Regionstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (7) Regionstyrelsens arbetsutskott Ombudsinstruktion inför årsstämma i AB Busspunkten Helsingborg Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för vid årsstämman för AB Busspunkten i Helsingborg att rösta för: Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. Styrelsens förslag till dispersion av ansamlade vinstmedel att kronor överförs i ny räkning. Ansvarfrihet beviljas styrelsens ledamöter. Sven Tufvesson och maria Holmgren väljs till ledamot respektive ersättare och övriga val enligt av övriga delägare framlagda förslag. Sammanfattning AB Busspunkten i Helsingborg har kallat till årsstämma den 11 juni Bolaget driver och förvaltar en bussdepåanläggning i Helsingborg för bussar i kollektivtrafik. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Kallelse till årsstämma i AB Busspunkten i Helsingborg och tillhörande handlingar C:\pactdok\NP\53\ \500\ U3 AU_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (7) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget AB Busspunkten i Helsingborg har kallat till årsstämma den 11 juni representeras på stämman av regionstyrelsens ordförande eller den hon genom fullmakt sätter i sitt ställe. Instruktion för hur ombudet ska rösta i frågor som behandlas vid årsstämman ska fastställas. Ab Busspunkten i Helsingborg driver och förvaltar en bussdepåanläggning i Helsingborg för bussar i kollektivtrafik. s ägarandel är 26 procent. Verksamhet 2013 När Nobina i Sverige Ab har övertagit driften av stadsbusstrafiken från Bergkvara innebär det att det nu finns endast en hyresgäst på depån. Styrelsen ahr uppdragit åt förvaltningsgruppen att ta fram en treårsplan för kommande reinvesteringar, utbyten och ombyggnationer. Styrelsen har också beslutat att avstätta medel för framtida fastighetsunderhåll. Ekonomi 2013 Bolagets nettoomsättning uppgick 2013 till 12,7 ( 13,0) miljoner kronor och resultat efter finansiella poster uppgick till ( ) kronor. Årets resultat är kronor och styrelsens förslag är att ansamlade vinstmedel om kronor överförs i ny räkning. Revision Revisorn tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Val Regionfullmäktige har utsett för tiden fram till årsstämman 2015 Sven Tufvesson och maria Holmgren att väljas som ledamot respektive ersättare i styrelsen för AB Busspunkten i Helsingborg. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändigt. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan/MBL har inte bedömts nödvändigt.

3 Datum (7) Uppföljning Uppföljning sker inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Pia Kinhult Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör

4 Datum (7) Kommentarer till de olika avsnitten i beslutsförslaget Produktionsdatum = versionshantering Beslutsförslaget ställs till aktuellt beslutande organ Tänk på målgruppen när du formulera beslutspunkterna. Skriv tydligt och i klartext, undvik och hänvisa till t ex bilagor Sammanfattningen ska vara max 3-5 rader Dokument som ska finnas med är alltid det beslutsförslag du skriver med datum. Andra exempel på dokument kan vara förslag till yttrande, motionssvar, remissunderlag eller andra dokument som behövs i ärendet. Beskrivningen av ärendet ska vara allsidig och använd gärna underrubriker för att göra texten lättare att läsa. Tänk på att kontakta aktuella kompetenser i god tid. Ekonomiska konsekvenser ska innehålla förslag till finansiering. Bra exempel på formuleringar finns i Ärendehandboken, sid 18. Juridisk bedömning Handläggaren avgör om juridisk bedömning är nödvändig. Krävs bedömning kontakta regionjurist i god tid! Två huvudalternativ till skrivning finns. Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig Samråd har skett med regionjurist som inte har några invändningar mot förslaget. Miljökonsekvenser ska beskrivas både ur ett positivt som negativt perspektiv. En checklista finns som stöd. Se nedan! Kontakta nämndsekreteraren om du är osäker om facklig samverkan/mbl-förhandling krävs för aktuellt ärende. Tre olika alternativ till skrivning. Samverkan/MBL-förhandling slutförs lokalt på X-förvaltning. Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå. Ingen samverkan/mbl-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende. Ju tydligare man är om att uppföljning ska ske, desto lättare är det att genomföra uppföljningen. Ta gärna med ev uppföljningsdatum i beslutspunkten

5 Till det bättre Oförändrat Till det sämre Ej relevant Kommentar Datum (7) Miljökonsekvenser i beslutsförslag - checklista Ett av s miljömål är att vi ska ta miljöhänsyn vid beslut. En förutsättning för att de förtroendevalda respektive Koncernledningen ska kunna göra detta är att miljökonsekvenserna beskrivs i beslutsunderlagen. Denna checklista är till för att utgöra ett stöd till dig som handläggare när du ska formulera vilken påverkan ditt beslutsförslag har på miljön. Listan behöver inte bifogas beslutsärendet. Tänk på att både positiva och negativa effekter ska beskrivas. Vid frågor kontakta din förvaltnings miljöstrateg/miljösamordnare eller miljöledningsenheten på Koncernkontoret. Miljöområde Miljöpåverkan Energianvändning Alla fastigheter som Region Skåne äger, hyr eller använder ska drivas av 100 procent förnybara bränslen senast år Delmål: År 2016 ska minst 80 procent av värmeenergin vara förnybar. Effektivisering av energianvändningen gynnar både miljö och ekonomi behovet av uppvärmning, nedkylning, elanvändning? Transporter Alla fordon som äger, hyr eller använder ska drivas av 100 procent förnybara bränslen senast år Delmål: År 2016 ska minst 75 procent av alla transporter ske med förnybara bränslen. Effektivisering av transporterna gynnar både miljö och ekonomi. antalet transporter av personer/produkter? Vilken miljöpåverkan har dessa transporter? - Längre/kortare resor? - Mer förnybara eller fossila bränslen? - Mer/mindre cykel, kollektivtrafik, bil eller flyg?

6 Till det bättre Oförändrat Till det sämre Ej relevant Kommentar Datum (7) Klimatanpassning s verksamhet och fastigheter ska planeras för att vara anpassade till ett förändrat klimat (som kan innebära till exempel fler och mer intensiva värmeböljor och skyfall respektive ett annorlunda sjukdomspanorama). Region Skånes verksamhets anpassning till ett förändrat klimat? Miljöområde Miljöpåverkan Kemikalier, läkemedel, livsmedel - Användningen av och riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier ska minska. - Miljöhänsyn ingår vid val av läkemedel i samband med upphandling och förskrivning. - Vi väljer ekologiska och närproducerade råvaror för att minska spridning av kemiska bekämpningsmedel och växthusgaser Materialanvändning och avfall Produkter och material ska vara resurssnåla och användas på ett effektivt sätt. Avfallet ska källsorteras och avfallsmängderna minska. användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier? användningen av miljöpåverkande läkemedel och spridning av svårnedbrytbara läkemedelsrester? val av livsmedel eller användning av kemiska bekämpningsmedel? användningen av material och produkter? Är dessa produkter i så fall mer/mindre förnybara, resurssnåla eller hälsofarliga?

7 Datum (7) Natur och rekreation mängden avfall? Ur s mål: - ska arbeta för friskt och livskraftigt hav och vatten. - ska arbeta för attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden. s miljöprofil ska ha ett framåtsyftande och engagerat miljöarbete med en stark miljöprofil. Det yttrar sig bland annat genom att vi: - ställer miljö- och hälsokrav vid upphandlingar och tar miljöhänsyn vid beslut - sprider kunskap om samspelet människa, hälsa och miljö - är miljöcertifierade enligt ISO djuroch växtliv? människors möjlighet till naturupplevelser? Hur påverkar beslutet s miljöprofil?