2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet. 3 Godkännande av föredragningslistan

Transkript

1 1 (5) KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: kl. 13:00 Plats: A-salen, kommunhuset, Tierps köping Till ledamöter För kännedom till ersättare FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Allmänhetens frågestund 2018/321 5 AJOURNERING - Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för perioden Allmänpolitisk debatt - Budget 7 Aktuellt från revisionen 8 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda /202 Motioner, interpellationer och frågor 9 Anmälan av motion - Sjuknärvaro, Alexander Karlsson (V) 10 Anmälan av motion - Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom äldreomsorgen, Alexander Karlsson (V) 11 Tillbakadragande av motion - Ta fram en belysningsplan för kommunen, Sara Sjödal (C) 2018/ / /504 1

2 2 (5) 12 Tillbakadragande av motion - Utbilda hela organisationen för att upptäcka våldsutsatta kvinnor, Sara Sjödal (C) 13 Tillbakadragande av motion - Agenda 2030 i Tierp! Anna Ahlin (C) 14 Tillbakadragande av motion - Ompröva kommunens bolagsorganisation, Sven Lokander (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 2018/ / /676 Ärenden från kommunstyrelsen 15 Revidering av finansiellt mål i riktlinje för ekonomisk styrning 16 Upphävande av tidigare fastställda skattesats samt fastställande av ny skattesats för år Plan för kommunen ekonomi och verksamhet under åren (Budget) 18 Kriskommunikationsplan för Tierps kommun 2017/ / / / Partistöd / Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 21 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 22 Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och omsorg Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal Diskussion inför uppdrag till tillfällig beredning för översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram 2018/ / / / /1048 2

3 3 (5) Val Förlängning av val av 11 nämndemän vid Uppsala tingsrätt 26 Val av 5 revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning samt val av ordförande och vice ordförande 27 Val av 9 ledamöter i demokratiberedningen samt val av ordförande och vice ordförande 28 Val av 4 ledamöter och 4 ersättare i jävsnämnden samt val av ordförande och vice ordförande 29 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i valnämnden samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 30 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till ITnämnden (Knivsta, Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Heby) 31 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Lönenämnden (Knivsta, Älvkarleby, Tierp) 32 Val av 5 ledamöter till krisledningsnämnd samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 33 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Räddningsnämnden (Uppsala, Tierp, Östhammar) 34 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till gemensam Nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård 35 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Överförmyndarnämnden i Uppsala län 2018/ / / / / / / / / / / Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till 2018/897 3

4 4 (5) Lokala Säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 37 Val av 1 representant och 1 ersättare till Östhammars referensgrupp för slutförvar 38 Val av 2 ombud och 2 ersättare till Mälardalsrådet 39 Val av representanter till Regionalt Forum i Uppsala län samt Regionalt samråd för Hälsa, vård och omsorg och Regionalt samråd för kultur 40 Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen för Stiftelsen Leufsta 41 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i styrelsen för Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond 42 Val av 2 revisorer och 2 revisorersättare i styrelsen för Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond 43 Val av 1 ombud och 1 ersättare Fyrisåns vattenförbund 44 Val av 1 ombud och 1 ersättare i stämman Fyrisåns Vattenförbund 45 Val av 1 ombud och 1 ersättare till föreningsstämma Kommuninvest i Sverige AB 46 Val av 1 ledamot och 1 ombud i NeDas samarbetsorganisation samt årsstämman 47 Val av 1 representant och 1 ersättare i Förbundsstämma med Svealands Kustvattenvårdsförbund 48 Val av 1 ombud och 1 ersättare till årsstämma med Dalälvens Vattenvårdsförbund 2018/ / / / / / / / / / / /897 4

5 5 (5) 49 Val av 1 ombud Upplandsstiftelsens stämma 2018/ Val till begravningsombud 2018/897 Övriga ärenden 51 Delgivning av valärenden för förtroendevalda Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen för perioden september december 2016, samt tidigare inte verkställda uppdrag vid tidigare återrapporteringar / / Delgivningar kommunfullmäktige /176 Inlämnande av eventuella frågor och interpellationer bör enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skickas till sekretatiatet@tierp.se senast två arbetsdagar före den dag sammanträdet äger rum. Lars Svensk Ordförande Anna Trankell Sekreterare kommunfullmäktige Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din gruppledare. 5

6 1 (1) Dokumentnamn Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer Godkännande av föredragningslistan Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan. 6

7 1 (1) Dokumentnamn Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KS 2018/321 Allmänhetens frågestund Sammanfattning av ärendet Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunen under Allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter. Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att lyssna på allmänhetens frågestund finns på 7

8 1 (1) Dokumentnamn Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer Allmänpolitisk debatt Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Talarordning Den allmänpolitiska debatten inleds av kommunalrådet Sara Sjödal (C), därefter gruppledarna för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, samt Liberalerna. Efter inledningen är debatten fri. Vi påminner om att talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid allmänpolitisk debatt begränsas till 10 minuter. Efter gruppledarnas inledningsanföranden startar debatten. Talartiden vid debattinlägg är 5 minuter och replik 2 minuter. 8

9 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS Ange dnr Aktuellt från revisionen Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Ordförande för revisionen Per Davidsson redogör för aktuell information från revisionen. Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 12 kap. 1 kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 (KL) ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs för att kunna fullgöra uppdraget. För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns revisorer. 9

10 1 (2) Dokumentnamn Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KS 2018/202 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Dnr KS 2018/1033 Den 10 november inkom ett förslag om en större hundrastplats i Söderfors. Markförvaltare på kommunen svarar att det just nu inte finns medel avsatta för denna typ av ärende. Dnr KS 2018/999 Den 1 november inkom tre förslag. Det första är att alla hushållssopor hanteras med papperspåsar, så man kommer bort från plastpåsar. Det andra förslaget är en trafikspegel i korningen Norrbackagatan och Klockarsväg, där det har hänt flera olyckstillbud. Det tredje förslaget är 30 km som högsta från korningen Klockarsväg och Norrbackagatan fram till vändplan. Det finns enligt förslagsställaren många småbarn efter denna väg. Trafikplanerare på kommunen svarar på förlaget om trafikspegel. I korningen Norrbackagatan och Klockas väg så har vi upprättat Lämna företräde skyltning för att låta trafikanter ut med Norrbackagatan ha företräde då högerregeln var olämplig på platsen. Kommunen kommer att se över korningen och i bedömningen se om det är lämpligt med en trafikspegel. Trafikplaneraren har varit ute och kontrollerat korningen och bedömer att en trafikspegel inte ger ökad säkerhet. Verksamhetschef på Renhållning svarar på frågan gällande papperspåsar till hushållssopor. Tierps Energi och Miljö AB kan inte föreskriva användning av plastbärpåsar/påsar i samband med hantering av hushållssopor från verksamheter och privata hushåll. Däremot arbetar Tierps Energi och Miljö AB för att kunna erbjuda framöver alternativa lösningar till sina kunder som bidrar till minskad användning av plastbärkassar/påsar i samband med hantering av hushållssopor. När det gäller matavfall har Tierps Energi och Miljö AB redan valt att använda sig av papperspåsar istället för plastpåsar. 10

11 2 (2) Dnr KS 2018/1052 Den 18 november inkom ett förslag om tunnel under väg 76 i Skärplinge. Samhällsplanerare för trafik och infrastruktur svarar att väg 76 är statligt ägd och frågan ligger hos Trafikverket. Frågan skickas vidare till planeringsavdelningen på Trafikverket Region Öst. Dnr KS 2018/498 Den 18 maj inkom ett förslag om hundrastgård bakom sjukhuset i Tierp. Det som behövs är bättre staket och ett par grindar. Markförvaltare svarar att det finns inga medel avsatta i budgeten för hundrastgårdar. Om kommunen i framtiden skulle kunna upprätta ett avtal på ett område så måste motparten vara en förening. 11

12 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS 2018/1009 Anmälan av motion - Sjuknärvaro, Alexander Karlsson (V) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning av ärendet I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande: att utreda, genom exempelvis en medarbetarenkät, hur ofta medarbetare går till arbetet trots sjukdom, samt vilka de primära orsakerna är att utifrån resultatet och i samverkan med relevanta fackförbund utarbeta handlingsplaner för minskad sjuknärvaro att verksamheterna minst två gånger per mandatperiod redovisar sjuknärvaro på liknande sätt som sjukfrånvaro. Beslutsunderlag Förslag till beslut Motion Sjuknärvaro, Alexander Karlsson (V) Beslutet skickas till Kommunstyrelsens sekreterare 32

13 Motion till kommunfullmäktige: Sjuknärvaro 6 november 2018 Nyligen återakutaliserades min tidigare motion när tidskriften Arbetet presenterade en artikel med rubriken 7 av 10 går till jobbet sjuka. Där det redogörs för en del av professor Gunnar Aronsons forskningsresultat. Samme professor Aronson är en av de forskare som tillskrivs den, av vetenskapen vedertagna, definitionen av sjuknärvaro: Sjuknärvaro står för att människor trots besvär och ohälsa, som borde föranleda vila och sjukfrånvaro ändå går till sitt arbete. Sannolikt finns det många orsaker till att en medarbetare går till jobbet trots sjukdom. Dock inte minst existerar det ett uppenbart uttryck för klassamhället då det ofta ser ut att röra sig om något av följande. För hen som har en så kallad sms-anställning röra sig om rädsla för att inte bli inringd mer. Det kan handla om en känsla av att inte ha råd med inkomstförlusten som karensdagen innebär, för den deltidsanställde undersköterskan. Det skulle också kunna bottna i en ovilja att försätta sina kollegor i en ohållbar arbetsmiljö på grund av låg bemanning. Anledningarna är säkerligen flera och dom väger troligtvis in i varandra. Sjuknärvaro innebär inte bara ett stort problem för den sjuke, som inte bara riskerar sitt eget liv och välmående, utan även dennes kollegor och andra hen kommer i kontakt med i sitt arbete, exempelvis äldre inom hemtjänst och särskilt boende, individer som i 33

14 många fall redan har nedsatt hälsa. Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: Att utreda, genom exempelvis en medarbetarenkät, hur ofta medarbetare går till arbetet trots sjukdom, samt vilka de primära orsakerna är. Att utifrån resultatet och i samverkan med relevanta fackförbund utarbeta handlingsplaner för minskad sjuknärvaro. Att verksamheterna minst två gånger per mandatperiod redovisar sjuknärvaro på liknande sätt som sjukfrånvaro. Alexander Karlsson Vänsterpartiet 34

15 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS 2018/1087 Anmälan av motion - Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom äldreomsorgen, Alexander Karlsson (V) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning av ärendet I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande: att utreda och planera för genomförandet av en försöksverksamhet med 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön inom äldreomsorgen, exempelvis ett hemtjänstområde eller ett särskilt boende, att utvärdera resultatet utifrån ett flertal parametrar, bland annat kostnad, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, personalens upplevda arbetsmiljö samt vårdoch omsorgstagarnas upplevda vårdkvalitet, att, om försöket faller väl ut, verka för ett permanentande av försöket samt implementering av detsamma inom övriga kommunala verksamheter. Beslutsunderlag Förslag till beslut Motion - Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom äldreomsorgen, Alexander Karlsson (V) Beslutet skickas till Kommunstyrelsens sekreterare 35

16 Motion till kommunfullmäktige: Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom äldreomsorgen 29 november 2018 Det är dags nu att uppmärksamma en jubilar! 8-timmarsdagen firar 100 år i Sverige nästa år (2019), närmare bestämt togs beslutet om lagstadgad arbetstid till 8 timmar per dag den 4 augusti I och med det blev arbetsveckan 48 timmar lång, den inkluderade nämligen arbete på lördagar. 40-timmarsveckan kom sedan till stegvis mellan åren och firade sålunda 45 under 2018! Vänsterpartiet Tierp vill därmed uppmärksamma dessa båda jubilarer genom att föreslå göra dem obsoleta! Vi inser att det inte är realistiskt att vi som kommun får för oss att ändra på arbetstidslagen, därför vill vi genomföra en försöksverksamhet med 30-timmars arbetsvecka inom någon enhet inom äldreomsorgen, exempelvis ett särskilt boende eller ett hemtjänstområde. Undersköterskorna som arbetar där har ofta, som inom många andra kvinnodominerade yrken, haft relativt låga löner och sämre villkor än arbetare inom mansdominerade yrken med liknande krav på utbildningsnivå. Det är dags att börja betala tillbaka till de som dygnet runt, varje dag, utför under på jobbet och tar hand om våra äldre medmänniskor med ett leende på läpparna. Det är deras tur nu! 36

17 Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: Att utreda och planera för genomförandet av en försöksverksamhet med 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön inom äldreomsorgen, exempelvis ett hemtjänstområde eller ett särskilt boende. Att utvärdera resultatet utifrån ett flertal parametrar, bl a kostnad, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, personalens upplevda arbetsmiljö samt vård- och omsorgstagarnas upplevda vårdkvalitet. Att, om försöket faller väl ut, verka för ett permanentande av försöket samt implementering av detsamma inom övriga kommunala verksamheter. Alexander Karlsson Vänsterpartiet 37

18 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS 2018/504 Tillbakadragande av motion - Ta fram en belysningsplan för kommunen Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att dra tillbaka motionen i enlighet med motionsställarens begäran. Sammanfattning av ärendet Under föregående mandatperiod väckte företrädare för dåvarande oppositionen en motion som inte behandlats av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början. Motionsställaren har lämnat in begäran om att dra tillbaka motionen. Motionen är väckt i en situation när motionsvägen var den naturliga vägen för dåvarande opposition att föra fram sin politik. Nu kan förslaget i motionen föras fram av kommunens nya politiska ledning på det sätt som är bäst för varje enskilt förslag. Beslutsunderlag Förslag till beslut Begäran om att dra ur motion, Sara Sjödal (C) Motion - Ta fram belysningsplan för kommunen, Sara Sjödal (C) Beslutet skickas till Sekretariatet 38

19 39

20 40

21 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS 2018/273 Tillbakadragande av motion - Utbilda hela organisationen för att upptäcka våldsutsatta kvinnor, Sara Sjödal (C) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att dra tillbaka motionen i enlighet med motionsställarens begäran. Sammanfattning av ärendet Under föregående mandatperiod väckte företrädare för dåvarande oppositionen en motion som inte behandlats av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början. Motionsställaren har lämnat in begäran om att dra tillbaka motionen. Motionen är väckt i en situation när motionsvägen var den naturliga vägen för dåvarande opposition att föra fram sin politik. Nu kan förslaget i motionen föras fram av kommunens nya politiska ledning på det sätt som är bäst för varje enskilt förslag. Beslutsunderlag Förslag till beslut Begäran om att dra ur motion, Sara Sjödal (C) Motion - Utbilda hela organisationen för att upptäcka våldsutsatta kvinnor, Sara Sjödal (C) Beslutet skickas till Sekretariatet 41

22 42

23 43

24 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS 2018/217 Tillbakadragande av motion - Agenda 2030 i Tierp! Anna Ahlin (C) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att dra tillbaka motionen i enlighet med motionsställarens begäran. Sammanfattning av ärendet Under föregående mandatperiod väckte företrädare för dåvarande oppositionen en motion som inte behandlats av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början. Motionsställaren har lämnat in begäran om att dra tillbaka motionen. Motionen är väckt i en situation när motionsvägen var den naturliga vägen för dåvarande opposition att föra fram sin politik. Nu kan förslaget i motionen föras fram av kommunens nya politiska ledning på det sätt som är bäst för varje enskilt förslag. Beslutsunderlag Förslag till beslut Begäran om att dra ur motion, Anna Ahlin (C) Motion - Agenda 2030 i Tierp! Anna Ahlin (C) Beslutet skickas till Sekretariatet 44

25 45

26 Till kommunfullmäktige, motion: Agenda 2030 i Tierp! Bakgrund Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. SKL konstaterar under rubriken Agenda 2030: Kommuner, landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. Ni genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå. Det är nu hög tid för Tierps kommun att börja arbeta med Agenda Ska kommunen på ett trovärdigt sätt leva upp till sin vision behövs ett aktivt och systematiskt arbetssätt med Agenda I visionen slås fast att: Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även kommande generationer ges den möjligheten. Sedan Agenda 2030 antogs har jag inte i något sammanhang sett att Tierps kommun påbörjat ett sådant systematiskt arbetssätt eller på annat sätt lyft Agenda Då visionen fastslår att kommunen ska vara en föregångare inom området förvånar det mig mycket. Bara genom att ta del av SKL:s material kan jag konstatera att många kommuner redan kommit långt i sitt Agenda 2030 arbete. För att bidra till det åtagande Sverige gjort i Agenda 2030 krävs handlingskraft, hållbarhetsarbetet kan inte vänta och skjutas på framtiden. Jag vill kunna vara stolt över att Tierps kommun verkligen är en föregångare inom området, men då krävs att arbetet startar NU. Jag hoppas därför på en mycket skyndsam hantering av min motion, och yrkar: Att en tillfällig beredning tillsätts för att utarbeta riktlinjer för kommunens Agenda 2030 och hur man medvetandegör och utbildar så väl medborgare som kommunens medarbetare. Att uppdra till den tillfälliga beredningen att utarbeta en checklista för Agenda 2030 som skall finnas med i kommunens alla beslutsunderlag. (jmf barnchecklistan). Att beredningen tillsätts snarast, för att kunna leva upp till kommunens vision. 46

27 Anna Ahlin (C),

28 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS 2018/676 Tillbakadragande av motion - Ompröva kommunens bolagsorganisation, Sven Lokander (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att dra tillbaka motionen i enlighet med motionsställarens begäran. Sammanfattning av ärendet Under föregående mandatperiod väckte företrädare för dåvarande oppositionen en motion som inte behandlats av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början. Motionsställaren har lämnat in begäran om att dra tillbaka motionen. Motionen är väckt i en situation när motionsvägen var den naturliga vägen för dåvarande opposition att föra fram sin politik. Nu kan förslaget i motionen föras fram av kommunens nya politiska ledning på det sätt som är bäst för varje enskilt förslag. Beslutsunderlag Förslag till beslut Begäran om att dra ur motion, Sven Lokander (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Motion - Ompröva kommunens bolagsorganisation, Sven Lokander (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslutet skickas till Sekretariatet 48

29 49

30 50

31 51

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr 2017/991 Revidering av finansiellt mål i riktlinje för ekonomisk styrning Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i riktlinje för ekonomisk styrning ändra det finansiella målet för 2019 avseende resultatet storlek till: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1.0 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Reservation Viktoria Söderling (S), Erica A Wallin (S), Linda Friberg (S), Jonas Nyberg (S), Torgny Helgesson (S) samt Alexander Karlsson (V) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har 15/2018 fastställt riktlinje för ekonomisk styrning i Tierps kommun. I riktlinjen finns det bl.a. ett finansiellt mål som säger att Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar. Eftersom den nya budgeten innehåller större resurstilldelningar än tidigare och skatteprognosen försämrats vilket bl.a. innebär att en skattehöjning föreslås så föreslås även att ovanstående finansiella mål i ekonomisk riktlinje för Tierps kommun revideras något för Kommunens resultat föreslås för år 2019 måsta uppgå till minst 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Förslag till beslut på sammanträdet Yrkande Viktoria Söderling (S) yrkar avslag på hela förslaget. Bifall Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 52

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Beslutsgång Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Omröstning Viktoria Söderling (S) begär omröstning. Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja Den som vill bifalla Viktoria Söderling (S) yrkande röstar nej. Resultat: Ja - 9 röster Nej 6 röster Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. (Omröstningsprotokoll bilaga 1.) Beslutsunderlag Riktlinjer för ekonomisk styrning Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 53

34 1 (1) Dokumentnamn Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KS 2017/991 Revidering av finansiellt mål i riktlinje för ekonomisk styrning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i riktlinje för ekonomisk styrning ändra det finansiella målet för 2019 avseende resultatet storlek till: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1.0 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har 15/2018 fastställt riktlinje för ekonomisk styrning i Tierps kommun. I riktlinjen finns det bl.a. ett finansiellt mål som säger att Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar. Eftersom den nya budgeten innehåller större resurstilldelningar än tidigare och skatteprognosen försämrats vilket bl.a. innebär att en skattehöjning föreslås så föreslås även att ovanstående finansiella mål i ekonomisk riktlinje för Tierps kommun revideras något för Kommunens resultat föreslås för år 2019 måsta uppgå till minst 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Beslutsunderlag Riktlinjer för ekonomisk styrning Beslutet skickas till Ekonomienheten Sara Sjödal Kommunstyrelsens ordförande 54

35 Riktlinje för ekonomisk styrning Tierps kommun TIERP Telefon:

36 Dokumentets giltighet och beslut Dokumentnamn: Riktlinje för ekonomisk styrning Gäller för: Alla kommunens verksamheter Gäller fr o m: 20ÅÅ-MM-DD Gäller t o m: 20ÅÅ-MM-DD Fastställd av: Kommunfullmäktige XX/20XX Fastställd: 20ÅÅ-MM-DD Diarienummer: KS 2017/991 Dokumentansvar och handläggning Dokumentansvarig: Conny Rönnholm, ekonomichef Handläggare: Namn Namnsson, titel, verksamhet Dokumenthistorik Tidigare beslut: Kommunfullmäktige 106/2013 Kommunfullmäktige 91/2009 Upphäver: 56

37 Innehållsförteckning Bakgrund - God ekonomisk hushållning...4 Syfte...4 Finansiella mål...5 Processfokus...5 Medarbetarfokus...5 Ekonomifokus...6 Internkontroll

