Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, måndag 7 maj 2018, kl 10:00

Transkript

1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, måndag 7 maj 2018, kl 10:00 Beslutande Tomas Mörtberg (C) Tomas Vedestig (ÖFA) Robert Grape (C) Jörgen Ekersund (-) Anders Wälivaara (KD) Roland Kemppainen (S) Inga Savilahti Häggbo (S) Per-Erik Muskos (S) Bente Åkerholm (S) Håkan Sandkvist (C) ers: Knut Omark (NS) Ulf Hannu (C) ers: Holger Pekkala (M) Övriga deltagande Peter Juntti, Ingela Karlsson, Gunvor Westerberg, Camilla Mattila, närv ers, Gunhild Stensmyr, Lena Eriksson 87, Michael Wallenius, Jan Kohkoinen Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Inga S Häggbo Gunvor Westerberg Tomas Mörtberg Inga S Häggbo Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Övertorneå Underskrift Gunvor Westerberg 1

2 2 Innehållsförteckning Beslut Rubrik Ärende Sida Val av protokollsjusterare Samlad Kallelse 62 Arsredovisning / verksamhetsberättelse barn- och utbildning / Verksamhetsberättelse Socialnämnden / Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnadsnämnd / Återkallelse av beslut i KS AU , Arrende/försäljning Hotell Tornedalia Hotell Tornedalia - flyktingmottagning under sommaren Nya öppettider på Återvinningscentralen Orjasjärvi 2018/ Anhållan om tilläggsanslag till investeringsbudgeten för 2018/52 13 ombyggnation av f d Supernova för LSS boende 71 ungdomskort för kollektivtrafik i länet som även ersätter 2018/47 14 de befintliga skolkorten 72 Förfrågan om att utlösa optionsåren på lokala linjer 2018/ Struves meridianbåge - ett gränsöverskridande världsarv 2018/59 16 med vetenskapliga och teknikhistoriska värden 74 Granskningsrapport verkställighet av beslut inom 2018/55 17 kommunstyrelsens verksamhetsområde samt granskning av påbörjade och ej verkställda beslut 2016, Information genomgång Stratsys Information genomgång KKIK Delegation arbetsmiljöansvar till kommundirektör Statsbidrag till kommuner i glesbygd 2018/ Begäran om synpunkter på planförslagen för 22 2

3 3 gruvområdet i Hannukainen 80 Delegationsbeslut - Kommunalt bidrag till enskilda avloppsanläggningar Delegationsbeslut - Kommunalt bidrag till enskilda vägar Delegationsbeslut utbetalning av stöd till fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 med kr för verksamhetsåret / / / Val av ombud till Heart of Lapland föreningsstämma Information Samhällsmast Luppioberget Kommundirektörens rapport Delgivningar Konsthall Tornedalen Remiss - förslag till nya föreskrifter för Norrbottens län 31 3

