KALLELSE Välfärdsnämnden VFN Kallelse

Transkript

1 KALLELSE Välfärdsnämnden VFN Kallelse 1

2 KALLELSE Välfärdsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan BrittMarie Hansson Ordförande Elisabeth Alm Sekreterare Ärenden 1 Ärendelista 2 Information om Reggio Emilia, kl /439 3 Information från Integrationsenheten, ca kl /438 4 Budgetuppföljning Konsoliderad uppföljning av mål och ekonomi per den 31 augusti Förstudie inför upphandling av datorer och ev. pedagogiskt stöd gällande En dator per elev (andra upphandlingen) 2015/ / Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) om att utveckla barns kunskaper om trädgårdsodling, miljö och natur 7 Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Jim Brithén m.fl (EP) om utvidgning av idrotts- /friluftsaktiviteterna i Ängelholms skolor 8 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem 2015/ / /

3 KALLELSE Välfärdsnämnden 9 Medborgarförslag om att återinföra vårdnadsbidraget 2015/ Redovisning av lex Sarah-anmälningar / Nytt personuppgiftsombud / Information från samverkansgrupp HSG för Lärande och Familj 2015/ Redovisning delegeringsbeslut 2015/ Anmälningar VFN 2015/ Övriga frågor 2015/146 3

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer VFN 2015/286 Ekonom Weronice Rodin weronice.rodin@engelholm.se Välfärdsnämnd Konsoliderad uppföljning av mål och ekonomi per den 31 augusti 2015 Ärendebeskrivning Välfärdsnämnden ska till kommunstyrelsen lämna en konsoliderad uppföljning och prognos avseende mål och ekonomi samt analys av ingående delar per 31 augusti Uppföljningen innehåller även en rapportering av de EU-projekt som pågår inom nämndens ansvarsområde. Nämndens prognostiserar ett överskridande mot tilldelad budgetram med tkr. Inom Funktionsnedsättningsområdet kan den negativa avvikelsen i huvudsak härledas till en kraftig ökning av antalet beviljade timmar för personlig assistans där kommunen har helhetsansvaret. En fortsatt ökning av antalet placeringar för såväl barn- och unga som vuxna innebär ett överskridande även inom Individ- och familjeomsorgen. Inom verksamhetsområde förskola skola har nämnden inte fördelat ut det tillskott som tillfördes inför 2015 och som avsåg förstärkning i förskole- och skolverksamheten, för att väga upp underskotten. Dessutom prognostiseras ett budgetöverskott för barnomsorgsavgifter. Beslutsunderlag Huvuduppdragets tjänsteskrivelse den 15 september 2015 Bilagor; Ekonomisk avvikelserapport, augusti 2015 Investeringsuppföljning, augusti 2015 Kommentarer och analys ekonomi augusti 2015 Uppföljning mål 2015 Kommentarer och analys mål, augusti 2015 Redovisning EU-projekt, Comenius Redovisning EU-projekt, Life on PromethEUs Redovisning EU projekt, Frankrike 2016 Årets viktigaste händelser Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer VFN 2015/286 Förslag till beslut Välfärdsnämnden föreslås besluta att godkänna konsoliderad uppföljning av mål och ekonomi per , samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen Claes Jarlvi Chef huvuduppdrag Lärande och familj Weronice Rodin Ekonom Beslutet expedieras till: Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

6 Ekonomisk avvikelserapport efter augusti månad (tkr) Huvuduppdrag Lärande och familj Årsbudget Utfall perioden Helårsprognos Avvikelse Not tom Övergripande Lärande och familj VFN Förskola/skola VFN Gymnasieskola VFN Vuxenutbildning/arb.marknadsåtg. KS Elevhälsa VFN Individ och familj VFN Individ och familj KS Funktionsnedsättning VFN Summa Lärande och familj Budgetprognosen för huvuduppdraget lärande och familj visar ett överskridande med tkr. Nedan följer kommentarer för resp. verksamhetsområde. Förskola/skola, Not 2 Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015 innebar en förstärkning inom förskola och skola med tkr. Denna förstärkning är ej utfördelad till verksamheten till följd av osäkerhet kring huvuduppdragets budgetläge. Antalet elever i grundskolan har under året successivt ökat och vid starten av höstterminen var det 124 fler elever jämfört med vid vårterminens start. Även inom förskolan har barnantalet ökat vilket delvis har sin grund i det avskaffade vårdnadsbidraget. För barnomsorgsavgifter prognosticeras ett överskott motsvarande 1900 tkr Inom huvuduppdragets övergripande organisation finns tjänster som i den nya kommunorganisationen inte blivit fullt ut finansierade. Den lyckade satsningen en dator per elev fortsätter. Enligt den kostnadskalkyl som projektet bygger på kommer den årliga kostnaden nå sin maxnivå under Förutom ökade leasingkostnader har det tillkommit kostnader i samband med inbrott i form av nya datorskåp samt licenser för spårningsprogram av stulna datorer. I dagsläget beräknas ett överskridande av budgeten. Migrationsverket ersätter kommunerna med en skolpeng för de elever som är asylsökande. Retroaktiva ersättningar för återsökningar gjorda under 2014 har förstärkt överskottet inom förskola och skola med tkr. Gymnasieskola, Not 3 Gymnasieskolan har under flera år lyckats behålla sitt procentuella elevantal utifrån elevkullarnas storlek, detta gäller även i år. Elevkullarnas storlek för 2015 är den lägsta efter en nedåtgående trend och som under 2016 vänder uppåt igen. Som helhet visar gymnasieskolan en prognos där budgeten är i balans. Kommunens egen gymnasieskola visar ett minus på cirka 1500 tkr som framförallt kan härledas till ett ökat elevantal för individuella programmet som under året har ökat från cirka 45 elever till 65 elever, detta täcks upp av ett överskott på gymnasieskolans interkommunala ersättningar. Utfallet för 2015 kan bli negativ om antalet elever på individuella programmet ökar ytterligare eller om överskottet för gymnasieskolans interkommunla ersättning ej kommer upp i prognostiserad nivå. Vuxenutbildning/arb. marknadsåtgärder, Not 4 Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott med cirka tkr vid årets slut. Överskottet beror till stor del på högre intäkter än prognostiserat samtidigt som kostnaderna har hållits nere då vissa tjänster ej har blivit besatta. 6

