VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val justerare (majoriteten)

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val justerare (majoriteten) Förslag till beslut Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - till justerare välja XX (majoriteten)

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 2 Kommunen i korthet 2017 (KKIK) VON 2018/40 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Beslutsunderlag Madeleine Nyvalls Power Point presentation Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse,

3 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 3 Budgetuppföljning efter februari 2018 VON 2018/27 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen av den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2018 Bakgrund Förvaltningsekonom Kjell Alperud redovisar budget ekonomisk sammanställning per verksamhet för perioden februari Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Ekonomisk uppföljning februari 2018, förvaltningsekonom Kjell Alperud

4 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 4 Resultat internkontroll 2017 VON 2017/25 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna. Internkontrollplanen är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Arbetet med internkontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Internkontrollen har till syfte att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Resultat internkontroll 2017

5 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 5 Besluts- och behörighetsattestanter 2018 VON 2018/39 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna besluts- och behörighetsattestanter 2018 Bakgrund Förteckningen över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innehåller information om vem som attesterar fakturor beroende på vilken verksamhet kostnaden berör. Förteckningen medför att varje enskild verksamhets kostnader blir tydligt fördelade. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

6 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 6 Kvartalsrapport: hemtjänsttimmar VON 2017/42 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen av översikt av brukare, insatser och tidsåtgång inom hemtjänstverksamheterna Bakgrund Uppföljning av hemtjänsttimmar är grundläggande för att kunna följa kostnadsökningen inom hemtjänsten i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden ska följa utvecklingen inom hemtjänstverksamhet kontinuerligt. Uppföljningen är en viktig del i nämndens kvalitetsarbete. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Powerpoint-material IT-samordnare Per Thulins presentation

7 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 7 Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme VON 2017/45 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera den muntliga informationen om friskvårdspeng och friskvårdstimme Bakgrund Vid nämndsammanträde informerade Annica Sjöman från personalkontoret om hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Ärendet återremitterades Ärendet utgick på grund av sjukdom. Beslutsunderlag Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme Utdrag Utdrag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse,

8 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 8 Verksamhetsplan 2018 VON 2018/42 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta -godkänna verksamhetsplanen 2018 Bakgrund I kommunallagen anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i styrmodellen för Forshaga kommun beslutat övergripande hur den kommunala verksamheten ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att nå de mål som kommunfullmäktige har satt upp, fokus är på resultat. Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Resultat är graden av måluppfyllelse och resultatmått. Vård- och omsorgsarbetet styrs av många lagar och författningar samt nationella riktlinjer och rekommendationer. Vår verksamhetsplan utgår ifrån fem målområden för att uppnå visionen men också för att säkerställa lagkrav samt nationella riktlinjer. Målet är också att nå budget i balans. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förvaltningschef Marita Edlund Verksamhetsplan 2018, ur Stratsys.

9 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 9 Synpunkter och klagomål 2017 VON 2017/15 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta -notera informationen Bakgrund Det är av vikt att den enskilde får ett korrekt bemötande vid klagomål och snabb rättelse vid avvikelse. Genom uppföljning av avvikelser tydliggörs var det finns brister i rutiner vad som behöver förtydligas och utvecklas. Under 2017 kom det in åtta stycken synpunkter respektive klagomål. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Presentation av synpunkter och klagomål 2017

10 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 10 Kurser och konferenser 2018 VON 2018/14 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - att Marita Edlund och Ing-Marie Fritzson deltar på Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen Beslutsunderlag Inbjudan till Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse,

11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 11 Ej verkställda beslut kvartalsrapporter för sista kvartalet 2017 VON 2018/33 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse,

12 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 12 Delegationsbeslut VON 2018/32 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera delegeringsbeslut för perioden Bakgrund Delegeringsbeslut under perioden redovisas. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut under perioden Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse,

13 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 13 Anmälda handlingar VON 2018/11 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden redovisas. Beslutsunderlag Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse,

