Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2016

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2016 Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan FALUN Org.nr Bg facebook/bergslaget

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Medlemmar Styrelse och revisorer Styrelse Valberedning 5 2. Personella resurser Personal Tjänstemannagrupp 7 3. Verksamhetsinriktning mål, genomförande och roll 8 4. Styrelsen verksamhetsplan för Bergslagen i framtiden fokusområde Bergslagssatsningen Kultur och Turism Infrastruktur/kommunikationer Gruvnäringen/Bergsbruk EU-medlemskapets möjligheter Sammanhållningspolitik Medlemskontakt Ekonomi Medlemsavgiften Resultat Riskbedömning Slutord Resultaträkning Balansräkning 23 Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan FALUN Org.nr Bg facebook/bergslaget

3 1. Inledning Intresseföreningen Bergslaget arbetar med att positionera och stärka Bergslagen nationellt och internationellt. Föreningen företräder Bergslagens intressen gentemot organisationer, myndigheter och företag i frågor som är av betydelse för den framtida utvecklingen och tillväxten i området. Intresseföreningen Bergslagets medlemmar är 23 kommuner i fem län samt Region Dalarna, Region Värmland, Region Örebro län och landstinget i Västmanlands län (fr o m Region Västmanland). I den funktionella regionen Bergslagen bor ca invånare. Genom att arbeta aktivt med opinionsbildning och vara pådrivande i strategiska frågor och utvecklingsprojekt skapar vi en effektiv plattform för vårt arbete. Föreningens mål är att göra Bergslagen till ett livskraftigt och attraktivt område både i dag och i framtiden. Genom att prioritera frågor som rör regional utveckling, infrastruktur och kommunikationer koncentrerar vi insatserna där de gör störst nytta. Med ett starkt och målmedvetet engagemang skapar vi de rätta förutsättningarna för ett levande Bergslagen Medlemmar Avesta kommun Borlänge kommun Degerfors kommun Fagersta kommun Falu kommun Filipstads kommun Hallstahammars kommun Hedemora kommun Hofors kommun Hällefors kommun Kristinehamns kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Nora kommun Norbergs kommun Sala kommun Sandvikens kommun Skinnskattebergs kommun Smedjebackens kommun Storfors kommun Säters kommun Region Dalarna Region Värmland Region Örebro län Landstinget Västmanland 23 kommuner, tre regioner/regionförbund och ett landsting. Sammantaget har föreningen 27 medlemmar i de fem länen Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Örebro. 3

4 Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Inga-Britt Kronnäs, Region Dalarna, ordförande Irén Lejegren, Region Örebro län, vice ordförande Torbjörn Parling, Filipstads kommun Kenneth Persson, Borlänge kommun Ulric Andersson, Region Värmland Karin Thorborg, Landstinget Västmanland Susanne Berger, Avesta kommun Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun Ersättare Hans Jildesten, Storfors kommun Helmut Hoffmann, Fagersta kommun Birgitta Johansson, Sandvikens kommun Johanna Odö, Norbergs kommun Benny Ahremark Persson, Region Värmland Gunilla Berglund, Avesta kommun Jonas Kleber, Lindesbergs kommun Bengt Andersson, Ludvika kommun Astrid Dahl, Ljusnarsbergs kommun Revisorer Bo Wallströmer, Ljusnarsbergs kommun Gunilla Sandgren, Lindesbergs kommun Eva-Lise Berglund, Hofors kommun Ulf G Persson, Filipstads kommun 4

