MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (14)

Transkript

1 Nr Socialnämnden (14) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 22 november 2011 sammanträdestid klockan Beslutare Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson (C) Patrik Tellander (M) Christine Andersson (S) Kanya Tipmung (S) tjg för Mia Palm (V) Ej tjänstgörande ersättare Ann-Christin Larsson (KD) Stig Larsson (FP) Tjänstemän Henry Einestedt, socialchef Patrik Högfelt, ekonom Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare Sölvie Linder, sektorschef vård och omsorg Jan Olsson, sektorschef stöd och service Annelie Törnros, enhetschef daglig verksamhet 113 Annika Olsson, enhetschef Fagerlidshemmet 119 Lena Hansson, enhetschef Kroppefjällshemmet 119 Utses att justera Kanya Tipmung Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anna-Karin Sandberg Ordförande... Daniel Jensen Justerande... Kanya Tipmung ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Anna-Karin Sandberg

2 Socialnämnden (14) Innehållsförteckning 110 Verksamhetsuppföljning t o m oktober Förslag till vård- och omsorgsplan samt verksamhetsplan för vård och omsorg för perioden Öppna jämförelser Förslag till samordning av daglig verksamhet samt effektiviseringar inom socialpsykiatrin med mål att minska budgetramen för Förslag till inrättande av hem för vård eller boende för ensamkommande barn 115 Förslag till inrättande av familjecentral 116 Rapport om detaljbudget för Rapporter 118 Delegeringsärenden 119 Anmälan 120 Yttrande till föreningen Vanvård och Bortglömd

3 Socialnämnden (14) 110 Dnr Verksamhetsuppföljning t o m oktober 2011 Bakgrund Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång. Sammanfattning Prognosen efter oktober 2011 beräknas få ett budgetöverskridande med drygt tkr. Orsaken till kostnadsutvecklingen är främst ökat antal äldre med behov av insatser av hemvård (ökning cirka 11 %, nya ärenden 24 % jämfört med föregående år) och ökat vårdbehov i särskilda boenden. Den 14 november 2011 var det åtta överbeläggningar i särskilda boenden. Ytterligare ett par placeringar av barn har genomförts. Budgetöverskridandet har kunnat minska p.g.a. att planerad utökning av boendeplatser vid Fagerlidshemmet ej kommer verkställas under Behovet av platser har dock ökat vid månadsskiftet oktober/november För att undvika betalningsansvar har därför ytterligare några platser tagits i anspråk med personalförstärkningar. En del åtgärder har vidtagits för att minska kostnadsöverdraget inom socialpsykiatrin. Beslutsunderlag Se statistik och prognos t.o.m. oktober Socialnämnden godkänner informationen. Socialchefen får fortsatt uppdrag att genomföra åtgärder som innebär budget i balans.

4 Socialnämnden (14) 111 Dnr Förslag till vård- och omsorgsplan samt verksamhetsplan för vård och omsorg för perioden Bakgrund Ny plan för vård och omsorg behöver utarbetas och fastställas av kommunfullmäktige för att säkerställa inriktning, volymer och kvalitet i verksamheten. Sammanfattning Efter remissomgång av förslag till vård- och omsorgsplan har vissa ändringar gjorts i planen, dels en uppdelning i målplan och verkställighet, dels behov av syn- och hörselombud. För närvarande utreds behov av antalet platser i särskilt boende och placeringen av dessa. Beslutsunderlag Se justerad i förslag till plan. Se nettokostnadsförändringar enligt Vård- och omsorgsplan, daterad den 2 november Se beräknad personalbemanning i särskilda boenden. Redovisas vid sammanträdet. Socialnämnden beslutar om fortsatt beredning.

5 Socialnämnden (14) 112 Öppna jämförelser 2011 Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Beslutsunderlag Se statistik från socialstyrelsen för 2011 vad gäller IFO, vård och omsorg samt insatser enligt LSS. Redovisas vid sammanträdet. Sektorcheferna rapporterar. Socialnämnden godkänner informationen. Fördjupad kvalitetsanalys av äldreboenden i Mellerud ska redovisas.

