Tid: Onsdagen den 18 oktober kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 18 oktober kl Observera tiden! Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Meddelande till kommunfullmäktige avseende rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Dnr 2017/KS0202 Föredraganden 5. Avsägelse från Andreas Nelin (M) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Lilla Edets fjärrvärme AB (Lefab), samt fyllnadsval Dnr 2014/KS Avsägelse från Ann-Christine Hedlund (S) från uppdragen som ersättare i individnämnden och kommunstyrelsen, samt fyllnadsval Dnr 2014/KS Avsägelse från Susanne Onsdal (MP) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt fyllnadsval Dnr 2014/KS Avsägelse från Anders Johansson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, samt fyllnadsval Dnr 2014/KS0232

2 Kallelse Kommunfullmäktige 9. Undantag av val av revisor Dnr 2014/KS Valärende - Avsägelser - Fyllnadsval Dnr 2014/KS Tertialrapport 2, maj-augusti 2017, Lilla Edets kommun Dnr 2017/KS Mål- och resursplan 2018 samt flerårsplan Dnr 2017/KS0056 Lena Palm, kommunchef Jörgen Karlsson, ekonomichef Representant för respektive nämnd (jämställd service till medborgarna) Jörgen Karlsson, ekonomichef 13. Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Lilla Edets kommun Dnr 2017/KS Svar på motion om framtagande av detaljplaner för företagsverksamhet Dnr 2017/KS Borgensavgift Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) 2017 Dnr 2017/KS Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige Dnr 2017/KS Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 Dnr 2017/KS0339

3 Kallelse Kommunfullmäktige 18. Redovisning av ännu ej besvarade motioner 2017 Dnr 2017/KS Revidering av individnämndens reglemente avseende tillsynen över detaljhandel med e- cigaretter och påfyllnadsbehållare Dnr 2017/KS0330 Bert Åkesson (S) Ordförande

4

5

6

7

8

9 Maria Olegård Från: Anders Johansson Skickat: den 5 oktober :40 Till: Maria Olegård Ämne: Avsägels Här med avsäger jag min plats i Kommunstyrelsen från och med dagens datum. Anders Johansson Skickat från min ipad 1

10 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Undantag för val av revisor Dnr 2014/KS0232 Sammanfattning Kommunfullmäktige valde Elinor Svenungsson (C) till ledamot och ordförande i revisionen, med undantag för individnämnden. Numera föreligger släktskapsjäv i omsorgsämnden i stället. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige undantar Elinor Svenungsson (C) från uppdraget som ledamot och ordförande i revisionen för omsorgsnämnden. 2. Kommunfullmäktige upphäver beslutet om undantag från individnämnden fr o m att granskningen av 2017 års räkenskaper är slutförd. Maria Olegård Administrativ cherf Maria.olegard@lillaedeet.se Beslutet expedieras till Elinor Svenungsson Revisorerna

11

12

13

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Tertialrapport 2, januari augusti 2017, Lilla Edets kommun Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige tertialsvis. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut och per sista december är det årsbokslut. Enligt den kommunala redovisningslagen ska en delårsrapport upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti. Lilla Edets kommun har valt att upprätta sin delårsrapport per den 31 augusti. Analyser som rapporteras i denna rapport avser januari till och med augusti Periodens resultat uppgår till 28,7 mkr vilket är en förbättring med 30,0 mkr jämfört med samma period föregående år. Kommunens brutto- och nettoinvesteringar i kommunens fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår till 12,8 mkr, samma period föregående år uppgick brutto- och nettoinvesteringar till 15,5 mkr. Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för Två av de nio målen kommer att uppfyllas, ett mål bedöms som svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Måluppfyllelsen avseende uppdraget till kultur- och fritidsnämnden går ännu inte att bedöma. Uppdraget till omsorgsnämnden kommer att uppfyllas under året. Verksamheternas nettokostnad är för perioden 478,5 mkr, att jämföra med 466 mkr för samma period föregående år, vilket är en ökning med 2,7 %. I jämförelse med föregående år så har verksamheternas intäkter ökat med 26,4%. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på 10 mkr, vilket är 1,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämnderna inklusive finans gör sammantaget en prognosförbättring jämfört med vårens rapportering och visar nu en helårsprognos på 10 mkr att jämföra med 0,7 mkr i aprilprognosen. Utbildningsnämnden redovisar betydande prognosförbättringar på grund av en budgetförstärkning på 13 mkr. Prognosen för intäkter från skatter och utjämningssystemet baseras på SKLs senaste prognos och är en försämring jämfört med föregående prognos, men är alltjämt positiv gentemot budget, budgeten för statsbidrag har justerats upp med 13 mkr och budgetavvikelsen beräknas uppgå till 2,2 mkr gentemot justerad budget. Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är ett ökat invånarantal, samt högre bidrag till fastighetsavgiften än tidigare Den totala sjukfrånvaron under perioden januari augusti är 7,1 %, vilket är likvärdigt med sjuktalen för samma period förra året. Sjuktalen för män har minskat något. Sett

15 över tid har det dock skett en ökning av sjuktalen sedan några år tillbaka. Sjuktalen tycks dock ha stabiliserat sig något och ökar inte i samma takt som tidigare år. Långtidssjukfrånvaron utgör 45 % av totala sjukfrånvarotiden. sid- 2 - Beslutsunderlag Tertialrapport 2 januari augusti 2017 avseende Lilla Edets kommun, dnr 2017/ KS Ekonomichefens skrivelse, dnr 2017/ KS0347 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport Jörgen Karlsson Ekonomichef jorgen.karlsson@lillaedet.se Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder sid 2/2

16 Tertialrapport per augusti 2017 Tertialrapport 2 januari augusti 2017 avseende Lilla Edets kommun Uppföljning av kommunfullmäktiges Mål- och Resursplan Framtagen av: Ekonomiavdelningen Datum: Version: 1 Dnr: 2017/KS0347 1

17 Tertialrapport per augusti 2017 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse Uppföljning av nämndernas grunduppdrag Måluppföljning Ekonomisk uppföljning Avstämning av finansiella mål, god ekonomisk hushållning samt avvikelser av redovisningspraxis Analys av utfall och prognos kommunen Utfall och prognos enligt kommunens organisatoriska struktur Investeringar Exploateringsområden Pågående detaljplanering Tomtförsäljning under Väsentliga personalförhållanden - sjukfrånvaro Jämställdhet Sammanfattning per nämnd Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Individnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Miljö- & byggnämnden Tekniska nämnden Finans inkl. pension Leifab Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys

18 1. Förvaltningsberättelse Tertialrapport per augusti 2017 Koncernen Lilla Edets kommun består, förutom kommunen, av fastighetsbolaget Leifab, ägarandel 100 %, fjärrvärmebolaget Lefab, ägarandel 50 %, och stödtjänstbolaget Soltak AB, ägarandel 14 %. Soltak AB omfattas inte i den sammanställda redovisningen då åtagandet är oväsentligt för den samlade bilden av kommunens kostnader, resultat och ställning. Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige tertialsvis. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut och per sista december är det årsbokslut. Enligt den kommunala redovisningslagen ska en delårsrapport upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti. Lilla Edets kommun har valt att upprätta sin delårsrapport per den 31 augusti. Analyser som rapporteras i denna rapport avser januari till och med augusti Nämnderna klarar i stort sina grunduppdrag. Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Två av de nio målen kommer att uppfyllas, ett mål bedöms som svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Periodens resultat uppgår till 28,7 mkr vilket är en förbättring med 30,0 mkr jämfört med samma period föregående år. Kommunens brutto- och nettoinvesteringar i kommunens fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår till 12,8 mkr, samma period föregående år uppgick brutto- och nettoinvesteringar till 15,5 mkr. Verksamheternas nettokostnad är för perioden 478,5 mkr, att jämföra med 466 mkr för samma period föregående år, vilket är en ökning med 2,7 %. I jämförelse med föregående år så har verksamheternas intäkter ökat med 26,4%. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på 10 mkr, vilket är 1,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämnderna inklusive finans gör sammantaget en prognosförbättring jämfört med vårens rapportering och visar nu en helårsprognos på 10 mkr att jämföra med 0,7 mkr i aprilprognosen. Utbildningsnämnden redovisar betydande prognosförbättringar på grund av en budgetförstärkning på 13 mkr. Prognosen för intäkter från skatter och utjämningssystemet baseras på SKLs senaste prognos och är en försämring jämfört med föregående prognos, men är alltjämt positiv gentemot budget, budgeten för statsbidrag har justerats upp med 13 mkr och budgetavvikelsen beräknas uppgå till 2,2 mkr gentemot justerad budget. Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är ett ökat invånarantal, samt högre bidrag till fastighetsavgiften än tidigare. 3

19 Tertialrapport per augusti Uppföljning av nämndernas grunduppdrag Nämnderna klarar i stort sina grunduppdrag. Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för I följande kapitel redovisas uppföljningen av dessa. 3. Måluppföljning Nämnder och styrelser har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Två av de nio målen kommer att uppfyllas, ett mål bedöms som svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Direktivet till Lilla Edets Industri- och fastighetsbolag om försäljning av Hägerska villan är uppfyllt. Måluppfyllelsen avseende uppdraget till kultur- och fritidsnämnden går ännu inte att bedöma. Uppdraget till omsorgsnämnden kommer att uppfyllas under året. Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Arbeta för att nyanlända som kommer till kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende i kommunen som övriga invånare. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt individnämnden Berörda nämnder: Övriga nämnder Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna. Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens integrationsplan. Arbetet med att revidera kommunens jämställdhetsstrategi beräknas påbörjas under hösten och färdigställas innan årets slut. Kommunledningsförvaltningen ger stöd till nämnder/förvaltningar. Kommunfullmäktige har antagit en strategi för ett mångfaldssamhälle och ett program för mångfaldssamhälle kommer att antas under hösten. Integrationssamordnande arbete pågår genom Individnämnden och integrationssamordnaren. Kommunledningsförvaltningen ingår som ett stöd i detta arbete. 4

20 Tertialrapport per augusti 2017 Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Vidareutveckla en aktiv medborgardialog samt skapa mötesplatser som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. KKIK mått Mått 13 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna KKIK Mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling, Mått 15 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder Kommunikationsavdelningen för dialoger och utvecklar stödet till förvaltningarna. Under perioden har man bl a arbetat med föreläsningsserien Tillsammans i Lilla Edet samt kulturveckan. Arbetet fortsätter att tillsammans med förvaltningarna utveckla arbetssätt så att medborgardialoger startas i ett tidigt skede av förändringsprocesser. Fyra sändningar med webb-tv genomförs under året. Fokusera på ett övergripande barn- och ungdomsperspektiv för att förebygga utanförskap och ohälsa. När samverkan och helhetssyn utvidgats inom ordinarie verksamheter och projektarbete samt när kostnader för externa placeringar minskar. Ansvarig: Individnämnden Berörda: Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen Samverkan har pågått bl a i arbetet med ungdomar och unga vuxna, år) i form av KAKADUA fram till sista juni. Arbetet med det kommunala informationsansvaret av ungdomar år som inte går i gymnasieskolan fortlöper under hösten. Kommunen ska ha en långsiktig planering dels för att tillhandahålla mark för bostäder i livets olika skeden, dels för att tillhandahålla mark för verksamhetsområden. Satsningar genomförs på IT- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. När arbete bedrivs med utgångspunkt från bostadsförsörjningsprogrammet samt med utgångpunkt från en fortsatt långsiktig planering med inriktning på kommunens totala planeringsbehov. Ansvarig: KS Berörd: Övriga nämnder När satsningar genomförts avseende IT- och teknikstöd för kommunikation inom äldreomsorgen som ökar tryggheten för äldre i hemmet.. Arbetet med att aktualisera bostadsförsörjningsprogrammet pågår och beräknas klart innan årsskiftet. Arbetet med att ta fram en försörjningsplan för mark- och verksamhetsområden påbörjades under våren. Lilla Edets hemtjänst har under våren anslutits till ett nytt digitalt larmsystem Till hösten startar arbete med att införa trygghetskamera i ordinärt boende, inköp av system för 5