5 Styrelse Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter, varav fem från kommuner och fyra från regioner/landsting. Styrelsen består av fem kvinnor och fyra män. Styrelsens ledamöter kommer från samtliga fem berörda län. Ledamöterna har ansvar för att både lyssna av opinionen och sprida information om föreningens verksamhet i hemlänet. Ledamöterna ska ingå i medlemmarnas politiska ledningar. Styrelsen har sammanträtt fem gånger under Vid ett tillfälle, då mötet genomfördes med övernattning, träffades styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt. Mötena har förlagts hos medlemmarna enligt ett ambulerande schema. Den medlem som är värd medverkar vid styrelsemötet, dels för att ge styrelsen kunskap om den enskilda medlemmens situation och förväntningar på föreningen, dels också för att medlemmen ska få en aktuell bild av föreningens aktiviteter. Styrelsen vill rikta ett tack till de medlemmar som under verksamhetsåret fungerat som värdar i olika sammanhang Valberedning Föreningens valberedning består av tre representanter för kommuner samt av två representanter för regioner och landsting. Samtliga fem berörda län har representation i valberedningen. Inför årsmötet 2016 skickade valberedningen en skrivelse till samtliga medlemmar med erbjudande att aktivt nominera ledamöter till styrelsen, vilket resulterade i ett flertal nomineringar. Valberedningens ambition är att utgå från följande urvalskriterier när de föreslår årsmötet vilka ledamöter som ska ingå i styrelsen. Styrelsen bör: Ha en så jämn könsfördelning som möjligt. Representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar. Spegla den samlade politiska kartbilden hos medlemmarna. Inför 2017 års årsmöte har valberedningen följande sammansättning: Anders Ceder, sammankallande Johan Thomasson Kerstin Almén Eleonor Wikman Per Gruvberger Region Örebro län, Örebro län Avesta kommun, Dalarnas län Sandvikens kommun, Gävleborgs län Region Västmanland, Västmanlands län Filipstads kommun, Värmlands län 5

6 2. Personella resurser 2.1. Personal Anders Edström är anställd som verksamhetschef på 100%. Stationerad i Falun. Alma Hanser är anställd som webbredaktör/kvalificerad projektadministratör på 100%. Stationerad i Falun. Marie Östblom är anställd som processansvarig för projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism på 80%. Stationerad i Gävle. Birgitta Wahlberg är anställd som projektledare för projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism på 50%. Stationerad i Stockholm. Sten Nordström är anställd av föreningen på 50% för att arbeta med kommunikationsfrågor verksamhetsområde Infrastruktur/Kommunikation. En aktiv medverkan i det fortsatta utvecklingsarbetet för Tåg i Bergslagen har ingått som en del av arbetsuppgifterna. Tåg i Bergslagen köper genom avtal dessa tjänster från Intresseföreningen Bergslaget. Övriga uppgifter är bl a att medverka i arbetet att stimulera samverkan mellan de fem kollektivtrafikmyndigheterna i Bergslagen. Stationerad i Norberg. Håkan Gibson är anställd på 20% med ansvar för föreningens ekonomi- och löneadministration och för den ekonomiska hanteringen avseende föreningens projekt. Stationerad i Nora. 6

7 2.2. Tjänstemannagrupp Styrelsen har utsett en tjänstemannagrupp bestående av ledande tjänstemän från medlemmarna. Tjänstemannagruppen föreslår aktiviteter och åtgärder, fungerar som bollplank och stöd till föreningens verksamhetschef och kan genomföra olika uppdrag åt styrelsen. Sammankallande är föreningens verksamhetschef. Sammantaget har tjänstemannagruppen träffats vid fyra tillfällen under året. I september 2016 träffades styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt vid ett tvådagarsmöte i Högbo bruk, med Sandvikens kommun som värd. Tillsammans diskuterade man då verksamhetsplaneringen inför Ledamöter Ann-Katrin Sundelius, Sandvikens kommun Kjell Friman, Borlänge kommun Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun Christer Lenke, Lindesbergs kommun Magnus Höög, Region Dalarna Ulf Strömstedt, Hofors kommun (slutat) Kristina Eklöf (ersättare Jeanette Brorsson-Ekelund) Region Örebro län Anders Friberg, Avesta kommun Hannu Högberg, Norbergs kommun Anders Kilström, Fagersta kommun Anders Åkerström, Landstinget Västmanland 7

