Sammanträde med styrelsen för Västarvet den 28 april 2017

Transkript

1 1 (3) Kallelse Sammanträde med styrelsen för Västarvet den 28 april 2017 Plats: Västarvets kontor, Vänerparken 13, Vänersborg Tid 28 april: Kl Kaffe och smörgås Besluts- och informationsärenden enligt föredragningslista Lunch Västarvets pedagoggrupp presenterar sitt arbete Föredragning- Utvecklingsplan för LAB 190, Anders Nilsson Besluts- och informationsärenden enligt föredragningslista Kallade Ordinarie ledamöter Perallan Orrbeck (L), ordförande Gunilla Josefsson (S), vice ordförande Reidar Eriksson (S) Birgitta Swenson (S) Anders G Högmark (M) Johan Ahlsell (M) Stig Marklund (MP) Ersättare Allaedin Hedayati (S) Eva-Karin Torhem Arnell (C) Stefan Svensson (KD) Personalföreträdare Eva Melander Edsler, SACO Nicklas Foresti, Vision Övriga Marianne Dahlquist, förvaltningschef Gunilla Eliasson, administrativ chef Katarina Jannesson, chefssekreterare Postadress: Vänerparken Vänersborg Besöksadress: Vänerparken 13 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: vastarvet@vgregion.se

2 Föredragningslista för styrelsen för Västarvet, (3) Föredragningslista Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden 1. Uppföljning verksamhetsplan per mars 2017 Diarienummer VA Delårsrapport per mars 2017 Diarienummer VA Regionstyrelsens remiss- Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Diarienummer VA Riksantikvarieämbetets (RAÄ) remiss- Verkställighetsföreskrifter om byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950) Diarienummer VA Skrivelser till styrelsen Diarienummer VA , VA Rapport om plan för intern kontroll Diarienummer VA Delegeringsärenden Diarienummer VA Anmälningsärenden Diarienummer VA Information A. Implementering av inköpspolicy B. Uppdrag från Kulturnämnden C. Rapport från förvaltningschefen D. Presidiets information E. Återkoppling från deltagande på platsutvecklingsseminarier Perallan Orrbeck Ordförande

3 Föredragningslista för styrelsen för Västarvet, (3) Anmäl frånvaro till er gruppledare samt till Katarina Jannesson snarast, telefonnummer: , e-post katarina.jannesson@vgregion.se Meddela specialkost. Tänk på miljön. Res gärna kollektivt (

4 Ärende 1

5 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer VA Västra Götalandsregionen Västarvet Handläggare: Marianne Dahlquist Telefon: E-post: Till styrelsen för Västarvet Uppföljning av verksamhetsplan per mars 2017 Förslag till beslut Styrelsen för Västarvet beslutar: 1. Godkänna upprättad rapport. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplan och detaljbudget 2017 fastställdes den 25 november En uppföljning av verksamhetsplanen har upprättats per 31 mars Västarvet Marianne Dahlquist Förvaltningschef Bilaga Uppföljning av verksamhetsplan per mars 2017 Besluten skickas till Intranätet Postadress: Vänerparken Vänersborg Besöksadress: Vänerparken 13 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

6 Uppföljning av Västarvets verksamhetsplan 2017 per 31 mars Västarvets verksamhetsplan av 28

7 Läshänvisningar för verksamhetsplansuppföljning per mars 2017 All ny text/information vilken uppkommit som ett resultat av verksamhetsuppföljningen per mars 2017 presenteras inom läsrutor i dokumentet. Detta för att underlätta orienteringen och läsandet av tillkommen information. Västarvets verksamhetsplan av 28

8 VÄSTARVETS VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift är att tillgängliggöra, levandegöra och förvalta det rika natur- och kulturarvet i regionen. Västarvets verksamhet ska bidra till förverkligandet av visionen om Det goda livet. Västarvets verksamhetsplan 2017 bygger på Västra Götalandsregionens styrande dokument, främst Kulturstrategi - En mötesplats i världen, Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland och Överenskommelse mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i Kulturnämndens uppdrag för perioden och i Västra Götalands regionala kulturplan De fokusområden som finns angivna i planen anger riktningen för vårt samlade arbete och vad vi som organisation ska prioritera det kommande året. Under varje uppdrag anges hur uppföljningen ska ske. All verksamhet i Västarvet ska utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt och förvaltningens plan för Mänskliga rättigheter liksom från Kulturnämndens riktlinjer för strategiområdet Vidgat deltagande rätten att delta i kulturlivet. Utöver denna gemensamma verksamhetsplan finns aktivitetsplaner för de olika enheterna inom förvaltningen. Dessa har arbetats fram i samråd med alla anställda och innehåller planerade aktiviteter för det kommande året. Beslut om dessa planer fattas av förvaltningschefen. Västarvets verksamhet Västarvet finns på nio orter i Västra Götaland: Forsvik, Skara, Skövde, Borås, Nääs, Lödöse, Vänersborg, Tanum och Göteborg. Från dessa platser utgår vårt arbete i landskapet. Här finns kontaktpunkterna mellan de lokala/kommunala, regionala och statliga nivåerna och intressena kring natur- och kulturarv i territoriet Västra Götaland. Regionalt arbete Västarvet är Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsförvaltning. Vår viktigaste uppgift är att göra vårt gemensamma natur- och kulturarv till en levande tillgång för invånarna. Västarvet ingår som en del i det nationella systemet för natur- och kulturmiljöarbete och samhällsplanering. Arbetsfältet styrs framför allt av Kulturmiljölagen, Plan- och bygglagen, Naturresurslagen och Miljöbalken. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen är de statliga aktörerna, Västarvet den regionala och kommunerna de lokala. Detta kräver närvaro i alla Västarvets verksamhetsplan av 28

9 regiondelar för att tillhandahålla antikvarisk kompetens, rådgivning i natur- och kulturarvsfrågor och för att samverka med kommuner och länsstyrelse i samhällsplaneringen. Som regional kunskaps- och kompetensresurs är vi en tillgång för andra aktörer inom naturoch kulturarvsområdet på kommunal nivå, för föreningslivet, näringsidkare och enskilda. Samverkan, samordning och regional överblick inom natur- och kulturarvsområdet är utmärkande för vårt arbetssätt. Det innebär att tillsammans med andra aktörer i samhället definiera, genomföra och utveckla arbetet utifrån ett brukarperspektiv och på ett långsiktigt hållbart sätt. Västarvets främsta resurs är kunskapen om natur- och kulturarvet och dess avvändning. Genom vår verksamhet bistår vi med kunskap om samhällsutveckling, kultur- och miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv, kopplar det till den nutida samhällsplaneringen och dagens behov. I bred samverkan med andra arbetar vi med utveckling av natur- och kulturarvet för en mer attraktiv region. Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och förståelse av samtiden. Men är också avgörande för turism- och platsutveckling av intressanta miljöer att bo i och att besöka. Västarvet erbjuder processtöd till regionala och lokala initiativ där natur och kulturarvet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Västarvet är remiss- och rådgivande instans till kommunerna när det gäller bygglov, planärenden och miljökonsekvensbeskrivningar, fornlämningar, konservering och till Länsstyrelsen i olika former av bidragsärenden. Vidare bidrar Västarvet med rådgivning och expertkunskap till myndigheter, näringslivet, civilsamhället och till enskilda. Västarvet främjar bevarandet och utvecklingen av slöjd som kultur och näringsgren och ingår i det nationella samarbetet som drivs av den statliga Nämnden för hemslöjdsfrågor. Västarvets regionala pedagogik utvecklar verksamhet med fokus på barn och unga genom utställningar, visningar, föreställningar, föreläsningar och fortbildning. Västarvets regionala tjänster omfattar arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljö, naturmiljö, slöjd, konservering, utveckling och processtöd samt pedagogik och utställningar. Vissa tjänster erbjuds inom ramen för våra offentliga anslag, där vi agerar konsulenter eller rådgivare. Andra tjänster erbjuds som konsultuppdrag där vi konkurrerar med andra leverantörer på marknaden, t ex inom arkeologi, konservering och byggnadsvård. Publik verksamhet Västarvet driver besöksmålen Forsviks Bruk, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård, Vitlycke museum i Världsarv Tanum och Vänersborgs museum. I vår publika verksamhet inriktar vi oss på att skapa värdefulla upplevelser och göra naturoch kulturhistorien tillgänglig, lärorik och inspirerande på våra museer och besöksmål. Vi är övertygade om att ett kvalitativt innehåll och berikande besöksmål skapar attraktiva platser för både turister och för lokala besökare. I de flesta fall utvecklas verksamheten i nära samverkan med respektive värdkommun. Västarvets verksamhetsplan av 28

