V), Örjan Mossberg (V) och Håkan Frizén (V) Under budgetdebatten har även ersättare yttranderätt. Följande ersättare yttrar sig under debatten: Håkan Frizén (V), Magnus P Wåhlin (MP), Lennart Adell Lind (L), Lisa Larsson (S), Torgny Klasson (L) och Birgitta Nilsson (C). Henrietta Serrate (S) har i egenskap av 1:vice ordförande i utbildningsnämnden yttranderätt i kommunfullmäktige och yttrar sig under delområdet Utbilda för ett livslångt lärande. Beslutsordning Beslut fattas i följande ordning som kommunfullmäktige godkänt: 1. Budget för kommunens revisorer 2018 Kommunfullmäktiges presidium har den 5 juni 2018 lämnat förslag till budget för kommunens revisorer. Förslaget innebär att revisorerna tilldelas ett anslag för 2019 på kronor. Ordförande Bo Frank (M) frågar kommunfullmäktige om förslaget kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 2. Budgetförslaget i sin helhet Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Malin Laubers yrkande och Carin Högstedts yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag i omröstningar och ställer sedan Malin Laubers yrkande och Carin Högstedts yrkande mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige utser Malin Laubers yrkande till motförslag i omröstningen. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 4 (6)

63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige och Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Malin Laubers yrkande. Omröstningsresultat i frågan om budgetförslaget i sin helhet Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med 34 röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. 3 ledamöter var frånvarande. Se omröstningsbilaga Beslut om skattesats Ordförande Frank ställer kommunstyrelsens förslag mot Malin Laubers yrkande och Carin Högstedts yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till För åtgärd Nämnder och styrelser För kännedom Ekonomichefen 5 (6)

64 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige och Omröstningsbilaga 1 Kommunfullmäktige och 13 (Budget) 190 Beslut om budget för kommunens revisorer samt beslut om budgeten i sin helhet inklusive beslut om skattesatsen Sammanlagt resultat Ja 34 Avstår 0 Nej 24 Ej röstat 3 Tot. antal ledamöter 61 Individuella resultat Agneta Nordlund M Ja G:son Agneta Skoglund M Ja Anders Lindoff S Nej Andreas Ekman M Ja Andreas C Ja Håkansson Anette N S Nej Anderberg Anna Gustbée M Ja Anna Tenje M Ja Anna Zelvin KD Ja Ann-Christin V Nej Eriksson Ann-Kristin Lindqvist S Nej Benny Johansson M Ja Björn Svensson M Ja Bo Frank M Ja Catharina Winberg M Ja Cecilia Lundin S Nej Danielsson Ellen Franzén - Ja Emelie Öberg S Nej Erik Jansson MP Ja Eva Christensen M Ja Eva Johansson C Ja Eva-Britt Svensson V Nej Gudrun Holmberg C Ja Gullvi Strååt S Nej Gunnar Storbjörk S Nej Gunnel Jansson MP Ja Håkan Frizén V Nej Hannington Lubwama M Ja Hugo Hermansson S Nej Iréne Bladh M Ja Jon Malmqvist KD Ja Jonas Ek S Nej Lars-Ove Hedman S Nej Lena Wibroe M Ja Lennart Adell Kind L Ja Lisa Larsson S Nej Magnus P. Wåhlin MP Ja Malin Lauber S Nej Margareta Jonsson C Ja Marie-Louise S Nej Gustavsson Martin Edberg S Nej Mikael Virdelo M Ja Nils Fransson L Ja Nils Posse M Ja Ola Löfqvist S Nej Örjan Mossberg V Nej Patricia Aguilera S Nej Per Schöldberg C Ja Pernilla Tornéus M Ja Pierre Wiberg M Ja Rose-Marie Holmqvist S Nej Sigvard Jakopson M Ja Sven Johansson C Ja Tobias Adersjö MP Ja Tomas Thornell S Nej Tony Lundstedt S Nej Ulf Hedin M Ja Yusuf Isik S Nej 6 (6)

65 BUDGET för VÄXJÖ KOMMUN 2019 MED VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 OCH 2021 Mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt 1

66 Innehållsförteckning Läsanvisningar 2

67 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Växjö fortsätter att växa. Befolkningstillväxten är god, bostadsproduktionen är fortsatt hög trots tilltagande osäkerhet på bostadsmarknaden, nya företag etablerar sig samtidigt som gamla växer, och fler Växjöbor kommer i arbete. Skatteprognoserna för 2019 öppnar för ett kärvt ekonomiskt läge för kommunsektorn. Under 13 års tid har Växjö haft överskott i ekonomin. Det gör att vi står väl rustade med robusta skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur och de utmaningar som ligger nu framför oss. För morgondagens framgångar lägger vi grunden redan idag. Tack vare att Blågröna Växjö haft ordning och reda i ekonomin och varit varsamma med Växjöbornas skattepengar, kan vi med stolthet presentera en budget för 2019 med tydligt fokus på att utveckla välfärden och få fler i arbete. 40 miljoner kronor tillförs undervisningen i skolan, och stora satsningar görs på fler behöriga lärare och kvalitet inom äldreomsorgen. Mer kunskap i skolan lägger en trygg grund för framtiden. Därför har vi valt att särskilt prioritera klassrummet, i syfte att öka våra barn och ungdomars möjlighet att nå sin fulla potential. Undervisningsdelen i skolpengen kommer höjas successivt tills vi når snittet bland de tre jämförbara kommuner som har bäst kunskapsresultat. I mitt Växjö ska utanförskap inte gå i arv. Ansträngning ska löna sig oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Trygg välfärd att lita på är vårt kärnuppdrag. Ska vi kunna ge Växjöborna den samhällsservice som förväntas behöver vi säkra kompetensförsörjningen och minska sjukfrånvaron. Det vill vi göra genom att bland annat förändra kommunhälsan, höja friskvårdspengen och implementera ett hälsoprogram för omsorgen. Hållbar tillväxt kräver hänsyn till ekonomiska och ekologiska ramar, såväl som social sammanhållning. Växjö har återtagit förstaplatsen för företagsklimat bland större städer. Det visar på att ett av våra viktigaste löften går åt rätt håll. När fler företagare finner det attraktivt att etablera sig i och runt Växjö lägger vi grunden fler Växjöbor med jobb i växande företag, och färre med bidrag i utanförskap. Klimatsatsningarna blir fler: cykelsatsningar, fossilbränslefri koncern och gemensamma varutransporter är några exempel. Hållbarhet är uthållighet och långsiktighet. Nya budgetramverk, finansmål och bolagsstrategier stärker den ekonomiska politiken, samtidigt som vi ska vända på varje sten och göra kommunkoncernen bättre på att använda resurserna vi har. Arbetet för hållbar tillväxt stärks därutöver med en ny näringslivsstrategi och hållbarhetsprogrammet Växjö För mig ska Växjö ska vara en kommun för hoppfulla. En plats med lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter för alla. Anna Tenje (M) Kommunstyrelsens ordförande 3

68 Fem år i sammandrag Kommunkoncernen Årets resultat, mkr Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr Investeringar, mkr Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl avskr. och finansnetto), % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., mkr Långfristig låneskuld, kr/invånare Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/ invånare Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) 25,0 23,2 15,7 15,7 16,1 Antal tillsvidareanställda i kommunen (kommunen, VKAB och Räddningstjänsten) Antal invånare 31/ Kommunen Årets resultat, mkr Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr Bruttoinvesteringar, mkr Förändring av skatteintäkter, statsbidrag o skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, % Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., exklusive jämförelsestörande poster Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), % 27,6 25,8 20,3 19,7 19,8 Vart gick skatten 2017? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på kr/mån. Per år är inkomsten kronor och 20,19% skatt till Växjö kommun uppgår till kr. Nettokostnad, Procent av Skattefinansierad verksamhet tkr skatten Skatt, kr Äldre- och handikappomsorg , Grundskola och skolbarnomsorg , Förskola , Gymnasieskola , Individ- och familjeomsorg , Kultur- och fritidsverksamhet , Stadsbyggnad, gator, parker , Årets överskott , Kommungemensamma kostnader , Miljö- och samhällsskydd , Försörjningsstöd , Politisk verksamhet , Arbetsmarknadsåtgärder , Vuxenutbildning , Färdtjänst, flyg , Turistverks, näringslivsbefrämjande åtgärder , Vattenkraft, biogas 809 0,02 12 Summa

69 Befolkningsutveckling Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet. Växjö kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då kommunen hade invånare. Idag är Växjö kommun den tjugotredje största i riket. Växjö kommuns tillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, eftergymnasial utbildning, sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet och hälsa. En stark befolkningstillväxt innebär även utmaningar för bland annat kommunens bostadsförsörjning, skolplanering och integrationsarbete. Jämfört med riket har kommunen procentuellt fler i åldersgrupperna 0-15 år och år och färre i åldersgrupperna år och över 65 år. I den yngre åldersgruppen sker en tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan också från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög andel i åldrarna mellan en lättare försörjningsbörda för kommunen. Detta kan dock ofta vara missvisande i universitetsstäder. Den åldersstruktur som kommunen har tillsammans med en relativt bibehållen bostadsproduktion under de första prognosåren beräknas ge kommunen en befolkningsökning på nästan personer per år. I takt med att, den i nuläget starka, bostadsproduktion förväntas avta och att migrationen antas gå ner mot mer normala nivåer minskar ökningstakten till cirka personer mot slutet av prognosperioden. Enligt 2018 års prognos kommer Växjö kommun att ha invånare inom åtta år. Ett stigande antal äldre, en ökande andel barn i grundskolan och en allt större andel av befolkningen med icke-svensk bakgrund, ställer kommunens verksamheter inför nya och ökande utmaningar. Ser man till gruppen över 65 år som helhet förväntas den inte nämnvärt öka sin andel av den totala befolkningen under prognosperioden. En betydelsefull faktor att ha i åtanke är dock att gruppen 80 år och äldre ökar med nästan en procentenhet under samma period. En långsiktig planering av de kommunala verksamheterna, där man har beredskap att hantera tillfälliga upp- och nedgångar i befolkningen, är därför en viktig utmaning för framtiden. Prognos befolkningsförändringar År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning

70 Inledning - strategisk inriktning Växjö kommuns budget är både förvaltning och förändring. Ledarskap är långsiktigt och vi behöver med uthållighet svara på hur vi ska hantera samhällsutvecklingen för att den ska bli till gagn för Växjöborna. Vår strategiska inriktning handlar om att förtydliga i vilket sammanhang budgeten är framarbetad samt ge svar på de utmaningar vi ser både på lång och kort sikt. Ekonomin är i högkonjunktur, men arbetslösheten har bitit sig fast på relativt höga nivåer bland utrikes födda och byggandet förmår inte fullt ut möta efterfrågan på nya bostäder. Jämfört med den senaste konjunkturtoppen 2007, är det en betydligt större andel av de som är arbetslösa som också står långt ifrån arbetsmarknaden. Situationen försvåras av att Sverige över en lång tid inte haft en tillräcklig integrationspolitik, och att många nyanlända därför står långt ifrån egen försörjning. Höga placeringar på flertalet rankingar ger oss fördelar, men konkurrenskraften beror också på grundläggande samhällsservice som inte alltid speglas i mätningar. För att säkerställa tillgång till skola, infrastruktur och en välfärd att lita på, behövs välavvägda prioriteringar. Vissa större investeringar kan behöva vänta, medan andra prioriteras. I första hand behöver vi säkerställa vårt grunduppdrag om hållbar tillväxt och tillgänglig välfärd. I svåra tider ställs särskilt höga krav på fasthet i den ekonomiska politiken. Världen präglas av globalisering, urbanisering och digitalisering. Tre omvälvande förändringar som var och en för sig, och än mer tillsammans, för med sig såväl möjligheter som utmaningar. Inte minst kan förändringarna bidra positivt till att möta klimathotet, som fortsatt är överhängande. Vår region är särskilt känslig för omvärlden. För en liten, öppen ekonomi som den svenska, har globalisering och oroligheter i andra länder en stor påverkan. För ett exportberoende län som Kronoberg blir känsligheten än mer påtaglig. Kronobergarna står för högst exportvärde per invånare. Samtidigt som vår ekonomi står på en robust grund av traditionell industri, förädlande av naturresurser och den småländska företagarandan, växer Växjö som en knytpunkt för logistik, ett kluster för ITbranschen och en katalysator för nya jobb i tjänstesektorn. Sammanhållning och kompetensförsörjning går hand i hand. Ska vi klara att ställa om från hot till möjlighet, behövs nya metoder. Reformer inom ramen för Växjölöftet har lagt grunden för en vuxenutbildning där jobb står i fokus och resurserna går till resultat. För att gjuta samman tillväxt och arbetskraft gör vi investeringar i Växjöborna, från förskolan till vuxenutbildningen. Fler Växjöbor ska kunna ta del av utbildning. En modern kunskapsskola för alla ska rusta barn och unga för att ge sig ut i ett långt och mer rörligt arbetsliv, där många någon gång kommer ha ett jobb som vi idag inte kan föreställa oss än mindre planera för. Digitaliseringen driver den utvecklingen mer än något annat. I takt med att tekniken får en allt mer betydande roll på såväl arbetstid som fritid, behöver möjligheterna utvinnas ur utvecklingen. Med mer matematik och programmering i skolan blir ny teknologi ett redskap i vår tjänst, istället för en skrämmande utmaning. Växjö behöver använda de goda förutsättningar som en stark IT-sektor och ett modernt universitet för med sig, för att ta nationellt ledarskap bland Sveriges kommuner. Digitaliseringsfonden är ett redskap för den egna verksamheten att frigöra resurser och hålla hög kvalitet, men också att enklare säkerställa närvaro och tillgänglighet till offentlig service i hela kommunen. Växjöbor i exempelvis Lammhult, Åryd, Kalvsvik och Kärr utanför Värends Nöbbele ska känna att välfärden är trygg och tillgänglig. Det är en förutsättning för att hålla ihop stad och landsbygd, och 6

71 undvika motsättningarna som annars kan följa i urbaniseringens spår. Ingen kan hindras från att flytta till en stad, men de som vill bosätta sig på landet bör ges möjlighet att göra det med tydliga mål för bostadsbyggandet i hela kommunen. Grunden för sammanhållning läggs med trygghet. Jobb med en egen inkomst, studiero och skickliga lärare i sonens klassrum och en säker väg hem på kvällen för dottern är delar av den trygghet Växjöborna inte bara ska uppleva, utan också ha. Möjligheterna att skaffa sig ett jobb, en bra utbildning eller delta i föreningslivet ska inte begränsas av att man bor eller växer upp på Araby eller i Vederslöv. Globalisering, urbanisering och digitalisering kan och bör inte mötas med motstånd, utan bejakas med lösningsorienterat ledarskap. Liksom samhället på det hela taget blivit bättre av liknande förändringar tidigare, kan vi också nu använda lokala reformer och kraften i vår gemenskap för att bli starkare tillsammans. 7

72 Finanspolitisk inriktning Robusta skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur En lång tid av ordning och reda i ekonomin ger Växjö goda förutsättningar att klara de kärva tider som nu på allvar inleds. Under den senaste rullande femårsperioden ( ) överträffades överskottsmålet med 277 mkr eller 1,3 procentenheter. Totalt finns ett överskott på mkr. Växjö kommun påverkas av omvärlden och budgetarbetet har därför flera inslag av osäkerhet. Ambitionen är att minimera antalet antaganden och budgetera på robust grund. Ett långsiktigt och tydligt ramverk för budgetprocessen, som samlar bred politisk enighet, är prioriterat. Ramverket behöver reglera hur budgetprocessen, budgetfullmäktige och årsredovisning ska utformas. Arbetet med att ta fram ett budgetramverk ska också inkludera revidering av befintliga riktlinjer för internbudget, nämndernas hantering av eget kapital och ekonomisk styrning. Två omvärldsfaktorer med särskilt stor osäkerhet och risk för ekonomisk påverkan är merkostnader för asylsökande och nyanlända i skolan som inte kompenseras av staten, samt merkostnader till följd av strängare bedömning för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i väntan på ny lagstiftning. Båda kommer därför särredovisas i budget för Merkostnader för asylsökande och nyanlända särredovisas även Överskottsmål Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning. Varsamhet med Växjöbornas skattepengar Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste bedömning för den offentligfinansiella utvecklingen i Sveriges kommuner är att det saknas 28 miljarder kronor. Andra bedömningar pekar i samma riktning. Riksrevisionen påtalade nyligen att regeringen bedömer att kommunerna behöver ytterligare 200 miljarder kronor till år Konjunkturinstitutet visar på motsvarande sätt att statsbidragen skulle behöva öka med 504 miljarder kronor till Statsbidragen skulle då behöva öka med i genomsnitt 24 miljarder kronor per år till 2040, vilket historiskt sett bara skett vid enstaka tillfällen. Om statsbidragens andel av kommunsektorns ekonomi istället ska hållas oförändrad, skulle kommunalskatterna behöva höjas med 15 öre per år till En sådan ökning skulle innebära betydande sysselsättningsförluster. Kommunalskatterna är redan på rekordnivåer. LO har gått så långt som att föreslå ett skattestopp för kommunerna. SKL bedömer att kommunskatterna behöver höjas med över en procentenhet om gapet ska slutas den vägen. Det innebär tusentals kronor i höjd skatt för ett vanligt hushåll. Växjö kommun står väl rustat, med en ekonomi som i 13 år i rad haft överskott, och vi presenterar härmed ytterligare en budget i balans. Samtidigt behövs en genomgripande översyn av hur Växjöborna kan få mer välfärd för varje skattekrona. Kommunkoncernen behöver grundligt undersöka var vi inte tillräckligt väl tillvaratar de resurser som finns. Det reala skatteunderlaget bedöms minska till en tillväxt under en procent under kommande år, vilket understryker behovet av att ompröva utgifter som inte tjänar Växjöborna i deras vardag. Översynen ska drivas centralt och omfatta hela koncernen, best practice från andra kommuner eller internationella exempel ska användas, och förtjänsterna med ny 8

73 teknik bättre tillvaratas. SKL bedömer att en rad lågt hängande automatiseringar och digitaliseringar kan frigöra miljarder i kommunsektorn, vilket för Växjös del kan innebära flera miljoner. Det kärva ekonomiska läget gör att utgångspunkten för kommunens alla verksamheter blir att ambitionshöjningar finansieras med egen omställning eller nya prioriteringar. Det utrymme som finns behöver dels täcka demografiförändringar och dels finansiera ett snävt urval av strategiska investeringar för att stärka Växjös förutsättningar över lång tid. 2. Effektivitetsmål Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer. Kraftfull kommunkoncern och trygga investeringar i en växande kommun Investeringstakten i kommunsektorn förväntas vara dubbelt så hög 2020, som den var Kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012, enligt Sveriges kommuner och landsting. Växjö har förbättrat soliditeten och har en god likviditet, men behöver förstärka långsiktigheten i planering och styrning av såväl bolag som investeringar i en växande kommun. Ett eller flera finansmål ska tas fram till budget Kommunkoncernen kan bli än mer kraftfull. För att frigöra den potential som finns ska en ny bolagsstrategi utarbetas och ligga till grund för nya ägardirektiv. Bolagsstrategin ska skärpa koncernens samlade styrning, lägga fast en långsiktig och hållbar avkastningsplan, och säkra god struktur i bolagen. För att stärka uppsikten över moderbolaget Växjö kommunföretag AB (VKAB) och styrningen av koncernen bör bolagsstyrelsen knytas nära kommunstyrelsens arbetsutskott. En modell som förekommer i andra kommuner är att ha personunion mellan de båda funktionerna. Växjös tillväxt ställer krav på nya sätt att finansiera och utveckla lokaler för kommunala ändamål. Underhålls- och hyreskostnader förväntas öka när skolor byggs, byggs ut och byggs om. En modell där infrastruktur för samhällsservice delvis kan finansieras inom ramen för exploateringen av nya områden behöver prövas. Resurserna i välfärden ska i högre utsträckning gå till undervisning och omsorg, snarare än höga lokalhyror. Exploateringsresultatet ska däremot inte användas till löpande driftskostnader, eftersom det är av engångskaraktär och inte kan säkras långsiktigt. Det innebär att en bestående ökning av kostnadsramen inte kan säkerställas genom denna finansiering. Istället hanteras exploateringsresultatet enligt regelverket som jämförelsestörande. Osäkerheten i framtidens ränteutveckling kräver särskild uppsikt och beredskap. Det ligger nära till hands att anta att räntorna kommer stiga under nästa mandatperiod, mot bakgrund av utvecklingen i såväl USA som EU. Ett aktivt deltagande i Kommuninvest är en strategisk prioritering för att ha en god uppsikt över vår största långivare. Kommuninvest bör prioritera lägre räntor, även på bekostnad av lägre återbäring, då vi hellre ser att planeringsförutsättningarna förbättras med varaktigt lägre kapitalkostnader, än med oberäkneliga och stora engångsintäkter. Uppdrag 2019 Finansiering Ansvarig Budgetramverk, med revidering av Inom ram Kommunstyrelsen internbudgetregler, riktlinjer för hantering av nämndernas eget kapital och långsiktig finansiell planering, ska tas fram Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med ett genomgripande arbete för Inom ram Kommunstyrelsen 9

74 ökade samordningsvinster i koncernen, digitalisering av administrativa funktioner och ändamålsenlig kompetensförsörjning Bolagsstrategi, med skärpt koncernstyrning, långsiktiga avkastningskrav och nya ägardirektiv, ska tas fram Delägda bolag bör beläggas med effektiviseringskrav om 1-2 procent Inom ram Resursförstärkning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen, Kulturoch fritidsnämnden 10