7 årets slut. Överskottet beror till stor del på högre intäkter än prognostiserat samtidigt som kostnaderna har hållits nere då vissa tjänster ej har blivit besatta. Individ och familj VFN, Not 6 Det kan konstateras att förra årets trend av ökat antalet placeringar vad gäller barn och unga håller i sig. I de flesta fall handlar det om svår problematik med så kallad samsjuklighet, psykiska/sociala och beroendeproblematik och långvariga skolproblem. I några av ärendena är vårdbehovet långvarigt. De planerade hemmaplanslösningar som kan bli aktuella är också kostnads- och resurskrävande, till exempel annan skolform med tillhörande internat/hvb-hem. Prognostiserat budgetunderskott avseende placeringar barn och unga är tkr samt för vuxna tkr. Det krävs samarbete med ett flertal aktörer för att nå lyckade resultat. En del av placeringarna övergår till familjehemsvård. Bristen på arvoderade familjehem har lett till en ökning av konsultstödda familjehem, vilket genererat högre kostnader. Verksamheten arbetar genom beprövade arbetsmodeller och tillgängliga insatser för att minimera det befarande budgetunderskottet avseende familjehem på tkr. Inom verksamheten finns personer med psykiska funktionshinder som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I vissa fall kan den aktuella insatsen enligt LSS inte verkställas på grund av att det till exempel inte finns aktuellt boende i kommunen. Den enskilde får då beviljas insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta medför att de samlade placeringskostnaderna blir högre. Prognostiserat underskott avseende placeringskostnader LSS-personkrets är tkr. Det kan konstateras fortsatt volymökning inom integrationen, vilket genererar utökning av HVBplatser samt andra resurser. Ständigt förändrad praxis hos Migrationsverket vad gäller ersättningsnivåerna skapar stor osäkerhet om intäkterna från Migrationsverket finansierar verksamheten fullt ut. Fler ersättningsärenden prövas av Förvaltningsrätten med en del avslag. Genom aktivt återsökningsarbete mot Migrationsverket samt beaktat nuvarande återsökningar prognostiseras dock ett överskott på 1000 tkr för den samlade integrationsverksamheten. Känslighetsanalys En tillkommande SIS-placering innebär en extra kostnad på 160 tkr per månad. En tillkommande konsultledd familjehemsplacering innebär en extra kostnad på 90 tkr per månad. En fortsatt volymökning vad det gäller placeringar kommer trots insatta åtgärder leda till ytterligare budgetöverskridande. Lyckas verksamheten minska de konsultledda familjehemmen till förmån för arvoderade kommer budgetöverskridandet minska. Detta är dock ett högst osäkert antagande då det råder brist på arvoderade familjehem. För att den samlade integrationsverksamheten ska uppvisa en budget i balans förutsätts att förväntade intäkter erhålls från Migrationsverket. Skulle så inte vara fallet kommer ett prognostiserat överskott på 1000 tkr inte uppnås. Ersättningen för mottagande av asylsökande ensamkommande flyktingbarn är en fast kostnad på kr/dygn och belagd plats. Utbetalning sker kvartalsvis enligt överenskommet avtal. För individer som är inskrivna i verksamheten men som går utöver överenskommelsen erhålls 1900 kr/dygn i ersättning. Om kommunen inte kan ta fram HVB-platser vid ytterligare anvisning placeras dessa individer hos privata aktörer till en betydligt högre snittdygnkostnad på ca 4000 kr/dygn. Denna mellanskillnad saknar finansiering. Skulle kommunen tex behöva placera 10 individer hos privata aktörer utöver överenskommelsen innebär detta en ej finanserad kostnad på 8000 tkr beräknat per helår. Prognosen är beräknad på att kommunen kan ta fram HVB-platser. Individ och familj KS, Not 7 Försörjningsstödsverksamheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Det kan dock konstateras en ökning av inkomna ärenden och även en ökning av utbetalt försörjningsstöd i början av året. Ökningen beror till största del på försörjningshinder i form av arbetslöshet. Ökningen i början av året har mattats av under sommaren och fram till augusti månad. I arbetet med de som är arbetslösa samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsförmedlingen. Medarbetarna har utarbetat gemensamma rutiner för att förebygga långvarig arbetslöshet och samarbetar när det gäller klienter som står långt i från arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten och Resurscenter samarbetar kring klienter med språkhinder och samarbete sker med 7