21 Tertialrapport per augusti 2017 Ansvarig: ON Berörd nämnd: Kommunstyrelsen mobil dokumentation inom hemsjukvården samt införande av digital nyckelhantering i hemtjänsten, Ström. Revidera Lilla Edets kommuns miljömålsdokument samt handlingsplan. Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. När ett reviderat förslag tagits fram angående kommunens miljömålsarbete. Ansvarig: KS Berörda nämnder: övriga nämnder Arbeta med insatser för att uppnå ett förbättrat resultat i medarbetarenkäten Ansvarig: KS Berörd nämnd: Övriga nämnder KKIK mått 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program. Ansvarig: Utbildningsnämnden, Arbetet påbörjas under året men kommer inte kunna uppnås under 2017 p g a. bristande resurser. Arbete pågår med personalförsörjning, med hälsofrämjande arbetsmiljö samt med att förstärka ledarskapet utifrån en uppdaterad ledarskapspolicy Systematiskt arbete pågår för att främja ett gott klimat för barn, elever och personal, motverka skillnad i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor, upptäcka barn och elever i behov av stödinsatser, fördela ekonomiska medel utifrån förskole- och skolenheternas behov. 6

22 Tertialrapport per augusti Ekonomisk uppföljning 4.1. Avstämning av finansiella mål, god ekonomisk hushållning samt avvikelser av redovisningspraxis Enligt kommunallagens kap 8 5 är kommunen skyldig att anta finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i Mål- och resursplan 2017 beslutat om tre sådana mål. Inriktningsmål: Lilla Edets kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi. Prioriterat mål Utveckla uppföljning och analysarbete avseende kvalitet och ekonomiskt utfall. Mätning/målet uppfyllt När särskilda uppföljningar och analyser påbörjats inom någon av kommunens nämnder (controllerfunktion). Uppföljning: Ett arbete påbörjades 2016 för att utveckla uppföljnings- och analysarbetet. Vakanser på ekonomiavdelningen samtidigt som ett nytt ekonomisystem implementerats i kommunen har inneburit mycket stora utmaningar för ekonomiavdelningen. Arbetet fortlöper och målet bedöms trots det besvärliga läget kunna uppfyllas. Inriktningsmål: Redovisat resultat är lägst 1 % av verksamhetens nettokostnad Prioriterat mål Redovisat resultat är lägst 1,1 % av verksamhetens nettokostnad. Uppföljning: Mätning/målet uppfyllt När kommunens ekonomiska redovisning visar att målet uppfyllts. Det prognosticerade resultatet motsvarar 1,4 % av verksamhetens nettokostnad. Målet bedöms därmed uppnås. 7

23 Tertialrapport per augusti 2017 Inriktningsmål: Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser. Prioriterat mål För att erhålla långsiktigt handlingsutrymme ska soliditeten öka varje enskilt budgetår. Uppföljning: Mätning/målet uppfyllt Mätning sker vid varje delår- och årsbokslut. Första måluppföljningen sker vid delårsbokslutet, d.v.s. för perioden januari till augusti. Soliditeten har ökat från -28% till -14%, förbättringen förklaras av att pensionsförpliktelserna minskar i kombination med ett positivt resultat för perioden. Kommunen följer i allt väsentligt god redovisningssed. Dock finns en avsättning i en socialfond som strider mot gällande praxis. Under perioden har det generella statsbidrag avseende flyktingmottagning som redovisats som en skuld i balansräkningen intäktsförts i enlighet med RKR:s yttrande. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som användes i senaste årsredovisningen använts. Balanskravsutredning: Belopp i mkr Prognos Årets resultat 10,0-14,9-8,6 Reducering av samtliga realisationsvinster -0,9 Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter Orealiserade förluster i värdepapper Återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10,0-15,8-8,6 Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) Disponering till resultatutjämningsreserv (RUR) Synnerliga skäl 28,7 9,3 Balanskravsresultat 10,0 12,9 0,7 Balanskravsresultat att återställa 0,0 0,0-7,9 Kommunallagens krav på en ekonomi i balans innebär att en kommun ska ha högre intäkter än kostnader. Därmed ska en balanskravsutredning genomföras, som visar hur ett balanskravsresultat räknas fram. Om balanskravsresultatet något enskilt år redovisar ett underskott ska det återställas inom tre år. Fullmäktige får dock besluta om att en reglering av ett negativt resultat inte ska göras om det föreligger synnerliga skäl om orealiserade förluster i värdepapper uppstått eller om det finns andra synnerliga skäl. 8

24 Tertialrapport per augusti Analys av utfall och prognos kommunen Periodens resultat uppgår till 28,7 mkr vilket är en förbättring med 30,0 mkr jämfört med samma period föregående år. Den stora skillnaden mellan resultaten för perioderna beror i huvudsak på att nedskrivningar gjordes per som påverkade resultatet negativt med 24,5 mkr, dessutom har statsbidrag avseende flyktingmottagning som redovisats som en skuld i balansräkningen intäktsförts under 2017 med åtta tolftedelar vilket förbättrade resultatet per med 7,3 mkr. Kommunens brutto- och nettoinvesteringar i kommunens fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår till 12,8 mkr, samma period föregående år uppgick brutto- och nettoinvesteringar till 15,5 mkr. Verksamheternas nettokostnad är för perioden 478,5 mkr, att jämföra med 466 mkr för samma period föregående år, vilket är en ökning med 2,7 %. I jämförelse med föregående år så har verksamheternas intäkter ökat med 26,4%. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på 10 mkr, vilket är 1,7 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Ett flertal nämnder visar positiv prognos för året: Kommunstyrelsen, +2 mkr Individnämnden, +2,4 mkr Omsorgsnämnden, +0,8 mkr Tekniska nämnden, +2,3 mkr Miljö- och byggnämnden, +0,7 mkr. Utbildningsnämnden är den nämnd som visar största budgetavvikelsen med ett prognostiserat underskott på -9 mkr, under året har utbildningsnämnden fått en budgetförstärkning med 13 mkr. I tertialrapporten för utbildningsnämnden anges att det prognostiserade underskottet beror på volymökningar i form av ett ökat barn- och elevantal i utbildningsnämndens verksamheter. Som en konsekvens av detta är personalkostnaderna högre än budgeterat. Periodens finansnetto påverkar resultatet positivt med 15,7 mkr. Orsaken till den stora positiva avvikelse är framförallt högre skatteintäkter än budgeterat samt ett positivt utfall när det gäller semesterlöneskuldens förändring. Semesterlöneskulden beräknas öka i höst varför överskottet kommer att minska. Även kostnader för pensioner och särskild löneskatt har ett bättre utfall i augusti än vad som är prognosticerat för helåret. Finansnettot för helåret prognosticeras till 2,7 mkr. Resultat per invånare är för perioden kr, att jämföra med budgeten 413 kr per invånare. I årsbokslutet 2016 var siffran

25 Tertialrapport per augusti Utfall och prognos enligt kommunens organisatoriska struktur Tertial Helår 2017 T Utfall Budget Utfall Intäkter Kostnader Netto T2* Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Netto Fullmäktige/ revision 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 1,3 1,3 0,0 0,9 Kommunstyrelsen 2,3 48,4 46,1 48,7 2,7 74,0 72,1 1,9 63,2 Överförmyndarnämnden 0,8 2,0 1,2 1,2 0,1 1,7 1,8 0,1 1,4 Individnämnden 35,7 100,0 64,3 58,2 6,1 87,2 84,9 2,4 53,1 Omsorgsnämnden 29,1 165,9 136,8 139,5 2,7 209,2 208,4 0,8 132,9 Utbildningsnämnden 32,5 230,9 198,4 197,0 1,4 307,3 316,3 9,0 179,4 Kultur och fritidsnämnden 1,4 15,6 14,2 14,7 0,5 22,5 22,5 0,0 14,1 Tekniska nämnden 0,3 13,1 12,8 13,7 0,9 20,6 18,2 2,3 11,5 Miljö och byggnämnden 2,4 4,9 2,6 3,5 0,9 5,2 4,5 0,7 9,6 Avgiftsverksamheten 28,9 30,1 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0 Summa nämnder 133,4-581,8-478,5-477,3-1,2-729,0-730,0-1,0-466,1 Finans 0,0 507,2 507,2 491,5 15,7 737,3 740,0 2,7 464,8 Summa drift kommunen 133,4-74,6 28,7 14,2 14,5 8,3 10,0 1,7-1,3 Nedskrivningar Summa kommunen 133,4-74,6 28,7 14,2 14,5 8,3 10,0 1,7-1,3 *Budget T2 redovisas med åtta månader, dvs åtta tolftedelar av helårsbudgeten. 10

26 5. Investeringar Tertialrapport per augusti 2017 Nedan återfinns en kort redovisning över genomförda och planerade investeringar. Investeringsredovisning per nämnd Investeringar (tkr) Nämnd Utfall Budget Extra bev. Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Individnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden - skattefinansierad Tekniska nämnden - avgiftsfinansierad Miljö- och byggnämnden Summa investeringar Objektstyp Belopp Inventarier, IT-utrustning Vatten- och avloppsledningar Gator och vägar Fritidsanläggningar 0 Vatten- och avloppsverk 167 Mark och fastigheter 0 Fordon 0 Summa investeringar De investeringar som gjorts under året består dels av inköp av inventarier samt investeringsutgifter för övergång till enhetligt koordinatsystem i samarbete med Ale och Göteborg. - Individnämndens investeringsutrymme avser inventarier m.m. i flyktingboenden. - Omsorgsnämnden har ett än så länge outnyttjat investeringsutrymme för diverse reinvesteringar. - Utbildningsnämndens investeringar avser arbetsmiljöåtgärder, åtgärder med anledning av volymökning samt verksamhetsutveckling. - Kultur- och fritidsnämnden planerar att investera i motionsspår samt övriga reinvesteringar under senare delen av året. - Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet har fått ett utökat investeringsutrymme, motsvarande outnyttjade investeringsmedel under 2016, som avser planerat underhåll av gator. Prognosen är att dessa investeringar i asfaltåtgärder och vägunderbyggnad landar enligt budget. - Tekniska nämndens avgiftsfinansierade investeringsram är 21,7 mkr. Prognosen för året är att investeringsutrymmet är 19,7 mkr. 11