75 Personalpolitisk inriktning Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på Sveriges kommuner. Fram till 2025 behöver antalet sysselsatta i kommuner, landsting och regioner öka med personer för att bibehålla dagens verksamhetsnivå. Den totala nettoökningen av sysselsättningen fram till 2025 beräknas vara cirka , varför kommuner, landsting och regioner skulle behöva rekrytera 60 procent av den ökade nettosysselsättningen som prognosticeras. Det kan jämföras med att 30 procent gick till sektorn Det är inte realistiskt att andelen skulle fördubblas, vilket ställer en rad krav på omställning, men rekrytering blir oaktat det en nyckelfråga för att klara Växjöbornas välfärd. Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är nödvändigt och ställer krav på kommunkoncernen som arbetsgivare. Växjö kommun, dess bolag och förvaltningar, ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tillsammans med personalpolitiken främjar högre frisktal och ett hållbart arbetsliv. Detta görs genom en sammanhållen personalpolitisk, som leder till stärkta karriärmöjligheter inom hela kommunkoncernen, gemensamma kompetensförsörjningsplaner och kompetensprofiler. För detta ska ett centralt kompetenscentrum etableras i koncernen. Förhandling, internutbildning, prestation, personalförsörjning och successionsplanering ska ses som en helhet. Alla yrken i Växjö kommun ska möjliggöra karriärvägar och den oförklarade löneskillnaden ska vara noll (0). Drivna och skickliga medarbetare ska uppmärksammas. Individuell lönesättning ställer höga krav på skickligt ledarskap genom hela organisationen. Mångfald och öppenhet ska genomsyra personalpolitiken. Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför utmaningar. Rekryteringscenter är betydelsefullt för en god chefsförsörjning. 1. Arbetsgivarmål Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5 Hållbart arbetsliv och friska medarbetare Om fler går upp i arbetstid från i snitt 91 till 95 procent av heltid skulle behovet minska med personer. Gradvis framflyttad pensionsålder med två år minskar rekryteringsbehovet med personer. För att klara fler arbetade timmar och förlängt arbetsliv, krävs bättre hälsa och trivsel i arbetet. Det ska vara utmanande och utvecklande att arbeta i Växjö kommun. Samtidigt som vi arbetar med kompetensförsörjning och nyrekrytering, behöver kompetensutveckling ges utrymme och de befintliga medarbetarna tas tillvara. Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer ska utvärderas centralt. Temperaturmätaren är en modernisering av medarbetarbarometern, som kontinuerligt följer upp medarbetarnas upplevelse av arbetet, arbetsplatsen och arbetsgivaren utifrån värdegrunden. Temperaturmätaren behöver utvärderas för att säkerställa att det sedan långsiktigt går att utvärdera och jämföra. Sjukfrånvaron ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. Vård, skola och omsorg är särskilt belastade. Ett långsiktigt arbetsmiljömål om att till slutet av nästa mandatperiod sänka sjukfrånvaron med en procentenhet kräver ett uthålligt arbete och en väl genomarbetad strategi. Låg 11

76 sjukfrånvaro är i första hand en fråga om medarbetarnas välmående, men när målet nås skulle dessutom kostnaderna för sjukfrånvaro minska väsentligt resurser som istället kan gå till Växjöbornas välfärd. De förebyggande åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska intensifieras för att hålla nere sjuktalen. Aktuell forskning visar att sjukskrivning inte leder till minskad ohälsa senare, utan istället riskerar det omvända. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt, i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, varför friskvårdsbidraget höjs med 25 procent. En översyn av åtgärderna mot sjukskrivning ska göras, och bland annat innefatta riktade insatser mot sjuktyngda grupper exempelvis personal inom omsorg och en utredning av ifall medarbetarna ska anmäla sig till, och få rådgivning av, vårdpersonal vid sjukdom. Kommunhälsan ska förändras för att kunna förverkliga våra högt ställda mål för friska medarbetare och låg sjukfrånvaro. 2. Arbetsmiljömål Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2022 vara högst 5 procent Uppdrag 2019 Finansiering Ansvarig Ta fram kompetensförsörjningsstrategi för 1 mkr (resurstillskott) Kommunstyrelsen kommunkoncernen som knyts till kompetensutveckling, rekryteringscentrum och kompetensprofiler Kommunhälsan ska förändras för att Inom ram Kommunstyrelsen minska sjukfrånvaron Höja friskvårdsbidraget med 25 procent Inom ram Alla nämnder och styrelser Hälsoprogram för att minska sjukskrivningarna i omsorgen Inom ram Omsorgsnämnden, Nämnden för arbete och Utveckla en modell för IT-skyddsronder, för att identifiera ineffektivitet och förbättringspotential i den digitala arbetsmiljön Digitaliseringsfond välfärd Kommunstyrelsen 12

77 Hållbarhetspolitisk inriktning Växande, välmående, välkomnande Växjö Växjö ska vara en växande grön kommun med en långsiktig hållbar utveckling. En viktig förutsättning för detta är att alla Växjö kommuns verksamheter ska bedrivas effektivt och säkerställa en jämlik, hälsofrämjande livskvalitet med liten miljöpåverkan, för alla Växjöbor, nu och i framtiden. Växjös arbete med hållbar utveckling har en tydlig koppling till Agenda 2030 FN:s globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 kräver en samhällsomställning där hållbar utveckling är en bärande utgångspunkt för hela vår politik. Vi ska arbeta beslutsamt för att minimera vår miljöpåverkan och göra vår värld grönare. När världsledare prioriterar ner globala klimatåtaganden, får det lokala ledarskapet stiga fram. Ledartröjan bärs av Växjö och många andra kommuner runt om i världen, i flera internationella samarbeten. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att minska kommunens ekologiska fotavtryck tar vi ansvar för att vi inte lever över jordens tillgångar. Många av Miljöprogrammets mål ska vara uppfyllda 2020 och därför ska särskilt fokus ligga på detta arbete. Trygghet är, liksom en god miljö, en grundbult för ett samhälle. Skillnaderna mellan faktisk trygghet och upplevd trygghet är ibland stor, men båda formerna av otrygghet begränsar vardagens frihet. Växjöborna ska känna sig, och vara, trygga i hemmet, på sin arbetsplats, i det offentliga rummet och på alla mötesplatser. Växjö är bland Sveriges främsta HBTQ-kommuner. Där olikheter tillvaratas växer såväl människorna som ekonomin. Samhällets synliga och osynliga dörrar till arbetsmarknaden, till familjelivet, till idrottsklubben och så vidare ska vara lika öppna för hetero-personer som för hbtq-personer, liksom för män och kvinnor och för Växjöbor med olika bakgrund. Implementeringen av kommunens värdegrund är ett första steg i våra höjda ambitioner, som ska fortsätta i behovsanpassade insatser för att uppnå mångfaldsprogrammets åtaganden och uppfylla löftet om att visa på ledarskap för mångfald i hela vårt samhälle. Vårt mål är ett Växjö där alla Växjöbor växer, utvecklas, älskar och lever utifrån sina egna önskemål och individuella förutsättningar som inte begränsas eller hindras av andras föreställningar om individens tillhörighet och bakgrund. Växjö kommun ska ta tillvara erfarenhet, kunskap och förmåga som finns hos olika Växjöbor. Människor med olika bakgrund och livsstil bidrar till mångfald och städer som präglas av mångfald är dynamiska, kreativa och har hög tillväxt. Hållbarhetsprogrammet Växjö 2030 Sambandet mellan Agenda 2030 och processerna på kommande sidor illustreras av symboler i inledningen av varje process. Oavsett vilka delar av Agenda 2030 som knyter an till de olika processerna, genomsyras alla processer av hållbar utveckling. Detta innebär att: Alla delar av Växjö kommuns verksamhet drivs och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger Växjö kommun gör det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan 13

78 Växjö kommun skapar en samhällsgemenskap med mångfald som grund, och bidrar till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla är delaktiga och medansvariga Växjö kommun säkerställer att alla får ett bra bemötande samt en rättssäker och jämlik kommunal service Folkhälsoperspektivet finns med i alla beslut som påverkar individens hälsa såsom samhällsplanering, infrastruktur, förskola och skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst Kommunens nämnder och styrelser bedriver verksamheten effektivt och hushåller med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser. Arbetet med att utveckla ett nytt hållbarhetsprogram som sträcker sig till 2030 är krävande, men sätter samtidigt fokus på kommunens långsiktiga uppgift som samhällsbyggare. Programmet ska söka områden där politisk enighet kan uppnås, samtidigt som det behåller sin spets. Det politiska ansvaret för hållbarhetsprogrammets fortsatta framtagande, implementering och uppföljning kommer tydliggöras efter valet. Uppdrag 2019 Finansiering Ansvarig Slutföra framtagandet av Inom ram Kommunstyrelsen hållbarhetsprogrammet Växjö 2030 (lokal Agenda 2030) och integrera det i styrmodellen för kommunkoncernen Genomföra val till Europaparlamentet 2 mkr (resurstillskott) Valnämnden 14

79 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Strategisk riktning Växjö kommun är inte bara motorn för vår egen region, utan är också en förebild för offensiv, lokal arbetsmarknadspolitik och det bästa näringslivsklimatet bland Sveriges större städer. Genom att fortsätta investera i Växjöbornas arbetskraft och stärka matchningen till både näringsliv och offentlig sektor behåller vi ett starkt näringslivsklimat och får fler Växjöbor i jobb. Med rätt stöd och tydliga krav på varje Växjöbo kan bidragen fortsätta minska, samtidigt som kompetensförsörjningen säkras. Fler i egen försörjning och färre med bidrag, är en förutsättning för att finansiera en trygg välfärd. Därför är nya steg mot full sysselsättning ett överordnat mål. Integrationen är en av vår tids ödesfrågor och vår förmåga att lyfta nyanlända och utrikesfödda ur utanförskap, till samhällsgemenskap, avgör våra möjligheter att behålla vår styrkeposition. Flera företag hindras från att växa för att de saknar rätt kompetens och misslyckas med rekryteringar av nya medarbetare. Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap, exempelvis med extratjänster och praktikplatser. Växjölöftet är Växjös samlade svar för fler i arbete, bättre kompetensförsörjning och ett starkt näringsliv. Samtidigt som kompetensförsörjning, etablering och omställning ges bättre förutsättningar i vår reformerade vuxenutbildning, behöver förutsättningarna för yrkesinriktad utbildning tryggas. För att fler nyanlända snabbare ska bli nyanställda behövs särskilt kombinationer av yrkesutbildning och svenskundervisning. En gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. För att uppnå ökad måluppfyllelse i skolan ska sökande som saknar fullständiga betyg delta i sommarskola för att ha tillgång till garantijobben i Växjölöftet Sommar. Utbildningsnämnden får resurstillskott för att tillhandahålla sommarskola också för gymnasiestuderande. Fler jobb förutsätter växande och nya företag. Växjö behöver fortsätta utveckla sina starka sidor inom IT, logistik och tillverkningsindustri, samtidigt som vi fångar upp den snabba tillväxten inom tjänstesektorn och besöksnäringen. Linnéuniversitetet spelar en viktig roll för kompetensförsörjning och kommunens attraktivitet. En ny vision för Universitetsstaden Växjö ska ge mer målstyrd samverkan. Att få civilingenjörsprogram till Växjö är av särskild betydelse. Näringslivskontoret har ansvar för näringslivsutveckling och nya etableringar, men också för att säkerställa hög kvalitet i företagsservicen i kommunens alla delar. Kompetensförsörjning inryms i Arbete och välfärds uppdrag, och genomförs i samverkan med andra, bland andra Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och näringslivskontoret, inom ramen för Växjölöftet. Mål 1. Nya steg mot full sysselsättning 2. Växande näringsliv 3. Snabbare etablering för nyanlända 15

80 Uppdrag 2019 Finansiering Ansvarig Förbättra dialog inom myndighetsutövning till företag och allmänhet Inom ram Samtliga myndighetsutövande nämnder och styrelser Ta fram en näringslivsstrategi Inom ram Kommunstyrelsen Ny vision för Universitetsstaden Växjö Inom ram Kommunstyrelsen, Videum Genomföra riktade insatser för fler Inom ram Arbete och välfärd nyanlända kvinnor i arbete Språkundervisningen ska knytas närmre yrkesutbildning och jobb, exempelvis med förändrad resultatstyrning av SFI-peng och yrkesbonus i SFI-pengen Inom ram Arbete och välfärd Växjölöftet Sommar kopplas till deltagande i sommarskola för gymnasielever som riskerar att inte nå fullständiga betyg Inom ram Arbete och välfärd, Utbildningsnämnden Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Förvärvsarbetande invånare år (%)* b) Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd* c) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) B. börjat studera (%) d) Andel som slutfört kurs i vuxenutbildningen a) Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare b) Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking c) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI a) Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) år, andel (%) b) Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) c) Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år* Nyckeltal för effektivitet Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd/inv Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder kr/inv Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder kr/inv SFI, kostnad totalt för skolkommun och privata utbildningsanordnare 16

