Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Transkript

1 landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 1 (21) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: , kl och Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S) Ordförande Jan Wiklund (M) 2:e vice ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) ersätter Sören Bertilsson (S) Gunnar Barke (S) Ivan Eriksson (S) Elin Noren (S) Kristina Svensson (S) Thomas Ylven (V) Ann-Catrin Lofvars (MP) Clas Jacobsson (M) Kerstin Marits (M) Göran Engström (C) Lena Reyier (C) Birgitta Sacredeus (KO) Nils Österström (FP) ersätter Bo Brännström (FP) 50, 51 A-B, 52-53, 55-57, 59-62,64,66 och 68. Bo Brännström (FP) 51 C-O, 54, 58, 63, 65 och 67. Ersättare Per-Inge Nyberg (S) Sten G Johansson (V) Pär Sixtensson (M) Håkan Frank (M) 50 A-B, 51-52, 54-56, 58-61,65 och 67. Torsten Larsson (KO) Nils Österström (FP) ej när han ljänstgjort enligt ovan. Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP) Föredragande Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson Övriga föredragande framgår i respektive paragraf. Övriga deltagare Oppositionsråd Marie Edenhager (SO)

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 2 (21) Sekreterare Nämndsekreterare Eva Bergfeldt Övriga tjänsteman Ekonomidirektör Peter Hansson Informationschef Lena Sterner Politiska sekreterare Sofia Rosen, (S) Joakim Nissinen (V) Niklas Henriksson (MP) Jenni Sjöblom (M) Ann-Kristin Enevoldsen (C) Asa Nilser, (FP) Lena Johansson (KO) Björn Hammarskjöld (OSP) Michael Bengts (SO)

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 3 (21) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Parentation 4 51 Information 4 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 5 53 Övriga anmälningsärenden 5 Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden Budget Finansplan Landstingsplan Framtidsplan för Landstinget Dalarna 9 57 Över- och underskottshantering genom resultatöverföring Miljöredovisning Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoordinator 12 Landstingsstyrelsens Beslutsärenden Verkställighetsbestämmelser för landstingsstyrelsens ordförande Patientsäkerhetsberättelse för Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna Redovisning av stimulansmedel som erhållits för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer Stängning av vårdavdelning vid Rättspsykiatriska kliniken Aterkoppling av revisorernas granskning av landstingets interna kontroll Svar på remiss från Socialdepartementet: Delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2) Valärenden 19 Protokollsjustering... 21

4 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 4 (21) Inledning och protokollsjustering 50 Parentation Ordförande Ingalill Persson håller en parentation över avlidne finanschefen Mats Erkes. 51 Information Landstingsstyrelsens beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: A. Sommarplaneringen inom hälso- och sjukvården Områdessamordnare Hans Liljeberg Bilaga 51 A B. Regional plan för katastrof och beredskap Beredskapssamordnare Ingela Boberg Bilaga 51 B C. Ekonomisk uppföljning Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga 51 C:1-2 D. Uppföljning handlingsplan vårdgaranti i förhållande till givna uppdrag Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson

5 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 5 (21) A nmälningsären den 52 Anmälan av delegeringsbeslut Landstingsstyrelsens beslut. 1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. A) Ordföranden/vice ordföranden Bilaga 52 A B) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör Bilaga 52 B C) Övriga chefer Bilaga 52 C 53 Övriga anmälningsärenden Landstingsstyrelsens beslut. 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Bilaga 53

6 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 6 (21) Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 54 Budget Finansplan Diarienummer LD13/01275 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Finansplan för åren och budget för 2014, enligt bilaga b), godkänns. 2. Driftbudgetramar år 2014 till styrelser och nämnder fördelas enligt bilaga c). 3. Investeringsutgifter för år 2014 med 308 mkr för fastighetsinvesteringar och med 248 mkr för övriga investeringar enligt bilaga d), beviljas. Sammanfattning av ärendet Finansplanen omfattar ekonomisk plan för åren samt budget för Skatteintäkterna har beräknats utifrån en oförändrad skattesats på 11,16 kr. Det budgeterade resultatet 2014 är ett överskott på 292 mkr, vilket innebär en ökning av det egna kapitalet med motsvarande belopp. Det samlade resultatet för åren uppgår till 937 mkr, vilket innebär att det ackumulerade underskottet på 932 mkr återställs senast I planen ingår krav på generella besparingar med 0,5 procent per år, motsvarande 25 mkr per år. För hälso- och sjukvården minskas ramen med 100 mkr I förslag till budget ingår en samlad investeringsbudget 2014 på 556 mkr och för hela perioden omfattar investeringarna 2,1 miljarder kronor. I ärendet redovisas följande dokument a) Beslutsunderlag. Bilaga 54 A b) Finansplan och budget Bilaga 54 B c) Driftbudget 2014 per styrelse/nämnd. Bilaga 54 C d) Investeringsramar Bilaga 54 D Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. Bilaga 54 E

7 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landsti ngsstyrelsen Sammanträde Sida 7 (21) Alliansen och Dalarnas sjukvårdspartis har lämnat ett eget förslag - Budget som finns diariefört vid landstingets kansli på diarienummer LD13/ Bilaga 54 F Yrkanden, beslutsgång och omröstning Jan Wiklund (M) yrkar bifall till Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition om bifall till ordförandens förslag punkt 1-3 ovan, sedan ställs proposition om bifall till Jan Wiklunds yrkande. Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget punkt 1-3 ovan. Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja; Den som det ej vill röstar nej; Vinner nej beslutar landstingsstyrelsen att bifalla Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag. Omröstningen utfaller enligt följande: Ja: Ordförande Ingalill Persson (S), Agneta Andreasson-Bäck (S), Gunnar Barke (S), Elin Noren (S), Kristina Svensson (S), Ivan Eriksson (S), Thomas Ylven (V) och Ann-Catrin Lofvars (MP). Nej: Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO). Styrelsen beslutar således med 8 röster mot 7 enligt ordförandens förslag. Reservation Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Ersättaren Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) som inte tjänstgör, instämmer i reservationen.