27 Tertialrapport per augusti Miljö- och byggnämndens verksamhet har inga investeringar hittills att redovisa. Investeringsutrymmet avser investering i nytt verksamhetssystem. Prognosen är att nämndens investeringsram utnyttjas. - Kommunstyrelsens har under perioden utnyttjat 264 tkr utav sin totala ram på 1,3 mkr, Prognosen för året är 0,5 mkr. 6. Exploateringsområden Tomtförsäljningen följer de uppsatta målen. Länsstyrelsen använder kommunens bostadsförsörjningsprogram som föredöme mot andra kommuner. Kommunens lokalförsörjning är flyttad till Mark- och exploateringsavdelningen från och med 1 jan., med undantag för socialförvaltningen där överflyttning sker fr o m 1 januari Exploateringsprojekt Inkomster Utgifter Utfall Budget Utfall Budget E3010 Lödöse Boplatsvägen, Lekplats E3003 Lödöse Norra Gossagården, infrastruktur E2142 Lödöse Ekeberg, detaljplan 0 0 E2342 Lödöse Ekeberg, nya tomter, infrastruktur E3008 Lödöse, Södra Gossagården, Plankostnad utredningar E3010 Lödöse, Otzenska tomten, plankostnad Ström, Norra Stallgärdet, infrastruktur Ström, Södra Stallgärdet, infrastruktur E 2267 Detaljplan Stallgärdet VA-anslutningsavgift, osålda tomter E2295 Projekt Göta E45 31 E2352 E45 Förtida inlösen 19 E3006 Detaljplan Norra Gossagården 372 E2354 Göta Fuxerna 6: Gata, Wallströmsliden 325 Sålda tomter och övrig mark Summa Pågående detaljplanering Ängshöken 1 Antagen, men överklagad till Mark och miljödomstolen. Stendahls bil Geoteknisk utredning pågår. Norra Gossagården detaljplan i egen regi, i samrådsskedet. Ljungbacken 3 och 4, detaljplanearbetet igång och planavtal finns. Tingberg 3:77 detaljplan antagen o klar 12

28 Tertialrapport per augusti 2017 Tingberg 4:147, planarbetet fortgår, Skredåtgärder behöver innan fortsatt handläggning. Ekeberg ändring och förtätning av detaljplanen, pågående. Södra och Mellersta Gossagården detaljplanen påbörjad, utredningarna pågår. Norra Stallgärdet ändring av detaljplan är antagen och klar. Wäxthuset har varit vilande och avslutas Tomtförsäljning under 2017 Exploateringsinkomster 2017 Antal tomter Inkomst Stallgärdet Lödöse, Ekeberg Ryrsboholmsvägen Summa Intäkter: Lödöse Ekeberg: 2 tomter har inbringat Ström - Stallgärdet: 3 tomter har inbringat Göta Ryrsboholm:4 tomter har inbringat kr kr kr kr 7. Väsentliga personalförhållanden - sjukfrånvaro Frånvaron redovisas i procent i förhållande till ordinarie arbetstid. Siffrorna avser månadsavlönad personal. Sjukfrånvaro > 60 dagar/total sjukfrånvarotid Sjukfrånvaro kvinnor/ordinarie arbetstid kvinnor Sjukfrånvaro män/ordinarie arbetstid män Sjukfrånvaro ålder < 29 år/ordinarie arbetstid för < 29 år Sjukfrånvaro ålder år/ordinarie arbetstid för år Sjukfrånvaro ålder > 50 år/ordinarie arbetstid för > 50 år ,9 % 41,5 % 43,3 % 45,4 % 6,6 % 7,3 % 7,6 % 7,7 % 3,8 % 4,8 % 4,7 % 3,9 % 7,8 % 5,9 % 6,9 % 6,6 % 4,9 % 7,1 % 7,0 % 6,8 % 6,9 % 7,0 % 7,4 % 7,6 % 13

29 Tertialrapport per augusti 2017 Total sjukfrånvarotid/ordinarie arbetstid 6,1 % 6,9 % 7,1 % 7,1 % Den totala sjukfrånvaron under perioden januari augusti är 7,1 %, vilket är likvärdigt med sjuktalen för samma period förra året. Sjuktalen för män har minskat något. Sett över tid har det dock skett en ökning av sjuktalen sedan några år tillbaka. Sjuktalen tycks dock ha stabiliserat sig något och ökar inte i samma takt som tidigare år. Långtidssjukfrånvaron utgör 45 % av totala sjukfrånvarotiden. Högst sjukfrånvaro finns i åldersgruppen över 50 år. Att sjuktalen stiger kan vi se på riksnivå och även i kontakter med Försäkringskassan förmedlas denna bild. Jämfört med övriga kommuner i vår region kan vi dock se att Lilla Edet har en högre sjukfrånvaro i åldersgruppen under 29 år å andra sidan har vi färre medarbetare i gruppen vilket gör det svårt dra jämförbara slutsatser. Likväl som i riket som helhet är Lilla Edets främsta orsak till sjukfrånvaro psykisk ohälsa. Även Försäkringskassan signalerar psykisk ohälsa som en ökande orsak till sjukfrånvaron. Orsaken till psykisk ohälsa kan bero på flera orsaker och kan vara såväl arbetsrelaterat som icke arbetsrelaterat. 8. Jämställdhet Kommunfullmäktige har beslutat om en jämställdhetsstrategi där fokus är medborgarperspektivet med en jämställd verksamhet som övergripande mål (yttre kvalitet). Alla nämnder och förvaltningar ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån båda aspekterna yttre och inre kvalitet. I enlighet med kommunfullmäktiges beslutade jämställdhetsstrategi för Lilla Edets kommuns ansvarar nämnderna och förvaltningarna för att ha en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete. Implementeringsarbetet med strategin fortgår i vissa nämnder och förvaltningar. Arbete och insatser är under framtagande i några förvaltningar. Förutom det övergripande jämställdhetspolitiska målet, jämställdhetsstrategin, finns styrande dokument som anknyter till och kompletterar jämställdhetsarbetet. När det gäller inre kvalitet finns bland annat jämställdhetsplan samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling Vid genomgång när det gäller nämnder och förvaltningarnas arbete med målet kring jämställdhet så ser man stora variationer. Vissa nämnder och förvaltningar arbetar med jämställdhet i större utsträckning än tidigare och andra nämnder och förvaltningar jobbar i mindre utsträckning. Förutom kommunstyrelsen har omsorgsnämnden brutit ned fullmäktiges mål i sin verksamhet och så har även utbildningsnämnden gjort. Övriga nämnder har inte brutit ned fullmäktiges mål till verksamhetsnivå men beaktar perspektivet jämställdhet i sin verksamhet gentemot brukaren. Miljö - och byggnämnden uppger att de inte aktivt arbetar med målet gällande jämställdhet. Exempel på genomfört arbete föregående år som fortfarande utvecklas under 2017 I Utbildningsnämndens verksamhetsplan har nämnden tagit fasta på flickors och pojkars lika makt att forma samhället och sina egna liv genom att sätta fokus på att pojkars och flickors meritvärden ska vara lika höga. Kultur och fritidsnämnden har genomfört en analys av föreningsstödet som kan visa på hur stödet fördelas på kvinnor och män. Kultur och fritids verksamhet beaktar jämställdhetsperspektivet i större utsträckning än tidigare. Exempelvis vid inköp av 14

30 Tertialrapport per augusti 2017 litteratur till biblioteket. Arrangemang som kultur och fritid arrangerar riktas och anpassas till både flickor och pojkar. Tekniska nämnden beaktar jämställdhet ur ett brukarperspektiv. Vid samtal och undersökningar intervjuas båda parter oavsett kön. Individnämnden redovisar mål och nyckeltal uppdelat på kön där det är relevant. Omsorgsnämndens verksamhetsplan har tagit fasta på jämställdhetsmålet genom att ha som mål att utbilda all sin personal inom området jämställdservice. Där har arbetet inletts med samtal genom utbildningssamordnare. Det finns även målet med att beskriva orsaker till att kvinnor 75+ i hemtjänst och på särskilt boende har fler olämpliga läkemedel än män. Merparten av statistiken i Lilla Edets kommun som tas ut av förvaltningarna och presenteras är könsuppdelad. I uppföljningar och analyser av resultat på undersökningar skall Lilla Edets kommun alltid redovisa könens resultat var för sig såväl som samlat. Arbetet fortlöper med att ta fram könsuppdelad statistik. 9. Sammanfattning per nämnd I följande avsnitt redovisas sammanfattningar ur respektive nämnds/styrelses rapport. För kommunfullmäktige, kommunrevisionen, överförmyndarnämnden och finans lämnas inga andra rapporter än denna, vilket innebär att den analys som återfinns för dessa är nedanstående skrivning Kommunfullmäktige Augusti månads utfall visar på en nettokostnad om 0,5 mkr. Alla kostnadsposter bedöms följa planen Kommunrevisionen Nettokostnaderna för kommunrevisionen uppgår till 0,3 mkr den sista augusti. Alla kostnadsposter bedöms följa planen. 15

31 9.3. Kommunstyrelsen Tertialrapport per augusti 2017 Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndernas presidier och bolagsstyrelse, internkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Bedömningen kring måluppfyllelsen är att samtliga tre ekonomiska mål beräknas uppfyllas samt 11 av de 18 övriga målen. Det ekonomiska resultatet för perioden visar på ett överskott om 2,7 mkr. Överskottet förklaras av något lägre arvoden och övriga kringkostnader för den politiska verksamheten än vad som är budgeterat, låga fackliga kostnader, låga kostnader för skred. Mark och exploatering visar ett överskott då det skett fastighetsförsäljningar samt varit lägre personalkostnader än budgeterat. Den kommungemensamma administrationen visar ett för perioden positivt utfall då driftskostnader för ett nytt ärendehanteringssystem skjutits framåt i tiden samt lägre personalkostnader pga. att vissa tjänster delvis är föräldraledighet. Den oförutsedda posten för utbildningsnämnden finns outnyttjad då det pågår arbete med att utreda utbildningsnämndens ekonomiska läge. Prognosen visar ett överskott vid året slut på 1,9 mkr. För skredkostnader visar prognosen ett överskott på 0,1 mkr, för mark och exploateringsverksamheten ett överskott på 1,3 mkr till följd av vakanser samt fastighetsförsäljning, och den kommungemensamma administrationen visar ett underskott främst pga. delvis ofinansierad ekonomichefstjänst och ökade kostnader för SOLTAK. Prognosen för posten oförutsett utbildningsnämnden är att en tredjedel ska användas för utredning under hösten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden visar ett underskott efter andra tertialet på -58 tkr prognosen på helår visar -100 tkr. De första halvåret har överförmyndarnämnden fått ersättning för faktiska kostnader för god man. Nya ersättningsregler från Migrationsverket trädde ikraft 1 juli 2017 vilket innebär att kommunen får en schablonersättning per barn. De ökade kostnader som har uppstått för administrationen i samband med flyktingsituationen har innevarande år inte regleras med ersättningar från Migrationsverket Individnämnden Individnämndens sammanlagda resultat för perioden visar ett underskott på -6,1 mkr. Det förväntade årsresultatet är ett överskott på 2,4 mkr. Överskottet beror i huvudsak på ett lägre försörjningsstöd än förväntat samt att etableringsbidrag från Migrationsverket betalats ut för fler vuxna flyktingar än beräknat. Resultatet påverkas även av att en tjänst har vakanshållits. Kostnaden för försörjningsstöd har fortsatt minska även innevarande år och är betydligt lägre än förväntat. Antalet hushåll som var i behov av försörjningsstöd, 201 under perioden, är nu på den lägsta nivån sedan vi började mäta En tjänst är avsatt att arbeta enligt den s.k. Gävlemodellen och ser ut att kunna lyckas med att få ut långvariga försörjningsstödstagare till annan försörjning. Genomsnittstiden ett hushåll är i behov av försörjningsstöd har ökat något jämfört med tertial 1, men 16