81 Utbilda för ett livslångt lärande Strategisk riktning Prioriteringen av barn och ungas utbildning är långsiktig. För att lyckas behöver vi ett starkt och närvarande ledarskap på våra skolor samt ett intensifierat arbete med tidiga insatser. Vi ska ha tydligt kunskapsfokus där lärarnas kompetens och engagemang är avgörande. Resurser till undervisningen tillförs i fyra steg under nästa mandatperiod, med målet att elevpengen till undervisning ska nå genomsnittet bland de fem kommuner med bäst skolresultat i vår kommungrupp. Utbildningsnämnden ska därtill prioritera att elevpengen går till undervisning. Skolans koppling till arbetsmarknaden behöver bli tydligare och elevernas företagsamhet ska uppmuntras. Att driva UF-företag ska vara praktiskt möjligt för alla gymnasieelever. I våra skolor ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Mångfald bland skolor skapar möjligheter för individuell anpassning. Genom att möta alla elever utifrån deras förutsättningar bygger vi starka barn och ungdomar redo att möta framtidens samhälle och arbetsmarknad. Vi vill ständigt höja kunskapsresultaten och möjliggöra för att fler ska bli behöriga till gymnasiet. För att åstadkomma detta krävs hårt arbete, mer tid för kunskap och rätt stöd i rätt tid. Sommarskola ska därför erbjudas även för gymnasieelever. Behoven bland eleverna växer, samtidigt som en hårdnande konkurrens vid rekrytering av nya medarbetare ställer krav på kompetensförsörjning och att tillvarata våra lärares kompetens och erfarenhet. Fler invånare skapar ett ökat behov av fler skolor och förskolor. Digitaliseringen ställer nya krav på elevernas kunskaper, men skapar också nya möjligheter för undervisningen. Växjös beslutsamma arbete med tidiga insatser behöver fortsätta och utvecklas. Särskilt fokus ligger på samverkan med socialtjänsten, hälso- och sjukvården och andra relevanta aktörer. Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem bland unga. Tillgängligheten till elevhälsan behöver fortsätta öka och skolorna lära av goda exempel för att minska stress hos elever. Digitaliseringen är en påtaglig del av samhällsutvecklingen, därför behöver satsningar på digitala hjälpmedel i skolan fortsätta och medarbetarna utbildas för att tekniken ska bli ett redskap för ökad måluppfyllelse. Skolans uppdrag att rusta barn och unga för arbetsliv och framtiden kommer ställa nya krav på att fler kan tillgodogöra sig kunskaper i programmering. Ledarskapet i skolan är av stor betydelse för de pedagogiska förutsättningarna och arbetsmiljön. Allt börjar med en bra lärare och vi måste därför hela tiden arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om skickliga skolledare är stor, och för att säkerställa att Växjö kommun står starkt bör de prioriteras. Rektorernas pedagogiska ledarskap är centralt för en fungerande skola. Flera av de nyanlända eleverna har en begränsad skolbakgrund. Det är angeläget att utveckla former för effektiv inkludering där de utvecklar nätverk, tränas i det svenska språket och lär känna den nya kulturen som de och deras föräldrar möter. Boendesegregationen är en utmaning för skolan. För att minska de negativa effekterna behövs fortsatt blandad bebyggelse, samtidigt som vi följer nationella regler om aktivt skolval. 17

82 Mål 1. Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen 2. En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund Uppdrag 2019 Finansiering Ansvarig Förstärka arbetet med skolans Inom ram Utbildningsnämnden demokratiuppdrag Höjd elevpeng för undervisning 40 mkr (resurstillskott) Utbildningsnämnden Öka befintlig skolpersonals behörighet 15 mkr (resurstillskott) Utbildningsnämnden Sommarskola för gymnasieelever, som för aktuella ungdomar integreras i Växjölöftet Sommar 1 mkr (resurstillskott) Utbildningsnämnden, Nämnden för arbete och välfärd Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel b) Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel a) Andelen nyinvandrade elever som når gymnasiebehörighet av det totala antalet nyinvandrade elever i åk. 9 b) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun* c) Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun d) Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun Nyckeltal för effektivitet Referenskostnad grundskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Referenskostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Referenskostnad grundskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Referenskostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev 18

83 Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd Strategisk riktning Växjö växer och vi ska fortsätta vara en kommun bland Sveriges främsta när det gäller nyproduktion av bostäder. För att möta bostadsbrist och skapa goda förutsättningar för målet om invånare behöver vi bygga mer, högre och snabbare i alla olika upplåtelseformer. För att dämpa växtvärken behövs strategiska investeringar i infrastruktur, grönstruktur och samhällsservice i hela kommunen, samtidigt som finansieringen av vår tillväxt kräver nya åtgärder. Den nya skogpolicyn ska möjliggöra långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav, särskilt mot bakgrund av att de så kallade stormpengarna upphör Åtgärder för att uppnå en fossilbränslefri kommunkoncern 2020 pågår, med omställning av kommunens egen bilpark och en ny resepolicy för anställda, samt ett uppdrag om att söka stadsmiljöavtal för att utveckla samordnade varutransporter. Strävan efter en mer cirkulär ekonomi förstärks när återbruksbyn blir verklighet. På sikt ska verksamheten drivas av externa samarbetspartners. När verksamheten kommer på plats står kommunstyrelsen för eventuellt hyresbortfall. Förtätning behöver göras med hänsyn till grönstrukturprogrammet, genom att framhäva och tillgängliggöra befintliga och nya park-, spontan- och grönytor, för att skapa en trivsam tillvaro i hela kommunen. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi är tillsammans med transportplanen viktiga instrument i en hållbar stadsplanering. Kommunens samlade verksamhet ska vara miljösmart. Ringsberg/Kristineberg ska utvecklas till Kreativum, en mötesplats för entreprenörer och andra skapare som bidrar till en växande kreativ ekonomi. Området kommer genomgå ett skifte under kommande år, där fokus för framtiden bör ligga på kreativa och kunskapsdrivna företag och upplevelser. Samverkan med polisen och andra myndigheter är viktigt för att säkerställa trygghet i hela Växjö kommun. Särskilt utsatta områden prioriteras. Fältarbetet förstärks ytterligare med kompetenser från flera av kommunens ansvarsområden, såsom skola och missbruksvård. Samtidigt ska olika former av trygghetsvandringar fortsätta att komplettera fältarbetet och förstärka närvaron på kvällar, nätter, helger och lov, så att alla kan känna sig trygga oavsett tid eller plats. Bostadsbolagen har ett tydligt ansvar för trygghetsfrämjande insatser. En hållbar kommun kräver att segregationen pressas tillbaka. En stor grupp Växjöbor med svag etablering på bostadsmarknaden, särskilt de med låg inkomst, unga och/eller nyanlända, ställer krav på nya lösningar. Bostadsbolagen ska eftersträva att etableringsboenden, för anvisade enligt bosättningslagen, finns i olika delar av kommunen och undvika segregerade områden. Nya områden ska planeras med blandade upplåtelseformer och förhållandet mellan olika ägandeformer i befintliga områden ska stärka integrationen. Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för tillväxt. Modern pendling underlättas med lokala och regionala tåg och bussar. I takt med att staden växer behöver tillgängligheten i den fysiska miljön, liksom tillgången till såväl parkeringar som toaletter, ses över. Dubbelspår på Kust till Kust-banan skulle förstärka arbetsmarknadsregionen. Cykelinfrastruktur ska 19

84 fortsätta utvecklas och byggas ut. För detta ska stadsmiljöavtal sökas och 2 mkr satsas. Växjö ligger i det nationella toppskiktet för fibertillgång med 91 procents bredbandstäckning med 100 Mbit/s, men en fortsatt utbyggnad är prioriterat, och en viktig del av arbetet för fler jobb i hela kommunen och att det ska vara enkelt och attraktivt att bo på landsbygden och i kommunens samtliga tätorter. Mål 1. Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering 2. Fler bostäder och minskad segregation 3. Ökad trygghet i hela kommunen Prioritering och utveckling Uppdrag 2019 Finansiering Ansvarig Alla förvaltningar och bolag ska bli Inom ram Alla nämnder och styrelser fossilbränslefria till 2020 Revidera kommunens resepolicy och Inom ram Kommunstyrelsen tillhörande riktlinjer Utöka trygghetsvandringar i egen regi och Inom budget Bostadsbolagen, VöFAB med boende och föreningar i särskilt utsatta områden. Sök samarbete med andra fastighetsägare. Utveckla samordnade varutransporter med cityhandlare. Inom ram Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen Fortsätta med utveckling av Cykelstaden Inom ram Tekniska nämnden Växjö med cykelöverfarter, cykelfartsgator och separerade gång- och cykelbanor. Säker skolväg med bilfria zoner runt fler grundskolor Inom ram och budget Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Tillgänglighet i den fysiska miljön, samt tillgången till parkeringar och toaletter i Växjö stad Utvärdering VöFAB 1 mkr (resurstillskott) Tekniska nämnden Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen* b) Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%) c) Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar d) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar e) Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning f) Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än ett hektar g) Andelen av kommunal nybyggnation som är träbaserad Nyckeltal för effektivitet Fjärrvärmepris kr/kvm Kostnad gator, vägar, parkering kr/inv Kostnad avfallshantering kr/inv Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering kr/inv 20

85 h) Energianvändning per invånare, kwh/inv i) Antal mil per invånare när det gäller biltrafiken j) Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall k) Andel av va-ledningsnätet som lagts om eller renoverats under året. a) Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. b) Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. c) FOKUS ranking här är det bäst att bo (plats i ranking) d) FOKUS mått på boendepremie (plats i ranking) e) Boendesegregationsindex a) Nöjd Region-Index - Trygghet (index) b) Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, (mediantid i minuter) Kostnad fysisk och teknisk planering kr/inv Samhällets kostnader för olyckor totalt, kr/invånare Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare 21

86 Stödja individer och främja ett självständigt liv Strategisk riktning Trygg välfärd att lita på ska tillhandahållas varje Växjöbo. En robust grund för såväl mellanmänsklig tillit, som tilliten i samhället, läggs med en god samhällsservice som möter varje människa efter behov. Omsorg om Växjöbor som på grund av ålder, funktionsvariation eller andra förutsättningar behöver särskilt stöd från det gemensamma är ett huvuduppdrag för kommunen. Växjö kommun ska vara en förebild för mångfald och kännetecknas för sin öppenhet, inkludering och sammanhållning. Här bemöter vi alla lika och tar tillvara alla människors förmågor och drivkrafter. Alla Växjöbor ska ha möjlighet att göra egna val i alla livets skeden. Vi blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen med en växande psykisk ohälsa, inte minst bland unga Växjöbor. Behovet av fördjupat stöd ökar, samtidigt som rekrytering av rätt kompetens är svår. Omsorgen har utmaningar i att hitta personal och att pressa tillbaka en hög sjukfrånvaro. Matupplevelsen inom omsorgen är på väg i rätt riktning, men vi vill och kan mer för att ge våra omsorgstagare en ännu bättre vardag. Omsorgens resurser ska finnas i mötet med Växjöbor i behov av stöd och stöttning. Administrationen behöver därför fortsätta att effektiviseras och insatserna utvecklas. Implementering av fler och anpassade digitala verktyg kommer underlätta för både personal och brukare. Arbetet behöver även inkludera bättre kommunikation med anhöriga. Socialpsykiatrin är överförd till Arbete och välfärd med goda resultat. Det är betydelsefullt att inga dubbla organisationer eller ineffektiva köp- och säljsystem byggs upp. Exempelvis ska behovet styra ansvar, och insatserna ska utföras, kombineras och finansieras av och utifrån nämndernas respektive profession och uppdrag. Växjöbornas omsorg och vardagsmakt ska stå i centrum. Det egna inflytandet över innehållet i hemtjänst, boendestöd och andra insatser behöver öka. Med inspiration från andra kommuner bör en översyn av möjliga insatser som kan ges utan behovsbedömning genomföras. Seniorlotsen permanentas, och har ett särskilt uppdrag att motivera fler äldre till RUT-tjänster för service i hemmet. Ensamhet ska upptäckas i mötet med kommunens biståndsbedömning. Särskilda boenden ska utöka sin öppna verksamhet, såsom sällskapsluncher. Växjö ska fortsätta som en förebild för tidiga insatser. För att klara välfärdens finansiering behövs fler i arbete, men också nya samarbeten och samverkansformer med aktörer utanför det offentliga. Den brittiska modellen med social impact bonds och skotska Getting it right for every child har framgångsrikt förebyggt utanförskap med rätt insatser i rätt tid. Social impact bonds, eller sociala utfallskontrakt, har utretts lokalt och ska nu användas i Växjö. Skottlandsmodellen handlar om sammanhållet arbete med tidiga insatser mellan olika myndigheter, och kan utgå från Växjös redan framgångsrika arbete med tidiga insatser i bl.a. Barnens bästa i Braås. För att utveckla arbetet mot utsatthet ska Växjö kommun utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Mål 1. Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov 2. Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet 22