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 8 (21) 55 Landstingsplan Diarienummer LD13/01195 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Landstingsplanen enligt bilaga b), godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstingsplanen för föreslås få samma struktur och i huvudsak samma innehåll som föregående plan. Uppdragen till verksamheterna har i vissa fall omformulerats och kompletterats. Övriga texter har aktualiserats men är i huvudsak oförändrade. En hänvisning och koppling finns till landstingets framtidsplan. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 55 A b) Landstingsplan Bilaga 55 B Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Jan Wiklund att oppositionen avsåg att lämna ett eget förslag till landstingsstyrelsens sammanträde. De valde därför att inte delta i arbetsutskottets beslut. Förslaget från Alliansen och Dalarnas sjukvårdsparti - Budget Landstingsplan finns diariefört vid landstingets kansli på diarienummer LD13/ Bilaga 55 C Yrkanden, beslutsgång och omröstning Jan Wiklund (M) yrkar bifall till Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition om bifall till ordförand~ns förslag ovan, sedan ställs proposition om bifall till Jan Wiklunds yrkande. Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar godkänna ordförandens förslag till Landstingsplanen Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja; Den som det ej vill röstar nej;

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 9 (21) Vinner nej beslutar landstingsstyrelsen att bifalla Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag. Omröstningen utfaller enligt följande: Ja: Ordförande Ingalill Persson (S), Agneta Andreasson-Bäck (S), Gunnar Barke (S), Elin Noren (S), Kristina Svensson (S), Ivan Eriksson (S), Thomas Ylven (V) och Ann-Catrin Lofvars (MP). Nej: Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO). Styrelsen beslutar således med 8 röster mot 7 enligt ordförandens förslag. Reservation Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Ersättaren Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) som inte tjänstgör, instämmer i reservationen. 56 Framtidsplan för Landstinget Dalarna Diarienummer LD11/01660 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Förslaget till framtidsplan för Landstinget Dalarna, enligt bilaga b), godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstingsstyrelsen beslutade 2011 ( 87) att uppdra åt landstingsdirektören att fördjupa landstingets planeringsprocess genom att ta fram ett förslag till framtidsplan. Planen har tagits fram under tre seminarier med verksamhetsföreträdare, ledning och förtroendevalda delaktiga. Planen ska ljäna som inriktning för utveckling mot 2025 och innehåller förslag till en vision och viktigare utvecklingsområden. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 56 A b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna Bilaga 56 B

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 10 (21) Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet. Bilaga 56 C Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Jan Wiklund att oppositionen avsåg att återkomma i ärendet vid landstingsstyrelsens sammanträde. De valde därför att inte delta i arbetsutskottets beslut. Vid dagens sammanträde överlämnar Alliansen och Dalarnas sjukvårdsparti sitt förslag till framtidsplan (LD13/01642) Bilaga 56 D Yrkanden och beslutsgång Jan Wiklund (M) yrkar - med instämmande av Lena Reyier (C) - bifall till Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag till framtidsplan. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition om bifall till ordförandens förslag ovan, sedan ställs proposition om bifall till Jan Wiklunds och Lena Reyiers yrkande. Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag till framtidsplan för Landstinget Dalarna. Reservation Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacn3deus (KO) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Ersättaren Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) som inte tjänstgör, instämmer i reservationen. 57 Över- och underskottshantering genom resultatöverföring Diarienummer LO 13/01480 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Över- och underskottshantering genom resultatöverföring, införs från 2013 för hälsoval och folktandvård. Sammanfattning av ärendet Över- och underskotthantering genom resultatöverföring föreslås införas för de konkurrensutsatta verksamheterna hälsoval och folktandvård från och med verksamhetsåret Över- och underskottshantering genom

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 11 (21) resultatöverföring ska skapa incitament för långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och bättre resursutnyttjande. Det är även ett viktigt delmoment i att modernisera och utveckla ekonomistyrningen. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 57 A De presentationsbilder som ekonomidirektör Peter Hansson visade i ärendet, ingår i bildserien som finns redovisad under 51 C Ekonomisk uppföljning. 58 Miljöredovisning 2012 Diarienummer LD13/ Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Miljöredovisningen för 2012 enligt bilaga b), godkänns. Sammanfattning av ärendet Miljöredovisningen är en uppföljning av Landstinget Dalarnas miljöarbete med utgångspunkt i Landstingsplanen, Landstingets miljöplan samt förvaltningarnas miljöredovisningar. Miljödata för 2012 har hämtats ur verksamhetsgemensamma system samt levererats av förvaltningarna. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 58 A b) Miljöredovisning Bilaga 58 B Miljö- och säkerhetschef Anders Nordahi föredrar ärendet. Bilaga 58 C 59 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen Diarienummer LD12/01953 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Den reviderade förbundsordningen för Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen (Norra Dalarnas Samordningsförbund) enligt bilaga b), fastställs.

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 12 (21) Sammanfattning av ärendet Samtliga parter i Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen föreslås besluta att förbundsordningens "9 Revision" ändras till följande lydelse: "Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för förbundsmedlemmarnas räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Mora, Orsa, Älvdalens kommuner och Landstinget Dalarna utser en gemensam revisor och revisorsersättare. Mora kommunfullmäktige utser den gemensamma revisorn samt revisorsersättare. Mandattiden för revisorer och revisorsersättare är densamma som för styrelsens ledamöter." I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 59 A b) Förbundsordning, Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen. Bilaga 59 B c) Tjänsteskrivelse från Mora kommun. Bilaga 59 C 60 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoordinator Diarienummer LD12/03640 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen avslås. Sammanfattning av ärendet Birgitta Sacredeus (KD) yrkar i motion den 17 december 2012 att Landstinget Dalarna ska införa ett system med central kökoordinator likt det i Östergötlands län och även se över de lokala kökoordinatorernas funktion på varje klinik och samarbetet dem emellan. En central kökoordinator tillför i vår organisation inget mervärde. Landstinget erbjuder redan idag de tjänster som en central kökoordinator kan tillhandahålla. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 60 A b) Motionen. Bilaga 60 B Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Jan Wiklund att oppositionen avsåg att återkomma i ärendet vid landstingsstyrelsens sammanträde. De valde därför att inte delta i arbetsutskottets beslutet.