32 Tertialrapport per augusti 2017 minskat jämfört med förra året. Arbetslösheten har fortsatt minska något bland både vuxna (5,5 %) och ungdomar (9,3 %). Inflödet av både barn- och vuxenärenden har fortsatt öka. Under perioden har 482 nya aktualiseringar gjorts gällande 271 olika barn och unga och 192 aktualiseringar vuxen (exkl ekonomiskt bistånd) gällande 139 olika individer. Kostnaden för placeringar av barn beräknas bli dyrare än budgeterat. Några redan placerade ungdomar på öppna HVB behövde i början av året omplaceras till SiS-institutioner och därmed till en betydligt dyrare dygnskostnad. Utöver detta har flera insatser behövt köpas externt, bl.a. korttidsboende för barn, fritidsplats i annan kommun samt MST som är en hemmaplansinsats med tillgänglighet dygnet runt. Två olika kommuner har avslagit vår ansökan om överflyttning av två olika barns familjehemsplaceringar. Ansökan har därför lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg som ännu inte avgjort ärendena. Perioden januari augusti har 98 elever studerat grundläggande och gymnasiala kurser på Lärcentrum i Lilla Edet, vilket är något färre än motsvarande period föregående år. I avtalet med Göteborgsregionens kommuner erbjuds gymnasiala yrkeskurser och teoretiska kurser som inte finns i det lokala utbudet. Tillsammans med Omsorgsnämnden genomfördes en särskild omvårdnadsutbildning som påbörjades av dessa är nu klara med utbildningen och 15 har fått tillsvidaretjänst i Lilla Edets kommun. Ytterligare elever studerar omvårdnadsutbildning under Sammanlagt fanns det per augusti 63 flyktingar (vuxna) med den tvååriga etableringsplanen jämfört med 36 i april förra året. För 13 av dessa kommer ersättningen från staten att upphöra under 2017, ytterligare 12 har avslutats under våren. Försörjningen kan därefter komma att bli en kommunal angelägenhet i form av försörjningsstöd. Lilla Edet har i år ett lagstadgat mottagande om sammanlagt 41 personer. Utöver dessa har ett antal personer lyckats hitta bostad på egen hand. Bristen på bostäder är fortsatt stor. Antalet ensamkommande barn på kommunens boende har minskat från 41 vid årets början till 17. Verksamheten är nu samlat till ett boende. Ytterligare 29 ungdomar bor i externa HVB, familjehem samt stödboenden. Antalet barn beräknas fortsätta minska, men prognosen är för tillfället osäker på grund av förändringar i lagstiftningen och åldersuppskrivningar. Ett nytt, bättre anpassat boende, kommer att tas i bruk 16 oktober Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens redovisar för perioden ett överskott gentemot budget på 2,7 mkr. Resultatet för 2017 beräknas visa ett överskott på 0,8 mkr, vilket är något bättre än prognosen för första tertialet. Den positiva avvikelsen beror främst på ökade intäkter i form av statliga bidrag, intäkter från Regionen samt återbetalning avseende färdtjänstkostnader. Att det förväntade helårsresultatet är lägre än periodens resultat sammanhänger med att flera nya kostnadskrävande beslut beräknas tillkomma inom Funktionshinderverksamheten avseende främst boende och personlig assistans. 17

33 Tertialrapport per augusti 2017 Sommarperioden innebär vanligtvis betydande merkostnader för vikarier, övertid och dubbelbemanning och är en faktor som vägs in vid bedömningen av det förväntade helårsresultatet vid T1. Trots ett besvärligt rekryteringsläge lyckades enhetscheferna denna semesterperiod bemanna verksamheterna så att kostnaderna blev lägre än beräknat. Inom äldreomsorgen har behovet av hemtjänst ökat med 16 % jämfört med motsvarande period föregående år till följd av en åldrande befolkning. Omorganisationen som genomfördes inom hemtjänsten under föregående år då hemtjänsten indelades i mindre arbetsområden har både förbättrat personalens arbetsmiljö och ökat effektiviteten. Tillgången på platser i särskilt boende har under perioden motsvarat behovet. Värt att notera är att målgruppen för hemtjänst/hemsjukvård vidgas allt mer och omfattar förutom personer som har svårigheter i sin vardag på grund av hög ålder även personer som kräver mycket kvalificerad vård på grund av svåra diagnoser. Cirka 10 % av brukarna inom hemtjänsten är under 65 år. Kommunen har hittills haft mycket små kostnader till Regionen för medicinskt utskrivningsklara, då korttidsboende i kommunens regi har kunnat erbjudas efter utskrivning från sjukhus. Gentemot budget redovisar äldreomsorgen ett överskott för perioden med drygt 1,2 mkr. Funktionshinderavdelningen visar för perioden ett positivt resultat med 2,6 mkr, främst beroende på att avsatta medel för ett nytt serviceboende inte tagits i anspråk. Kostnaderna har även kunnat minskas genom omförhandling av avtal för extern vård. Periodens överskott förväntas minska under resterande del av året till ett överskott gentemot budget på 0,9 mkr beroende på ett antal nytillkomna verkställighetsbeslut. Bristen på utbildad och erfaren personal blir allt mer påtaglig inom ett flertal yrkesområden. Konkurrensen bland arbetsgivarna om sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer är mycket hård, vilket medfört betydande kostnadsökningar i form av löneglidning och anlitande av bemanningsföretag för att bibehålla en rättssäker vård och kunna fullgöra uppdraget gentemot medborgarna. Tillsammans med Individnämnden avsattes särskilda medel för att genomföra en omvårdnadsutbildning som startade elever är nu klara med utbildningen och av dessa har 15 fått en anställning i Lilla Edets kommun. Ytterligare elever studerar under

34 9.7. Utbildningsnämnden Tertialrapport per augusti 2017 Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla barnomsorg och utbildning av god kvalitet. Målen som nämnden formulerat i verksamhetsplan 2017 har processfokus och är de samma som föregående år. Under 2016 inspekterades utbildningsnämndens olika verksamheter av Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Arbete med att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen konstaterat har åtgärdats och ett kontinuerligt arbete med att vidmakthålla kvalitén pågår. Nämndens nettobudget är 307,3 mkr för verksamhetsåret 2017 efter den extra tilldelningen på 13 mkr. Den extra tilldelningen på 13 mkr är inte fördelad på verksamhetsområde utan reglerar det totala underskottet. Barn- och elevantalet i Utbildningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren och denna ökning har det inte fullt ut tagits hänsyn till i MoR arbetet och ramen har därmed inte anpassats för att klara av volymökningen av barn och elever. Brister i ekonomistyrning och analys av ekonomi och verksamhet har dessutom försvårat möjligheten till en realistisk budget. Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att stödja bildningsförvaltningen i arbetet med att effektivisera verksamhetens budgetprocess och ekonomistyrning. Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med -1,4 mkr och prognosen visar på ett underskott för året på -9 mkr. Det ökade kostnaderna som påverkar prognosen för årets sista månader är kostnader för nerläggning av gymnasiet, lägre lågstadiesatsning, justering av prisskillnad köpta platser samt volymökning på skola och särskola. Grundskola visar ett underskott på -0,7 mkr och prognosen för helår är -4,5 mkr. Elevantalet förväntas ökas till hösten vilket leder till ökade personalkostnader för höstterminen, detta båda inom förskola, förskoleklass, grundskola samt särskola. Barnomsorgen visar ett underskott på -10 mkr för perioden och prognosen för helår visar -17 mkr. Ramen har inte anpassats efter volymökningen och därmed genererat ett större underskott för förskolan. Gymnasiet visar ett marginellt överskott på sin verksamhet. Ett beslut är fattat om en nedläggning av Elfhems gymnasium. Prognosen visar ett negativt resultat på -1,4 mkr och består främst av en engångskostnad för att lämna gymnasielokalerna. 19

35 9.8. Kultur och fritidsnämnden Tertialrapport per augusti 2017 Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott under första tertialet på 504 tkr. Prognosen på helåret är att nämnden visar ett underskott på -25 tkr. Nämnd- och styrelsekostnader samt ledningskostnader visar ett överskott på 76 tkr för perioden. Viss fortbildning av personalen kommer ske under hösten och vid året slut förväntas ett överskott på 30 tkr. Allmän fritidsverksamhet visar i ett överskott på 61 tkr. Underskottet på stöd till fritidsverksamheten på -53 tkr består främst av utbetalade bidrag till föreningar. Fritidsaktiviteterna visar ett underskott på -28 tkr på grund av ökade aktiviteter. Under hösten kommer det anordnas en arrangörsutbildning riktade till skolelever. Överskottet förklaras främst med att inga bidrag är utbetalade till studieorganisationerna. Allmän kulturverksamhet visar ett överskott på 70 tkr. Alla kostnader för Ljudaborg och Tösslandagården har inte belastats periodens resultat. Vid årets slut förväntas museiverksamheten gå enligt budget. Barnkultur visar ett marginellt underskott då ett flertal aktiviteter har genomförts. Biblioteket visar för perioden ett överskott på 98 tkr. Inköpen av litteraturen för de två första tertialen är lägre än budgeterat. Musikskolan gör ett marginellt underskott på -14 tkr. Verksamheten för idrotts- och fritidsanläggningar visar en positiv budgetavvikelse på 212 tkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre kostnader för reparationer och underhåll under perioden Miljö- & byggnämnden Miljö- och byggnämndens verksamheter visar för perioden totalt sett ett positivt resultat på tkr. Nämnden visade efter motsvarande period föregående år ett överskott på tkr. Periodens avvikelse förklaras huvudsakligen av högre intäkter inom bygglovsverksamheten samt väsentligt lägre personalkostnader inom alla verksamheter till följd av flera vakanser. Produktionsmässigt är prognosen för helåret att skulden avseende tillsyn en enligt miljöbalken samt kontroll inom livsmedelsområdet kvarstår. Ekonomisk prognos för helåret är att nämnden visar ett överskott på 719 tkr. Orsaken till att överskottet beräknas minska något är att någon vakans kommer att tillsättas under oktober samt att den upplupna intäkten för verksamheten energi och klimatrådgivning kommer att belastas med en motsvarande kostnad och därför generera ett utfall i enlighet med budget. Dessutom bedöms överskottet för nämndverksamheten att minska något när planerade utbildningsinsatser genomförs under det sista tertialet 20