14 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse 14 Muntlig information VON 2018/25 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein informerar om en Lex Sarah anmälan som ska skickas till IVO

15 Tjänsteskrivelse Kommunen i korthet 2017 (KKIK) VON 2018/40 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein Förvaltningssekreterare sangrid.von-zedtwitzliebenstein@forshaga.se Marita Edlund Vård- och omsorgschef Beslutsunderlag Madeleine Nyvalls Power Point presentation Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse,

16 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning 2018 VON 2018/27 Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen av den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2018 Bakgrund Förvaltningsekonom Kjell Alperud redovisar budget ekonomisk sammanställning per verksamhet för perioden februari Marita Edlund Vård- och omsorgschef marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Ekonomisk uppföljning februari 2018, förvaltningsekonom Kjell Alperud Beslut skickas för kännedom till Områdeschefer

17 Utfall Vård och omsorgsförvaltningen Februari Ackumulerat Helår Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget Äldreomsorgen 5054 Bemanningsenhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Gem. äo/myndighetutövn 233,3 232,0 1,4 466,7 437,3 29, , Sjuksköterskor 1 040, ,9-91, , ,4-72, , Hemtjänst 4 616, ,1 35, , ,0-115, , Kommunrehabilitering 398,3 399,4-1,0 796,7 825,1-28, , Tekniska hjälpmedel 79,2 73,0 6,2 158,3 129,6 28,8 950, Hemsjukvård MAS 33,3 56,4-23,0 66,7 80,6-13,9 400, Dagverksamhet 116,7 114,9 1,8 233,3 236,2-2, , Anhörigstöd 39,2 47,7-8,6 78,3 95,1-16,8 470, Vaktmästare ÄO 50,0 56,4-6,4 100,0 99,5 0,5 600, Lintjärn äldreboende 2 018, ,3 148, , ,7 238, , Ullerudsgården äldreboend 1 512, ,3-7, , ,2-96, , Administration äldreoms 166,7 186,4-19,8 333,3 370,9-37, , Utbildning äldreomsorgen 20,8 0,0 20,8 41,7 4,4 37,3 250, Öppen verksamhet 195,4 190,1 5,3 390,8 406,0-15, , Gårdsråden 7,1 0,0 7,0 14,2 0,2 13,9 85, Trygghetslarm -36,3-36,4 0,0-72,7-72,3-0,4-436,0 Summa , ,4 69, , ,7-50, ,6

18 Utfall Vård och omsorgsförvaltningen Februari Ackumulerat Helår Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget LSS Socialpsykiatri 395,0 392,6 2,4 790,1 805,0-14, , Gruppbostäder LSS 2 075, ,1-61, , ,5-373, , Daglig verksamhet LSS 625,0 691,4-66, , ,7-179, , Gem kostn LSS avd 295,8 292,2 3,6 591,7 591,2 0, , Personlig assistans 783,3 694,3 89, , ,4 169, , Personlig ass Privat 532,7 562,8-30, , ,8-15, , Avlösarservice 12,5 4,1 8,4 25,0 7,8 17,2 150, Familjehem/Elevhem 16,7 14,0 2,6 33,3 24,5 8,9 200, Ledsagarservice 23,3 18,0 5,3 46,7 47,8-1,2 280, Kontaktperson 166,7 155,0 11,7 333,3 306,1 27, , Korttidsvistelse 166,7 139,3 27,4 333,3 373,2-39, ,0 Summa 5 092, ,9-7, , ,8-401, ,3

19 Utfall Vård och omsorgsförvaltningen Februari Ackumulerat Helår Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget 1040 Vård- och omsorgsnämnd 45,8 41,1 4,7 91,7 91,1 0,5 550, Vård/omsorgskontoret 428,8 526,1-97,4 857,5 881,0-23, , Äldreomsorg ofördelat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Avskrivningar 89,8 93,4-3,6 179,6 187,0-7, , Färdtjänst 190,7 192,2-1,5 381,3 363,0 18, , IT-gem. nämd förd. kostn. 100,0 100,0 0,0 200,0 200,0 0, ,0 Summa 855,1 952,9-97, , ,1-12, ,7 Summa Vård- och omsorgsförvaltningen , ,2-36, , ,7-464, ,6