8 3. Verksamhetsinriktning mål, genomförande och roll Årsmötet har fastställt föreningens verksamhetsinriktning med följande mål och genomförandestrategier: Mål: Föreningen ska bidra till en positiv utveckling av Bergslagen - genom att arbeta för gränsöverskridande samverkan mellan och över kommun- region- och programområden Mål: Föreningen ska bidra till utvecklingen av strategiska projekt och nätverk mellan medlemmarna - genom att arrangera mötesplatser för förtroendevalda och tjänstemän för erfarenhets- och kunskapsutbyte Mål: Föreningen ska stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de möjligheter EU-medlemskapet innebär - genom att delta aktivt i arbetet kring sammanhållningspolitiken Föreningen ska verka Gränsöverskridande med utgångspunkten att det är de funktionella regionerna som har betydelse. I en kompletterande roll i förhållande till medlemmarna. Inom ett begränsat antal verksamhetsområden. Som en gemensam röst för medlemmarna i vissa remiss- och påverkanssammanhang. 4. Styrelsens verksamhetsplan för 2016 Sedan 2010 arbetar föreningen med årsvisa fokusområden där tyngdpunkten av insatserna läggs års fokusområde var Bergslagen i framtiden. 4.1 Bergslagen i framtiden fokusområde 2016 Syfte: Att i samverkan med våra medlemmar stärka och utveckla Bergslagens attraktivitet för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt. Målet är att öka Bergslagens attraktivitet för boende, besökande och näringslivet. Inriktning: Att främja, samverka och sprida kunskap kring insatser som exempelvis avser mångfald som stärker näringslivet, utveckla attraktiva boendemiljöer, tillgängliggöra och utveckla våra unika natur- och kulturmiljöer, stärka och utveckla den regionala identiteten. Ett exempel på aktivitet inom fokusområdet är det fortsatta arbetet kring att gå vidare i processen med Bergslagsakademin. Övriga aktiviteter inom fokusområdet som har bäring på föreningens kärnområden nedan samordnas med dessa. 8

9 Planerade aktiviteter 2016 Att i samverkan med ett antal medlemskommuner undersöka förutsättningarna att gå vidare i processen med att etablera en Bergslagsakademi. Genomförda aktiviteter 2016 I samverkan med de sex medlemskommunerna Avesta, Hedemora, Smedjebacken, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg har föreningen samordnat arbetet med att genomföra en förstudie om Bergslagsakademin. Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna att etablera en Bergslagsakademi. Syftet är att skapa en tankesmedja, ett kreativt forum, för att testa olika utvecklingsidéer i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och regionens högskolor/universitet. Tanken är att skapa en gemensam plattform för att tillsammans hitta lösningar på framtida utmaningar och utveckla Bergslagen. Inom ramen för förstudien genomfördes en statistikbaserad analys av kommunerna avseende exempelvis befolkningsutveckling, boendeattraktivitet, arbetsmarknad, företagande, branschutveckling och sysselsättning samt en särskild analys av tillverkningsindustrin i Bergslagen. Förstudiens slutrapport finns i sin helhet publicerad på föreningens hemsida. Samtliga medlemskommuner har under året erbjudits att medverka i det fortsatta arbetet kring Bergslagsakademin. Under året har totalt sju medlemskommuner beslutat att medverka i Bergslagsakademin. Dessa kommuner är Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, Lindesberg och Filipstad. Styrelsen beslutade under hösten att i samverkan med de medverkande kommunerna gå vidare i arbetet och under 2017 genomföra Bergslagsakademin steg två tillsammans med de medlemskommuner som hittills tackat ja. Vid årsmötet den 17 maj i Nora, medverkade totalt ca 30 personer varav 24 var representanter från de 27 medlemmarna. Årsmötet 2016 beslutade att fastställa nästa års (2017) fokusområde till Bilden av Bergslagen. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna ägnades eftermiddagen åt ett tematiskt seminarium med fokus på aktuella frågeställningar med bäring på fokusområdet Bergslagen i framtiden. På seminariet medverkade externa föredragshållare från bl a Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtanalys. Under årsmötesdagen firade även föreningen 20 års jubileum, vilket bl a uppmärksammades genom lanseringen av föreningens jubileumsskrift Intresseföreningen Bergslaget 20 år. Till mötet hade också tidigare ordförande och förre verksamhetschefen bjudits in. Årsmötet och jubileet fick god publicitet i de lokala medierna. 9