36 9.10. Tekniska nämnden Tertialrapport per augusti 2017 Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på 855 tkr. Parkverksamhetens utfall visar en positiv budgetavvikelse på tkr. Överskottet förklaras delvis av den driftentreprenad som handlades upp i april med Svensk Markservice, vilket gett lägre kontraktsvärde än budgeterat. Verksamheten inom gator/vägar/parkering visar efter perioden ett underskott på tkr. Underskottet inom verksamheterna kan härledas till att kostnader för återställning av gator efter bredbandsutbyggnad har tagit stora resurser. Kostnaden för återställning av hårdgjorda ytor skall senare i år faktureras entreprenören för bredbandsutbyggnaden. Årsprognosen för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på tkr i förhållande till årets budget. Den största orsaken till det positiva resultatet är att kommunen kommer att få ersättning för återställning av hårdgjord yta vid framför allt bredbandsutbyggnad. I denna ersättning, som betalas av entreprenören för bredbandsutbyggnad ingår en andel för framtida underhåll av gatan. När gatan återställs vid ingrepp i asfalten så blir beläggningens livslängd kortare och därför finns en avgift för framtida underhåll. Det råder dock en osäkerhet kring hur dessa intäkter och kostnader skall redovisas och det kommer att utredas under tredje tertialet. Prognosen för parker/allmän plats uppvisar även ett positivt överskott. VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -957 tkr och beror huvudsakligen på högre underhållskostnader för akuta åtgärder på rörnätet samt inköp av verktyg och utrustning. i samband med övertagande av rörnätsdriften i egen regi. Därtill saknas intäkter på ca tkr. Årsprognosen är dock att intäkterna kommer vara i enlighet med budget. En engångsintäkt i form av ett skadestånd på 840 tkr kommer från utbyggnad av bredband som har placerats inom VA-schaktsområde, och som kommer att innebära en merkostnad för VAhuvudmannen. För VA-verksamheten är prognosen för 2017 ett negativt utfall på tkr på grund av framför allt högre kostnader i samband med akuta åtgärder på rörnätet. Avfallsverksamheten löper enligt plan, men redovisar för perioden ett negativt resultat på -239 tkr på grund av högre kostnader för kvittblivning och transporter av större mängder ÅVCmaterial samt högre kostnader för tillfälligt inhyrd personal än budgeterat. Prognosen för avfallsverksamheten är det negativa resultatet prognostiseras minska till ca -56 tkr. Detta beror framför allt på att prognosen för kvittblivning och transporter av större mängder insamlat ÅVC-material som bedöms minska under den sista perioden Vidare är prognosen dels att besparingar kommer att kunna genomföras inom framför allt insamling, dels att mängden insamlad avfallsmängd har minskat. Därtill mindre konsultkostnader, samt lägre personalkostnader. Det råder en fortsatt stor osäkerhet kring utfall och budgeterad kapitaltjänstkostnad inom skatte- och VA-kollektivet. Utfallet för perioden visar i många fall stora avvikelser gentemot budget. Anledningen till detta är att budget och utfall baseras på simuleringar som gjordes i det tidigare ekonomisystemet. Det har, på grund av vakanser, saknats handläggare under året för att uppdatera och administrera anläggningsregistret. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att intensifieras under tertial 3. I prognoserna som är gjorda för kapitaltjänstkostnader nedan, är antagandet att kapitaltjänstkostnaden är lika med budget, vilket är förknippat med osäkerhet. 21

37 Tertialrapport per augusti 2017 Tabell 1 Ekonomisk utfall T i förhållande till budget Område Utfall T (tkr) Prognos 2017 (tkr) Skattefinansierad teknisk verksamhet VA-verksamhet Avfallsverksamhet Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt plan och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp fem egna mål, varav ett är uppfyllt vid tertial två. Förvaltningens prognos är att alla målen ska vara uppfyllda vid årets slut Finans inkl. pension Under denna rubrik redovisas kommunens intäkter via skatte- och, utjämningssystem, finansiella intäkter och kostnader samt åtaganden för pensioner och förändrad semesterlöneskuld. Finansutfallet per augusti är 15,7 mkr, prognosen visar ett överskott gentemot budget med 2,7 mkr, orsaken till att prognosen är sämre än utfallet för perioden är framförallt att semesterlöneskulden kommer att öka under hösten och att prognosen för pensionskostnaderna är högre än utfall och budget. Även skatteutfallet beräknas bli något sämre än vad utfallet per augusti visar. Finansbudgeten har under året justerats med 13 mkr. Prognosen för intäkterna för skatte- och utjämningssystemet är enligt SKL:s senaste prognos 2,2 mkr högre än justerad budget. Dock är det en försämring jämfört med tidigare prognos som visade på intäkter på 4 mkr högre än justerad budget. Pensionskostnaderna är en stor riskfaktor inför kommande år och prognosen för helåret är 1,7 mkr sämre än budget. Periodens förändring av semesterlöneskuld har bokförts på verksamheten Finans, vid årsskiftet kommer förändringen att fördelas till respektive verksamhet. Osäkra kundfordringar har också reserverats på verksamheten Finans, kostnaden kommer att fördelas ut till respektive verksamhet i samband med årsbokslutet. 22

38 Tertialrapport per augusti Leifab Lilla Edets Industri och Fastighets AB är ett helägt bolag till Lilla Edets Kommun. Bolagets verksamhet omfattar att äga, förvalta och hyra ut bostäder, kommersiella och offentliga lokaler. Periodens resultat uppgår till 3,9 mkr vilket är 1,6 mkr bättre än budgeterat, bolagets investeringar uppgår till 64,5 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till 0,6 mkr, investeringarna uppgick till 41,6 mkr vid samma period föregående år. Prognosticerat helårsresultat uppgår till 4,0 mkr, i prognosticerat resultat ingår en realisationsvinst på försäljning av en fastighet med 4,4 mkr. Under perioden har en fabriksbyggnad på Götaslätten färdigställts och hyrts ut till en mekanisk verkstad, investeringen uppgick till 31 mkr. Under våren har ett antal projekt startats, bland annat tillbyggnad av Ryrsjöskolan, beräknad utgift 27 mkr, nya bostäder på Sadelmakargården, beräknad utgift 74 mkr samt nytt LSS-boende på Ström, beräknad utgift 18,5 mkr. Andra planerade projekt är bostäder på Ljungkullen, Tingberg och Ängshöken, utbyggnad av Strömskolan och Tingbergskolan, nyproduktion av Gossagårdens skola samt mindre projekt inom energi och bygg. Beräknad investeringsutgift för icke påbörjade projekt uppgår till 400 mkr under de närmaste åren. Investeringstakten kommer att kräva ytterligare lånefinansiering vilket ställer krav på att koncernen kan uppvisa en finansiell ställning som våra finansiärer godkänner. Huvuddelen av koncernens lån ligger hos Kommuninvest. Den 1 januari lämnade bolaget uppdraget för kommunen att ansvara för gatukontoret, parkförvaltning och kommunens rörnät. Detta innebär att rörelseomsättningen kommer att sjunka med ca 10 mkr under

39 10. Balansräkning Tertialrapport per augusti 2017 Belopp i Mkr Kommunen Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 287,1 294,2 879,1 901,7 Maskiner och inventarier 15,5 18,4 59,6 49,0 Pågående investeringar 20,3 7,4 113,3 52,0 Finansiella anläggningstillgångar 62,7 61,8 16,4 11,6 Summa anläggningstillgångar 385,6 381, , ,3 Bidrag till statlig infrastruktur 3,4 4,0 3,4 4,0 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter 39,4 35,9 39,4 35,9 Fordringar 91,3 100,8 96,5 116,3 Kassa och bank 69,4 46,5 111,6 85,3 Summa omsättningstillgångar 200,1 183,2 247,5 237,5 Summa Tillgångar 589,1 569, , ,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 89,7 104,6 127,7 139,9 Årets resultat 28,7-14,9 32,9-12,2 Summa eget kapital 118,4 89,7 160,6 127,7 Avsättningar Avsättningar till pensioner och liknande 24,1 27,0 31,9 34,8 Summa avsättningar 24,1 27,0 31,9 34,8 Skulder Långfristiga skulder 275,0 275,0 925,2 881,3 Kortfristiga skulder 171,6 177,3 201,6 212,0 Summa skulder 446,6 452, , ,3 Summa eget kapital och skulder 589,1 569, , ,8 Ansvarsförbindelser Borgens- och ansvarförbindelser, bokslut ,3 Pensionsförpliktelser, ,2 Derivatsinstrument, marknadsvärde ,2 24

40 Tertialrapport per augusti Resultaträkning Kommun Koncern Utfall Utfall Budget helår 2017 Prognos helår 2017 Utfall Utfall Utfall Prognos helår 2017 Utfall Belopp i MKR Verksamhetens intäkter 134,4 124,0 190,5 159,7 202,6 163,4 153,7 193,6 235,4 Verksamhetens kostnader -606,5-564,0-930,6-890,7-882,6-601,1-558,9-871,5-865,4 Avskrivningar o nedskrivning -10,1-32,4-14,8-18,4-41,8-28,4-51,0-47,7-68,5 varav nedskrivningar expolatering -24,5-28,7-24,5-28,7 Verksamhetens nettokostnader -482,2-472,5-754,9-749,4-721,8-466,1-456,3-725,7-698,5 Skatteintäkter 398,9 374,1 591,6 593,1 563,6 398,9 374,1 593,1 563,6 Generella statsbidrag o utjämning 114,2 99,4 170,6 171,3 149,1 114,2 99,4 171,3 149,1 Finansiella intäkter 2,9 2,7 10,8 4,0 2,9 1,0 0,4 1,4 0,3 Finansiella kostnader -5,1-5,0-9,8-9,0-8,7-15,1-17,8-24,4-25,3 Resultat 28,7-1,3 8,3 10,0-14,9 32,9-0,2 15,8-10,8 25

41 12. Kassaflödesanalys Tertialrapport per augusti 2017 Belopp i mkr Kommunen Koncernen Den löpande verksamheten Årets resultat 28,7 32,9 Justering för avskrivning och nedskrivning 10,1 28,6 Justering för gjorda avsättningar 2,9 2,9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,6 0,4 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 36,5 59,0 Ökning( ) minskning(+) av kortfristiga fordringar 9,5 13,3 Ökning( ) minskning(+) av förråd, lager o exploateringsfastigheter 3,6 9,5 Ökning(+) minskning( ) av kortfristiga skulder 5,7 21,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,7 60,8 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar 12,9 77,6 Försäljning av materiella anläggningstillgångar, omklassificering 0,0 0,0 Minskning/Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0,9 0,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 13,8 78,5 Fiansieringsverksamheten Nyupptagna lån 0,0 43,9 Amorterting av lån 0,0 0,0 Minskning av långfristid fordran 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 43,9 Årets kassaflöde 22,9 26,2 Likvida medel vid årets början 46,5 87,6 Likvida medel vid årets slut 69,4 113,8 Förändring av likvida medel 22,9 26,2 sid 26/26

42

43 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Taxa rengöring och brandskyddskontroll Dnr 2017/KS0340 Ärendet Lilla Edets kommun har under år 2017 upphandlat en ny entreprenör för att utföra sotning och brandskyddskontroll. Uppgifterna som skall utföras är reglerade i Lagen om skydd mot olyckor. I upphandlingen fanns ett underlag med en färdig taxekonstruktion där anbudsgivarna fick ange sitt timpris. Upphandlingen har inneburit en sänkning av taxan med ca 20%. Taxan justeras årligen med Sotningsindex som förhandlas fram av de centrala parterna SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Skorstensfejarmästarnas riksförbund. Beslutsunderlag 2017/KS0340-1,Sammanträdesprotokoll Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, 26, /KS Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2017, Lilla Edets kommun 2017/KS Tjänsteskrivelse Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, daterad , Finansiering - Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer taxa för rengöring och brandskyddskontroll. Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se Beslutet expedieras till