8 samarbetar när det gäller klienter som står långt i från arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten och Resurscenter samarbetar kring klienter med språkhinder och samarbete sker med Integrationsenheten, Svenska för invandrare, Arbetsförmedlingen, Arbetarnas Bildningsförbund och Kultur och stad. Syftet är att hitta aktiviteter och sysselsättning där klienterna känner en meningsfull tillvaro och att det i förlängningen påverkar deras möjligheter att bli självförsörjande. Känslighetsanalys Prognosen bygger på en fortsatt avmattning av utbetalt försörjningsstöd som konstaterats under sommaren. Ser vi dock en ökning av inkomna ärenden resterande del av året och verksamheten inte kan se att åtgärderna får den förväntade effekten riskerar försörjningsstödsverksamheten att överskrida sin budget. I dagsläget prognostiseras en budget i balans beaktat utökat samarbete med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan och andra aktörer. Funktionsnedsättning, Not 8 Inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har antalet beviljade timmar med personlig assistans, där kommunen har helhetsansvaret, i princip tredubblats mellan åren 2013 och Det är dels ärenden som tidigare varit försäkringskassans ansvar men där försäkringskassan, genom en striktare tolkning, inte längre beviljar assistansersättning p.g.a att det grundläggande behovet inte uppgår till minst 20 timmar, men det är också nya ärenden som inte är tillräckligt stora för att vara aktuella för försäkringskassan. Antalet beviljade timmar gällande personlig assistans har de senaste åren ökat enl följande: År 2013 År 2014 År timmar timmar timmar Räknat på ett timpris på 284 kr utgör kostnadsökningen mellan år 2013 och 2015 ca tkr. Försäkringskassans bedömning har överklagats i 5 ärenden där avgörande kommer att ske i förvaltningsrätt alt. kammarrätt. Skulle den rättsliga prövningen bli positiv, ur kommunens aspekt, kan den årliga assistansersättningen från försäkringskassan för dessa ärenden maximalt uppgå till ca tkr. Under sommaren kom en negativ dom gällande ytterligare ett ärende där verksamheten hade förhoppningar om ett positivt utfall. Inom verksamhetsområdet kan det också konstateras ökade kostnader gällande insatsformerna bostad med särskild service samt daglig verksamhet. På flera av gruppbostäderna har behovet hos brukarna förändrats vilket medfört ökad bemanning och därmed ökade kostnader. Vidare har det från Arbetsmiljöverket kommit ökade krav på bemanning efter den allvarliga arbetsplatshändelsen på gasverksgatan i fjol. Inom daglig verksamhet att tillkommit fler brukare vilket innebär att kostnaderna för bl.a. taxiresor ökat. Den samlade prognosen för funktionsnedsättningsområdet sätts fn till tkr. Denna prognos förutsätter att några av de överklagade assistansärendena går kommunens väg. Känslighetsanalys Ökningen av personlig assistans där kommunen har helhetsansvar har, som nämnts ovan, ökat dramatiskt. Samtidigt pågår en rättslig process i 5 ärenden, vilket kan innebära positiva förändringar i besluten. I prognossiffran för funktionsnedsättningsområdet, tkr, har ett antagande gjorts att några av de överklagande ärendena kommer få ett positivt utfall för kommunen. Skulle så inte bli fallet, är risken stor att underskottet inom funktionsnedsättningsområdet kan öka ytterligare. Inom verksamhetsområdet har antalet personer som fått beslut om bostad med särskild service ökat. I dagsläget finns cirka 15 personer som är beviljade denna insats men som inte kan verkställas på grund av platsbrist. Risken finns att kommunen beläggs med så kallad särskild avgift. Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamhetsområdet är utsatt för stort ekonomiskt tryck inom flera av insatsformerna. 8

9 Uppföljning investeringar efter augusti månad (tkr) Huvuduppdrag Lärande och familj Årsbudget Utfall perioden Helårsprognos Avvikelse Not tom Övergripande Lärande och familj VFN Förskola/skola VFN Gymnasieskola VFN Vuxenutbildning/arb.marknadsåtg. KS Elevhälsa VFN Individ och familj VFN Individ och familj KS Funktionsnedsättning VFN Summa Lärande och familj Not. 2. Inom förskola/skola beräknas ett budgetmässigt överskott på investeringsbudgeten på 5,6 mnkr. Upptagna medel för utrustning/inventarieanskaffning framförallt avseende grundskoleverksamheten beräknas inte användas i sin helhet. Ett överskott kan också konstateras gällande inventarianskaffning till den nya förskolan i Hjärnarp. Ombudgeterade medel från år 2014 kommer inte att användas i sin helhet. Vidare finns investeringsmedel upptagna för lekutrusning samt mindre lokalförändringar. Dessa åtgärder görs numera av Ängelholmslokaler och istället sker en kostnadsbelastning på lärande och familjs driftbudget. Investeringsbudgeten för anskaffande av elevdatorer (4,2 mnkr) beräknas balanseras för För att klara investeringsbudgeten kommer de datorer som åk 3 och åk 6 har i dagsläget att återanvändas till årskurs 1, de datorer som är över kommer att delas ut i förskoleklass. Detta innebär att inköp av nya datorer kommer att halveras jämfört med tidigare år. Försök pågår med datorer av märket Chrome Book för att se hur dessa fungerar i skarpt läge. Faller detta väl ut kommer kostnaden för inköp av datorer att minska betydligt. 8. Investeringsutgifterna inom funktionsnedsättningsområdet avser i sin helhet upprustning av fastighet för enskild brukare. 9

10 Lärande och familj Kommentarer och analys av ekonomi augusti 2015 Välfärdsnämnden Välfärdsnämnden i sin helhet prognostiserar ett budgetmässigt underskott för år 2015 uppgående till 8,4 mnkr. Detta innebär ett försämrat resultat jämfört med tidigare rapporter. Inom förskole och grundskoleverksamheten prognosticeras ett överskott, bl.a. genom den budgetförstärkning som tilldelades välfärdsnämnd i syfte att förstärka förskollärar- och lärartätheten. Överskott prognosiseras inom förskoleverksamheten avseende barnomsorgsavgifter till följd av fler barn i verksamheten. Som helhet visar gymnasieskolan en prognos där budgeten är i balans. Kommunens egen gymnasieskola visar ett visst minus som vägs upp av motsvarande överskott på gymnasieskolans interkommunala ersättningar. Funktionsnedsättningsområdet har i återkommande avvikelserapporter sedan augusti 2014 redogjort för kostnadsökningar inom personlig assistans. Antalet beviljade timmar med personlig assistans enl. LSS har i princip tredubblats mellan åren 2013 och Detta motsvarar en kostnadsökning på ca tkr. Försäkringskassans bedömning har överklagats i 5 ärenden där avgörande kommer att ske i förvaltningsrätt alt. kammarrätt. Inom verksamhetsområdet kan det också konstateras ökade kostnader gällande insatsformerna bostad med särskild service samt daglig verksamhet. På flera av gruppbostäderna har behovet hos brukarna förändrats vilket medfört ökad bemanning och därmed ökade kostnader. Vidare har det från Arbetsmiljöverket kommit ökade krav på bemanning efter den allvarliga arbetsplatshändelsen på gasverksgatan i fjol. Den samlade prognosen för funktionsnedsättningsområdet sätts fn till tkr vilket förutsätter att några av de överklagande assistansärendena går kommunen väg. Inom individ- och familjeomsorgen kan det konstateras att förra årets trend av ökat antal placeringar vad gäller barn och unga håller i sig. Det samlade budgetunderskott avseende placeringar av såväl barn och unga som vuxna uppgår f.n. till tkr. Under senare år har det blivit allt svårare att rekrytera familjehem vilket medfört att det dyrare alternativet med s.k. konsultledda familjehem ökat. I föreliggande prognos befaras ett budgetunderskottet avseende familjehem på tkr. Inom verksamhetsområdet finns det personer med psykiska funktionshinder som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I vissa fall kan den aktuella insatsen enligt LSS inte verkställas p.g.a. att det till exempel inte finns aktuellt boende i kommunen. Den enskilde får då beviljas insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta medför Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