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 13 (21) Yrkanden och beslutsgång Birgitta Sacredeus (KD) yrkar - med instämmande av Nils Österström (FP) - bifall till motionen. På proposition beträffande bifall till ordförandens förslag att motionen avslås eller bifall till Birgitta Sacredeus och Nils Österströms yrkande om bifall till motionen, finner ordföranden att landstingsstyrelsen beslutar att motionen avslås. Reservation Birgitta Sacredeus (KD) och Nils Österström (FP) reserverar sig mot beslutet.

14 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 14 (21) Landstingsstyrelsens Beslutsärenden 61 Verkställighetsbestämmelser för landstingsstyrelsens ordförande Diarienummer LD13/01448 Landstingsstyrelsens beslut 1. Verkställighetsbestämmelser avseende landstingsstyrelsens ordförande fastställs enligt bilaga b). Sammanfattning av ärendet I arbetet med revidering av de verkställighetsbestämmelser som bröts ut från delegeringsbestämmelserna, har ett glapp i beslutskedjan uppdagats. Det krävs att Landstingsstyrelsen beslutar om de verkställighetsbeslut som Landstingsstyrelsens ordförande har mandat för. Då skapas en obruten beslutskedja som ger landstingsstyrelsens ordförande mandat att bekräfta direktörens beslutsmandat att besluta om verkställighetsbestämmelser för sina underställda chefer. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 61 A b) Verkställighetsbestämmelser för Landstingsstyrelsens ordförande. Bilaga 61 B 62 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Diarienummer LD13/01237 Landstingsstyrelsens beslut 1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2012 godkänns. 2. Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2013 enligt bilaga b), godkänns. Sammanfattning av ärendet Vårdgivaren ska årligen, enligt patientsäkerhetslagen, upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. I patientsäkerhetsberättelsen redovisas statistik som beskriver utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. Den hämtas från landstingets avvikelsehanteringssystem, enkätsvar från verksamhetschefer, Patientnämnden, nationella punktprevalensmätningar, Socialstyrelsen och LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 15 (21) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 62 A b) Landstinget Dalarnas Patientsäkerhetsberättelse för Bilaga 62 B c) Rapport patientsäkerhetskulturmätning. Bilaga 62 C d) Patientsäkerhetsöverenskommelse. Bilaga 62 D Patientsäkerhetssamordnare Asa Hansson föredrar ärendet. Bilaga 62 E Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg lämnar kompletterande information i ärendet. 63 Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna Diarienummer LD13/01185 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstinget Dalarna inrättar funktionen Akademisk vårdcentral som ett led i landstingets forskningssatsning. 2. Gagnefs vårdcentral ges uppdraget att vara Akademisk vårdcentral för perioden Landstinget Dalarna finansierar två adjungerade lektorer vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Lektorerna är disputerade läkare vid Gagnefs vårdcentral. Kostnaden beräknas till 1 Mkr per år och finansieras inom budgetramen för Centrum för Klinisk Forskning. 4. Landstinget finansierar med kronor per år drift av den akademiska vårdcentralen avseende t ex kommunikation, utbildningsinsatser och administration. Kostnaden finansieras inom budgetramen för Centrum för Klinisk Forskning. 5. Utvärdering av vetenskaplig produktion, utbildnings- och utvecklingsaktiviteter görs i samband med utgången av treårsperioden för ställningstagande till fortsatt status som akademisk vårdcentral. Sammanfattning av ärendet Akademisk vårdcentral (AVC), oberoende av driftsform, är en verksamhet där universitet, högskola och landsting gemensamt arbetar med forskning, utbildning, utveckling och fortbildning inom primärvårdens samtliga yrkesprofessioner. Detta förväntas ge bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv, evidensbaserad, god och säker primärvård. AVC utgör del av Landstingets Dalarnas forskningssatsning och en första AVC, som kan följas av fler, förläggs till Gagnefs vårdcentral. I förslaget ligger att två disputerade allmänläkare vid vårdcentralen utses till adjungerade lektorer vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 16 (21) Landstinget Dalarna tillskjuter kronor per år som stöd för drift aven AVe. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 63 A b) Akademiska vårdcentraler i Dalarna - en väg till framgångsrik primärvård. Bilaga 63 B Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Jan Wiklund att oppositionen avsåg att återkomma i ärendet vid landstingsstyrelsens sammanträde. De valde därför att inte delta i arbetsutskottets beslut. Forskningschef Lars Wallin föredrar ärendet. Bo Brännström (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag punkterna 1-5 ovan. 64 Redovisning av stimulansmedel som erhållits för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer Diarienummer LD11/01647 Landstingsstyrelsens beslut 1. Redovisningen av stimulansmedel som erhållits , enligt bilaga a) och b), godkänns. Sammanfattning av ärendet Redovisning av användningen av stimulansmedel år 2012 innebär att slutredovisning av hela satsningen på utveckling av vården och omsorgen om äldre personer via stimulansbidrag från Socialstyrelsen kan göras. Under har landstinget från Socialstyrelsen mottagit sammanlagt 46 Mkr som stimulansmedel för att utveckla vården för äldre. Områden aktuella för utveckling har varit rehabilitering, förstärkt läkarmedverkan, läkemedelsgenomgångar, demens, kost/nutrition och förebyggande hembesök. Från 2011 återstod 4,8 Mkr som även har kunnat disponeras under Under 2012 har projekt inom kost/nutrition, läkemedelsgenomgångar och demens bedrivits. Aktiviteter inom dessa områden ingår numera i ordinarie verksamhet. Landstinget har till socialstyrelsen således slutredovisat stimulansmedlen för äldre. Samtliga tilldelade medel har förbrukats, inga medel kvarstår med krav på återbetalningsskyldighet till socialstyrelsen.