10 Västarvet arrangerar tillsammans med andra aktörer olika aktiviteter och evenemang runt om i regionen, på egna besöksmål och på andra platser. I Världsarv Tanum, Västra Götalands enda världsarv, ligger Vitlycke museum. Här pågår ett intensivt platsutvecklingsarbete för Världsarv Tanum, i samverkan med bland annat Länsstyrelsen och Tanums kommun. Vitlycke museum och Världsarv Tanum marknadsförs på den internationella marknaden genom Turistrådet Västsverige. Ungefär 50 % av besökarna kommer från andra länder än Sverige. Göteborgs Naturhistoriska museum är det enda regionala naturhistoriska museet i Sverige och har samlingar av riksintresse. Museet håller årligen drygt 1000 program för skolklasser, vilket är i särklass flest av samtliga museer i Göteborg och i regionen. Lödöse museum är känt både nationellt och internationellt för sina arkeologiska samlingar från medeltidsstaden Lödöse och är ett uppskattat besöksmål i Götaälvdalen. Förbi denna historiska plats passerar en Pilgrimsled som ska utvecklas och museet har en roll som ett av de informationscentrum som ska finnas längs leden. Forsviks Bruk är en välbevarad äldre industrimiljö i Karlsborgs kommun. Västarvet driver verksamhet på platsen och har i uppdrag att både utveckla och bevara den historiska miljön till ett attraktivt besöksmål i bred samverkan med föreningsliv och kommunen. Slöjd & Byggnadsvård på Nääs i Lerums kommun är Västarvets resurscentrum för byggnadsvård och slöjd. I lokalerna finns butik, bibliotek och utställning. En omfattande kursverksamhet erbjuds årligen liksom rådgivning inom framför allt byggnadsvård. Vänersborgs museum arbetar med det kulturhistoriska perspektivet i regionen. Museets speciella tema är resandets och internationella kontakters betydelse för utvecklingen. Resandets historia speglas i dåtid, nutid och framåt. Den digitala infrastrukturen är en väsentlig del för att nå ut och bli tillgänglig. Under de senaste åren har vi utvecklat vår digitala närvaro för att kunna möta en ny generation besökare på deras villkor och erbjuda kunskap, delaktighet och medskapande. Samlingar Västra Götalandsregionen har genom Västarvet ansvar för stora samlingar av naturalier, kulturhistoriska föremål, och foton. Sammanlagt ca 11 miljoner föremål, fotografier och arkivalier. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att vårda, bevara och berika kunskapen om dessa och att göra dem tillgängliga digitalt. I förvaltandet av samlingarna utgår vi från gällande lagstiftning och internationellt fastställda principer. Enligt ICOM:s etiska regler och som medlem i ICOM, International Council of Museums, förbinder vi oss att förvalta samlingar till förmån för samhället och dess utveckling. Samlingarna är en del av Västra Götalands natur och kulturarv och utgör stommen i våra museer. För att fortsatt vara intressanta och värdefulla kräver de ständig tillsyn och vård. I ansvaret för samlingarna ingår också att gallra ta bort material som inte bidrar med kunskap om historien. Västarvets verksamhetsplan av 28

11 Samlingarna efterfrågas och används av forskare runt om i världen. Till våra arkiv och referensbibliotek kommer studenter, forskare och andra intresserade för att söka kunskap om ämnen inom Västarvets kompetensområden. Västarvet tillgängliggör samlingarna digitalt genom K-samsök och GBIF, Global Biodiversity Information Facility, för att ge såväl nationell som internationell sökmöjlighet. För att tillgängliggöra samlingar utanför våra egna museer produceras turnerande utställningar, alternativt lånas föremål ut till annans utställningsverksamhet. Även depositioner förekommer. Även på samlingssidan har Västarvet en samordnande och främjande roll. Den tar vi genom att samverka med hembygdsföreningarna, som har stora mängder föremål, foton och kulturhistoriskt intressanta byggnader. Och genom att samordna det kommunala museinätverket, där bland annat förvaltning, insamling och gallring är frågor som står på agendan. MEDBORGARPERSPEKTIV KULTURNÄMNDENS UPPDRAG 1 Västarvet är en efterfrågad kunskapsorganisation av staten, kommuner, civilsamhälle, näringsliv, folkbildning och universitet Styrande dokument Utvecklingsarbetet inom Västarvets regionala arbete sker utifrån profileringsplattformen för regionala tjänster, Västarvets långsiktiga handlingsplan för regionala tjänster samt resultaten från kännedomsundersökning. Samverkan med skolan utvecklas utifrån långsiktig handlingsplan för pedagogik. Utvecklingsarbetet bygger på ett vidgat deltagande i form av ett rättighetsbaserat arbetssätt, nyttjad kapacitet i form av samordning av kompetens, teknik och metodutveckling, nyskapande i form av pedagogiska tankar och metoder i utställningar och i lärmiljöer, utveckling av digitala pedagogiska arenor och utvecklandet av pedagogiska strukturer som främjar internationellt och interkulturellt utbyte. För att fortsatt vara en efterfrågad kunskapsorganisation följer vi Västarvets kompetensförsörjningsplan som slår fast vilken kompetens Västarvet ska ha, genom utveckling av befintlig personal eller genom rekrytering. Prioriteringar Utvecklade och etablerade samarbetsformer med skolan Utvecklat samarbete med universitet och högskolor Utveckla samarbetet med civilsamhället i allmänhet och hembygdsrörelsen och den organiserade folkbildningen i synnerhet. Utveckla digitala arenor som inspirerar och stimulerar kreativitet och gynnar interaktivitet Västarvets verksamhetsplan av 28

12 VÄSTARVETS HUVUDAKTIVITETER Utvecklade och etablerade samarbetsformer med skolan Västarvets pedagoggrupp har i uppdrag att arbeta utifrån Västarvets utvecklingsplan för pedagogisk verksamhet riktad mot skolan. Under 2017 prioriteras bland annat att utveckla en digital kvalitativ utvärderingsmetod, fortsatt kompetensutveckling och kommunikationen av Västarvets samlade utbud för skolan. Kompetensutveckling är fokusområde på vårens pedagogsgruppsmöten och innefattar diskussioner om vilka behov som finns och vad som ska prioriteras. För att öka tillgängligheten till natur- och kulturarvet och nå fler skolor i hela Västra Götaland ska Västarvet utveckla digitala pedagogiska arenor. Under 2017 sammanställs och utvärderas metodprojektet Forska där du står. Studielådan varg är fortsatt ute på turné i regionen. Januari mars har den besökt skolor i Munkedal, Fjällbacka och Hisingsbacka. En effekt av projektet är att vi påbörjat ett arbete för att utveckla en digital lärplattform. Vidareutveckla och utöka dialogen med kommunerna. Under året ska efterfrågan och önskemål på pedagogisk verksamhet i kommuner i Göta Älvdalen undersökas. Dialog förs även med kommunerna under Arena-dagarna i Mellerud och Öckerö. Västarvet har haft personlig kontakt med enskilda skolor och förskolor i Kungälv och Göteborg, för att börja skapa vidare kontakter och utvärdera programidéer. Västarvet har också skapat specialerbjudande för skolor i Lilla Edets kommun, där alla femteklasser har fått visning/magasinsvisning och provat på hantverk på museet. Ett samarbete har inletts med fritids i Lilla Edets kommun kring hur de kan jobba med tema medeltid/historia. Inom det pågående projektet jämlik kultur nås särskolor och andra grupper i hela regionen. Museers och besöksmåls pedagogiska utbud ska finnas med i Kulturkatalogen Väst och vi ska medverka vid utbudsdagarna för att knyta kontakter med kommunernas barnkultursamordnare. Under pedagoggruppensmöte den 6 mars bestämdes att alla besöksmål ska se över informationen i Kulturkatalogen och att varje besöksmål ansvarar för sin del. Kulturkatalogen är viktig dels för att få ut vårt utbud men också för att skolorna som besöker oss ska kunna ta del av arrangörsstödet. 2. Utvecklat samarbete med universitet och högskolor Västarvet har olika former av samarbeten med universitet och högskolor. I första hand med Göteborgs universitet men även med Borås, Linköping och Skövde. Samarbetet har olika form, allt ifrån avtal/överenskommelser som sker på förvaltningsnivå, som avtalet om samverkan i Världsarvet i Tanum och Kulturarvsakademin, till att vi medverkar i olika utbildningar eller tar emot praktikanter. Utöver detta har anställda kontakter med forskare i Sverige och runt om i världen inom olika specialområden. En viktig samverkan med Göteborgs universitet (GU) sker inom konservatorutbildningen. GU har ett nationellt uppdrag att bedriva utbildningen och Västarvets konservatorer Västarvets verksamhetsplan av 28

13 (SVK) medverkar i stor omfattning i den. Både genom undervisning och genom att ta emot praktikanter. SVK tar även emot internationella praktikanter. Studenter från Kulturvårdsprogrammet årskurs 2 gör sin praktik på SVK. En förfrågan från ett Universitet i Slovenien där man vill ha hjälp med utbildning i träkurser har kommit in. Västarvet fortsätter som aktiv part i Kulturarvsakademin vid Göteborgs Universitet. Gemensam plattform i arbetet är FARO-konventionen, Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde och som resurs för en socialt hållbar utveckling. Planering och genomförande av Vår-konferensen i maj pågår. Konferensen kommer att ha fokus på Kulturarvspropositionen. I flera andra processer som Västarvet leder eller medverkar i, till exempel LAB190 och Industrimuseum Västra Götaland, är målsättningen att stärka samverkan med universitet och högskolor, bland annat med forskningsplattformen Mistra Urban Futures utifrån regionens fokusområde stad/land. Västarvet är part i flera forskningsansökningar till Horizon 2020 under Västarvet har inom LAB190 i samverkan med Chalmers, BRG och COWI formulerat en Climate- KIC ansökan, BUSINESS MODELS FOR INNOVATIVE AGROFORESTRY. Västarvet genomför i samverkan med Nordens ark kursen BIO471 Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer, 15 högskolepoäng, på uppdrag av Göteborgs universitet. Under året ska möjligheten att finna ett ömsesidigt utbyte med Göteborgs universitet genom adjungering av personal undersökas närmare. 3. Utveckla samarbetet med civilsamhället i allmänhet och hembygdsrörelsen och den organiserade folkbildningen i synnerhet Västarvet har ett omfattande samarbete med hembygdsrörelsen och arbetslivsmuseerna. En ny samlad mötesform under ledning av Hembygd Väst kommer att utvecklas under året. I detta forum är det tänkt att de flesta samarbeten på övergripande nivå ska tas upp. Det gäller frågor kring landsskapskonventionen, Prisma VG, Industrimuseum Västra Götaland, Ideell kraft, vård av hembygdsgårdar med flera. Den nya samlade mötesformen har påbörjats och ett andra möte inom ramen för Hembygd Väst äger rum den 4 april i Vara. Västarvet ska fortsatt vara en aktiv part i Industrimuseum Västra Götaland där bland annat Hembygd Väst, NAV och Maritimt i Väst ingår. Inom detta arbete har Västarvet särskilt ansvar för temat stad/land. Utvecklingsprojektet Industrimuseum Västra Götaland avslutades 2016 och parterna har nu ingått i ett samverkansavtal för att driva arbetet vidare t o m Hembygdsförbunden, NAV och Maritimt i Väst ingår i plattformen som bytt namn till PRISMA VÄSTRA GÖTALAND. Västarvets verksamhetsplan av 28