11 2 (2) att de samlade placeringskostnaderna blir högre. Prognostiserar ett underskott avseende placeringskostnader LSS-personkrets är tkr. Kommunstyrelsen Försörjningsstödsverksamheten Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten lämnar ett prognostiserat överskott med tkr vid årets slut. Överskottet kan härledas till Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. Försörjningsstödsenheten, Resurscenter och Arbetsförmedlingen samt andra aktörer har utarbetat gemensamma rutiner för att förebygga långvarig arbetslöshet. Syftet är att hitta aktiviteter och sysselsättning där klienterna känner en meningsfull tillvaro och att det i förlängningen påverkar deras möjligheter att bli självförsörjande. Prognosen bygger på en fortsatt avmattning av utbetalt försörjningsstöd som konstaterats under sommaren. 11

12 Välfärdsnämnd Perspektiv Kommunfullmäktige mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2015 April Augusti Måluppfyllelse Org. Kommentar Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog Nolltolerans gällande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot Uppfyllt Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamhetern a. 100% 100% 100% LOF Andelen Uppfyllt barn,elever och personal som känner sin trygga i sin verksamhet. ÅK 3 >91% >91% >91% LOF Andelen barn,elever och personal som känner sin trygga i sin verksamhet. ÅK 6 >96% >96% >96% LOF Andelen barn,elever och personal som känner sin trygga i sin verksamhet. ÅK 9 >93% >93% >93% LOF Det hälsofrämjande Uppfyllt arbetet bygger på: ett kontinuerligt Andelen barn värdegrundsarbete, och elever som fysisk aktivitet, barnens tycker att de och eleverns får möjlighet inflytande, delaktighet till inflytande, och ansvar. delaktighet och får ta ansvar när det gäller sitt eget lärande. ÅK 3 >75% >75% >75% LOF De politiska beredningarna blir ett viktigt forum för den aktiva medborgardialogen inom den nya kommunorganisationen. Tillsammans med politikers kontaktbesök i verksamheterna, skapas goda förutsättningar för att kunna nå det uppsatta målet. Några enkäter kommer inte att genomföras under 2015 till följd av avsaknad av enkätverktyg Barn, elever och personal känner sig trygga i sin verksamhet och nyckeltalet visar på en stabilitet över tid. Verksamheternas uppdrag är väl förankrat med en stark tradition kopplat till vårt värdegrundsarbete. Några enkäter kommer inte att genomföras under 2015 till följd av avsaknad av enkätverktyg Några enkäter kommer inte att genomföras under 2015 till följd av avsaknad av enkätverktyg Några enkäter kommer inte att genomföras under 2015 till följd av avsaknad av enkätverktyg Skolorna arbetar intensivt med att utveckla former för lärande som utgår från elevernas delaktighet och ansvar. Digital teknik och bedömning för lärande är exempel på viktiga ingångar i detta sammanhang. Utmaningen att möta de äldre eleverna på ett sätt som stärker även deras uppfattning om delaktighet och ansvar för lärandet kvarstår. Några enkäter kommer inte att genomföras under 2015 till följd av avsaknad av enkätverktyg. 12

13 värdegrundsarbete, fysisk aktivitet, barnens och eleverns inflytande, delaktighet och ansvar. Välfärdsnämnd stärker även deras uppfattning om delaktighet och ansvar för lärandet kvarstår. Några enkäter kommer inte att genomföras under 2015 till följd av avsaknad av enkätverktyg. Perspektiv Kommunfullmäktige mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2015 April Augusti Måluppfyllelse Org. Kommentar Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och får ta ansvar när det gäller sitt eget lärande. ÅK 6 >72% >72% >72% LOF All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och får ta ansvar när det gäller sitt eget lärande. ÅK 9 >70% >70% >70% LOF Uppfyllt Amdelen verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument. 100% 100% 100% LOF I enlighet med verksamheternas nationella uppdrag såsom skollag, läroplaner samt kommunala styrdokument såsom miljöplan, arbetar samtliga verksamheter med barnoch miljöperspektivet i fokus. Några enkäter kommer inte att genomföras under 2015 till följd av avsaknad av enkätverktyg Andelen verksamheter som kan visa på minst tre genomförda insatser som stödjer någon/några av de sex perspektiven i Ängelholms kommuns miljöplan. >80% >80% >80% LOF 13