17 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 17 (21) Uppgifterna som samlats in kommer redovisas i en slutrapport som Socialstyrelsen ska leverera till regeringen I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 64 A b) Ekonomisk redovisning. Bilaga 64 B Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson lämnar kompletterande information i ärendet. 65 Stängning av vårdavdelning vid Rättspsykiatriska kliniken Diarienummer LD13/01250 Landstingsstyrelsens beslut 1. En vårdavdelning, med 12 vårdplatser vid Rättspsykiatriska kliniken, stängs permanent. Sammanfattning av ärendet Genom verkställighetsbeslut 12/13 (Dnr LD13/00917) av förvaltningschefen för hälso- och sjukvården, beslutades att en vårdavdelning motsvarande 12 vårdplatser och cirka 200mvårdnadstjänster temporärt skulle stängas på Rättspsykiatriska kliniken med omedelbar verkan i avvaktan på ett politiskt beslut. Beläggningsgraden minskar varför en permanent stängning behövs. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 65 A b) Verkställighetsbeslut. Bilaga 65 B Verksamhetschef Ulf Cristoffersson föredrar ärendet. Bilaga 65 C 66 Aterkoppling av revisorernas granskning av landstingets interna kontroll Diarienummer LD13/00281 Landstingsstyrelsens beslut 1. Aterkopplingen till revisorerna godkänns. Sammanfattning av ärendet Granskningen av landstingets interna kontroll är dokumenterad i landstingsrevisorernas missiv samt PWCs granskningsrapport. Svar har inte begärts men landstingsstyrelsen lämnar en återkoppling på granskningen.

18 Landstinget Dalarna Central förvaltning Sammanträde Protokoll Landstingsstyrelsen Sida 18 (21) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 66 A b) Revisorernas missiv. Bilaga 66 B c) PWCs granskningsrapport. Bilaga 66 C 67 Svar på remiss från Socialdepartementet: Delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2) Diarienummer LD13/00652 Landstingsstyrelsens beslut 1. Bilagda yttrande ska utgöra Landstinget Dalarnas svar till Socialdepartementet. Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna har inbjudits att lämna synpunkter på remissen Delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2). Patientiagens överordnade syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning med fokus på självbestämmande, information och delaktighet och hur patientens valmöjligheter i vården ytterligare kan stärkas, samt hur berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning. Landstinget Dalarna tillstyrker utredningens förslag om en samlad patientlag med dess förtydliganden om information, samtycke, barns inflytande, patientens delaktighet och medverkan. Landstinget tillstyrker också att detta uttrycks som en skyldighetslagstiftning. Landstinget Dalarna avstyrker förslaget om fritt vårdval i primärvården och i den specialiserade öppna vården och förordar istället frivilliga avtal mellan landsting och regioner. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 67 A b) Sammanfattning av remissen. Bilaga 67 B c) Remissvar. Bilaga 67 C Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson föredrar ärendet. Bilaga 67 D Alliansen och Dalarnas sjukvårdsparti lämnar en skriftlig reservation mot ordförandens förslag till remissvar från Landstinget Dalarna. Där framgår att de ställer sig bakom SKL:s yttrande. Bilaga 67 E

19 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 19 (21) Yrkanden, beslutsgång och omröstning Jan Wiklund (M) yrkar bifall till Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag. Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition om bifall till ordförandens förslag ovan, sedan ställs proposition om bifall till Jan Wiklunds yrkande. Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar godkänna ordförandens förslag till remissvar från Landstinget Dalarna. Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja; Den som det ej vill röstar nej; Vinner nej beslutar landstingsstyrelsen att bifalla Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag. Omröstningen utfaller enligt följande: Ja: Ordförande Ingalill Persson (S), Agneta Andreasson-Bäck (S), Gunnar Barke (S), Elin Noren (S), Kristina Svensson (S), Ivan Eriksson (S), Thomas Ylven (V) och Ann-Catrin Lofvars (MP). Nej: Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO). Styrelsen beslutar således med 8 röster mot 7 enligt ordförandens förslag. Reservation Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Ersättaren Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) som inte tjänstgör, instämmer i reservationen. 68 Valärenden Landstingsstyrelsens beslut 1. Nils Johansson på PriceWaterhouseCoopers entledigas som auktoriserad revisor i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och STIFTELSEN LÄNSTEATERN i och med att granskningen av 2012 års verksamhet är klar.

20 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 20 (21) 2. Malin Liljeblad på PriceWaterhouseCoopers väljs som auktoriserad revisor i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och STIFTELSEN LÄNSTEATERN för perioden fram till dess att granskningen av verksamhetsåret 2014 är avslutad. 3. Emil Forsling på PriceWaterhouseCoopers väljs som ersättare i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och STIFTELSEN LÄNSTEATERN för perioden fram till dess att granskningen av verksamhetsåret 2014 är avslutad. Fullmäktige beslutade 18 februari 2013 att uppdra åt landstingsstyrelsen att utse en auktoriserad revisor med ersättare i Stiftelsen Musik i Dalarna som ersätter nuvarande auktoriserade revisorn, Nils Johansson på PriceWaterhouseCoopers när han avgår efter att årsredovisningen för 2012 är reviderad och klar. LD13/01385 Landstingsstyrelsens beslut 4. Marie Richaud (M) entledigas som vice ordförande i TOLK- OCH HÖRSELRADET (THR) från och med Leif Bergh (M) väljs som ny vice ordförande i TOLK- OCH HÖRSELRADET (THR) för perioden Marie Richaud (M) avsäger sig sina politiska uppdrag i Landstinget Dalarna 1 maj LD13/01386 Landstingsstyrelsens beslut 6. Hans Richaud (M) entledigas som ledamot i LEDNINGSGRUPP FÖR PROJEKTET KULTURFYR från och med Håkan Frank (M) väljs som ledamot i LEDNINGSGRUPP FÖR PROJEKTET KULTURFYR för perioden Hans Richaud (M) avsäger sig sina politiska uppdrag i Landstinget Dalarna 1 maj 2013.