87 Uppdrag 2019 Finansiering Ansvarig Utred om ansvaret och resurserna för öppen Inom ram Kommunstyrelsen förskola bör finnas hos utbildningsnämnden eller nämnden för arbete och välfärd Ensamhet ska motverkas, och upptäckas i Inom ram Omsorgsnämnden biståndsbedömningen Ta initiativ till tre sociala utfallskontrakt Inom ram Utbildningsnämnden, Nämnden för arbete och välfärd Växjöbons behov i centrum för hemtjänsten och boendestödet Inom ram Omsorgsnämnden, Nämnden för arbete och välfärd Utveckla maten och matupplevelsen genom Inom ram Kommunstyrelsen nytt måltidspolitiskt program Utöka öppen verksamhet på särskilda boenden, såsom sällskapsluncher och andra aktiviteter Utveckla ett kvalitetsprogram för framtidens äldreomsorg 2025 Implementera förstärkt samverkan om tidiga insatser, med inspiration från Skottlandsmodellen, tillsammans med Region Kronoberg och andra relevanta aktörer Permanenta seniorlotsen Inom ram 25 mkr (resurstillskott) Inom ram 0,7 mkr (resurstillskott) Omsorgsnämnden, Nämnden för arbete och välfärd Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden, Nämnden för arbete och välfärd Omsorgsnämnden Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) b) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) a) Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) b) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) c) Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Nyckeltal för effektivitet Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, (kr/brukare) Kostnad särskilt boende äldreomsorg, (kr/brukare) Nettokostnad ekonomiskt bistånd, (kr/inv) Nettokostnad individ- och familjeomsorg, (kr/inv) 23

88 Möjliggöra en aktiv fritid Strategisk riktning Växjö behöver fortsätta utveckla och stärka vår attraktivitet för invånare och besökare. Föreningslivet ska vara inkluderande och främja integration samt barn och ungas utveckling. Kulturutbudet kan tillgängliggöras för Växjöborna med digitala tjänster. Vi ligger i topp bland de kommuner i Sverige där hälsan bland medborgarna är som bäst. Vi arbetar för att alla medborgare ska ges goda möjligheter till att ta del av kreativa och rekreativa kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter. Tydligt regelverk för föreningsstöd ökar rättssäkerheten och förutsägbarheten, samtidigt som En väg in underlättar för föreningar som söker stöd. Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. När vi blir fler ställs det nya krav på att göra våra medborgare medvetna om alla möjligheter. En växande befolkning, särskilt i de yngre åldrarna, skapar behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter. Projektering av en ny simhall ska göras. Samtidigt finns behov av underhåll i befintliga lokaler och verksamheter. Extern finansiering och nya finansieringslösningar bör och behöver eftersträvas. Växjö är ett sällsynt starkt IT-kluster, och vi vill tillvarata den styrkan också i kultur- och fritidslivet. Samtidigt ska satsningarna på rörelse och friluftsliv genomsyra kommunens ambitioner. Friluftsprogrammet ligger till grund för arbetet med att utveckla Växjö som friluftskommun, med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Gröna mötesplatser och spontanidrottsytor är exempel på hur vi vill erbjuda Växjöborna en aktiv, grön, fritid. Norra Bergundasjön kommer stå i särskilt fokus under En satsning på hästsporten är en investering i unga ledare och jämställdhet. Kommunen kommer möjliggöra lån till nya anläggningar och ge utrymme för ökade driftbidrag till dessa, 2 mkr när anläggningarna kan väntas vara i drift, och 500 tkr under Kommunen och civilsamhället stärker gemensamt och var för sig demokratin. Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället och tilliten mellan människor. Vårt engagemang för författare som förföljs för sin demokratiska och mänskliga rätt att yttra sina åsikter fortsätter. Det fria ordets hus ska utvecklas som en bred mötesplats för samtal som såväl samlar, delar och väcker känslor. Mål 1. Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets 2. Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv 24

89 Uppdrag 2019 Finansiering Ansvarig Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en aktiv fritid Inom ram Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen Skapa en badlagun i Norra Bergundasjön Inom ram Tekniska nämnden Fullfölja arbetet med stråken runt Norra Inom ram Tekniska nämnden Bergundasjön Påbörja projektering av ny simhall Inom ram Kommunstyrelsen Ge goda förutsättningar för hästsportens 0,5 mkr (inom ram) Kultur- och fritidsnämnden utveckling genom lån och ökade driftbidrag Förbättra standard på befintliga anläggningar och anordningar, enligt friluftsprogrammet Inom ram Tekniska nämnden, Kulturoch fritidsnämnden Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter (index) b) Nöjd Medborgar-Index - Kultur (index) a) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, (antal/inv 5-20 år) b) Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter Nyckeltal för effektivitet Kostnad kulturverksamhet, (kr/inv) Kostnad fritidsverksamhet, (kr/inv) Totalt utbetalt bidrag för deltagartillfällen i idrottsföreningar (5-20), kr/inv 25

90 EKONOMISK REDOGÖRELSE GEMENSAM FINANSIERING Sammanfattning budgeterat på gemensam finansiering Mkr Skatteintäkter Utjämning och generella statsbidrag Finansnetto Personalkostnad Pensioner Summa Skatteintäkter åren Skattesatsen i Växjö kommun är oförändrad och uppgår 2019 till 20:19. Medelskattesatsen 2018 i riket för primärkommuner är 20:74, d.v.s. Växjö kommuns skattesats är 55 öre lägre. Rensat från kollektivtrafiken och övriga skatteväxlingar, räknat från 1992, ligger utdebiteringen till Växjö kommun 15 öre under medelutdebiteringen i riket. För åren beräknas oförändrad utdebitering. Skatteunderlagsprognosen bygger på följande förutsättningar: Årlig procentuell förändring av timlöner, BNP, skatteunderlag m.m., riket Timlöner 2,5 2,8 3,1 3,4 3,4 Arb. Timmar kalenderkorr. 1,9 1,7 0,8 0,4 0,1 Arbetslöshet år* 6,7 6,2 6,2 6,1 6,1 BNP, kalenderkorr. 2,7 2,9 2,2 2,1 1,8 KPIF, årsgenomsnitt 2,0 1,7 1,7 2,0 2,1 Skatteunderlag 4,5 3,6 3,9 3,7 3,5 * Procent av arbetskraften Kommunalekonomisk utjämning Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet i att kunna tillhandahålla likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Statligt utjämningsbidrag Ett statligt utjämningsbidrag garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Medelskattekraften är det genomsnittliga skatteunderlaget i riket, dvs. den beskattningsbara inkomsten per invånare i landet. Räcker inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag 26

91 Beräkningen av bidraget för åren bygger på en befolkningsökning med personer 2018, personer 2019 och personer 2020 och att Växjös skatteunderlag ökar lika med riket. Kostnadsutjämning Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för kommunen opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader. Kostnadsutjämningen ska inte kompensera för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet. Växjö har, jämfört med riket, gynnsamma strukturella förhållanden i de flesta delmodeller vilket innebär att kommunen betalar en avgift. Statsbidrag Kommunal fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift för småhus är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillförs respektive kommun. LSS-utjämning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ska garantera personer med funktionshinder goda levnadsvillkor. Eftersom kostnaderna för kommunernas LSS-verksamhet är ojämnt fördelade finns ett separat utjämningssystem för denna verksamhet. Utjämningssystemet är mycket känsligt för förändringar i den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget förändras kraftigt mellan åren. Beloppen för 2019 och framåt är budgeterade enligt den prognos som SKL redovisat i april Statsbidrag minskad segregation För 2018 avsätts 425 miljoner kronor till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. För 2019 avsätts 1,35 miljarder och därefter 2,2 miljarder årligen Syftet med satsningen är att bryta segregationen och minska klyftorna och att bygga ett tryggt och hållbart Sverige. I budget 2019 med verksamhetsplan görs ett antagande om att Växjö kommun kommer få ta del av dessa medel med 20 mkr per år. Statsbidrag välfärd Pengarna till kommunsektorn fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Beräkningen för Växjö bygger på samma grunddata som för Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag Byggbonus Statsbidraget till kommuner (totalt 1,3 mdr) för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti 31 juli). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad. Bidraget är uppdelat i två potter där den ena potten (pott A) på 60 procent av det totala statsbidraget går till de bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun. Pott B består av de resterande 40 procenten och kommer att gå till de bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända. 27

92 Sammanställning skatter, utjämning och statsbidrag, Växjö kommun Mkr Allmän kommunalskatt Statligt utj.bidrag Regl.bidrag/avgift Kostnadsutjämning Kom. fastighetsavgift LSS-utjämning Statsbidrag, minskad segregation Statsbidrag välfärd Byggbonus Finansnetto Finansnettot består av flera delar: ränteintäkter och räntekostnader, borgensavgifter, återbäring från Kommuninvest, utdelningar från bolag och aktieägartillskott. Kommunens överlikviditet har tidigare i första hand lånats ut till VKAB som i sin tur lånar ut till de helägda kommunala bolagen. De senaste åren har utlåningen från kommunen till VKAB minskat till följd av begränsade möjligheter att dra av för räntekostnader. Detta har inneburit minskade ränteintäkter till följd av begränsade möjligheter till avkastning enligt den gällande finanspolicyn samt inga intäktsräntor på koncernkontot. Faktorer som påverkar finansnettot är investeringar, den befintliga utlåningen till de kommunala bolagen, förskottering av infrastruktursatsningar, resultat och förväntat ränteläge. I beräkningen ingår också kommunens låneskuld. Återbäringen från Kommuninvest är en ränta på insatskapital och som beslutas på Kommuninvests årsstämma. Beloppet har minskat mot tidigare år. I finansnettot ingår även utdelning från de kommunala bolagen. Aktieägartillskottet till Wexnet via VKAB och Veab avser utbyggnad av stamnätet för bredband på landsbygden. Tillskottet lämnas enligt aktieägaravtalet. Sammanställning finansnetto Utfall Prognos Budget Plan Plan Mkr Finansnetto Borgensavgift mm Återbäring Kommuninvest Utdelning kommunala bolag Aktieägartillskott Wexnet Det är i maj 2018 osäkert om detta statsbidrag klassificeras som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning. 28