44 sid- 2 - Beslutet delges Beslutet skickas för kännedom till sid 2/2

45

46 Lilla Edets kommun SBRF s dnr: Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Angivna avgifter exkl. moms. Taxa för rengöring (sotning) Gäller from 2017-xx-xx Tid min Taxa 1. Objekt i småhus 1.1 Inställelseavgift arbete enligt 1.2 under ordinarie tur per fastighet Helårsbebott hus 8,96 52 kr Fritidshus 18, kr 1.2 Objektsavgift (kr/enhet) Rengöring/rensning jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal Värmepanna olja upp till 60 kw 25, kr Värmepanna olja upp till 60 kw - Miljögodkänd 30, kr Värmepanna fastbränsle upp till 60 kw 30, kr Värmepanna fastbränsle upp till 60 kw - Miljögodkänd 32,5 190 kr Braskaminer 22,5 131 kr Övriga lokaleldstäder kr 2 Övriga objekt samt imkanaler i storkök 2.1 Rengöring övriga objekt För sotning eller rensning av annat än under 1.2 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 5.1 Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 2.2 Tilläggsavgift Vid stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 1.2 debiteras mertid enligt timtaxa 5.1. (Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång). 3 Undersökningsarbeten mm För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 5.1 samt transportersättning enligt Särskilda bestämmelser 4.1 Tillägg för undantagsförhållanden Om vid utförande av arbete enligt 1.2, och 2.1 undantagsförhållande föreligger genom avvikelser av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 5. - sådan placering av objekt att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN). - anordning och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg. - för rengöringens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer som orsakar merarbete. - blockering av rensluckor eller av utrymmer med renslucka. - användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomst av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel. - fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d. - hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe. 4.2 Extra inställelseavgift utanför ordinarie tur För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i 5.1 samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av 4.3 Transportersättning Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkiga kostnaden. 4.4 Arbete utanför ordinarie tid För arbete på kunds uppdrag utom ordinarie arbetstid, , orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 5.0 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet. 5. Timtaxa 5.1 Timtaxa per man innefattande samtliga med uppdraget förenade kostnader utom transportersättning och förbrukningsmaterial. 60 kr 350 kr

47 Taxa för brandskyddskontroll Tid min Taxa 1. Objekt i småhus 1.1 Grundavgift arbete enligt 1.2 under ordinarie tur per fastighet Helårsbebott hus 15,7 144 kr Fritidshus 29,7 272 kr 1.2Objektsavgift (kr/enhet) 1.2 Kontroll objekt/eldstad med tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal kr Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som i kr 1.3 Tilläggsavgift - För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i Övriga objekt 2.1 Kontrollavgift Kontrollavgift uttas med pris som anges i Efterkontroll 3.1 Orsak till efterkontroll Om brandskyddskontrollen visar sådana allvarliga brister att det utmynnar i ett föreläggande eller förbud skall detta generera en efterkontroll. 3.2 Avgifter för efterkontroll För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd uttas ersättning med pris som anges i 4.1 samt transportersättning enligt Särskilda bestämmelser 4.1 Timersättning utgår per man med 550 kr För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt taxeavsnitten 2, 3 och 4 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 4.2 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.1. samt transportersättning enligt 4.3. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av 60 kr 4.3 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkiga kostnaden. 4.4 För kontroll utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas en ersättning med pris som anges i 4.1 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen. 4.6 Då brandskyddskontroll utförs samtidigt som rengöring (sotning) uttas avgift för arbetsmomenten var för sig enligt respektive taxa men med det undantaget att grundavgift endast uttas för brandskyddskontrollen. Indexreglering av taxorna Ersättning för rengöring och brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommuner & Landsting och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

48

49

50 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Svar på motion om framtagande av detaljplaner för företagsverksamhet Dnr 2017/KS0172 Sammanfattning En motion inkom i april 2017 från nya moderaterna angående framtagande av detaljplaner för företagsverksamhet. I motionen anges det att förutsättning för att vara en attraktiv kommun är att se till så att företagare kan expandera och bygga nytt genom att skapa detaljplaner för företagsverksamheter. Kommunstyrelsen har gett ett riktat uppdrag 2017 för framtagande av ett försörjningsprogram för mark och verksamheter. Programmet är påbörjad och uppdraget ligger på mark- och exploateringsavdelningen som samarbetar med LEIFAB och näringslivssekretaren. Programmet förväntas vara färdigställd Lilla Edets kommun har en näringslivsstrategi för utvecklingen av företagsverksamheter i kommunen. Målet är att vår kommun är attraktiv; det ska vara enkelt att etablera, starta, utveckla och driva företag här. Strategin ska också tydliggöra vilka kommunala insatser som behövs inom det näringslivspolitiska området. Lilla Edets kommun ska ha ett bra och attraktivt företagsklimat. Företag ska känna sig välkomna och uppskattade här. Enligt Översiktsplanen 2012 finns det också utpekade verksamhetsområden i Lilla Edets kommun. Mark för nya sammanhållna verksamhetsområden finns främst i direkt anslutning till Edets bruk, söder och öster därom samt utmed väg E45. Nya verksamhetsområden i dessa lägen skulle kunna medverka till att Lilla Edet och Götas norra industri område kan utvecklas som en helhet. Områden vid trafikplatsen öster om Lilla Edets samhälle, vid E45, kring kv. Hercules, kan utvecklas som verksamhetsområde. I den fördjupade översiktsplanen för Lödöse benämns ytterligare utpekade områden för upprättande av företagsverksamheter. I FÖP Lödöse finns verksamhetsområdena främst i anslutning till Lödösemotet och varvsområdet. Utpekat finns även ett utredningsområde för verksamheter söder om järnvägsstationen, Videkärr. I dagsläget har kommunen ingen mark för verksamheter som kan detaljplaneras. Initiativet måste komma från privata fastighetsägarna alternativt genom kommunens strategiska markinköp för detaljplanering för företagsverksamhet.

51 sid- 2 - Finansiering Försörjningsplanen för verksamheter och mark ligger inom budgetramen för år och är av kommunstyrelsen ett utpekat uppdrag till Mark- och exploateringsavdelningen. Strategiskt markköp beslutas i separata ärenden av kommunstyrelsen. I dagsläget kommer detaljplanering för verksamhetsmark finansieras av privata fastighetsägare, då kommunen inte äger mark i utpekade område. Beslutsunderlag Dnr: 2016/KS0124 Dnr: 2017/KS Dnr: 2011/KS0237 Dnr: 2012/KS0045 Näringslivsstrategi Svar på motion Översiktsplan Lilla Edets kommun FÖP Lödöse Del 1 planförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen, då kommunstyrelsen ser positivt till framtagande av detaljplaner för företagsverksamhet. Ilir Musa ilir.musa@lillaedet.se Beslutet expedieras till Ilir Musa sid 2/2

52 Motion till Kommunfullmäktige i Lilla Edet om att ta fram detaljplaner för företagsverksamhet. En förutsättning för att vara en attraktiv kommun är att företagare kan expandera eller bygga nytt. För att kunna göra detta krävs det färdiga detaljplaner både för att kunna köpa loss mark och för att kunna bygga snabbt. Det finns inte tillräckligt mycket färdig mark för detta ändamål och det innebär att vi går miste om nyetableringar i vår kommun. Moderaterna yrkar därför att: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram områden som är lämpliga för industri och handel samt tar fram detaljplaner för dessa områden. Lilla Edet Camilla Waltersson-Grönvall (M) Peder Engdahl (M) Camilla Olofsson (M) Anna-Lee Alenmalm (M) Zara Blidevik (M) Lars-Erik Anderström (M) Andreas Nelin (M) Carl-Axel Carlstein (M)

53

54 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Borgensavgift för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (LEIFAB) 2017/KS0345 Sammanfattning Lilla Edets kommun införde 2011 en borgensavgift för Leifab. En av orsakerna till att en borgensavgift infördes var ny lagstiftning. I ägardirektivet till Leifab anges följande: För upptagande av lån i bolaget, där kommunen tecknar borgen, ska bolaget erlägga borgensavgift till kommunen. Detta görs som ersättning för att kommunen står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom skapar möjlighet för bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt. Borgensram och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige / 57 höjde Lilla Edets kommun borgensavgiften från 0,25 % till 0,70 av det upplånade kapitalet som kommunen går i borgen för. För 2016 fastställde kommunfullmäktige borgensavgiften till 0,45 %. För 2017 föreslås borgensavgiften vara oförändrad. Ärendebeskrivning Lilla Edets kommun införde 2011 en borgensavgift för Leifab. En av orsakerna till att en borgensavgift infördes var ny lagstiftning. I ägardirektivet till Leifab anges följande: För upptagande av lån i bolaget, där kommunen tecknar borgen, ska bolaget erlägga borgensavgift till kommunen. Detta görs som ersättning för att kommunen står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom skapar möjlighet för bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt. Borgensram och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige / 57 höjde Lilla Edets kommun borgensavgiften från 0,25 % till 0,70 av det upplånade kapitalet som kommunen går i borgen för. För 2016 fastställde kommunfullmäktige borgensavgiften till 0,45 %. Lena Palm Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: lena.palm@lillaedet.se kommunledningsförvaltningen Internet: Fax: kommunen@lillaedet.se Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

55 sid- 2 - Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen för, ett kommunalt aktiebolag måste vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. EU:s statsstödsregler omfattar all verksamhet som bedrivs av kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produktion. Om borgensavgiften sätts för lågt riskerar detta att klassas som otillåtet statsstöd. Bevisbördan för att kraven inte ställs för lågt ligger på kommunen. Kravet på marknadsmässighet innebär även en gräns för hur hög borgensavgiften kan var i syfte att förhindra otillåten värdeöverföring från bolaget till kommunen. Bedömning är att Leifabs verksamhet bedrivs i konkurrens och därmed omfattas utlåning och borgen till bolaget av statsstödsreglerna. Utgångspunkten är att borgensavgiften inte ska bryta mot EU-lagstiftningen, Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag eller Kommunallagen. Enligt EU-lagstiftningen ska borgensavgiften bedömas och fastställas med utgångspunkt från varje enskilt kommunalt bolag och inte utifrån en enda nivå för samtliga kommunala bolag. Kommunledningsförvaltningen har för 2017, med utgångspunkt från andra kommuner, gjort bedömningen att nivån på borgensavgiften ska vara oförändrad 0,45 %. Finansiering Borgensavgiften behålls oförändrad för Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften 2017 för Lilla Edets Industri- och Fastighets AB (Leifab) till 0,45 procent av det upplånade belopp som bolaget har och Lilla Edets kommun har gått i borgen för. Borgensavgiften baserar sig på den upplånade volymen i bokslut för Lena Palm kommunchef sid 2/2

56

57

58 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika folkhälsoutskott Dnr 2017/KS0306 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott tillika folkhälsoutskott, samt tider då nämnderna senast ska fastställa sina ekonomiska dokument. KSAU Kl 8.30 KS Kl 8.00 KF Kl Dec /1 24/1 31/1 14/2 28/2 14/3 (FHU) 28/3 11/4 18/4 2/5 16/5 16/5 (FHU) 30/5 13/6 15/8 29/8 12/9 19/9 3/10 17/10 7/11 (FHU) 21/11 5/12 12/12 Januari 2019 Sista dag för kommunens nämnder att fatta beslut om: Årsrapport mars Tertialrapport 1 25 maj Taxor och avgifter 24 augusti Tertialrapport 2 28 september Verksamhetsplan 26 oktober Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad

59 sid- 2 - Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta beslut om de ekonomiska dokumenten. Maria Olegård administrativ chef maria.olegard@lillaedet.se sid 2/2

60

61 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 Dnr 2017/KS0339 Sammanfattning Enligt kommunallagens 5 kap 10 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Kungörelsen ska även enligt 5 kap 9 anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Beslutsunderlag Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att annonsering inför kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska ske i ttela och Alekuriren samt publiceras på kommunens hemsida och på kommunens facebooksida. Kungörelsen anslås även på kommunens anslagstavla. Maria Olegård Administrativ chef maria.olegard@lillaedet.se Beslutet expedieras till Registrator Kommunikationschef

62

63 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Redovisning av ännu ej besvarade motioner 2017 Dnr 2017/KS0086 Sammanfattning Enligt kommunallagen 5 kap 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och oktober. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige noterar information av ej besvarade motioner. 2. Kommunfullmäktige avskriver motioner som är äldre än ett år. Maria Olegård administrativ chef maria.olegard@lillaedet.se

64 Motioner som ännu ej besvarats Dnr Inkom Beskrivning Remitterat till Status 2013/KS Motion från Julia Färjhage (C), Paulina Svenungsson (C), Jörgen Andersson (C), Karin Hallhagen (C) och Roy Beckman (C) om en giftfri kommun Remitterad till samtliga nämnder. Samtliga nämnder har yttrat sig. Handläggs av kommunledningsförvaltningen 2014/KS Motion från Julia Färjhage (C) och Karin Hallhagen (C) om cykelväg i Västerlanda, etapp 1 Återremitterad av KF i avvaktan på cykelplan Handläggs av kommunledningsförvaltningen 2015/KS Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C), Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo om Inlandsön 2015/KS Motion från Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) om Nygårds ryttarsällskap 2015/KS Motion från Jörgen Andersson (C) och Julia Färjhage (C) om hästnära boende Remitterad till KFN. Yttrande har inkommit. Remitterad till KFN Remitterad till MBN och KFN. Yttrande har inkommit från MBN. 2015/KS Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C), Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om laddstolpar mm Handläggs av kommunledningsförvaltningen 2015/KS Motion från Peder Engdahl (M) och Camilla Olofsson (M) om obligatorisk undervisning i självförsvar för flickor i årskurs 6 9 Remitterad till UN och KFN. Yttrande har inkommit från UN.

65 2016/KS Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C), Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om att ta fram en livsmedelspolicy för kommunen 2016/KS Motion från Julia Färjhage (C), Jörgen Andersson (C), Paulina Svenungsson (C), Fredrik Hermansson (C) och Lars Ivarsbo (C) om att köpa in hjärtstartare 2017/KS Motion från Jörgen Andersson (C) om att införa förmånscykel i Lilla Edets kommun 2017/KS Motion från Camilla Waltersson (M), Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), Anna Lee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M) och Andreas Nelin (M) om översyn av kommunledningsförvaltningen 2017/KS Motion från Camilla Waltersson Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), Anna Lee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M) och Andreas Nelin (M) om vänthall vid Lödöse station 2017/KS Motion från Christer Ädel (SD) om nikotin och alkoholförbud på HVB hemmen 2017/KS Motion från Camilla Waltersson Grönvall (M), Peder Engdahl (M), Camilla Olofsson (M), Anna Lee Alenmalm (M) och Zara Blidevik (M) om att ta fram detaljplaner för företagsverksamhet 2017/KS Motion från Stephan Gyllenhammar (MP) om en klimataktion i Lilla Edets kommun Remitterad till ON och UN. Yttrande har inkommit. Remitterad till IN Handläggs av kommunledningsförvaltningen Handläggs av kommunledningsförvaltningen Handläggs av kommunledningsförvaltningen Handläggs av kommunledningsförvaltningen Handläggs av kommunledningsförvaltningen Handläggs av kommunledningsförvaltningen Handläggs av kommunledningsförvaltningen

66 2017/KS Motion från Camilla Waltersson Grönvall (M), Camilla Olofsson (M), Anna Lee Alenmalm (M), Zara Blidevik (M), Lars Erik Anderström (M) och Andreas Nelin (M) om återvinningscentralen i Göta Remitterad till TN

67

68 ~}~.tom W W ~V \_;~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Miljö- och byggnämndens protokoll Remissyttrande angående giftfri kommun Dnr 2013/0923 Sammanfattning Till miljö- och byggnadsnämnden har kommit begäran om yttrande gällande motion om en giftfri kommun. Förvaltningen har undersökt frågan och kan konstatera att ett nationellt handlingsprogram finns för en giftfri miljö i enlighet med motionens intention. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöinspektör, daterad Motion ang. giftfri kommun, dnr 13/ Yrkande Carlos Rebelo Da Silva (S): Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka motion 2013/KS därsom kommunfullmäktige anslår resurs för att utreda vidare. Beslutsgång Ordföranden finner att miljö- och byggnämnden bifaller Carlos Rebelo Da Silva (S) förslag. Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka motion 2013/KS därsom kommunfullmäktige anslår resurs för att utreda vidare. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Ida Gisslander, miljöinspektör,~,_\ /,. ~d~,:t=----

69

70

71

72

73

74

75

76

77 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /UN Giftfri kommun Dnr 2016/UN055 Dnr 2013/KS0306 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen gör ett omtag med motionen från Utbildningsnämnden förväntas inkomma med svar till kommunledningsförvaltningen på hur nämnden arbetar med frågan idag och hur nämnden planerar/skulle kunna arbeta med den i framtiden. Vad krävs för att uppnå motionens intentioner? Vilka resurser krävs? Ärendet Utbildningsnämnden har i verksamhetsplan 2016 beslutat om mål som ligger i linje med motionen om giftfri kommun. I verksamhetsplanens avsnitt 6 finns följande mål: 8) Inköpsprocesserna i förskolan ska kvalitetssäkras, så att inköp görs utifrån visionen Giftfri förskola. 9) Vid investeringar samt vid ny- och ombyggnationer ska giftfria material användas där sådana finnes. I Utbildningsnämndens verksamhetsplaner för 2014 och 2015 fanns ett uppdrag till förvaltningen att Förbereda för miljödiplomering av förskolor, vilket lett till att samtliga förskolor nu närmar sig diplomering. Enligt planen ska diplomering genomföras under Miljödiplomeringen sker i samverkan med Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Miljödiplomering är ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Kraven för diplomering ligger i flera delar i linje med motionens intentioner. Hur skulle Utbildningsnämnden kunna arbeta med frågan i framtiden? Nämnden skulle kunna ta fram utgallringsplaner för varje verksamhet alternativt varje enhet, med målsättningen att göra sig av med eventuellt material som ej är giftfritt. Vidare skulle nämnden kunna ha ett fortsatt fokus på att kvalitetssäkra inköpsprocesserna, så att inköp görs utifrån motionens intentioner. Utbildningsnämnden skulle kunna vidga uppdraget så att det omfattar alla nämndens verksamheter. Vad krävs för att uppnå motionens intentioner? Begreppet giftfri kan tolkas olika, vilket kan skapa otydlighet kring ett uppdrag om att göra kommunens verksamheter giftfria. En definition bör därför beslutas i kommunen.

78 sid- 2 - Fördjupad kunskap i frågan, tillgång till sakkunnig kontaktperson som även arbetar operativt med frågan. Ett samarbete med verksamheterna vid kartläggningar samt med upphandlare vid framtagande av avtal för att skapa förutsättningar för verksamheterna att göra giftfria inköp. En beredskap för ökade ekonomiska anslag till Utbildningsnämnden i händelse av att kostnaderna för inköp av material och anpassning av fysiska miljöer ökar utifrån en målsättning om giftfri kommun. Beslutsunderlag Motion från Centerpartiet till kommunfullmäktige, daterad Finansiering Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016/UN055-2 ska gälla som svar på kommunledningsförvaltningens remiss. Anders Nordgren biträdande förvaltningschef anders.nordgren@lillaedet.se Beslutet expedieras till Beslutet delges Beslutet skickas för kännedom till sid 2/2

79

80

81 Bilaga till tjänsteskrivelse Dnr 2014/ULN067 Ströms slottspark Leifab äger idag Slottsparken. Fr.o.m. första juli 2015 tog Lilla Edets kommun över det ekonomiska ansvaret för driften av parken som kommer att utföras av Leifab. Kommunen arrenderar marken av Leifab på ettårs basis. Kostnaden för driften är kr/år. Dock är det oklart vilken förvaltning inom kommunen som ska ha det fortsatta ansvaret för tillsyn och uppföljning av underhållet samt eventuell utveckling. Slottsparken är idag uppskattad som besöksmål för främst invånare i Lilla Edet och som evenemangsplats. Detta kan konstateras utifrån samtal med de aktörer som först och främst är och har varit verksamma i parken. Aktörerna uttrycker inga omfattande utvecklingsbehov vad gäller parkens funktion som rekreationsområde. Däremot finns ett gemensamt uttryckt behov vad gäller parkens funktion som evenemangsplats; en större scen med tak för att de återkommande evenemangen på ett bättre sätt ska kunna genomföras. Scenen skulle enligt aktörerna kunna skapas som en utbyggnad till befintlig scen vid slottscaféet. Dessutom uttrycker arrangörerna till Sommarplågan, som är det största evenemanget i parken sett till besökssiffror, ett behov av bättre elförsörjning och bättre belysning. Inlandsön Följande information har framkommit i samtal med aktörerna som idag är verksamma på Inlandsön. Sjöfartsverket Sjöfartsverket är ägare till Inlandsön. De har idag svårt att ge några klara besked kring deras kommande nyttjande av ön. I skrivande stund pågår en utredning av framtida dragning av Trollhätte kanal som förväntas vara färdig kring halvårsskiftet (sommaren) Ett möjligt resultat av denna utredning är att den norra infarten till slussen i Lilla Edet kommer flyttas något österut vilket medför att stora delar av norra delen av Inlandsön tas i anspråk. På grund av denna osäkerhet kring framtida utveckling av kanalen vill Sjöfartsverket inte att den norra delen av Inlandsön ska nyttjas eller exploateras. Däremot ställer de sig positiva till att nyttja den norra delen av ön som tillfart till den södra delen för eventuell bil-/gångtrafik fram till dess att eventuell ombyggnad av slussen kommer starta. På södra delen av Inlandsön är Sjöfartsverket däremot positiva till att tillåta nyttjande av ön för rekreationsändamål. Här kan även permanent exploatering tillåtas. Vattenfall Vattenfall planerar att bygga ut dammen i Lilla Edet med byggstart Dock är ingen tillståndsprövning ännu genomförd. Utbyggnaden planeras att genomföras på dammens västra sida och på så vis ta mindre delar av Inlandsöns nordöstra del i anspråk. Under utbyggnaden förväntas även ett större område av Inlandsöns norra del tas i anspråk som byggarbetsplats. Vattenfall har ett ansvar att genomföra åtgärder som kompenserar för den störning som exempelvis dammar innebär för vandrande fisk. I Lilla Edet skapar man bland annat möjlighet för laxen att vandra uppåt i Göta älv i två laxtrappor. Dessutom tillför man smolt (laxyngel) till älven varje år. Hittills har smolten tillhandahållits från en fiskodling i Småland. Det finns nu planer på att Vattenfall själva ska ta hand om fiskodlingen och att en sådan verksamhet skulle placeras på Inlandsön. Tillståndsprövningen är ännu ej genomförd men tanken är att fiskodlingen skulle skapas inom relativt snar framtid och det troliga är att det sker innan utbyggnaden av dammen, m a o under Vattenfall är öppna för att