14 Välfärdsnämnd Perspektiv Kommunfullmäktige mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2015 April Augusti Måluppfyllelse Org. Kommentar Medborgarfokus Effektiva verksamheter Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Redovisning av reviderade eller nytillkomna rutiner som direkt möjliggör insatser i ett tidigt skede. Förslag: Lyfta ut detta nämndmål för en separat redovisning under Kommentar måluppfyllelse. Ett nämndmål som är starkt kopplat till den kommande nya organisationen, varför nyckeltalets innehåll kommer att ses över inför budget Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområden där Antal avhysningar barn är berörda. med barn upp till 18 år All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt LOF LOF Förskola: Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med barnenes språk och kommunikatio n. Personal 100% 100% 100% LOF Förskolornas arbete med barnens lärande kring språk och kommunikation samt matematik, har börjat hitta former som blir en naturlig del av den pedagogiska vardagen i verksamheten. Man har även identifierat behovet av ett fördjupat arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. Utmaningen framöver är att kunna arbeta med alla ämnesområden som en helhet och kommunicera detta till vårdnadshavarna. Lärande och familjs verksamhetsområden inom skola har visat på en stark resultatutveckling de senaste åren. Läsåret 13/14 gav ett fortsatt stabilt resultat vad gäller elevernas genomsnittliga meritvärde, men ett något försämrat resultat vad gäller andel elever som nått alla kunskapskrav, en minskning med 2 % enheter. Fortsatta satsningar på undervisningens innehåll och utformning med utgångspunkt i elevernas lärande sker både på nationell- kommunal- och skolnivå. Satsningar som genom mottagarkapaciteten blir väl förankrade och därför leder till en stärkt pedagogisk praktik. 14

15 Välfärdsnämnd praktik. Perspektiv Kommunfullmäktige mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2015 April Augusti Måluppfyllelse Org. Kommentar Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Förskola: Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med barnenes språk och kommunikatio n. Vårdnadshavar e >96% >96% >96% LOF Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete i matematik. Personal >99% >99% >99% LOF Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete i matematik. Vårdnarshavar e >83% >83% >83% LOF Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med naturvetenskap och teknik. Personal >96% >96% >96% LOF Lärande och familjs verksamhetsområden inom skola har visat på en stark resultatutveckling de senaste åren. Läsåret 13/14 gav ett fortsatt stabilt resultat vad gäller elevernas genomsnittliga meritvärde, men ett något försämrat resultat vad gäller andel elever som nått alla kunskapskrav, en minskning med 2 % enheter. Fortsatta satsningar på undervisningens innehåll och utformning med utgångspunkt i elevernas lärande sker både på nationell- kommunal- och skolnivå. Satsningar som genom mottagarkapaciteten blir väl förankrade och därför leder till en stärkt pedagogisk 15

16 Välfärdsnämnd Perspektiv Kommunfullmäktige mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2015 April Augusti Måluppfyllelse Org. Kommentar Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Andelen personal och vårdnadshavare som anser att förskolan visar ett väl förankrat arbete med naturvetenskap och teknik. Vårdnadshavar e >89% >89% >89% LOF Grundskola: Andelen elever som når de nationella kunskapskraven i alla ämnen >83,8% >83,8% >83,8% LOF Fritidshem: Andelen personal som anser att man bedriver en verksamhet inom fritidshemmet som kompletterar skolans undervisning med en utbildning som möjliggör en högre måluppfyllelse. >77% >77% >77% LOF Gymnasieskola : Andelen elever som når grundläggande behörighet till högskola. Studieförbered ande >95,9% >95,9% >95,9% LOF 16

17 Välfärdsnämnd Perspektiv Kommunfullmäktige mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2015 April Augusti Måluppfyllelse Org. Kommentar Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Utifrån givna förutsättningar visar alla verksamheter en budget i balans Gymnasieskola : Andelen elever som når grundläggande behörighet till högskola. Yrkesförbereda nde >81,5% >81,5 >81,5 LOF Vuxenutbildnin g: Andelen studerande som fullföljer sin studieplan. >87% >87% >87% LOF Ej uppfyllt Nämnden visar en budget i balans 100% 100% 99, 3% Effektivt Ej uppfyllt resursutnyttjande med inriktning i första hand Institutionsplac på förebyggande arbete eringar: Barnoch öppna insatser. och unga (dygn): LOF LOF Institutionsplac eringar: Vuxna (dygn): LOF Uppfyllt Nämnden visar efter augusti månads budgetprognos en negativ avvikelse motsvarande 0,7% Utvecklingen vad gäller ökat antal placeringar barn och unga håller i sig. Det handlar ofta om svår problematik och långvarigt behov. Hemmmaplanslösningar prioriteras och i de fall placeringar är nödvändiga är utgångspunkten så kort period som möjligt och till så låg dyngskostnad som möjligt. Om volymökningen inte avtar under resterande del av året kommer prognosen på 2100 inte att kunna hållas. Målet på 700 dygn för vuxna kommer inte attt kunna hållas. Prognosen är 1200 dygn. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansfor mer som SN och BUN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering Årlig redovisnin g Andelen verksamheter som kan visa på insatser kopplade till de tre perspektiven i mottot för Kunskapsstade n Ängelholm Vi vågar >90% >90% >90% Uppfyllt LOF LOF Verksamhetsplanen i kommunens styrmodell Ratten har sedan tidigare anpassats så att SWOT, Nulägeanalys och Handlingsplan genomförs i förhållande till Vi Vågar. Kan konstateras att det varit framgångsrikt att nyttja styrningen i Ratten för att uppnå en ökad förankring av Kunskapsstaden och mottot Vi Vågar! i verksamheterna. Nu fortsätter processen med dialog både med chefer och medarbetare i syfte att anpassa och bredda innehållet så att det omfattas av hela Lärande och familj. 17

18 idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Välfärdsnämnd Perspektiv Kommunfullmäktige mål Nämndmål Nyckeltal Mål 2015 April Augusti Måluppfyllelse Org. Kommentar Medborgarfokus Medskapande medarbetare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Att anordna ett årligt regionalt engagemang inom handikappidrott. Alla medarbetare ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Antal årliga engagemang Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har verk-ligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling. 81% 81% 81% Uppfyllt Uppfyllt LOF LOF Årets "Funkafajten" gick av stapeln den 22 maj. Deltagare från Helsingborgs stad, Kick Off och delar av gymnsaiesärskolan deltog i arrangemanget. Framgent planeras en breddning av arrangemanget med målsättningen att även bjuda både grannkommuner och Regionen. Visar tidigare Barn- och utbildningsförvaltningens notering för HME (Hållbart medarbetarengagemang) vid genomförd medarbetarundersökning Detta blir en målsättning för Lärande ochh familj att förhålla sig till nästa gång medarbetarundersökningen genomförs