93 Kommunens nämnder och styrelser debiteras intern ränta för kapital som investeras i anläggningar, inventarier m.m. Internräntesatsen ska motsvara den verkliga lånekostnaden. För 2019 är internräntesatsen 2,5 %, vilket är något högre än SKL:s rekommendation. Personal och pensioner Personalkostnaderna, som för 2018 beräknas uppgå till 3,4 mdr, utgör den tyngsta kostnadsposten i kommunens samlade budget och svarar för 68 % av nettokostnaden. På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare, medan merparten löper fram till april Beräkningarna för är enligt regeringens bedömning, drygt 3 % per år. Pensionskostnaderna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens långtidsprognos. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER ÅR 2019 Som grund för nämndernas planering framställs vissa gemensamma planeringsförutsättningar, såsom befolkningsutveckling, bostadsbyggande, lönerevision, lokala planer med mera. Utgångspunkt för budgeten år 2019 är innevarande års budget, justerad med eventuella under året beslutade verksamhetsförändringar. Hänsyn tas till hur riksdagsbeslut och det samhällsekonomiska läget i övrigt påverkar ekonomin. Dessutom tas hänsyn till de slutsatser som kan dras av bokslutet 2017 och de utfallsprognoser som föreligger innevarande år. Någon generell uppräkning av nämnders och styrelsers budgetanslag har inte gjorts med hänsyn till inflation. Nämnderna ska bedöma kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta dem i sina internbudgetar. Förändringar år jämfört med 2018 Nämnder och styrelser tillförs 204 mkr 2019 för demografi, ökade lokalkostnader och ny verksamhet utöver kompensation för ökade lönekostnader. Ett omvandlingstryck på 0,5-2,5 procent motsvarande 39 mkr är utlagt på nämnderna

94 Förändring ramar jämfört med 2018 Minustecken indikerar tillskott till nämnd/styrelse Tkr Byggnadsnämnd Effektivisering Kommunfullmäktige Effektivisering Kommunstyrelse Effektivisering Resurstillskott Hyra nytt kommunhus Kultur- och fritidsnämnd Effektivisering Miljö- och hälsoskyddsnämnd Effektivisering Nämnd för arbete och välfärd Effektivisering Resurstillskott Omsorgsnämnd Effektivisering Resurstillskott Teknisk nämnd Effektivisering Resurstillskott Utbildningsnämnd Effektivisering Resurstillskott Valnämnd Allmänna val EU-val Värends räddningstjänst Resurstillskott Överförmyndarnämnd Effektivisering

95 INVESTERINGAR Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån. Det är således respektive nämnd som har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras. Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 mkr och ska upprätta interna anvisningar för beslut och hantering av investeringsprojekt. För bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 mkr. När det gäller investeringar i lokaler som nämnderna för sin verksamhet hyr av ett kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar mellan 2-20 mkr av respektive nämnd. Investeringar som överstiger dessa belopp ska beslutas av kommunfullmäktige Investeringar i nya exploateringsområden ska på sikt finansieras med försäljningsinkomster. De ökade driftkostnaderna till följd av investeringar i VA-verksamhet och avfallshantering täcks med avgifter. Övriga investeringar finansieras till största delen med skattemedel. FINANSIELL ANALYS För att beskriva Växjö kommuns förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används analysmodellen RK. RK-modellen bygger på fyra olika perspektiv; resultat, kapacitet, risk och kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på olika finansiella nyckeltal, vilka har till uppgift att belysa ställning och utveckling av kommunens ekonomi. Resultat och kapacitet Årets resultat Mkr Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Årets resultat Växjö kommun budgeterar år 2019 ett överskott på 2 mkr. Kommunen har medvetet gjort avsättningar och byggt upp ett eget kapital som täcker alla pensionskostnader. Kommunen har mkr avseende justerade överskott till och med 2017 att möta tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till synnerliga skäl. Det innebär således ett handlingsutrymme för kommunen. Nettokostnadsutveckling Procent Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Andel nettokostnad i förhållande till skatt och utjämning 95,3 100,6 100 En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar, pensionskostnader och finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster, budgeteras att ta 100 procent i anspråk av skatteintäkter och statsbidrag år Det är ungefär som prognosen för 2017 men betydligt högre än bokslut Nettokostnaderna kan vara högre ett par år men sedan måste denna utveckling brytas. 31

96 Kommunfullmäktiges finansiella mål som innebär att kommunens överskott över en rullande femårsperiod ska vara 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning uppfylls Investeringsvolym Från och med 2018 ändrades principerna för redovisning av exploateringsverksamheten. Under beräknas nettoinvesteringar om 225 mkr/år. Utfallet för 2017 uppgick till 262 mkr efter justering av exploateringsverksamheten och för 2018 beräknas nettoinvesteringarna till 250 mkr. Höga investeringar innebär en likviditetsbelastning och försämrat finansnetto. Skattefinansiering av investeringar När den löpande driften har finansierats bör det återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att större delen av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. Kan kommunen egenfinansiera investeringarna under året så stärks den långsiktiga betalningsberedskapen i form av förbättrad soliditet. Egenfinansiering av investeringar påverkar kassaflödet vilket syns i kassaflödesanalysen nedan. Mkr Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Årets resultat Årets avskrivningar Summa Nettoinvestering Försäljning anläggningstillgångar Summa Skattefinansieringsgrad 109 % 71 % 59 % Skattefinansieringen av investeringar minskar de kommande åren på grund av en högre investeringsvolym och lägre resultat. Investeringar i verksamhetslokaler görs företrädesvis av de kommunala bolagen och kostnaden belastar nämnderna i form av hyror. Soliditet Procent Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Soliditet 56,8 57,0 56,8 Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 27,6 29,1 29,6 Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. För att få ett mer relevant mått vid beräkningen av soliditeten bör hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 32

97 Kommunen måste ha ett positivt resultat med en strikt reglerad investeringsvolym för att klara av att bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt. Sker inte detta lämnas en skuldsättning som måste finansieras av kommande generationer. Att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar beror på att ansvarsförbindelsen beräknas sjunka de kommande åren. Risk och kontroll Balanslikviditet Procent Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Balanslikviditet Balanslikviditet exkl. semesterlöneskuld Balanslikviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Kommunens balanslikviditet, dvs. omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, budgeteras till ca 172 procent år Vid värdet 100 klaras precis de kortfristiga åtagandena. Exkluderas intjänad semester och okompenserad övertid från skuldsidan, eftersom det inte är särskilt troligt att allt kommer att omsättas inom det närmaste året, så uppgår balanslikviditeten till ca 207 procent. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls, förutom av likviditeten, av kreditmöjligheten i koncernkontot. Skuldsättningsgrad och räntebärande skulder Procent Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Total skuldsättningsgrad 43,2 43,0 43,2 varav avsättningar 7,5 7,9 8,3 varav kortfristiga skulder 20,6 20,3 20,2 varav långfristiga skulder 15,1 14,8 14,7 Växjö kommun har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad, dvs. avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder i relation till totala tillgångar. Orsaken till detta är att kommunens bolag äger i stort sett samtliga verksamhetslokaler. Bolagens förvärv av dessa från kommunen samt gjorda investeringar har främst finansierats genom lån med kommunal borgen som säkerhet. De senaste åren har skuldsättningsgraden ökat och beräknas uppgå till 43,2 % Orsaken till ökningen är att långfristiga lån har tagits upp för utlåning till SEB som en del i finansieringen av Sandvik 3. Vidare har långfristiga lån tagits upp avseende vattenförsörjningen från Bergaåsen samt för utlåning till föreningar inom Arenastaden. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande är betydligt över genomsnittet i landet och uppgår till ca 6,5 mdr. Växjö kommun har valt att bedriva en stor del av sin verksamhet i bolagsform. Drygt 99 procent av borgensåtagandet är beviljat till kommunens helägda bolag. Någon större risk avseende detta borgensåtagande föreligger inte eftersom bolagen genomgående har en stark och stabil ekonomi. 33

98 Känslighetsanalys Växjö kommuns finansiella resultat påverkas av en mängd faktorer. Effekterna av dessa kan beskrivas genom känslighetsanalys. I tabellen nedan framgår hur olika händelser var för sig påverkar den kommunala ekonomin. Små förändringar kan innebära stora belopp, vilket visar hur viktigt det är att det finns marginaler när budgeten fastställs. Mkr Löneförändring med 1 % inkl PO 35 Förändrad skatt med 1 kr 200 Medelskattekraftsförändring 1 % 40 Prisförändring med 1 % på varor och tjänster 24 Förändrade taxor med 1 % 4 Byggnadsinvestering 10 mkr 1 Storleken på de resurser som kommunen erhåller eller betalar till staten i utjämningssystemen är beroende av befolkningens storlek. För 2019 är det befolkningen den 1 november 2018 som avgör resursernas storlek. Det beräknade nettobeloppet per invånare år 2019 sammanfattas i nedanstående tabell. kr/inv Garanti inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag 406 LSS-utjämning 486 Kom. fastighetsavgift Summa En befolkningsförändring på 100 personer fler eller färre än prognostiserat förändrar resultatet med ca 5,3 mkr. 34

99 RESULTATRÄKNING Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens kostnader och intäkter Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT (varav taxefinansierad vht) (1) (0) (0) (0) (0) (varav biogas) (0) (-2) (-2) (-1) (0) BALANSRÄKNING Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella Finansiella Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR, SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Skulder Långfristiga Kortfristiga SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

100 KASSAFLÖDESANALYS Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster Av- och nedskrivningar Avsättningar Realisationsvinst/förlust Medel från vht före förändring av rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring förråd Förändring kortfristiga skulder MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Nettoinvesteringar materiella anl.tillgångar Försäljning materiella anl.tillgångar Förvärv finansiella anl.tillgångar Försäljning finansiella anl. tillgångar MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån/ amortering Förändring långfristiga fordringar MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE

101 DRIFTBUDGETRAMAR Tkr Utfall Prognos Budget Plan Plan NÄMND/STYRELSE Byggnadsnämnd Kommunfullmäktige inkl. revisorer Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnd för Arbete & Välfärd Omsorgsnämnd TN Teknisk förvaltning TN Parkeringsköp TN Teknisk produktion TN Skog, natur TN Biogas TN Avfallshantering TN VA-verksamhet Utbildningsnämnd Värends räddningstjänst Valnämnd Överförmyndarnämnd

102 BALANSERING AV 2017 ÅRS RESULTAT NÄMND/STYRELSE Budget Eget kapital Årets resultat KF:s beslut Byggnadsnämnd Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelse ) varav måltidsorganisationen Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnd för arbete & välfärd varav ek. bistånd Omsorgsnämnd TN teknisk förvaltning ) TN Skogsvård och natur TN parkeringsköp TN teknisk produktion TN biogas TN renhållning taxa ) TN renhållning marknad TN VA-verksamhet ) 0 3) Utbildningsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd SUMMA varav skattefinansierat varav taxefinansierat ) Kommunstyrelsen beslutas att inte ta med överskottet för anslaget demografi 16 mkr. 2) Enligt redovisningspraxis ska överuttag eller vinst inom den avgiftsfinansierade verksamheten (VA och renhållning) redovisas som en skuld till abonnenterna. Detta gäller inte för överskott genom omhändertagande av industriavfall då detta är en konkurrensutsatt verksamhet. Den nya redovisningen innebär att verksamheterna inte längre redovisar eget kapital. 3) Genom införandet av komponentavskrivning har väsentliga anläggningar justerats retroaktivt fr.o.m För perioden innebär justeringen ökade avskrivningskostnader med 5 mkr för Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet och med 4,5 mkr för VA-verksamheten. Den ingående balansen av eget kapital har justerats för dessa verksamheter. 38