82 diskutera möjligheten att skapa en attraktion i samband med fiskodlingen. De har sedan tidigare en publik laxtrappa i Stornorrfors, Umeå kommun. SFK Laxen Sportfiskeklubben Laxen har sedan 1983 på uppdrag av Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening skött och administrerat laxfisket nedströms Lilla Edets kraftstation. Enligt klubben har man ett av norra Europas bästa laxvatten med fina rekreationsmöjligheter i tätortsnära miljö och Sveriges bästa laxfiske. Detta påstående grundar sig på antal fisk som fångas per sträcka. Under 2014 fångades ca 700 laxar. Fiskerättigheterna som kommer med köpt fiskekort är indelat i olika zoner med specifika bestämmelser per zon såldes ca fiskekort. Fiskekort säljs per pass vilket innebär att en person köper flera kort för att få fiska under en längre period. Det var med andra ord inte unika fiskare under SFK Laxen har ingen besöksstatistik. Fiskekort säljs av ett företag som får provision på varje sålt kort. Av samma företag säljs även fisketillbehör och glass i anslutning till SFK Laxens klubbhus. Uppskattningsvis är besökarna uppdelade på 50 % kommuninvånare, 25 % från kranskommuner och 25 % från utlandet. Majoriteten av de utländska besökarna kommer från Tyskland, Danmark och Norge. De tillresta besökarna hyr först och främst fiskeklubbens fyra övernattningsstugor med fyra bäddar i varje stuga (totalt 16 bäddar). Då dessa är fullbelagda hänvisas besökarna till bland annat STF Prässebo, Edets Värdshus och Älvbackens B&B. Under juli och augusti är fisket fullbokat. Däremot finns behov att få dit fler fiskare under maj, juni och september. Varje år arrangeras evenemanget Laxens dag då det bland annat är gratis fiske och försäljning av lokalfångad lax. Uppskattningsvis kommer ca besökare till evenemanget. Utöver fisket och Laxens dag är även beskådning av laxhoppning en uppskattad aktivitet. Från juli och framåt är det lättast att se lax som hoppar. Idag är inte denna aktivitet organiserad utan sker på besökarnas egna initiativ. SFK Laxen har under 2014 sammanställt en Fiskevårdsplan med ett antal föreslagna åtgärder för att skapa ett attraktivt och uthålligt fiske. Vad beträffar Inlandsön består fiskevårdsplanen, utöver diverse åtgärder för fiskevård, även av: bättre belysning utveckling av omlöp (mer omfattande variant av laxtrappa) uppförande av övernattningsstugor uppförande av elplatser för husbil/husvagn uppförande av dusch och toaletter SFK Laxen uttrycker specifikt att de vill organisera det idag oorganiserade campandet med husvagn och husbil. För att åstadkomma föreslagna åtgärder önskar SFK Laxen att en arbetsgrupp etableras bestående av medlemmarna i Laxfiskekommittén.

83 Laxfiskekommittén Laxfiskekommittén består av Lilla Edets kommun, Sjöfartsverket, Vattenfall och SFK Laxen. Kommittén har till uppgift att hantera frågor som rör det avtal om upplåtelse av fiske (nyttjanderättsupplåtelse) som är tecknat mellan parterna. Upplåtelsen omfattar rätten till sportfiske i ett område runt kraftstationen som ägs av Sjöfartsverket, Vattenfall och Lilla Edets kommun. Nyttjanderättshavare är SFK Laxen. Bron Den bro som idag möjliggör biltrafik till Inlandsön (förlängningen till Storgatan) ägs av kommunen. Det finns inga speciella restriktioner för trafiken på bron varför den i ett kort perspektiv skulle lämpa sig som tillfart till Inlandsön. Däremot skulle en ombyggnation av kanalen innebära att bron inte längre kommer fungera som tillfart. Med andra ord skulle i sådana fall behov av en ny tillfart uppstå. Säkerhet Både Sjöfartsverket och Vattenfall berör säkerheten som något som måste hanteras om allmänheten tillåts tillträde till Inlandsön. Hur hanteringen ska ske och vilka eventuella installationer som måste till är oklart.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ON Yttrande över motion om att ta fram en livsmedelspolicy Dnr 2016/ON063 Dnr 2016/KS0095 Sammanfattning Centerpartiet i Lilla Edet har lämnat in en motion med ett yrkande om att Lilla Edets kommun tar fram en livsmedelspolicy som ska vara ett av de styrande dokumenten för kommunens kostverksamhet. Kommunledningsförvaltningen har begärt att Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden yttrar sig i ärendet. Ärendet De sätt på vilka en livsmedelspolicy kan bidra till kvalitetshöjning inom kostverksamheterna är kopplade till policyns utformning och innehåll. I förvaltningens beredning av ärendet har Laholms kommuns livsmedelspolicy varit vägledande. En livsmedelspolicy som till sitt innehåll liknar Laholms kommuns skulle kunna fungera som vägledande för kostverksamheterna i Lilla Edets kommun. En förutsättning är att en eventuell livsmedelspolicy för Lilla Edets kommuns verksamheter inte medför krav eller behov av att Lilla Edets kommun genomför egna upphandlingar, fristående från Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad. Att ta i beaktande är även att livsmedel som ska leva upp till kvalitetskrav av olika slag ofta kostar mer i inköp. Det innebär att ju högre krav Lilla Edets kommun vill ställa, desto mer kommer det att kosta. Förvaltningen ser det därför som avgörande att ett införande av en livsmedelspolicy har en tydlig finansiering. Det finns ett pågående arbete som initierats av regeringen som syftar till att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin ska omfatta hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska sin utgångspunkt i primärproduktionen, men alla livsmedelskedjans delar är viktiga och behövs för att skapa en långsiktig strategi som ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet. I nuläget är strategin inte färdigställd. Den nationella livsmedelsstrategin kan komma att bli ett stöd i ett eventuellt framtagande av en kommunal livsmedelspolicy. Beslutsunderlag Motion angående livsmedelspolicy, dnr 2016/ON063-3 Exempel på livsmedelspolicy Laholms kommun, dnr 2016/ON063-4

95 sid- 2 - Finansiering Förslag till beslut Socialnämnden föreslår att motionen bifalls. Mariette Axelsson Horst Mariette.AxelssonHorst@lillaedet.se Beslutet expedieras till Kommunledningsförvaltningen sid 2/2

96 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ON063-(3) 000 Yttrande med förtydligande över motion om att ta fram en livsmedelspolicy Dnr 2016/ON063 Dnr 2016/KS0095 Sammanfattning Centerpartiet i Lilla Edet har lämnat in en motion med ett yrkande om att Lilla Edets kommun tar fram en livsmedelspolicy som ska vara ett av de styrande dokumenten för kommunens kostverksamhet. Kommunledningsförvaltningen har begärt att Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden yttrar sig i ärendet. Ärendet De sätt på vilka en livsmedelspolicy kan bidra till kvalitetshöjning inom kostverksamheterna är kopplade till policyns utformning och innehåll. I förvaltningens beredning av ärendet har Laholms kommuns livsmedelspolicy varit vägledande. En livsmedelspolicy som till sitt innehåll liknar Laholms kommuns skulle kunna fungera som vägledande för kostverksamheterna i Lilla Edets kommun. En förutsättning är att en eventuell livsmedelspolicy för Lilla Edets kommuns verksamheter inte medför krav eller behov av att Lilla Edets kommun genomför egna upphandlingar, fristående från Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad. Att ta i beaktande är även att livsmedel som ska leva upp till kvalitetskrav av olika slag ofta kostar mer i inköp. Det innebär att ju högre krav Lilla Edets kommun vill ställa, desto mer kommer det att kosta. Förvaltningen ser det därför som avgörande att ett införande av en livsmedelspolicy har en tydlig finansiering. Det finns ett pågående arbete som initierats av regeringen som syftar till att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin ska omfatta hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska sin utgångspunkt i primärproduktionen, men alla livsmedelskedjans delar är viktiga och behövs för att skapa en långsiktig strategi som ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet. I nuläget är strategin inte färdigställd. Den nationella livsmedelsstrategin kan komma att bli ett stöd i ett eventuellt framtagande av en kommunal livsmedelspolicy.

97 sid- 2 - Förtydliganden till yttrande över motion om att ta fram en livsmedelspolicy Vad skulle en kommunal livsmedelspolicy tillföra En gemensam politisk policy skulle tydliggöra riktlinjer och styra mot uppsatta mål. Kommunens intentioner blir tydliga för kommuninnevånarna, personal, elever och brukare. Det blir även ett stöd för verksamheterna vad gäller utvärdering och uppföljning av mål, samt ett stöd för vidare utveckling. En policy kan även skapa förutsättningar för en höjd kunskapsnivå och medvetenhet i organisationen. Vilka är konsekvensen av att ha/inte ha en policy En policy skulle innebära en samsyn över förvaltningsgränser vad gäller vilka kvalitetskrav som ska råda. Exempelvis - Svensk kött - Närproducerade livsmedel - Ekologiska/kravmärkta livsmedel - Fairtrade/ rättvisemärkta varor - Etiska, kulturella perspektiv - Ekonomiska prioriteringar En förutsättning för en eventuell livsmedelspolicy för Lilla Edets kommuns verksamheter, är att det inte medför krav eller behov av att Lilla Edets kommun genomför egna upphandlingar, fristående från Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad. Är det relevant att upprätta en livsmedelspolicy för Lilla Edet kommun Socialförvaltningen anser att en policy skulle fungera som ett vägledande dokumen.t Beaktas bör dock att regeringen arbetar med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Det innebär, från produktion av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidsupplevelser. En bred politisk förankring kring strategin är prioriterad för att genomförandet ska bli långsiktigt. I nuläget är strategin inte färdigställd men kommer att bli ett stöd i ett eventuellt framtagande av en kommunal livsmedelspolicy. sid 2/3

98 sid- 3 - Beslutsunderlag Motion angående livsmedelspolicy, dnr 2016/ON063-3 Exempel på livsmedelspolicy Laholms kommun, dnr 2016/ON063-4 Finansiering Förslag till beslut Socialnämnden föreslår att motionen bifalls. Mariette Axelsson Horst Mariette.AxelssonHorst@lillaedet.se Beslutet expedieras till Kommunledningsförvaltningen sid 3/3

99

100 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Revidering av individnämndens reglemente avseende tillsynen över detaljhandel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare Dnr 2017/KS0330 Sammanfattning Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i kraft. Näringsidkare blir då skyldiga att anmäla till kommunen att de avser bedriva försäljning av dessa produkter. Kommunen blir också ansvarig för den omedelbara tillsynen över att försäljningen bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter. Individnämnden beslutade att förslå kommunfullmäktige att göra följande ändring i individnämndens reglemente 1: Uppgifter enligt lag om anordnande av visst automatspel utgår. Den omedelbara tillsynen över detaljhandel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 26, tillkommer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Individnämndens protokoll Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente enligt ovanstående. Maria Olegård administrativ chef maria.olegard@lillaedet.se Beslutet expedieras till Individnämnden (inkl reviderat reglemente) Ingela Flodin, nämndsamordnare (för revidering)

101

102