20 Utfall Vård och omsorgsförvaltningen VÅRD- OCH OMSORG feb-17 feb-18 Ack 2017 Ack 2018 Äldreomsorg Beviljade hemtjänsttimmar varav SOL varav HSL Utförda hemtjänsstimmar varav SOL varav HSL

21 Utfall Vård och omsorgsförvaltningen Nettokostnader (Tkr) Utfall 2017 Budget 2018 Prognos Avvikelse VON varav hemtjänst varav SÄBO varav LSS Lönekostnader (Tkr) Bokfört senaste månaden innevarande år Bokfört motsvarande period föregående år Bokfört från årets början tom senaste månaden Bokfört motsvarande period föregående år Årsbudget Helårsprognos Avvikelse VON varav hemtjänst varav SÄBO varav LSS

22 Utfall Vård och omsorgsförvaltningen Hela budgeten är fördelad rakt över året och 1/12 redovisas som budget varje månad Kostnad för klimatkompensation för 2017 har belastat februari med cirka 69 KSEK I budgeten ingår inte ramjustering för höjda sociala avgifter, preliminärt kommer 800 KSEK tillföras för hela 2018 I prognosen ingår höjningen av sociala avgifter I prognosen ingår inte löneökningar 2018

23 Prognosuppföljning Utfall ,4 KSEK Justering PO ,8 KSEK Justering löneläge 2017/2018 1,3 KSEK Kostnadsökning färdtjänst 0,5 KSEK Prishöjning extern placering 0,5 KSEK 2017 års resultat uppräknat till ,5 KSEK Prognos ,5 KSEK Kostnadsökning mot ,0 KSEK Budget ,3 KSEK Prognos avvikelse mot budget -6,2 KSEK

24 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan VON 2017/25 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna. Internkontrollplanen är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Arbetet med internkontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Internkontrollen har till syfte att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Linus Andersson Förvaltningssekreterare linus.andersson@forshaga.se Marita Edlund Förvaltningschef vård och omsorg Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Resultat internkontroll 2017

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter 2018 VON 2018/39 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna besluts- och behörighetsattestanter 2018 Bakgrund Förteckningen över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innehåller information om vem som attesterar fakturor beroende på vilken verksamhet kostnaden berör. Förteckningen medför att varje enskild verksamhets kostnader blir tydligt fördelade. Marita Edlund Vård- och omsorgschef marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Beslut skickas för verkställighet till Förvaltningschef, Områdeschefer, Enhetschefer

40 1 (15) Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde - verifikat Beslut i Vård- och omsorgsnämnden d:\modules\document Converter by Formpipe\App_Data\Batch\Batch_9bd e c \Förteckning attestanter 2018.doc

41 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ansvar: Vård- och omsorgschef Alla inom förvaltningen 9203 förekommande verksamhetskoder Vård- och omsorgschef Områdeschef 7780 Förvaltningssekr /ekonom/ek.ass 2 (15)

42 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Gruppbostäder LSS Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo Lintjärn särskilt boende Anhörigstöd Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo Vaktmästare Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 3 (15)

43 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Daglig verksamhet Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo Personlig assistans Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo Korttidsvistelse Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 4 (15)

44 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Personlig assistans Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo Personlig assistans Enhetschef LSS Enhetschef LSS Assistent LSS Assistent äo 5 (15)

45 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Hemtjänst Enhetschef Enhetschef 7720/ Enhetschef Gårdsråd Enhetschef Enhetschef 7720/ Enhetschef Trygghetslarm Enhetschef Enhetschef 7720/ Enhetschef 7760 Assistent Äo Assistent Äo Assistent Äo Assistent Äo Assistent Äo Assistent Äo 6 (15)