6 Socialnämnden (14) 113 Dnr Förslag till samordning av daglig verksamhet samt effektiviseringar inom socialpsykiatrin med mål att minska budgetramen för 2012 Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag att effektivisera verksamheten för att frigöra medel bland annat till fler insatser inom LSS. Vid socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2011 beslutades om fortsatt beredning för ytterligare tydliggöra konsekvenserna vid en verksamhetsförändring. Sammanfattning Daglig verksamhet har under senaste tio åren förändrats i flera avseenden. Förutom att antalet brukare och grupper ökat har verksamheten blivit mer utåtriktad, sysselsättningens innehåll har för många förändrats och är betydligt mer än tidigare individuellt anpassad. Externa arbetsplatser skapar en för de flesta meningsfull sysselsättning och som bidrar till personlig utveckling i ett socialt sammanhang med ökad självständighet som följd. Effekten märks även utanför daglig verksamhet, inte minst i boendet och på fritiden. På sikt ger detta ett minskat behov av stöd från personal. Aktiviteterna/sysselsättningen på Basverksamheterna behöver även i fortsättningen bedrivas med samma inriktning som för närvarande men inte nödvändigtvis i samma lokaler. Jämförelsevis är lokalkostnaderna för Basverksamheten och Fryken mycket höga. Detta talar för att externa väl utvalda lokaler ur kostnadssynpunkt är att föredra förutom att de också ger en ökad flexibilitet. Kostymen kan anpassas till innehållet. Det är sannolikt att externa arbetsplatser bidragit till att personalvolymerna ligger kvar på samma nivå som för åtta år sedan trots en 40 % ökning av antalet personer i verksamheten. Fyra personer har i dag sysselsättning/arbete hos annan arbetsgivare. Denna utveckling kan fortsätta med nuvarande inriktning på daglig verksamhet bland annat med stöd av det planerade WEPA-projektet. Externa verksamheter bedöms vara effektiva både vad gäller kvalitet samt kostnader. Större sammanslagningar skulle kunna ha motsatt effekt. Beslutsunderlag Se tjänsteutlåtande, daterat den 14 november 2011.

7 Socialnämnden (14) Yrkanden Daniel Jensen: Förvaltningen får i uppdrag efter förhandling med berörda fackliga organisationer genomföra förändringar vid Älvan/Måns/Wilja, socialpsykiatrin samt basverksamheten, vilket frigör cirka 800 tkr till budget 2012 för Vård och omsorg. Kerstin Nordström: Förvaltningen får i uppdrag efter förhandling med berörda fackliga organisationer genomföra förändringar vid Älvan/Måns/Wilja, socialpsykiatrin samt basverksamheten, vilket frigör cirka 800 tkr till fler insatser enligt LSS. Tilläggsyrkande från Kerstin Nordström (S) med stöd av Patrik Tellander (M): Fortsatt beredning av Frykens verksamhet. Propositionsordning Ordförande ställer huvudyrkande mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt Daniel Jensens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på Kerstin Nordströms m.fl. tilläggsyrkande om fortsatt beredning av Frykens verksamhet och finner att socialnämnden enhälligt bifaller tilläggsyrkandet. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter förhandling med berörda fackliga organisationer genomföra förändringar vid Älvan/Måns/Wilja, socialpsykiatrin samt basverksamheten, vilket frigör cirka 800 tkr till budget 2012 för Vård och omsorg. Socialnämnden beslutar om fortsatt beredning av Frykens verksamhet. Reservationer Kerstin Nordström (S), Christine Andersson (S) och Kanya Tipmung (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Expedieras Akten

8 Socialnämnden (14) 114 Dnr Förslag till inrättande av hem för vård eller boende för ensamkommande barn Bakgrund Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation. Inom ramen för samverkan USD Utveckling Socialtjänst Dalsland startade kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Åmål ett gemensamt mottagande i augusti Kommunerna tecknade mottagningsavtal med Migrationsverket om tre platser vardera kommun. Därefter har också tecknat avtal om platser, när den asylsökande erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT). Under asyltiden har de sökande bott vid HVB Vega, Fengersfors, som drivs av Gryning Vård AB. Kommunerna kommer att säga upp avtalet med Gryning och driva verksamheten i egen regi från och med 1 augusti Orsaken är att det med ökade volymer, med fler barn i varje kommun, finns bättre förutsättningar till att skapa ett värdigt mottagande direkt i respektive kommun. USD kommer även fortsättningsvis att svara för övergripande till exempel i form av kompetensutveckling, handledning och viss administration och handläggning. Beslutsunderlag Se tjänsteutlåtande, daterat den 8 november 2011 Socialnämnden inrättar HVB för mottagande av ensamkommande barn med start i början av Finansiering sker via ersättning från Migrationsverket.

9 Socialnämnden (14) 115 Dnr Förslag till inrättande av familjecentral Bakgrund Att starta Familjecentral har diskuterats i Mellerud sedan Utredningen har till syfte att ta fram underlag för beslut och en genomförandeplan. Underlag om ombyggnad av Mötesplatsen med ritningar och kalkyler samt underlag för samordning och start av arbetsgrupper för samordning av genomförandet av projektet. Sammanfattning Utredningen finner det lämpligt att införa en familjecentral i Mellerud då arbetet med utgångsläge för detta har visat sig få flera samhällsekonomiska fördelar men framförallt servicefördelar gentemot kunder och en kvalitetshöjning av de tjänster som vi gemensamt tillhandahåller. Samarbetet bör regleras enligt det avtal som finns bifogat utredningen och som är det standard avtal som Västra Götalands Regionen använder för samtliga sina familjecentraler. Utredningen har även arbetat med 3 olika förslag på lokaliteter för verksamheten. Alla förslagen har granskats och kommenterats av berörda inblandade och berörd personal. Men med anledning av det kostnadsläge som en familjecentral skulle innebära i AME lokalerna så finner utredningen det inte lämpligt att satsa på denna lokal. Lokalen ägs i dag inte av kommunen och att då göra en investering på kr i en hyrd lokal som har en grundhyra som ligger högt över vad verksamheterna troligen kan bära, ser utredningen inte som lämpligt. Utredningen föreslår att man arbetar vidare med Mötesplatsen som utgångsläge och att det görs en mindre utbyggnad av lokalerna. Det har framkommit under november 2011 att lokalerna kommer att hyras för verksamhet i anslutning till simoch träningshallen, varför annan lokal krävs för att bedriva familjecentral. Socialnämnden föreslår att familjecentral inrättas i kommunen under förutsättning att lämplig lokal kan iordningsställas. Socialnämnden bidrar med cirka 10 timmar per vecka socialsekreterarfunktion, 0,1 av helårstjänst samordningsfunktion samt del i hyra. Expedieras Kommunstyrelsen KUN Primärvården Akten

10 Socialnämnden (14) 116 Dnr Rapport om detaljbudget för 2012 Bakgrund Kommunfullmäktige har fastställt socialnämndens kommunbidrag till tkr för Kommunbidraget för 2011 uppgår till tkr. Personalkostnaderna har skrivits upp med 3 % och de löpande kostnaderna med 1 %. Fullmäktige har beslutat om inriktningsmål för verksamheten och socialnämnden om prestationsmål förutom de regler som gäller för socialtjänsten, vilka framgår av olika författningar. Socialnämnden har beslutat om förstärkning av budget för Vård och omsorg och reducering av ram för Stöd och service, vilket framgår av SN protokoll 113/2011. Kommunbidraget i tkr har fördelats enligt följande: Sektor/enhet Ram Socialnämnd och kansli Bistånd/MAS IFO Vård och omsorg Stöd och service Summa Sammanfattning Med denna ram kan verksamhet bedrivas som framgår av detaljbudget. Det betyder att inom vård och omsorg är 143 platser i särskilda boendeformer finansierade samt hemvården förstärkt med drygt tkr. Inom IFO finns en påtaglig risk för överskridande vad gäller vård av barn i HVB och försörjningsstöd. Verksamheten inom Stöd och service bedöms kunna bedrivas med given ram. Beslutsunderlag Se detaljbudget för 2012 Socialnämnden godkänner informationen.

11 Socialnämnden (14) 117 Rapporter Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Gunnar Karlsson 8/11 Socialnämndens utskott och presidium Daniel Jensen, Kerstin Nordström 8/11 KS presidiet, Mellbo 9/11 Revisorerna 16/11 KPR, KHR 17/11 Migrationsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland Gunnar Karlsson 15/11 Samverkan Kommunala Handikappråden i Dalsland Kanya Tipmung 19/11 Mångkulturellt uppträdande SFI Kulturnatta Socialnämnden godkänner informationen.

12 Socialnämnden (14) 118 Delegeringsärenden Bakgrund Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska anmälas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering. Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. Vård och omsorg samt Stöd och service Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt LSS, oktober Avgiftsbeslut för oktober Individ och familjeomsorg Socialnämndens utskott sammanträdesprotokoll den 8 november Ekonomiskt bistånd och familjerätt för oktober Socialnämnden godkänner informationen.

13 Socialnämnden (14) 119 Anmälan Rapport från anhörigträff Fagerlidshemmet Presentation av nyanställda enhetschefer inom Vård och omsorg Minnesanteckningar infoträff om serveringstillstånd Rutin för handläggning och dokumentation av ärenden rörande misstanke om våld i nära relationer Beslut av socialstyrelsen om stimulansbidrag på kronor inom vård och omsorg Protokollsutdrag KF 77/11 om rapport av ej verkställda beslut Utvärderingsrapport rörande Veris kooperativ för kreativa kvinnor Permutation fonder Rapport om socialchefens medverkan i TV:s Debatt om bland annat utredningar inom socialtjänsten. Socialnämnden godkänner informationen.

14 Socialnämnden (14) 120 Dnr Yttrande till föreningen Vanvårdad och Bortglömd Föreningen har i skrivelse till kommunen begärt att Melleruds kommun betalar ut upp till kronor till personer som farit illa i samband med vård utom hemmet där kommunen varit ansvarig för placeringen. Beslutsunderlag Se skrivelse från föreningen, daterad den 20 oktober 2011 Socialnämnden beslutar att inte betala ut medel till den enskilde utan hänvisar till de åtgärder som vidtagits av regeringen. Expedieras Föreningen Vanvårdad och Bortglömd Akten