38 Bakgrund - God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse avseende kommunens mål samt situationen avseende personal och ekonomi. Avstämning av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av verksamhetsplan och årsredovisning. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. Tierps kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens redovisning om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande: - uppfyllelsen av de finansiella målen - uppfyllelsen av balanskravet - utvecklingen inom de kommungemensamma målen - utvecklingen avseende verksamheternas ekonomi - verksamheternas hantering av risker inom ramen för internkontroll Riktlinje för ekonomisk styrning - Syfte För att tydliggöra ansvar och befogenheter för god ekonomisk hushållning samt få en smidig administrativ hantering har nedanstående riktlinje för ekonomisk styrning sammanställts. Regelverket är åtgärdsinriktat, bygger på demokratiska processen, ger signaler om lägsta godtagbara nivå, fokuseras mer på utfall än på budget och på flerårsperioder. Riktlinjen för ekonomisk styrning är i stora delar strukturerade enligt modellen för balanserad styrning. Finansiella mål - Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar (Ekonomifokus). - Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras även av kommande generationer. - Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år än två år i rad. 4 58

39 Processfokus - Kommunen ska upprätta ett årsbokslut, en tertialrapport per 0430 och en enklare delårsrapport (per 0831) samt ett antal under året framtagna månadsuppföljningar med bokslutsprognos. - Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid bokslutet kompletteras med en uppföljning av antalet årsarbetare. Även sjukfrånvaron ska redovisas. - Om en verksamhet redovisar underskott i sina respektive bokslutsprognoser ska en åtgärdsplan upprättas som via behandling i berört verksamhetsutskott ska redovisas till kommunstyrelsen som fattar beslut om eventuella budgetjusteringar. 1 - Igångsättning av projekt vilket innebär ökad budgetomslutning som överstiger 100 tkr ska godkännas av verksamhetens högste chef exempelvis barn-och utbildningschefen om projektet är inom skolan. Medarbetarfokus - Kommunstyrelsen kan förändra omslutningen för driftbudgeten i de fall kommunens nettokostnader inte ökar. - Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan verksamheter. - Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och verksamheter. - Kommunstyrelsen kan omvandla driftmedel till investeringsmedel. Ansvar och befogenheter vad gäller budgeten i övrigt framgår av kommunens delegationsordning. Ekonomifokus - Verksamheterna ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att de kommungemensamma målen och de verksamhetsspecifika målen fastställda av kommunfullmäktige uppnås inom ramen för anvisade anslag. - Blir pris- och lönekostnadsutvecklingen högre än vad som kalkylerats i kommunfullmäktiges budgetbeslut, måste detta kompenseras genom rationaliseringar. - För allt lokalutnyttjande ska avtal finnas. Avtalen ska också reglera fördelning av kostnader vid förtida frånträde av lokalen. - Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå med undantag för inventarier och maskiner. 1 Utskotten har uppföljningsansvar men inte budgetansvar. 5 59

40 - Medel från försäljning av anläggningstillgångar får endast användas till investeringar eller återbetalning av lån. - Varje investering överstigande 10 prisbasbelopp undantaget investeringar i inventarier och utrustning (2018 är ett pbb kr) ska föregås av en investeringskalkyl. Kalkylen ska spegla verkligheten så bra som möjligt och är en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna vid val mellan olika handlingsalternativ. Kalkylens ska bifogas beslutsunderlaget/ budgetäskandet. - Investeringsprojekt ska bedrivas i enlighet med fastställd processnorm. Ju mer komplext och omfattande projekt, desto mer formalia och dokumentation är nödvändig. Ett investeringsprojekt ska minst innefatta följande delar: - Projektbeskrivning vad, varför, hur, när, tidsplan - Investeringskalkyl handlingsalternativ, konsekvensanalys, driftskostnader - Igångsättningstillstånd Projektet behandlat i Investeringsgruppen - Slutredovisning resultat och måluppfyllelse - Alla investeringar i fastigheter ska ske i regi av hyresvärden för administrations- och verksamhetslokaler vanligen Tierps kommunfastigheter AB. Internkontroll Internkontroll är en viktig del i kommunens styrsystem. En väl uppbyggd och fungerande internkontroll är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och rättsenligt samt ha en tillförlitlig finansiell rapportering. Med detta avses följande: - Effektivitet: Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi och kvalitet samt att fattade beslut verkställs och följs upp. - Rättsenlighet: Verksamheten ska följa tillämpliga lagar och regler. Det omfattar såväl lagstiftning som kommunens interna regelverk, samt ingångna avtal med olika parter - Tillförlitlig finansiell rapportering: Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig, räkenskaperna ska vara rättvisande. I Tierps kommun ska en kommungemensam riskhanteringsprocess genomföras årligen. Riskhanteringen syftar till att stärka ekonomi- och verksamhetsstyrningen och bidra till en god internkontroll. 6 60

41 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS 2018/922 Upphävande av tidigare fastställda skattesats samt fastställande av ny skattesats för år 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt tidigare beslut om skattesats för år 2019, Kf 116/2018, samt att fastställa en ny skattesats för år 2019 på 21 kronor och 29 öre per skattekrona. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har 116/2018 beslutat att skattesats för år 2019 skulle vara oförändrad. Kommunstyrelsens ordförande föreslår nu att tidigare beslut ska upphävas och att skattesatsen ändras till år Beslutet skickas till Ekonomienheten Sara Sjödal Kommunstyrelsens ordförande 61

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr 2018/922 Upphävande av tidigare fastställda skattesats 2019 Beslut Kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt tidigare beslut om skattesats för år 2019, Kf 116/2018, samt att fastställa en ny skattesats för år 2019 på 21 kronor och 29 öre per skattekrona. Reservation Viktoria Söderling (S), Erica A Wallin (S), Linda Friberg (S), Jonas Nyberg (S) samt Torgny Helgesson (S) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har 116/2018 beslutat att skattesats för år 2019 skulle vara oförändrad. Kommunstyrelsens ordförande föreslår nu att tidigare beslut ska upphävas och att skattesatsen ändras till år Förslag till beslut på sammanträdet Yrkande Viktoria Söderling (S) yrkar avslag på första att-satsen. Viktoria Söderling (S) yrkar att fastställa en ny skattesats för år 2019 på 20 kronor och 99 öre per skattekrona. Alexander Karlsson (V) yrkar att fastställa en ny skattesats för år 2019 på 21 kronor och 49 öre per skattekrona. Bifall Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på första att-satsen. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 62

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Beslutsgång Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen. Propositionsordning på första att-satsen: Ordföranden ställer proposition på liggande förslag gällande första attsatsen och Viktoria Söderlings (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Propositionsordning på andra att-satsen: Ordföranden ställer proposition på Viktoria Söderlings (S) ändringsyrkande och Alexander Karlssons ändringsyrkande och finner att Viktoria Söderlings (S) ändringsyrkande blir gällande motförslag till liggande förslag. Ordföranden ställer sedan proposition på Viktoria Söderlings (S) ändringsyrkande och liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Omröstning Viktoria Söderling (S) begär omröstning. Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja Den som vill bifalla Viktoria Söderling (S) yrkande röstar nej. Resultat: Ja - 9 röster Nej 5 röster Avstår 1 röst Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. (Omröstningsprotokoll bilaga 2.) Beslutsunderlag Beslut kommunfullmäktige 116/2018 Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 63

44 1 (1) Dokumentnamn Förslag till beslut Datum Diarienummer KS 2018/923 Plan för kommunen ekonomi och verksamhet under åren (Budget) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att enligt förslag till Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet som återremitterades från kommunstyrelsen 137/2018 kompletterat med dokumentet Budget 2019 upprättat den 26 november 2018 fastställa förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för år 2019, att i förslaget ingår tkr till Revisionen i enlighet med förslag från Kommunfullmäktiges presidium, att fastställa borgensavgiften för år 2019 till 0,3 %, att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2019 inom en ram på 200 mnkr för nyupplåning, samt att fastställa förslag till flerårsplan Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 ska kommuner upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år. Beslutsunderlag Budget 2019 Beslut kommunstyrelsen 137/2018 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet Beslutet skickas till Ekonomienheten Verksamhetschefer Sara Sjödal (C) Kommunstyrelsens ordförande 64

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr 2018/923 Plan för kommunen ekonomi och verksamhet under åren (Budget) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att enligt förslag till Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet som återremitterades från kommunstyrelsen 137/2018 kompletterat med dokumentet Budget 2019 upprättat den 26 november 2018 fastställa förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för år 2019, att i förslaget ingår tkr till Revisionen i enlighet med förslag från Kommunfullmäktiges presidium, att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21 kr och 29 öre/skattekrona, att fastställa borgensavgiften för år 2019 till 0,3 %, att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2019 inom en ram på 200 mnkr för nyupplåning, samt att fastställa förslag till flerårsplan Reservation Viktoria Söderling (S), Erica A Wallin (S), Linda Friberg (S), Jonas Nyberg (S), samt Torgny Helgesson (S) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 ska kommuner upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år. Förslag till beslut på sammanträdet Yrkande Viktoria Söderling (S) yrkar enligt eget förslag till första att-sats. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 65

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Beslutsgång Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på Viktoria Söderlings (S) förslag och liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Beslutsunderlag Budget 2019 Beslut kommunstyrelsen 137/2018 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 66

47 Dokumentnamn Budget 2019 Datum Diarienummer 1(3) Adress Budget 2019 Bakgrund Efter valet i september har ett nytt politiskt styre tillträtt. Det nya styret begärde vid Kommunstyrelsens möte den 23 oktober återremiss på avgående styrets budgetförslag för att kunna sätta sin egen prägel på budgeten för Återremissen innehöll följande direktiv: Säkerställa att det statsbidrag kommunen erhåller för samverkan för bästa skola bibehålls. Arbeta med att hitta flera flexibla lösningar inom förskolans område för att minska barngrupperna samt förbättra arbetsmiljön. Planerade investeringar ses över och granskas noggrant. De åtgärder och föreslagna ombudgeteringar som arbetas fram ska syftas till att prioritera barn och utbildning samt beakta hållbarhetsperspektivet. Respektive verksamhetschef har utifrån ovanstående direktiv granskat sin verksamhet och lämnat förslag på åtgärder som kan vidtas och dessa har sedan bearbetats och prioriterats av det politiska styret. Förutom ovanstående har även en skatteprognos som innehåller minskade skatteintäkter för år 2019 med tkr år 2019 beaktats. Som komplettering och ändring till tidigare distribuerat budgetförslag från tidigare politisk styrning i Tierps kommun föreslås därför nedanstående. Att uppdra till kostproduktionen att vidta åtgärder för att minska matsvinnet motsvarande 2000 tkr vilket i sin tur medför minskade kostnader för skolverksamheten och äldreomsorgen. Att minska budgetramen för Gemensam service med 2000 tkr eftersom kostnaderna för införandet av nytt personalsystem blir 2000 tkr lägre. Ekonomienheten Kommunhus Tierp Tierp Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: Handläggare Conny Rönnholm Ekonomichef Telefon: E-post: Conny.Ronnholm@tierp.se 67

48 2(3) Att de ökade kostnaderna för Räddningstjänst med 844 tkr utöver tidigare budgetförlag ska finansieras inom Medborgarservice egen ram. Kultur-och fritids budget minskas med 300 tkr eftersom man inte behöver betala någon hyra för gymnastiksalen vid Kyrkbyns skola eftersom den är obrukbar. Att anslå ytterligare tkr till Förskolan på grund av bl.a. volymökningar genom att minska andra verksamheters ramar bl.a. genom att: Uppdra till Gymnasiet att avveckla Crossinriktningen som specialidrottsval genom ett stoppat intag av nya elever och stegvis anpassning av kostnader relaterade till inriktningen med anledning av minskande elevunderlaget. (1 500 tkr). Ej starta upp den konstfrusna isbanan i Söderfors (1 150 tkr). Minska bibliotekens öppettider (375 tkr). Lägga ner Tierps torgfest (430 tkr). Minska anslaget för närvårdsplatser inom äldreomsorgen eftersom de inte kan verkställas fullt ut p.g.a. lokalbrist. Alternativt att avtalet bryts då det är Regionnivå på den HSL som bedrivs (860 tkr). Ruttoptimera bilpoolen (150 tkr). Stänga serveringen Vallonen på Wesslandia (72 tkr). Att arbeta för att kunna tillgodose behoven inom servicetjänster (mat/städ/inköp) på effektivare vis (150 tkr). Minskat matsvinn (560 tkr). Att anslå ytterligare 2 351tkr till Grundskolan genom att minska andra verksamheters ramar med motsvarande genom att hyra ut det tomma huset i Högbergsparken (elevboende) (1 000 tkr) samt minska Kultur-och fritids elitidrottsbidrag. Dessutom ska bl.a tkr omfördelas inom Grundskolans ram genom att resurser för elevhälsa anställs och elevassistenter avslutas. Utöver detta sker även ett nettotillskott med tkr. Budgeten till Äldreomsorgen höjs med 1000 tkr p.g.a. korrigerad minskning av korttidssjukfrånvaron. Funktionshindradeomsorgens budget höjs med 500 tkr av samma skäl. Att öka budgetramen för Individ-och familjeomsorgen med tkr för att dels kunna rekrytera mer personal (3 000 tkr) samt täcka kostnader för placeringar och förebyggande arbete. Dessutom uppdras till verksamheten att effektivisera genom hemtagning inom öppenvården (främst vuxna) med tkr för att kunna frigöra resurser för andra verksamhetsbehov. Kommunhus Tierp 68

49 3(3) För att finansiera ovanstående och kompensera för de minskade skatteintäkterna på tkr enligt senaste skatteprognos föreslås att den kommunala skattesatsen höjs med 30 öre per skattekrona. Vad avser investeringsbudgeten så flyttas det föreslagna anslaget för infrastruktur, Karlholm Strand, tkr till år Anslaget för exploatering Siggbo Trädgårdsstad minskas 2019 med tkr till tkr efter ändrade kalkyler. Kommunhus Tierp 69

50 Verksamhetsplan 2019 Ekonomin i sammandrag (Mkr om inget annat anges) Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Från resultaträkningen Nettokostnader därav avskrivningar Förändring av eget kapital årets resultat 13,9 41,0 4,0-27,6 13,4 Från balansräkningen Tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder och avsättning Nettoinvesteringar Soliditet (%) Personalkostnader Utdebitering kr 20:99 20:99 20:99 20:99 21:29 Antal kommuninvånare 31/

51 Verksamhetsplan 2019 Driftbudget (tkr) Bokslut 2017 Prognos (per 0831) 2018 Förslag till budget 2019 Förslag till plan 2020 Förslag till plan 2021 Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Produktion: Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Nettokostnad

52 Verksamhetsplan 2019 Investeringsbudget (tkr) Nämnd/Ansvarsområde Bokslut Budget Prognos Äskande Äskande Äskande Investeringar (per 0831) budget plan plan Kommunstyrelsen: Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Produktion: Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Summa nettoutgift, investeringar Exploatering Kommunstyrelse Medborgarservice Nettoutgift, exploatering Nettoutgift totalt Resultat av försäljning, exploatering Medborgarservice, intäkt oms.tillg Medborgarservice, bokfört värde oms.tillg Resultat, försäljning expl.fasth

53 Verksamhetsplan 2019 Resultatbudget (tkr) Bokslut 2017 Prognos (per 0831) 2018 Förslag till budget 2019 Förslag till plan 2020 Förslag till plan 2021 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

54 Verksamhetsplan 2019 Finansieringsbudget (tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur Minskning av avsättningar pga utbetalningar Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster Ö (-) / M (+) av förråd m.m Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anl.tillgångar Investeringar i materiella anl.tillgångar Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar Försäljning av materiella anl.tillgångar Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga placeringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel

55 Verksamhetsplan 2019 Balansbudget (tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anl.tillg Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder Nyckeltal Bokslut Prognos Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 96,4% 99,5% 95,7% 95,3% 95,2% Finansnettots andel av skatteintäkterna -0,1% -0,3% 0,2% 0,2% 0,3% Årets resultat (tkr) Soliditet 46% 42% 41% 40% 39% 15 75

56 Verksamhetsplan 2019 Investeringsbudget, detaljerad (tkr) Nettoinvesteringar Gemensam service Inventarier, inventarier Summa Gemensam service Medborgarservice Digitalisering besöksnäring: Bokningssystem för lokaler, idrottshallar Södra stationsområdet Tierp Unionen Nämndemannag Trafiksäkerhet Strömsbergsvägen/Fågelvägen Trafiksäkerhetsåtg korsning Maskinvägen-Industrig Kråkstråk Etapp 1 Möbeln till Coop Kråkstråk Etapp 2 Coop till Strömsbergvägen Trafiksäkerhet/gestaltning busslinga Aspensk Hälsans stig Siggbo Lejonet Gammelgården Vattenfördröjning Siggbobäcken Salutorget tillgänglighet Cykelbroar Siggbo Bilbro Siggbo Pendlarparkering Örbyhus Stationsområdet Örbyhus Utfart Libbarbovägen väg Örbyhus entré Karlholm Strand Trafikmiljö skolan Månkarbo Skolan Skärplinge Trafiksäkerhet Skärplinge (Busstorg) Kommungemensamt G/C väg Utveckling av lekplatser Tillgänglighet enkla åtgärder Parker, grönområden Trafiksäkerhetsåtgärder Centrummiljöer Dagvattendammar Naturreservat Stängsel Fiskvandringsvägar Gis system Ny primärkarta

57 Verksamhetsplan Topocad Inventarier SHB Markinköp, förrättning Fiber kanalisation Skyltar infartsvägar, vändzon Gatubelysning, utbyte äldre stolpar Beläggningsprogram befintlig väg Iordningsställande av snödeponier samt sanddepåer Reinv kommunala broar Summa investeringar Medborgarservice Kultur och Fritid Inventarier kulturhuset Möbeln Idrott- och fritidsanläggningar Tennisplan Tierp, Vegavallsområdet Naturbad Kulturskolan inventarier Bibliotek inventarier och datasystem Fritidsgårdar inventarier 50 Konst Bokbuss Central administration Summa investeringar Kultur och fritid Förskola Inventarier Summa investeringar Förskola Grundskola Inventarier Summa investeringar Grundskola Gymnasieskola Inventarier Summa investeringar Gymnasieskola Äldreomsorg Inventarier Summa investeringar Äldreomsorg Funktionshindradomsorg Inventarier Summa investeringar Funktionshindradeomsorg

58 Verksamhetsplan Individ- och Familjeomsorg Inventarier, Inventarier Summa investeringar Individ-och Familjeomsorg Summa nettoinvesteringar Exploateringar Medborgarservice DP 1055 Siggbo Handelsområde anläggningstillg DP 1055 Siggbo Handelsområde omsättningstillgång DP 1057Kronhjortsvägen anläggningstillg DP 1057Kronhjortsvägen omsättningstillgång DP 1045 Siggbo Företagspark Skede 2 anläggningstillg DP 1045 Siggbo Företagspark omsättningstillgång DP 1066 Gärdet Tierp anläggningstillg DP 1066 Gärdet Tierp omsättningstillgång DP 1058 Triangelparken anläggningstillg DP1058 Triangelparken omsättningstillgång DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad anläggningstillg DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad omsättningstillgång DP 1053 Wallskoga, skede 2 anläggningstillg DP 432 Söderfors Företagspark anläggningstillg DP 432 Söderfors Företagspark omsättningstillgång DP 363 Västra Libbarbo anläggningstillg DP 363 Västra Libbarbo omsättningstillgång Övergripande som fördelas på exploateringsprojekten ovan Utredningar, arkeologi, geoteknik i pågående planer Summa exploateringar Summa nettoinvestering och exploatering

59 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

60 Verksamhetsplan 2019 Innehållsförteckning Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Förslag till beslut... 9 Ekonomin i sammandrag Driftbudget Investeringsbudget Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Nyckeltal Investeringsbudget, detaljerad Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd Verksamhetsidé Verksamhetsförändringar Driftbudget Gemensam service Medborgarservice Kultur och Fritid Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Ekonomisk ordlista

61 Verksamhetsplan 2019 Vision för Tierps kommun Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden. Visionen konkretiseras i tre arenor LIVSARENAN I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i. Det som kännetecknar livsarenan är: Bra start i livet Trygghet Utbildning Inkludering Stark lokal identitet Stolthet Delaktighet Småskalighet Grön miljö Historisk förankring Geografiska läget Goda kommunikationer Föreningsliv Natur och kultur Digital infrastruktur Leva och verka i hela kommunen AFFÄRSARENAN Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. Det som kännetecknar affärsarenan är: Kommunikationer, digitala och fysiska God värdkommun Enkelhet Kort och snabb väg till hjälp Personligt bemötande Stödja framväxt av nya företag Entreprenörskap Kreativitet Kompetensförsörjning Värdskap Minnesvärda upplevelser Äventyr Attraktiv natur Attraktiva kulturmiljöer UTVECKLINGSARENAN Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska också sikta på att öka vår befolkning för att ge underlag för fler företag, fler arbetstillfällen och bättre service. Det som kännetecknar utvecklingsarenan är: Hållbart samhälle nu och för kommande generationer Beslut vägs mot ekonomisk, ekologisk och social påverkan Gott liv Balans Befolkningsökning Geografiska lägets fördelar Fler bostäder för alla skeden i livet Attraktiva boendemiljöer Långsiktig markanvändning Rent vatten Hållbara transportlösningar Snabba kommunikationer De fullständiga arenabeskrivningarna finns på