19 Lärande och familj Kommentarer och analys av mål augusti 2015 Välfärdsnämnden Välfärdsnämndens verksamhetsområde förskola skola, samt gymnasium och vuxenutbildning redovisar i denna delårsuppföljning resultat som i huvudsak är hämtade från bokslutet På grund av upphandling av nytt enkätverktyg, väntar nämnden in möjligheten att genomföra årets enkäter. Medborgarfokus Välfärdsnämndens medborgarfokus utgår bl.a. från de politiska beredningarnas arbetsformer. Här skapas tillsammans med etablerade former för politikers kontaktbesök i verksamheterna och digitala arenor för möten och dialog med medborgarna, en viktig grund för hur vi befäster och utvecklar medborgarfokuset ytterligare. Värdegrundsarbetet inom förskola skola samt vuxenutbildning är väl förankrat. Former för barns och elevers ansvar och delaktighet och inflytande måste dock ständigt utvecklas för att leva upp till verkningsfulla verktyg i barnets och elevens lärande. Skolverksamheterna arbetar intensivt med att utveckla former för lärande som involverar och utgår från elevernas delaktighet och ansvar. Lärande och familj har ett centralt uppdrag kring de tidiga insatsernas förebyggande och stödjande funktion kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. De kommunala familjecentralerna samt kommunens mottagande av ensamkommande barn, är exempel på områden där kvalitetsarbete och rutiner reviderats och utvecklats. Effektiva verksamheter Enligt Skolinspektionens regelbunden tillsyn är Ängelholms kommun en god skolkommun. Vi har stabila resultat, även om andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen har minskat något. ( Från 85,8% för vt-13 till 83,8% för vt-14) års betygsresultat är ännu ej publicerade. Ängelholms ranking i SKL:s Öppna jämförelser 2015 visar på ett trendbrott som inte svarar mot försämringen av resultatet. Analys av årets placering i Öppna jämförelser kommer att presenteras under hösten. Utmaningen kring skillnaderna i flickors och pojkars behöver ett fortsatt fokus. Frågan ses i ett helhetsperspektiv från bemötande och förväntningar i förskolan till förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling i såväl grundskola som gymnasieskola. Antalet placeringar vad gäller barn och unga har fortsatt att öka. Placeringarna är i de flesta fall en konsekvens av svår problematik med långvarigt vårdbehov. Det pågår aktivt arbete med att hitta hemmaplanslösningar och i de fall placeringar är nödvändiga är huvudinriktningen så kort period som möjligt och till så låg dygnskostnad som möjligt. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

20 2 (2) Samhällsutveckling För att förtydliga innebörden av Kunskapsstaden Ängelholm och visionen Vi Vågar! har huvuduppdraget Lärande och familj påbörjat ett brett förankringsarbete som omfattar samtliga verksamhetsområden inom Välfärdsnämnden. Syftet är att hela Lärande och familj kommer att kunna se Kunskapsstaden som en gemensam utgångspunkt och målsättning. Medskapande medarbetare Inför 2014 års medarbetarundersökning utmanade dåvarande Barn- och utbildningsförvaltningen sig själv med att ha fortsatt höga förväntningar på våra medarbetares sammanvägda värde för hållbart medarbetarengagemang(hme). Förväntningarna infriades. Värdet för HME blev 81% 2014 jämfört med 76% för år

21 Redovisning av EU-projekt augusti 2015 Projektets namn: Comenius Projektets startdatum: Planerat slutdatum: Projektets budget totalt (medel från EU): Projektets budget under 2015 (medel från EU): % av total får vi efter inlämnad rapport. Syfte Syftet är att samarbeta med andra europeiska länder och lära av varandra, utbyta erfarenheter och idéer samt skapa nya kontakter. Mål Målet är att förbättra elevernas läsvanor och att få eleverna medvetna om att vi är en del av Europa. Eleverna får insikt i att skillnaderna mellan de europeiska länderna i vissa fall inte är så stora men i andra fall mycket stora. Kortfattad beskrivning av projektet (bakgrund, nuläge och framtid) Vi fick en förfrågan om att delta i ett projekt "Stories all over Europe". Vi träffades i Gerolstein, Tyskland för att gemensamt göra ansökan. Vi har gjort gemensamma projekt som t.ex. besöka alla samarbetspartner, skrivit en gemensam kapitelsaga där alla länder gjort ett kapitel, Skype-möte, gjort olika tolkningar av "Peter och Vargen," haft projekt om bröderna Grimm och deras sagor, läst sagor för varandra, vi har en kappsäck där vi fått/gett böcker på olika språk, arbetat med serier, vi har gjort en enkät om läsvanor, varit i Luxemburg med fyra elever som bodde i var sin familj, vi har haft en gemensam julkalender på vår gemensamma hemsida och skrivit Vintersagor. Det vi har kvar att göra är att avsluta den gemensamma kapitelsagan. Vi kommer inte att fortsätta att samarbeta med nuvarande skolor av olika skäl men jag hoppas att vi kan få igång ett nytt projekt med andra samarbetspartner. Projketet är avslutat efter vårterminen Slutrapport håller på att sammanställas och då det är klart kommer återstående projektmedel (20%) att utbetalas. 21