14 Västarvets hemslöjdskonsulenter har en nära samverkan med de tre länshemslöjdsföreningarna bl a i utgivning av tidningen Till Handa, utställningar på Slöjdens Hus i Skövde, medverkan på Kulturkalaset och Reko-festivalen på Nääs. Hemslöjdskonsulenterna har haft ett samverkansmöte med länshemslöjdsföreningarna på Nääs den 23 februari. Ett nummer av fyra TillHanda har publicerats och distribuerats till prenumeranter och samtliga bibliotek i regionen. Tre utställningar, finska folkdräkter, Elevutställning av Hellidens fhsk, silver, keramik och textil samt en textilutställning med Linda Pohlenz. Kulturkalaset är under planering och Reko likaså. Nytt för i år är att Ta I Hand medverkar på Rekofestivalen med Skaparfest. Slöjdlyftets vandringsutställning FasTrä har premiär den 29 april på Slöjd&Byggnadsvård. Västarvet har ett antal samarbeten med olika studieförbund, bland annat med Vuxenskolan i kursverksamheten inom Slöjd&Byggnadsvård. En stor del av programverksamheten på våra besöksmål sker i samverkan med föreningar och studieförbund. Inom slöjdområdet pågår samarbeten med studieförbund i verksamheter för barn och unga och i integrationsprojektet Ta i Hand. Kursverksamheten är nu i full gång. Ca 100 kurser inom slöjd och byggnadsvård är planerade under året. Svarvkurs på Hellidens fhsk i samarbete med studieförbundet NBV. Sju slöjdkurser på slöjd&byggnadsvård, Integrationsprojektet Ta i Hand deltar på årets REKO-festival med skaparfest och i samarbete arrangeras bussresor till Skaparfesten på Reko från Floby, Stenstorp, Restad Gård, Kronogården (Trollhättan) och Biskopsgården. Två av åtta kursdagar i årets slöjdklubbshanledarutbildning har genomförts i samverkan med SV. Västarvet arbetar också med att stödja organisationer i civilsamhället för att arrangera slöjdläger för unga samt nya slöjdläger för barn. Västarvets hemslöjdskonsulenter stöttar Konstepedemins pilotprojekt Team Slöjd. Planering för två slöjdläger i Dalsland pågår och är utlysta på Västarvet ska genomföra en utbildning kring europeiska landskapskonventionen för Hembygd Väst. Tanken är utbildningen ska filmas för att kunna användas i studiecirklar inom hembygdsrörelsen. Den 15 mars genomfördes det första utbildningstillfället av fem, kring Europeiska landskapskonventionen för HembygdVäst. Föreläsningen av Anders Hedlund från RAÄ filmades. Samarbetsparten Studieförbundet Vuxenskolan informerade om hur deltagarna själva kan starta studiecirklar efter genomgången utbildning. Västarvet ska vara fortsatt aktiva i kulturnämndens satsning på Kultur och folkbildning. Det nätverk mellan folkhögskolor och kultur- och kulturarvsverksamheter som byggts upp under kommer att fortsätta och vi avser att under 2017 se hur vi genom vår medverkan i nätverket kan bidra till att nå nya målgrupper. Arbetet med Kultur och folkbildning fortlöper enligt planen för Västarvets verksamhetsplan av 28

15 4. Utveckla digitala arenor som inspirerar och stimulerar kreativitet och gynnar interaktivitet Västarvets ska vidareutveckla sin digitala närvaro 2017 genom utveckling och samordning av befintliga kanaler i enlighet med vår Långsiktiga utvecklingsplan för kommunikation i digitala medier. Vårt fokus är att kunna presentera ett aktuellt och kunskapsrelaterat innehåll med olika perspektiv på natur- och kulturarv. I webbplatsen Prisma Västra Götaland den digitala plattformen för Industrimuseum Västra Götaland ska vi i bred samverkan samla berättelser om Västra Götalands omvandling under industrialismen och koppla dessa till dagens samhällsutveckling. Västarvet kommer fortsatt att stödja övriga aktörer i arbetet med att berika PRISMA. Arbetet med att lyfta fram berättelser i Prisma pågår inom ramen för samverkan. En ny utvecklare med inriktning Digitalt berättande är under tillsättning. I mars sökte vi utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att utveckla interaktiviteten med unga vuxna på plattformen. Det arbete som ska påbörjas för översyn av besöksmålens permanenta utställningar, bland annat på Lödöse museum, har målsättningen om en högre interaktivitet med besökaren och ett samspel mellan fysiska utställning och Västarvets webbplats. Arbetet har påbörjats för översyn av besöksmålens permanenta utställningar. På Lödöse museum har förstudiearbetet påbörjats med inriktning på innehåll och interaktivitet. Västarvet planerar att ta ökat ansvar för 365Slöjd, en nationell digital satsning med ca besök om dagen. Sidan behöver förbättras tekniskt. Västarvet medverkar också i en rad olika slöjdrelaterade digitala arenor t ex textilhemslojd.se. Västarvet har fått kulturnämndens uppdrag att vara projektledare för konferensen Digikult. Ambitionen är att utveckla Digikult till en nordisk samlingspunkt för kompetensutveckling i nya digitala metoder för att sprida kulturarvet. Digikult genomförs i samverkan med Kultur i Väst, Göteborg stad Kulturförvaltningen, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och Länsstyrelsen. Konferensen genomfördes den 29-30/3 på Chalmers konferens. Programmet finns på där de filmade föredragen och presentationer kommer att läggas ut. Sammanlagt deltog 221 personer på konferensen. Av dessa kom 14 besökare från Norge där konferensen nu börjar bli känd. En utvärdering om vad besökarna tyckte om arrangemanget kommer att genomföras. Uppföljning uppdrag 1 Antal elever som deltagit i pedagogisk verksamhet Antal besök på hemsidorna Antal föremål och fotografier tillgängliga via webben Uppföljning av indikatorer kopplade till kulturnämndens uppdrag. Västarvets verksamhetsplan av 28

16 KULTURNÄMNDENS UPPDRAG 2 Västarvet är en resurs som är angelägen för invånarna i utvecklingen av naturoch kulturarvet Prioriteringar En utvecklad dialog om och i landskapet i samverkan med andra aktörer inom Västra Götaland Att i samverkan med andra aktörer skapa mötesplatser och utveckla samtal om den goda livsmiljön Ett implementerat rättighetsbaserat arbetssätt VÄSTARVETS HUVUDAKTIVITETER En utvecklad dialog om och i landskapet i samverkan med andra aktörer inom Västra Götaland Med syfte att stärka relationer och för erfarenhetsutbyte anordnar Västarvet i samverkan med Länsstyrelsen två möten i Ämnesgrupp Byggnadsvård för verksamma byggnadsantikvarier i regionen. Näst ämnesgrupp är under planering och kommer genomföras i samverkan med Trollhättans kommun den 24 maj. Västarvet har för avsikt att ta initiativ till att bilda ett Kulturmiljöforum med övriga offentliga aktörer inom kulturmiljöområdet i regionen. Avsikten med forumet är att utveckla relationerna, utbyta information och bidra till kunskapsutveckling. Två möten har hållits för att diskutera om ett forum behövs och hur det i så fall ska utformas. Länsstyrelsen, Bohusläns museum, Västergötlands museum, Göteborgs stadsmuseum och Västarvet har alla deltagit på mötena. Inom ramen för den överenskommelse som finns mellan RAÄ, länsstyrelsen och VGR finns goda möjligheter att hitta ett utökat samarbete. Västarvet ska fortsätta bidra till att utveckla tillämpningen av Europeiska landskapskonventionen som en metod för att integrera natur och kultur i den regionala utvecklingen och öka medborgarnas inflytande över landskapet. Exempelvis görs detta i LAB190 där Västarvet även fortsatt är en drivande part i samverkan med berörda kommuner. Arbetet i LAB190 fortsätter och ett antal projektansökningar bland annat inom gröna näringar är under arbete. Västarvets verksamhetsplan av 28

17 Västarvet planerar mot bakgrund av Europeiska landskapskonventionen och i samverkan med Västra Götalands bildningsförbund, en landskapsutbildning för folkhögskollärare. Dialog med koncernkontoret om innehåll och finansiering pågår. Västarvet deltar aktivt i VGRs arbetsgrupp för fullmäktiges fokusområde att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land. Arbetet leds av Koncernstab regional utveckling, avdelning näringsliv. Västarvet medverkar i planeringen av konferensen Framtid Västra Götaland 2017 som hålls i december. Genomföra ARENA-dagar i två kommuner, Mellerud och Öckerö. Dagarna arrangeras i nära samverkan med värdkommunen, föreningsliv och andra lokala aktörer. Planeringen för Arena Mellerud är i full gång. Ett första planeringsmöte med Tidaholm, inför 2018, hålls i april. Samordna Klimat och kulturarv i Västsverige. Ett samarbete med bl.a. länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, kring metoder och verktyg för att analysera klimatförändringarnas inverkan på natur- och kulturarvet i projektet Klimat och kulturarv. Under 2016 har en utredning färdigställts för att förebygga eller minska klimatförändringarnas negativa påverkan på kulturarvet. Kunskapen från detta ska tas in i verksamheten med syftet att våra medarbetare ska utveckla sin kompetens inom området. Planeringsunderlaget blir bl.a. en del av Länsstyrelsernas klimatanpassningsplaner. Arbetet och aktiviteterna med att samordna Klimat och Kulturarv i Västsverige är igång och pågår löpande. Västarvet medverkar i planering och genomförande av Riksantikvarieämbetets Forum för klimat och kulturarv i Göteborg i maj En webbutställning har publicerats och en film kring vårt projekt Klimat och kulturarv i Göteborgs stifts kyrkor har producerats och lagts upp på Västarvets webbsida. Västarvet har för avsikt att medverka i projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Västarvet medverkar med två utvecklare i två av de fyra arbetsgrupper som driver arbetet. 2. I samverkan med andra aktörer skapa mötesplatser och utveckla samtal om den goda livsmiljön Västarvet kommer för fjärde året att arrangera en REKO-festival på Slöjd&Byggnadsvård. Festivalens tema är hållbar utveckling, sunda material, ekobygg, byggnadsvård, slöjd och återbruk. Planeringen är i full gång. Festivalen äger rum maj. Västarvets verksamhetsplan av 28