62 Verksamhetsplan 2019 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Bakgrund Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 5 mars där kommunstyrelsen, fackliga företrädare och revisorerna har deltagit. För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande verksamhetsidé, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bland annat presentation av så kallade strategier och mått/målvärden. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag med mera innevarande års budget och bokslut 2017 samt fastställd flerårsplan Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats med 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Personalkostnaderna och övriga kostnader har som utgångspunkt räknats upp med 1,6 procent. Budgetuppräkningen har dessutom kompletterats med rationaliseringskrav på verksamhetsnivå för att skapa förutsättningar för nya och mer omfattande satsningar. Övriga kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. Vision Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny vision för Tierps kommun att gälla från och med 2016: Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden. Utifrån den nya visionen har ett övergripande inriktningsmål samt fyra stycken kommungemensamma mål utarbetats. Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Kommungemensamma mål för perioden : Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser. - Finna initiativ som ökar antalet etableringar. - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet. 4 82

63 Verksamhetsplan 2019 Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer. Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning. Större verksamhetsförändringar Det görs ett antal organisationsförändringar med syfte att öka effektiviteten. Där kan bland annat nämnas: Vaktmästare, bilpoolen och kostenheten flyttas från Gemensam service till Medborgarservice. En gemensam IT-nämnd bildas från och med 2019 tillsammans med Heby, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar. Detta för att uppnå stordriftsfördelar och samtidigt spjutkompetens när det gäller IT-frågor. Bemanningsenhetern kommer flyttas från Äldreomsorgen till Lönecentrum. Det innebär en utökning av Lönecentrums verksamhet och även övertagande av personal och system för bemanning. Under året inleds dessutom samverkan mellan bemanningsenheterna i Tierps kommun och Älvkarleby kommun för att underlätta heltidsresan och skapa samordningsvinster. En 0,5 informatörstjänst flyttas från Kultur-och fritid till Medborgarservice. Verksamheten Lärcentrum överförs från Gymnasieskolan till Kultur-och fritid. Vårdplaneringsteamet och hela Bistånd inklusive avgiftshandläggare och färdtjänsthandläggare ska flyttas från Individ-och familj till Äldreomsorgen. 5 83

64 Verksamhetsplan 2019 Kommundirektören ges ett antal särskilda uppdrag under planperioden: Under 2019 ska en hållbarhetsplan tas fram som bygger på Agenda 2030 och kommunens policy för hållbar utveckling I det sammanhanget kommer arbetet med klimatfrågor, energieffektivitet, natur- och kulturvärden, folkhälsofrågor, en effektiv och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer särskilt att beaktas. Redan genomförda insatser kommer dokumenteras och integreras i detta. Medborgardialoger kommer under senare delen av planperioden genomföras i syfte att få delaktighet i arbetet med framtagande av en ny policy för hållbarhet. Hållbarhetsplanen uppdateras i enlighet med denna. Öka digitaliseringstakten i syfte att o effektivisera verksamheterna och arbetssätten och därigenom möte de krav en växande kommun innebär o underlätta arbetet med hållbar utveckling o öka medborgarnas tillgång till kommunens service En översyn av styrmodellen, Balanserad styrning, ska inledas för att antigen få till en nystart eller introducera en annan modell. För att säkerställa styr-kedjan kommer även behovet att ett system för uppföljning att undersökas och i förekommande fall upphandlas. För att säkerställa en optimal organisation av Gata/Park kommer en genomlysning att genomföras tillsammans med VD n för Temab. I arbetet med att stärka kommunens kompetensförsörjning och sänka höga sjukfrånvaro ges ett särskilt uppdrag att se över och i förekommande fall föreslå revidering av kommunens friskvårdsplan. Dessutom sker ett antal övriga kostnadseffektiviseringar och nya prioriteringar: På grund av fram för allt volymökningar har extra medel utöver den generella budgetuppräkningen tillförts Förskolan, Grundskolan, Äldreomsorgen och Funktionshindradeomsorgen. Som tidigare nämnts ska digitaliseringsutvecklingen prioriteras och detta sker bland annat genom att Förskolan och Grundskolan fått extra medel för digital satsning. Dessutom har omsorgerna i uppdrag att fortsäta det viktiga arbetet med att införa välfärdsteknik. Avgiften för grävningstillstånd ska höjas så att avgiften bättre speglar den faktiska kostnaden för kommunen. Campingen i Söderfors ska försäljas för att undvika de löpande kostnaderna för anläggningen. Två nya förskolor med vardera sex avdelningar ska byggas i Tierp på grund av den ökade volymen av barn. Förskolan och Grundskolan tilldelas extra medel för digital satsning. En generell översyn av lokalutnyttjandet ska ske och där är skollokalerna först ut i översynen. 6 84

65 Verksamhetsplan 2019 Den översyn av rektorsområdesindelningen som påbörjats 2018 avslutas Träffpunkter erbjuds i samband med andra aktiviteter på vårdboenden. Hyresnivåerna på vårdboendena ska höjas med 2 procent eftersom hyresnivåerna legat oförändrade en längre tid. En sänkning av korttidsfrånvaron till 2010 års nivå. Ska påbörjas. Detta kräver bland annat en aktiv arbetsgivarroll och väl fungerande friskvårdssatsningar. Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknik inom omsorgerna. Riktlinjerna för beviljande av kontaktperson ska ses över. Alla konsultstödda familjehem ska successivt avslutas. År 2019 är det val till Europaparlamentet och för att genomföra förtidsröstning och organisering av arbetet kommer en tillfällig resurs att behövas. Upplåningsvolym och borgensavgift Ramen för nyupplåning 2019 föreslås vara 200 Mkr. Borgensavgiften 2019 för de kommunala bolagen föreslås vara oförändrad med 0.3 procent av utnyttjad borgensram. Investeringsbudget Den totala investeringsvolymen för 2019 uppgår till 125 Mkr varav 51 Mkr avser exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamhet har inte varit någon större del av investeringsvolymen tidigare år men kommer framöver att vara en betydande del av investeringsbudgeten. Exploateringsverksamheten ska till sin karaktär finansieras bland annat genom tomtförsäljning. Utöver ovanstående tillkommer konsekvenserna av genomförandeavtalet med Karlholms Strand. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Tierps kommun regleras dessa i de av kommunfullmäktige antagna ekonomiska styrreglerna. De övergripande verksamhetsmålen framgår av tidigare text samt respektive verksamhetsplan. Utöver detta finns ett antal mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS är ett utvecklingsprogram för länet som tas fram av Regionförbundet i Uppsala län. De RUS-mål som är relevanta för Tierps kommun är: 80 procent av alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s till Antal nystartade företag per år ska överstiga 9 företag per 1000 invånare och 13 företag per 1000 invånare år Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år Andelen sysselsatta i åldrarna år ska överstiga 80 procent år

66 Verksamhetsplan 2019 Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa med minskade skillnader mellan grupper och individer. Flerårsplan Nettokostnaderna har räknats upp med 2,3 procent år 2020 och 2021 och dessutom har justering också skett i vissa fall för helårseffekter av hyror. I det avseendet kan bland annat nämnas den stora ombyggnationen av Möbeln. Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs på att detaljplanelägga områden för både bostäder och industri/handelsändamål. Den enskilt största satsningen är Siggbo trädgårdsstad i Tierp. Här finns möjlighet att bygga upp till 400 bostäder under en treårsperiod. Detta och eventuell utbyggnad i kommunen i övrigt beroende på en fortsatt positiv befolkningsutveckling kommer att påverka behovet av kommunal service såsom barnomsorg m.m. Omfattning och tidpunkt för detta är i dagsläget svårt att bedöma och har därför inte fullt ut kunnat beaktas i flerårsplanerna. Kulturhuset Möbelns tas i drift på helårseffekt vilket innebär kostnader både vad gäller hyra och verksamhet. Ökad verksamhet samt ökade öppettider kommer dels att kräva personal men även ökad budget för att kunna genomföra evenemang och aktiviteter. I Skärplinge kommer att behövas ytterligare en förskola med sex avdelningar. Bostadsbyggande och inflyttning till Örbyhus och Tierp kommer att föra med sig ett behov av fler förskolor. Kommunen kommer 2020 att delta i ett projekt finansierat av Tillväxtverket (start oktober 2020) i syfte att matcha företagens behov av arbetskraft mot nyanlända och långtidsarbetslösas kompetenser. Vad avser flerårsplanen i övrigt så hänvisas till respektive verksamhets verksamhetsplan. 8 86

67 Verksamhetsplan 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2019 att i förslaget ingår tkr till Revisonen i enlighet med förslag från Kommunfullmäktiges presidium. att fastställa skattesatsen för år 2019 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2019 till 0.3 % att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2019 inom en ram på 200 mnkr för nyupplåning samt att fastställa förslag till flerårsplan

68 Verksamhetsplan 2019 Ekonomin i sammandrag (Mkr om inget annat anges) Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Från resultaträkningen Nettokostnader därav avskrivningar Förändring av eget kapital årets resultat 13,9 41,0 4,0-27,6 19,5 Från balansräkningen Tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder och avsättning Nettoinvesteringar Soliditet (%) Personalkostnader Utdebitering kr 20:99 20:99 20:99 20:99 20:99 Antal kommuninvånare 31/

69 Verksamhetsplan 2019 Driftbudget (tkr) Bokslut 2017 Prognos (per 0831) 2018 Förslag till budget 2019 Förslag till plan 2020 Förslag till plan 2021 Nämnd/Ansvarsområde Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Gemensam service Medborgarservice* Produktion: Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Nettokostnad

70 Verksamhetsplan 2019 Investeringsbudget (tkr) Nämnd/Ansvarsområde Bokslut Budget Prognos Äskande Äskande Äskande Investeringar (per 0831) budget plan plan Kommunstyrelsen: Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Produktion: Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Summa nettoutgift, investeringar Exploatering Kommunstyrelse Medborgarservice Nettoutgift, exploatering Nettoutgift totalt Resultat av försäljning, exploatering Medborgarservice, intäkt oms.tillg Medborgarservice, bokfört värde oms.tillg Resultat, försäljning expl.fasth

71 Verksamhetsplan 2019 Resultatbudget (tkr) Bokslut 2017 Prognos (per 0831) 2018 Förslag till budget 2019 Förslag till plan 2020 Förslag till plan 2021 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

72 Verksamhetsplan 2019 Finansieringsbudget (tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur Minskning av avsättningar pga utbetalningar Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster Ö (-) / M (+) av förråd m.m Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anl.tillgångar Investeringar i materiella anl.tillgångar Investeringsbidrag till materiella anl.tillgångar Försäljning av materiella anl.tillgångar Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Ö (-) / M (+) av lång- och kortfristiga placeringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel

73 Verksamhetsplan 2019 Balansbudget (tkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anl.tillg Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital avsättningar och skulder Nyckeltal Bokslut Prognos Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 96,4% 99,5% 95,2% 95,2% 94,9% Finansnettots andel av skatteintäkterna -0,1% -0,3% 0,2% 0,2% 0,3% Årets resultat (tkr) Soliditet 46% 42% 40% 40% 39% 15 93

74 Verksamhetsplan 2019 Investeringsbudget, detaljerad (tkr) Nettoinvesteringar Gemensam service Inventarier, inventarier Summa Gemensam service Medborgarservice Digitalisering besöksnäring: Bokningssystem för lokaler, idrottshallar Södra stationsområdet Tierp Unionen Nämndemannag Trafiksäkerhet Strömsbergsvägen/Fågelvägen Trafiksäkerhetsåtg korsning Maskinvägen-Industrig Kråkstråk Etapp 1 Möbeln till Coop Kråkstråk Etapp 2 Coop till Strömsbergvägen Trafiksäkerhet/gestaltning busslinga Aspensk Hälsans stig Siggbo Lejonet Gammelgården Vattenfördröjning Siggbobäcken Salutorget tillgänglighet Cykelbroar Siggbo Bilbro Siggbo Pendlarparkering Örbyhus Stationsområdet Örbyhus Utfart Libbarbovägen väg Örbyhus entré Karlholmstrand Trafikmiljö skolan Månkarbo Skolan Skärplinge Trafiksäkerhet Skärplinge (Busstorg) Kommungemensamt G/C väg Utveckling av lekplatser Tillgänglighet enkla åtgärder Parker, grönområden Trafiksäkerhetsåtgärder Centrummiljöer Dagvattendammar Naturreservat Stängsel Fiskvandringsvägar Gis system Ny primärkarta

75 Verksamhetsplan Topocad Inventarier SHB Markinköp, förrättning Fiber kanalisation Skyltar infartsvägar, vändzon Gatubelysning utbyte äldre stolpar Beläggningsprogram befintlig väg Iordningsställande av snödeponier samt sanddepåer Reinv kommunala broar Summa investeringar Medborgarservice Kultur och Fritid Inventarier kulturhuset Möbeln Idrott- och fritidsanläggningar Tennisplan Tierp, Vegavallsområdet Naturbad Kulturskolan inventarier Bibliotek inventarier och datasystem Fritidsgårdar inventarier 50 Konst Bokbuss Central administration Summa investeringar Kultur och fritid Förskola Inventarier Summa investeringar Förskola Grundskola Inventarier Summa investeringar Grundskola Gymnasieskola Inventarier Summa investeringar Gymnasieskola Äldreomsorg Inventarier Summa investeringar Äldreomsorg Funktionshindradomsorg Inventarier Summa investeringar Funktionshindradeomsorg

76 Verksamhetsplan Individ- och Familjeomsorg Inventarier, Inventarier Summa investeringar Individ-och Familjeomsorg Summa nettoinvesteringar Exploateringar Medborgarservice DP 1055 Siggbo Handelsområde anläggningstillg DP 1055 Siggbo Handelsområde omsättningstillgång DP 1057Kronhjortsvägen anläggningstillg DP 1057Kronhjortsvägen omsättningstillgång DP 1045 Siggbo Företagspark Skede 2 anläggningstillg DP 1045 Siggbo Företagspark omsättningstillgång DP 1066 Gärdet Tierp anläggningstillg DP 1066 Gärdet Tierp omsättningstillgång DP 1058 Triangelparken anläggningstillg DP1058 Triangelparken omsättningstillgång DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad anläggningstillg DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad omsättningstillgång DP 1053 Wallskoga, skede 2 anläggningstillg DP 432 Söderfors Företagspark anläggningstillg DP 432 Söderfors Företagspark omsättningstillgång DP 363 Västra Libbarbo anläggningstillg DP 363 Västra Libbarbo omsättningstillgång Övergripande som fördelas på exploateringsprojekten ovan Utredningar, arkeologi, geoteknik i pågående planer Summa exploateringar Summa nettoinvestering och exploatering

77 Verksamhetsplan 2019 Revision Verksamhetsidé Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Kommunfullmäktiges presidium lämnar förslag till budgetäskande för revisionen. Valnämnd Verksamhetsidé Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Valnämnden har ingen egen verksamhetsplan med övergripande mål och mått för måluppfyllelse. Jävsnämnd Verksamhetsidé Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierps fastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB, Tierps Energi och Miljö AB samt AB Tierpsbyggen. Enheten för processtöd svarar för det administrativa stödet till nämnden. Jävsnämnden har ingen upprättad verksamhetsplan med övergripande mål

78 Verksamhetsplan 2019 Lönenämnd Verksamhetsidé Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområden. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt Lönecentrum ska säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Verksamhetsförändringar 2019 Införande av HR- och lönesystem, vilket genererar ökande kostnader i form av driftsättning, konsulttid, utbildning och intern projektledare. Lönecentrum övertar schemasystem och bemanningssystem ifrån respektive kommun och samordnar systemförvaltningen. Bemanningsenheterna i Tierp och Älvkarleby organiseras under Lönecentrum. Driftbudget Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget tkr tkr 0 tkr Kostnaderna fördelas procentuellt efter antal utförda lönespecifikationer under 2017 enligt följande: Tierps kommun (50 procent), tkr, Knivsta kommun (30 procent), tkr och Älvkarleby kommun (19 procent), tkr samt TEMAB (1 procent), 124 tkr

79 Verksamhetsplan 2019 Gemensam service Verksamhetsidé Gemensam service ska stödja kommunens verksamheter så att de kan få ut bästa möjliga mervärde utifrån sina resurser och kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans Gemensam service ska utbilda och bistå med stöd i förhållningssättet tillitsbaserad styrning. Samtliga medarbetare ska ha ett gott bemötande gentemot medborgare, företag, kunder och kollegor där våra värdeord står i fokus. Detta ska uppnås genom att värdeorden finns som lönekriterier och att de lyfts på arbetsplatsmötena. Befintligt personalsystem samt andra verksamhetssystem kopplade till personalsystemet ska nyttjas effektivt och samordnas mellan Lönecentrums kunder för att skapa enklare, snabbare och kostnadseffektivare hantering av olika ärenden. Detta sker genom tydlig systemförvaltning och att processkartläggningarna regelbundet ses över samt att återkommande workshops/utbildningar genomförs för användarna. Den ekonomiska informationen både muntligt och via skriftliga rapporter ska utvecklas. Dessutom ska ekonomerna arbeta mer proaktivt och flagga vid tidiga tecken på att något håller på att hända. Gemensam service digitaliseringsmål är att IT-systemen ska nyttjas mer effektivt för att skapa enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv hantering av ärenden. Det ska lämnas återkommande inbjudan till workshops för användare i IT-systemen. Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och känna delaktighet i sin verksamhet. Genom att arbeta för att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera enligt gällande lagstiftning kan delaktighet och en god arbetsmiljö säkerställas. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet Gemensam service ska stödja verksamheterna i att se över arbetstider och arbetssätt så att medarbetares möjligheter att få livspusslet att gå ihop ökar. Gemensam service ska arbeta för att tekniska möjligheter ska finnas för att underlätta och utveckla arbetet i de olika verksamheterna. IT-stödet i verksamheten ska öka. E-arkiv ska införas. En chefsportal på Intranätet för chefer avseende HR-frågor ska införas och arbetet för ett ändamålsenligt Löne- och HR-system ska fortgå. Kommunstyrelsen beslutade om en strategi för kompetensförsörjning den 29 maj Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare och därmed 21 99

80 Verksamhetsplan 2019 klara framtida kompetensförsörjning. Strategin omfattar områden som ska bibehållas eller utvecklas. Handlingsplaner för de specifika områdena kommer att utarbetas. I planerna bör även en bedömning av åtgärders effekter för kompetensförsörjningen göras. Gemensam service ska ta emot och ha en väl planerad och innehållsrik tjänstgöring för praktikanter, studenter och feriearbetare. Introduktion av nyanställda ska vara av hög kvalité och anpassas efter individens behov och befattning. Medarbetarna ska vara delaktiga och ha möjlighet till att påverka både sitt arbete och utvecklingen av enheten, samt ha goda möjligheter till egen kompetensutveckling. Varumärket Tierps kommun ska används vid rekryteringar och annan marknadsföring. Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Genom att på olika sätt marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsplats kan Gemensam service bidra till inflyttning. Kommunen är en stor arbetsgivare och ska utmärka sig som en arbetsgivare man söker sig till i konkurrens med andra arbetsgivare. Genom att regelbundet delta med SCBs medborgarundersökning och analysera resultatet, får kommunens verksamheter ett underlag när de lägger upp strategier för att jobba med attraktiviteten. Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter Alla medarbetare ska uppleva att de ingår i ett sammanhang och vara medvetna om deras bidrags betydelse för att uppnå målen. Genom att utveckla samverkan i enlighet med samverkansavtalet kan vi öka delaktigheten och känslan av inkludering bland medarbetarna. Gemensam service ska stödja verksamheterna i att aktivt arbeta för att öka mångfalden bland de anställda vad gäller etniskt ursprung samt underlätta anställning av personer med funktionshinder. Genom att aktivt verka för kompetensbaserad rekrytering kan mångfalden öka både vad gäller etniskt ursprung och funktionshinder. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering med mångfaldsfokus ska anordnas för alla chefer. Gemensam service ska vid medborgardialoger särskilt beakta att alla invånare kan komma till tals och att så många perspektiv som möjligt kommer fram. Det demokratiska deltagandet ska breddas i medborgardialoger så att det speglar den mångfald som finns hos befolkningen. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Gemensam service arbetar aktivt med miljöfrågan i kravställningar vid upphandlingar. Genom ett långsiktigt informationsarbete på olika områden ska Gemensam service öka förståelsen för hur vi behöver ändra våra vanor och arbetssätt för att få ett hållbart samhälle