10 4.2 Bergslagssatsningen Kultur och Turism Syfte: Att med utgångspunkt i Bergslagens unika industrihistoriska kulturarv skapa tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft genom främst utveckling av besöksnäringen. Inriktning: Att främja och stärka möjligheterna för entreprenörer inom besöksnäringen att verka vid och kring de Bergslagshistoriska centrumen. Att utveckla de utvalda miljöerna till kvalitativa och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Samordna nätverk och erfarenhetsutbyte mellan de 14 utvalda Bergslagshistoriska centrumen (BHC) i de fem länen Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro. Bergslagssatsningen ska aktivt bidra till Europa 2020 strategins mål om smart, hållbar och inkluderande tillväxt i regionen genom insatser för att samordna och stödja näringen i Bergslagen. Planerade aktiviteter 2016 I egenskap av projektägare, enligt den ursprungliga intentionen med den tioåriga satsningen, samordna genomförandet av satsningens fjärde etapp , i enlighet med EUbeslutet, projektplanen, regionala handlingsplaner och finansiella förutsättningar. Genomförda aktiviteter 2016 ett axplock Tillväxtverket har beviljat Intresseföreningen Bergslaget stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden med 8,65 Mkr. Den totala ekonomiska omslutningen för projektperioden uppgår till 17,3 Mkr. Bergslagssatsningens fjärde etapp beviljades nationell medfinansiering från fem länsstyrelser i Bergslagen samt regionala projektmedel från Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region Värmland. Bergslagssatsningen har beviljats sökta medel fullt ut och sammanlagt uppgår det nationella stödet till 8,65 Mkr för projekttiden Under året genomfördes tre workshops som samlade deltagare från samtliga Bergslagshistoriska centrum i de fem länen. Till dessa workshops inbjöds också turism-, kulturoch näringslivsansvariga från berörda kommuner, turismorganisationer och samtliga finansiärer. Dessa workshops har blivit en mycket viktig plattform för att utbyta erfarenheter, sprida goda exempel och modeller, kunskapshöjande insatser och lärande samt bygga och vidareutveckla samverkan och nätverket mellan BHC i de fem länen. I januari 2016 genomfördes den 24:e workshopen i Bergslagssatsningen på Färna Herrgård med tema horisontella kriterier. Vid workshopen medverkade externa föreläsare från bl a Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Ampersand, Samarkand 2015 och Kairos Future. Totalt medverkade ca 40 personer från exempelvis BHC, näringslivet, turism organisationer, kommuner och finansiärer. 10

11 Styrelsen fattade i februari tilldelningsbeslut för tecknade av ramavtal för inköp av externa tjänster inom Bergslagssatsningen. Upphandlingsprocessen har samordnats av extern upphandlingskompetens och har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). De aktuella ramavtalen avser tjänster inom affärsutveckling, produktutveckling och utvärdering. Den totala omslutningen för de externa tjänsteköpen beräknas att uppgå till ca 7,5 Mkr. I mars genomfördes den 25:e workshopen på Loka Brunn med tema digital marknadsföring och försäljning. Vid workshopen medverkade externa föreläsare från bl a Riksantikvarieämbetet, Högskolan Dalarna, Kommunikationsbyrån bytekla och Värmlands museum. Totalt medverkade ca 30 deltagare från hela Bergslagen. Under året har arbetet inletts med att utveckla Bergslagens besöksnäring kring temaområdena Måltid och Trädgård. I augusti genomfördes exempelvis ett trädgårdsseminarium i syfte att utveckla entreprenörskap kring trädgårdsturism. Under hösten har en grupp företagare i Järnriket i Gävleborgs län genomfört Kurbits affärsutvecklingsprogram i syfte att stärka och utveckla sina företag. Under året har utveckling av appar genomförts i samverkan med företag och lokala utvecklingsgrupper i Husbyringen och Högbo bruk. I oktober genomfördes den 26:e workshopen i Västerås och Strömsholm. Första dagen arrangerades i samverkan med Riksantikvarieämbetet på tema kulturmiljöarbetets utmaningar i Bergslagens tillväxt. Konferensen var en del av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag om att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen, med särskilt fokus på Bergslagen. Vid konferensen medverkade föredragshållare från bl a Tillväxtverket, länsstyrelserna och Intresseföreningen Bergslaget. Konferensen lockade totalt ca 60 deltagare. Andra dagen genomfördes i Strömsholm och ägnades åt att arbeta vidare med de utmaningar som identifierats dag ett samt konkretisera arbetet vid respektive BHC. Medverkande föredragshållare från bl a Högskolan Dalarna, Destination Bergslagen och Wild Sweden. Under året har tre möten genomförts i projektets strategigrupp där samtliga finansiärer ingår. Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket har adjungerade platser i gruppen. Under året har tre möten genomförts i projektets FoU-grupp där det ingår representanter från samtliga universitet/högskolor i Bergslagen samt Uppsala universitet. Under året har projektet haft en nära samverkan med Riksantikvarieämbetet avseende genomförandet av regeringsuppdraget att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen. 11

