Delårsrapport. Göteborgs Symfoniker AB Augusti Göteborgs Symfoniker AB

Transkript

1 Delårsrapport Göteborgs Symfoniker AB Augusti 2017 Göteborgs Symfoniker AB Delårsrapport Augusti 2017

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Verksamhetens miljöarbete Inköp Mål och fokusområden Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Personal Chefsförutsättningar Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bilagor Bilaga 1: RR BR aug 2017 (styrelserapport) Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 2(12)

3 1 Sammanfattning Vår vision är: Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. Vi är en av de främsta symfoniorkestrarna i världen. Verksamheten har följande målformuleringar från Kulturnämnden för perioden : Göteborgs Symfoniker är en orkester med internationell lyskraft i ett attraktivt konserthus för en bred publik. Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med civilsamhället om utbildningsinsatser för barn och unga för att odla framtidens musiker och publik. Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med det fria kulturlivet som gör konserthuset till en öppen arena för ett rikt och varierat musikliv. Våra framgångsfaktorer är högsta konstnärliga kvalitet, publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. I rapporten som följer presenteras en del av de aktiviteter som genomförts hittills i år. Vi anser att det är aktiviteter som leder till måluppfyllnad och som för oss mot vår vision. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 3(12)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Tre av verksamhetens mest betydande händelser hittills under 2017 är följande: Vår nye chefdirigent Santtu-Matias Rouvali har påbörjat sitt uppdrag. Han introducerades till Göteborgspubliken med gratiskonsert på Götaplatsen under Kulturkalaset då uppemot åhörare kom. Vi kommer under de kommande fyra åren arbeta med honom 9-11 veckor per säsong, något som kommer ge en märkbar konstnärlig utveckling för Göteborgs Symfoniker. Side by Side-lägret - en del i Göteborgs Stads 400-års jubileum - genomfördes mycket framgångsrikt i juni med 1600 engagerade barn och unga från såväl Göteborg och Västra Götalandsregionen som resten av Sverige och flera andra länder i världen. Vår digitala satsning med flera streamade konserter och ytterligare produktioner tillgängliga på VOD, allt gratis för slutanvändaren, ger en markant ökad tillgänglighet. Den verksamhet som genomförts hittills i år har i alla väsentliga delar följt den genomförandeplan vi presenterat för vår uppdragsgivare Kulturnämnden inför En avvikelse gentemot plan har vi dock haft vad gäller renoveringen av Konserthuset, där den planerade renoveringen sommaren 2017 skjuts upp ett år på grund av att Higab (fastighetsägaren) erhöll för få anbud i upphandlingen av entreprenör. För att kunna planera långsiktigt för de kommande etapperna i renoveringen behöver vi kompletterande beslut om finansiering av höjd hyreskostnad. 2.2 Verksamhetens miljöarbete Miljöaspekt: Transporter av fordon utsläpp luft Mål: Transporter med ägda fordon ska vara oberoende av fossil energi och för övriga transporter ska fossilberoende minska. (2020) Elbilspool, utbytande av företagsskåpbilen till elbil samt Eco-driving kurs för de som kör mycket i tjänst är åtgärder som alla har påbörjats och alla åtgärder anses rimliga att nå innan Mål: Utvärdera om det finns möjlighet att öka hållbart resande till jobbet. (2017) En resvaneundersökning är påbörjad och beräknas vara klar och utvärderad till årsskiftet. Tron är att denna kommer resultera i någon form av rekommendation av åtgärd likt elbil/elcykel-pool, samåkningsfunktion eller liknande. Miljöaspekt: Energiförbrukning utsläpp luft Mål: Minska elförbrukningen med 10% jämfört med år 2015 till slutet av De åtgärder som finns sedan tidigare är: (1) Att installera fjärrkyla, (2) Installera LED som takbelysning/scenljus i stora salen samt (3) byta ut kylbänkar i foajén till mer energisnåla. (1) är fullständigt genomfört, 2 och 3 har påbörjats och beräknas båda vara klara vid årsskiftet. Utöver detta har även Göteborgs Stad genomfört en energianalys den 25:e Augusti för att kartlägga ytterligare förbättringsmöjligheter. Analysen löpte ut väl även om det inte framkom några större förbättringsförslag på plats. Dock återstår en slutlig rapport från Göteborgs Stad sida, vilken förväntas inkomma inom kort. Med ovannämnda åtgärder i bagaget ser prognosen för att uppnå målet positiv ut. Miljöaspekt: Materialanvändning förpackningar, kemikalieanvändning Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 4(12)