103 Hel- och delägda kommunala bolag och kommunalförbund HELÄGDA BOLAG VKAB-koncernen De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-koncernen består av moderbolaget samt fem helägda dotterbolag. Bokslut Budget Plan Plan RESULTAT, MKR VKAB Not 1 VEAB-koncernen Not 2 Videum AB Vidingehem AB Växjöbostäder AB Not 3 Vöfab Not 4 Eliminering koncernen SUMMA RESULTAT EFTER FINANSNETTO Bokslut Budget Plan Plan AVKASTNING TOTALT KAPITAL, % Not 5 VKAB 3, VEAB-koncernen 3,7 1,2 1,2 1,2 Videum AB 2,2 3,1 3,1 3,1 Vidingehem AB 3,3 3,2 3,2 3,2 Växjöbostäder AB 4,0 3,9 3,9 3,9 Vöfab 3,1 2,5 2,5 2,5 Bokslut Budget Plan Plan INVESTERINGAR, MKR VKAB VEAB-koncernen Videum AB Vidingehem AB Växjöbostäder AB Vöfab SUMMA

104 Noter Not 1. Utdelning från VKAB till ägaren avseende räkenskapsåret Not 2. Växjö Energi AB (VEAB) lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Not 3. Växjöbostäder AB ska lämna utdelning till VKAB med 98,8 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska främst användas för att finansiera insatser kopplade till aktiviteter som främjar integration, folkhälsa och social sammanhållning, sommarjobb och sommaraktiviteter för barn och unga, satsningar på utemiljöer, spontanytor och lekplatser, tillgänglighetsanpassning av gator och torg samt upprustning av skol- och förskolegårdar. Barn och ungas möjligheter att nå målen i skolan, stärka familjerna kring barn och unga samt en levande skola även utanför skoltid Not 4. Växjö fastighetsförvaltning AB, VÖFAB, ska lämna utdelning till VKAB med 10 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelning härrör från överskott vid planerad försäljning av fastigheter. Not 5. Avkastning på totalt kapital är ett mått på ett företags avkastningsförmåga eller lönsamhet. Måttet beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av tillgångarna enligt balansräkningen. KS har fattat beslut om krav på avkastning på totalt kapital för respektive bolag. Övrigt Växjö Teateraktiebolag ägs av Växjö kommun. Huvudprincipen är att helägda bolag ska bära samtliga kostnader som är hänförliga till verksamheten. Utdelning från bolagen inom VKAB Mkr VKAB Veab 4,9 4,9 4,9 4,9 Växjöbostäder 68,9 98,9 98,9 98,9 Vöfab Summa 143,8 138,8 103,8 103,8 40

105 DELÄGDA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND Budgetmässig hantering av delägda bolag och kommunalförbund sker enligt avtal. Växjö Småland Airport AB Ägarförhållande: Region Kronoberg (ägarandel 55 %), Växjö kommun (42 %) och Alvesta kommun (3 %). AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg Ägarförhållande: Region Kronoberg (49 %), Landstinget Blekinge (29 %) och Växjö kommun (22 %). Kulturparken Småland AB Ägarförhållande: Region Kronoberg (59 %) och Växjö kommun (41 %). Värends Räddningstjänstförbund Ett kommunalförbund. Ägarförhållande: Växjö kommun (78,6 %) och Alvesta kommun (21,4 %). 41

106 Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det innebär finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten. God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Ett urval av nyckeltal är markerade (*) och återfinns i bilagan indikatorer för god ekonomisk hushållning. Bilagan beskriver varför nyckeltalen anses ha betydelse för om kommunen har en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning beror på en samlad bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av indikatorerna går i rätt riktning, eller är minst i nivå med jämförbara kommuner, ska kommunen bedömas ha god ekonomisk hushållning. Urvalet utgår dels från att nyckeltalet ska spegla god ekonomisk hushållning, dels att det ska mäta något som kommunen har rådighet över. Växjö kommun har två ekonomiska mål, som anges nedan. Båda behöver vara uppnådda för att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning. Effektivitetsmålet gäller för varje nämnd och förvaltning, liksom för hela koncernen. Indikator Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer Förvärvsarbetande invånare år (%) Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år (SCB) Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde (lägeskommun) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden Påverkan på god ekonomisk hushållning För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte ska försvagas sätts resultatmålet på en procent. Kostnadseffektivitet i verksamheterna innebär att skattemedel används effektivt, vilket skapar förutsättningar att växa, investera och utveckla verksamheten till nytta för medborgarna. Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. Fler med egen försörjning stärker berörda individers inkludering och samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd frigörs resurser till att förebygga utanförskap. Arbete är en viktig faktor för snabb etablering och social integration samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. Att individer kommer till sin rätt oavsett bakgrund bidrar till en positiv samhällsutveckling. Minskad miljöpåverkan leder till lägre förbrukning av naturresurser och minskade kostnader för hela samhället, på kort och lång sikt. Genom friska medarbetare når vi högre måluppfyllelse, hälsa för den enskilde och bättre ekonomi. 42

107 Bilaga 2: Uppföljning av riktningsmål och nyckeltal Växjö kommun arbetar i processer, utifrån vad vi levererar till Växjöborna. För att hålla hög kvalitet och säkerställa en god ekonomisk hushållning har varje process mål som utvärderas med nyckeltal för dels resultat och kvalitet, dels kostnadseffektivitet. Nyckeltalen bidrar också till att definiera målens innehåll. Genom budgetens nyckeltal mäts effektivitet, kvalitet och prestation i huvudprocesserna på övergripande nivå. Växjö kommun ser alltid möjlighet till förbättring. Målen indikerar en riktning och måluppfyllelsen ska utvärderas sammantaget. Bedömning av måluppfyllelse i huvudprocesserna baseras på värdering och analys av utfallet i underliggande nyckeltal. Måluppfyllelsen kan variera över tid beroende av faktorer inom och utom organisations kontroll. Om hälften av nyckeltalen för resultat och kvalitet knutna till ett mål utvecklas positivt, eller är minst i nivå med jämförbara kommuner (större städer enligt definition av Sveriges kommuner och landsting, SKL), bedöms målet gå i rätt riktning. Utvärderingen av nyckeltalen sker i delårsrapport (augusti) och årsrapport (december) med tre möjliga utfall: Positivt (indikeras med grön färg) om såväl riktningen som kommungruppen är bättre Godtagbart (indikeras med gul färg) om en av jämförelserna är bättre och en är sämre Negativt (indikeras med röd färg) om såväl riktningen som kommungruppen är sämre Den samlade måluppfyllelsen bedöms genom en poängsättning baserat på utfallet i de underliggande nyckeltalen enligt ovan. Analysen kompletteras med processägarens bedömning av verksamhet och prestation. Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön där det bedöms relevant. Effektivitetsmålet i den finanspolitiska inriktningen följs upp genom samtliga kostnadseffektivitetsmått som kopplats till respektive mål. Om hälften av nyckeltalen för effektivitet har positiv utveckling eller är högst i nivå med jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. Effektivitetsmålet är utgångspunkten för den koncerngenomgripande översyn av resursanvändningen som ska genomföras under nästa mandatperiod. 43

108 Bilaga 3: Aktuella mål ur Miljöprogrammet 1. I de kommunala köken ska andelen certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedel vara minst 80 procent av de totala livsmedelsinköpen senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen 2. Växjö kommuns invånare ska ha ökat andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel till minst 25 procent senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen 3. Växjö kommun som koncern ska inte upphandla/köpa några produkter/tjänster innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler (REACH, bilaga XIV och XVII). Detta ska vara klart senast år Huvudansvarig: Alla nämnder och bolagsstyrelser 6. I Växjö kommun ska minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter sortera ut sitt matavfall senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 7. Hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska till 180 kg/invånare och år senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 8. Det avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska till 85 kg/invånare och år senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 9. I kommunkoncernens samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav ställas på att avfallet ska källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå plus en avfallsfraktion till. Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB 10. Miljötillsyn ska bedrivas på samtliga verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken senast år Huvudansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11. Mörrumsåns huvudfåra, Växjösjön, Trummen, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Aggaån ska ha god ekologisk status med avseende på fosforhalten senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 12. Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska med minst 600 m2 mellan år 2013 och Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 13. Dagvattenreningen med avseende på fosfor i Växjö ska förbättras så att den blir förenlig med god ekologisk status i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 15. I Växjö kommun ska minst 5000 avloppsanläggningar ha godtagbar rening senast år Huvudansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 44

109 16. I Skyeån ska den ekologiska statusen förbättras genom att fiskvandring möjliggörs senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 17. I Växjö stad ska andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar öka till 95 procent senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 19. Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön samt Toftasjön senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 20. Den kommunala öppna marken som betas, slås eller odlas ska öka till 400 hektar senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden 21. Överallt i Växjö kommun ska årsmedelvärdet av kvävedioxid understiga 15 μg/m3 luft. Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 22. Av de bostäder som i en bullerkartläggning utpekats som mest bullerstörda, ska minst 200 ha erbjudits åtgärder eller bidrag till bullersanering senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 23. I Växjö kommun ska de fossila koldioxidutsläppen per invånare minska med 65 procent mellan år 1993 och Växjö kommun ska vara fossilbränslefritt senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen 24. Växjö kommun som koncern ska vara fossilbränslefri senast år Huvudansvarig: Alla nämnder och bolagsstyrelser 25. I Växjö kommun ska 50 procent av all kommunal nybyggnation vara träbaserad senast år Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB 26. I Växjö kommun ska energianvändningen per invånare minska med 20 procent mellan år 2008 och Huvudansvarig: Kommunstyrelsen 27. I kommunala fastigheter ska den totala energianvändningen/m2 minska med 20 procent mellan år 2010 och Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB 28. Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska vara minst MWh senast år Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB, tekniska nämnden 29. I Växjö kommun ska biltrafiken minska till högst 630 mil per invånare och år senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 30. Av alla resor som görs av kommunens invånare ska minst 37 procent ske till fots eller med cykel och minst 10 procent med kollektivtrafik senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 45

110 Från: Skickat: den 21 juni :22 Till: Byggnadsnämnden; Miljö och hälsoskyddsnämnden; Arbete Välfärd Nämnden; Omsorgsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden; Tekniska nämnden; Utbildningsnämnden; Överförmyndarnämnden; Kommunstyrelsen; Valnämnden; *Alla VD_Bolagen; Andersson Katarina Ämne: Protokollsutdrag Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan för Bifogade filer: Budget 2019 FINAL.PDF; Beslut KS- 190.docx Hej, Bifogat dokument är beslut fattat av kommunfullmäktige i Växjö kommun 190 Ha det gott Med vänliga hälsningar Anette Fredriksen registrator KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel: anette.fredriksen@vaxjo.se