18 En stor gemensam aktivitet under året är vår medverkan på Göteborgs kulturkalas, barnkalaset i Trädgårdsföreningen. Aktiviteten inkluderar många enheter inom förvaltningen. Planeringen av vår medverkan på Göteborgs kulturkalas pågår. Kalaset äger rum augusti. Som en fortsättning av projektet kultur och hälsa, där Västarvet producerat bildspel som visas i Närhälsans väntrum, vill vi utveckla ett barnkoncept. Syftet är att ge alla Närhälsans patienter/besökare upplevelser av vårt gemensamma natur- och kulturarv i väntrummen. En utställningsprototyp är under utformning och kommer att intensifieras under hösten av Västarvets hemslöjdskonsulenter. Under den årliga arkeologidagen, sista söndagen i augusti, arrangeras en rad publika aktiviteter på besöksmålen och ute i landskapet. Vi planerar att starta en publik grävning på arkeologidagen som fortsätter under en vecka. Grävningen sker i samverkan med den lokala hembygdsföreningen samt fastighetsägaren. Planering pågår. Västarvets museer och besöksmål är viktiga mötesplatser. I programverksamhet och kunskapsförmedling förs samtal om den goda livsmiljön utifrån dåtid, nutid och med framtidsperspektiv. På flera av museerna har utställningar visats samt programpunkter genomförts som skapar samtal kring den goda livsmiljön utifrån natur- och kulturarv. Västarvet har fått ett uppdrag från kulturnämnden att genomföra ett Slöjdlyft under Inom ramen för detta planerar vi bland annat stöd till start av slöjdklubbar, ett trälyft producera en utställning för vandring, handledarutbildningar, bland annat för kulturskolan, slöjdläger för barn respektive unga samt aktiviteter på Gothia Cup. Arbete med alla dessa insatser pågår. 3. Ett implementerat rättighetsbaserat arbetssätt Inom Västarvet finns en grupp MR-ambassadörer, som har uppdraget att stödja förvaltningen i arbetet med ett rättighetsbaserat arbetssätt och utveckla vår kompetens inom området, utifrån Västarvets plan för mänskliga rättigheter. All verksamhet i Västarvet, såväl i vår utåtriktade verksamhet som i vår egen organisation, ska utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Under 2017 prioriterar vi: Fortsatt utbildning av all personal i MR. Planering kring steg 3 av MR-utbildningen för Västarvets personal pågår. Likaså pågår förberedelser inför en föreläsning om Rasism under Vårmötet för regionala tjänster. Västarvets verksamhetsplan av 28

19 Fortsatt arbete utifrån handlingsplan för mänskliga rättigheter, bland annat genomgång av utställningar ur ett MR-perspektiv. En ny prioriteringsordning för MR-gruppens arbete har tagits fram och en presentation, på Västarvets chefsgruppsmöte, av MR-gruppens arbete har ägt rum. Framtagande av ny MR-plan pågår, likaså deltar MR-gruppen i att ge Remissyttrande på arbetet med Kulturnämndens nya uppdrag. Ett systematiskt tillgänglighetsarbete för att underlätta för personer med funktionshinder att ta del av verksamheten. Arbetet pågår löpande bland annat genom uppdatering av information i Tillgänglighetsdatabasen. I de publika verksamheterna ska integrationsfrågor prioriteras bland annat genom översättning av utställningstexter, guidningar och programutbud på olika språk. Arbetet har påbörjats genom erbjudande om samverkan med andra aktörer och fortsatt planering pågår. Utöver detta grundläggande arbete i att utveckla organisationen ska följande aktiviteter genomföras under året. Spektrum. Västarvet har skapat konceptet Spektrum mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter i Västra Götaland utifrån våra nationella minoriteter. Spektrum har besökt Munkedal, Stenungsund och Lysekil. Borås stad har tagit kontakt för utforma ett program tillsammans med sitt romska råd som ska erbjudas förvaltningarna under hösten. I samarbete med Forum för Levande historia planeras ett erbjudande till regionens kommuner omfattande en vandringsutställning och programverksamhet, som tar upp relevanta frågor om hur vi människor kategoriserar andra medmänniskor, om stereotyper och fördomar. Ett samarbete med Forum för levande historia är under planering för genomförande hösten Samarbetet omfattar bl a vandringsutställningen Stämplad. Utställningen med ett pedagogiskt program kommer att erbjudas regionens kommuner SlöjdCultures - ett samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Region Skåne och Stockholm med syfte att samordna, tillvarata- och sprida erfarenheter och metoder om integrationsarbete, vidgat deltagande och kulturell mångfald. Målet är att öka det institutionella lärandet, sprida god praxis och stärka förnyelse- och utvecklingsarbetet inom hemslöjdsområdet. Den 8-9 mars arrangerades en konferens/workshop inom SlöjdCultures för samtlig personal från Hemslöjdskonsulenterna i Västarvet, Skåne och Stockholm samt all personal från statliga Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Västarvets verksamhetsplan av 28

20 Jämlik kultur ett arbete och en metodutveckling som ska göra det möjligt för barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder att delta i Västarvets verksamhet. Det ställer krav såväl på pedagogiken som på den fysiska miljöns utformning. Metodutvecklingen sker på Lödöse museum och kommer att kunna appliceras på andra besöksmål inom Västarvet men också spridas till andra museer och kulturaktörer. Intensivt arbetet pågår på Lödöse museum och delprojektet kommer att avslutas hösten Därefter kommer metodutvecklingen och arbetssätt att appliceras på de andra besöksmålen och kunna spridas i regionen. Uppföljning uppdrag 2 Antal kommuner som besökts av turnerande utställningar Antal deltagare till publika programaktiviteter Uppföljning av MR-planen Uppföljning av indikatorer kopplade till kulturnämndens uppdrag. Västarvets verksamhetsplan av 28

21 KULTURNÄMNDENS UPPDRAG 3 Västarvet är en central och väl nyttjad resurs för hållbar plats- och samhällsutveckling Utvecklingsarbetet för besöksmålen sker utifrån utvecklingsplanen för publik verksamhet samt utifrån profileringsplattform för respektive plats, samt resultaten från publik- och kvalitetsundersökningar. Genom att vara medvetna om vad som är viktigt för våra målgrupper och intensifiera vårt samspel med andra branscher och aktörer kan vi vara en relevant aktör och vara en central och väl nyttjad resurs. En ökad delaktighet och dialog kring våra verksamheter kommer att utvecklas både utifrån plats- och samhällsutveckling. Detta kommer både att utgå från de lokala och det regionala perspektivet. Prioriteringar Ökad attraktivitet till egna besöksmål Ökad attraktivitet för Västra Götaland genom platsutveckling i samverkan Ökad måluppfyllelse när avtalen beträffande Falbygdens museum, Vänermuseet, August Abrahamssons stiftelse, samt Borås kulturhistoriska museer upphör eller omförhandlats Främja hantverk och näringsverksamheter inom slöjd, byggnadsvård och traditionella hantverk Främja arbetet med plats- och samhällsutveckling i samverkan med Kultur i Väst VÄSTARVETS HUVUDAKTIVITETER Ökad attraktivitet till egna besöksmål 2017 ska Västarvet ha besökare på sina besöksmål (utfall 2016: , utfall 2015: ). Utfall januari-mars: besök. (Utfall jan-mars 2016: besök). Västarvets besöksmål berättar historien om regions dåtid, nutid och framtid. Genom att tydligare knyta ihop och paketera historien (den samlade bilden) utifrån de olika besöksmålens profiler kommer en bred och innehållsrik historia att kunna visas och vara en resurs för förståelse av vår samtid och framtid. Under 2017 fokuserar Västarvet på vidareutveckling av besöksmålen kopplat till ständiga förbättringar utifrån våra publikundersökningar. Arbetet med publikutveckling kommer att ske utifrån ett mer delaktighetsbaserat arbetssätt där samverkan med olika brukargrupper kommer att ske. Specifika målgrupper är nysvenskar, barn och unga på fritiden. Erbjudande om samverkan med andra aktörer pågår samt ingår i fortsatt planering. Aktiviteter på området sker också genom Göteborgs naturhistoriska museums pedagogiska arbete med att flytta ut verksamheten till museiovana brukare. Västarvets verksamhetsplan av 28