81 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Mål Gemensam service tillhandahålla effektivt stöd till kommunens chefer, medarbetare och förtroendevalda i syfte att bidra till kommunens verksamhetsutveckling. Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE Strategier Regelbundna kunddialoger och konsultativt arbetssätt. Anskaffningsprocess av varor och tjänster, intern styrning och kontroll samt systematiskt arbetsmiljöarbete ska prioriteras. Rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med hög kompetens. Kontinuerliga utbildningar i offentlighet och sekretess, kommunallagen och förvaltningslagen. Mått/ målvärde NKI undersökningar Bibehålla resultatet 95 % som svarat nöjd, mycket nöjd Öka svarsfrekvensen som 2017 var ca 60 % till 70 %. Avtalstroheten ska vara minst 80 %. Inga revisionsanmärkningar inom Gemensam service. Sjukfrånvaron ska minska till 5,0 % Samtliga medarbetarbetare ska ha utvecklingsplaner som även inbegriper ovanstående kunskaper. Måluppfyllelse ev kommentar/fotnot NKI: Nöjd kund index Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Organisationsöversyn Kostenheten flyttas till Medborgarservice då det bedöms kunna ge bättre planeringsförutsättningar för kostenheten. Vaktmästeriet flyttas till Medborgarservice för att få en samlad service internt i huset avseende till exempel utrustning i lokalerna. Rollen som chef för gemensam service läggs tillbaka till kommundirektören och kommundirektören som egen verksamhet avslutas. Lönecentrum Införande av ett nytt HR- och lönesystem alternativt uppdatering nuvarande HR- och lönesystem kommer att innebär stora kostnadsökningar, både i form av konverteringskostnader, konsulttjänster och extra resurser på Lönecentrum. Uppskattningen av kostnaden är svår innan upphandling är avslutad, men efter inhämtande av erfarenhet ifrån andra kommuner, uppskattas den totala kostnaden vid byte av system till totalt cirka 5 Mkr. Vid en uppdatering av nuvarande system uppskattas kostnaden till cirka 2 Mkr. Samtliga kostnader uppstår troligtvis inte under år 2019 utan kommer att fördelas på flera år. Samverkan mellan bemanningsenheterna i Tierps kommun och Älvkarleby kommun kommer att ske på Lönecentrum. Det innebär en utökning av Lönecentrums verksamhet och även övertagande av personal och system för bemanning. Kostnaden för bemanningen och systemkostnaden flyttas ifrån Vård och Omsorg till Lönecentrum

82 Verksamhetsplan 2019 Ekonomi System och rutiner för E-fakturor kommer att införas för att klara de lagkrav som gäller från och med 1 april Ny IT-organisation Nuvarande IT-organisation avvecklas och kommer att ingå i en gemensam nämnd med Tierps, Älvkarleby, Knivsta, Heby och Östhammars kommuner. Arkiv Införandet e-arkiv kommer att fortsätta. HR Det kommer att vara en stor utmaning att rekrytera och behålla kompetens inom många kompetensområden. Verksamheternas behov av HR- stöd kommer därför att öka. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat dokumenten Policy för lika rättigheter och möjligheter som beslutades av KF 2010 samt Riktlinjerna för lika rättigheter och möjligheter som beslutades av KS DO bedömer att de inte uppfyller kraven på sådana riktlinjer och rutiner som avses vad gäller aktiva åtgärder, förebyggande arbete och uppföljning. Detta innebär att Policy för lika rättigheter och möjligheter som beslutades av KF 2010 samt Riktlinjerna som beslutades av KS 2010 måste omarbetas. Dessutom måste fungerande rutiner utarbetas för de aktiva åtgärder som lagen förskriver. HR kommer särskilt att arbeta med korttidsfrånvaron inom Utbildning och Vård och Omsorg. Val År 2019 är det val till Europaparlamentet och för att genomföra förtidsröstning och organisering av arbetet behövs en tillfällig tjänst som valkoordinator på Kvalitet och strategisk utveckling. Digitaliseringsutveckling För att understödja digitaliseringsutvecklingen behöver kommunen bli en bättre kravställare och arbeta systematiskt med systemförvaltning. En e-styrmodell behöver införas för att systematisera kommunens systemförvaltning och stödja samt driva utvecklingsarbetet med digitaliseringen. En viktig del av detta är att kommunens verksamheter måste bli duktiga som kravställare när den nya ITnämnden kommer på plats. Det behöver därför finnas en centralt placerad funktion som både handhar strategiska övergripande frågor och praktiskt arbete som kravställning, byggande av e-tjänster, införandeprojekt o dylikt. Den nya e-styrmodellen kommer med all sannolikhet innebära att resurser behöver fördelas om mellan verksamhetsområdena för själva systemförvaltningen, medan det behövs motsvarande en heltidstjänst för det praktiska gemensamma utvecklingsarbetet som att bygga e- tjänster o dylikt. För att klara kompetensförsörjningen behöver HR utveckla användningen av sociala medier. Översiktsplan Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att pågå från och med I detta arbete kommer politiken att involveras i genomförandet av medborgardialoger. De verksamheter som behöver lägga ner mest resurser på arbetet att ta fram ny översiktsplan är Samhällsbyggnad, Kvalitet och strategisk utveckling och Kommunikation. Styrning För att underlätta styrningen och systematisk uppföljning kommer kommunen behöva ett ledningssystem som kan användas på alla nivåer

83 Verksamhetsplan 2019 Anskaffningsprocessen Upphandlingsenheten och Ekonomienheten ska fortsätta analysen av hela anskaffningsprocessen från uppkommet behov till och med avtalsuppföljning på samtliga köp i kommunen. Medel för projektledare behöver finansieras av Upphandlings och Ekonomienheten. Verksamhetsförändringar 2020 Arkiv Införandet av e-arkiv kommer att fortgå. HR En stor utmaning kommer att vara att rekrytera och behålla kompetens inom många kompetensområden. Verksamheternas behov av HR- stöd kommer därför att öka. Lönecentrum Arbetet med implementering av nytt HR- och lönesystem kommer att fortsätta Kostnader kan inte uppskattas förrän tidigast hösten Översiktsplan Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen beräknas pågå även Dokumentationssystem Införande av dokumentationssystem för myndighetsutövning och utförande inom IFO och Vård och Omsorg, kommer att innebära kostnadsökningar under 2020 och 2021, både i form av konsulter och extra resurser. Verksamhetsförändringar 2021 HR En stor utmaning kommer att vara att rekrytera och behålla kompetens inom många kompetensområden. Verksamheternas behov av HR- stöd kommer därför att öka. Dokumentationssystem Fortsatt införandeperiod av nytt dokumentationssystem för myndighetsutövning och utförande inom IFO och Vård och Omsorg

84 Verksamhetsplan 2019 Medborgarservice Verksamhetsidé Medborgarservice En väg in! Vi tar ansvar för att underlätta kontakten med kommunen. Detta genom att för kunden skapa ett förtroende, se helheten och möjligheter istället för problem. Vi möter kunderna med respekt och ser till att de får den hjälp de behöver och svar på de frågor de har oavsett vilken av kommunens verksamhet det gäller kundfokus! Vi använder kraften ur vår historia och möjliggör byggandet av framtidens Tierps kommun, med hjälp av delaktiga och engagerade medarbetare framtidstro! Vi har mod att våga göra annorlunda! Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans Kvalitetsäkrad budgetprocess med uppföljningar gemensamt med ekonom inom varje enhet samt planerade strategidialoger i ledningsgruppen återkommande vid verksamhetsuppföljningar samt redovisningar. Arbeta för resurseffektiva metoder och gränssnitt inom organisationen som är utvecklande för både medarbetare och invånare i kommunen. Organisationsöversyn, flytt av kostenheten till Medborgarservice och de mål som är uppsatta från gemensam service. De offentliga måltiderna i kommunen ska gå i linje med de globala klimat och hållbarhetsmålen. För våra yngsta kunder har måltiderna ett lärande uppdrag att bidra till god folkhälsa och sunda vanor. För våra äldre kunders offentliga måltider har maten och måltiderna en viktig roll att bidra till god livskvalité. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet Underlätta och främja för näringar som skapar attraktivitet och paketera erbjudanden gällande etableringar. Professionellt kundbemötande Vidareutveckla besöks- och turistnäringen genom att stödja företag och organisationer med resurser och kompetens inom området. Skapa långsiktiga samverkanslösningar mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället för att skapa en hållbar, attraktiv och tillgänglig landsbygd för företag och människor att leva, besöka och verka i. Marknadsföra Tierps kommun genom att delta på relevanta arenor, samt kommunicera Tierp som en friluftskommun tillsammans med Kultur och fritid

85 Verksamhetsplan 2019 Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Skapa förutsättningar för hållbar, digitaliserad och inkluderande samhällsutveckling Fortsätta utveckla en hållbar besöksnäring tillsammans med aktörerna inom näringen på lokal och regional nivå, bland annat genom olika projekt. Exempelvis projekten Augmented Export, KOMPIS Nordic digitalisation och Adrenalin & Romantik, vilka alla är samverkansprojekt med andra kommuner och region Uppsala. Syftet med projekten är att på olika sätt skapa hållbara destinationer genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, skapa nätverk, utveckla hållbara exportmogna produkter och inom KOMPIS skapa möjligheter till kustutveckling genom att bland annat ta fram viktiga noder och säkra farleder för fritidsbåtstrafik. Samverka med övriga verksamheter och kommunala bolag för bra planering och relevanta åtgärder gällande byggnationen av kulturhuset Möbeln med inkluderande mötesplatser. Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter Medborgarservice fokuserar på att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner genom delaktighet i medarbetarnas arbetssituation. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Skapa förutsättningar till hållbar infrastruktur och hållbart resande. Genom att strategiskt jobba utifrån målet fossilfritt Där till arbeta utifrån handlingsplanen för samhällsplanering samt genomföra kontinuerliga uppföljningar av våra energimål. Delta i regionens arbete med att ta fram en ny handlingsplan för livsmedelsproduktion för att säkerhetsställa en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet i framtiden. Organisationsöversyn, flytt av kostenheten till Medborgarservice och de mål som är uppsatta från gemensam service. Utifrån de globala klimatmålen, har kostenheten brutit ner sju av de mål som närmast berör livsmedelsförsörjningen. De har omvandlats till mål för Kostenheten med aktiviteter och mått för att målen uppnås. RUS-mål Beskrivning Strategier Mål 2019 Mål 2030 Nyföretagande Bredbandsupp-koppling om minst 100 Mbit/s till Långsiktig satsning i skolan. Deltagande i regionala och lokala projekt som stöttar utveckling och förnyelse i befintliga och nya företag. Uppdra åt extern organisation att utföra nyföretagarrådgivning. Uppföljning sker regelbundet med Lidén Data Gruppen, som påtagit sig uppdraget på kommersiella villkor, så att utbyggnadsplanerna följs. 9 nya företag/1 000 invånare. 80 % av alla hushåll och verksamheter 13 nya företag/1 000 invånare. 100 % av alla hushåll och verksamheter

86 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Mål Verkställa beslutade exploateringar och övriga investeringsplaner med koncerneffektivitet Marknadsföra Tierps kommun inom relevanta arenor Digitalisera prioriterade områden Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE Strategier Delta i rankingarna NKI, Detaljplanera för egen Svenskt Näringsliv. planberedskap. Digitalisera myndighetsprocess från ansökning till beslut. Delta på mässor och arenor tillsammans med andra verksamheter och kommunala bolag. Vidareutveckla besöksoch turistnäringen samt landsbygd. Påbörja utredning med att utveckla kundcenter för fler områden/uppgifter. Införa uppföljning enligt Lean metoden. Färdigställt väganslutningar för Siggbo Trädgårdsstad och handelsområdet. Genomfört kundens fastighetsbildning inom Söderfors företagspark samt påbörjad infrastruktur. Ta fram en aktuell handelsutredning och driva projektet Från Köping till Kärna. Utveckla en fortsättning för projektet Affärskompetens Inleda arbetet med centrumoch översiktsplan. Aktivt deltagande i flertalet större projekt kopplade till besöksnäringen Augmented Export, Nordic Digitalisation, KOMPIS samt Adrenalin och Romantik. Delta i relevanta forum för landsbygdsutveckling, exempelvis Partnerskapet för landsbygdsutveckling hos Länsstyrelsen. Stor vikt på arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare. Som exempel skapa goda förutsättningar för uppdraget samt kontinuerlig utbildning i bemötande, värdskap och kommunikation Mått/ målvärde NKI 72 poäng Svenskt näringsliv plats 100. Genomföra minst 3 mässor och 4 event. Kundcenter hanterar minst ett nytt Utveckla samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar i kontakten med lokala utvecklingsgrupper i syfte att stärka landsbygderna/ den lokala utvecklingen. Egen planberedskap för minst 300 bostäder Väganslutningar till Siggbo trädgårdsstad och handelsområdet är genomförda. Bygglovsenheten arbetar 100 % Kompetenta, trygga medarbetare. Uppföljning sker i tät dialog mellan chef och medarbetare samt arbetsplatsträffar. Behålla låg sjukfrånvaro, under 3 %

87 Verksamhetsplan 2019 område/uppgift Digitalisera minst 4 st processer. Inom besöksnäringen arbetar vi mot uppsatta mål framtagna för region Uppsala för en hållbar besöksnäring. med Leanmetoden, andra enheter inom Medborgarservice har påbörjat inom minst 1 område. Färdiga tomter till försäljning i Söderfors företagspark. Handelsutredning klar. Projektet från Köping till kärna följer 3-årsplan. Affärskompetens i någon fortsatt verksamhet. Personalomsättning på 5-10 % Måluppfyllelse ev kommentar/fotnot Arbetet med centrumplan och ÖP påbörjat. Hållbar besöksnäring: Regionförbundet ansvarar för att målen följs upp och insatserna utvärderas årligen, i samband med årsredovisning av Visit Uppland _VisitUppland.pdf Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Projektet Affärskompetens som ägs och drivs av Tierp, Östhammar, Älvkarleby och Heby kommuner under tre år avslutas under Ett syfte med projektet är att ta vara på det som är uppbyggt med erfarenheter och skapa en fast verksamhet. Ett förslag är framtaget av styrelsen och styrgruppen som ett utkast med en budgetram för Tierps kommun som bygger på tidigare budget med Nyföretagarcentrum. Tierps kommun har tillsammans med region Uppsala, Upplandsstiftelsen, Älvkarleby och Östhammars kommuner initierat projektet Roslagsstråket kustremsan i syfte att binda ihop Uppsala läns skärgårdar genom att öka tillgängligheten för båtturism och rörligt friluftsliv. Projektet är en fortsättning på KOMPIS- projektet och kommunerna har gjort en prioritering av vilka noder som främst behöver åtgärdas för att tillgängliggöra stråket. Tierps kommun har valt Ängskärs djuphamn, region Uppsala likaså utifrån länstransportplanen och regionala utvecklingsstrategin. Åtgärderna vid Ängskärs djuphamn ska finansieras av flera parter och både Upplandsstiftelsen och Tierps kommun måste vara medfinansiärer för att regionala utvecklingsnämnden ska godkänna ärendet. Ett förslag är framtaget med en budgetram för Tierps kommun om 500 tkr. I länstransportplanen finns ett förslag att finansiera renoveringen av Ängskär med 2-2,5 Mkr och en total kostnad för renovering av djuphamnen beräknas till 6 Mkr. Upplandsstiftelsen hoppas kunna möta kommunens insats, men inga beslut är tagna. Till detta kommer även någon form av lokal finansiering av föreningen Ängskär själva. Ett prioriterat fokus område är markförsäljning för att öka intäkter. Organisationsöversyn Flytt av kostenheten till Medborgarservice då det bedöms kunna ge bättre planeringsförutsättningar för kostenheten. Även flytt av vaktmästeriet och bilpoolen till MBS kommer ske för att få en samlad service internt i huset avseende till exempel utrustning i lokalerna. Rollen som chef för gemensam service läggs tillbaka på kommundirektören och kommundirektören som egen verksamhet avslutas

88 Verksamhetsplan 2019 Kostenheten är beroende av övriga verksamheters kunder. Förändringar som sker i produktion återspeglas i kostenheten. Tillväxten som sker i ökat antal kunder, särskilt inom förskola men även skolan innebär en utökning även för kostenheten. Om kostnaderna inte ska öka krävs ett gemensamt förändringsarbete på fasta resurser och de utbud som erbjuds. En certifiering av måltider kommer ske i ett samarbete med WWF för att arbeta med de globala klimat och hållbarhetsfrågorna gällande livsmedelsvalen och bidra till god folkhälsa. Utbildningsstöd kommer att satsa på kommunens särskilda boenden för att under 2019 kunna erbjuda mer individanpassade måltider med högre näringstäthet på hela dygnet till kommunens äldre. Kommunen får ett nytt tillagningskök på Centralskolan som ska kunna försörja den ökning som skett de senaste åren. Vaktmästeri och bilpoolen har önskemål av översyn för att möjliggöra stöd av vaktmästeritjänster för kommunhuset Tierp. Samhällsbyggnad förslår att en ny tjänst etableras inom Medborgarservice, tjänsten är samreseplanerare. Uppgifter för samreseplaneraren är att analysera behov, planera samt bevaka verkställande av samresor inom främst skolskjuts samt andra samresor till exempel färdtjänst. Kostnaden för tjänsten beräknas vara i paritet med minskade kostnader som köp av tjänster, eventuellt kan tjänsten samverkas med angränsande kommuner. Tjänsten ska finansieras av idag befintlig budget inom utbildning och IFO i första hand. Tjänst som kommunikatör på 50 procent från Kultur & Fritid förs över till Kommunikationsenheten. En kommunikatör har idag sin tjänst delad på två verksamheter och kommer från 2019 att tillhöra kommunikationsenheten på heltid. Översyn av Kommunikationsenheten, webb och kommunikatörer, och kommunens behov i samråd med kommundirektör. Exploateringar och övrig utveckling medför ökad drifts kostnad inom följande områden: Bekostnad av infrastruktur på statlig väg, infarter Siggbo, belysning E4 Vinterväghållning del av Siggbo/Triangelparken, Kronhjorten G/C-vägar utökade sträckor Tierp-Ersta, Libbarbovägen/Örbyhus, Tobo-Örbyhus, Adamsv.-Kyrkogatan Drift lekpark Räddningsnämnden, i och med nya brandstationen ökar kostnaden för nämnden. Kapitalkostnad utemiljö möbeln Utebliven hyresintäkt från TKAB Samhällsbyggnad kommer genomföra utvärdering av gröna ytor inom tätort. Syftet är att se möjligheter att växla gräsmatteytor till ängsmark för att gynna den biologiska mångfalden tillika reducera driftskostnader. Påbörja genomföranden av infrastruktur för Söderfors företagspark. Samhällsbyggnad förslår att en ny tjänst etableras inom Medborgarservice, tjänsten är samreseplanerare. Uppgifter för samreseplaneraren är att analysera behov, planera samt bevaka verkställande av samresor inom främst skolskjuts samt andra samresor exempel färdtjänst. Kostnaden för tjänsten beräknas vara i paritet med minskade kostnader som köp av tjänster. Den initiala kostnaden för anställningen är 600 tkr, eventuellt kan tjänsten samverkas med angränsande kommuner. Tjänsten ska finansieras av idag befintlig budget inom utbildning och IFO i första hand

89 Verksamhetsplan 2019 Etablera snödeponier på samtliga orter där kommunen är huvudman. Även förtydliga kraven på vinterväghållning gentemot entreprenörer. Länsstyrelsen kommer ge föreläggande till Tierps kommun att skapa fri vandringsväg för fisk i Strömarån. Tierps kommun kommer under 2019 planera lösning av utformning av vid slutorna i Skärplinge där vi är fastighetsägare för att genomföras under Intensifiera arbetet med fossilfritt år Analysera och utreda behovet av en eventuell utökning inom Medborgarservice organisation med fokus på Tierps kommuns helhet och hållbar ekonomi. Fokus på kommande plan- och exploateringskostnader i relation till intäkter. Bevaka näringsdepartementets genomgång av slutbetänkandet av utredningen gällande en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring som kan komma att påverka kommunernas åtagande inom området. Börja titta på möjligheterna till samverkan med Älvkarleby kommun vad gäller besöksnäringen även efter att pågående projekt är avslutade. Bevaka landsbygdspropositionen som regeringen har tagit fram som har ett tydligt fokus att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Se över möjligheter till landsbygdsråd/bygderåd i syfte att skapa en arena för landsbygdsfrågor och ta tillvara på landsbygdernas utvecklingspotential. Tierps kommuns tillväxt innebär ökat tryck på kommunikationsenheten för att förmedla det som händer i kommunen till invånare och omvärlden, för att främja den interna kommunikationen samt stödja samhällsutvecklingen. Att utveckla och effektivisera verksamheten är viktigt för att på ett resursmässigt sätt möta ställda krav och behov. Behöver vi utöka för att hänga med? Bevaka utredning om nya tobakslagens omfattning och vilka arbetsinsatser som kan behövas vid eventuella nya tillståndskrav på samtliga försäljningsställen. Bevaka de statliga utredningarna rörande livsmedels- och miljöbalkstillsyn som bland annat berör samarbete mellan kommunala tillsynsmyndigheter. Utredningarna behandlar bland annat förslag om att tillsynsmyndigheter bör ha tillgång till ett visst antal årsarbetskrafter på livsmedelstillsyn. Verksamhetsförändringar 2020 Givet tidigare analys, utredning och beslut utöka Medborgarservice organisation med fokus på Tierps kommuns helhet och hållbar ekonomi. Samhällsbyggnad, exploateringar och övrig utveckling medför ökad drifts kostnad för följande objekt/aktiviteter: Siggbo/Triangelparken i sin helhet G/C-vägar utökad sträckor Lagkrav för bekämpa invasiva arter Fiskvandringsvägar Fokus på kommande plan- och exploateringskostnader i relation till intäkter