46 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Hemtjänst Enhetschef Enhetschef 7710/ Enhetschef Öppenverksamhet Enhetschef Enhetschef 7710/ Enhetschef 7760 Assistent Äo Förvaltningssekr Assistent Äo Förvaltningssekr 7 (15)

47 Ansvarskod Verksamhetskod Ullerudsgården särskilt boende Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Enhetschef Områdeschef 7780 Assistent Äo Förvaltningssekr 8 (15)

48 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Hemsjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård- och omsorgschef Förvaltningssekr Assistent äo 9 (15)

49 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Socialpsykiatri Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Administration Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Gruppbostad LSS/psykiatri Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr LSS Gemensam avd Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Personlig assistans Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Avlösarservice Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Familjehem/Elevhem Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Ledsagarservice Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Kontaktperson Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Öppen verksamhet Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr Trygghetslarm Enhetschef Enhetschef LSS Assistent Äo/lss Förvaltningssekr 10 (15)

50 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Hemtjänst Enhetschef Enhetschef 7710/ Enhetschef Dagverksamhet Enhetschef Enhetschef 7710/ Enhetschef 7720 Assistent Äo Förvaltningssekr Assistent Äo Förvaltningssekr 11 (15)

51 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Lintjärn särskilt boende Enhetschef Områdeschef 7780 Assistent Äo Förvaltningssekr 12 (15)

52 Ansvarskod Verksamhetskod Biståndsbedömare/gem. kostn äo Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo Hemtjänst Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo Lintjärns äldreboende Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo Ullerudsgårdens äldreboende Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo Utbildning Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo äldreomsorgen Gem kostn LSS Områdeschef Fövvaltningschefen Förvaltningssekr Assistent äo 13 (15)

53 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Sjuksköterskor HSL-chef Enhetschef Assistent Äo Förvaltningssekr Kommunrehabilitering HSL-chef Enhetschef Assistent Äo Förvaltningssekr Hjälpmedel HSL-chef Enhetschef Assistent Äo Förvaltningssekr 14 (15)

54 Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant bokföringsorder redovisning och Alla inom förvaltningen förekommande verksamhetskoder budget Ersättare Behörighetsattestant Förvaltningsekonom Förvaltningssekr/ Ekonomiassistent 15 (15)

55 Tjänsteskrivelse Kvartalsrapport: hemtjänsttimmar VON 2017/42 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen av översikt av brukare, insatser och tidsåtgång inom hemtjänstverksamheterna Bakgrund Uppföljning av hemtjänsttimmar är grundläggande för att kunna följa kostnadsökningen inom hemtjänsten i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden ska följa utvecklingen inom hemtjänstverksamhet kontinuerligt. Uppföljningen är en viktig del i nämndens kvalitetsarbete. Marita Edlund Vård- och omsorgschef marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, Powerpoint-material IT-samordnare Per Thulins presentation Beslut skickas för kännedom till Förvaltningsledning vård och omsorg Enhetschefer hemtjänst vård och omsorg

56 1 Antal brukare = Antal brukare som (enligt besöksplan) haft insatser från hemtjänst någon gång under månaden

57 Antal brukare per månad (dag), årsjämförelse

58 Antal brukare per månad (natt), årsjämförelse

59 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Antal brukare per hemtjänstenhet och månad (dag)

60 2 Beviljade insatser = Insatser som ligger i gällande hemtjänstbeslut samt delegerad hemsjukvård, hela eller del av månaden Arbetsmoment = Antal gånger de olika insatserna har utförts av hemtjänstpersonalen hos brukare (enligt planering i TES)

61 Beviljade insatser per månad (dag) SOL SOL+HSL 0

62 Beviljade insatser per månad (natt) SOL SOL+HSL 0

63 Arbetsmoment per brukare och månad (dag) Insatser per månad 0

64 Arbetsmoment per brukare och månad (natt) Insatser per månad 0

65 Antal besök Insatser per månad 0

66 2 Kontinuitet = Antal hemtjänstpersonal som besökt brukarens hem under en månad