5 Mål: Sluta använda PVC plast. (2017) Substitut för detta har hittats under våren så detta mål har uppfyllts. Miljöaspekt: Restaurangens konsumtion av livsmedel; kemikaliespridning Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 60% av den totala livsmedelskostnaden år Andelen KRAV-märkta livsmedel ska utgöra 13% av de totala inköpen i livsmedelsbudgeten vid årsskiftet 17/18. Detta ser positivt ut då vi låg mycket nära denna gräns vid den senaste revisionen från KRAV. Verksamheten har påbörjat identifieringen av lämpliga produkter för att öka den KRAV-märkta andelen. Detta är en bidragande del till det 60%-iga ekologiska målet vilket ska vara uppfyllt Preliminära siffror visar att perioden till har cirka 55% ekologiskt, vilket ger en förhoppning att klara detta mål betydlig tidigare än Den risk som identifierats ligger dock hos leverantörerna, då vi inte kan tillgodoräkna oss deras produkter i våra kalkyler om de inte är eko-certifierade. Detta gör att även om vi köper ekologiskt visas det inte i siffrorna från vissa leverantörer då deras verksamhet inte är certifierad. Förhoppningen (och samhällstrenden) är dock att fler och fler blir certifierade, vilket ur GSABs perspektiv skulle innebära att vi snabbt kan få en procentuell ökning då vi redan köper miljömärkta varor från även ocertifierade verksamheter. Miljöaspekt: Restaurangens konsumtion av livsmedel (utsläpp av växthusgaser ; resursförbrukning) Mål: Minska klimatpåverkan från måltidsserveringen (2020) Tidigare mål har varit att rent servera mer vegetariskt, vilket inte är fel i sig då det är en bra tumregel. Dock finns det miljöfällor där även vegetariska alternativ inte är miljövänligare än köttalternativet. Genom att medvetet jobba med klimatpåverkan från alla livsmedel är målet att få en mer heltäckande bild och resultat. Tillvägagångssättet är ännu ej fastställt, men koncept likt Unilevers CO2-Kalkylator har diskuterats och målet är att hitta något som kan hjälpa verksamheten med sin analys. Därav är tanken att vidga åtgärden något från det ursprungliga. Mål: Minska matsvinnet (2020) Den regelbundna verksamheten har mycket lite matsvinn, dock har de stora konferenserna problem med avvikelse mellan antal anmälda gäster och det antal som faktiskt kommer och äter maten. Vid vissa tillfällen kan det handla om 100-tals tallrikar. Detta problem och dess orsaker har identifierats och eventuella lösningar ska ses över under kommande verksamhetsår. Miljöaspekt: Brist på information och utbildning Mål: Öka kunskap, medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna (2017) Målet är att genomföra utbildning på flera plan inom verksamheten. Dessutom ska ett regelbundet system för miljöutbildning implementeras för att kontinuerligt uppdatera personalens kunskaper. Utöver den genomgående utbildning nämnd ovan planeras även några punktinsatser så som eventuella inspirationsföreläsningar, studiebesök och workshops. Dock måste tid för personal och andra kostnader för dessa event beräknas innan de läggs fast. Den miljögrupp som finns sedan en tid tillbaka strävar efter att utökas till att inkludera minst en representant från varje avdelning. Önskan är att komma upp i ett antal på 5-7 personer, vilka kan sprida och förankra miljöarbetet på sina respektive avdelningar. Övriga miljömål: Kemikalieredovisning Mål: Kartlägga och redovisa kemikalier (2017) Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 5(12)

6 Som det är nu är inte alla kemikalier på konserthuset kartlagda. Detta då det finns en instrumentverkstad som bland annat har gammal färg och lacker som inte är helt identifierade. Detta tros bli ett tidskrävande arbete och har påbörjats efter sommaren och planeras fortlöpa fram till årsskiftet. 2.3 Inköp Enligt besked från VGRs inköpsorganisation ska den nya inköpspolicyn implementeras i bolagen runt årsskiftet Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 6(12)