22 Under året startar arbetet med att ta fram långsiktiga planer för utveckling av de permanenta utställningarna på besöksmålen, med utgångspunkt i respektive profileringsplattform. Arbetet har påbörjats med Vänersborgs museum. Under året kommer Västarvet att pröva metoden för kvalitativa undersökningar i form av känslokartor på museerna. Det är den avslutande delen i det utvecklingsprojekt som Västarvet bedrivit på uppdrag av kulturnämnden. Metoden ska sedan erbjudas webbaserad och kunna användas av andra aktörer inom regionen. Färdigställande av den avslutande delen är under planering. Under året kommer en långsiktig utvecklingsplan att tas fram för Västarvets samlingar. Utvecklingsplanen kommer att innehålla teman och långsiktigt arbete med samlingarna utifrån delaktighet och nyttjande. Ett första steg är inplanerad under våren Swedish Welcome har i sina granskningar av besöksmålen lyft upp behovet av tydlig skyltning. Arbetet med att ta fram ett skyltprogram har påbörjats och ska genomföras under Skyltarna ska utformas enligt Tillgängliga och användbara miljöer riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Arbetet med skyltkoncept för de olika besöksmålen pågår. Arbetet med miljödiplomering ska intensifieras under året. Efter fastställandet av vilka kriterier som gäller implementeras miljödiplomeringsarbetet, med SVK som första enhet. En ny form för miljöombudsträffar ska införas och miljörelaterade utbildningar ska prioriteras. Vi ska också utveckla den externa kommunikationen om vårt miljöarbete under året. Utbildning i Klara Kemikaliehanteringssystem har genomförts med miljöombuden. Varje enhet har fått hjälp med att sortera sina kemikalier samt tips och råd kring inköp av kemikalier. 2. Ökad attraktivitet för Västra Götaland genom platsutveckling i samverkan Västarvet arbetar aktivt med platsutveckling i olika former och med olika samverkanspartners, bland annat inom ett antal projekt med extern finansiering. I interregprojektet CHRISTA samverkar parterna i Industrimuseum Västra Götaland, för att stärka besöksmål med industrihistorisk inriktning. Arbetet sker i tät samverkan med Turistrådet Västsverige. Arbetet med att stärka besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv pågår i samverkan med Turistrådet Västsverige. 12 besöksmål arbetar med att stärka sin verksamhet för att locka internationella besökare. I mars var Västra Götaland värd för den andra internationella workshopen inom CHRISTA där våra samverkansparter fördjupade sig i temat besöksnäring och industriellt kulturarv. Västarvets verksamhetsplan av 28

23 Inom LAB 190 samverkar Västarvet med Alingsås, Lerum, Göteborg och Essunga kommuner om hållbar samhällsutveckling längs Riksväg 190 med fokus på gröna näringar och turism. Arbetet fortsätter enligt plan. Världsarvet i Tanum är regionens enda världsarv och ett internationellt dragplåster. Majoriteten av de som kommer till Vitlycke museum är utländska besökare. Västarvet vill fortsätta att utveckla Världsarv Tanum som attraktivt besöksmål i samverkan med Tanums kommun, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Västarvet kommer att överta uppdraget som site manager från och med Utvecklingen av Världsarvet är mycket positiv och arbetet fortskrider enligt i Förvaltningsrådet fastlagd plan. Från och med 2017 har Västarvet uppdraget av Förvaltningsrådet att vara s k Sitemanager för Världsarvet. Det innebär bl a att planera och leda arbetet operativt samt att representera Världsarvet i olika nationella och internationella sammanhang. Västarvet samordnar det fortsatta utvecklingsarbetet av Pilgrimsleder i Västra Götaland. Arbetet sker samverkan med Turistrådet Västsverige, Svenska kyrkan, kommuner, föreningar och näringsliv. Utvecklingsarbetet med Pilgrimslederna sker på flera sätt. Västarvet informerar om VGRs samordningsuppdrag med pilgrimsleder, har kontakt med nationella organisationer och genom presentationer i kommunalförbund och kommuner samt kontakt i Norge. En uppväxling av samordningsuppdraget sker genom att delta i EU-projektet CultRing. I samarbete med Turistrådet Västsverige drivs fram till 2019, med medel från Tillväxtverket, projektet Hållbar platsutveckling som syftar till att stärka besöksnäring längs Göta kanal, Pilgrims- och Ätradalsleden. Västarvet ansvarar för samordning och utveckling av de fysiska lederna och Turistrådet Västsverige för affärsutveckling och marknadsföring. För att säkerställa en hållbar infrastruktur arbetar vi bl a med att stödja markägaröverenskommelser och ledstrategi i kommuner. Under våren har dialog och förankring med kommunerna Falköping, Ale, Åmål, Bengtsfors, Mellerud ägt rum. I arbetet med produktutveckling testas och utvärderas löpande sex produkter framtagna längs prioriterade delsträckor. Likaså jobbar Västarvet tillsammans med Turistrådet Västsverige med berättelser längs lederna Göta kanal, Pilgrimsleder och Ätradalsleden. Under förutsättning att projektet beslutas kommer Västarvet att vara en part i EU-projektet Cultring med fokus på jobbskapande inom turism längs med Pilgrimsleden. Projektet pågår till Under perioden 2017 till 2020 kommer Västarvet tillsammans med andra parter från Grekland, Cypern, Portugal, Polen och Italien att arbeta med utveckling av kulturturism och vandringsleder i projektet Cult-Ring. Projektet finansieras huvudsakligen av Interreg Europe. Under projektperioden kommer Västarvet att arbeta med vidareutveckling av Pilgrimsleden i Västra Götaland. Västarvets verksamhetsplan av 28

24 3. Ökad måluppfyllelse när avtalen beträffande Falbygdens museum, Vänermuseet, August Abrahamssons stiftelse samt Borås museer upphör eller omförhandlats Avtalet med Borås kulturhistoriska museer löper under uppdragsperioden, d.v.s. t o m Tyngdpunkten ligger på att Borås kulturhistoriska museer aktivt ska bidra i Industrimuseum Västra Götaland och arbeta med barn och unga i hela Sjuhärad. Avtalet löper enligt plan. I samarbete med Museinätverk Väst fortsätter vi arbetet med samlingar också under Vi genomför tillsammans med varje museum självskattning för vård och bevarande inom samlingsförvaltning med stöd av Riksantikvarieämbetets verktyg SAK Samlingar Ansvar Kvalitet. Resultaten från SAK inom Museinätverk Väst har varit utgångspunkt för genomförande av ett seminarium i Katastrofberedskap. Avtalet med August Abrahamssons stiftelse ska utredas under 2017 i samband med att stiftelsens verksamhets fastställs efter pågående utredning. 4. Främja hantverk och näringsverksamhet inom slöjd, byggnadsvård och traditionella hantverk Inom Västarvet är det i första hand Slöjd&Byggnadsvård och hemslöjdskonsulenterna som arbetar med dessa frågor. Under året prioriterar vi: Fortsatt utveckling av hantverksregistret en databas med kontaktuppgifter till byggnadsvårdare, slöjdare, ekobyggare och producenter i Västra Götaland. Vi kommer att arbeta för att fler slöjdare deltar i registret. Västarvet gör en viss kvalitetsgranskning av de företag som önskar delta. Arbetet pågår. Nätverket Hållbara Hem - nätverket för hantverksföretag, materialleverantörer och konsulter inom byggnadsvård och ekologiskt bygge i Västsverige har omvandlats till en förening under Västarvet fortsätter att på olika sätt stödja föreningen bland annat genom aktiviteter i samverkan. Föreningens årsmöte är planerat att äga rum hos Västarvet på Nääs den 5 april. Västarvet stöttar initiativ för att ta hand om den svenska ullen. Idag finns ingen struktur för att ta till vara ullen i Sverige. Stora delar av produktionen kastas bort. I en ansökan om projektmedel från Nämnden för Hemslöjdsfrågor avses att ta ett nationellt grepp om den svenska ullen i ett treårigt utvecklingsprojekt. Svar på ansökan väntas i december Ansökan fick avslag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Genom delfinansiering från samtliga hemslöjdskonsulentverksamheter i landet ska dock en vandringsutställning (Ull för livet) med olika ullprodukter tas fram. Vandringsutställningen ska ha vernissage under VÄV 2017 i september och sedan turnera i Sverige. Västarvets verksamhetsplan av 28

25 Under 2017 kommer Byggnadsvårdens konvent arrangeras för tredje gången i Mariestad. Konventet hålls vartannat år och är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Västarvet. Eventuellt kommer konventet att följas av en mässa för allmänheten. Planering pågår. Västarvets erbjuder kurser och utbildning inom vård och underhåll av kulturhistoriska föremål, byggnader och miljöer för Svenska kyrkan och för fastighetsägare. Pågår löpande. 5. Främja arbetet med plats- och samhällsutveckling i samverkan med Kultur i Väst Inom ramen för samverkansplattformen mellan Kultur i Väst, Västarvet och koncernavdelning kultur ska en modell för vår gemensamma samverkan med kommunerna beslutas. Fortsatt arbete tillsammans med Kultur i Väst och koncernavdelningen kultur i att stödja kommuner i deras arbete med plats- och samhällsutveckling. Västarvet, Kultur i Väst och koncernavdelning kultur i samverkan med kommunalförbundens kulturutvecklare påbörjar 2017 en gemensam satsning på platsutveckling genom fyra konferenser riktade till tjänstemän i kommunerna. I början av året genomförde Västarvet, Kultur i Väst, Koncernavdelning Kultur och kommunalförbunden fyra seminarier om kulturdriven platsutveckling. Dessa lockade mellan deltagare per seminarie, från kultur, fysisk planering, turism och näringslivsenheten i kommunerna och var mycket uppskattade. Vi samordnar oss nu kring hur vi tillsammans kan stödja platsutveckling. Västarvet är involverat i Samverkan för Regional Serviceutveckling. Projektet syftar till att hitta en modell för hur regionen ska arbeta med att stödja lokal utveckling. Arbetet genomförs tillsammans med ett antal lokala utvecklingsprojekt. Uppföljning Uppdrag 3 Uppföljning av indikatorer kopplade till kulturnämndens uppdrag. Västarvets verksamhetsplan av 28

26 KULTURNÄMNDENS UPPDRAG 4 Västarvet är en efterfrågad resurs för internationalisering av kulturarvet Prioriteringar Främja utvecklingsarbetet med utgångspunkt från CHARTS-projektet Utveckla det internationella arbetet med Landskapskonventionen genom ökad samverkan med så kallade NGO:s, exempelvis Civilscape Ökad samverkan inom ramen för Nordsjökommissionen VÄSTARVETS HUVUDAKTIVITETER Främja utvecklingsarbetet med utgångspunkt från CHARTS-projektet Kvalitetsutveckling Västarvet har utarbetat ett utbildningskoncept för upplevelsebaserad kvalitetsutveckling (CHARTS) på uppdrag av kulturnämnden. Under 2017 kommer Västarvet att pröva utbildningskonceptet för kvalitativa undersökningar i form av känslokartor på de egna museerna. Detta kommer att göras som ett försök för att sedan kunna erbjuda metoden till andra verksamheter i regionen. Utbildningskonceptet, som ska vara webbaserat, beräknas vara klart under Utveckla det internationella samarbetet med Landskapskonventionen genom ökad samverkan med så kallade NGO:s, exempelvis Civilscape Inga planerade aktiviteter inom området under Ökad samverkan inom ramen för Nordsjökommissionen Inga planerade aktiviteter inom området under Övrigt internationellt samarbete Västarvet deltar i ett CHRISTA-projekt sedan april Inom projektet ska Västarvet arbeta med att lyfta fram det industriella kulturarvet och specifikt stärka besöksvärda miljöer i Västra Götalandsregionen. Arbetet genomförs i nära samverkan med parterna inom Industrimuseum Västra Götaland. Projektet pågår till Under tre dagar mellan 14 och 16 mars 2017 var Västarvet tillsammans med Innovatum värdar för en europeisk konferens om hållbar turism med industrihistoriskt tema. Under dagarna samlades projektgrupper från nio europeiska länder och diskuterade hållbar turism inom ramen för EU-projektet CHRISTA. Konferensen samlade politiker, professionella aktörer och delar av civilsamhället för att utbyta kunskap, erfarenheter och bygga nätverk. Västarvets verksamhetsplan av 28

27 Västarvet är medlem i ICOM, International Council of Museums, och deltar i seminarier som arrangeras runt om i världen. Västarvet är också aktivt i olika nätverk inom ramen för ICOM och anlitas som utbildare i ICOMs etiska regler. Västarvet har gett stöd till Statens museer för Världskultur i en fördjupad diskussion kring de etiska reglerna. Västarvet och Kultur i Väst deltar i anordnandet av en session inom ramen för European Diploma in Cultural Project Management. Kulturnämnden har bidragit till finansieringen av sessionen i Västra Götaland. Västarvet har också personal som går utbildningen under En session av Diploma-utbildningen anordnas den maj där 11 personer från olika delar av världen deltar. Uppföljning Uppdrag 4 Uppföljning av indikatorer kopplade till kulturnämndens uppdrag. Västarvets verksamhetsplan av 28

28 PROCESS/MEDARBETARPERSPEKTIV MÅL: Västarvet är en attraktiv arbetsgivare och stödjer ett regionalt arbetssätt I Västarvet anser vi att alla anställda är viktiga för organisationens utveckling. För att vi ska kunna utveckla vår verksamhet behöver vi kompetenta, motiverade, engagerade och utvecklingsinriktade medarbetare. En fungerande arbetsgemenskap och känslan av att arbetet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart skapar de bästa förutsättningarna för att man ska orka i sitt arbete och känna att den arbetsinsats man gör är av betydelse för helheten. För att göra ett gott arbete behöver vi också system och rutiner som underlättar. Och vi behöver samverka och samarbeta för att våra olika kompetenser ska komma verksamheten och invånarna till nytta på bästa sätt. VÄSTARVETS HUVUDAKTIVITETER 2017 Ledarutveckling Två utbildningstillfällen för alla chefer, varav ett ska handla om arbetsplatsträffarna som forum för samverkan enligt samverkansavtalet. Utbildning om hur man genomför goda möten, framför allt arbetsplatsträffar, genomfördes i februari. Fortsatt utveckling av chefsgruppen som forum för dialog om Västarvets uppdrag och mål, samt gemensamt utvecklingsarbete. Chefsgruppens arbetsformer utvecklas kontinuerligt. I mars ägnades en halvdag åt diskussion inför processen kring Västarvets nya uppdrag från kulturnämnden. Hälsofrämjande arbete Fortsätta det hälsofrämjande arbetet utifrån stresshanteringsutbildningen om tre tillfällen som alla medarbetare gått hösten Från varje block finns frågor som vi ska arbeta vidare med på enheterna. På enheterna pågår samtal kring arbetsmiljö på arbetsplatsträffarna. Skärpa rutinerna för rapportering av händelser och tillbud i avvikelsehanteringssystemet. Systemet är ett verktyg för att synliggöra brister i arbetsmiljön för ledningen så att de kan analyseras och åtgärdas. Fortsatt ett stort mörkertal kring händelser och incidenter. Endast en händelse har registrerats under perioden. Uppmaningar ska göras på chefsgruppens möten under året för att öka inrapporteringen. Västarvets verksamhetsplan av 28

29 Intern varumärkesutveckling Utvecklingsarbetet kring profilering fortsätter med särskilt fokus på att stärka Västarvets gemensamma identitet och skapa samhörighet och helhet inom organisationen. Den interna utvecklingsprocessen ska involvera alla verksamhetsdelar och resultera i en sammanhållen och tydlig förvaltningsövergripande värdegrund och varumärkesplattform som summeras på personaldagen i slutet av året. Arbetet har inletts i ledningsgrupp och chefsgrupp. I april påbörjas värdegrundsarbetet genom att ett antal grupper med totalt 40 medarbetare jobbar med att ta fram de grundläggande värderingarna för Västarvet. Processen pågår under året och ska involvera all personal. Arbetet ska vara slutfört i december. Digital utveckling Styrningen och samordningen av vårt digitala utvecklingsarbete ska stärkas. Bland annat ska uppdraget till Västarvets Digitala råd ses över och vidareutvecklas för att bättre stödja förvaltningens behov inom området. Digitala Rådets sammansättning och uppdrag har diskuterats i ledningsgruppen, och arbetsformen börjar sätta sig. Ett arbete har inletts för att se till att DR förankras inom organisationen, via god information till områdes- och enhetschefer etc. DR har diskuterat igenom riktlinjerna från Kulturnämnden som rör Nyttja tekniken, och sammanfattat hur detta ska kunna implementeras i vår verksamhet. Olika utbildningsinsatser planeras också inom området. Under 2017 medverkar åtta personer ur personalen utbildningen Digital Identity Programme, en årslång utbildning om digitala strategier, metodik och förmedling med fokus på att skapa en mer digital organisation och ett ökat engagemang hos våra målgrupper i sociala medier. Utbildningen arrangeras av IdeK - en intresseförening för digital kommunikation och kulturarv. Utbildningen startade 2 februari. Ett tiotal medarbetare deltog i seminariet Digikult mars, för att få inspiration till fortsatt digitalt utvecklingsarbete. Intern samverkan De grupper och nätverk som finns inom Västarvet ska fortsätta under Grupperna har en viktig roll för att stärka samverkan inom organisationen, för kompetensutveckling och inte minst för att utveckla verksamheten. För närvarande finns grupper inom pedagogik, samlingar, webb och kommunikation. Under 2017 ska en grupp bildas med Västarvets fastighetsskötare/vaktmästare. De etablerade grupperna träffas regelbundet. Gruppen för fastighetsskötare/vaktmästare återstår att formera. Inköp Fortsatt kompetenshöjning av beställarna i Marknadsplatsen. Pågår genom att inköpscontrollern besöker de olika enheterna och håller genomgång av inköpsregler med beställarna. Fortsatt dialog med Koncerninköp för att få med Västarvets behov av produkter och kvalitet i kommande upphandlingar. Pågår kontinuerligt. Västarvets inköpscontroller ingår också i en arbetsgrupp inför införandet av ett nytt e-handelssystem i Västra Götalandsregionen. Västarvets verksamhetsplan av 28

30 Kvalitetsutveckling Fortsatt utvärdering och utveckling av besöksmålen utifrån metoden Swedish Welcome i samverkan med Turistrådet Västsverige liksom utifrån besökarnas bedömningar i våra egna publikundersökningar. Arbetet fortgår under året. Västarvet har framfört intresse för att vara med och testa SROI, Social Return On Investment, som metod för kvalitetsutveckling och utvärdering av verksamheten. Att testa metoden är ett av satsningsområdena i VGRs kulturplan. Ett möte med representanter från Västarvet, Kultur i Väst och Koncernavdelning kultur har ägt rum. Mötet behandlade möjliga tillämpningar av SROI samt omfattning och resursbehov. Kännedomsmätningar En uppföljningsmätning för att följa upp kännedom och attityder till Västarvets regionala arbete och erbjudanden bland våra samarbetspartners och uppdragsgivare ska genomföras under året. I januari presenterades resultatet från kännedomsmätningen om besöksmålen, som genomfördes hösten Undersökningen visar att kännedomen om Västarvet har ökat kraftigt (ökning med 22 %) sedan förra mätningen Den visar också att besöksmålens olika profiler blivit något tydligare, genom att de svarande associerar dem tydligare med det innehåll de faktiskt har. Förberedelser pågår inför planerad kännedomsmätning om det regionala arbetet, som ska genomföras under hösten. Processutveckling Tydliggöra processerna för projektledning och projektarbete. En plats på intranätet med verktyg och stöd för projektledare genom projektets olika faser ska skapas. På Västarvets intranät finns nu en sida med olika verktyg för projektledare. I EU-projekten pågår ett ständigt utvecklingsarbete kring rutinerna för att underlätta en korrekt hantering av projekten. En utbildning i vikten av och hur man bör planera för kommunikation i samband med projekt ska genomföras för berörd personal. En utbildning ska genomföras för de som arbetar inom våra gemensamma funktioner med syfte att tydliggöra rollen och gränssnittet mellan stödfunktion och kärnverksamhet och konflikten i att ibland vara föreskrivande, ibland rådgivande i relation till kärnverksamheten. Internt miljöarbete Ecodriving ekonomisk körning. Minst 15 medarbetare som kör bil i tjänsten ska utbildas. Syftet är att minska miljöpåverkan av vår bilkörning. Stärka det lokala miljöarbetet, bland annat genom tätare samverkan mellan miljösamordnare och miljöombud. Ta fram lokala planer för miljöarbetet på plats. Miljösamordnaren genomför en kartläggning genom besök och samtal med ombuden för att ta reda på funktioner och önskemål på de specifika platserna. Byte till energieffektiv belysning på Naturhistoriska museet, som ett första steg i ett planerat utbyte av belysning på samtliga besöksmål. Västarvets verksamhetsplan av 28