22 Redovisning av EU-projekt april 2015 Projektets namn:life on PromethEUs Kungsgårdsskolan Projektets startdatum: Planerat slutdatum: Projektets budget totalt (medel från EU): Projektets budget under 2015 (medel från EU): Projektkoordinator: Elvin Smajic EUR EUR Syfte Erasmus+ skolpartnerskap med fyra andra europeiska skolor för att utveckla skolans undervisning. Mål Utveckla, testa och implementera en elevaktiv, ämnesintegrerande och frågebaserad undervisningen inom ramen för lärande för hållbar utveckling. Utveckla lärares och elevers kulturella empati. Skapa förståelse hos eleverna för hållbarhets frågor och dess komplexitet Utveckla elevernas framtidskompetenser Kortfattad beskrivning av projektet (bakgrund, nuläge och framtid) Partnerskapet startade hösten 2015 med ett projektmöte i Ängelholm. De fyra samarbetsskolorna kommer från Polen, Kroatien, Italien och Turkiet och tillsammans kommer elever från skolorna arbeta med att planera för ett nytt samhälle på den fiktiva planeten PromethEUs. Hur ska samhället styras, vilka etiska och religösa påbud ska gälla, hur ska ekonomin fungera, vilka energioch transportlösningar ska man ha på PromethEUs och hur ska ny teknik som robotar och genteknik hanteras. Under det tvååriga samarbetet kommer elever och lärare träffas för elevutbyten vid tre tillfällen och dessutom avslutas det hela med ett avslutante projektmöte. På Kungsgårdskolan deltar ett arbetslags lärare samt elever i två årskurs 8-klasser. I maj (vecka 21) var ca 15 elever, tre lärare och en rektor i Kroatien, där de träffade andra elever i projektet från Polen, Turkiet, Italien och Kroatien. I oktober är tanken att resten av eleverna ska åka till Istanbul för sitt utbyte, så vi bevakar oroligheterna noga. UD har gjort vissa restriktioner, och det är veckan innan valet som resan ska gå av stapeln så vi får se hur det blir. 22

23 Redovisning av EU-projekt augusti 2015 Projektets namn: Frankrike 2016 Projektets startdatum: Planerat slutdatum: Projektets budget totalt (medel från EU): euro tkr Projektets budget under 2015 (medel från EU): euro tkr Syfte Eleverna ska få möta en annan kultur, ska lära sig nya tekniker som inte erbjuds i svenska skolor då vi har olika förutsättningar och hår beroende på var i Europa vi bor. Eleverna ska dessutom lära sig hur arbetsmiljön är i ett annat land samt hur hierarkin fungerar. Mål Eleverna ska få en förståelse för andras kulturer. Eleverna ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden då de har gjort en utlandspraktik. Yrkets status ska höjas med hjälp av nya erfarenheter. Kortfattad beskrivning av projektet (bakgrund, nuläge och framtid) Hantverksprogrammet har tidigare sökt medel genom Leonardo och har genomfört ett utbyte med skolan i Angers ht Upplägg och tidsplan planerades tillsammans med skolan i Angers. Vi kommer att besöka skolan i Angers för ett kortare besök med Åk 3 då eleverna ska få en möjlighet att se hur skolan fungerar och dessutom få lära sig någon teknik, som de inte får av vår svenska skola,av de franska lärarna. Vi kommer dessutom att besöka två nya skolor för att se om vi kan utöka utbytet för fler program, ex. industri och el. Lärarna på Hantverksprogrammet ska tillsammans med rektorn för programmet, rektor CCI och internationaliseringsansvarig från Angers planera vårt kommande utbyte som kommer att äga rum i april/ september CCI, Angers kommer till Ängelholm i April och Ängelholms gymnasieskola åker till Angers sept

24 Årets viktigaste händelser Välfärdsnämnden Viktiga händelser under året I delårsrapporttens inledning kommer en sammanfattning av kommunens viktigaste händelser under året att presenteras. För att göra detta behöver ekonomi- och kvalitet få in information om de projekt, priser etc. som huvuduppdragen/servicesstöd har gjort/fått under året som kan vara värda att lyfta fram extra. Informationen ska av nämnderna skickas in till ekonomi- och kvalitetsenheten i punktform med kortfattade kommentarer och gärna med datum. Minst en viktig händelse per nämnd/huvuduppdrag/servicesstöd. Händelse Datum Kommentar Forskarsatsning Syfte att få in det vetenskapliga perspektivet i undervisningsarbetet. Tillsättning av FOU-grupp med 3 licentiatstuderande pedagoger och 3 lektorer. Gruppen leds av en vetenskaplig ledare. DiL, doktorander i lärande ingår som en del i projektet likaså 3 övningsskolor och 2 övningsförskolor som tecknat avtal för ett utvidgat VFU samarbete med Halmstad och Malmö högskolor. Fjärde tekniskt år Statligt finansierad utbildning som Ängelholms gymnasieskola driver i samarbete med Järnvägsskolan. 12 elever läser programmet från höstterminen

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Välfärdsnämndens utskott VFNU 298 Dnr VFN 2015/414 Förstudie inför upphandling av datorer och ev. pedagogiskt stöd gällande En dator per elev (andra upphandlingen) Ärendebeskrivning För fyra år sedan valde kommunen att gå in i en digital satsning med en dator per elev. Satsning genomfördes i form av ett projekt, med en projektledare som ansvarig. Projektet som var treårigt arbetade med både teknikutdelning och med pedagogiska insatser för att säkerställa att det blev en pedagogisk process som gav utveckling av undervisning och strategier i lärandet. Projektplanen hade tre fokusområden Likvärdighet, Demokrati och ökad Måluppfyllelse. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 11 augusti 2015 Förstudie daterad den 4 augusti 2015 IKT-samordnare Nils Pålsson redogör för ärendet. Beslut Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta att kommunen ska genomföra en egen upphandling av elevdatorer och pedagogiskt stöd, samt att datorer för åk 1-6 ska köpas och datorer för åk 7 - Gy åk 3 ska leasas. Beslutet expedieras till: VFN Just. sign. Utdragsbestyrkande 25