21 Landstinget Dalarna Central förvaltning Protokoll Landstingsstyrelsen Sammanträde Sida 21 (21) Protokollsjustering Vid protokollet E~J} :~ Nämndsekreterare ~ 1' ~Jln- IngaiiII Persson Ordförande / Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 201' O Anslagstid: :20/3-07- DZJ

22 DILAGA LS 51 A Inför sommaren 2013 Hälso- och Sjukv~rden Planeringsförutsättningar - Semesterfördelning och semesterperiodens längd - Lösning beroende pl1 verksamhetens karaktär. Vid hög andel akut sjukvl1rd lämpligt med ll1ng semesterperiod - sprida semesterledighet och minimera vikariat behovet. Vid hög andel planerad vl1rd lämpligt med medelll1ng eller kort semesterperiod. Semesterperiod om 12 v - Verksamhet med hög andel akut sjukv3rd och ~n:r;;%~7~~~a~~samhet hela sommarperioden. Ex Akutmott, ambulans, g~r;::~:årej;~de~-~grda-vde~~~g:;:.~~~:,.;gtn~~~d:f~~g~~~l~b~ och dels Semesterperiod 4-6 v - Verksamhet med helt efler huvudsakligen planerad. Ex Specialistmott. - Verksamheterna har i uppdrag att samordna semesternerdragningar med samverkande enheter Avvikelser beslutas av förvaltningschef efter beredning av personalenheten. - Sommarbemanning löses normalt med "vanliga personall1tgärder" sl1som ökad tjänstfjöringsgrad, schemaläggning och sommarvikarier. Under sommarpenodenlsemesterperioden förutsätts verksamhetsstyrd schemaplanering. Ingen underplanering alternativt ledighet via "tlmbank" till~ts under semesterperioderna. I andra hand kan övervägas extraordinära bemanninfjslösningar som flytt av semesterveckor eller bemanningsforetag, i samrl1d med och beslut av förvaltningschefen. Inför sommaren 2013 Hälso- och Sjukv~rden forts. Sommarersättning enligt särskilda riktlinjer skall tillämpas endast I undantagsfall. Förutsattningarna gäller endast vid akuta bemanningsproblem p.g.a. sjukdom eller extraordinär v rdbelastning där den medicinska säkerheten äventyras. Beslut om nyttjande fattas av förvaltningschefen efter beredning av personalenheten. Semestervikarier - Personalenheten ger genom sammanmllet annonsförfarande förutsättning för rekrytering av sommarvikarier. Hänsyn tas för möjlighet att tillsätta vikarier tillräckligt tidigt för adekvat inskolning skall kunna ske. SjukSköterskor Undersköterskor Läkarsekreterare Expeditionsbitr el motsv. Läkare 1/3 1/5 1/5 15/5 1/6

23 2 Y/ ~ Inför sommaren 2013 forts. Vad hänt under vintern/v~ren Gemensam och klinikegna annonseringar efter sommarvikarier - svflrt med rekryteringar, ffl ansökningar Planeringsmöten Förvaltningsledning och verksamhetschefer Beslut om förändrad ersättning vid flytt av semester Upphandling av bemanningsföretag Planeringsarbetet fortgflr - nya möten inplanerade - Hur ser det ut just nu... Inför sommaren 2013 Förändringar i tillgängligheten jmf 2012 Falu lasarett Medicinkliniken - Planerar för att M ila sammanlagt vpl öppna. Motsvarande tillgänglighet som Kirurgkliniken - 2 st av 3 st avd öppn a - 62 vpl hela sommaren - förbättring j mf 2012 (57 vpl) Ö/ N/ H dagkirurgiplatser öppna. En minskning med 2 vpl jmf 2012 Kvinnokliniken Gynavd 3B - 10 vpl öppna vardagar 7 vpl helger - försämring jmf 2012 (14 resp 10). AVA - stängd under 25/7-11/ B pga sköterskebrist. Ger/ rehab Fa lun/ Borlänge - Motsvarande till!länglighet som föregtjende sommar. Medicinsk rehab öppet I Falun ej växelstängning med Sandviken I övrigt m otsvarande tillgänglighet som föregtjende sommar inom stjväl sluten- som 6ppenvtJrden. "Orosmoln" - Bemanningsläget främst vad det gäl/er sjuksköterskor - arbete för att avhjä lpa detta fortgllr. Minimibemanning inom samtliga verksamheter

24 Inför sommaren 2013 Mora lasarett Medicinkliniken - Oklart kring tillgängligheten i sommar - Störst problem under andra semesterprioden. ITA öppet hela sommaren I övrigt motsvarande tillgänglighet som sommaren 2012 inom s/jväl sluten- som oppenv/jrden Ludvika Lasarett Medicin/Geriatrik 25 vpl = motsvarande tillgänglighet som 2012 Övriga verksamheter motsvarande tillgänglighet som 2012 Avesta lasarett Samtliga v/jrdplatser öppna. En ökning med 6 vpl jmf 2012 I övrigt motsvarande tillgänglihet som sommaren Borlänge sjukhus Reducerar antalet vpl fr/jn 12 vpl till 9 Vpl - motsvarande som 2012 Inför sommaren 2013 Psykiatriverksamheten Motsvarande tillgänglighet som föregflende sommar - mottagningarna öppna med reducerad bemanning. BUP Avd 68 Stängd under helger - patienter med slutenvflrdsf5ehov under sommaren löses i samarbete med Barnkliniken Falun. Även jourverksamheten finns under helger samlokaliserad pfl Barnkliniken. Motsvarande som Öppenvflrden motsvarande tillgänglighet som fijregflende sommar

25 la~:~;.et Inför sommaren 2013 Primärvcirden RfJder viss osäkerhet kring bemanningsläget. Samtliga vfjrdcentralerna planerar dock för att ha öppet med reducerad bemanning -Viss "specialist" mottagningsverksamheter exempelvis BVCjMVC-mottagningar stängda - hänvisning till motsvarande mottagningar i näromrfjdet "Orosmoln" - vissa enheter flaggar för bemanninf/.sproblem vad det galler Distriktslåkare bl a Domnarvets VC, Säter VC. A ven viss brist p~ DSK. rlnnlct,n,.. el Inför sommaren 2013 Sammanfattning Falu lasarett - Viss försämring vad det gäller tillgänglighet - under drygt 2 veckor i slutet av juli pga bemanningsläget AVA stängt Nl1got bättre tillgänglighet avseende vpl Avesta lasarett jmf Ludvika lasarett - motsvarande tillgänglighet som 2012 Troligen sämre tillgänglighet pl1 vpl i Mora - avser medicinkliniken Psykiatrin - motsvarande tillgänglighet som 2012 Primärvl1rden - osäkert kring bemanningsläget - svl1rt med läkarbemanning pl1 flera vl1rdcentraler 81 a Domnarvet, Säter Samtliga enheter rapporterar att de har minimibemanning - Detta gällt även tidif/are somrar men det känns denna sommar som om bemanningslåget är ännu mer skört jmf tidigare. Mycket svllrt att rekrytera vikarier främst sjuksköterskor, sllväl "vanliga" sköterskor som specialist sjuksköterskor. Planeringsarbetet fortgllr - nya möten inplanerade.

26 ~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP I III Landstinget DALARNA REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA Den tidigare planen fastställdes 2006 Revidering av 2006 års upplaga Den regionala planen är en ramp lan för hälsooch sjukvård vid allvarlig händelse, katastrofer, extraordinär händelse. Uppdateras på intranätet en gång per år I III Landstinget DALARNA

27 MAL FÖR KATASTROFBEREDSKAPEN' LANSDTINGET DALARNA Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser initiera åtgärder som minskar faran för stora olyckor och katastrofer i länet. Minimera konsekvenserna för drabbade gä llande såvä l psykosociala som somatiska följdverkningar vid allvarlig händelse eller katastrof. Vid en allvarlig händelse kunna mobi li sera och omfördela resurserna så att normala medicinska kvalitetskrav kan upprätthåll as. Att vi samverkande myndigheter, på ett tillfredstä llande sätt, kan omhänderta drabbade vid en olycka med farl igt ämne. Ambulanssjukvården i Da larna ska ti llhandahå lla ambu lanssjukvård och sjuktransporter för befolkningen i Dalarna och i akuta situationer nå 90% av befo lkningen inom 30 minuter. Dra erfarenheter av utbildningar/övningar samt inträffade händelser såvä l inom länet som nationellt. Aterföra och sprida kunskap och information gällande forskning, utveckling i kris och katastrofberedskap. I II Landstinget DALARNA TRE GRUNDPRINCIPER Ansvarsprincipen Likhetsprincipen Närhetsprincipen I II Landstinget DALARNA

28 LAGAR SOM STYR LANDSTINGETS BEREDSKAP Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Lag (2002:425) I Landstinget.. DALARNA Ledning v id allvarlig händelse/extraordinär händelse I Landstinget.. DALARNA lv~

29 REGIONAL/LOKAL BEREDSKAPSSAMORDNARE En Regional Beredskapssamordnare Lokala Beredskapssamordnare: Respektive sjukhus (Falun, Mora, Avesta och Säter) Beredskapsombud på vårdcentral I III Landstinget DALARNA RISKER I Vi Landstinget ~

30 PLANVERK Regional Plan Katastrof och Beredskap Regional Beredskapsplan Ambulanssjukvården Delplaner: B händelse C händelse Allvarlig händelse med radiologiska och nukleära ämnen Störning av elförsörjningen Extrema väderförhållanden eller annat som påverkar infrastrukturen inom landstinget Störning av vatten-, ventilation och kylförsörjning Dammbrott Driftstörning i olika digitala system/dataavbrott Kostservice Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Dalarna Psykosocial delplan Epedemi och Pandemiplan Evakuering av någon av landstingets sjukvårdsinrättningar Krisledningsnämndens plan för extraordinär händelse I II Landstinget DALARNA

31 RISK OCH SARBARHETSANALYSER, RSA Lagen om kommuners OCll landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lag 2006:544 Kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. ANALYS OCH PLANERING 1 Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska ll värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys- ( Analysen skall ligga till grund för landstingets plan för extraordinära händelser) UTBILNING OCH ÖVNING 8 Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska ll kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid RAPPORTERING 9 Kommuner och landstingskall hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat beredskapsläget. -Lägesrapporter och information om händelse- utvecklingen -Tillståndet och den förväntade utvecklingen -Vidtagna och planerade åtgärder I II Landstinget DALARNA SJUKvARDSGRUPP UTGÖR NUAV AMBULANSSJUKVARDEN Sjukvårdsgrupp kan begäras ut av sjukvårdsledare på skadeplats vid allvarlig händelse eller av TIB (Tjänsteman I Beredskap). Läkare rekvireras som tidigare från anestesin och opererande specialiteter eller vid kemiska olyckor från medicin. Saneringsgrupp utgörs även det av ambulanssjukvården vid sanering av patienter prehospitalt. Ambulanssjukvården har prehospital vana, kommunikationsvana, samt utbildas och övas kontinuerligt. Personal blir kvar på lasaretten för att ta emot patienter från den allvarliga händelsen. I -il landstinget ~

32 RAKEL Rakel är ett nationellt krisledningssystem/ kommunikationsnät.. RAKEL betyder ( Radio-Kommunikation för Effektiv Ledning). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvaret för att bygga, förvalta och utveckla det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Rakel systemet är utbyggt i hela Sverige. I Landstinget Dalarna använder ambulansen, TIB, länets sjukvårdsledningsplatser och akutmottagningar, Rakel. I 111 landstinget DALARNA ALLVARLIG HÄNDELSE Händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt. Händelsen kan till en början vara en Misstänkt allvarlig händelse I II landstinget DALARNA