90 Verksamhetsplan 2019 För både Siggbo trädgårdsstad och Söderfors Företagspark påbörjas försäljning av fastigheter. Detaljplanen för Libbarbo västra vinner laga kraft. Åtgärdsplan samt uppdaterad naturvårdspolicy. Givet relevanta beslut fortsätta bevaka och planera för landsbygdspropositionen nya direktiv gällande regeringens tydliga fokus att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Deltar i projekt via Tillväxtverket. Arbetsmarknad, enklare vägar till jobb och kompetens tillsammans med IFO. Tierps kommuns tillväxt innebär ökat tryck på kommunikationsenheten för att förmedla det som händer i kommunen till invånare och omvärlden, för att främja den interna kommunikationen samt stödja samhällsutvecklingen. Att utveckla och effektivisera verksamheten är viktigt för att på ett resursmässigt sätt möta ställda krav och behov. Behöver vi utöka för att hänga med? Organisationsöversyn, flytt av kostenheten till Medborgarservice och de mål som är uppsatta från gemensam service. Kostenheten, kommunen får sin första förskola med ett tillagningskök. Fortsätter kommunens antal kunder att öka, särskilt i områdena Örbyhus och Karlholm/Skärplinge behöver tillagningsköken ses över för att klara en ökning då man in dagsläget nått sitt tak. Verksamhetsförändringar 2021 Samhällsbyggnad ska ha upprättat en vattenplan. Påbörja genomförande av Libbarbo västra samt att detaljplanen för Gärdet går i laga kraft. Etablerat fria fiskandringsvägar enlig EU-direktiv, även återställt efter flottning. Tierps kommuns tillväxt innebär ökat tryck på kommunikationsenheten för att förmedla det som händer i kommunen till invånare och omvärlden, för att främja den interna kommunikationen samt stödja samhällsutvecklingen. Att utveckla och effektivisera verksamheten är viktigt för att på ett resursmässigt sätt möta ställda krav och behov. Behöver vi utöka för att hänga med? Givet relevanta beslut fortsätta bevaka och planera för landsbygdspropositionen nya direktiv gällande regeringens tydliga fokus att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Samhällsbyggnad, exploateringar och övrig utveckling medför ökad drifts kostnad

91 Verksamhetsplan 2019 Kultur och Fritid Verksamhetsidé Att erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Bedriva folkbiblioteksverksamhet samt svara för ändamålsenliga kommunala fritidsanläggningar. Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans Främsta strategin för att uppnå det övergripande inriktningsmålet från Kultur och fritids sida är att fortsätta utveckla fritidssidan via anläggningen Vegavallen samt att bygga Kulturhuset Möbeln, där flera av de mål som beskrivs kommer att uppfyllas. Genom Kulturhuset Möbeln skapar vi både en inkluderande mötesplats, stolthet över Tierps historia (via Tierpsrummet) och bidrar till ökad framtidstro. Kulturhuset Möbeln och Vegavallen leder även till ökad attraktivitet för kommunen som helhet. Genomföra ny organisation kring vaktmästartjänster i samarbete med Tierps kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen. Handikappanpassa våra naturbad. Utveckla fler träningsmöjligheterna på baden genom träningsredskap och pass. Utveckla Vegavalls området med friidrottsbanor samt renovera tennisbanorna i Tierp. Arbeta för överföring av verksamheten Lärcentrum från Utbildning till Kultur och fritid i samband med byggande av Kulturhuset Möbeln. Marknadsföra kommunens immateriella kulturarv via Kulturskolan. Utveckla föreningslivet genom samarbeten med Folkets Hus och Parker samt Upplands idrottsförbund. Samarbeta med IFO, polis och utbildning för trygghetsarbete i samband med skollov och helger. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap bland annat genom fortsatta renoveringar av våra kulturmiljöer och arbetet med Tierpsrummet. Kommunicera Tierp som en friluftskommun tillsammans med Medborgarservice. turism. Utveckla kulturskolan i linje med regeringens utredning samt erbjuda fler platsspecifika projekt inom bland annat dans som ökar attraktiviteten i kransorterna. Vara en aktiv samarbetspart kring satsning på skidbacken i Söderfors och kanotleden i Tämnarån. Erbjuda möjlighet till friskvård för kommunens personal på våra anläggningar i samarbete med Gemensam service. Driva ett värdskapsarbete internt och externt. Initiera försöksverksamhet med mer öppet på biblioteken. Genomföra ett övergripande arbete med ny skyltning på våra kulturarv och friluftsområden

92 Verksamhetsplan 2019 Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Bygga kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats enligt modell som kan spridas till kransorterna. Byggandet av Kulturhuset Möbeln sker i samarbete mellan Samhällsbyggnad och Kultur och fritid. Utveckla anläggningen Vegavallen och därmed stärka folkhälsan genom att erbjuda olika typer av motion och aktiviteter för varierade målgrupper. I samarbete med Samhällsbyggnad utveckla den offentliga konsten och hälsofrämjande insatser såsom Hälsans stig i samband med nybyggnationer. Erbjuda ökade och publikanpassade öppettider på exempelvis bad, fritidsgårdar och bibliotek. Utveckla föreningslivet i kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. För 2019 gäller Söderfors. Arbetet innefattar bland annat fritidsgården, som bör se över sitt lokalutnyttjande i samarbete med Utbildning, samt idrotts- och friluftsområdena på orten. Utveckling av programverksamhet på orten. Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter Utöka arbetet med enhetsövergripande arbetsgrupper för att skapa förståelse inom personalgruppen för olika verksamheters behov och möjligheter. Implementera arbetet med integration in i ordinarie verksamhet, exempelvis genom föreningslotsen. Erbjuda öppen sporthall för äldre målgrupper. Utveckla fritidsgårdsverksamheten genom att erbjuda riktad verksamhet för olika åldersgrupper såsom läxläsning, samt initiera fler initiativ där ungdomar arrangerar evenemang för andra ungdomar. Samarbete med Äldreomsorgen för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från kundernas behov och önskemål. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Digitalisering av kommunikation i form av trycksaksmallar och mer information via sociala medier och digitala skärmar. Solceller på Kulturhuset Möbeln. Verksamheterna arbetar för att erbjuda Fairtrade och ekologiska utbud som alternativ. Minska restiden för personal inom kulturskolan genom att arbeta för sammanhängande arbetsdagar på en plats i enlighet med kommunens resepolicy. Arbeta för ökade e-lån på biblioteket. Främja användandet av digitala möten. Öka antalet duschkampanjer för att minska behovet av användandet av kemikalier i badhusen

93 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Utveckla kommunens friluftsliv och kulturarv Skapa nya mötesplatser Digitalisera verksamheten Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE Strategier Bygga om Möbeln till kulturhus och digitalisera delar av de tjänster som erbjuds. Införa digitala tjänster på biblioteken. Mått/ målvärde Måluppfyllelse Utveckla kommunikation och föreningssamverkan kring våra kulturarv. Naturvårdsverkets enkät om Sveriges bästa friluftskommun med högre resultat än 2018 då Tierps kommun kom på plats 33 av 290 kommuner. Enkät inom internkontrollplanen genomförs kring kommunikation med fokus på digitalisering Utreda och därefter utveckla fritidsgårdsverksamheten för att nå högre måluppfyllelse. Påbörjat process inom digitalisering Antal åtgärder inom fritidsgårdsverksamheten i förhållande till utredningen. Utveckla samarbetet inom Kultur och fritids områden för att effektivisera arbetet och hitta utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Kompetent och engagerad personal, vilket mäts genom medarbetarsamtal samt genom att antalet medarbetarinitiativ ökar i jämförelse med föregående år. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Under andra halvåret 2019 beräknas verksamheten börja bedrivas i nya Möbeln. Under 2019 kommer det också bli nya löparbanor på Vegavallen. Utveckling av kransorter bland annat genom ämnesutveckling kulturskolan samt föreningsutveckling med fokus Söderfors och kommunal drift av fritidsgård i Söderfors. Reviderade taxor för Kulturskolan har gjorts. Överföring av verksamheten Lärcentrum från Högbergsskolan till Kultur och fritid Isbanan Söderfors ska åter tas i drift efter att investeringar i nytt kylsystem har gjorts. Biblioteken 2019 Digitaliseringsarbete på biblioteken via RFID (radio frequency identification) vilket innebär larmchip i böcker. Detta skulle kunna effektivisera personalstyrkan med minst en heltid på biblioteket. Vi söker ett större bidrag från Statens Kulturråd för detta arbete. RFID kan genomföras givet att bidraget beviljas (annars sker mindre digitaliseringsinsatser på biblioteket såsom mer öppet, utbildningar för äldre, e-böcker etcetera) Under året överförs 0,5 tjänst till Medborgarservice ska också Söderfors camping säljas

94 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsförändringar 2020 Kulturhuset Möbelns tas i drift på helårseffekt vilket innebär kostnader både vad gäller hyra och verksamhet. Ökad verksamhet samt ökade öppettider kommer dels att kräva personal men även ökad budget för att kunna genomföra evenemang och aktiviteter. Som en följd utökar verksamheten med 2 heltidstjänster. Utveckling av kransorter bland annat genom ämnesutveckling kulturskolan samt föreningsutveckling med fokus Örbyhus samt utveckling av fritidsgården i Örbyhus Verksamhetsförändringar 2021 Renovering av Vendelbadet, innebär en ökad hyra. Digitalisering Distansundervisning på Kulturskolan, effektiviseringen innebär att vi kan erbjuda fler elever undervisning utan att öka personalstyrkan. Införa användandet av E-tjänster gällande bidrag samt anmälningar till simskola, kulturskola och fritidsgårdar. Erbjuda betalningsförfarandet i samband med anmälan. Digitaliserad förslagslåda för fritidsgårdsverksamheten för att nå ut till fler. Utveckla natur- och friluftslivet med bland annat cyklingsguide samt digitala tjänster. Synliggöra kommunens konstsamling digitalt och via 1 procent-regeln fortsätta utveckla utomhuskonsten i kommunen

95 Verksamhetsplan 2019 Förskolan Verksamhetsidé Förskolans verksamhet ska lägga grunden till ett livslångt lärande. En helhetssyn ska känneteckna verksamheten där barns behov av omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska bedrivas likvärdigt och vara tillgänglig och kompensatorisk inom kommunen och inom varje förskola. Verksamhetsidén vilar på nationella och lokala styrdokumenten. Ett särskilt fokus sätts på den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans Förskolans strategi för att skapa ett attraktivt inkluderande Tierp är att skapa trygga, säkra och giftfria miljöer där alla barn stimuleras och utmanas efter sina förutsättningar. I förskolan är digitala verktyg ett naturligt inslag och ger barnen möjlighet att lära på olika sätt utifrån sin mognadsnivå. Förskolans barnhälsoarbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar lärande i en uppmuntrande och inkluderande kultur. Noggrann planering och utbyggnad av förskoleplatser ska ske i takt med efterfrågan, för god ekonomisk hushållning. Förskolans budget ska baseras på antalet barn i verksamheten, det vill säga en barnpeng ska räknas fram och användas som underlag. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet Dialog mellan förskolan och vårdnadshavare ska bygga på tillit och förtroende och utveckla möjligheter att möta vårdnadshavarnas behov. Ett stöd med digitala verktyg för kommunikation och tidsplanering ska förenkla samverkan med hemmen. En förskoleverksamhet av god kvalitét ska locka till såväl inflyttning som företagsetablering. Våra medarbetare ska vara ambassadörer för att presentera vår verksamhet. Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Förskoleplatser ska erbjudas enligt vårdnadshavares önskemål i en verksamhet där barn, föräldrar och personal trivs. Förskolornas lokaler och utemiljö ska genomlysas och leda till en långsiktig lokalförsörjningsplan

96 Verksamhetsplan 2019 Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter Förskolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och stimulans att vilja utvecklas och lära, att förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna som vårt samhälle vilar på. För nyanlända ska förskoleverksamheten medverka till en förbättrad kunskap i svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Lärande för hållbar utveckling ska gå som en röd tråd genom all utbildning i Tierps kommun. Fler förskolor ska certifieras för sitt arbete med grön flagg (åtta av 18 förskolor är certifierade idag) Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Verksamheten ska hålla hög kvalitet där omsorg och lärande leder till goda resultat. Förskolemiljön ska upplevas trygg och bygga på tillit mellan barn-vårdnadshavarepersonal-ledning. Verksamheten ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens. Förskolans arbete med likvärdighet syftar till att varje barn får sina behov tillfredsställda. Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE Strategier Omsorg och lärande ska dokumenteras och följas upp med vårdnadshavare på utvecklingssamtal och i kommunikationsportalen. Fokus på revideringarna i läroplanen vid planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Samverkan mellan förskoleområdena för kompetensutveckling och kollegialt lärande. Lyhördhet för barnets behov genom samverkan med vårdnadshavare. Införande av digitalt närvarosystem för schemafrånvarorapportering. Tillgång till digitala lärverktyg. Kartläggning av barngruppens behov vid terminsstart. Genomförandeplan Stöd av Barnhälsoteam Stöd av Trygghetsteam Tillgång till uppdaterad närvaroinformation för planering av bemanning, kost mm Kompetensutveckling inom digital kompetens. Mått/ målvärde Måluppfyllelse Barnen i förskolan har tillgång till kompetent personal. Nöjdhetsgrad högre än riksgenomsnittet i Skolinspektionens föräldraenkät. Analys av resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet Aktivt arbete för en jämnare fördelning av förskollärare mellan verksamheterna. Självvärdering i SPSM, specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg Analys av resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet Uppdragsutbildning till förskollärare Analys och självreflektion via det systematiska kvalitetsarbetet

97 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Barnantal/lokaler: Antalet barn i Tierps förskolor beräknas 2019 till cirka 1120 barn enligt den senaste prognosen från maj Osäkerheten är stor beroende av takten på planerade bostadsbyggen. Vi får under hösten 2018 en lokalförsörjningsplan för förskolan och grundskolan som kommer att ge oss bättre vägledning om lokalbehovet de närmaste åren. Planer finns att bygga två sexavdelningsförskolor i Tierp det är till viss del så att man går ur paviljonger och en förskola men det kan bli en betydande kostnadsökning på omkring 10 Mkr utöver det som beskrivits ovan. Digitalisering: Statens krav på digitalisering av skolan kommer att kräva en ökad tillgänglighet av digitala enheter. En utrullning av digitala enheter kommer ske med start hösten 2019 till barnen i förskolan. Samtliga tillsvidareanställda förskolepedagoger ska förses med digitala enheter och utbildas under våren Kontrollen av de interkommunala medlen utvecklas med hjälp av digitala verktyg Ekonomi: Förskolans budget bygger på tydliga ekonomiska förutsättningar baserad på en barnpeng. Verksamhetsförändringar 2020 Antalet barn ökar med 60 barn till och uppgår till cirka Osäkerheten runt befolkningsprognosen gör att den lokalförsörjningsplan som ska läggs fram under hösten 2018 förhoppningsvis ska ge bättre underlag. I Skärplinge kommer att behövas ytterligare en förskola med sex avdelningar. Bostadsbyggande och inflyttning till Örbyhus och Tierp kommer att föra med sig ett behov av fler förskolor. Om det byggs 500 lägenheter i Siggbo kommer det med stor sannolikhet att behövas minst två förskolor med sex avdelningar. Digitalisering av förskolan fortsätter Verksamhetsförändringar 2021 Antalet barn ökar med 60 barn till Osäkerheten runt befolkningsprognosen gör att den lokalförsörjningsplan som ska läggs fram under hösten 2018 förhoppningsvis ska ge bättre underlag. Lokalfrågan fortsätter. Bostadsbyggande och inflyttning till Örbyhus och Tierp kommer att föra med sig ett behov av fler förskolor. Om det byggs 500 lägenheter i Siggbo kommer det med stor sannolikhet att behövas minst två förskolor med sex avdelningar. Digitalisering av förskolan fortsätter

98 Verksamhetsplan 2019 Grundskolan Verksamhetsidé Verksamhetsidén går ut på att främja alla Tierps kommuns elevers utveckling och lärande mot en livslång lust att lära med hänsyn till deras olika behov. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Utbildningen ska vara kompensatorisk och likvärdig inom kommunen och dess skolor. Verksamhetsplanen bygger på nationella och lokala styrdokument. Särskilt fokus ska sättas på den nationella strategin för digitalisering som antogs november Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans Våra skolor ska ha en trygg miljö och en verksamhet som stimulerar och utmanar våra elever där varje elev får de bästa möjligheterna till att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Undervisningen ger eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten. Tillgång till en likvärdig barn- och elevhälsa som bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje individ. Genom ett utvecklat kvalitetsarbete får vi en sann självbild och förståelse för varför skolresultaten ser ut som de gör. Det lägger sedan grunden för vilka åtgärder som ska göras och hur vi ska fördela våra resurser. Samarbete mellan rektorsområden och inom regionen säkerställer djupgående analyser som leder till åtgärder på kommun och enhetsnivå. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet En strategi är att ha en utvecklad dialog mellan skolan, elever och dess vårdnadshavare som bygger på tillit och förtroende och därmed skapa en attraktiv och uppdaterad skola som lockar till såväl inflyttning som företagsetableringar. Det entreprenöriella lärandet ska gå som en röd tråd genom skolan i Tierp. Eleverna ska få en insikt i det lokala näringslivet via sin PRAO och studie och yrkesvägledning. Samarbetet med kultur och fritid via kulturarvstrappan ger våra elever kunskap om Tierps historia. Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Skolorna i tätorten ska förberedas på en befolknings- och elevökning där skolornas upptagningsområden leder till en likvärdighet mellan skolorna. Skolornas lokaler och utemiljö ska genomlysas och leda till en långsiktig lokalförsörjningsplan

99 Verksamhetsplan 2019 Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan förmedlar och förankrar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som vårt samhälle vilar på. Utbildningen av nyanlända ska leda till goda kunskaper i svenska språket och belysa värdet av språkkunskaper. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Genom miljöperspektivet ska eleverna ges möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka men också skapa en övergripande förståelse för globala miljöfrågor. Undervisningen ska visa hur olika funktioner i samhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Lärande för hållbar utveckling ska gå som en röd tråd i all utbildning inom Tierps kommun. Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda resultat. Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare och bygga på tillit mellan elever-personal-ledning. Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att leva i ett modernt samhälle. Skolans verksamhet bygger på likvärdighet mellan skolor och elever. Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE Strategier Hög andel elever med fullständiga betyg och behörighet till gymnasiet Våra elever har vuxna på skolan som hjälper dom att trivas och känna trygghet. Elever, vårdnadshavare och personal upplever delaktighet och möjlighet till inflytande Elevhälsoprocesser som leder till hög närvaro Högkvalitativ undervisning Systematisk uppföljning av åtgärder och resultat Systematisk kompetensutveckling av personal. Delaktiga i Skolverkets process Samverkan för bästa skola. Väl fungerande likabehandlingsplaner. Väl fungerande elevhälsoprocesser. Systematiskt arbete med grupprocesser. Lärprocessen för varje elev dokumenteras i Unicum. Våra skolor har aktiva elevråd. Våra skolor har tydliga kommunikationsvägar med vårdnadshavare Legitimerade lärare. Kompetenta lärare. Tillgång till samtliga EHT kompetenser på våra skolor. Väl fungerande trygghetsteam. Engagerade mentorer All personal arbetar aktivt med Unicum. Strukturerade föräldramöten och utvecklingssamtal. Dialog via APT, medarbetarsamtal och samverkan

100 Verksamhetsplan 2019 Eleverna utvecklar sin digitala kompetens och förbereds den digitala samhällsutvecklingen Våra elever får en kvalitativt god undervisning oavsett vilken skola man går på. Ökad tillgänglighet av digitala enheter. Kompetensutveckling kring digitaliseringen och dess påverkan på vår samhällsutveckling Kollegialt lärande och ett väl utvecklat samarbete mellan rektorsområdena. Personalen utbildas i arbete med digitalisering och dess effekter på undervisningen Våra skolor har kompetenta chefer som säkerställer en likvärdig utbildning inom kommunen och sina enheter Mått/ målvärde Måluppfyllelse Andel elever med fullständiga betyg Åk 6: 77 %, Åk 9: 75 % 86 % elever med gymnasiebehörighet för yrkesförberedande program till över rikssnitt på 50 % av frågorna i Skolinspektionens trygghetsmätning. Utvecklingssamtalen Mätbara mål uppdelat mellan pojkar o flickor. Redovisas via analys via det systematiska kvalitetsarbetet Redovisas via analys och självreflektion via det systematiska kvalitetsarbetet Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Elevantalet kommer enligt prognosen öka med 125 elever jämfört med elevantalet 2017, antal elever 2017: Prognos för antal elever 2019: 2386 Statens krav på digitalisering av skolan kommer kräva en ökad tillgänglighet av digitala enheter. Succesiv utrullning av digitala enheter kommer ske fortlöpande med start 2019 i förskoleklass, årskurs 4 och 7. Som stöd för skolans digitalisering kommer det att inrättas tjänster som digitala förändringsledare. Samtlig personal ska förses med digitala enheter och utbildas under våren Den digitala satsningen kräver en ekonomisk omfördelning för digitala enheter och kompetensutveckling. En översyn av rektorsområdesindelningen påbörjas under hösten 2018 men slutförs under 2019 för att säkerställa likvärdighet mellan rektorsområdena. För att säkerställa en resursfördelning utifrån behov kommer vi tillämpa en tilldelning till skolenheterna som baseras på elevpeng. En översyn av skolskjutsverksamheten och lokalutnyttjandet genomförs i syfte att effektivisera. Kontrollen av de interkommunala medlen utvecklas med hjälp av digitala verktyg. Verksamhetsförändringar 2020 Fortsatt ökat elevantal med cirka 10 procent i relation till 2017 års elevantal. Fortsatt utrullning av datorer förskoleklass, årskurs 4 och 7 fortsätter enligt plan under följande år. Införande av ny rektorsområdesindelningen. Förberedelser och planering av nya skolenheter i anslutning till nya bostadsområden. Verksamhetsförändringar 2021 Fortsatt ökat elevantal enligt prognos. Nya skolor öppnas i anslutning till nya bostadsområden och där det skett en befolkningsökning