31 Arbetet med byte till energieffektiv belysning på Naturhistoriska museet har påbörjats och alternativ till ny belysningsarmatur för utställningslokal är framtagen. Uppföljning Process/Medarbetarperspektiv Regionfullmäktiges uppföljning inom personalområdet Kompetensförsörjningsplanen Plan för Mänskliga Rättigheter internt perspektiv Miljöplanen. Miljöarbetet följs även upp i särskild miljöredovisning till Regionfullmäktige Avvikelser inom säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetsarbetet följs även upp i särskild säkerhetsredovisning till Regionstyrelsen Västarvets verksamhetsplan av 28

32 EKONOMIPERSPEKTIVET Västarvet har en ekonomi med utrymme som möjliggör både trygghet och flexibilitet till stöd för verksamheten VÄSTARVETS HUVUDAKTIVITETER 2017 Utveckling av verktyg för att underlätta chefers och medarbetares ekonomiska uppföljning och kontroll. Påbörjat anpassning av appen Min Tid som ger möjlighet att registrera tid i projekt via mobiltelefon. Ekonomisk redovisning och kommentarer, se Delårsrapport mars Uppföljning Ekonomiperspektivet Ekonomisk redovisning Västarvets verksamhetsplan av 28

33 Prestationer Mål 2017 Utfall janmars 2017 Utfall 2016 Utfall janmars 2016 Antal besök till egna besöksmål Antal besök till hemsidor * Antal deltagare i programaktiviteter Andel av programverksamhet 30 % 21 % riktad till barn och unga Antal elever i pedagogisk verksamhet Antal arbetsdagar i fält, konsulent och konsult Antal besökta kommuner i Västra Götaland konsulent, konsult, utställning etc. 100 % (49 kommuner) 80 % (39 kommuner) 98 % (49 k:n) 78 % (38 k:n) Antal handläggningsärenden för stat och kommun 370 ärenden (131 kommun, 239 stat) *Här redovisas antal besökare på hemsidorna. Statistiken är inte rakt jämförbar med tidigare års utfall. Detta p g a att uppföljningen sker med ett nytt verktyg som mäter på ett annat sätt än tidigare verktyg. Västarvets verksamhetsplan av 28

34 Ärende 2

35 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer VA Västra Götalandsregionen Västarvet Handläggare: Marianne Dahlquist Telefon: E-post: marianne.dahlquist@vgregion.se Till styrelsen för Västarvet Delårsrapport per mars 2017 Förslag till beslut Styrelsen för Västarvet beslutar: 1. Fastställa delårsrapport per mars Översända fastställd delårsrapport till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet En delårsrapport per mars 2017 har upprättats för Västarvet. Västarvet Marianne Dahlquist Förvaltningschef Bilaga Delårsrapport per mars 2017 Besluten skickas till Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se Intranätet Postadress: Vänerparken Vänersborg Besöksadress: Vänerparken 13 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: vastarvet@vgregion.se

36 Sida 1(15) Datum Diarienummer VA Västarvet Delårsrapport mars 2017 Västarvet 2017 (Uppföljning 2017) Rapportstatus: Preliminär 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift är att tillgängliggöra, levandegöra och förvalta, det rika natur- och kulturarvet i regionen. Västarvet driver besöksmålen Forsviks Bruk, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård, Vitlycke museum i Världsarv Tanum och Vänersborgs museum. Från dessa orter och från Skara, Skövde och Borås utgår vi i vårt regionala arbete. Vårt uppdrag är att verka i regionens 49 kommuner. I Västarvets verksamhet är regionalt ansvar, överblick och kunskap, nätverkande och samverkan utgångspunkter och centrala begrepp. 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Västarvets verksamhet löper i enlighet med verksamhetsplan Västarvets besöksmål fortsätter att attrahera ett stort antal besökare i paritet med föregående år. Likaså fortsätter vi nå ett stort antal elever med vår pedagogiska verksamhet. Den lokala och regionala efterfrågan på Västarvets kompetenser är fortsatt hög. 3. Mål och fokusområden 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Västarvet jobbar ständigt för att minska verksamhetens miljöpåverkan bl a med stöd av VGR:s resepolicy. Under 2017 arbetar Västarvet med frågan på följande sätt: Västarvet och Länsstyrelsen har tagit fram en rapport, Kulturarv för framtida generationer, om klimatets påverkan på kulturarvet över en 100 års period. Under 2017 arbetar vi vidare utifrån resultatet i rapporten. Aktiviteterna på området löper enligt plan. Ecodriving ekonomisk och miljövänlig körning. Minst 15 medarbetare som ofta kör bil i tjänsten ska utbildas. Denna utbildningsinsats har ännu inte påbörjats. Byte till energieffektiv belysning på Naturhistoriska museet, som ett första steg i ett

37 Sida 2(15) Datum Diarienummer VA Västarvet planerat byte av belysning på samtliga besöksmål. Arbetet på Naturhistoriska museet har påbörjats och ett alternativ för belysningsarmatur i utställningslokaler är framtagen. 3.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka Västarvet arbetar på olika sätt för ett ökat deltagande i kulturlivet. Bland annat genom att utveckla verksamheten på de egna besöksmålen samt genom olika aktiviteter runt om i regionen. Under 2017 arbetar vi mot målsättningarna: Besök till Västarvets besöksmål: Utfall januari-mars: besök. (Utfall jan-mars 2016: besök.) Elever i pedagogisk verksamhet: Utfall januari-mars: elever. (Utfall jan-mars 2016: elever.) Deltagare i programaktiviteter: Utfall januari-mars: deltagare. (Utfall jan-mars 2016: deltagare.) 3.10 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Västarvet uppmuntrar medarbetare till regelbunden motion genom ett friskvårdsbidrag med kronor per medarbetare och år. Under 2017 fortsätter också det hälsofrämjande arbetet utifrån stresshanteringsutbildningen om tre tillfällen som alla medarbetare gick hösten Från varje block finns frågor som medarbetare och chefer arbetar vidare med på arbetsplatsträffar. Enheterna jobbar utifrån sina handlingsplaner baserat på resultaten från 2015 års medarbetarenkät. Åtgärdsplanerna från 2016 års arbetsmiljöronder är under genomförande. På en av enheterna pågår ett långsiktigt arbetsmiljöarbete med stöd av en extern resurs. Till exempel arbetar man med att utveckla arbetsplatsträffarna och dialogen kring arbetsmiljön.

38 Sida 3(15) Datum Diarienummer VA Västarvet 4. Personal 4.1 Lönestruktur Lönestruktur styrtal Lönestruktur Styrtal Mars 2016 April 2016 Förändring Styrtalet har ökat med 1,2 %. 93,6 % 94,8 % 1,2 % Lönekartläggning Västarvet gör årligen en lönekartläggning och bedömer likvärdigt arbete utifrån BASvärderingarna. Med utgångspunkt från bland annat denna, beslutar ledningen om några särskilda åtgärder krävs i kommande löneöversyn. Lönekartläggningen inför löneöversyn 2017 visade inte på några osakliga löneskillnader. Prioriterade yrkesgrupper, utöver de regiongemensamt prioriterade yrkesgrupperna, i 2017 års löneöversyn Inga yrkesgrupper inom Västarvet har prioriterats i 2017 års löneöversyn. Lönespännvidden Lönespännvidden de senaste tre åren påverkas av att de två stiftelsemuseerna lämnat organisationen. Många anställda i dessa museer ingick i grupperna museiarbetare och administratör. Lönespännvidd i % exkl chefer Etikett Mars 2016 Mars 2015 Mars 2014 Museiarbetare Administratör Chefsförutsättningar Ingen av Västarvets chefer har fler än 35 direkt underställda medarbetare. Ett par chefer har enheter med färre än tio medarbetare. Dessa chefer tar en större del i den operativa verksamheten vid sidan av sitt chefskap.

39 Sida 4(15) Datum Diarienummer VA Västarvet 4.3 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat med drygt 1,3 % jämfört med föregående år. Det är framför allt långtidsfrånvaron som minskat. Västarvets chefsgrupp följer löpande upp sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Förändring Kvinnor 5,73 % 8,20 % -2,47% Män 4,17 % 3,78 % 0,39% Totalt 5,14 % 6,44 % -1,31% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Förändring Kvinnor 46,03 % 70,84 % -24,82% Män 22,80 % 40,37 % -17,57% Totalt 38,86 % 63,76 % -24,89% 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antal anställda har ökat med 13 personer från 181 st i mars 2016 till 194 st i mars Det är de tillsvidareanställda som ökat medan visstids- och timanställda ligger i nivå med föregående år. Antal årsarbetare har ökat med 11,84 och antal nettoårsarbetare med 12,70. Det betyder att det varit en faktisk ökning av antalet anställda och av de anställdas sysselsättningsgrad (åa) samt av de anställdas tid i tjänst (netto åa). Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp Mars 2017 Mars 2016 Etikett/Kategori Anställda Åa Netto åa Anställda Åa Netto åa Utbildn, kultur och fritid 90 81,50 73, ,67 64,87 Teknik, hantverkare 12 11,10 10, ,48 10,98 Kök, städ, tvätt 10 7,15 5,15 9 4,68 3,68 Administration 82 61,02 57, ,09 54,24 Summa ,77 146, ,93 133,78 Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim per personalgrupp Mars 2017 Mars 2016 Etikett/Kategori Tillsv Viss Tim Tillsv Viss Tim Utbildning, kultur o fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa

40 Sida 5(15) Datum Diarienummer VA Västarvet Utvecklingen av mertid och övertid Ersättningen för OB-tillägg har minskat med 32 tkr jämfört med samma period föregående år, från 140 tkr till 108 tkr. Kostnad för mertid, komp och fyllnadstidsersättning har ökat med 25 tkr, från 21 tkr 2016 till 47 tkr Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Förändring antal OB-tillägg Mertid, komp, fyllnadstidsersättning Enkel övertidsers Kvalificerad övertidsersättning Summa

41 Sida 6(15) Datum Diarienummer VA Västarvet 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ Utfall samt budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % Driftbidrag från nämnd inom regionen 22,3 22,3 20,3 0,0 9,9% Statsbidrag 0,5 0,5 0,5 0,0-6,4% Övriga erhållna bidrag 2,7 1,9 1,6 0,8 69,3% Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 7,4 6,5 6,5 0,9 14,7% Hyresintäkter 0,0 0,1 0,1-0,1-71,9% Försäljning av material och varor 1,7 2,1 1,8-0,3-3,7% Övriga intäkter 0,0 0,1 1,6 0,0-97,8% Verksamhetens intäkter 34,7 33,5 32,4 1,3 7,3% Personalkostnader, inkl inhyrd personal -20,5-21,2-18,2 0,7 12,6% Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 Material och varor, inkl förbrukningsmaterial -1,9-2,0-1,7 0,0 14,2% Lokal- och energikostnader -5,3-5,2-4,9-0,1 7,4% Lämnade bidrag -1,0-0,6-0,7-0,4 39,6% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -2,4-2,2-2,4-0,3 3,1% Övriga kostnader -2,6-1,9-3,0-0,7-13,9% Avskrivningar -0,5-0,5-0,5 0,0 3,0% Verksamhetens kostnader -34,3-33,6-31,4-0,7 9,1% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,5-0,1 0,9 0,6 Resultatet för perioden är +0,5 mnkr.

42 Sida 7(15) Datum Diarienummer VA Västarvet Budgeten för perioden var -0,1 mnkr. Prognos för helåret är 0 mnkr. Utfall jämfört med budget KOMPLETTERAS Helårsprognos jämfört med budget KOMPLETTERAS 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Verksamheten är i balans. 5.3 Eget kapital Utgående Utgående Prognos balans balans Utgående balans Eget kapital Eget kapital, region Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Investeringar Årets investeringar budgeteras till tkr. De större investeringarna är på Naturhistoriska museet i Göteborg med ny energieffektiv belysning i utställningarna och ombyggnad av frysrum med utbyte av frysanläggning samt en ny basutställning (Gjuteri) på Forsviks Bruk. Investeringar till och med mars uppgår till 559 tkr.

43 Sida 8(15) Datum Diarienummer VA Västarvet 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 8, Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0

44 Sida 9(15) Datum Diarienummer VA Västarvet Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 1-1 Not Utfall Utfall

45 Sida 10(15) Datum Diarienummer VA Västarvet Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr

46 Sida 11(15) Datum Diarienummer VA Västarvet 1. Verksamhetens intäkter Försäljning av tjänster, internt Försäljning av tjänster, externt Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt Försäljning av material och varor, externt Statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 0 0 Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Inhyrd personal, bemanningsföretag 0 0 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt Lokal- och energikostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt 10 0 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 1 0 Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt

47 Sida 12(15) Datum Diarienummer VA Västarvet 4. Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 4 4 Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 1 5 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 1 1 Totalt 2 6 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 0 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt Totalt Totalt finansnetto Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering Totalt 559 0

48 Sida 13(15) Datum Diarienummer VA Västarvet 7. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning 3 16 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 68 71

49 Sida 14(15) Datum Diarienummer VA Västarvet 9. Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt Kortfristiga fordringar

50 Sida 15(15) Datum Diarienummer VA Västarvet Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 0 85 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Totalt Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 7 97 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Övrig rapportering 7.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Styrelsen tar beslut om Västarvets verksamhetsplan och denna följs upp och avrapporteras i styrelsen i samband med delårsrapporterna per 31 mars och 31 aug.

51 Ärende 3

52 1 (1) Tjänsteutlåtande/Remissyttrande Datum Diarienummer VA RS Västra Götalandsregionen Västarvet Handläggare: Gunilla Eliasson Telefon: E-post: Till Styrelsen för Västarvet Remiss: Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Styrelsen för Västarvet beslutar: 1. Godkänna upprättat remissyttrande över förslag till Policy för styrning i Västra Götalandsregionen. 2. Översända remissyttrandet till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Västarvet har inbjudits att yttra sig över förslag till Policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Policy för styrning i Västra Götalandsregionen omfattar samtliga nämnder och styrelser. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå. Västarvet har inga synpunkter på upprättat förslag till Policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Västarvet Perallan Orrbeck Ordförande Marianne Dahlquist Förvaltningschef Bilaga Remiss Policy och styrning i Västra Götalandsregionen Besluten skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Postadress: Vänerparken Vänersborg Besöksadress: Vänerparken Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: vastarvet@vgregion.se

53 Beslutad av: Fullmäktige, ÅÅÅÅ-MM-DD Diarienummer: RS Giltighet: från ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Dokument för remiss Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och kansli Dokumentet ersätter: nytt dokument

54 2 Sammanfattning Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå

55 3 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Policyn innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen. Policyn gäller för nämnder, styrelser och kommittéer samt majoritetsägda bolag. I detta dokument skrivs fortsättningsvis nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som säkerställer att värde för invånarna uppnås. Det innebär att; uppdrag fullgörs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges beslut överenskommelser och uppdrag genomförs gällande lagar och andra författningar följs styrande dokument för Västra Götalandsregionen är kända och efterlevs verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad det finns fastställda funktioner och processer för intern kontroll Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser genomföra verksamheten följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling Intern kontroll är en naturlig del av styrningen i Västra Götalandsregionen. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen. Riktade kontrollåtgärder utförs för att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig, att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Den ska även säkerställa att regler och riktlinjer följs samt att rapportering och information i och om organisationen är tillförlitlig. Den interna kontrollen ska vara ett redskap för ständig förbättring genom att identifiera, värdera och hantera risker följa upp, rapportera och åtgärda risker och avvikelser Regionstyrelsen beslutar om de riktlinjer som behövs för att stödja policyns intentioner.

56 4 Styrprinciper i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige i relation till nämnder och styrelser Regionfullmäktige tillsätter de nämnder och styrelser som utöver regionstyrelsen behövs för att fullgöra Västra Götalandsregionens uppgifter 1. Regionfullmäktige beslutar om reglementen för nämnders/styrelsers verksamhet och arbetsformer. I reglementen fördelas och förtydligas ansvar och förutsättningar. Regionfullmäktige beslutar även om ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Regionfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer 2 för verksamheten, budget och andra styrande dokument. Nämnder och styrelser ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar. Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar. Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för Västra Götalandsregionens samlade verksamhet. Samordningsansvaret utövas exempelvis genom att regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens personalorgan, att man ansvarar för medelsförvaltningen och att man beslutar om gemensamma riktlinjer i syfte att säkerställa en sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv styrning av Västra Götalandsregionens verksamheter. Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi. Regionstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamhet i egen regi utifrån regionfullmäktiges eller behöriga nämnders inriktningsbeslut. Regionstyrelsen svarar för ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd- och servicefunktioner. Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen i egenskap av vårdgivare för hälso-och sjukvårdsverksamheter i egen regi. 1 Den politiska organisationen bestående av nämnder och styrelser beslutas inför varje mandatperiod. Heloch majoritetsägda bolag regleras i särskilda beslut 2 Västra Götalandsregionen har en beslutad struktur för styrande dokument. Begreppet riktlinjer i kommunallagens mening motsvaras i den beslutade strukturen av vision, måldokument, policy, budget samt plan beslutad av regionfullmäktige.

57 5 Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer Utifrån det ansvar som regionfullmäktige har fördelat tecknar nämnder och styrelser; överenskommelser med varandra. avtal med andra aktörer. Beställningar och uppdrag, i form av överenskommelser tecknas inom Västra Götalandsregionen eller med av Västra Götalandsregionen majoritetsägda bolag. Överenskommelser mellan nämnder och styrelser ska föregås av samråd och ömsesidigt bekräftas inom fastställd tidsram. Avtal med andra aktörer kan tecknas efter upphandling eller inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV). Inom ramen för dels det statliga uppdraget att bedriva regional utveckling och dels för kulturområdets samverkansmodell ges också uppdrag till externa verksamheter. Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning Nämnder och styrelser säkerställer att den egna styrningen verkställs bland annat genom beslut om egna styrande dokument och beslut om instruktion till förvaltningschef eller VD. I delegeringsordning kan nämnden/styrelsen överföra beslutsrätt till annan. Nämnder och styrelser ska även säkerställa den egna styrningen genom löpande uppföljning och riktade kontrollåtgärder. Förvaltningschef eller VD ansvarar under nämnd/styrelse för att uppdraget utförs.