33 TIB FUNKTIONEN Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSF 2005:13 M 8 - I varje landsting skall det ständigt finnas personal i beredskap för att kunna ta emot larm vid allvarlig händelse. Denna funktion skall benämnas "tjänsteman i beredskap" Reviderad SOFS: Landstinget ska på regional nivå inrätta en funktion som ständigt är bemannad och som ska ha till uppgift att ta emot larm vid allvarlig händelse I II Landstinget DALARNA TIB Tjänsteman i beredskap ska i initialt skede kunna verifiera uppgifter, larma vidare, samordna det inledande arbetet samt informera om den allvarliga händelsen! Detta betyder att TIB bör ha kompetens och befogenhet att efter larm kunna bedöma och ta beslut om en allvarlig händelse eller inte. Efter beslut om allvarlig händelse övergår landstinget i en annan organisation och etablerar en "särskild sjukvårdsledning" på regional nivå - Regional sjukvårdsledning. I Landstinget II DALARNA,~

34 la.bj~ly.ä.g. (MJSSIÄ.bJ. KI.)6LLYA.R.LI.G..tJ.Ä..[\J. D,E.L.S.E Y.äxe.ln -( ---~ l.d.r.i.ftb.er.e.ds.kap Sos Alarm t TIB Sos Alarm /.B.a.I~.Q.u.r!Pr. j.m.ärj.q.ur KQDt?k~ med ilrd.qljlilo:;'e.o - Fast ER.I:Q.eJniDg;~ Dx\;k!:1 -R~$.~ICi!7:[ ilk):l,i.e.ll:t Aiv.kIJ W!i -ADgräi:l~J:\de JiiD? - S.e.~.d~kilP~gr~.cl: ~~f!.!uj~g.~. KlJ~.a~~r..Qt.ljg.~ i - V.tQKIIQ r:qrg.ejd.id.g~[)y.~kl: 1 ~-- I II Landstinget DALARNA PSYKOSOCIALT OMHANDERTAGANDE I DALARNA Regional sjukvårdsledning PKL:s Regional Chef PKL (ingår) «-(---joo-~ ledningsgrupp +-0( ---joo Krisstödssamordnare POSOM i länet/annat län, PKL i annat landsting Avesta lasarett Falu lasarett Mora lasarett Säters sjukhus Lokol sjukv. ledning Lokol sjukv. ledning Lokol sjuky.ledning Lokol sjukv. ledning Involverad Chef ilokol PKL Chefi lokol PKl. Chef i loko I PKl. Chefi loko I PKL Vårdcentral/er Stödcenter 5tödcenter Stödcenter Stödcenter Stödpersoner Stödpersoner Stödpersoner Stödpersoner

35 2006:544 KRISLEDNINGSNÄMND Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 I kommuner och landsting skall det finna en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd) 3 Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden I II Landstinget DALARNA EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 4 Med en extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting I Landstinget ra lfj' ~

36 LS 27 maj 2013 Lägesrapport ekonomi per april: SKL prognos april RIPS Kostnadsutjämningen Utfall lönekostnader acc april Prognos 2013, periodrapport april Regler över-/underskottshantering \ \ SKL, prognos april Måttlig tillväxt, BNP 1,5% i år och 2,5% nästa år Arbetslösheten 8% i år, förbättring under nästa år Blygsam ökning avarbetade timmar både bromsar skatteunderlagstillväxten! i \ F'f\ \ J l.,="....forts SKLs prognos 2013: återbet av AFA-premier ? Besked tidigast juni Motsvarar ca 90 mkr (3% av 3 mdr) Skatt 2013: +6 mkr jmf med reviderad budget Skatt 2014: -7mkr jmf plan \ la """"""'" "'M~ R I P S (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) Sänkt diskonteringsränta med 0,75 procentenheter från 1 jan 2014 Beaktas i redovisningen 2013 Sänkt disk. ränta = ökad skuld Räntan kopplad till marknadsräntan Låg marknadsränta under lång tid Uppskattad effekt (av SKL) 13% på skuld i BR, motsvarar 230 mkr. För hela landstings e lo n t 7 MdrJ. \, I \,., I '\ \! i! \ I, :....forls RIPS SKL bedömer att den kostnadsmässiga engångseffekten kan exkluderas i balanskravet Engångseffekten klassificeras som jämförelsestörande post i resultaträkningen Högre PO 2014 p g a ökade kostnader för avtalspensioner Kostnadsutjämning Ar Nuvarande modell, mkr Ny modell 140 II införandebidrag år1 (av 5) -30 Givet ny modell 2014 innebär det en positiv förändring på mkr jmf 2011