12 En extern utvärderare har upphandlats för att löpande följa och utvärdera projektet. Den externa utvärderaren, PwC, har påbörjat utvärderingen och kommer att överlämna den första delrapporten avseende utvärderingen av det andra halvåret 2016 i början av PwC har uppdraget att löpande utvärdera projektet fram till projekttidens slut. Fokus i den aktuella etappen är att stärka företagens konkurrenskraft och projektet har genomförts i enlighet med EU-beslut, nationella beslut, projektplan och regionala aktivitetsplaner. 12

13 4.3 Infrastruktur/kommunikationer Syfte: Verka för att tillgängligheten inom Bergslagenområdet och till och från området förbättras verka för att underlätta gränsöverskridande regionförstoring. Inriktning: Insatserna utgår från ett stråktänkande och inriktas på aktiviteter för att främja person- och godstransporter på järnväg samt påverkansinsatser för de genom Bergslagen genomgående vägstråken. Planerade aktiviteter 2016 Fortsatt bevaka och följa upp Bergslagens behov avseende infrastruktur och gränsöverskridande kommunikationer. Samordna arrangemang/mötesforum med kollektivtrafikmyndigheterna i Bergslagen, med inriktning på den kollektiva gränsöverskridande persontrafiken. Genomförda aktiviteter 2016 Styrelsen beslutade i februari att lämna remissvar till Näringsdepartementet avseende Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden I remissvaret lyfter styrelsen bl a fram Bergslagens betydelse för svensk exportindustri, behovet av satsningar på underhåll och investeringar i de strategiska huvudstråken som exempelvis Dalabanan, godsstråket genom Bergslagen och Bergslagsbanan. Det konstateras att investeringar som görs i dessa stråk inte endast är direkta regionala satsningar utan också investeringar för ökad regionförstoring och för att stärka näringslivets konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. Överlag anser man också att skrivningarna avseende klimatpåverkan bör utvecklas och fördjupas för att uppnå de beslutade målen. Vid föreningens styrelsemöte i februari i Hofors informerade föreningens ansvariga för infrastrukturfrågor om aktuella framtidsfrågor avseende utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik i de fem länen. Intresseföreningen Bergslaget arrangerade tillsammans med Tåg i Bergslagen i november i Västerås ett seminarium på temat Framtidens kollektivtrafik Hållbara transporter i en stor region. Totalt lockade seminariet cirka 60 deltagare från samtliga fem bergslagslän samt de angränsade länen i Svealand. På seminariedagen medverkade inbjudna föredragshållare från bl a Trafikverket, Svensk kollektivtrafik, Trivector, VTI, WSP Group, Region Örebro län, Samarkand 2015, Mälardalstrafik AB samt Tåg i Bergslagen. 13