101 Verksamhetsplan 2019 Gymnasieskolan Verksamhetsidé Gymnasieutbildningen och Vuxenutbildningen i Tierps kommun ska främja alla deras elevers utveckling och lärande mot en livslång lust att lära med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och val. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället, en god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet och för personlig utveckling. Verksamhetsidén vilar på de nationella och lokala styrdokumenten för gymnasieskolan. Ett särskilt fokus sätts på den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans En strategi att bidra till ett attraktivt Tierp är att öka Högbergsskolans attraktivitet genom att ha ett anpassat programutbud och genom ett samarbete med näringslivet fortsätta att utvecklas. Begreppen entreprenörsskap och entreprenöriellt lärande - att elever, vårdnadshavare, i förekommande fall, och medarbetare ska förstå vikten av kopplingen mellan utbildning och yrkesliv. Att Högbergsskolan ska söka samarbete mellan olika delar av kommunens verksamheter för att maximera kvalitet och resultat är en viktig förutsättning för Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen. Samarbetet med UF (Ung Företagsamhet) ska fortsätta. Utbildningen ska kännetecknas av att både utmana så att eleverna når sina mål och motivera så att eleverna får sina önskemål om möjlig inriktning tillgodosedda. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet En strategi att öka Högbergsskolans och därmed Tierps kommun attraktivitet är att den ska vara en tydlig och profilerad skola som innebär ett självklart val för kommunens egna elever. Idrottsinriktningen är ett exempel på en strategi som utmärker skolan och crossinriktningen där faller väl ihop med den motorsportsinriktning som finns i kommunen. Högbergsskolans elever möter i form av studier och praktik en utbildning som gör att de kan gå vidare till arbete i såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Gymnasieskolan i Tierp ska i samverkan med ortens näringsliv utveckla undervisning och verksamhet så att näringslivet får en bättre kompetensförsörjning. Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Genom att ha väl fungerande och pedagogiskt anpassade skollokaler bidrar gymnasieskolan till att skapa ett attraktivt Tierp

102 Verksamhetsplan 2019 Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter En strategi är att arbeta mer med elevernas närvaro och därmed se till att de klarar sina studier. En avklarad gymnasieutbildning ger en god grund att stå på för resten av livet. För att öka inkluderande träffpunkter så kommer lärcentrum att flyttas och överföras till kommunens huvudbibliotek. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Högbergsskolan är engagerad i globala frågor och från och med läsåret 17/18 är skolan FN-certifierad. RUS-mål Beskrivning Strategier Mål 2020 Mål 2030 Andel gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka Individuellt anpassad undervisning samt tät uppföljning av måluppfyllelse. Arbetet med att motivera eleverna prioriteras. Undervisningen bedrivs av behöriga lärare med hög kompetens. 75 procent 80 procent Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Mål Verksamheten ska hålla hög kvalitet som leder till goda resultat. Skolmiljön ska upplevas trygg av både elever och vårdnadshavare. Verksamheten ska bygga på tillit mellan elever-personal-ledning. Utbildningen ska utveckla elevernas digitala kompetens och ge dem förutsättningar att leva i ett modernt samhälle. Skolans undervisning syftar till att alla ska få möjlighet att klara sina studier och bli bedömda på likvärdig grund. Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE

103 Verksamhetsplan 2019 Strategier Våra elever klarar av sin gymnasieexamen. Skolan arbetar med en likvärdig betygssättning och tydlig resultatuppföljning. Genom kompetensutveckling, kollegialt lärande och arbetslagsarbete arbetar pedagoger och övrig personal för elevernas måluppfyllelse. Eleverna deltar i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med skolans kultur och värdegrund skapar ett positivt arbetsklimat. Deltagandet i det systematiska kvalitetsarbetet utvecklar kulturen på skolan och delade värderingar som omfattar skolan. En god tillgång till stöd och anpassningar för elever som behöver detta. Elevhälsan samarbetar med region Uppsala enligt verksamhetsplanen för närvård Tierp. Medarbetarna deltar aktivt i elevernas arbete med närvaro och resultat. Mått/ målvärde Måluppfyllelse Eleverna får tillgång till digitala verktyg i sitt vardagliga skolarbete. Elevresultat i form av betyg och nationella prov ska öka i relation till tidigare år. Årskull följs istället för läsår. Andelen som klarar sin examen från nationellt program inom fyra år ökar. Elevernas närvaro ska vara 100 %. Elevenkäten visar på en god trivsel i skolan. En aktiv satsning på digitala enheter och utbildning för varje elev. Tillgången till elevhälsa och SYV/ antal elev följer de nationella riktlinjer som finns. Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet blir en långsiktig process för såväl resultat som mätande av trygghet och trivsel. Personalen utbildas i arbete med digitalisering och dess effekter på undervisningen. Medarbetarenkäter genomförs och används som hjälpmedel att skapa bättre arbetsmiljö. Ökad möjlighet till deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Start av programmet administration, handel och varuhantering för Gymnasiesärskolan. Utökning av antal elever och mer arbete med den digitala utvecklingen exempelvis simuleringar på fordonsutbildningen, arbete med 3D. En utredning om lärlingsutbildning för gymnasiet kan innebära att den ges redan höstterminen Utreda möjligheten att starta en lärlingsutbildning av Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark & anläggning samt en lärlingsutbildning av industriprogrammet. Verksamhetsförändringar 2020 Arbetet med digitalisering liksom arbetet med fler lärlingsprogram i samarbete med näringslivet utvecklas. Verksamhetsförändringar 2021 Arbetet med digitalisering liksom arbetet med fler lärlingsprogram i samarbete med näringslivet utvecklas

104 Verksamhetsplan 2019 Äldreomsorg Verksamhetsidé Äldreomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika skeden och i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt ska vara väl förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje människa för den den är, för varje person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt handlande. Tillsammas inspirerar vi till framtidstro genom att våga se möjligheter i stället för problem. Vårt kundfokus bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfiken på den vi är till för. Vård och omsorg har mod att göra annorlunda. Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad kostnadseffektivitet. Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet,självbestämmande och delaktighet. Kvalitetsäkra budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom. Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster. God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp. Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera. Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre, Vård och omsorg är ägare av dokumentet men uppföljning och aktiviteter genomförs gemensamt med Samhällsbyggnad, Medborgarservice, Tierpsbyggen, intresseorganisationerna med flera. Fortsatt arbete för etablering av nytt LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende

105 Verksamhetsplan 2019 Utveckla verksamheten med öppna insatser, identifiera behovet och etablera verksamheter som är anpassade efter kundernas behov. Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkansforum. Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och omsorg så långt det är möjligt. Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika samverkansformerna. Samarbete med kultur och fritid för inkluderande träffpunkter där programutbudet utgår från kundernas behov och önskemål. Samarbete mellan grundskola och vård- och omsorgsboende för att sprida kunskap över generationerna. Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Detta ska ske genom en god och välplanerad praktiksamordning. Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska livsmedelsinköp till 50 procent år Arbeta gemensamt med kostenheten för att minska matsvinnet på vård- och omsorgsboendena och samordna mattransporter. Genomföra en kartläggning av möjligheten att effektivisera våra transporter inom hemtjänsten till exempel optimerad ruttplanering, elbil, elcykel, digital tillsyn med mera. Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen. Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser. Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare. Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare. Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE

106 Verksamhetsplan 2019 Strategier Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser. Införa/använda sig av verktyg för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation. Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron. Mått/ målvärde Måluppfyllelse Minst 90 procent nöjda kunder med insatsen i sin helhet Minst 75 procent vet var man framför klagomål 100 procent av verksamhetens medarbetare ska använda ledningssystemet och dokumentera digitalt senast procent upprepade avvikelser, det vill säga avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger. Minst 90 procent nöjda medarbetare. Högst 5 procent sjukfrånvaro. Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen avslutas 2018, detta innebär att statsbidraget på 5,2 Mkr som Tierp erhållit under åren utgår. Verksamheten kommer aktivt delta i arbetet att nå regionens målbild om effektiv och nära vård. Utredningen Effektiv och Nära vård 2030 pekar på att vården ska bli mer behovsstyrd, patienten själv är i fokus. Detta ställer krav på alla verksamheter som patienten kommer i kontakt med. Krav som ökad avancerad hälso- och sjukvård i hemmet som aktivt deltagande i mobilt närvårdsteam. Det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka aktiviteter som påverkar kommunen direkt eller indirekt men klart är att detta måste utföras i samverkan mellan de olika aktörerna. Lag om ändring av socialtjänstlagen för möjlighet till införande av förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i kraft 1 juli Detta innebär att det gör det möjligt för kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. För att skapa en bild av behovet för förenklat beslutsfattande och vilka insatser som skulle vara aktuella bör en kartläggning genomföras för att därefter fatta beslut om genomförandet. Fortsatt utveckling med Trygg hemgångsteam, ett arbetssätt som infördes när betalningsansvaret ändrades. Arbetssättet ska implementeras i ordinarie verksamhet. I ett inledningsskede beräknas kostnaderna öka men verksamheten kommer att hämta hem kostnaderna genom att succesivt genomföra andra förändringar och omfördelning av resurser. Kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial för kunder inom personlig assistans debiteras idag hemtjänsten. Från och med 1 januari 2019 kommer budget och kostnader ligga på enheten för personlig assistans så att redovisningen följer ansvarsområdet. Utveckla öppna insatser, det finns ett ökat behov av att arbeta förebyggande och med öppna insatser, dels för att förebygga ohälsa men också för att kunna möta framtidens behov. Genomföra aktiviteter utifrån tidigare genomförd behovsanalys. Förändringarna genomförs i befintlig verksamhet. LOU-upphandlad verksamhet kommer att påverka egenregin. Under perioden kommer verksamhetens organisation att behöva arbeta med förberedelser för att anpassa sig till att få in extern utförare. Fortsatt arbete i verksamheten för att förbereda sig inför LOV

107 Verksamhetsplan 2019 Fortsatt samarbete inom närvård och FoU-verksamheten för att utveckla befintliga verksamheten. Implementera modeller för att stärka brukarmedverkan, självbestämmande och inflytande till exempel genom delaktighetsmodellen och brukargrupper. Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknik utveckla den digitala tillsynen, införa automatiserad läkemedelsdispensering hos kund, mobil dokumentation, elektronisk körjournal osv. Möjliggöra önskad sysselsättningsgrad enligt handlingsplan för Heltidsresan, verksamheten har arbetat succesivt med införandet. Alla medarbetare erbjuds nu 80 procent och planeras få erbjudande om 85 procent våren 2019 efter utvärdering. Kompetensförsörjning, verksamheten har i förhållande till länets övriga kommuner lägre löner. En satsning på legitimerad personal har genomförts för att höja ingångslönen men i konkurrensen till andra arbetsgivare behöver verksamheten även se över möjligheten att behålla befintlig kompetens. Utveckla metoder för införande av en resursfördelningsmodell med utgångspunkt i att fördela resurserna utifrån vårdtyngd inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Attraktiv arbetsgivare för att bli en attraktiv arbetsgivare behöver vård och omsorg sätta fokus på flera punkter. En del är att skapa en vi-känsla, se kommunen som en arbetsgivare, arbeta in visionen och värdeorden så att de blir levande. En annan är att kompetensutveckla utifrån de förändringar som sker inom vård- och omsorgsområdet. I dag har alla nya medarbetare introduktion vilket innebär att de nya medarbetarna kommer bättre rustade i vissa frågor än de som varit anställda länge. För att tydliggöra ansvar och roller samt öka engagemanget kommer riktade utbildningsinsatser att genomföras. Verksamhetsövergång från IFO, biståndsenheten inklusive avgiftshanteringen, tandvårdsintyg, färdtjänst och ersättning vid sjukfrånvaro för personlig assistans flyttas till V&O för att uppnå större synergieffekter och underlätta samverkan mellan myndighet och utförare kring den enskilde i behov av stöd. Verksamhetsförändringar 2020 Driftstart av LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende årsskiftet Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Fortsatt utveckling av välfärdsteknik och e-tjänster. Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen Boendeplan för Äldre. Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen av de olika professionerna inom äldreomsorgen. Fortsatt införande av digitala verktyg i ett trygghetsskapande syfte och för att stärka självbestämmande hos den enskilde kunden. Verksamhetsförändringar 2021 Driftstart av LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende årsskiftet Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Fortsatt utveckling av välfärdsteknik och e-tjänster. Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen Boendeplan för Äldre. Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen av de olika professionerna inom äldreomsorgen

108 Verksamhetsplan 2019 Funktionshindradeomsorg Verksamhetsidé Funktionshindradeomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika skeden och i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt ska vara väl förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje människa för den den är, för varje person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt handlande. Tillsammas inspirerar vi till framtidstro genom att våga se möjligheter i stället för problem. Vårt kundfokus bygger på ett starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfiken på den vi är till för. Vård och omsorg har mod att göra annorlunda. Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad kostnadseffektivitet. Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och trygghet. Införa digitala verktyg för att stärka den enskildes trygghet,självbestämmande och delaktighet. Kvalitetsäkra budgetprocessen genom utbildning och gemensam uppföljning med ekonom. Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas förtroende för våra tjänster. God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats, om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder. Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt lyfta fram goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser. Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda arbetskläder och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp. Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer, vid tillgänglighetsanpassningar med mera. Fortsatt arbete gemensamt med TKAB för etablering av ny gruppbostad i Tierp. Fortsatt arbete med Boendeplan för bostad med särskild service för vuxna LSS 9 9, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidareutveckla samverkan inom ramen för närvårdsarbetet genom att delta i olika samverkans forum

109 Verksamhetsplan 2019 Verksamheten ska bidra med aktivt arbete för att den enskilde ska få en sammanhållen vård och omsorg så långt det är möjligt. Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter Vård och omsorgs arbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd, vård och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från allmänt förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas för de olika samverkansformerna. Samarbete med kultur och fritid för ett aktivt, inkluderande och socialt liv. Utveckla programutbudet utifrån den enskildes behov och önskemål. Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta tillvara utlandsfödda personers kompetens. Detta ska ske genom en god och välplanerad praktiksamordning. Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv arbetsgivare. Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Öka andelen ekologiska inköp inom kontor och service samt caféverksamheterna. Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen i befintliga gruppbostäder. Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Mål Nöjda kunder avseende utförda vård- och omsorgsinsatser. Verksamhetens processer och rutiner ska vara kvalitetssäkrade och tydliga samt kända av alla medarbetare. Engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare. Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE Strategier Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser. Mått/ målvärde Måluppfyllelse Minst 90 procent nöjda kunder med insatsen i sin helhet Minst 90 procent vet var man framför klagomål Införa/använda sig av verktyg för lednings-system för systematiskt kvalitetsarbete och införa strukturerad digital dokumentation. 100 procent av verksamhetens medarbetare ska använda ledningssystemet och dokumentera digitalt senast procent upprepade avvikelser, det vill säga avvikelser av samma orsak ska inte inträffa två gånger. Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt ett aktivt rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron. Minst 90 procent nöjda medarbetare Högst 5 procent sjukfrånvaro

110 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Regeringens särskilda utredare ska i december 2018 presentera resultatet av översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Detta kan medföra att verksamheten behöver vidta åtgärder vid eventuella lagändringar. Förslag väntas med bland annat en ny form av bostad med särskild service liknande stöd i boende samt förändringar inom personlig assistans. Verksamheten kommer aktivt delta i arbetet att nå regionens målbild om effektiv och nära vård. Utredningen Effektiv och Nära vård 2030 pekar på att vården ska bli mer behovsstyrd, patienten själv är i fokus. Detta ställer krav på alla verksamheter som kunden/patienten kommer i kontakt med. Krav som ökad avancerad hälso- och sjukvård i hemmet som aktivt deltagande i mobilt närvårdsteam. Det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka aktiviteter som påverkar kommunen direkt eller indirekt men klart är att detta måste utföras i samverkan mellan de olika aktörerna. Volymökningar inom personlig assistans är svåra att förutse. Trender tyder dels på nya kunder med omfattande vårdbehov och dels på en fortsatt förskjutning av assistanskostnader från socialförsäkringsbalkens assistansersättning till LSS (Lagen om stöd och service), vilket innebär att kommunen får kostnadsansvaret för hela insatsen. Kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial debiteras idag hemtjänsten. Från och med 1 januari kommer budget och kostnader ligga på personlig assistans för att redovisningen ska följa ansvarsområdet. IBIC, Individens behov i centrum och digital dokumentation. Införandet har försenats och den förväntade kostnaden för projektet har ökat från vad som tidigare beräknats. Verksamheten har ett behov av daglig support för att kunna hantera de digitala systemen. Vårdtyngden ökar på grund av normalt åldrande och långvariga sjukdomsdiagnoser, vilket kräver mer anpassad verksamhet avseende kvalificerad omvårdnad, ökad kompetens och förändring av personalresurser. Fortsatt utveckla samarbetet kring förebyggande insatser gemensamt med gymnasieskolan, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen. Utveckla ett gemensamt arbetssätt där den enskildes arbetsförmåga kartläggs och en lämplig arbetsplats kan erbjudas. Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknik införa olika verktyg för att öka delaktighet, självbestämmande och inflytande. Detta kan ske genom utveckling av olika stödjande appar, QRkoder, digital tillsyn, automatiserad läkemedelsdispensering, mobil dokumentation och så vidare. Fortsatt samarbete inom närvård och FoU-verksamheten för att utveckla befintliga verksamheten. Fortsatt arbete för att sprida arbetet med olika modeller för att stärka brukarmedverkan, självbestämmande och inflytande till exempel genom fler delaktighetsslingor, delaktighet vid handlingsplaner utifrån nationella brukarenkäten med mera. Möjliggöra önskad sysselsättningsgrad enligt handlingsplan för Heltidsresan, verksamheten har arbetat succesivt med införandet. Alla medarbetare erbjuds nu 80 procent och planeras få erbjudande om 85 procent våren 2019 efter utvärdering. Inom personlig assistans kommer en kartläggning av möjligheterna till fortsatt ökad sysselsättningsgrad att genomföras. Detta då kunderna påverkar vilka medarbetare som ska anställas

111 Verksamhetsplan 2019 Kompetensförsörjning, verksamheten har i förhållande till länets övriga kommuner lägre löner. En satsning på legitimerad personal har genomförts för att höja ingångslönen men i konkurrens med andra arbetsgivare behöver verksamheten även se över möjligheten att behålla befintlig kompetens. Utveckla metoder för införande av en resursfördelningsmodell med utgångspunkt i att fördela resurserna utifrån vårdtyngd inom gruppbostäderna. Attraktiv arbetsgivare för att bli en attraktiv arbetsgivare behöver vård och omsorg sätta fokus på flera punkter. En del är att skapa en vi-känsla, se kommunen som en arbetsgivare, arbeta in visionen och värdeorden så att de blir levande. En annan är att kompetensutveckla utifrån de förändringar som sker inom vård- och omsorgsområdet. I dag har alla nya medarbetare introduktion vilket innebär att de nya medarbetarna kommer bättre rustade i vissa frågor än de som varit anställda länge. För att tydliggöra ansvar och roller samt öka engagemanget kommer riktade utbildningsinsatser att genomföras. Verksamhetsövergång från IFO, biståndsenheten inklusive avgiftshanteringen, tandvårdsintyg, färdtjänst och ersättning vid sjukfrånvaro för personlig assistans flyttas till V&O för att uppnå större synergieffekter och underlätta samverkan mellan myndighet och utförare kring den enskilde i behov av stöd. Verksamhetsförändringar 2020 Uppstart av ny gruppbostad. I gruppbostaden kommer det att finnas 7 lägenheter. Fortsatt arbete med införande av välfärdsteknik och e-tjänster. Fortsatt ökade volymer inom personlig assistans. Fortsatt införande av digitala verktyg i ett trygghetsskapande syfte och för att stärka självbestämmande hos den enskilde kunden. Fortsatt ökat behov av stöd i boendet och sysselsättning för unga personer med lindrig funktionsnedsättning. Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen/rekryteringsbehov av de olika professionerna inom funktionshindradeomsorgen. Verksamhetsförändringar 2021 Fortsatta volymökningar avseende kunder inom LSS. Ökat behov av stöd i boendet och sysselsättning. Fortsatt arbete med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Fortsatt utveckling av välfärdsteknik och E-tjänster. Fortsatt arbete med kompetensförsörjningen/rekryteringsbehov av de olika professionerna inom funktionshindradeomsorgen