4 KS 62 Arsredovisning 2017 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för 2017 fastställs. Övertorneå kommun redovisar ett resultat på plus 2,1 mkr. Resultatet för kommunkoncernen, omfattande Stiftelsen Matarengihem, Övertorneå Värmeverk AB och Övertorneå Energi AB uppgår till 9,1 mkr. Kommunens balanskravsresultat uppgår även till 2,1 mkr då inga justeringar har gjorts. Kommunen uppnår kommunallagens balanskrav och inga underskott från tidigare år föreligger. De av kommunfullmäktige fastslagna finansiella målen uppnås och de verksamhetsmässiga målen uppnås delvis. Nämnderna gör ett överskott mot driftbudgetramarna på 2,0 mkr där socialnämnden svarar för 5,3 mkr, barn- och utbildningsnämnden för 2,6 mkr och miljö- och byggnadsnämnden för 0,3 mkr. Kommunstyrelsen gör ett underskott på 6,2 mkr. Verksamhetens nettokostnad visar ett budgetöverskott på 2,0 mkr Skatteintäkter och statsbidrag är 0,7 mkr högre än budget Finansnettot visar ett nettoresultat på plus 6,5 mkr vilket är 2,4 mkr bättre än budget beroende på att avkastningen på kapitalförvaltningen har varit högre än budgeterat. Resultatet belastas av en jämförelsestörande post på 1,0 mkr på grund av rättelse av tidigare års pensionspremier. Investeringarna uppgår till 16,1 mkr netto vilket är 10,4 mkr lägre än budget Driftverksamheten Driftbudgetavvikelserna är plus 2,0 mkr mot nämndernas egen budget. Vid oktoberprognosen redovisade nämnderna ett överskott mot budget på 5,3 mkr och totalt sett ett överskott för kommunen. Överskottet har till stor del att göra med att arbetsmarknads- och integrationsenheten redovisar ett stort överskott på totalt 11,7 mkr. Däremot visar flera av kärnverksamheterna inom socialnämnden stora underskott och strukturella åtgärder är vidtagna inom kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och får full effekt andra halvåret

5 KS 62 forts Kommunfullmäktige, revision, överförmyndare samt miljö- och byggnadsnämnd har i stort sett bedrivit sina verksamheter inom tilldelad budgetram. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett överskott gentemot budget. Tilldelade och återsökta medel från Migrationsverket har bidragit till resultatet, samt att ersättningen till fristående verksamheter varit lägre pga färre barn i förskola och fritids och att avslutning av äldre projektmedel har gjorts under året. Socialnämnden redovisar ett stort budgetöverskott. Arbetsmarknads- och integrationsenheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 11,7 mkr. De övriga verksamheterna inom socialnämndens område uppvisar totalt sett ett stort underskott. De största negativa avvikelserna inom kommunstyrelsen finns inom tekniska enhetens verksamheter, -5,8 mkr. Fastighetssidan har haft höga kostnader för halkbekämpning och snöröjning, höga kostnader för uppgraderingar av styr- och reglerteknik, dubbelbemanning, ökade kapitalkostnader mm. Gator och VA/RH har haft ökade kostnader för avfallsverksamheten och vinterväghållningen, samt att intäkterna blivit lägre än budgeterat. Större investeringsprojekt Större investeringsprojekt under året har varit: vatten- och avloppsanläggningar, vägar- och gator, vägbelysning och infrastruktur bredband. 5

6 KS 63 Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden 2017 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2017 läggs till handlingarna. Föreligger verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämndens verksamhet Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse

7 KS 64 Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2017 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2017 läggs till handlingarna. Föreligger verksamhetsberättelse för socialnämndens verksamhet Beslutsunderlag Socialnämndens verksamhetsberättelses

8 KS 65 Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnadsnämnd 2017 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna. Föreligger verksamhetsberättelse för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsberättelse

9 KS 66 Återkallelse av beslut i KS AU , 38 Beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott , 38 återkallas. Arbetsutskottet beslutade , 38 att sälja Övertorneå Matarengi 13:7, Hotell Tornedalia till Grand Arctic Sweden AB för en summa av SEK (tremiljonerkronor). 9

10 KS 67 Arrende/försäljning Hotell Tornedalia Kommundirektör Peter Juntti får i uppdrag att till nästkommande möte med arbetsutskottet 4 juni 2018 ta fram ett förslag på anbudsunderlag gällande arrende av Hotell Tornedalia. Förslag till beslut Roland Kemppainen (s) föreslår att kommunen går ut med ett anbudsförfarande gällande arrende av Hotell Tornedalia. Beslutsgång Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 10

11 KS 68 Hotell Tornedalia - flyktingmottagning under sommaren Kommundirektör Peter Juntti får i uppdrag att kontakta Pite Havsbad och uppta förhandlingar om att hyra ut hotellet under sommaren (10 v). Förslag till beslut Tomas Vedestig (öfa) föreslår att kommundirektör Peter Juntti uppdras att kontakta Pite havsbad om att hyra ut hotellet i 10 veckor under sommaren till dem. Beslutsgång Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 11

12 KS 69 Nya öppettider på Återvinningscentralen Orjasjärvi Fr o m blir öppettiderna vid Återvinningscentralen i Orjasjärvi följande; Veckodag Öppet för alla Öppet för alla Tisdag 10:00 13:00 14:00 19:00 Torsdag 10:00 13:00 14:00 19:00 Varannan lördag (Jämn vecka) 09:00 13:00 Pga. minskat budgetanslag enligt budget 2018 inom avfallshantering föreslår tekniska enheten att öppettiderna på Återvinningscentralen i Orjasjärvi ändras. Tekniska enheten föreslår att Återvinningscentralen i Orjasjärvi minskar öppettiderna till hälften men tillgängligheten kvällstid bevaras. De nya tiderna börjar gälla fr.o.m Mbl- förhandlingar är genomförda. Förslag till beslut Ulf Hannu (c), Robert Grape (c) och Tomas Vedestig (öfa) föreslår bifall till tekniska enhetens förslag. Jörgen Ekersund (-) föreslår bifall till förslaget med den ändringen att de nya öppettiderna skall börja gälla fr o m Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hannu m fl förslag. 12

13 KS 70 Anhållan om tilläggsanslag till investeringsbudgeten för ombyggnation av f d Supernova för LSS boende Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medel med kronor anslås ur eget kapital för finansiering av ombyggnation av f d Supernova till LSS boende. Övertorneå kommun äger fastigheten där Länsmansgården är belägen. Tidigare korttidsboende och senare HVB hemmet Supernova har varit belägen där det nu föreslås ett LSS boende med fyra lägenheter samt ett boenderum. Lägenheterna utrustas med kompletta kök, sovrum samt allrum. Samtliga lägenheter har RWC. I anslutning till den gemensamma matsalen finns utrymme för samvaro och ett nytt gemensamt kök. Personalrummet ligger anknutet till de gemensamma utrymmena. I lokalerna finns också ett mindre samvaro utrymme samt förråd för olika hjälpmedel för de boende, såsom rullstolar, rollatorer mm. Lokalerna lämpar sig väl för LSS boende. Bra utrymmen för gemensamma aktiviteter men också möjlighet att själv eller tillsammans med anhöriga och vänner kunna få avskildhet i den egna lägenheten. Lokalerna är trivsamma med generösa utrymmen som matsal, samvarorum och atrium. Med en varsam ombyggnad/renovering av de befintliga lokalerna som till stor del redan nu är anpassade till en verksamhet för enskilt boende men med inslag av samvaro och gemensamma aktiviteter, beräknas kostnaden till ca 1,0 mkr varav det idag finns avsatt 0,3 mkr för återställningskostnader. Beräknat investeringsbelopp blir ca 0,6 mkr och finansiering föreslås genom omfördelning i investeringsbudgeten för fastigheter alternativt finansiering via eget kapital. Tekniska enheten föreslår KS att besluta att projektet genomförs. Föreslagna lokaler lämpar sig väl för LSS boende som genom en relativt enkel ombyggnation kommer att kunna anpassas för trivsamt boende. Vidare är lokalerna befintliga och uppvärmda i dagsläget, varför en mindre investering gör att lokalerna tas i anspråk för ett gott syfte samtidigt som föreslagen renovering får en kort återbetalningstid eftersom LSS boende för kommunens del inbringar hyresintäkter. 13

14 KS 71 Ungdomskort 6-19 för kollektivtrafik i länet som även ersätter de befintliga skolkorten Övertorneå kommun accepterar erbjudandet från Regionala kollektivtrafik myndigheten / Länstrafiken i Norrbotten AB angående ungdomskortet Starttidpunkt sker Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet erbjuder kommunerna i Norrbotten ett ungdomskort för kollektivtrafik i länet som ersätter de befintliga skolkorten. Ungdomskortet benämns 6-19 kortet. Administration och hantering sköts av dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat , 39 att ställa sig positiv till erbjudande om ungdomskort Den ekonomiska konsekvensen av erbjudandet måste tas i beaktande inför budget Förslag till beslut Ulf Hannu (c) föreslår bifall till förslaget. Beslutsgång Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslutsunderlag Skrivelse från Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Beslut från Bun , 39 14

15 KS 72 Förfrågan om att utlösa optionsåren på lokala linjer Ärendet överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott för handläggning och beslut. Länstrafiken Norrbotten AB efterfrågar kommunens beslut om man önskar utlösa optionsåren på lokala linjer. Nuvarande avtal går ut Möjlighet finns att förlänga avtalet att gälla till

16 KS 73 Struves meridianbåge - ett gränsöverskridande världsarv med vetenskapliga och teknikhistoriska värden Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Förvaltningsplan för den svenska delen antas. Vid sitt 29:e möte den 15 juni 2005 i Durban Sydafrika beslutade Unescos världsarvskommitté att skriva in Struves meridianbåge på listan över världsarv platser och företeelser som är så värdefulla att de ska bevaras för hela mänskligheten. Världsarvslistan är ett av Unescos medel för att skapa förståelse mellan världens alla kulturer. Förvaltningsplanen är framtagen av förvaltningsrådet för den svenska delen av världsarvet Struves meridianbåge. Planen beskriver de värden världsarvet har, det internationella samarbetet för världsarvet och den nationella förvaltningen av dess svenska del. I förvaltningsplanen presenteras även det förvaltningssystem som tagits fram. 16

17 KS 74 Granskningsrapport verkställighet av beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt granskning av påbörjade och ej verkställda beslut 2016, 2017 Granskningsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. Kommunledningsförvaltningen har genomfört en internkontroll avseende verkställighetsgraden av kommunstyrelsebeslut. Den genomförda granskningen har omfattat ks beslut , samt uppföljning av pågående och ej verkställda beslut som identifierats vid tidigare granskningar 2016 och Totalt omfattade granskningen 43 ärenden. Resultatet av granskningen indikerar likt vad som nämnts i tidigare granskningsrapportera på en förbättrad verkställighet av beslut. Förvaltningens bedömning är att en regelbunden internkontroll avseende verkställighet av politiska beslut dels bidrar till att skapa en nödvändig systematik och struktur i den kommunala organisationen men även tillser att den kommunala styrmodellen med politiska beslut i fullmäktige, nämnder och styrelse fungerar som det är tänkt. Beslutsunderlag Granskningsrapport kommunledningsförvaltningen

18 KS 75 Information genomgång Stratsys Informationen föranleder inget beslut. Thomas Norberg informerar om Stratsys, politikervy. 18

19 KS 76 Information genomgång KKIK Kommunernas Kvalité I Korthet Informationen föranleder inget beslut. Thomas Norberg redovisar resultatet från KKIK, kommunernas kvalité i korthet. 19

20 KS 77 Delegation arbetsmiljöuppgifter till kommundirektör Kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifter till kommundirektör Peter Juntti. 20

21 KS 78 Statsbidrag till kommuner i glesbygd utveckla det lokala näringslivet Plan för utveckling av det lokala näringslivet godkänns och antas. Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att föredela 70 mkr under åren till 39 kommuner i stödområde A, vari Övertorneå kommun ingår med syfte att förbättra kommunernas företagsklimat. Respektive kommun kommer att tilldelas kr per år under perioden. Statsbidraget ska stärka kommunernas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt. Statsbidraget ska användas till generella näringslivsfrämjande insatser. Sådana insatser kan vara att förstärka kommunens kapacitet med näringslivsservice, bemötandefrågor, effektivisera beslutsprocesser, t.ex. rörande tillståndsgivning, bygglov, etc. Kommunledningsförvaltningens förslag är att statsbidraget ska används till att genomföra aktiviteter som ligger i linje med de av kommunfullmäktige antagna övergripande målen "Övertorneå kommun skall erbjuda ett gott näringslivsklimat" samt "Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo, arbeta i samt att besöka". För att uppnå de övergripande målen har två prioriterade utvecklingsområden identifierats "Att skapa fler arbetstillfällen och stärka företagsklimatet" samt att "Utveckla besöksnäringen genom ökat antal gästnätter". 21

22 KS 79 Begäran om synpunkter på planförslagen för gruvområdet i Hannukainen Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg får delegation att lämna yttrande i ärendet. Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter på planförslagen för gruvområdet i Hannukainen senast

23 KS 80 Delegationsbeslut - Kommunalt bidrag till enskilda avloppsanläggningar 2017 Återrapporterat delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. Kommunalt bidrag till enskilda avloppsanläggningar 2017 teknisk chef Michael Wallenius. 23

24 KS 81 Delegationsbeslut - Kommunalt bidrag till enskilda vägar 2017 Återrapporterat delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. Kommunalt bidrag till enskilda vägar med och utan statsbidrag för 2017 teknisk chef Michael Wallenius. 24

25 KS 82 Delegationsbeslut utbetalning av stöd till fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 med kr för verksamhetsåret 2018 Återrapporterat delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. Medfinansiering av fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 stabschef Thomas Norberg 25

26 KS 83 Val av ombud till Heart of Lapland föreningsstämma Stig Kerttu utses till Övertorneå kommuns ombud vid föreningsstämman. 26

27 KS 84 Information Samhällsmast Luppioberget Kommundirektör Peter Juntti får i uppdrag att jobba vidare med ärendet. Peter Juntti och Mikael Norberg informerar om planerad placering av mast i Luppio. 27

28 KS 85 Kommundirektörens rapport Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Föreligger kommundirektörens rapport daterat

29 KS 86 Delgivningar 1. Kammarrätten i Sundsvall beslut kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står fast. Överklagat beslut av Hedenäset bygdegårdsförening 2. Länsstyrelsens protokoll inspektion hos Överförmyndaren i Övertorneå 3. Länsstyrelsen Västra Götaland beslut tillstånd till kameraövervakning, nu fråga om utvidgning 4. Länsstyrelsen Norrbotten beslut tillstånd till kameraövervakning inom Norrbottens län 5. Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsmeddelande Orjasjärvi avfallsanläggning och återvinningsstation 6. Region Norrbotten delegationsbeslut beviljar bidrag med kr till projekt Konstens väg, etapp I B 7. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 34 uppföljning av internkontrollplan Lokal överenskommelse med Kommunal Norrbotten om extratjänster 9. Lokalt kollektivavtal om facklig tid enligt LFF och AFF med Kommunal Norrbotten 10. Ekonomienheten bokslutsberedning genomförd med Övertorneå Energi AB 11. Energimarknadsinspektionen beslut till Övertorneå Energi AB nätkoncession för linje för en 24 kv markkabel från Svanstein till Rantajärvi 29

30 KS 87 Konsthall Tornedalen Kommundirektör Peter Juntti och ekonomichef Ingela Karlsson får i uppdrag att utreda ärendet vidare till nästkommande möte med kommunstyrelsen Gunhild Stensmyr och Lena Eriksson informerar om planerna för Konsthall Tornedalen. 30

31 KS 88 Remiss - förslag till nya föreskrifter för Norrbottens län Yttrandet till Trafikverket undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg godkänns. Trafikverket Region Nord har översänt förslag till nya föreskrifter för Norrbottens län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:4) om bärighetsklasser till kommunen för yttrande. Eventuella synpunkter ska inlämnas senast Föreligger remissvar undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg. 31