67 Kontinuitet, personal/brukare (dag) Insatser per månad 0

68 Tjänsteskrivelse Uppföljning av sjukfrånvaro 2017 VON 2017/45 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera den muntliga informationen om friskvårdspeng och friskvårdstimme Bakgrund Vid nämndsammanträde informerade Annica Sjöman från personalkontoret om hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Ärendet återremitterades Ärendet utgick på grund av sjukdom. Marita Edlund Vård- och omsorgschef marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme Utdrag Utdrag Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse,

69

70

71

72 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokollsutdrag (1) 12 Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme VON 2017/45 Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar - ärendet utgår på grund av sjukdom Bakgrund Vid nämndsammanträde informerade Annica Sjöman från personalkontoret om hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Ärendet återremiteras för vidare beredning. Beslutsunderlag Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme Vård- och omsorgsnämnden ( VON 102) Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

73 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokollsutdrag (1) 102 Information om friskvårdspeng och friskvårdstimme VON 2017/45 Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar - återemittera ärendet till förvaltningen Bakgrund Vid nämndsammanträde informerade Annica Sjöman från personalkontoret om hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Beslutsunderlag Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, Beslutet skickas för verkställighet till: Vård- och omsorgsförvaltningen Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

74 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Protokollsutdrag (1) 89 Information: sjukfrånvaro VON 2017/45 Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar - notera den muntliga informationen om sjukfrånvaroläget inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden - uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme Yrkande Anders Ljungsten (M) yrkar att uppdra åt förvaltningen att vid nästa nämnd redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Propositionsordning Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med Anders Ljungstens (M) yrkande och finner att så är fallet. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden beslutade att till förvaltningen uppdra följa upp sjukfrånvaron inom vård och omsorg en gång i halvåret för Annica Sjöman från personalkontoret informerar nämnden hur personalkontoret och vårdoch omsorgsförvaltningen arbetar med rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Sjukfrånvaron mäts i procent av den tid som de anställda skulle ha arbetat under mätveckan om de inte varit sjuka. Beslutsunderlag Förvaltningssekreterare Linus Anderssons tjänsteskrivelse, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

75 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2018 VON 2018/42 Förslag till beslut -godkänna verksamhetsplanen 2018 Bakgrund I kommunallagen anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i styrmodellen för Forshaga kommun beslutat övergripande hur den kommunala verksamheten ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att nå de mål som kommunfullmäktige har satt upp, fokus är på resultat. Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Resultat är graden av måluppfyllelse och resultatmått. Vård- och omsorgsarbetet styrs av många lagar och författningar samt nationella riktlinjer och rekommendationer. Vår verksamhetsplan utgår ifrån fem målområden för att uppnå visionen men också för att säkerställa lagkrav samt nationella riktlinjer. Målet är också att nå budget i balans. Marita Edlund Vård- och omsorgschef marita.edlund@forshaga.se Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förvaltningschef Marita Edlund Verksamhetsplan 2018, ur Stratsys. Beslut skickas för kännedom till Områdeschef Enhetschefer

76

77

78

79

80

81

82

83 Tjänsteskrivelse Kurser och konferenser 2018 VON 2018/14 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - att Marita Edlund och Ing-Marie Fritzson deltar på Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein Förvaltningssekreterare sangrid.von-zedtwitzliebenstein@forshaga.se Marita Edlund Vård- och omsorgschef Beslutsunderlag Inbjudan till Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse,

84

85

86 Tjänsteskrivelse Anmälda handlingar 2018 VON 2018/11 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - notera informationen Bakgrund Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden redovisas. Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein Förvaltningssekreterare sangrid.von-zedtwitzliebenstein@forshaga.se Marita Edlund Vård- och omsorgschef Beslutsunderlag Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse,

87

88

89

90

91

92

93