37 1a~~~Netto l ön ekostnader 2013, fast pns Räknat om lönekostnaderna 20 Il, och 2013 till 2012 års prisnivå = fast pris (mots v löneavtalseffekter) Gerjämförbarhet mellan åren Ingen hänsyn har tagits till extra arbetstid för Take Care, den kostnaden fanns även 2012 I lcrdslinget MIM"'" I Nettolönekostnad per månad Nettolönekostnad (fast pris 2012) JU -- I uppräknaiiiii fast pris uppräknat till f ast prisnivå bokfört i 2012 års prisnivå (dvs exkl löneökn 2013) I \ ~ I! I \! la~~... Ack nettolonekostnad apnl Ackumulerad nettolönekostnad 2013 (fast pris) är 2,6% (26 mkr) högre än Nedan redovisas nilgra orsaker till avvikelsen. Ack April Ökning faktiska årsarbelare Övertid. Jourlbaredsk ap flik are Semester, f6gro uttag DB TimansttJllda Sjuk avdrag nelto (6kad frlmvaro) L6neUlflJgg 6 11T ej arbetad tid (u/bilning mm) Summa 12, 1 mkr mer lin 2012 J,2 mkr mer lm ,0 mkr mer Sn ,8 mkr mar i!in mkr mer an ,5 mk r mersn ,6 mkrmarsn ,7 mkr mer Sn ,7 mkr mor an ,6 mkr mer än 2012 Avvikelse (delvis) pga : Kösatsningen. pensionsavgångar. semestervikarier. höga sjuktal I ' ~ I J Iti':").~" Prognos 2013, sammanfattning Prognos 2013, res ultat 68 jmfbudget 139 Mkr. (Resultat inkl RIPS 1 62 Mkr). Osakerhetsmarginal +/ 20 Mkr.!-IS prognos visar 90 Mkr, - varav hälsoval -25, - citek1cr nytt vå rdblock 20, - högspec vård -1 0 Mk r.!-is prognos förutser effekter av åtgilrdsplan successivt from tertial 2, full effekt dock först Öv riga FY visar 4 Mkr, varav halsoval 15 Mkr. Skatter och stabsbidrag 15 Mkr. ) i la,=" Prognos sparåtgärder HS 2013 Målbilden är en samlad effekt på mkr under Följande fokusområden HS har identifierats: Bemal/I/il/g; verksamhetsanpassad och kostnadseffektiv. Vårdgllral/ti; minst i nivå med mäl upp fy llelse och ökad andel av s k Kömiljarden Läkemedel ; kvalitativ och effektiv förskrivning samt minskade kostnader Samllld kostl/lldsl/ivå högst i nivå med liknande 'ng Prog Mkr Mkr 0 10 Mkr ~ : I I.~~ ' Prognos 2013, driftsredovisning Driftredovisning l'ros: uofll DII~ (' I (Mkr) A"tkl'l.'l(' l,.ftntk lllll:li,, ';\T('I,H 1I I!'lj ukvård r lll.~ o ('I ch CCnL I111 1"/,Irvllllning/Hnl!H>"/I] ,7 ] 4,S Ccll ll'lll förv llllnillg/ö vrigt ,2 5.5 Finllll sfi.'jrvultning , F", II ~ h ('ll!i n ii llllll"'li 18, S rrllu'n ih,mlkn 1.3 2,0-0.7 KJlI'"r_'1('1! hl ltlnlng.'l nilmn... n " nm"lirthniimlllk n G T 'liith'llrth nilmutlell, hrlltiillntihnth'llrtl -28,9-28,9 0.0 l' utll' litlliilluilj _4, Rl'dlll" " -5,7 5,7 0,0 G-nM'mUII1I niilllluj liir k U!lbHllnt- rkhii 0.0 0, UIIIIIIII drlftrl'u:nhnllll!., 1 3 ~.9., O~H ,11 f ~

38 Iti~',?," Prognos 2013, finansiering Skatter, statsbidrag Prog nos mm (Mkr) ncl10 Budge t t\"ikclsc Skat teint äj..1er ,0 Utiä ll Ul ingsbidrag och statsbidrag ,0 Finansiella intä J...1cr ,0 Finanasiclk1 kos tnader ,0 Dclulllma ska llcinliilttcr och finansncuo J88 15,0 Jämförelsestörnndc finansie ll J..ustnad * ,0 Summa skal1cintiiklcr oc h fimmsnelto ,0 RIPS Ökning av pensionsskukl pga sänkt diskonteringsränta, påverkar ej balanskravsresultatel. A'elirrinär beräla1ing. \ ~ l j Resultaträkning (l\lkr) 1\\'8kri"ninA~t V"tk~" " " ' C ~ t " ~ "C""k...," ~ti Sk.111cilll~ kh:r U lj,'ml1 i n B~b idmgoch ~ 1 ~ 1 8"idmg Fin~l1 ~ic lla inlllklcr J~",filrc l ~c81ö rn " dc n:a\' i n ~ ' Fitlal1l1 ~ id l a ko. In mi n IPCI;otIC II S 1'C.!I Ultll' Ic nlj 't Imlnns l, nly J ~ rnfurc,,,.10"'"11<: lin:",.icllkos lnlld r c ri (J t.l cli.~ re!;iiii,,1 Prognos 2013, resultat Ac k u t r~ li S -2 H2 ''''''' J I'rog"t~ nu.l!!cl n... ulta t.7 1.) (, 1163 ~ '58 5,n.D , ' O " 68 J39 II RFS Öknng liv pen s.lnss ~uld pga SlInkt doskonlollngsrllnla. p~\{ork:" "l b;i~'mkln\lsr es uftnl o l. Ptamn3r OO,lIkn.,g o -20 jan Prognoser, budget 2013 Budget, bokfört resultat oxkl RIPS och prognos 2013 feb mar apr maj juli jul aug sep okt nov dec.... ". I Regler, över -ju nderskottshantering Syfte och mål Stärka ansvaret, och skapa incitament, för den långsiktiga ekonomin Bättre resursutnyttjande (mer än ett budgetår) Uppfylla kravet på konkurrensneutralitet Viktigt del moment i modernisering av ekonomistyrningen.!! 1. 1=" Regler, över-/underskottshantering Hälsoval och tandvård from 2013 Resultatanalys i bokslutet, måluppfyllelse Över- och underskott överförs med 100% på FV-nivå Intern reglering BE-nivå överskott, 50%, incitament för samverkan Beslut ils, LF i samband med årsredovisning Regler, över-underskott,faris Aterställande av underskott inom max tre år Överskott får ianspråktas för strategiska, verksamhets- utvecklande insatser. Plan under-/överskott beslut It-dir Direktiv tas fram av ek-dir.

39 I. ~~~~et ~~et Resultathantering - Över- och underskott Behåller 500/0 av "eget" resultat VCmed överskott Resterande överskott till intern buffert L VCmed,--u.:.a.n:.:.:r.:. de;:;;or~s~k..:q~tt"--lll 5 O % av underskottet återställs inom 3 år ~ K Behålle '------~ - -- r--"":'!r~e-st-e-ra-n'""!d:-e~ö~v-er-s~k-ott--'" subventionerar ve ;ned r 50% öve~ko! VCmed underskott subvention r- - underskott Underskott att återställa