14 Seminariet inleddes av ordförande i Intresseföreningen Bergslaget. Moderator för dagen var vice ordförande i Region Dalarna. Den röda tråden för dagen var hur man kan utveckla en modern, hållbar och gränsöverskridande kollektivtrafik i en stor region. Under seminariedagen följde bl a programpunkter om förutsättningarna för framtidens kollektivtrafik ur ett hållbarhetsperspektiv, planering av kollektivtrafik för att möta invånarnas behov av moderna och hållbara kommunikationer, jämställdhet och genus i transportplaneringen, framgångsfaktorer för kollektivtrafik samt betydelserna av gränsöverskridande samarbete för ökad attraktivitet. Seminariet avslutades med att verkställande direktörerna för Tåg i Bergslagen respektive Mälardalstrafik AB informerade om planerna för den framtida tågtrafiken i regionen. Det konstaterades att en välfungerande och modern kollektivtrafik samt infrastruktur är grundläggande villkor för att stimulera regionförstoring och underlätta pendling såväl inom som till och från området. 14

15 4.4 Gruvnäringen/Bergsbruk Syfte: Stödja utvecklingen av gruvnäringen så att den åter kan bli en naturlig del av samhällsstrukturen i Bergslagen genom att bergsbruksrelaterat näringsliv får goda förutsättningar att utvecklas. Inriktning: Aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar i syfte att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt. Planerade aktiviteter 2016 Fortsatt följa utvecklingen inom gruvnäringen Som medlem i Georange bevaka Bergslagens intressen Genomförda aktiviteter 2016 Bergslagen är genom föreningens medlemskap i Georange representerat i dess styrelse. Ewa-Leena Johansson, KS-ordförande i Ljusnarsbergs kommun, är Intresseföreningen Bergslagets representant. Georange är en samordnade intresseorganisation för samhällsoch näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin för att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag, se hemsida Vid Intresseföreningen Bergslagets styrelsemöten har frågan om gruvutveckling i Bergslagen diskuterats vid ett antal tillfällen. Vid styrelsemötet i december i Hällefors medverkade föreningens representant i Georange styrelse och informerade. 15

16 4.5 EU-medlemskapets möjligheter Sammanhållningspolitik Syfte: Bergslagen ska dra nytta av de möjligheter EU-medlemskapet innebär och påverka EU:s regionalpolitik. Inriktning: Stimulera medlemmarnas engagemang och öka kunskapen om aktuella frågeställningar. Planerade aktiviteter 2016 Att i samverkan med Central Sweden och regionerna/regionförbunden i Bergslagen genomföra det åttonde Europaforumet sedan år Genomförda aktiviteter 2016 Det åttonde Europaforumet genomfördes i april i Avesta med fokus på de EU-program som är aktuella i Bergslagen. Vid forumet informerade Central Sweden exempelvis om programmet för sysselsättning och social innovation, Erasmus+, Europa för medborgarna och Interreg. Svenska ESF-rådet informerade om Europeiska socialfondens aktuella utlysningar och goda projektexempel från regionen. Tillväxtverket berättade om möjligheter till samverkan mellan regionala utvecklingsfonden (ERUF) och socialfonden (ESF) samt aktuella utlysningar i programmet. Migrationsverket redovisade om Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) och länsstyrelsen Dalarna informerade om den regionala överenskommelsen Vägen in. Europaforumet avslutades med ett panelsamtal där också deltagarna hade möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. Totalt deltog ca 35 personer vid Europaforumet från samtliga fem bergslagslän. 16