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer VFN 2015/414 Utredningssekreterare Kerstin Björkäng Wirehed kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se Välfärdsnämnd Förstudie inför upphandling av datorer och eventuellt pedagogiskt stöd gällande "En dator per elev" (andra upphandlingen) Ärendebeskrivning För fyra år sedan valde kommunen att gå in i en digital satsning med en dator per elev. Satsning genomfördes i form av ett projekt, med en projektledare som ansvarig. Projektet som var treårigt arbetade med både teknikutdelning och med pedagogiska insatser för att säkerställa att det blev en pedagogisk process som gav utveckling av undervisning och strategier i lärandet. Projektplanen hade tre fokusområden Likvärdighet, Demokrati och ökad Måluppfyllelse. Förstudien syftar till att ge nämnden en inblick och bakgrund till den kommande upphandlingen av elevdatorer, möjlighet till att ställa frågor och skicka med tankar inför förfrågningsunderlaget. Föreliggande förstudie är utifrån aktuella uppgifter som finns i dagsläget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 11 augusti 2015 Förstudie daterad den 4 augusti 2015 Förslag till beslut Välfärdsnämnden föreslås besluta att kommunen ska genomföra en egen upphandling av elevdatorer och pedagogiskt stöd, samt att datorer för åk 1-6 ska köpas och datorer för åk 7 - Gy åk 3 ska leasas. Claes Jarlvi Tf chef huvuduppdrag Nils Pålsson IKT-Samordnare Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

27 KS 2015/xxx IKT-Samordnare En dator per elev Nils Pålsson Förstudie inför upphandling av datorer och ev. pedagogiskt stöd gällande En dator per elev (andra upphandlingen) Syfte Förstudien syftar till att ge nämnden en inblick och bakgrund till den kommande upphandlingen av elevdatorer, möjlighet till att ställa frågor och skicka med tankar inför förfrågningsunderlaget. Föreliggande förstudie är utifrån aktuella uppgifter som finns i dagsläget. Bakgrund För fyra år sedan valde kommunen att gå in i en digital satsning med en dator per elev. Satsning genomfördes i form av ett projekt, med en projektledare som ansvarig. Projektet som var treårigt arbetade med både teknikutdelning och med pedagogiska insatser för att säkerställa att det blev en pedagogisk process som gav utveckling av undervisning och strategier i lärandet. Projektplanen hade tre fokusområden Likvärdighet, Demokrati och ökad Måluppfyllelse. Varje år har vi haft en utvärderingsenkät. Något av vad de visat är: Att både lärare och elever har uttryckt ett större behov av att datorn är ett måste för att klara av sin kunskapsutveckling i skolan. (På sikt ökad Måluppfyllelse) Att användandet av multimodala sätt att lämna in har ökat vilket ger alla en större möjlighet att nå målen. (Likvärdighet och Demokratibegreppet) Att eleverna ökat sitt sökande av kompletterande fakta eller kunskaper om arbetsområden de arbetar med i skolan för att fördjupa sin förståelse. (På sikt ökad Måluppfyllelse) Att elevernas möjlighet att påverka arbetssätt har ökat, detta visar svar från både elever och lärare. (Likvärdighet och Demokratibegreppet) Att användandet av Fronter ökat i avseende som kommunikationsplattform och i lärande perspektiv. Nu är vi en kommun som har en dator per elev, det är då arbetet kan sätta igång på allvar. Nu gäller det att hålla fokus och våga hålla ut. Denna satsning skapar framtidsfokuserad utbildning som möter arbetsmarknadens krav på kreativitet, samarbete, kommunikation och kompetens, både social och digital (21:st Century skills och Digital kompetens). Det handlar om att skapa en bra grund för elevernas utveckling inför framtiden. Att skapa den skola där eleverna kommer för att utbilda sig till de framtida yrken som vi ännu inte kan ana oss till. Den kommande upphandlingen skall säkerställa att vi når dessa visioner. Ängelholms kommun Ängelholm 27 Tel: E-post: info@engelholm.se

28 2 (6) Den förlängning av det nuvarande avtalet, som tecknades i januari 2015, med avtalslängd till 30 juli 2016 innebär att vi köper/leasar datorer på det avtalet även till läsåret 16/17 i maj Samtidigt är det viktigt att vi även får med 1-16 perspektivet i upphandling av möjligheter att beställa datorer/plattor till de yngsta och till särskola i denna upphandling. Upphandlande myndighet Ängelholms kommun Välfärdsnämnden Lärande och Familj En dator per elev Sammanfattning av upphandlingen Upphandlingen ska tecknas på tre år med option på att förlänga med ett fjärde år. Avrop kommer att ske fr.o.m. våren 2017 för läsåret 2017/2018. Upphandlingen blir delad i en teknik- och en pedagogisk process del, men anbud kan bara läggas på helheten av de bägge delarna. De olika delarna i upphandlingen ska tillhandahållas av en part med beprövad kompetens enligt de skallkrav som ställs. Varudistribution kommer inte att användas beroende på att datorerna måste ut på skolorna vid ankomst. Alla fakturor måste vara elektroniska och kommunens system måste användas. Aktörer som finns på marknaden och har möjlighet att klara av kraven i kommande avtal. LinEducation tillhandahåller utbildning, processtöd, leasingavtal och datorer. ATEA - tillhandahåller utbildning, processtöd, leasingavtal och datorer Dustin Leasingavtal, datorer och utbildning processtöd i samarbete med LearnIT Caperio - tillhandahåller utbildning, processtöd, leasingavtal och datorer Ansvarsfördelning Samordnare Nils Pålsson samordnar för en dator per elev; sammankallande och deltagare i alla grupper. Teknikgrupp: Peter Lindholm, Bengt Wallstedt, Micky Olsson, Per Pennegård -skolutvecklare, Pedagogiskgrupp: Thomas Karlegatt, Gunilla Ivarsson, Per Pennegård, (Christina Nilsson) Avtalsgrupp: Christina Nilsson Upphandlare, Lars-Göran Nilsson Ekonom, Peter Lindholm och Thomas Gesterling IT, Nils Pålsson samordnare, ev Per Pennegård Bedömningsgrupp: Nils Pålsson, Peter Lindholm, Bengt Wallstedt, Per Pennegård, Micky Olsson Ansvar övrigt Samordnare ansvarar för skrivning, sammankallning av grupperna utifrån behov, plan för mötena läggs upp. 28