7 3 Mål och fokusområden 3.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Se svar under rubrik 2.2 Verksamhetens miljöarbete. 3.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka Se nedanstående rubriker Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet GSAB erbjuder reducerad hyra till det fria musiklivet, och uppmuntrar på det sättet frilansare och icke-professionella musiker att presentera sig på våra scener. Vi har i vårt generalprogram valt att fortsätta samarbetet med ensemblen Gageego! som har en egen abonnemangsserie i Stenhammarsalen innevarande säsong. Samarbetet med jazzklubben Nefertiti fortsätter med fyra konserter i Stenhammarsalen varje säsong. Vårt nära samarbete med Vara Konserthus och deras ensemble Bohuslän Big band kan också ses som en del i Konserthusets ambition att hålla jazzscenen i regionen levande. Västra Götalands Ungdomssymfoniker, VÄGUS, samt University of Gothenburg Symphony Orchestra, UGSO, har gästspelat i Konserthuset under våren. I år ingick UGSOs konsert i vårt orkesterabonnemang tillsammans med världsartisten Truls Mörk. Popical fortsätter som koncept också Här vänder vi oss till en något yngre publik, och presenterar popartister i samspel med våra egna musiker. I vår kammarserie försöker vi mixa våra egna musiker med andra artister och musiker, nationellt och internationellt. Våra konserter i konceptet Världen i Konserthuset fortsätter som tidigare. Vi ingår också i Planeta-nätverket där vi presenterar de viktigaste artisterna från andra kulturer. Vi har ett återkommande årligt samarbete med GIFF, Filmfestivalen - år genomfördes ett samarbete runt filmen Körkarlen. Genom vår konsertverksamhet både vad gäller Symfonikerna och Konserthuset önskar vi nå så mycket av det fria musiklivet som möjligt. Vårt nätverk till stadens och regionens musikfestivaler och professionella ensembler och musiker är stort, och vi försöker ställa oss till förfogande och hitta goda samarbetsformer där det är naturligt. Våra aktiviteter genomförs enligt plan, och på det här sättet tar vi ansvar för att göra Konserthuset och vår konstart till en mötesplats, och vi bidrar till att regionen och staden har ett rikt och varierat musikliv Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet I Göteborgs Symfonikers strategiplan lyfts en ledande barn- och ungdomsverksamhet fram som en framgångsfaktor för hela vår verksamhet. Genom ett stort antal projekt som utarbetas för att engagera unga både som publik och som utövare arbetar vi för att tillgängliggöra Konserthuset och Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 7(12)

8 den symfoniska konstmusiker för fler med syftet att ge unga möjlighet att finna och utveckla sin egen skaparkraft. GSAB är projektägare för det internationella musiklägret, Side by Side by El Sistema Sweden, och vi har fullt ansvar för lägrets finansiering, innehåll, utveckling och organisation. Lägret genomfördes mycket framgångsrikt i juni enligt plan, med 1600 deltagande barn och unga. I verksamheten som vänder sig till barn och unga som publik ser vi en mycket positiv trend. Intresset är stort både från skola och offentlig publik, och våra konserter fylls tidigt upp och är nästan uteslutande fullbokade. Vi fortsätter arbetet med relevant tematik och är öppna och lyhörda för samarbeten med andra konstformer och konstnärer. Produktioner som genomförts under våren är: o Till fots för mellanstadiet, med det brännande temat om att vara på flykt från något obeskrivligt eller på väg mot något obekant. o Konsthistorien, i samarbete med Peter Apelgren som tillsammans med musiker ur orkestern guidade publiken bland kända och okända konstnärskap under 1900-talet. Vi tar även emot studiebesök från skolor och barngrupper, något som är uppskattat och välbesökt. I arbetet för musicerande barn och unga där förebildning spelar en central roll strävar vi efter att ta ett helhetsgrepp och skapa inspirerande projekt som riktar sig till alla åldrar. Något av det som genomförts under våren (utöver Side by Side-lägret) är: o Ett lyckat samarbete med Polstjärnepriset som både är en tävling och en kurs. Finalen genomfördes i Konserthuset med hela orkestern medverkande. o Sportlovsorkestern kom tillbaka på sportlovet. o VÄGUS och UGSO har gästspelat i stora salen. o Sida vid Sida-konceptet fortsätter, där yngre barn spelar vid sidan av en äldre och mer erfaren musiker. Aktiviteterna genomförs enligt plan och vi når de förväntade effekterna. Ett mål är att vi med hög kvalitet, aktualitet och relevans i våra egenproducerade konserter samt konstärligt relevanta samarbeten ska kunna ge den unga publiken en stark konstnärlig upplevelse. Vi tillgängliggör vår konstform samtidigt som vi bjuder in till eget skapande och delaktighet. 3.3 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Se svar under nedanstående rubrik Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Vi har ett systematiskt arbete kring arbetsmiljö, där mål inom området tas fram i samverkan utifrån resultatet i vår medarbetarenkät. En arbetsmiljögrupp driver arbetet framåt och rapporterar till ledning och samverkansgrupp. Vi erbjuder ett flertal hälsofrämjande aktiviteter och behandlingar och har ett pågående arbete kring värdeord för att främja den psykosociala arbetsmiljön. Aktiviteterna genomförs enligt plan. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 8(12)

9 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Inom orkestervärlden är det vanligt med orkesterchefer som har personalansvar för hela orkestern. Så är det även hos oss, vilket betyder att vår orkesterchef har fler än 100 medarbetare. I det dagliga konstnärliga arbetet finns stämledare inom varje stämma som fungerar som arbetsledare. De betraktas dock inte som chefer, och därmed uppnår vi inte normtalet att alla chefer ska ha max 35 direktrapporterande medarbetare. Orkesterchefen har dock till sitt förfogande en biträdande orkesterchef samt en administratör och en turnéansvarig som hanterar en mängd personalrelaterade arbetsuppgifter. Vår orkesterchef var tidigare även chef för bibliotekspersonalen, men den gruppen rapporterar nu till vår planeringschef. Övriga chefer hamnr inom normtalet. 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys PE23 Bolag ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE Utbildning, Teknik, kultur och fritid hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Totalt P02 P01 P04 P03 P06 P05 P08 P07 S01 P10 P09 S02 KTV KVT Anställda Tv-anst. heltid Kvinnor Tv-anst. heltid Män Tv-anst. deltid Kvinnor Tv-anst. deltid Män Vt-anst. heltid Kvinnor Vt-anst. heltid Män Vt-anst. deltid Kvinnor Vt-anst. deltid Män Totalt heltid + deltid Timavlönade Kvinnor Timavlönade Män Summa Tv/Vt/Tim Årsarbetare Tv-anställda kvinnor Vt-anställda kvinnor ,0 1,0 21,3 60,3 2,0 3,9 5,9 Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 9(12)

10 PE23 K09 MTV MVT M09 S12 ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE Tv- och vtanställda 40,0 1,0 25,2 66,2 kvinnor Tv-anställda 62,0 2,5 1,0 16,3 81,8 män Vt-anställda 5,2 0,7 1,0 1,0 7,9 män Tv- och vtanställda 67,2 3,2 2,0 17,3 89,7 män Antal 107,2 4,2 2,0 42,5 155,9 årsarbetare Tv och Vt K01 M01 S11 S10 Timavlönade kvinnor Timavlönade män Antal årsarbetare timavlönade Summa årsarbetare 0,1 1,1 1,2 0,1 0,1 0,5 0,7 0,2 0,1 1,6 1,9 107,4 4,2 2,1 44,1 157,8 Antalet anställda är nästan identiskt med samma period som för ett år sedan. Det som skiljer är att vi från maj 2017 har 11 korister anställda på provår, med tjänsteomfattningen 20%. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 10(12)

11 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m Budget t.o.m Utfall t.o.m Avvike lse utfall/ budget Föränd ring utfall/ utfall % Progno s per 1708 Budget t.o.m Utfall t.o.m Avvike lse progno s/ budget Föränd ring progno s/ utfall % Driftbidrag från 107,3 107,1 105,5 0,2 1,8% 161,1 160,7 158,2 0,4 1,8% nämnd inom regionen Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna 12,2 12,4 6,9-0,2 77,0% 16,9 17,0 9,3-0,1 81,4% bidrag Biljettintäkter 10,8 12,4 10,1-1,6 7,3% 20,6 21,9 18,8-1,3 9,6% Försäljning av 0,5 0,4 0,5 0,1-0,4% 0,9 0,8 0,9 0,1 2,4% tjänster Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av 0,1 0,1 0,1 0,0-40,7% 0,2 0,2 0,2 0,0-23,1% material och varor Övriga intäkter 20,8 20,9 17,8-0,1 16,7% 30,9 32,4 26,7-1,5 15,5% Verksamheten intäkter 151,7 153,4 140,8-1,7 7,7% 230,5 232,9 214,1-2,4 7,7% Personalkostnader, -95,9-97,0-88,0 1,1 9,0% -151,6-151,3-139,3-0,3 8,9% inkl. inhyrd personal Direkta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 trafikkostnader Verksamhetsankn -0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 utna tjänster Material och -2,4-2,8-2,0 0,4 18,2% -4,6-4,8-4,0 0,2 16,3% varor, inkl förbrukningsmater ial Lokal- och -9,1-9,0-9,0-0,1 0,2% -13,7-13,4-13,3-0,2 2,5% energikostnader Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, -2,6-2,5-2,6-0,1 0,8% -4,1-4,0-4,5-0,2-8,9% inkl konsultkostnader Övriga kostnader -31,3-34,5-27,4 3,2 14,2% -51,2-54,2-47,6 2,9 7,6% Avskrivningar -3,2-3,4-2,8 0,2 14,7% -4,9-5,0-4,5 0,2 7,0% Verksamhetens kostnader -144,5-149,2-131,8 4,7 9,6% -230,2-232,7-213,3 2,4 7,9% Finansiella intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0-0,1 0,0-0,3-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0 Resultat 7,1 4,2 8,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Prognosen visar att vi vid årets slut har en ekonomi i balans. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 11(12)

12 5.3 Eget kapital Eget kapital kommer inte att användas. 5.4 Investeringar Under 2017 beräknas investeringar för totalt ca 7 mkr genomföras. Merparten gäller musikinstrument, men även en del tekniska investeringar. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 12(12)