17 4.6 Medlemskontakt Syfte och inriktning: Att verka för medlemmarnas intressen och föra en fortlöpande dialog med medlemmarna (och potentiella medlemmar) kring föreningens uppdrag. Planerade aktiviteter stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala utvecklingsuppdraget, bl a genom att förlägga årets styrelsemöten hos dessa. - besöka politiska ledningarna hos medlemmar, med prioritering av de medlemmar som har nyvalda politiska ledningar. - erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till såväl styrelse som tjänstemannagrupp. - genomföra fyra styrelsemöten och årsmöte, lokaliserade hos medlemmar. - genomföra tre-fyra möten i tjänstemannagruppen. - ge ut minst tre nummer av föreningens nyhetsbrev i digital form Info Bergslagen. - öka medlemsnyttan genom att arbeta i enlighet med den fastställda kommunikationsplanen. - etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst en ny medlem under året. Genomförda aktiviteter 2016 några axplock Årsmötet och ett konstituerande styrelsemöte genomfördes i Nora kommun den 17 maj Styrelsemöten har genomförts i Hofors kommun, Säters kommun, Sandvikens kommun och Hällefors kommun. Tjänstemannagruppen har genomfört fyra planerade möten i Ludvika. Nyhetsbrevet Info Bergslagen gavs ut vid fyra tillfällen under Inför årsmötet 2016 sände valberedningen en skrivelse till medlemmarna med erbjudande att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Antalet medlemmar är oförändrat ingen ny medlem har tillkommit. Styrelsemötet i december beslutade att fastställa Kommunikationsplanen för Syftet med kommunikationsplanen är att ta ett samlat och strategiskt grepp kring föreningens alla kommunikativa insatser. Planen innehåller bl a strategi, mål, uppföljning samt en tid- och aktivitetsplan som uppdateras årligen. Planen utvärderas årligen. 17

18 Föreningens ökade och kontinuerliga aktivitet på Facebook har också bidragit till ett ökat antal besökare på hemsidan under året. Allt fler medlemmar och intressenter nyttjar möjligheten att följa föreningen på Facebook Syftet är att öka medlemsnyttan och informationen till medlemmarna. Under året har antalet följare som gillar föreningen succesivt ökat och under hösten 2016 är det över 400 personer som nås av nyheter genom Facebook. Föreningen har under året efter styrelsemöten, årsmötet och seminarier mm distribuerat pressmeddelanden till Bergslagens media. Detta har resulterat i att föreningen under året fått ett antal artiklar publicerade i Bergslagens ledande media. Genom mediabevakningstjänsten Retriever har föreningen en systematisk och kvalitativ uppföljning av allt som publiceras digitalt om föreningen. Alla artiklar i media publiceras på under fliken Media. 18

19 5. Ekonomi 5.1 Medlemsavgiften Årsmötet 2016 beslutade att fastställa årsavgiften för 2017 till: Fast del: - kommuner: kronor/kommun. - regioner/landsting: kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst kronor. Rörlig del: - kommuner: 1 krona per invånare, dock högst kronor - regioner/landsting: 1 krona per invånare i medlemskommuner i respektive län, dock högst kronor. Den sammantagna årsavgiften per medlem får dock högst uppgå till kronor per år. Medlemsavgiften har aldrig höjts, däremot så infördes år 2005 en begränsning i form av en maximal avgift för såväl den fasta som den rörliga delen av årsavgiften. Tidigare fanns inget maximalt takbelopp för medlemsavgiften. 5.2 Resultat Årets resultat innebär ett underskott på kronor. För 2016 budgeterade Intresseföreningen Bergslaget ett underskott på kronor. Orsaken till att resultatet blev sämre än budgeterat är främst den jubileumsskrift som trycktes under 2016 som inte var budgeterad samt att personalen inte tagit semester i full utsträckning vilket givit upphov till en ökning av semesterlöneskulden. Föreningens totala omsättning för året uppgår till ca 8,8 Mkr vilket kan jämföras med föregående år då omsättningen uppgick till ca 5,6 Mkr. Den största delen av föreningens omsättning ligger i projektet Kultur och Turism. Projektet som nu pågått i nästan 10 år år inne i slutfasen. I likhet med tidigare år redovisar vi ett nollresultat för projektet. Styrelsen föreslår att årets underskott kronor, balanseras i ny räkning. 6. Riskbedömning En stor del av föreningens verksamhet genereras av externt finansierade projekt eller uppdrag samt i viss mån av försäljning av tjänster, vilket innebär att föreningens långsiktiga finansiering behöver tryggas. Detta innebär att volymen på föreningens verksamhet kan variera kraftigt mellan åren. Långsiktigt måste finansieringen av verksamheten säkerställas och ett eget kapital avsättas för att föreningen ska kunna möta svängningar över åren. 19