112 Verksamhetsplan 2019 Individ- och familjeomsorg Verksamhetsidé Individ-och familjeomsorgen ska inom ramen för gällande lagstiftning genom samverkan med andra aktörer medverka till att särskilt utsatta invånare och grupper ska känna trygghet. Individ-och familjeomsorgen ska med hänsyn tagen till människors eget ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla målgruppernas egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Redovisning av strategier för att uppnå målen Övergripande inriktningsmål: Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans Månatliga avstämningar genomförs mellan ekonom och enhetschefer. Därefter stäms det av med verksamhetschef. Deltagande i länsövergripande samverkan där närvården är särskild prioriterad. Arbete med ständiga uppdateringar av information via internet och sociala medier sker. Fortsatt samverkan med kvinnojour, brottsofferjour med flera i syfte att stärka folkhälsan och tryggheten. Om möjligt, införa digital ansökan av försörjningsstöd och faderskapsanmälan. Kommungemensamma mål: Attraktivt: Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att: - Aktivt stödja livspusslet i livets alla faser - Finna initiativ som ökar antalet etableringar - Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med stolthet Fortsätta utveckla samarbetet med universiteten i både Uppsala och Gävle för att kunna erbjuda socionomstudenter praktikplatser. Medvetet marknadsföra oss och våra satsningar på bland annat kompetensutveckling och möjligheterna till distansarbete. Attraktivt och hållbart: Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer Medvetet verka för den positiva bilden av Tierp till exempel i samband med rekryteringar. Använda bland annat sociala medier för att marknadsföra oss. Fortsätta arbetet med att flytta verksamheter som idag bedrivs i lokaler som kan göras om till lägenheter. Inkluderande: Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till inkluderande träffpunkter Inom ramen för vuxenenheten och Arbetsmarknadsenheten och i samverkan med Vuxenutbildningen och SFI aktivt arbeta för att säkerställa att våra nyanländas kompetenser tas tillvara på arbetsmarknaden och genomföra arbetsprövningar i förekommande fall. IFO deltar i samverkan med skola, fritidsgård, polis med flera för att stävja oro på kväller/nätter under skollov. Det finns även en välfungerande samverkan med skolan avseende arbete med barn där det finns oro för att barnet ska fara illa

113 Verksamhetsplan 2019 Ekologiskt hållbart: Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning Ett arbete kommer inledas för att genomföra vissa uppföljningar av placerade barn via digitala redskap som till exempel Skype. Om möjligt införa digital signering vid ordförandebeslut som behöver tas på jour-tid för att undvika långa transporter (vi köper socialjour av Uppsala kommun). RUS-mål Beskrivning Strategier Mål 2019 Mål 2020 I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna år överstiga 80 % år 2020 Använda de resurser som finns inom AME för att arbeta med målgruppen. Praktik för nyanlända. Andel sysselsatta ska överstiga 80 %. Samverkan övriga aktörer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen, övriga kommuner med flera. Samverkan med näringslivet. Regioninvånare ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade skillnader mellan grupper och individer Bibehålla och om möjligt utöka antalet platser för feriearbete för ungdomar till 2017 års nivå = = 108 Som föregående år Verksamhetens övergripande mål enligt styrkort utöver övergripande inriktningsmål och kommungemensamma mål Mål Styrkort utifrån vision, strategiska utvecklingsområden och övergripande mål Stötta invånare som av olika anledningar behöver stöd i livet, oavsett ålder och ursprung, i att skapa förutsättningar för ett bra liv. Perspektiv KUND PROCESS MEDARBETARE Strategier Justera öppethållande i receptionen och telefontider i förhållande till kundernas behov. Succesivt öka det administrativa stödet till verksamheten för att frigöra tid för handläggare att arbeta Fortsatt samarbete med universiteten för att säkerställa en rekryteringsbas. med kunderna. Mått/ målvärde Fortsätta utvecklingen av samarbetet mellan socialtjänst och skola inom ramen för SAMBAT (en modell för samverkan mellan IFO och skolan) så att den även inkluderar andra t.ex. Vård & Omsorg. Färre beroende av försörjningsstöd i förhållande till 2017 och befolkningsstorlek. Följa och vid behov revidera fastlagda processer i kvalitetsledningssystemet i enlighet med SOFS 2011:9 Färre klagomål på bemötande än år Samverkan med HR. Lägre personalomsättning än 2017 Bibehållen eller lägre sjukfrånvaro än 2016 (3,8%)

114 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse Verksamhetsförändringar 2019 Kommunernas ansvar för behandling av spelberoende (i samverkan med Regionen) behöver utvecklas. Lägre mottagande av nyanlända. Däremot är andelens av de nyanlända kvot-flyktingar och behöver därför ett utökat stöd då de ofta kommer direkt från flyktingläger i tredje-land. Ökande befolkning kommer antagligen att innebära utökat behov av samhällets stöd såsom till exempel familjerådgivning, försörjningsstöd. Kompenseras i första hand genom införande av nya arbetssätt/metoder. Dels för att kunna frigöra resurser, men främst för att stödja de som söker försörjningsstöd i syfte att undvika längre tid av utanförskap. Flytt av ansvar för samverkan med Kvinnojouren till IFO och utifrån Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) utveckla och förtydliga samarbetet. Flytt av ansvar för distanskontoret till Medborgarservice. Flytt av biståndsenheten inklusive avgiftshanteringen, tandvårdsintyg, färdtjänst och ersättning vid sjukfrånvaro för personlig assistans till V&O för att uppnå större synergieffekter och underlätta samverkan mellan myndighet och utförare kring den enskilde i behov av stöd. Verksamhetsförändringar 2020 Delta i projekt finansierat av Tillväxtverket (start oktober 2020) i syfte att matcha företagens behov av arbetskraft mot nyanlända och långtidsarbetslösas kompetenser. Verksamhetsförändringar 2021 Inga kända förändringar i nuläget

115 Verksamhetsplan 2019 Ekonomisk ordlista Anläggningskapital Bundet eget kapital i anläggningar, utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. Anläggningstillgångar Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som till exempel fastigheter och inventarier. Avskrivningar En kostnad som ska motsvara tillgångens värdeminskning. Dessa kostnader för tillgången fördelas över det antal år som avskrivningstiden är vald att ske. En maskin som köptes för till exempel kronor, med 5 års avskrivningstid, ger en avskrivning på kronor per år ( /5). Avsättningar Medel sätts av för en skuld som uppstått men som ännu inte behöver betalas, exempelvis avsättning av medel för att betala pensioner till personal i framtiden. Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. Eget kapital Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och summan av avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten. Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I finansnettot ingår kostnader för främmande kapital (lån) och intäkter från placering av likvida medel. Intäkt Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor eller tjänster) som levererats eller utförts under en viss tidsperiod. Kapitalbindning Kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive eventuell likviditetsupplåning. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel under året. Kortfristiga fordringar och skulder Kortfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. Kostnad Är utgifterna för de resurser kommunen förbrukar under en viss tidsperiod. Likvida medel Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar, samt värdepapper. Likviditet Beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan, med andra ord förmågan att betala de löpande utgifterna. Bedöms utifrån om kommunen har omsättningstillgångar som relativt snabbt kan omsättas till pengar för att betala de kortsiktiga skulderna och löpande utgifter. Långfristiga fordringar och skulder Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. Mkr Miljontal kronor. Nettokostnader Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för kommunen blir således driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Omsättningstillgångar Tillgångar som inte är anläggningstillgångar, det vill säga innehas inte för stadigvarande bruk i verksamheten. Istället är det vad som kan omsättas till pengar relativt snabbt, exempelvis varulager och kundfordringar, men även likvida medel. Resultaträkning Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, till exempel verksamhetsåret. I resultaträkningen redovisas endast externa poster, det vill säga intäkter och kostnader sedan kommunens interna poster har eliminerats. Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansiella tillgångar. Mäter betalningsförmågan på lång sikt, med andra ord möjligheten att betala sina skulder med egna medel. Tkr Tusental kronor. Årsarbetare Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro

116 136

117 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr 2018/923 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren (Budget) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera verksamhetsplan och budget och att detta tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 18 december 2018 med hänvisning till ny politisk ledning och ekonomiskt läge som framkommer i delårsrapporten, samt att tillträdande budgetberedning ges i uppdrag att arbeta om förslaget till verksamhetsplan och budget enligt följande inriktningar: Säkerställa att det statsbidrag kommunen erhåller för samverkan för bästa skola bibehålls. Arbeta med att hitta flera flexibla lösningar inom förskolans område för att minska barngrupperna samt förbättra arbetsmiljön. Planerade investeringar ses över och granskas noggrant. De åtgärder och föreslagna ombudgeteringar som arbetas fram ska syftas till att prioritera barn och utbildning samt beakta hållbarhetsperspektivet. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 ska kommuner upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år. Förslag till beslut på sammanträdet Yrkande Sara Sjödal (C) yrkar att ärendet återremitteras för att tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 18 december 2018 med hänvisning till ny politisk ledning och ekonomiskt läge som framkommer i delårsrapporten, samt Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 137

118 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen att tillträdande budgetberedning ges i uppdrag att arbeta om förslaget till verksamhetsplan och budget enligt följande inriktningar: Säkerställa att det statsbidrag kommunen erhåller för samverkan för bästa skola bibehålls. Arbeta med att hitta flera flexibla lösningar inom förskolans område för att minska barngrupperna samt förbättra arbetsmiljön. Planerade investeringar ses över och granskas noggrant. De åtgärder och föreslagna ombudgeteringar som arbetas fram ska syftas till att prioritera barn och utbildning samt beakta hållbarhetsperspektivet. Joakim Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras och tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 18 december 2018 med hänvisning till att planerade investeringar ses över och granskas noggrant. Bifall Lars Göran Birkehorn Karlsen (M), Oscar Jonsson (MP) yrkar bifall på Sara Sjödal (C) yrkande om återremiss. Beslutsgång Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) yrkande om återremiss samt Joakim Larsson (SD) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Kontraproposition Joakim Larsson (SD) begär kontraproposition. Ordföranden föreslår ny propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 138

119 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ordföranden ställer proposition på Sara Sjödals (C) yrkande om återremiss samt Joakim Larsson (SD) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödals (C) yrkande om återremiss. Ordföranden ställer sedan proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödals (C) yrkande om återremiss eftersom åtta ledamöter biträder yrkandet. Beslutsunderlag Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 139

120 Bilaga till Plan för kommunens ekonomi och verksamhet Bilaga till Plan för kommunens ekonomi och verksamhet Vi Socialdemokrater vill ta tillvara på den positiva utvecklingen i kommunen. I vår budget fortsätter vi därför att ge möjligheter till vidare utveckling inom kommunens olika verksamheter. Genom att tydligare samordna de olika verksamheterna kan mervärde skapas. Skolan Förskolan Förskolan har ett större tryck än på många år, därför utreds om det är möjligt att 15- timmarsbarnen erbjuds möjlighet att gå i skift med morgon eller eftermiddagstider. För att verksamheten skall gå ihop skjuts ytterligare kr till ram. Långsiktig lokalförsörjningsplan görs som en fortsättning på arbetet med lokalutredningen. Genom långsiktig planering kan Paviljongernas avtal omförhandlas med hänsyn till långsiktig planering för att skapa mer gynnsamma avtal. Detta gör att kostnaderna kan reduceras med kr. Förskolans planeringsdagar synkroniseras med äldreomsorgens, och sprids ut för att minska behovet av och underlätta tillgången av vikarier. Grundskolan Det stora arbete som skolan har lagt ned på att se över sitt lokalanvändande skall fortsätta tillsammans med den organisationsförändring som pågår med nya rektorsområden. I den nya organisationen utreds overheadkostnader, och arbetsfördelning mellan skolledning och rektorer ses över. Detta beräknas ge en kostnadsreduktion på ca kr genom bättre styrning. Som en följd av lokalöversikten ses antalet tillagningskök över, och samtidigt utreds hur matsvinnet kan minskas av den mat som inte når tallriken. Detta beräknas ge kr genom minskat matsvinn. För att avlasta pedagogerna och samtidigt skapa mervärde för våra äldre införs konceptet morfar i skolan. Det knyts ihop med tidigare satsning på att äldre får äta i skolornas matsalar och ökar antalet vuxna i skolan. Vi föreslår även att möjligheterna för samarbete mellan grundskolan och särskilda boenden ses över, för att sprida kunskap över generationsgränserna. Projekt med inriktning för att öka den sociala samvaron och teknikintresset ska stimuleras. Gymnasieskolan Initiativ ska tas för att få nationellt intag på crossprofilen och samtidigt se över vilka av de andra idrottsprofilerna som kan utvecklas och marknadsföras bredare. Detta beräknas ge tillsammans kr i ökade intäkter genom ökat antal elever på skolan samt de pengar som kommer genom nationellt intag. Vård och omsorg Vi ska fortsätta och intensifiera den digitala satsningen på flera områden, bland annat genom utvecklat samarbete med grundskolan. Detta skulle innebära ett ökat teknikintresse hos de äldre samtidigt som eleverna får växa och utvecklas när de delar med sig av sin kunskap. 140

121 Bilaga till Plan för kommunens ekonomi och verksamhet Förskolans planeringsdagar synkroniseras med äldreomsorgens och sprids ut för att minska behovet av och underlätta tillgången av vikarier. Detta beräknas ge en besparing på ca kr. Seniorrehab utvecklas mot individfokuserad rehab och träningen flyttas till den äldres hemmiljö. En sådan förändring ger kr i minskade kostnader samtidigt som det innebär en mer anpassad rehabilitering för den äldre. Trygghemgångsteamen fortsätter sitt arbete vilket skapar fler tomma platser på Danielsgården. Danielsgårdens tomma platser används tillsammans med Region Uppsala för att utveckla arbetet med närvårdsplatser. Detta ger minskade kostnader i lokalhyra eftersom det är Region Uppsala som är huvudman för våra gemensamma närvårdsplatser samt minskade kostnader för betalningsansvar mot regionen om tillsammans kr kr extra anslås för att täcka kostnaderna för Kommunals nya avtal samt utökning med ytterligare kr för att täcka kostnader för långtidssjukskrivningar. Översyn görs för att få kontroll på matsvinnet i kombination med ökad planering innebär minskning av den mängd mat som idag inte når den äldres tallrik. Detta ger ca kr i kostnadsminskning. Individ och familjeomsorgen Familjecentralens arbete ska utvecklas och utökas för att kunna stödja fler familjer samt för att ge föräldrar de redskap de behöver för att kunna fortsätta vara vårdnadshavare kr skjuts till för att arbeta med förebyggande åtgärder för att barn inte skall fara illa. Med den utvecklade öppenvården bör placeringar ses över, personer som tidigare var relevanta för placering kan i dag med välfungerande öppenvård få bättre och mer långsiktigt stöd på hemmaplan. Hemtagningen minskar placeringskostnaderna med kr. Fortsatt arbete med att minska det ekonomiska biståndet beräknas generera en kostnadsminskning med kr. Konsultväxling för att på lång sikt skapa mervärde men för att kunna genomföras krävs utökad budget med kr. Medborgarservice Införande av digitala körjournaler genererar en besparing på kr. När konceptet för äldre att äta i skolan utvecklas stängs Vallonen som följd. Det genererar en besparing på kr. Avslutat medlemskapet i Relation sparar kr. 141

122 Bilaga till Plan för kommunens ekonomi och verksamhet Kostenheten ser över matsvinnet och antalet kök för att minska kostnaden för maten till både skolan och omsorgerna. Att flytta ansvaret för räddningstjänsten till kommundirektören och de pengar som redan tilldelats i ram och kompensera för ökad beräknad hyra. Eftersom färre har sökt elitidrottsbidrag än vad som budgeterats genereras en kostnadsminskning på kr. Kultur och fritid Satsning för ökad tillgänglighet på biblioteken genom möjlighet till självbetjäning genom digitala lösningar för att kunna nyttja biblioteket utanför öppettider genererar en kostnadsminskning på kr. Kommundirektör Implementerandet av nytt lönesystem blir billigare än tidigare angiven summa eftersom samma system som tidigare använts vunnit upphandlingen. Detta genererar en besparing om kr. Att flytta ansvaret för räddningstjänsten till kommundirektören och de pengar som redan tilldelats i ram, kr, och kompensera kr för ökad beräknad hyra. 142

123 Socialdemokraternas förslag till Driftbudget Driftbudget (tkr) Nämnd/Ansvarsområde Budget Utfall Prognos april Budget Beräknings- Verksam- Justering Budget förutsättning hetsför- inför utifrån ändringar december Buber 2 & 3 Kommentar Revision Enligt meddelande från revisionen Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelsen: Kommunchef Ombgt stab t. GS tkr (2018) Gemensam service Ombgt stab fr. KC tkr (2018) t. Kost -700 tkr (2018) Medborgarservice Produktion: Kultur och fritid Förskola Ombgt kost fr. GS, Gr, Gy och ÄO +1500tkr (2018) Grundskola Ombgt kost t.l Fsk -200 tkr (2018) Gymnasieskola Ombgt kost t. Fsk -500 tkr (2018) Äldreomsorg Ombgt vårdpl.team fr. IFO tkr (2018), kost t. fsk -100 tkr (2018) Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Överf vårdplanteam t. ÄO tkr (2018) Summa nettokostnad Finansiering Resultat Skatt och generella statsbidrag (SKL cirk 18:48, invånare) ,9% 1,6% Resultat enligt ekonomiska styrregler Uppräkning utifrån budget ,6% Valnämnd EU-val 290 tkr Kommunchef Överföring studentboenden från gymnasiet +3,2 mkr. Överföring bidrag kvinnojour till IFO -140 tkr. Överföring verksamhet Kc till GS tkr Gemensam service PA-system 2-5 (3,5) mkr troligen fördelat på , EU-val 140 tkr, upphandlare 600 tkr. Överföring kostvht till MBS 0 tkr. Överf Bilpool till MBS tkr. Överf vaktmästeri till MBS -694 tkr. Överföring verksamhet KC från KC tkr. Bemanningsenheten från ÄO tkr. Medborgarservice Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och familjeomsorg Affärskompetens 165t kr, Roslagsstråket 500 tkr, drift pga exploateringar 615 tkr, Räddningstjänst 950 tkr, Samreseplanerare ombgt, Just kapkost -5 mkr, Minskad hyresintäkt 1 mkr. Fsg mark -11,7 mkr, Komp vägar -3 mkr, Utemiljö Möbeln 500 tkr. Överf 0,5 tjänst fr KoF 300 tkr. Avgift grävningstillstånd -400 tkr. Överf kostvht från GS 0 tkr. Överföring bilpool från GS 300 tkr. Överf vaktmästeri från GS 694 tkr. Överf hyra distanskontor från IFO 110 tkr. Hyra Vegavallen tkr, Fritidsgård 250 tkr, Taxor kulturskolan 150 tkr, Överf Lärcentrum fr GY 200 tkr. Isbana S-fors 1041 tkr, Löparbanor 500 tkr, Hyra K-huset Möbeln tkr (halvår). Överf 0,5 tjänst till MBS -300 tkr. Fösäljning av Söderfors camping -1,65 mkr Digital satsning 1,5 mkr, Volym/personaltäthet 15 mkr, Ny förskola 2 mkr, Minskad sjukfrånvaro -760 tkr Digital satsning 2 mkr, Volym/personaltäthet 3 mkr. Minskad sjukfrånvaro -710 tkr. Interkommunalt netto - 2mkr. Överf studentboende till Kommunchef -3,2 mkr. Överf Lärcentrum till Kultur och Fritid -200 tkr. Uteblivet statsbidrag 5,2 mkr?, Engångsanslag ,9 mkr, Överf sjvmtrl till FHO -0,5 mkr. Träffpunkter -250 tkr. Minskad sjukfrånvaro -1405tkr. Överf Bistånd från IFO tkr. Synergier av överföring bistånd till VoO -600 tkr. Överföring färdtjänst från IFO 5713 tkr. Överföring bemanningsenheten till GS (Lönecentrum) tkr. Volym LSS 7,5 mkr, Engångsanslag ,4 mkr. Överf sjvmatrl från ÄO 0,5 mkr. Hyresnivåer särskilda boenden -220 tkr. Minskad sjukfrånvaro -625 tkr. Riktlinjer kontaktpersoner -0,7 mkr. Konsultledda familjehem -0,4 mkr. Överf Bistånd till ÄO tkr. Överf Färdtjänst till ÄO tkr. Överf hyra distanskontor till MBS -110 tkr. Överf bidrag kvinnojour från KC 140 tkr. 143

124 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr 2018/617 Kriskommunikationsplan för Tierps kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Kriskommunikationsplan för Tierps kommun och den ska gälla från den 18 december 2018 till 31 december Sammanfattning av ärendet Kommunikationsenheten har arbetat fram en ny kriskommunikationsplan för Tierps kommun, riktlinjer för kommunikation vid extra ordinär och allvarlig händelse. Den ersätter Informationsplan för extraordinär händelse fastställd i kommunstyrelsen 111/2008. Beslutsunderlag Beslut ksau 88/2018 Handläggarens tjänstutlåtande Kriskommunikationsplan Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 144

125 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2018/617 Kriskommunikationsplan för Tierps kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta att anta Kriskommunikationsplan för Tierps kommun och den ska gälla från den 18 december 2018 till 31 december Sammanfattning av ärendet Kommunikationsenheten har arbetat fram en ny kriskommunikationsplan för Tierps kommun, riktlinjer för kommunikation vid extra ordinär och allvarlig händelse. Den ersätter Informationsplan för extraordinär händelse fastställd i kommunstyrelsen 111/2008. Beslutsunderlag Handläggarens tjänstutlåtande Kriskommunikationsplan för Tierps kommun Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 145

126 1 (1) Dokumentnamn Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KS 2018/617 Kriskommunikationsplan för Tierps kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta att anta Kriskommunikationsplan för Tierps kommun och den ska gälla från den 18 december 2018 till 31 december Sammanfattning av ärendet Kommunikationsenheten har arbetat fram en ny kriskommunikationsplan för Tierps kommun, riktlinjer för kommunikation vid extra ordinär och allvarlig händelse. Den ersätter Informationsplan för extraordinär händelse fastställd i kommunstyrelsen 111/2008. Beslutsunderlag Kriskommunikationsplan Beslutet skickas till Kommunikationsenheten, Medborgarservice Beredskapssamordnare, Upphandlingsenheten. Ulrika Hedqvist Chef kommunikationsenheten Kommunikationsenheten, Medborgaservice. 146