111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll KS Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd antar utredningens förslag att arbetet med riskvärderingen förändras i enlighet med revisorernas påpekande. Den lista med risker som ledningsgruppen sammanställer tillsammans med genomförd väsentlighets- och riskanalys behandlas av NAV för ställningstagande, eventuella kompletteringar och beslut. När NAV fattat beslut om förslag till kontrollområden föreslås materialet bearbetas ytterligare av utvecklingsenheten som formulerar tänkbara frågeställningar, vilken metod som ska användas för att genomföra kontrollen samt vem som är ansvarig för kontrollen. Samtliga genomförda internkontroller rapporteras liksom tidigare löpande till NAV. Internkontrollplanen i sin helhet behandlas vid samma tillfälle som nämndens budget för nästkommande år antas. Bakgrund Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Sammanfattningsvis görs i en skrivelse, den 10 april 2018, bedömningen att styrelsens och nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig men att åtgärder behöver vidtas av kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunfullmäktige överlämnade granskningsrapporten till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande. I granskningsrapporten gjordes bedömningen att nämnden för arbete och välfärd i huvudsak säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. Detta grundas på den av nämnden fastställda internkontrollplanen för 2017 som avser både de kommungemensamma kontrollerna och samt nämndsspecifika kontroller. Nämnden har upprättat en väsentlighets- och riskanalys som grund för sin interna kontrollplan vilken bedöms ha utvecklats jämfört med tidigare års granskning. Granskningen visar dock att nämnden inte varit delaktig i processen avseende riskinventering. Vidare görs bedömning att uppföljning av kontroller samt rapportering i huvudsak skett enligt fastställd tidplan, d.v.s. i årsrapporten. Det framgår även att nämnden har upprättat åtgärder med anledning av resultat i kontrollerna och att nämnden för arbete och välfärd som en del av det interna kontrollarbetet beaktat de 1 (2)

112 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott rekommendationer som skedde utifrån den granskning som genomfördes för revisionsåret Nämndens delaktighet i processen riskinventering Inför nästkommande års internkontroller genomför förvaltningens ledningsgrupp en work-shop om möjliga risker i verksamheten. Resultatet sammanställs till en bruttolista över tänkbara verksamhetsrisker varifrån ett urval risker värderas med stöd av en mall för väsentlighets- och riskanalys. De risker som får högst poäng i riskanalysen bearbetas därefter av utvecklingsenheten som formulerar tänkbara frågeställningar till ett antal internkontroller. Förslag till nästkommande års internkontroller beslutas därefter av NAV. Genom detta förfaringssätt är inte nämnden delaktig i processen riskinventering på det sätt som förespråkas av revisionen. Bedömning För att nämnden i enlighet med revisorernas granskning ska bli delaktiga i processen med riskvärderingen bör arbetssättet förändras. Den lista med risker som ledningsgruppen sammanställer tillsammans med genomförd väsentlighets- och riskanalys bör behandlas av NAV för ställningstagande, eventuella kompletteringar och beslut. När NAV fattat beslut om förslag till kontrollområden föreslås materialet bearbetas ytterligare av utvecklingsenheten som formulerar tänkbara frågeställningar, vilken metod som ska användas för att genomföra kontrollen samt vem som är ansvarig för kontrollen. Samtliga genomförda internkontroller bör liksom tidigare rapporteras på NAV. Internkontrollplanen i sin helhet behandlas vid samma tillfälle som nämndens budget för nästkommande år antas. Bedömningen är att arbetssättet bör förändras omgående så att NAV under hösten 2018 blir delaktiga i processen risksinventering. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunens revisorer 2 (2)

113 ÄRENDE Dnr NAV Elisabeth von Schantz Malmefeldt avdelningschef Nämnden för arbete och välfärd Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd antar utredningens förslag att arbetet med riskvärderingen förändras i enlighet med revisorernas påpekande. Den lista med risker som ledningsgruppen sammanställer tillsammans med genomförd väsentlighets- och riskanalys behandlas av NAV för ställningstagande, eventuella kompletteringar och beslut. När NAV fattat beslut om förslag till kontrollområden föreslås materialet bearbetas ytterligare av utvecklingsenheten som formulerar tänkbara frågeställningar, vilken metod som ska användas för att genomföra kontrollen samt vem som är ansvarig för kontrollen. Samtliga genomförda internkontroller rapporteras liksom tidigare löpande till NAV. Internkontrollplanen i sin helhet behandlas vid samma tillfälle som nämndens budget för nästkommande år antas. Bakgrund Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Sammanfattningsvis görs i en skrivelse, den 10 april 2018, bedömningen att styrelsens och nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig men att åtgärder behöver vidtas av kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunfullmäktige överlämnade granskningsrapporten till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande. I granskningsrapporten gjordes bedömningen att nämnden för arbete och välfärd i huvudsak säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. Detta grundas på den av nämnden fastställda internkontrollplanen för 2017 som avser både de kommungemensamma kontrollerna och samt nämndsspecifika kontroller. Nämnden har upprättat en väsentlighets- och riskanalys som grund för sin interna kontrollplan vilken bedöms ha utvecklats jämfört med tidigare års granskning. Granskningen visar dock att nämnden inte varit delaktig i processen avseende riskinventering. Vidare görs bedömning att uppföljning av kontroller samt rapportering i huvudsak skett enligt fastställd tidplan, Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post elisabeth.vonschantzmalmefeldt@vaxjo.se 1 (2)

114 ÄRENDE Dnr NAV d.v.s. i årsrapporten. Det framgår även att nämnden har upprättat åtgärder med anledning av resultat i kontrollerna och att nämnden för arbete och välfärd som en del av det interna kontrollarbetet beaktat de rekommendationer som skedde utifrån den granskning som genomfördes för revisionsåret Nämndens delaktighet i processen riskinventering Inför nästkommande års internkontroller genomför förvaltningens ledningsgrupp en work-shop om möjliga risker i verksamheten. Resultatet sammanställs till en bruttolista över tänkbara verksamhetsrisker varifrån ett urval risker värderas med stöd av en mall för väsentlighets- och riskanalys. De risker som får högst poäng i riskanalysen bearbetas därefter av utvecklingsenheten som formulerar tänkbara frågeställningar till ett antal internkontroller. Förslag till nästkommande års internkontroller beslutas därefter av NAV. Genom detta förfaringssätt är inte nämnden delaktig i processen riskinventering på det sätt som förespråkas av revisionen. Bedömning För att nämnden i enlighet med revisorernas granskning ska bli delaktiga i processen med riskvärderingen bör arbetssättet förändras. Den lista med risker som ledningsgruppen sammanställer tillsammans med genomförd väsentlighets- och riskanalys bör behandlas av NAV för ställningstagande, eventuella kompletteringar och beslut. När NAV fattat beslut om förslag till kontrollområden föreslås materialet bearbetas ytterligare av utvecklingsenheten som formulerar tänkbara frågeställningar, vilken metod som ska användas för att genomföra kontrollen samt vem som är ansvarig för kontrollen. Samtliga genomförda internkontroller bör liksom tidigare rapporteras på NAV. Internkontrollplanen i sin helhet behandlas vid samma tillfälle som nämndens budget för nästkommande år antas. Bedömningen är att arbetssättet bör förändras omgående så att NAV under hösten 2018 blir delaktiga i processen riskinventering. Per Sandberg Förvaltningschef 2 (2)

115 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapporten till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande. Bakgrund Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Sammanfattningsvis görs i en skrivelse, den 10 april 2018, bedömningen att styrelsens och nämndernas intern kontroll i huvudsak varit tillräcklig men att åtgärder behöver vidtas av kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen Övriga nämnder För kännedom Kommunens revisorer 1 (1)

116 Från: Skickat: den 5 juni :28 Till: Byggnadsnämnden; Miljö och hälsoskyddsnämnden; Arbete Välfärd Nämnden; Omsorgsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden; Tekniska nämnden; Utbildningsnämnden; Överförmyndarnämnden; Kommunstyrelsen; Valnämnden; Revisionskontoret Ämne: Protokollsutdrag Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll Bifogade filer: E-post, Rapport intern kontroll.rtf; Rapport intern kontroll Växjö 2017, pdf; Missiv granksning av intern kontroll.pdf; Beslut KS- 144.docx Hej, Bifogat dokument är beslut fattat av kommunfullmäktige i Växjö kommun 144 Ha det gott Med vänliga hälsningar Anette Fredriksen registrator KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel: anette.fredriksen@vaxjo.se

117 Från: Carlsson Anna Skickat: den 11 april :57 Till: Fransson Martin Ämne: Rapport intern kontroll Bifogade filer: Rapport intern kontroll Växjö 2017, (1).pdf Och rapporten med såklart. Anna Carlsson administratör KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, Växjö Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Telefon

118

119

120 Revisionsrapport Carl-Magnus Stenehav Certifierad kommunal revisor Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Grundläggande granskning intern kontroll Kommunstyrelsen och nämnderna Växjö kommun Emma Ekstén Revisionskonsult Mars 2018

121 Grundläggande granskning intern kontroll kommunstyrelsen och nämnderna Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning Inledning Bakgrund Syfte Metod och avgränsning Reglemenete för intern kontroll för Växjö kommun Kommungemensamma kontroller Iaktagelser Kommunstyrelsen Bedömning Nämnden för arbete och välfärd Bedömning Omsorgsnämnden Bedömning Utbildningsnämnden Bedömning Tekniska nämnden Bedömning Byggnadsnämnden Bedömning Kultur- och fritidsnämnden Bedömning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bedömning Överförmyndarnämnden Bedömning Mars 2018 Växjö kommuns revisorer PwC

122 Grundläggande granskning intern kontroll Kommunstyrelsen och nämnderna 1. Sammanfattande revisionell bedömning Vi bedömer att nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, tekniska nämnden kultur- och fritidsnämnden samt överförmyndarnämnden i huvudsak säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräckligt. Detta grundar vi på att samtliga nämnder fastställt en intern kontrollplan för år 2017 med egna kontrollområden. Samtliga av dessa nämnder har fastställt de kommungemensamma kontrollerna. Vidare har nämnderna upprättat en väsentlighet- och riskanalys som grund för sin interna kontrollplan. Flera nämnder har utvecklat sin riskanalys jämfört med tidigare års granskning. Granskningen visar att merparten av nämnderna varit delaktiga i processen avseende riskinventering på ett eller annat vis. Vi bedömer att kommunstyrelsen inte i alla delar säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. Detta grundar vi på att kommunstyrelsens kontrollområde och rapportering är alltför allmänt hållet. Kommunstyrelsens kontroller behöver bli betydligt mer konkreta samt att det på ett tydligt sätt framgår med vilken typ av metodik kontrollerna ska testas. Vi bedömer att den återrapportering som gått till kommunstyrelsen när det gäller kommunkoncernens samlade rapportering avseende intern kontroll inte är tillräcklig. Den rapportering som skett till kommunstyrelsen avser endast de kommungemensamma kontrollerna. När det gäller utfall av nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsmässiga kontroller har dessa inte rapporterats till kommunstyrelsen. I underlaget till beslut anges endast att nämndernas kontrollmoment och slutsatser redovisas i respektive nämnds årsrapport. Vidare bedömer vi att utvärderingen av kommunkoncernen behöver ske betydligt mycket tidigare samt att även kommunfullmäktige får ta del av denna rapportering, vilket idag inte är fallet. Vi bedömer att byggnadsnämnden delvis säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. Nämnden har inför år 2017 inte upprättat en väsentlighet- och riskanalys som grund för sin interna kontrollplan men har däremot utvecklat ett arbetssätt inför år Vi bedömer att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte helt säkerställer att styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med intern kontroll är tillräcklig. Detta grundar vi på att risk- och väsentlighetsanalys inte har genomförts samt att nämnden inte har fastställt en intern kontrollplan med egna kontrollmoment för år 2017 för nämndens verksamhet. Mars 2018 Växjö kommuns revisorer 1 av 24 PwC

123 Grundläggande granskning intern kontroll Kommunstyrelsen och nämnderna Tabell 1 Resultat av granskningen Tabellen visar vår bedömning av hur kommunens nämnder arbetar med intern kontroll. Vidare beskrivning finns under avsnitt 3. Mars 2018 Växjö kommuns revisorer 2 av 24 PwC