20 7. Slutord I Bergslagssatsningen har vi under året fokuserat på att stödja utvecklingen av företag inom besöksnäringen vid våra utvalda kulturmiljöer. Vi har också fortsatt med våra uppskattade workshops där vi länsöverskridande arbetar mot att skapa kvalitativa och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Bergslagssatsningen är ett gott exempel på gränsöverskridande samverkan från flera olika perspektiv för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i Bergslagen. Vi ser nu fram emot att fullfölja intentionen med den tioåriga satsningen under den återstående projektperioden. I april genomförde vi vårt åttonde Europaforum för att kommuner och regioner i Bergslagen ska kunna ta tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder. Temat var att visa på vilka möjligheter de aktuella EU-programmen erbjuder våra medlemmar mot bakgrund av den aktuella flyktingsituationen där många av våra medlemskommuner tagit ett stort ansvar. Föreningens mångåriga engagemang för att öka Bergslagens tillgänglighet, genom att verka för god fysisk infrastruktur och goda kommunikationer, har under året återigen betonats. I november arrangerade föreningen och Tåg i Bergslagen konferensen Framtidens Kollektivtrafik, med siktet inställt på Bergslagen som en funktionell region med goda kommunikationer och transportsystem över länsgränserna. Välfungerande infrastruktur och moderna kommunikationslösningar är grundläggande förutsättningar för att Bergslagen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig region. Vi har också hunnit med att fira 20 år, en viktig milstolpe i vår historia och en stabil grund för att öka Bergslagens attraktivitet. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år, där vi b.la. tillsammans med våra medlemmar ska stärka bilden av Bergslagen. Vi ska också fortsätta arbetet med att skapa ett samverkansforum för aktuella framtidsfrågor i Bergslagen, en Bergslagsakademi. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar och samverkanspartners för ett gott samarbete. Falun i Bergslagen Inga-Britt Kronnäs Ordförande 20

21 Irén Lejegren Torbjörn Parling Solveig Oscarsson Vice ordförande Carl-Ewert Ohlsson Kenneth Persson Karin Thorborg Susanne Berger Ulric Andersson 21

22 Resultaträkning Intäkter Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Medlemsavgifter Bidrag Försäljning Övriga intäkter Räntor Summa intäkter Kostnader Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Personalkostnader Hyror Tjänster Övriga omkostnader Summa kostnader Resultat

23 Balansräkning Tillgångar Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bank Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Bokslut 2015 Bokslut 2016 Interimsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital

24 Not 1 Kundfordringar Tåg i Bergslagen Länstyrelsen Uppsala Gävleborg Västmanland Örebro Tåg i Bergslagen Summa Summa Not 2 Övriga kortfristiga fordringar Tillväxtverket Tillväxtverket Länsstyrelsen Dalarna Summa Summa I likhet med föregående år hör fordran på Tillväxtverket ihop med Ovanstående fordran hör till projektet Kultur och projektet Kultur och Turism tas inte hela fordran upp i Turism och i likhet med tidigare år bokförs ett nollbokslutet utan endast den del som gör att projektet uppvisar resultat för detta projekt. De faktiska fordran på ett nollresultat. Den totala fordran på Tillväxtverket Tillväxtverket uppgår till kr. uppgår till kr. Vid uppbokning av fordringar har försiktighetsprincipen använts. Vid uppbokning av fordringar har försiktighetsprincipen använts. Not 3 Interimsskulder Upplupna semesterlöner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Löneskat pension Löneskat pension Förutbetald intäkt Reg Örebro Förutbetald intäkt Reg Örebro Förutbet intäkt Bergslagsakademin Summa Summa Not 4 Övriga kortfristiga skulder Utgående moms Utgående moms Personalens källskatt Personalens källskatt Summa Summa