127 Kriskommunikationsplan för Tierps kommun Riktlinjer för kommunikation vid extraordinär och allvarlig händelse. Tierps kommun TIERP Telefon:

128 Dokumentets giltighet och beslut Dokumentnamn: Gäller för: XX-Verksamhet Gäller fr o m: 20ÅÅ-MM-DD Gäller t o m: 20ÅÅ-MM-DD Fastställd av: Organ XX/20XX Fastställd: 20ÅÅ-MM-DD Diarienummer: KS 20XX/XX Dokumentansvar och handläggning Dokumentansvarig: Ulrika Hedqvist, chef, Kommunikationsenheten Handläggare: Ulrika Hedqvist, chef, Kommunikationsenheten Dokumenthistorik Tidigare beslut: Kommunstyrelsen 111/2008 Upphäver: Informationsplan avseende extraordinär händelse 148

129 Innehållsförteckning Inledning...4 Relaterade dokument...4 Principer...4 Ansvar...4 Organisation kriskommunikationsgrupp...5 Syfte...5 Budskap...6 Målgrupper...6 Kanaler...6 Interna kanaler...6 Externa kanaler...6 Övriga kanaler...7 Upplysningscentral...7 Upplysning via och krisinformation.se...7 Arbetsplatser...7 Kontakt med media...8 Pressmeddelande...8 Talespersoner...8 Presskonferens...8 Mediecenter...8 Åtgärder vid hinder...9 Webbplatsen fungerar inte...9 Långvarigt strömavbrott...9 Fysiska möten...9 Personalbrist...9 Informationsbehov på andra språk...9 Mallar,checklistor och rollkort...10 Checklista för budskap...10 Mall för dokumentation (logg) av kommunikationsåtgärder...11 Mall för första information...12 Mall för FAQ...13 Rollkort...14 Avslut och utvärdering

130 Inledning Kriskommunikationsplanen består av riktlinjer för kommunens arbete med kommunikation vid en krishändelse. En kris är en händelse som avviker från det normala och/eller innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i samhällsviktiga funktioner, ett omfattande hot mot mänskliga värden, egendom eller miljö och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. Vid alla sådana händelser finns ofta ett stort behov av information både internt och externt, till såväl allmänhet som medier och andra aktörer. Dessa riktlinjer är tillämpliga i alla situationer då en extraordinär händelse påverkar Tierps kommun. De är även användbara vid händelser som inte är extraordinära, men som kan kräva någon form av samverkande insatser. Relaterade dokument Krisledningsplan (diarienr: 2017/1120) Kommunikationspolicy Regional kriskommunikationsplan Uppsala län Principer Kommunikationsarbetet vid en extraordinär eller allvarlig händelse följer så långt möjligt normala rutiner och riktlinjer, enligt följande principer som också gäller för krisledningsorganisationen: Ansvarsprincipen den som har verksamhetsansvar under normala förhållanden har samma ansvar under en kris, till exempel en verksamhetschef. Likhetsprincipen verksamheten under en kris ska så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som under normala förhållanden, till exempel när det gäller organisation. Närhetsprincipen en kris ska så långt som det är möjligt hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda. Ansvar När kommunens ledning har beslutat om att gå upp i krisledningsstab övergår informationsansvaret från verksamhet till krisledningsstaben. Krishantering, krisledning och kriskommunikation måste löpa parallellt. I sin roll har kommunikatören i krisledningsstaben ett strategiskt ansvar att stötta krisledningsstaben med sin sakkunskap. Kommunikatören i staben ansvarar också för att ha en tät dialog med och vid behov styra, kriskommunikationsgruppen. Kommunikatören i krisledningsstaben och kriskommunikationsgruppen ansvarar för samordning av all information såväl intern som extern till massmedia och övriga målgrupper

131 Kriskommunikationsgruppen ansvarar för att analysera informationsbehovet, stötta talesperson/er, kommunikation med media, internkommunikation och externkommunikation samt att utvärdera effekterna av informationsinsatserna. Arbetet struktureras med hjälp av rollkort. Organisation kriskommunikationsgrupp En kommunikatör ingår i kommunens krisledningsstab. Vid en krishändelse är det kommunikatören i krisledningsstaben som sammankallar en kriskommunikationsgrupp. Gruppens sammansättning och antal deltagare avgörs beroende på krisens art och omfattning, följande personer kan till exempel ingå: Medarbetare på kommunikationsenheten Medarbetare från verksamhet/er Förstärkning genom Länsstyrelsens C-sam Info-nätverk (kallas via SOS Alarm) Syfte Kriskommunikationens syfte är att alla, allmänheten såväl som personal, snabbt och fortlöpande ska ges en aktuell och korrekt bild av händelsen och dess konsekvenser samt myndigheternas hantering av den. Därigenom ska var och en kunna fatta så relevanta egna beslut som möjligt. Kommunens kommunikation vid en kris ska ske samordnat och effektivt och med särskild vikt vid snabba och dynamiska informationsvägar. Planen ska underlätta för politiker och tjänstemän i Tierps kommun att kommunicera rätt, inför, under och efter en kris. Kriskommunikationen ska vara utformad på ett sådant sätt att kommunen framstår som trovärdig, öppen, tillgänglig, snabb och tydlig. Väl fungerande kommunikation ska vara ett stöd för kommunens krisledningsorganisation i hur händelsen hanteras och dess konsekvenser för samhället kan begränsas. Kriskommunikationens syfte ska bidra till att minimera skador på människor, djur, natur och miljö samt den egna organisationen. Kriskommunikationen ska medverka till att kommunen så snart som möjligt återgår till normalt läge

132 Budskap Budskapet formuleras i krisledningsstaben i samarbete med kommunikatören i staben. Människors och djurs liv och hälsa ska vara centralt i budskapet. Därnäst i prioritering kommer miljö och samhälle. Information som förmedlas ska: Vara bekräftad och samordnad Vara korrekt och entydig Vara lättbegriplig och tydlig Förmedlas snabbt och regelbundet Upprepas Följa din agenda, inte massmediers dramaturgi eller andras Inte gå in på andra aktörers sakområde och informationsansvar Värdeord i all kommunikation, särskilt kriskommunikation är: öppen, ärlig, trovärdig, kompetent, saklig. Målgrupper Interna (personal inom myndigheten, personal vid berörd verksamhet, eventuellt endast vissa personalgrupper beroende på krisens art). Externa (media, invånare, besökare, särskilt utsatta grupper, anhöriga, näringsliv, föreningsliv, samfund). Andra myndigheter/organisationer (kommuner, landsting, Polisen, statliga verk, POSOM). Kanaler Interna kanaler: Intranät, även Office 365 (i kontakt med elever) Unikum Chefer och medarbetare E-post Externa kanaler: WIS/Rakel Externwebb alternativt kriswebb Sociala medier Media Radio krisinformation.se Personliga möten/muntlig information Föreningar, samfund, bostadsbolag 6 152

133 Övriga kanaler: VMA Myndighets-/servicemeddelande ( , eller via e-post Högtalarbilar (Försvarsmaktens Psyops) Affischer eller flygblad (Försvarsmaktens Psyops) Mass-sms via telefonmast Vårdguiden Upplysningscentral Vid en kris fungerar kundcenter inom kommunikationsenheten som vanligt, de bedriver ordinarie verksamhet. Vid behov kan krisledningsstaben besluta att en särskild upplysningscentral ska upprättas om det inte kan hanteras med befintliga resurser. Upplysningscentralen har ett särskilt telefonnummer, , vid extraordinär händelse. Mobiltelefoner, Rakeltelefoner och annan utrustning finns i skåp i B-salen, hos säkerhetssamordnare och hos upphandlingsenheten. Upplysning via och krisinformation.se Allmänheten kan ringa det nationella upplysningsnumret för att få information om stora olyckor eller kriser. Vid en större kris ska och krisinformation.se informeras, med hänvisning till information på kommunens webbplats. Om en upplysningscentral upprättas kan koppla/hänvisa samtal vidare till upplysningscentralen. Arbetsplatser Kommunikatören i krisledningsstaben ska så långt som det är möjligt, arbeta i samma lokal som övriga staben för att få förstahandsinformation. Kriskommunikationsgruppen i övrigt arbetar normalt från sina ordinarie arbetsplatser. Om ordinarie lokaler/arbetsplatser inte kan användas ska kriskommunikationsgruppen arbeta i så nära anslutning till krisledningsstaben som möjligt

134 Kontakt med media Pressmeddelande Pressmeddelanden ska stämmas av med sakkunniga före utskick och publicering på webben. Talespersoner Kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande eller annan lämplig person kan alltid uttala sig om händelsen. Räddningsledare/räddningschef i beredskap ska alltid uttala sig om det som berör räddningstjänstens arbete. Verksamhetschefer eller annan lämplig person kan efter behov och situation uttala sig inom sin verksamhet och principiellt om händelsen. Presskonferens Presskonferenser ska inte hållas i direkt närhet av krisledningsstaben. Inbjudan till presskonferens skickas samtidigt till alla redaktioner. Information om presskonferens ska också förmedlas till eventuellt upprättad upplysningscentral, , krisinformation.se och berörda i kriskommunikationsgruppen. Lokal ordnas efter möjligheter och behov. Mediecenter Vid behov kan ett mediecenter organiseras i lämplig lokal för att underlätta samordning av information och ge kontinuerlig service till medier. Mediecentret ansvarar för att: ordna arbetslokaler/arbetsplatser och fika till medier. lämna information om och förbereda presskonferenser och pressvisningar distribuera informationsmaterial till medier

135 Åtgärder vid hinder Åtgärder och alternativa kanaler om inte ordinarie kanaler fungerar: Webbplatsen fungerar inte använd sociala medier alternativt andra/andras webbplatser t ex krisinformation.se/unt.se Långvarigt strömavbrott Använd myndighetsmeddelande eller kommunicera direkt via exempelvis. SR/SVT Upprätta eventuell informationsplats, t ex vid: - Tierp: kommunhuset, tågstationen, biblioteket, busstorget, brandstationen, Nathanaelgården, anslagstavlor - Tobo: tågstationen, Erik Sahlström Institutet - Örbyhus: ICA, tågstationen, biblioteket - Söderfors: ICA, biblioteket, brandstationen - Mehedeby: tågstationen, Träffen - Karlholm: Konsum, biblioteket - Skärplinge: ICA, biblioteket, brandstationen - Edvalla: ICA - Månkarbo: ICA, idrottsplatsen Fysiska möten Fysiska möten kan ha ett extra stort värde vid en kris. Lämpliga fysiska mötesplatser i informationssyfte ska finnas förberedda. Personalbrist Funktionen för personal ansvarar för att kalla in medarbetare. Viktigt att tänka på följande: Organisera arbetet i skift Kalla in förstärkning genom grannkommuner eller C-sam Info (via SOS-Alarm eller Länsstyrelsen) Kalla in platsredaktörer från verksamheterna för publicering Kalla in skribenter från verksamheten Informationsbehov på andra språk Använd upphandlade översättningstjänster Använd tillgängliga resurser inom finskt förvaltningsområde Skriv lättläst svenska Inventera i förväg språkresurser i den egna organisationen Hänvisa till tierp.se och Google Translate 9 155

136 Mallar, checklistor och rollkort Checklista för budskap Vad har hänt? Beskriv händelsen kortfattat. Informera kundcenter/växel vid behov. Vad, var, när, vem, hur, varför? Om någon fråga inte kan besvaras så förklara varför. Beslut och åtgärder Beskriv vilka beslut som tagits och vilka åtgärder som gjorts, i första hand kommunens egna. Konsekvenser och effekter Beskriv så långt det är möjligt, förväntande konsekvenser och effekter av åtgärder som gjorts. Vad händer nu? Hur länge? Uppskatta under hur lång tid händelsen kan pågå och dess konsekvenser. Mer information Vem kan kontaktas för mer information? När och var publiceras mer information? Skriv också informationen på denna webbsida uppdateras löpande om så är fallet. Bild: använd vid behov neutral bild vid publicering av information. Skapa ett arkiv (mappnamn Krishändelse_neutrala_bilder) med användbara bilder i den egna bildbanken

137 Mall för dokumentation av kommunikationsåtgärder (Finns även som bilaga) Tidpunkt Åtgärd Genomförd av vem Kommentar

138 Mall för första information Använd lämpliga delar i följande mall för meddelandet: Rubrik om vad som har hänt Beskriv vad som har hänt och var det har hänt Berätta vad som pågår och vad kommunen gör Ange att mer information finns på kommunens webbplats Ange var anhöriga kan vända sig, om aktuellt. Ange alternativa informationsplatser/-kanaler, om aktuellt

139 Mall för FAQ 1. Hur ser läget ut? 2. Vad har kommunen gjort? 3. Vilka andra aktörer är involverade? 4. När får vi veta mer? 5. Lägesbild 6. Kort beskrivning av händelsen och geografisk plats 7. Åtgärder som vidtagits 8. Trolig händelseutveckling (om möjligt) 9. Pågående och planerade åtgärder 10. Mål för den egna verksamheten 11. Eventuell påverkan på samhällsviktiga verksamheter 12. Vad händer nu? 13. Var kan jag få mer information? 14. Vem gör vad?

140 Rollkort: Rollkorten kan bäras i band runt halsen. De förvaras i skåpet i B-salen samt hos kommunikationsenheten. Exempel på rollkort (uppdateras eller kompletteras löpande):

141 15 161

142 16 162

143 17 163

144 Avslut och utvärdering När en akut kris är över kvarstår ofta mycket informationsbehov. Trappa ner arbetet gradvis, besvara kvarvarande frågor och komplettera om nödvändigt brister eller fel i mediernas bild av händelsen. Fortsatt aktivitet i sociala medier och med annan dynamisk information visar att vi har kvar vårt intresse och därmed också en beredskap om krisen får följdeffekter eller blossar upp på nytt. Utvärdering av kriskommunikation ska ske genom: Medieutvärdering mängd, vinkling, hur hanterade Tierps kommun intervjusituationer, förmedlades rätt information och på rätt sätt, kunde kommunen varit mer aktiv/proaktiv? Loggboksutvärdering analys inriktad på organisation och samarbete. Intervjuer samla erfarenheter systematiskt från ett urval av medarbetare och medborgare, för beslut om eventuella förändringar/förbättringar av informationsberedskapen. Statistik Analysera statistik, t ex webb, telefoni, sociala medier m.m. Intern utvärdering Utvärdera vår egen insats samt organisationens. Behövs avlastande samtal eller annat stöd? Vilka erfarenheter är viktiga att ta med i framtida krisarbete?

145 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr 2018/213 Partistöd 2019 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2019 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet av januari Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde regler för partistöd den 16 september 2014, 75 som gäller från och med den 15 oktober Enligt 5 Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad efter beslut i kommunfullmäktige. Partierna är numera skyldiga att redovisa hur partistödet har använts och fördelats Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap.11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Partistödet består av ett grundstöd om 20 % av basbeloppet per parti och år och mandatstöd om 57 % av basbelopp per mandat och år. Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser. Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd:, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 165

146 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ekonomiska konsekvenser och finansiering Prisbasbelopp kr Grundbidrag 20% av prisbasbeloppet kr Partistöd per mandat 57% av prisbasbeloppet kr Grundbidrag totalt Stöd utifrån mandat totalt kr kr Centerpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Folkpartiet Liberalerna Grundbidrag kr Mandat kr kr Vänsterpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Miljöpartiet de gröna Grundbidrag kr Mandat kr kr KD Norduppland Grundbidrag kr Mandat kr kr Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 166

147 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Moderata samlingspartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Socialdemokratiska arbetarpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Sverigedemokraterna Grundbidrag kr Mandat kr kr Totalt kr Beslutsunderlag Beslut ksau 89/2018 Inkomna redovisningar från : Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 167

148 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2018/213 Partistöd 2019 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens hemställa kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2019 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet av januari Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde regler för partistöd den 16 september 2014, 75 som gäller från och med den 15 oktober Enligt 5 Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad efter beslut i kommunfullmäktige. Partierna är numera skyldiga att redovisa hur partistödet har använts och fördelats Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap.11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Partistödet består av ett grundstöd om 20 % av basbeloppet per parti och år och mandatstöd om 57 % av basbelopp per mandat och år. Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser. Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd:, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 168

149 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Ekonomiska konsekvenser och finansiering Prisbasbelopp kr Grundbidrag 20% av prisbasbeloppet kr Partistöd per mandat 57% av prisbasbeloppet kr Grundbidrag totalt Stöd utifrån mandat totalt kr kr Centerpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Folkpartiet Liberalerna Grundbidrag kr Mandat kr kr Vänsterpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Miljöpartiet de gröna Grundbidrag kr Mandat kr kr KD Norduppland Grundbidrag kr Mandat kr kr Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 169

150 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Moderata samlingspartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Socialdemokratiska arbetarpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Sverigedemokraterna Grundbidrag kr Mandat kr kr Totalt kr Beslutsunderlag Inkomna redovisningar från : Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 170

151 1 (3) Dokumentnamn Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KS 2018/213 Partistöd 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens hemställa kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2019 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet av januari Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde regler för partistöd den 16 september 2014, 75 som gäller från och med den 15 oktober Enligt 5 Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad efter beslut i kommunfullmäktige. Partierna är numera skyldiga att redovisa hur partistödet har använts och fördelats Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap.11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Partistödet består av ett grundstöd om 20 % av basbeloppet per parti och år och mandatstöd om 57 % av basbelopp per mandat och år. Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser. Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd:, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 171

152 2 (3) Ekonomiska konsekvenser och finansiering Prisbasbelopp kr Grundbidrag 20% av prisbasbeloppet kr Partistöd per mandat 57% av prisbasbeloppet kr Grundbidrag totalt Stöd utifrån mandat totalt kr kr Centerpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Folkpartiet Liberalerna Grundbidrag kr Mandat kr kr Vänsterpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Miljöpartiet de gröna Grundbidrag kr Mandat kr kr KD Norduppland Grundbidrag kr Mandat kr kr Moderata samlingspartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Socialdemokratiska arbetarpartiet Grundbidrag kr Mandat kr kr Sverigedemokraterna Grundbidrag kr Mandat kr kr 172

153 3 (3) Totalt kr Beslutsunderlag Inkomna redovisningar från : Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Beslutet skickas till Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Ekonomienheten Sara Stråfors Enhetschef Ledningsstöd 173

154 174

155 175

156 176

157 177

158 178

159 179

160 180

161 181

162 182

163 183

164 184

165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr 2018/1023 Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledared Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare som ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och med 31 december Sammanfattning av ärendet För att förtydliga uppdragen för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare, föreslås kommunfullmäktige besluta om en uppdragsbeskrivning. I Tierps kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt gruppledare för respektive parti där kommunalråd och oppositionsråd även fullgör gruppledarens uppgifter för den egna partigruppen. Kommunalrådet företräder den politiska ledningen. Kommunalrådet är kommunstyrelsen ordförande och ska leda och samordna kommunstyrelsen verksamhet. Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och ska vara demokratins kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de demokratiska spelreglerna. Vid representation ska den förtroendevalde i sin roll förespråka den politiska linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden eller tills rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag. Gruppledare utses av det egna partiet för en tid som varje parti fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier och representanters lika värde. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 185

166 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Beslut ksau 90/2018 Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 186

167 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2018/1023 Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige att anta uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare som ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och med 31 december Sammanfattning av ärendet För att förtydliga uppdragen för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare, föreslås kommunfullmäktige besluta om en uppdragsbeskrivning. I Tierps kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt gruppledare för respektive parti där kommunalråd och oppositionsråd även fullgör gruppledarens uppgifter för den egna partigruppen. Kommunalrådet företräder den politiska ledningen. Kommunalrådet är kommunstyrelsen ordförande och ska leda och samordna kommunstyrelsen verksamhet. Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och ska vara demokratins kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de demokratiska spelreglerna. Vid representation ska den förtroendevalde i sin roll förespråka den politiska linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden eller tills rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag. Gruppledare utses av det egna partiet för en tid som varje parti fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier och representanters lika värde. Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 187

168 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare Ordf sign Justerandes sign Sekr sign 188

169 1 (2) Dokumentnamn Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KS 2018/1023 Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige att anta uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare som ska gälla från och med den 1 januari 2019 till och med 31 december Sammanfattning av ärendet För att förtydliga uppdragen för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare, föreslås kommunfullmäktige besluta om en uppdragsbeskrivning. I Tierps kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt gruppledare för respektive parti där kommunalråd och oppositionsråd även fullgör gruppledarens uppgifter för den egna partigruppen. Kommunalrådet företräder den politiska ledningen. Kommunalrådet är kommunstyrelsen ordförande och ska leda och samordna kommunstyrelsen verksamhet. Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och ska vara demokratins kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de demokratiska spelreglerna. Vid representation ska den förtroendevalde i sin roll förespråka den politiska linje och värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden eller tills rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag. Gruppledare utses av det egna partiet för en tid som varje parti fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier och representanters lika värde. 189

170 2 (2) Beslutsunderlag Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare Beslutet skickas till Ledningsstöd administratör Sara Stråfors Enhetschef Ledningsstöd 190

171 Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare Tierps kommun TIERP Telefon: